Plngu Alexandru, 2011

ASPECTE METODOLOGICE DE CERCETARE A ACTELOR DE CORUPIE

Plngu Alexandru masterand la USM, facultatea de drept, specialitatea drept penal

1

INTRODUCERE Fenomenul corupiei constituie unul dintre principalele impedimente n calea dezvoltrii societii. Viciul dat reprezint o form de poluare a vieii sociale, faptele de acest gen creaz un pericol pentru societate prin vtmarea sau punerea n pericol a desfurrii activitii statului i tuturor sectoarelor vieii sociale. De aici reiese i importana cercetrii criminalistice a acestui fenomen vicios. Datorit nivelului nalt de corupie n societate la momentul actual, tema abordat reprezint un interes deosebit att pentru societate, ct i pentru practica activitii organelor de drept. Corupia i-a fcut apariia o dat cu primele forme de organizare statal, tot de pe atunci se luau msuri de combatere i reprimare a acestui flagel. Caracteristic viciului dat este c acesta nu doar c a supraveuit de-a lungul veacurilor dar a i progresat, cptnd noi forme i manifestri. De aici vedem ca acest flagel discrediteaz foarte serios aparatul de stat, atingnd astfel autoritatea acestuia, avnd ca consecin o inechitate social, ceea ce contravine principiilor unui stat de drept. Datorit actualitii acestei probleme n republic i este acordat o atenie deosebit. Astfel n vederea curmrii acestui fenomen au fost nfiinate diferite instituii, la nivel de Parlament, cum ar fi de exemplu Comisia parlamentar Comisia securitate naional, aprare i ordine public, care are menirea s asigure securitatea naional, combaterea criminalitii, corupiei, etc., precum i alte organe de drept cum ar fi CCCEC, MAI, etc. Deci datorit complexitii acestui fenomen, cercetarea infraciunilor de corupie din punct de vedere criminalistic are o importan deosebit. Organele care se ocup de combaterea acestui flagel trebuie sa acioneze prompt, operativ i cu maxim pruden. Pentru a asigura reprimarea i investigarea corect a infraciunilor de corupie este necesar de atras o deosebit atenie asupra metodicii criminalistice de cercetare a actelor de corupie.

2

Astfel n practic se ntmpl c adesea urmrirea penal pe cauzele de corupie nceteaz sau bnuiii snt achitai n sala de judecat din motivul c organele de drept nu au acionat corect conform prevederilor Codului de procedur penal, a Legii privind activitatea operativ de investigaii, nr. 45 din 12.04.1994 n ceea ce ine de organizarea flagrantului, precum i de realizarea flagrantului. Mai mult ca att o deosebit atenie urmeaz de atras n cadrul investigrii infraciunilor de corupie i asupra particularitilor tactice de efectuare a unor aciuni de urmrire penal. Importana tacticii criminalistice la cercetarea actelor de corupie se rezum la faptul c contribuie la exercitarea eficient a activitii de investigare a acestor infraciuni. n prezenta lucrare vom ncerca s relatm despre problemele metodologice de cercetare a actelor de corupie, pornind de la istoricul apariiei, caracteristicii criminalistice a acestui flagel, deasemenea o deosebit atenie am atras asupra organizrii i realizarii flagrantului. Vom ncerca s ne pronunm i asupra tacticii celor mai importante aciuni de urmrire penal a infraciunilor de corupie. Aceasta se datoreaz faptului c cel mai adesea informaia privind actul de corupie parvine la organul de urmrire penal de la cetenii de la care se extorca anumite bunuri i foloase, de la rudele acestora, etc. Din aceste considerente urmeaz ca organul de drept s aplice o tactic corect la audierea persoanelor care au declarat despre infraciunea de corupie, a martorilor, a bnuitului, precum i la efectuarea altor aciuni de urmrire penal. Datorit nsi naturii lor, modului i mprejurrilor n care sunt svrite, infraciunile de corupie sunt dificil de probat ntruct acestea sunt comise departe de ochii publicului, fr a lsa prea multe urme materiale i fr a fi ntocmite sau utilizate nscrisuri. n acest sens, fa de caracterul limitat al folosirii unor mijloace de prob clasice, cum ar fi declaraiile martorilor, nscrisurile sau mijloacele materiale de prob, deseori centrul de greutate al probaiunii se mut asupra cercetrii la faa locului, procedeu probatoriu care utilizeaz, prin excelen,3

propriu-zis a

mijloace i metode tiinifice, n primul rnd criminalistice, avnd un grad ridicat de exactitate i obiectivitate Motivul alegerii acestei teme, o reprezint dorina de a nelege i prezenta ntr-un mod ct mai detaliat, un model comportamental foarte rspndit, n cadrul funcionarilor oficiali sau reprezentanilor aceleai comuniti. Este o tem major ntlnit aproape n orice domeniu, lupta mpotriva corupiei dateaz de ani buni, rezultatele ns nefiind pe msura ateptrilor. Acest fenomen trebuie eliminat totalmente din societate, dar aceasta v-a fi posibil doar datorit unei investigri criminalistice corespunztoare asupra acestor categorii de infraciuni.

4

1. CARACTERISTICA CRIMINALISTIC A INFRACIUNILOR DE CORUPIE1.1. Aspecte istorice privind actele de corupie

Corupia a existat din cele mai vechi timpuri, nsoind nefast societatea uman, organizat statal de la nceputurile ei, de-a lungul existenei i evoluiei milenare a acesteia, pn n zilele noastre. Exist puncte de vedere care susin c tendina omului spre corupie a existat ntodeauna. ncepnd cu sfaturile lui Moise, Legile lui Manu, Coranul, sau afirmaiile lui Budha, cuvintele lui Iisus Hristos, pn n zilele noastre corupia a fost permanent blamat i reprimat.1 n legislaiile antice corupia a fost foarte aspru pedepsit, n special cnd era svrit de un judector. Frecvena ngrijortoare a mitei n Grecia antic l-a determinat pe Platon s propun pedeapsa cu moartea pentru funcionarii care primeau daruri pentru a-i face datoria.2 El spunea: Nu trebuie s primeti daruri nici pentru lucrurile bune, nici pentru lucrurile rele. De la Herodot aflm c regele persan Cambyse II a poruncit uciderea unui judector vinovat de corupie, regele tapisndu-i scaunul cu pielea acestuia. Darius tot un rege persan, condamna la moarte, prin crucificare toi judectorii corupi. Legile mozaice dispuneau pedepsirea prin biciuire a judectorilor corupi, iar legile indiene i pedepseau pe judectorii vinovai de corupie prin confiscarea bunurilor. Roma antic a luat msuri pentru reprimarea corupiei prin legile: Calpurnia (149 .e.n.), Acilia (123 .e.n.), Servilia (110 .e.n), Cornelia (81 .e.n) i Iulia repetundarum (59 .e.n.). Dac s ne referim la istoricul acestui fenomen pe teritoriile spaiului romnesc, atunci putem spune c evoluia a evoluat odat cu istoria poporului romn, existnd nc de la primele forme ale justiiei etatice.

