8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

1/31

PREVEIREA I

COMBATEREAFAPTELOR DE

CORUPIE

1

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

2/31

CUPRINS

CUPRINS................................................................................................................................2

INTRODUCERE..................................................................................................................2

Capitolul I. Caracteristici generale asupra noiunii i normelor e rept pri!in corupia icom"aterea ei ........................................................................................................................#

1.1 Consi eraii generale pri!in corupia............................................................................#

1.2 De$iniii% termene% concepte...........................................................................................&

1.'. Ca rul legal actual........................................................................................................(

1.). Re$erine istorice asupra in$raciunii e corupie.................... .............. ..... ................ .1*

1.#. Elemente e rept comparat .....................................................................................11

Capitolul II. Necesitatea pre!enirii i com"aterii $aptelor e corupie....................................12

2.1. Sta iul actual..............................................................................................................1'2.2. Cau+ele care generea+, i con iiile care $a!ori+ea+, corupia ........................ .........1)

Capitolul III. -specte e or in social% uri ic i criminologic...................................................1)

'.1. -specte social/ uri ice...............................................................................................1#

'.2. Pro"leme criminologice speci$ice $aptelor e corupie ........................... ...................21

Capitolul I0. E!aluarea $enomenului corupiei. ,suri speciale e monitori+are general, ispecial, a $aptelor e corupie..............................................................................................2

).1. Criterii e e!aluare..................................................................................................... 2

).2. ,suri e monitori+are ..............................................................................................2&3I34IO5R-6IE.....................................................................................................................'*

INTRODUCERE

2

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

3/31

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

4/31

func !onar!lor +! a $eformat con+t!!n a c!%!c a celor care au tr!t +! #2au for(n acea per!oa$,

Corup !a repre)!nt o amen!n are ma.or la a$re#a $emocra !e! +econom!e! $e p!a , Ea (mp!e$!c $e)%oltarea econom!c +! #oc!al' #u-m!nea)(ncre$erea cet en!lor (n $emocra !e' ero$ea) re*ula le*!!' con#t!tu!n$ o ne*area $reptur!lor omulu! +! a pr!nc!p!!lor $emocrat!ce,

Monte#5u!eu arata ant!nom!a $!ntre corup !e #! $emocra !e, Corup !$e#tructurea)a pr!nc!p!!le fun$amentale ale #tatulu! $e $rept' $emolea)(ncre$erea (n mecan!#mele $emocra !e!' #l-e+te or$!nea con#t!tu !onalaAntren6n$ confu)!a #! #u#p!c!unea' corup !a afectea) #tarea $e le*al!tate ,

Corup !a *enerea) $!#cr!m!nare #! !ne*al!t !' (m-o* !r! rap!$e #! !l!c!$uce la crearea unor monopolur! care per%erte#c #au $!#tru* le*!le econom!e! $e p!a a, 7Ea (ncalc $reptur!le econom!ce +! #oc!ale' !ar (n f!nal #l-e+te (ncre$ere8of man to man9' atac6n$' a#tfel' (n#a#! e#en a :!n!ma; $reptur!lor omulu!7,

Corup !a e#te un fenomen ant!#oc!al ce repre)!nt o (n ele*ere nele*al(ntre $ou pr !' una propun6n$ #au prom! 6n$ pr!%!le*!! #au -enef!cnele*!t!me' cealalt' antrenat (n #er%!c!ul pu-l!c' con#!m !n$ #au pr!m!n$u2le (#c&!m-ul e"ecutr!! #au nee"ecutr!! unor anum!te ac !un! func !onale ce conelemente ale !nfrac !un!! pre%)ute (n Co$ul penal,

Corup !a repre)!nt !ncalcarea #!#temat!ca #! ne#anct!onata a normelorune! or*an!)a !! #au !n#t!tu !! $e ctre un!! mem-r!! care !n %!rtutea faptulu! $e !n o anum!ta autor!tate ' ut!l!)ea) re#ur#ele or*an!)a !e! cu $e#t!na !! $!fer$e #copur!le ace#te!a ,