1 2

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 677 G. Antoniu, M. Popa, t. Dane, Codul penal pe nelesul tuturor, Ed. Politic, Bucureti, 1970, pag. 210

5

n opinia istoricilor, cel mai vechi lupttor mpotriva practicilor de corupie n spaiul romnesc a fost Vlad epe, care a condamnat peste 500 de boieri la pedeapsa capital, pentru implicare n acte de corupie, trafic de influien i comploturi. 3 Apariia dreptului scris n rile Romne n perioada evului mediu a vizat i ncriminarea unor fapte de corupie. Primele dispoziii sancionatorii din ara Romneasc i Moldova vizau tragerea la rspundere a judectorilor pentru infraciuni de corupie. n Letopiseul rii Moldovei la lui Miron Costin se fac trimiteri la judectorii corupi.4 Sancionarea acestor fapte ncepe cu Pravila lui Matei Basarab (1632). O astfel de reglementare se regsete i n Pravila mic de la Govora (1640) sau Direpttoriu de lege, continu cu Cartea rumneasc de nvtur (1646).5 Deasemenea ncriminarea acestor fapte le regsim i n Pravilniciceasca condic a lui Alexandru Ipsilanti (1780), precum i n Condica Criminaliceasc i procedura ei, a lui Sandu Sturza (1826). 6 n privina reglementrilor penale din epoca modern a Romniei, trebuie amintite cele din Codul penal din 1865 (luarea de mit) i cele din Codul penal a lui Carol al II-lea (luarea i darea de mit, traficul de influien).7 Deci din analiza istoric a acestui fenomen am observat c a aprut odata cu primele forme de organizare statal i a supraveuit pn n prezent. Astzi acest flagel social este ncriminat practic n toate statele, mai mult ca att corupia a progresat, coruptorii n caz c vor fi denunai utilizeaz diverse metode i

mijloace pentru a se asigura c nu vor putea fi prini sau c nu vor putea fi acumulate probe n acuzarea acestora. Din aceste considerente este nevoie de o investigare ct mai eficient a acestor categorii de infraciuni.

M. Maxim, C. Murean, . tefnescu, T. Teoteoi. I. Tpderacu, V. Vtianu, Istoria romnilor, vol. IV, Bucureti, Editura Eciclopedic, 2001, p. 352, 363 4 Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 677 5 Dumitru V. Firoiu, Istoria statului i dreptului romnesc, 1993, p. 99. 6 Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 677 7 Ibidem, p 677

3

6

1.2. Caracteristica criminalistic a infraciunilor de corupie La momentul actual cercetrile sociologice stabilesc c o bun parte a cetenilor, pe pracursul ultimilor ani, plaseaz pe primul loc problema combaterii corupiei.8 Acest fenomen social se rsfrnge asupra tuturor ramurilor puterii de stat, mai mult ca att aceasta determin apariia i favorizarea infracionalitii organizate. Codul penal al Republicii Moldova publicat n Monitorul Oficial nr. 72 -74, la data de 14.04.2009, i care a intrat n vigoare la data de 24.05.2009, ncrimineaz n art. 324 i 325 infraciunile de corupere activ i corupere pasiv. ns n literatura de specialitate, unii savani ndeosebi rui afirm c luarea i darea de mit, adic faptele prevzute la art. 333 i 334 reprezint nite manifestri tipice ale actelor de corupie. Astfel V. S. Komissarov menioneaz c corupia constituie folosirea atribuiilor de serviciu de ctre un subiect de administrare, n pofida intereselor de serviciu, n interes personal. Deci conform acestor opinii corupia are un neles mai vast, cuprinznd astfel coruperea activ i pasiv, traficul de influien, darea i luarea de mit, precum i primirea de ctre un funcionar a unei recompense ilicite. Pentru uurarea expunerii vom folosi

termenul infraciuni de corupie pentru toate categoriile de infraciuni enumerate mai sus. Organele de drept nu pot s lupte cu un astfel de fenomen de sinestttor. Lupta contra acestuia trebuie s aib loc ntr-o modalitate de cooperare dintre organele de drept i societate. Din punct de vedere al procesului penal lupta contra corupiei este legat n primul rnd de descoperirea, cercetarea i prevenirea acesteia.9 La etapa actual acest fenomen persist aproape n cadrul tuturor instituiilor abilitate cu eliberarea crorva licene, autorizaii, credite, etc. Viciul dat afecteaz majoritatea instituiilor de stat, ncepnd cu instituii de nvmnt, organe deS. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati, I. urcanu, V. Grosu, Drept penal, partea special, Vol II, Chiinu, Ed. Cartier 2005, p. 618 9 . . , , 2- , , 2002, . 6408

7

drept, organe ale autoritilor publice centrale i locale, etc. Corupia nu doar ca e foarte rspndit n societate la etapa actual, dar e i destul de complicat de a lupta contra acesteia. Dificultile ce stau la baza cercetrii actelor de corupie depind de mai multe circumstane. n primul rnd, att coruptorul activ ct i cel pasiv snt cointeresai n ascunderea urmelor infracionale, deoarece ambii poart rspundere penal n caz de descoperire a faptei. Din aceste considerente faptele date se svresc fr martori i cu ascunderea tuturor urmelor. n al doilea rnd sunt cazuri cnd se mituiesc persoanele cu funcii de rspundere pentru efectuarea crorva aciuni legale pe care acetia snt obligai s le fac fr careva remuneraii, sau grbirea crorva aciuni din partea acestora.10 n asemenea cazuri este practic imposibil de descoperit infraciunile de corupie dac nu sunt careva martori. Din aceste considerente la cercetarea actelor de corupie trebuie mai nti de toate de stabilit: 1. Date despre persoana cu funcii de rspundere i coruptorul activ. Subiect al coruperii pasive poate fi doar persoana cu funcii de rspundere. Astfel conform art. 123 CP a RM, prin presoan cu funcii de rspundere se nelege persoana creia, ntr-o ntreprindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori ntr-o subdiviziune a lor, i se acord, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritilor publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.11

De asemenea subiectele actelor de corupie sunt

prevzute i de art. 4 a Legii cu privire la prevenirea i combaterea corupiei.12

Ibidem Codul penal al Republicii Moldova, publicat n Monitorul Oficial nr. 72 -74, la data de 14.04.2009, i care a intrat n vigoare la data de 24.05.2009 12 Legea cu privire la prevenirea i combaterea corupiei, nr. 90 din 25.04.2008, publicat n Monitorul Oficial nr. 103-105. la data de 13.06.200811

10

8

n calitate de coruptor activ poate fi orice persoan fizic responsabil, care la momentul comiterii faptei a atins vrsta de 16 ani, i care este coniteresat ca prin intermediul mituirii s-i ating scopul propus. Din cte am menionat din categoria infraciunilor de corupie fac parte i alte componene de infraciuni cum ar fi: traficul de influien, primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite, luarea de mit precum i darea de mit. Astfel n funcie de tipul acestor componente de infraciuni de corupie, subiectul activ poate fi: o persoan care n baza unei funcii particip la luarea deciziilor sau le poate influiena; o persoan care exercit atribuii de control; o persoan care acord asisten specializat unitilor, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le poate influiena; persoane care, indiferent de calitatea lor realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le poate influina cu privire la operaiuni financiar-bancare, de asigurri sau comerciale; o persoan care deine o funcie de conducere ntr-un partid ori formaiune politic, ntr-un sindicat, organizaie patronal, asociaie fr scop lucrativ sau fundaie, alte persoane.13 n afar de stabilirea calitii fptuitorului, urmeaz de obinut ct mai multe date cu privire la persoana acestuia. Sursele de informaie pot consta n: a) date cu privire la drepturile i obligaiile de serviciu a acestuia, care le putem afla din cadrul diverselor regulamente i instruciuni de serviciu, precum i din cadrul altor acte care reglementeaz activitatea de serviciu a acestuia; b) date despre modul de via i activitate a fptuitorului, adic despre starea civil a acestuia, relaiile cu vecinii, prietenii, consum sau nu excesiv buturi alcoolice, etc; c) date despre sursele de venit a fptuitorului, precum i procurarea unor bunuri preioase;

13

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 684

9

d) date despre atitudinea fptuitorului fa de obligaiile sale de serviciu, precum i posibilele abateri disciplinare ale acestuia;14 e) date despre faptul fptuitorul dac faptuitorul nu coopereaz i cu alte persoane n realizarea actelor de corupie, etc. Caracteristic coruptorului pasiv sau persoanei ce primete anumite bunuri sau foloase este faptul c de obicei acetia au capaciti profesionale nalte, posed nalte aptitudini organizatorice, au capaciti de iniiativ i snt comunicabili, ceea ce le permite rapid de a contacta cu persoanele care snt dispuse s dea mit.15 n ultimul timp se observ o tendin de creare a unor grupri corupionale organizate, ce sunt asemntoare cu alte formaiuni organizate, care se specializeaz n svrirea infraciunilor grave, dispun de mijloace financiare impuntoare i de un capital stabil, ce le permite n afar de svrirea infraiunilor de corupie s mai comit i alte categorii de infraciuni.16 Din aceste considerente este foarte important din punct de vedere criminalistic de stabilit dac ntre

anumite grupri criminale nu exist careva legturi corupionale cu anumite persoane cu funcii de rspundere. Dac la actul de corupie sunt implicai mai multe persoane, care activeaz conform unei nelegeri prealabile sau ntr-o grupa coruptiv organizat, atunci urmeaz de stabilit: a) cercul participanilor la infraciune, precum i funciile acestora; b) rolul fiecrui membru n activitatea infracional; c) cine este organizatorul i conductorul grupului, dac u participat direct la anumite episoade a actului de corupie; d) date despre faptul dac fptuitorii au careva legturi sau nu cu organele de drept, sau cu alte organe din cadrul puterei executive, precum i cu alte grupri criminale;, . . , accesat la adresa online, http://adhdportal.com/book_1416_chapter_162_%C2%A7_2._OBSTOJATELSTVA,_PODLEZHASHHIE_USTA NOVLENIJU.html, la data 30 martie 2011 15 . . , , 2000, c. 298 16 . . , , 3- . . 2004. . 57414

10

e) n ce proporii are loc mprirea material a mitei, i care e echivalentul bnesc a acesteia, etc.17

2.

Date despre obiectul coruperii. Conform CP a RM, n calitate de obiect al coruperii pot fi: bani, diverse

oferte, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii. Prin bani se nelege totalitatea mijloacelor bneti, de plat, care sunt n circulaie financiar legal pe teritoriul Republicii Moldova, la momentul comiterii infraciunii.18 Banii ce au o valoare numismatic, i care sunt scoi din circulaie se refer la categoria de alte bunuri sau avantaje patrimoniale.19 Astfel n caz cnd obiectul coruperii l constituie banii atunci urmeaz de stabilit: a) date despre suma concret; b) date despre valuta n care au fost transmii banii (dolari, euro, lei, etc); c) date despre bancnotele obiectului coruperii, n cazul cnd banii se transmit fr organizarea flagrantului, se nscrie numarul i seria acestora; d) date despre calitile individuale ale bancnotelor, etc;20 Prin titluri de valoare nelegem titlu financiar care confirm drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fr prezentarea acestui titlu financiar, fr nscrierea respectiv n registrul deintorilor de valori mobiliare nominative ori n documentele de eviden ale deintorului nominal al acestor valori mobiliare.21

Ibidem, c. 575 S. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati, I. urcanu, V. Grosu, Drept penal, partea special, Vol II, Chiinu, Ed. Cartier 2005, p. 655 19 . . , , 3- . . 2004. . 571 20 . ., : . , 2002, accesat la adresa online http://www.pravo.vuzlib.net/book_z736_page_9.html , la data 31.03.2011 21 Legea RM nr.199 din 18.11.1998 cu privire la piaa valorilor mobiliare, publicat n MO nr. 183-185, la data 10.10.200818

17

11

La alte bunuri sau avantaje patrimoniale putem raporta bunurile corporale sau incorporale (drepturile subiective) care au valoare pecuniar. Astfel dac obiectul coruperii l constituie astfel de bunuri patrimoniale, atunci urmeaz de stabilit: a) date despre denumirea bunului ce face obiectul coruperii; b) date despre cantitatea i calitatea bunului; c) date despre forma, mrimea, culoarea, greutatea, defeciunile acestuia; d) date despre locul i timpul procurrii bunului dat; e) date despre sursele cu ajutorul crora a fost procurat bunul dat; f) date despre materialul din care este confecionat bunul; g) alte date despre calitile ndividuale ale bunului dat care au importan criminalistic.22 n caz c se transmit careva drepturi subiective, atunci trebuie de stabilit: a) date despre caracterul dreptului subiectiv; b) date despre persoana care a transmis acest drept; c) date despre motivul transmiterii dreptului dat, precum i alte date care au importan criminalistic. Prin acceptare de servicii nelegem acele prestri de servicii care, n situaii obinuite, sunt acordate contra unei pli, dar n raport cu persoana mituit sunt prestate gratuit (reparaii de bunuri, acordare de foi turistice, etc.).23 n cazul cnd acestea fac obiectul coruperii atunci urmeaz de stabilit: a) date despre ce fel de serviciu este vorba; b) date despre documentaia care st la baza efecturii acestui serviciu; c) date despre persoana care efectuiaz acest serviciu; d) date despre locul i timpul efecturii serviciului;

. ., : . , 2002, accesat la adresa online http://www.pravo.vuzlib.net/book_z736_page_9.html , la data 31.03.2011 23 S. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati, I. urcanu, V. Grosu, Drept penal, partea special, Vol II, Chiinu, Ed. Cartier 2005, p. 655

22

12

e) date de despre sursele financiare n baza crora se efectueaz serviciul dat, etc.24

3. Date despre aciunile fizice a persoanei corupte n favoarea mituitorului. La compartimentul dat urmeaz de stabilit urmtoarele: a) date despre aciunile care le-a ntreprins persoana corupt n favoarea mituitorului; b) date despre aciunile ce trebuia s le ntreprind persoana corupt dar nu le-a ntreprins; c) date despre faptul dac mita a fost nmnat pentru toleran fa de subalterni; d) alte date ce au importan criminalistic.