Corup !a nu poate f! a#!m!lat' (n mo$ automat' cu faptele $e natur penal' c&!ar $ac (n ma.or!tatea ca)ur!lor ea e#te #tr6n# le*at $e cr!m!nal!tate,Corup !a (n #en# lar*' ca +! corup !a penal #cot (n e%!$en ace!a+! at!tu$!ne$e moral +! et!c +! pentru a mer*e la e#en tre-u!e prec!)at c (n toate#!tua !!le ea !ne $e a-u)ul $e putere +! $e !ncorect!tu$!ne (n luarea une! $ec!)!Corup !a repre)!nt ut!l!)area a-u)!% a puter!! pu-l!ce pentru o- !nerea $efoloa#e per#onale necu%en!te ,

Corup !a !mpl!c ut!l!)area a-u)!% a puter!! pu-l!ce' (n #copul o- !ner!!' pentru #!ne or! pentru altul' a unu! c6+t!* necu%en!trupul Mult!$!#c!pl!nar pr!%!n$ Corup !a :>MC; ' a a$optat urmtoarea$ef!n! !e ?corup !a cupr!n$e com!#!oanele oculte +! toate celelalte $emer#ur! ca!mpl!c per#oane !n%e#t!te cu .une !! pu-l!ce #au pr!%ate' care +!2au (nclco-l!*a !!le care $ecur* $!n cal!tatea lor $e func !onar pu-l!c' $e an*a.at pr!%at' $ea*ent !n$epen$ent #au $!ntr2o alt rela !e $e ace#t *en' (n %e$erea o- !ner!! $a%anta.e !l!c!te' !n$!ferent $e ce natur' pentru ele (n#ele #au pentru al !!7,

0u-!ec ! a! actelor $e corup !e +! $e protect!on!#m #e con#!$erfunc !onar!! crora l! #e acor$ permanent #au pro%!)or!u' (n %!rtutea le*!!' prnum!re' pr!n ale*ere' f!e (n %!rtutea une! (n#rc!nr!' anum!te $reptur! +! o-l!*a(n %e$erea e"erc!tr!! func !!lor (ntr2un #er%!c!u pu-l!c #au (ntr2o alt !n#t!tuor! (ntr2o (ntrepr!n$ere #au or*an!)a !e $e #tat' func !onar!! care e"erc!t ac !ua$m!n!#trat!%e $e $!#po)! !e +! or*an!)ator!co2econom!ce' per#oanele cu (nalfunc !! $e r#pun$ere al cror mo$ $e num!re #au $e ale*ere e#te re*lementat $eCon#t!tu !e +! $e le*! or*an!ce' precum +! per#oanele crora per#oana cu func$e r#pun$ere le2a $ele*at (mputern!c!r!le #ale' care au com!# ac !un! !le*ale pa#!-!le' conform le*!#la !e! (n %!*oare' $e #anc !onare $!#c!pl!nara$m!n!#trat!% #au penal,

Capitolul I. Caracteristici generale asupra noiunii i normelor dedrept privind corupia i combaterea ei

1.1 Consideraii generale privind corupia

#

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

6/31

>lo-al!)area fenomenulu! corup !e!' $!%er#!f!carea formelor +! t!pur!lorcorup !e!' precum +! !mpl!ca !!le nefa#te ale ace#te!a a#upra #!#temelor #oc!ale!mpu# conceperea +! ela-orarea unor #trate*!! a$ec%ate $e pre%en!re +com-atere a ace#tu! fla*el,

Con%en !a penal a Con#!l!ulu! Europe! pr!%!n$ corup !a' a$optat 0tra#-our* la @ !anuar!e +! rat!f!cat $e Rom6n!a pr!n Le*ea nr,@ @e%!$en !a) faptul c fenomenul corup !e! con#t!tu!e o amen!n are pentr$emocra !e' #u-m!nea) pr!nc!p!!le $e -un a$m!n!#trare' ec&!tate +! .u#t! !#oc!al' $enaturea) concuren a' (mp!e$!c $e)%oltarea econom!c +! pune (n per!col #ta-!l!tatea !n#t!tu !!lor $emocrat!ce +! -a)ele morale ale #oc!et !!,

A%6n$ (n %e$ere comple"!tatea +! caracterul !n#!$!o# al faptelor $ecorup !e' cone"!tatea ace#tora cu o %ar!etate lar* $e !nfrac !un! $!n #fera macrocr!m!nal!t !! econom!co2f!nanc!are +! $!f!cult !le #emn!f!cat!%e $e !$ent!f!+! $e !n%e#t!*are' ma! ale# (n ca)ul func !onar!lor cu ran* (nalt' or*an!#meleuropene +! !nterna !onale au recoman$at #tatelor # (nf!!n e)e !n#t!tu#pec!al!)ate (n lupta (mpotr!%a corup !e!,

n Rom6n!a' #tructura $e #tat #pec!al!)at (n com-aterea !nfrac !un!lor $ecorup !e a fo#t (nf!!n at' (n anul @44@' pr!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernnr, G @44@ pr!%!n$ Parc&etul 1a !onal Ant!corup !e,