4. Date despre mecanismul coruperii. Prin mecanismul coruperii se nelege cum anume s-a petrecut fapta. Mecanismul coruperii depinde n mare msur de domeniul n care activeaz persoana corupt, funcia pe care o ocup i limitele competenei acesteia, de obiectul coruperii, precum i de calitile individuale ale persoanei corupte. La etapa actual se ntreprind diverse msuri pentru a masca sub alte operaiuni legitime darea-primirea mitei. Deci infraciunile de corupie pot fi comise prin urmtoarele modaliti: a) n funcie dac ntre mituitor i persoana care primete mita exist o oarecare nelgere, svrirea faptei poate avea loc: cu nelegere prealabil sau fr nelegere prealabil; b) fapta poate fi comis cu ajutorul unui intermediar sau fr intermediar;

. ., : . , 2002, accesat la adresa online http://www.pravo.vuzlib.net/book_z736_page_9.html , la data 31.03.2011

24

13

c) n funcie de aciunile pe care le efectueaz persoana care primete mita n interesul mituitorului, acestea pot fi: efectuarea unor aciuni (inaciuni) legale, sau efectuarea unor aciuni (inaciuni) ilegale; d) n funcie de forma transmiterii mitei, infraciunea de corupie poate fi mascat sub o operaiune legal ( de ex: donaie), sau poate fi svrit fr o oarecare mascare a acesteia; n caz c darea de mit este nscenat sub o oarecare operaiune legal, atunci se aplic urmtoarele metode de mascare a acesteia: donaie, mprumut, rambursarea unei datorii care nu exist, cumprarea unor bunuri la un pre extrem de mizer, plata unei prime ilegale, ctigul unui pariu, deschiderea unor depozite bancare cu dobnd foarte nalt, etc. Exist i alte mecanisme de corupere, aa ca: transmiterea banilor sau bunurilor prin pot; punerea unei sume de bani pe contul persoanei corupte, sau deschiderea unui cont n banc cu o oarecare sum; acordarea unui ajutor material, etc, acordarea anumitor foi de odihn, finanarea anumitor partide politice, organizarea diferitor licitaii pentru anumite persoane cu scopul de a procura careva bunuri la un pre foarte mic, etc.25 5. Date despre locul i timpul comiterii actului de corupere. n ceea ce ine de locul transmiterii obiectului mitei, practica cunoate cazuri cnd aceasta are loc la locul de serviciu a funcionarului, a mituitorului sau a intermediarului, n birourile notariale, n alte locuri puin aglomerate, sau din contra n locuri aglomerate pentru a nu atrage atenia celor din jur n momentul predrii obiectului coruperii, n diverse locuri care iar permite persoanei corupte s se retrag cu obiectul primit pe nesimite, lng anumite locuri unde are din timp pregtite anumite ascunziuri pentru a lsa pe o anumit perioada obiectul acolo,

. ., : . , 2002, accesat la adresa online http://www.pravo.vuzlib.net/book_z736_page_9.html , la data 31.03.2011

25

14

etc. Deasemenea se cunosc cazuri cnd obiectul coruperii este transmis la domiciliul persoanei corupte. 26 Mita poate fi primit n orice moment (att noaptea ct i ziua) convenabil att coruptorului activ ct i celui pasiv. Dar cel mai adesea primirea mitei are loc n orele de serviciu. Stabilirea exact a locului i timpului transmiterii obiectului coruperii are o importan deosebit la investigarea acestor categorii de infraciuni. n asemenea cazuri e de dorit s se specifice timpul exact al transmiterii obiectului (data i ora), s se menioneze adresa exact, mai mult ca att chiar sa fie fixate i caracteristicile cldirilor din preajm i alte detalii, etc. Aceste lucruri trebuie fixate, deoarece exist cazuri cnd bnuitul poate s invoce un alibi c se alfa n alt loc, s prezinte un certificat medical c se afla ntr-o instituie medical, etc. Astfel, dac vor fi mai cu precizie specificate aceste nuane i acumulate probe n privina lor, atunci n cadrul urmririi penale acuzatul, precum i ali martori vor fi ntr-o situaie dificil n caz c vor dori s-i schimbe declaraiile.

6. Date despre urmele infraciunilor de corupie Actele de corupie sunt greu de descoperit, deoarece participanii la asemenea fapte iau toate msurile pentru a ascunde urmele aciunilor ilicite. ns urme ale infraciunii oricum rmn. Astfel urme ale infraciunii putem gsi: pe obiectul actului de corupie, pe ambalajul acestuia, existena cecurilor, datele despre transferurile bneti, conturile n banc, materialele video sau foto ce confirm existena cooperrii participanilor la actul de corupie, documentaia de serviciu, etc. Deasemenea se gsesc urme de mini, picioare, de transport, deasemenea diferite substane pe corpul sau vestimentaia persoanei corupte ce au rmas datorit contactului cu obiectul actului de corupie.27

26 27

. . , , 3- . . 2004. . 573 . . , , 2000, c. 298

15

7. Date despre motivele i cauzele ce favorizeaz actele de corupie Printre principalele motive i cauze ce favorizeaz actele de corupie putem meniona: lipsa unui control efectiv n privina organelor cu funcie de rspundere i a celor mputernicite cu careva atribuii de a lua decizii, lipsa de responsabilitate a acestora, salariile mici i interferena ndatoririlor oficiale cu interesele personale, birocraia, insuficiena de profesionalism a organelor abilitate s contracareze aceste fapte, etc.

1.3. Situaiile tipice ce stau la baza etapei iniiale de cercetare a actelor de corupie Modul de organizare a etapei iniiale de cercetare a actelor de corupie, depinde foarte mult de situaiile tipice ce s-au format la momentul pornirii urmririi penale. Prin situaie tipic se nelege o categorie obiectiv

criminalistic, ce reflect la un anumit moment de investigare a faptei direcia cercetrii, contribuind la deducerea unor informaii criminalistice importante i suficiente pentru luarea unor decizii de ctre ofierul de urmrire penal sau procuror.28 La etapa iniial de cercetare a actelor de corupie pot exista urmtoarele situaii tipice: a) Cnd informaia despre actul de corupere parvine de la persoane concrete. n asemenea situaie denuntorul este gata s coordoneze cu organul de drept n ceea ce privete investigarea faptei; b) Cnd despre actul de corupie organele de drept afl din oficiu, n baza unei plngeri sau n baza msurilor operative de investigaie.29 Din oficiu organul de drept poate afla despre actul de corupie din

28 29

. . , . . , , -, 2004, . 519 . . , , 3- . . 2004. . 576

16

examinarea unor dosare penale n privina altor componene de infraciune, deasemenea de la diveri ageni sub acoperire, etc; c) Cnd despre actul de corupie se afl n urma efecturii crorva controale n cadrul unor instituii;30 d) Cnd informaia despre actul de corupie parvine de la persoane care se extorc bunuri i careva foloase, dar fapta nc nu este consumat; e) Cnd informaia despre actul de corupie parvine de la presoane care nu cunosc situaia reala ( de ex: prieteni, rude, colegi, etc.);31 f) Cnd informaia despre actul de corupie parvine de la persoane anonime. Caracteristic acestora, cu excepia situaiei cnd despre actul de corupie organele de drept afl din cadrul controalelor la diverse instituii unde activeaz persoana corupt, este faptul c aceasta nu cunoate c n privina sa deja se lucreaz i astfel se acumuleaz materiale. n situaia cnd despre actul de corupie informaia a parvenit n baza unei plngeri, urmeaz de efectuat urmtoarele aciuni: audierea martorilor care au sesizat organul, precum i a altor persoane care dispun de infomaii despre actul de corupie, identificarea fptuitorului i competenele de serviciu ale acestuia, efectuarea de msuri operative de investigaie. n cazul dac a fost pornit urmrirea penal pe faptul dat, atunci urmeaz de efectuat: audierea denuntorului, efectuarea de msuri operative de investigaie, organizarea i realizarea flagrantului, percheziia corporal, cercetarea la faa locului, audierea bnuitului, percheziia la domiciliul i la locul de serviciu a acestuia, examinarea obiectului actului de corupie, examinarea i ridicarea de documente, efectuarea confruntrilor, etc.32

.. . . . , , 2-. 2000. . 507 . . , . . , , -, 2004, . 520 32 . . , . . , , -, 2004, . 51931

30

17

Referitor la situaiile tipice ce stau la baza etapei iniiale ale actelor de corupie, Valeriu Cunir remarc dou tipuri de situaii tipice: a) Situaie tipic informativ-determinat; b) Situaie tipic informativ-nedeterminat. De regul, n cazul situaiei informativ-determinat, organul judiciar este informat: Despre unele fapte concrete de luare de mit de ctre o anumit persoan; Despre persoanele care au dat mit; Despre natura i alte caracteristici ale bunurilor, foloaselor care au constituit obiectul mitei; Despre modul de svrire a infraciunii; Despre unele aspecte ale relaiilor dintre infractori; Referitor la locul, timpul i modul de transmitere a urmtoarei oferte. Pe de alt parte, n procesul investigrii infraciunilor de corupie apar i altfel de situaii, i anume cnd organul de urmrire penal are la dispoziie doar o scurt informaie privitor la o fapt concret ce atestprobabilitatea comiterii unui act de corupie. Situaiile de acest fel pot fi definite ca informativ-nedeterminate. 33 n baza situaiilor tipice, putem deduce urmtoarele versiuni ce stau la baza actelor de corupie: a) Actul de corupie ntradevr a avut loc; b) Persoana respectiv a luat cu mprumut sau a rambursat o datorie; c) Persoana respectiv a ndeplinit careva aciuni n folosul declarantului, dar nu a luat mit; d) Persoana respectiv n-a primit mit i n-a ndeplinit careva aciuni.

V. M. Cunir, Corupia reglementri de drept; activiti de prevenire i combatere. Partea I. Monografie, Chisinu, 1999, p. 79

33

18

2. METODOLOGIA I TACTICA ORGANIZRII FLAGRANTULUI LA CERCETAREA INFRACIUNILOR DE CORUPIE2.1. Parvenirea informaiei despre extorcare de mit

Din cte am menionat, depistarea cazurilor de corupie este un proces dificil, anevoios, condiionat de faptul c majoritatea actelor de corupere, mituire au loc n lipsa martorilor. De regul, relaia corupiei este ocazionat de nelegere reciproc ntre dou pri (cel care corupe i cel care este corrupt) i de existena unui interes reciproc. n cazul coruptorului interesul se ncadreaz n aciunea (inaciunea), decizia sau prestaia urmrit, iar pentru cel corupt interesul se materializeaz n foloasele, avantajele i bunurile obinute. n asemenea situaii cazul de corupie rmne n tain. Potrivit unor calcule, doar circa unul-dou procente din persoanele de la care se extorc bani, bunuri, nemulumii de acest fapt, sesizeaz organele de urmrire penal. Informaia despre celelalte circa 98-99% de fapte corupionale nu ajunge la organele de drept. Este vorba de corupie invizibil (latent). 34 De aceea, nu ntmpltor, majoritatea absolut a cauzelor penale privind infraciunile de corupie se intenteaz doar n baza plngerilor oficiale. Exist situaii cnd organul de drept poate fi sesizat i prin denun. Deobicei sesizrile fcute prin denun aparin persoanelor din mediul autorilor mediul familial, professional, alte medii frecventate din motive diverse. De exemplu: Din mediul familial, denuntorii sunt, de regul, rude apropiate, chiar i soia/soul, nemulumii, invidioi, rzbuntori, pentru c nu profit de ctig, sau invers, pentru c sufer prin darea de mit. Din mediul profesional, denuntorii sunt, n primul rnd, colegii de serviciu, efii sau subordonaii, unii oneti, alii rzbuntori, invidioi,Vaceslav Didc, procuror, ef al Centrului de pregtire a cadrelor Procuraturii (Buletin informativ al Procuraturii Republicii Moldova, nr 4, ianuarie 2005)34

19

dar i nemulumii c nu s-au bucurat de ctigul operat, n urma unei anumite compliciti la comiterea actului de corupie. Din mediul celor antrenai n actul de corupie, cum ar fi, de exemplu, cei obligai s mituiasc sau forai s plteasc o sum de bani peste ateptrile lor, inclusive cei care pot s profite, n urma denunului.35 Sunt cunoscute foarte puine cauze, n care urmrirea penal ar fi fost declanat n baza unor sesizri interne (din oficiu), informaii obinute n baza propriilor investigaii, n special a unor msuri operative de investigaii.36 Deci, cel mai adesea informaia despre extorcare de bunuri i alte foloase parvine la organul de drept de la persoanele nemulumite de acest fapt, n asemenea situaii se iau msurile necesare pentru organizarea unui flagrant. Sesizrile privind infraciunile flagrante snt soluionate imediat. Astfel, persoana care sesizeaz printr-o plngere organul de drept, cu privire la faptul c de la aceasta se extorc anumite bunuri sau foloase, conform art. 263 al. (7) al Codului de procedur penal, pc. 7 al Instruciunii privind modul de primire, nregistrare, eviden i examinare a sesizrilor i a altor informaii despre infraciuni din 18.07.2008 (n continuare Instruciunea din 18.07.2008), este informat de ctre persoana oficial a organului care a primit-o, despre rspunderea pe care o poart n caz de informaie calomnioas, fapt care se consemneaz n procesul verbal, sau dup caz, n coninutul sesizrii i se confirm prin semtura persoanei, care a fcut plngerea. Depunerea sesizrii se efectueaz n limba de stat. Persoana care nu posed limba de stat are dreptul s depun sesizarea n limba sa matern, sau n limba pe care o cunoate.37

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 686 Vaceslav Didc, procuror, ef al Centrului de pregtire a cadrelor Procuraturii (Buletin informativ al Procuraturii Republicii Moldova, nr 4, ianuarie 2005) 37 Instruciunea privind modul de primire, nregistrare, eviden i examinare a sesizrilor i a altor informaii despre infraciuni nr. 121/254/286-0/95 din 18.07.2008, aprobat prin ordinul interdepartamental al Procurorului General, Ministrului afacerilor interne, Directorului General al Serviciului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n continuarea, Instruciunea din 18.07.200836

35

20

Persoana oficial a organului care a primit sesizarea despre actul de corupie, inclusiv i cea declarat oral, elibereaz imediat petiionarului care a depus plngerea un certificat despre acest fapt, n care se indic persoana care a primit plngerea, semntura ei, coninutul pe scurt al plngerii, data i ora primirii. Dup ce a fost primit sesizarea, se efectueaz imediat nregistrarea acestora. Pe fiecare sesizare sau alt informaie referitoare la infraciunea de corupere sau mituire se aplic tampila special, care include: timpul nregistrrii, numrul de nregistrare, funcia numele de familie i semntura persoanei care a efectuat nregistrarea n Registrele nr. 1 sau nr. 2. Organul de urmrire penal sesizat n modul prevzut de lege, dispune prin ordonan, nceperea urmririi penale, n cazul n care din cuprinsul de sesizare rezult o bnuial rezonabil c de la persoana care a sesizat organul de drept, se pretind sau i se propun anumite bunuri i foloase n schimbul efecturii unor aciuni (inaciuni), sau lurii crorva decizii n folosul coruptorului. Dup ce a fost pornit urmrirea penal, are loc dispunerea de msuri operative de investigaii i se recurge la pregtirea reinerii persoanei n flagrant delict.

2.2. Organizarea flagrantului i realizarea propriu-zis a flagrantului Organizarea flagrantului Reinerea persoanelor n flagrant reprezint, practic, cea mai sigur modalitate de probare a actelor de corupie. Organizarea flagrantului presupune, obligatoriu, efectuarea atent a unor activiti de pregtire, raportate la fapte, n sine, dar i la modul de sesizare.38 Firete c primul element luat n calcul pentru pregtirea surprinderii n flagrant, l reprezint modul n care s-a fcut sesizarea.