Rapoartele a#upra corup !e! $!n Rom6n!a' real!)ate (n $ecur#ul an!lor $ectre Banca Mon$!al' Tran#parencH Internat!onal #au Free$om ou#eJa#&!n*ton Inc, ' au #u-l!n!at c' $e+! (n ult!m!! an! ara noa#tr a (nre*!#tratten$!n e $e (ntr!re a capac!t !! le*!#lat!%e +! !n#t!tu !onale $e com-atercorup !e!' #e !mpune apl!carea unor reforme +! m#ur! ant!corup !e concrete' car# con#ol!$e)e $omn!a le*!!' # contr!-u!e la cre+terea n!%elulu! $e tra! al popula !e! +! la $e)%oltarea $ura-!l a Rom6n!e!' ?-unele pract!c!K nef!!n$ (nc!n#t!tu !onal!)ate (n #tructur!le aparatulu! a$m!n!#tra !e! pu-l!ce' al .u#t! ! pol! !e! #au %m!lor,

Com-aterea fenomenulu! corup !e!' a con#t!tu!t un o-!ect!% !mportant al#tatulu! no#tru' care a luat m#ur! ne(nt6r)!ate +! ferme (n ace#t #cop,

A#tfel' #pre e"emplu' Con#!l!ul 0uprem $e Aprare a r!!' pr!n otr6reanr, $!n @ fe-ruar!e @443 ' a !nte*rat corup !a (n #trate*!a $e #ecur!tana !onal' ca factor $e r!#c +! o-!ect!% $e #ecur!tate na !onal,

De a#emenea' (n luna mart!e @443' >u%ernul Rom6n!e! a apro-at 0trate*!ana !onal ant!corup !e pe per!oa$a @4432@44 ' care cupr!n$e $ou $ome pr!or!tare ce %!)ea)' pe $e o parte' #pectrul $e act!%!t ! refer!toare la pre%en!rcorup !e! !ar' pe $e alt parte' act!%!t !le propr!u2)!#e $e com-atere a corup !e!

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

7/31

Pentru real!)area an*a.amentelor a#umate $e Rom6n!a' (n %e$erea a$err!!#ale la Un!unea European' la $ata $e , !anuar!e @44 ' a fo#t recon#!$erat#trate*!a $e reform a #!#temulu! .u$!c!ar' pre%en!rea +! com-aterea corup !e! ( .u#t! !e repre)ent6n$ un o-!ect!% pr!or!tar' $eoarece corup !a (n ace#t $omen!u $act!%!tate poate a$uce at!n*ere celor ma! !mportante %alor! #oc!ale,

n Planul $e ac !une pentru !mplementarea 0trate*!e! na !onaleant!corup !e pe per!oa$a @4432@44 a fo#t pre%)ut' pr!ntre alte o-!ect!%e' +cel pr!%!n$ con#ol!$area capac!t !! !n#t!tu !onale a D!rec !e! 1a !onAnt!corup !e,

A#tfel' pr!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernulu! nr, G @443 ' Parc&e 1a !onal Ant!corup !e #2a reor*an!)at (n Departamentul 1a !onal Ant!corup !!ar ca urmare a apar! !e! Le*!! 3 $!n 4 mart!e @44 ' pr!%!n$ mo$!f!careacompletarea OU> G @443'$enum!rea f!nala #2a #ta-!l!t ca f!!n$ D!rec 1a !onal Ant!corup !e, Acea#ta func !onea) ca #tructur autonom' cu per#onal!tate .ur!$!c propr!e' (n ca$rul Parc&etulu! $e pe l6n* nalta Curte $eCa#a !e +! Nu#t! !e' +! e#te !n$epen$ent (n raport cu !n#tan ele .u$ectore+ parc&etele $e pe l6n* ace#tea' precum +! (n rela !!le cu celelalte autor!t pu-l!ce, D!rec !a e#te coor$onat $e ctre Procurorul *eneral al Parc&etulu! $e pe l6n* nalta Curte $e Ca#a !e +! Nu#t! !e' pr!n !nterme$!ul procurorulu! $epartament' $oar (n ce pr!%e+te (n$rumr!le cu caracter *eneral refer!toare lam#ur!le ce tre-u!e luate pentru pre%en!rea +! com-aterea !nfrac !un!lor $ecorup !e' precum +! #ol!c!tarea $e !nformr! a#upra act!%!t !! $epartamentulu!,

D!rec !a 1a !onal Ant!corup !e (+! e"erc!t atr!-u !un!le pe (ntre*uter!tor!u al Rom6n!e!' pr!n procuror! #pec!al!)a ! (n com-aterea corup !e!Ace+t!a efectuea) urmr!rea penal (n cau)ele pre%)ute $e Le*ea nr, @444(n con$! !!le pre%)ute $e art, G $!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernulnr, G @44@' precum +! (n ca)ul unor !nfrac !un! pre%)ute (n Co$ul penal orle*! #pec!ale,

1.2 Definiii, ter ene, concepte.

D!n punct $e %e$ere et!molo*!c' cu%6ntul corup !eK pro%!ne $!n cu%(france) ?corrupt!onK +! lat!ne#cul corrumpereK care (n#eamn a :#e; $e*ra$a' (nclca normele morale!, 0!non!mul cu%(ntulu! ?corup !eK e#te ?%enal!tateK(n#u+!rea propr!e a une! per#oane' care e#te l!p#!t $e #crupule' care face or!celucru pentru -an!,

&

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

8/31

Au e"!#tat +! e"!#t at6t (n $octr!na rom6nea#c $e #pec!al!tate c6t +! (n cea#tr!n $!fer!te $ef!n! !! $ate corup !e! ca fenomen,

n ult!m!! an! pro-lema corup !e! +! ant!corup !e! #e afl (n aten !a $!fer!(ntrun!r! !nterna !onale' #!mpo)!oane' confer!n e' !nclu#!% (n ca$rul O1U +Con#!l!ulu! Europe!, Una $!n ace#te $ef!n! !! e#te cea ofer!t $e Con#!l!uEurope! (n Con%en !a Penal pr!%!n$ corup !a' la care Rom6n!a a a$erat' la @!anuar!e +! care pre%e$e (n e#en c no !unea $e corup !e e#te folo#a-u)!% a puter!! (n a%anta. propr!u pentru o- !nerea $e $!%er#e foloa#e' at6t (#ectorul pu-l!c c6t +! (n cel pr!%at' man!fe#t6n$u2#e (n forma pa#!% +! act!%,

Termenul $e corup !e ma! e#te folo#!t $e le*!u!torul rom6n (n $!%er#enorme $e $rept penal cum ar f! art, @ Cp, coruperea # $ea $eclara !m!nc!noa#eK= Le*ea nr, G @ !ul!e @ pr!%!n$ urmr!rea +! .u$ecarea!nfrac !un! $e corup !e= Le*ea @444 pr!%!n$ pre%en!rea' $e#coper!r#anc !onarea faptelor $e corup !e,

Putem' $ec!' $!n ace#t punct $e %e$ere # conclu)!onm c le*!u!torulrom6n a $ef!n!t (n cupr!n#ul Le*!! n, @444 faptele care #unt con#!$erate a fa parte $!n corup !e' e%!$ent (n #en# penal,

Corup !a e#te $ef!n!t ca f!!n$ o #tare $e a-atere $e la moral!tate' $e la$ator!e' caracte r!)6n$ comportarea func !onarulu! care' (n #c&!m-ul -an!lor #aual altor foloa#e necu%en!te' (+! comerc!al!)ea) atr!-utele func !e! cu care a fo#(n%e#t!t, Faptele $e ace#t fel pun (n per!col $e#f+urarea act!%!t !! #ta tulu! tuturor #ectoarelor %!e !! #oc!ale,

1.!. Cadrul legal actual

n pre)ent nu a%em o $!#po)! !e le*al care # $ef!nea#c (n mo$ certconceptul $e corup !e ,

De a#emenea nu e"!#t o !nfrac !une care # poarte $enum!rea #tr!ct $ecorup !e, Le*ea nr, @444 pentru pre%en!rea' $e#coper!rea +! #anc !onfaptelor $e corup !e men !onea) patru cate*or!! $e !nfrac !un!' +! anumeu%ernulu!;,