38

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 685

21

n cazul sesizrii din oficiu, organul de drept v-a verifica datele existente despre fapte i fptuitori. V-a fi investigat, n primul rnd persoana mituitorului sau celui care ofer folosul necuvenit. Se va verifica dac are sau nu antecedente penale, ce profesie are i unde este angajat, precum i alte date care ar face verosimil probabilitaea svririi faptei i identificarea subiecilor activi ai infraciunii. Verificarea acestor date se poate realiza cu ajutorul unor msuri operative de investigaie, aa ca: cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat, etc, supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice, interceptarea convorbirilor telefonice i altor convorbiri, culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii, etc. Se va verifica, care sunt relaiile dintre persoana care urmeaz s primeasc aceste bunuri, urmndu-se a stabili dac nu cumva aceste relaii sunt de dumnie sau dac nu se urmrete, de fapt, compromiterea acesteia din urm. n cazul sesizrii prin denun, este posibil audierea detaliat a denuntorului, audiere care va fi efectuat potrivit tuturor regulilor tactice criminalistice, astfel nct s se poat realiza o imagine complet asupra faptelor infracionale. Audierea denuntorului se va desfura cu respectarea att a regulilor procedurale, ct i a regulilor tactice criminalistice care guverneaz audierea martorilor raportat la personalitatea sau gradul de cultur, vrst i, bineneles, poziia social.39 Astfel dac parvine o plngere de la o persoan concret, despre faptul extorcrii de la ea a banilor, titlurilor de valoare, a unor bunuri sau avantaje patrimoniale, organul de urmrire penal personal sau prin intermediul organelor care exercit activitatea operativ de investigaii, este n drept s efectueze o astfel de msur operativ de investigaii, prevzut n art. 6 al. (2) pc. 2) lit. (o) a Legii privind activitatea operativ de investigaii, precum controlul transmiterii banilor sau bunurilor extorcate. ns, nainte de a se efectua o astfel de msur operativ, urmeaz s fie respectat o anumit procedur. Procedura dat este reglementat39

A. Ciopraga, Criminalistica. Tratat de tactic. Ed. Gama, Iai, 1997, p. 210

22

expres de Legea privind activitatea operativ de investigaii. Conform art. 8 al. (4) a legii date, controlul transmiterii banilor sau altor materiale extorcate se efectueaz n cazul parvenirii de la o persoan concret a declaraiei despre faptul extorcrii, n baza deciziei motivate a unuia dintre conductorii organului care exercit activitatea operativ de investigaii, aprobat de procurorul care conduce sau efectueaz urmrirea penal n cauza dat.40 Succesul realizrii flagrantului depinde foarte mult de planul elaborat, de circumstanele ce in de locul i timpul transmiterii obiectului actului de corupere, caracteristicile actului de corupere, de personalitatea participanilor la infraciune, de numrul i de atribuiile fiecrui membru al grupului operativ, de dotarea cu tehnic criminalistic, etc. Deci, la organizarea flagrantului, un rol deosebit i revine planului elaborat. n plan vor fi enumerate toate aciunile care sunt necesare pentru realizarea cu succes a reinerii persoanei n flagrant delict. Un moment important este faptul, c transmiterea banilor nu poate fi efectuat n cazul n care nu exist acordul procurorului i nu este nceput urmrirea penal. Astfel, dac n baza plngerii despre extorcare a mitei, ofierul de urmrire penal emite o ordonan de ncepere a urmririi penale, el o v-a prezenta procurorului i numai dup confirmarea acesteia, va cere de la procuror acordul pentru transmiterea banilor sub control. Spre regret n practic prevederile Legii cu privire la activitatea operativ de investigaii nu se respect ntocmai, ntlnim cazuri de transmitere a banilor fr aprobarea procurorului i fr a se porni urmrirea penal.41 Echipa de prindere n flagrant v-a fi coordonat de conductorul organului operativ, exist cazuri cnd aceasta poate fi coordonat i de procuror. n echip de asemenea vor fi prezeni inspectori i criminaliti specialiti n domeniul

Legea nr. 45 din 12.04.1994 privind activitatea operativ de investigaii, publicat n MO nr. 11-13, la data de 31.01.2003 41 Vaceslav Didc, procuror, ef al Centrului de pregtire a cadrelor Procuraturii (Buletin informativ al Procuraturii Republicii Moldova, nr 4, ianuarie 2005)

40

23

nregistrrilor i interceptrii comunicaiilor. n cazul n care informaiile provin de la servicii speciale, n msura n care specialitii acestora au calitatea de organ de investigaii, vor fi cooptai n echipe i cadre ale acestor organizme.42

Vor fi

stabilite atribuii precise i clare pentru fiecare membru a echipei, n funcie de competena material a fiecruia. Stabilirea modului de aciune al echipei care realizeaz flagrantul este o msur deosebit de important. Vor fi stabilite variante diverse de aciune innd cont de datele pe care le dein, de comportamentul autorilor. Aceste variante vor cuprinde pe larg inclusiv atribuiile fiecrui membru al echipei, modul su de aciune.43 Este evident c fiecare caz presupune modaliti particulare de organizare a flagrantului. Totui se pot contura cu adevrat cteva msuri ce trebuie luate de ctre membrii echipei pentru derularea acestei aciuni: Supravegherea atent a locului unde urmeaz s se deruleze infraciunea. Protejarea participanilor la comiterea faptelor, ncepnd cu denuntorul i terminndu-se cu organele de drept Sabilirea modalitilor i mijloacelor de comunicare ntre membrii echipei. Apelarea la mijloace tehnice, logistice, adecvate aciunii. Toate aceste msuri vor servi la realizarea flagrantului ca atare, identificarea i ridicarea bunurilor sau valorilor, conservarea unor mijloace materiale de prob i fixarea rezultatelor.44 Dup ce se stabilete atribuiile fiecrui membru a echipei, se ntocmete act de marcare a banilor sau bunurilor. Astfel cu ajutorul unui creion fluorescent, se scrie cuvntul MIT , pe bancnotele sau pe alte valori ce urmeaz a fi nmnate.Mihail Avram, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de corupie, Coordonator V. Zubco, dr. n drept, conf. universitar, Editura ARC, Chiinu 2005, p. 132 43 Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 688, fcut trimitere la V. Berchean, Metodologia investigrii infraciunilor, Vol I, p. 33 44 Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 688.42

24

n actul de marcare a banilor vor fi nregistrate i seriile acestor bancnote. Dup flagrant, bancnotele vor fi supuse unei constatri tehnico-tiinifice. Sub form de capcane criminalistice mai sunt folosite prafurile invizibile, care devin vizibile, fluorescente, sub aciunea lmpii cu raze ultraviolete. Aceste prafuri se depun pe bani sau bunuri diverse, fiind apoi preluate de mina acelora cu care au fost n contact. Pentru eliminarea riscului contaminrii probelor, este recomandat, ca operaiunea de marcare sau pudrare s se realizeze de ctre specialistul criminalist cu cteva minute naintea flagrantului i s nu aib acces la acestea nici o alt persoan, cu excepia deintorului. n unele cazuri realizarea flagrantului este nsoit de nregistrarea convorbirilor. Organele de drept pot utiliza mijloace tehnice de nregistrare video i audio. n asemenea caz se va face act de nmnare a tehnicii, i se v-a emite o ordonan de interceptare a convorbirilor. n hainele sau n alte bunuri care se vor afla la persoana de la care se extorc mita, se vor instala mijloace tehnice, cu ajutorul crora se v-a nregistra n mod video sau/i audio convorbirile dintre persoana de la care se pretinde i persoana care pretinde mita. Dup efectuarea nregistrrilor, organul de urmrire penal va ntocmi un proces-verbal care va cuprinde, n afara datelor prevzute de art. 260 CPP, urmtoarele: - Autorizaia dat de judectorul de instrucie, conform legii; - Numele posturilor telefonice ntre care se poart convorbirea; - Numele persoanelor care poart convorbirea; - Data, ora i durata fiecrei convorbiri; - Numele i calitatea persoanei care a realizat nregistrarea; - Numrul de ordine a casetei, din evidena serviciului care efectueaz nregistrarea; - nregistrrile redate n form scris.