A%6n$ (n %e$ere cone"!un!le e%!$ente (ntre faptele $e corup !e +! cele $cr!m!nal!tate or*an!)at' precum +! nece#!tatea aprr!! ferme a fon$ur!lorComun!t !lor Europene' au fo#t $ate (n competen a D!rec !e! 1a !onalAnt!corup !e toate !nfrac !un!le (mpotr!%a !ntere#elor f!nanc!are alComun!t !lor Europene' precum +! !nfrac !un!le pre%)ute $e art,@ 3 al!n,::@;' :G; +! :3;' art,@ ' @ ' @ +! @ $!n Co$ul penal ' $e art, 3' +

$!n Co$ul %amal al Rom6n!e! +! !nfrac !un!le pre%)ute (n Le*enr,@ @443 pentru pre%en!rea +! com-aterea e%a)!un!! f!#cale' $ac pa*mater!al cau)at e#te ma! mare $ec6t ec&!%alentul (n le! a ,444,444 euro,

n ca)ul (n care e"!#t !n$!c!! teme!n!ce pr!%!n$ com!terea une!a $!n!nfrac !un!le aflate (n competen a D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e' procuror!! po#!-!l!tatea $e a folo#!' potr!%!t le*!!' urmtoarele meto$e #pec!ale' (n #copul#tr6n*er!! pro-elor +! !$ent!f!cr!! fptu!tor!lorra$ul r!$!cat $e per!col #oc!al pe care (l pre)!nt faptele $e corup !e!mpun controlarea +! #anc !onarea ace#tora pr!n crearea unu! ca$ru normat!%a$ec%at' a unor or*an!#me ant!corup !e ef!c!ente la n!%el !n#t!tu !onal +!' nuult!mul r6n$' pr!n luarea $e m#ur! $e or$!n e$uca !onal,

n pre)ent' (n Rom6n!a #e man!fe#t o preocupare #por!t fa $e ace#tfenomen' concret!)at (n crearea $e or*an!#me #pec!al!)ate' (n#pr!rea#anc !un!lor' cooperarea cu alte r! +! or*an!#me !nterna !onale,

n ace#t #en#' la $ata $e @ ,4 , ' repre)entantul permanent alRom6n!e! la Con#!l!ul Europe! a #emnat' altur! $e repre)entan !! altor #tatmem-re' Con%en !a penal pr!%!n$ corup !a' a$optat la $ata $e , , ' ca$rul cele! a 4G2a #e#!un! a Com!tetulu! M!n!+tr!lor Con#!l!ulu! EuropeD!#po)! !!le ace#tu! $ocument le completea) pe cele ale Con%en !e! Un!unEuropene $!n ma! +! pe cele ale Con%en !e! OCDE $!n $ecem-r!e ,

1'

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

14/31

2.2. Cau%ele care generea%& 'i condiiile care favori%ea%& corupia

Factor!! care $eterm!n e"!#ten a corup !e! #unt $e o mare $!%er #!tat put6n$ f! *rupa ! (n $ou cate*or!!< factor! $e or$!n *eneral +! factor! #pec!f!c!,

0e pot enumera' ca +! cau)e $e or$!n *eneral' co#tul r!$!cat al %!e !!' cu oten$!n $e cre+tere cont!nu' $e*ra$area econom!e! cu con#ec!n a pauper!)r!cet en!lor' l!p#a $e ela#t!c!tate a pol!t!c!! f!#cale' !ne"!#ten a unor re*lementle*ale a$ec%ate real!t !! $!n ara noa#tr la ace#t moment,

Cau)ele #pec!f!ce pot f! $e or$!n pol!t!c' .ur!$!c' a$m!n!#trat!%' #oc!o2cultural etc, n ca$rul ace#tora' o !nfluen $eo#e-!t con#!$erm c o au factor!$e or$!n a$m!n!#trat!%, A#tfel' perpetuarea -!rocra !e! face aproape o-l!*ator!eo- !nerea -un%o!n e! func !onarulu! pentru re)ol%area or!cre! pro-leme

1uma! pr!n (nlturarea #!#temulu! *reo! $e re)ol%are a$m!n!#trat!% a cerer!locet en!lor #e poate promo%a un cl!mat #oc!al $efa%ora-!l lur!! +! $r!! $e m!traf!culu! $e !nflu en ' pr!m!r!! $e foloa#e necu%en!te precum +! altor fapte $a-atere $e la moral,

De a#emenea' o !nfluen con#!$era-!l a#upra fenomenulu! corup !e! oare +! #alar!)area !n#uf!c!ent a func !onar!lor pu-l!c! care' pe fon$ul *eneral alco#tulu! r!$!cat al %!e !!' $eterm!n corupt!-!l!tatea ace#tora precum +! o anum!toleran #oc!al $e a #e a.un*e pe c! nele*ale la re)ol%area unor pro-leme,

Aprec!em c anal!)a aprofun$at a factor!lor care $eterm!n fenomenul $ecorup !e con#t!tu!e un pa# !mportant (n com-aterea ace#tu! fenomen,

Capitolul III. Aspecte de ordin social, juridic i criminologic

1)

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

15/31

!.1. (specte social) *uridice

Ult!m!! an! au marcat fr (n$o!al' o !nten#!f!care a preocupr!!!n#t!tu !!lor #tatulu! $e a controla (n mo$ ef!cace fenomenul corup !e!, D!n anu

@44 ' pro-lemat!ca fenomenulu! corup !e! a con#t!tu!t una $!n pr!or!t ! pro*ramulu! $e *u%ernare ' ca factor $e con$! !onare al a$m!ter!! (n 1ATO +!Un!unea European, A#tfel corup !a a $e%en!t o #f!$are la a$re#a a#p!ra !!#tor!ce $e #!ncron!)are +! !nte*rare cu r!le apu#ene,

Pe $e alt parte '$e+! era !n$u-!ta-!l e"!#ten a une! lar*! con+t!ent!)r! a#emn!f!ca !e! pe care corup !a o are ma! ale# (n acea#t per!oa$ pentru $e#t!nna !un!!' alte +! alte re$uta-!le fapte $e corup !e cu caracter penal #2au #%6r+!$e#coper!t' !n6n$ pr!n #en)a !onalul lor pr!mele pa*!n! ale )!arelor' (n t!mp c

!nforma !! $e#pre aparente fapte $e acela+! *en' cont!nu # umple m!.loaceleme$!a' al!ment6n$ #cept!c!#mul au$!en e! occ!$entale +! cre$!n a cet en!lor!nfa!l!-!l!tatea corup !lor auto&tone,

Caracterul *alopant +! profun$ al $!#func !!lor pro%ocate $e corup !e' par# reclame cu pr!or!tate' !ntrarea (n ac !une a or*anelor .u#t! !e! care # oprea#c prol!ferarea ace#te! patolo*!! #oc!ale' tr!m! 6n$ (n fa a !n#tan elor pe ccon#!$era ! %!no%a ! $e #%6r+!rea unor fapte $e corup !e cu caracter !nfrac

n *eneral corup !a #e refer la un act $e comportament contrar

o-l!*a !!lor le*ale #au celor $e or$!n $eontolo*!c' pre%)ute pentru e"erc!tareaune! func !! pu-l!ce' (n fa%oarea unu! !ntere# pr!%at +! f!e al t!tularulu! func !e!al altu!a,

n mo$ con#tant' rela !a $e corup !e are @ #u-!ec !r)!! F!nanc!are' corup !a (n me$!ul $e afacer!, Pe cale $econ#ec!n ' +! cooperarea (ntre D,1,A, +! unele $!n #tructur!le cu atr!-u !! ( pre%en!rea +! com-aterea !nfrac !onal!t !! cum ar f!< In#pectoratul >eneral

2(

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

29/31

Pol! !e!' In#pectoratul >eneral al Pol! !e! $e Front!er' D!rec !a $e E%!$enInformat!)at a Per#oane!' toate $!n ca$rul M!n!#terulu! $e Interne' D!rec !a>eneral a Vm!lor +! >ar$a F!nanc!ar e#te $e multe or! aproapeneopera !onal,