25

La procesul-verbal se ataeaz caseta original, fiind sigilat de organul de investigaie. Aceste nregistrri se vor putea expertiza la cererea procurorului, instanei sau prii vtmate. Din punct de vedere tehnico-tactic criminalistic, la realizarea acestor nregistrri se vor avea n vedere urmtoarele: Specialistul nsrcinat cu nregistrarea convorbirilor va transmite imediat mesajele cu valoare sau semnificaie infracional organului de urmrire penal, orice ntrziere prejudiciind activitatea de probare a infraciunii. Alegerea mijloacelor de inregistrare video, fotografice, n funcie de condiii specifice n care se va realiza nregistrarea. Astfel, se va ine cont de particularitile sau topografia locului de ntlnire, de spaiul nchis sau deschis, timp de zi sau noapte, sursele de radiaii electromagnetice, etc. n cazul denunului se va putea utiliza procedeul montrii pe corpul denuntorului a unor aparate de nregistrare a ntregii convorbiri. Dei CPP nu prevede prezena martorilor asisteni, credem c prezena unor martori nu ar fi de prisos. Ei nu trebuie s aib legtur, firete, cu cei implicai n activitate ilicit. Martorii asisteni sunt alei nainte de trecerea fie martori oculari n momentul n care are loc nmnarea bunurilor. 45 Organele de drept n realizarea cu succes a flagrantului urmeaz s respecte cu exactitate prevederile CPP i a Legii cu privire la activitatea operativ de investigaie. O mic abatere de la aceste prevederi poate duce la nulitatea unor probe importante sau n genere la eecul ntregii operaiuni. Un rol foarte important la cercetarea actelor de corupie i la organizarea flagrantului l are procurorul. Astfel nainte de a aproba transmiterea sub control aMihail Avram, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de corupie, Coordonator V. Zubco, dr. n drept, conf. universitar, Editura ARC, Chiinu 2005, p. 13345

la prinderea

fptuitorului i vor nsoi echipa n toate activitile derulate, ns ei nu trebuie s

26

banilor, procurorul este obligat s studieze atent materialele prezentate, s le analizeze minuios mpreun cu ofierul de urmrire penal i s-i dea acordul, numai atunci cnd v-a fi convins de faptul c s-au efectuat toate aciunile operative de investigaii care trebuie s precead operaia de transmitere a banilor/bunurilor. Incorect a procedat din punct de vedere tactic unul din procurori, aprobnd efectuarea transmiterii banilor sub control, doar n baza plngerii i

procesului-verbal de audiere a persoanei care a declarat c inspectorul serviciului fiscal extorca de la el 300 de dolari. Cnd ndat dup transmiterea banilor, lucrtorii operativi au intrat n biroul inspectorului i au depistat banii marcai ntr-o map de pe mas, stpnul biroului a declarat c este vorba de o provocare, c dolarii i-a pus petiionarul pe neobservate n map i c el nu a extorcat banii. Deoarece pn la efectuarea operaiei numite n-au fost adunate probe, care ar fi infirmat versiunea persoanei suspectate, aceasta ulterior n-a putut fi pus sub nvinuire. Cu pricepere a acionat un alt procuror n cazul cnd i s-a cerut acordul la luarea n flagrant a unui lucrtor a organelor de drept, care extorca 2000 dolari. Deoarece n afara declaraiei petiionarului alte materiale care ar fi confirmat afirmaiile acestuia lipseau, procurorul a hotrt s nu se grbeasc i a amnat semnarea deciziei. mpreun cu ofierul de urmrire penal a elaborat un plan de msuri operative suplimentare care urmau a fi efectuate pn la momentul

transmiterii banilor. Astfel au fost organizate cteva ntlniri ale petiionarului cu persoana suspectat, n cadrul crora, dup un scenariu bine gndit, s-au dus discuii referitoare la darea banilor, sumele respective. Dialogurile pe neobservate au fost nscrise la magnetofonul, cu care a fost nzestrat petiionarul. ntlnirile s-au organizat special n parc, n strad, fcnd posibil fixarea lor de la distan pe pelicul video. i numai dup aceasta procurorul a aprobat transmiterea banilor sub control. Fiind prins n flagrant delict, bnuitul a ncercat s prezinte faptul gsirii la el a bancnotelor marcate drept o provocare, ns, lund

27

cunotin de nregistrrile video i audio, a fost nevoit s-i recunoasc vinovia.46 Deci la organizarea flagrantului organele de drept urmeaz s fie prudente n aciunile lor, s nu scape din greeal careva lacune i s aib la baz un plan bine gndit. Realizarea flagrantului Deobicei reinerea persoanei corupte, are loc imediat dup primirea obiectului actului de corupere, sau n momentul realizrii transmiterii bunului. Uneori, n dependen de situaie reinerea are loc cnd banii/bunurile sunt transmise intermediarului. Astfel, este foarte important, ca reinerea s se efectueze n asa mod, ca persoana corupt s nu poat s distrug sau s se izbveasc n alt mod de obiectul actului de corupere, sau s inventeze un alt motiv care s explice prezena banilor la persoana n cauz (deobicei, persoanele reinute invoc faptul ca este vorba despre posibil de mic. 47 Desfurarea propriu-zis a aciunii de surprindere n flagrant v-a parcurge urmtoarele etape: a). Supravegherea locului n care v-a fi surprins fptuitorul. Fiecare membru al echipei v-a supraveghea zonele sau spaiile, persoanele care i-au fost ncredinate. Ei vor comunica n permanen cu conductorul echipei, informndu-l prompt asupra celor ntimplate, asupra unor elemente noi, neanticipate, care pot afecta desfurarea flagrantului, cum ar fi: transmiterea de ctre autor a unor complici, cu mesajele de a li se da banii sau bunurile; transmiterea persoanei care a sesizat organul de drept de a reveni n alt zi sau de a preda banii la o anumit o provocare). n acelai timp este important ca ntre momentul reinerii i audierii persoanei date, s existe un interval de timp ct

Vaceslav Didc, procuror, ef al Centrului de pregtire a cadrelor Procuraturii (Buletin informativ al Procuraturii Republicii Moldova, nr 4, ianuarie 2005) 47 . . , , 2- , , 2002, . 647