Cu toate ace#tea' D,1,A, a $ec!# # !n! !e)e ample opera !un! ant!corup !e -!ne fun$amentate +! care # !mpl!ce part!c!parea tuturor !n#t!tu !!lor #tatulu! catr!-u !! (n ace#t $omen!u, Pentru a #e putea real!)a ace#t fapt' #2a $ec!# creareaca$rulu! meto$olo*!c ca toate !nforma !!le +! #e#!)r!le # par%!n (n t!mp u#ectorulu! operat!% al D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e' (n %e$erea a#!*urm#ur!lor operat!%e $e $ocumentare prel!m!nar +! nem!.loc!t a cau)elor' (nca$rul proce#elor $e mon!tor!)are *eneral fenomenolo*!c +! mon!tor!)are#pec!al pe ca),

n ace#t #en#' #2au (ntocm!t protocoale ca$ru $e cooperare cu or*anele#pec!al!)ate (n cule*erea +! prelucrarea !nforma !!lor' la care #e a$au*meto$olo*!!le $e lucru' men!te # ofere D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e!n#trumentul !n%e#t!*at!% nece#ar lmur!r!! #u- toate a#pectele a cau)elor penal pr!%!n$ !nfrac !un! $e corup !e +! a#!*urarea #uportulu! pro-ator nece#$o%e$!r!! %!no% !e! +! tra*er!! la r#pun$ere a per#oanelor %!no%ate,

Cu or*anele care au atr!-u !! +! competen e clar $eterm!nate (n ce pr!%e+t pre%en!rea +! com-aterea pr!n m!.loace !nformat!% 2 operat!%e a fenomenulucorup !e!' #au care au atr!-u !! $e control' cooperarea #e face (n -a)a le*!! +! nu pr!n protocoale $e cooperare, Acolo un$e nu au e"!#tat #2a trecut la !n#t!tu!reaunor proce$ur! concrete $e lucru,

O-!ect!%ul cel ma! !mportant al D,1,A, a fo#t +! e#te !$ent!f!carea +!mon!tor!)area mar!! corup !!' a #tructur!lor $e corup !e or*an!)at' +! a le*tur!lo!nfrac !onale (ntre cr!m!nal!tatea or*an!)at tran#na !onal +! corup !e,

n ace#t #en# #e urmre+te a#!*urarea +! real!)area unu! ca$ru !n%e#t!*atopt!m' mater!al!)at pr!n anc&ete #u# !nute +! coor$onate atent care # %!)e) pro-area %!no% !e!' tr!m!terea (n .u$ecat +! f!n B!-l!o*raf!e

27

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

30/31

"I"#I$%&A'IE

Aca$em!a Rom6n 2 In#t!tutul $e cercetr! .ur!$!ce E"pl!ca !!teoret!ce ale Co$ulu! $e proce$ur penal roman2partea #pec!al' E$!tura ALLBEC ' @44G

Allan P, Emp!r!cal noQle$*e on 0trate*!e# for Corrupt!onControl' Am#ter$am' @

Boro! Ale"an$ru' >orune#cu M!rela' Pope#cu M!&aela 2D!c !onar $e $rept penal' E$!tura ALL BEC ' @44

Car.an La)r 2 Cr!m!nal!#t!ca' E$!tura P&o-o#' @443Cr!+u tefan 2 Le*!#la !e rom6nea#c ant!corup !e,E$!tura Arr*e##

Pr!nt' @443D!acone#cu or!a Infrac !un!le $e corup !e +! cele a#!m!late #au (n

le*tur cu ace#tea' E$!tura ALL BEC ' @443Do-r!no!u Va#!le 2Corup !a (n $reptul penal rom6n' E$!tura

ATLA0 LES' Bucure+t!' @44

'*

8/13/2019 Preveirea Si Combaterea Faptelor de Coruptie

31/31

Dr*&!c! Con#tant!n 2 Meto$e +! te&n!c! mo$erne $e cercetare +!$ent!f!care cr!m!nal!#t!c' E$!tura Lum!na Le"' @44

a#ano% El$ar , 2Lupta (mpotr!%a !nfrac !onal!t !! le*ate $$ro*ur!, A#pecte $e $rept !nterna !onal +! comparat

Lupa+cu Dan 2 >&!$ $e -une pract!c! (n mater!e penal' E$!turaUn!%er#ul .ur!$!c' @44

Mre.eru T,' #,a, 2 Infrac !un!le $e corup !e, A#pecte teoret!ce +! pract!ce' E$!tura ALL BEC ' @444

Mu#!l Ro-ert 2 M!c $!c !onar $e *6n$!re pol!t!ca l!-eral' E$!turauman!ta#' @44

0afta Dan Ionel 2 Infrac !un!le $e corup !e' E$!tura ALL BEC '@443