46

28

adres ori ntr-un cont n banc; apariia unor noi persoane care doresc s dea bani sau bunuri. n cazul prezenei persoanei care a sesizat organul de drept printr-o plngere, acesta este instruit s fac anumite gesturi prin care s transmit echipei mesaje. Supravegherea are loc cu ajutorul nregistrrilor video i audio care pot fi valorificate ulterior n administrarea probatoriului. b). Realizarea efectiv a flagrantului. n funcie de complexitatea aciunii, echipa va alege momentul interveniei, asigurndu-se de efectul elementului surpriz asupra infractorului, element tactic semnificativ pentru destrmarea sistemului de aprare a acestuia. Regulile tactice criminalistice care trebuie urmate n aceste momente sunt urmtoarele: Intrarea cu rapiditate n spaiul infracional, n aa fel nct fptuitorul s nu poat s fug. Dac spaiul este deschis, se vor bloca toate direciile, iar dac spaiul este nchis se vor bloca toate cile de acces spre ui sau geamuri. Membrii echipei, prestabilii, vor avea grij ca fptuitorul s nu distrug obiecte sau bani aflai la vedere ori asupra sa, s nu ncerce s se sinucid. Conductorul echipei, ceilali membri, trebuie s-i decline

identitatea, prezentnd legitimaia, astfel nct toate persoanele prezente s aud. Identificarea funcionarului sau a persoanei care a primit mita pe baza documentelor de identitate pe care le deine asupra sa. Vor fi reinute toate datele din documentul de identitate. Identificarea tuturor persoanelor care se gsesc n acel loc i care ulterior ar putea confirma sau oferi date despre activitile desfurate de fptuitor, despre bunuri i bani, n calitate de martori oculari. Pn la finalizarea operaiunii, aceste persoane vor rmne la faa locului pentru audiere i pentru semnarea actului de constatare.29

Efectuarea percheziiei corporale a autorului. naintea percheziiei se recomand fptuitorului s declare ce valori sau bunuri deine i de unde provin. Apoi se solicit fptuitorului s scoat din buzunare obiectele i valorile i s dea explicaii cu privire la acestea, explicaii ce vor fi consemnate n scris. n cazul n care se vor gsi sume de bani sau bunuri provenite din fapte posibil similare, primite n aceeai zi, acestea vor fi consemnate n procesul-verbal. Percheziia ntregului spaiu n care a fost surprins fptuitorul. Se vor cuta valori sau bunuri care vor putea fi folosite ca mijloc de prob. n cazul n care s-au gsit bani sau bunuri marcate criminalistic, autorul v-a fi ntrebat dac a pus mina pe acestea i n ce context. nscrisurile, ca i unele obiecte care aparent nu au valoare probatorie, vor fi analizate i ridicate pentru eventualele conexiuni cu alte materiale. nainte de a fi ridicate, bunurile vor fi fotografiate, videofilmate i descrise cu minuiozitate n procesul verbal. Vor fi menionate locul i poziia unde au fost gsite. ntiinarea autorului cu privire la dreptul de a fi asistat de un aprtor. Ascultarea acestuia se va realiza la faa locului, dup ce au fost audiate toate celelalte persoane. Declaraiile vor cuprinde detaliat faptele, scopul urmrit de fptuitor, persoanele care l-au ajutat, precum i toate mpreujurrile necesare lmuririi faptei. Dac se v-a considera necesar se v-a dispune i efectuarea unei percheziii la domiciliu.48

48

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 690-691.

30

3. PARTICULARITILE TACTICE DE EFECTUARE A UNOR ACIUNI DE URMRIRE PENAL N CAZUL CERCETRII ACTELOR DE CORUPIE3.1. Audierea persoanei care a declarat despre infraciunea de corupie i a altor martori n calitate de persoane care pot declara despre infraciunea de corupie pot fi: persoana care a dat mit; persoana de la care se extorc mita sau cruia i se propune mit; precum i alte persoane care dein careva date despre actele de corupie. Audierea persoanei care a declarat despre actul de corupie are loc dup ce a fost pornit urmrirea penal, n majoritatea cazurilor aceasta este o aciune de neamnat, deoarece n lipsa altor informaii despre fapta n cauz, n dependen de declaraiile persoanei care a sesizat organul de drept, depind viitoarelor evenimente. Ofierul de urmrire penal n rare cazuri are posibilitatea s studieze personalitatea persoanei care a sesizat organul nainte de audierea acestuia. ns trebuie de obinut mcar careva informaii generale despre acesta.49 Codul penal prevede la art. 325 al. (4) c persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art. 324, este liberat de rspundere penal dac ele i-au fost extorcate sau dac persoana s-a autodenunat netiind c organele de urmrire penal snt la curent cu infraciunea pe care a svrit-o, precum i la art. 334 al. (4) persoana care a dat mit este liberat de rspundere penal dac mita i-a fost extorcat sau dac persoana s-a autodenunat, netiind c organele de urmrire penal snt la curent cu infraciunea svrit de ea. n asemenea caz, persoana de la care a fost extorcat mita sau persoana care a luat organizarea

49

. . , . . , , -, 2004, . 523

31

mit sa autodenunat, urmeaz s fie audiat n calitate de martor, conform prevederilor legislaiei procesual-penale. La audierea persoanei care a declarat despre actul de corupie trebuie de atras atenia asupra urmtoarelor: De a formula corect cercul de ntrebri ce urmeaz a fi naintate, pentru a determina circumstanele n care a avut loc actul de corupere; De a alege o tactic de audiere corect n dependen de situaia creat; De a fixa n procesul-verbal de audiere a persoanei care a declarat despre actul de corupie, ct posibil de detaliat (se recomand de a face i nscrieri audio i/sau video) declaraiile acestuia. La audierea denuntorului este imporant de a obine informaii cu privire la: a). Personalitatea denuntorului despre actul de corupie; b). Subiecii activi participani la actul de corupie; c). Circumstanele transmiterii banilor/bunurilor; d). Relaiile dintre declarant i fptuitor, etc. La pregtirea planului audierii, ofierul de urmrire penal trebuie s ia n consideraie i personalitatea persoanei care a declarat despre actul de corupie. Astfel ofierul de urmrire penal urmeaz s atrag atenia asupra studiilor, starea civil, antecedentele penale, precum i asupra altor caracteristici referitoare la persoana n cauz. Dup aceasta persoanei date i se permite s-i expun n form liber declaraiile despre actul de corupie, i s fac asupra acestora careva lmuriri. Este interzis de a nainta careva ntrebri sugestive.50 Din aceste considerente, n plan, n afar de ntrebrile generale caracteristice acestui gen de infraciuni, vor fi incluse i alte ntrebri speciale, care s scoat la iveal faptul dac denuntorul are un oarecare interes n cazul dat i dac nu d careva declaraii mincinoase. ntrebrile trebuie s fie formulate n aa fel ca s fie clare i nelese de ctre persoana audiat, iar coninutul ntrebrii trebuie s fie concret,50

. . , . . , , -, 2004, . 523

32

astfel evitndu-se careva rspunsuri neprecise. La audierea persoanei care a fcut declaraia despre actul de corupie este important de a nelege motivaia unei asemenea decizii. 51 Din punct de vedere tactic este necesar de a stabili un contact psihologic cu persoana care a declarat despre actul de corupie. Aici urmeaz de a clarifica n ce relaii se afl denuntorul cu persoanele corupte. n decursul discuiei cu persoana care a sesizat organul de drept, ne permite s stabilim caracteristicile individuale i starea psihologic a persoanei, ceea ce l face pe ofierului de urmrire penal s aleag o tactic corespunztoare de audiere. Este important de luat n consideraie faptul c persoana audiat v-a expune cele ntmplate n trecut, din aceste considerente, aceasta poate s nu expun careva momente sau s uite s le expune. Aceasta se datoreaz faptului c asupra persoanei influieneaz mai muli factori. De aceea ofierul de urmrire penal, n decursul audierii urmeaz s ajute persoana la sistematizarea informaiei ce are importan la cercetarea cauzei, fr a-i nainta careva ntrebri sugestive. Pentru a verifica dac persoana audiat nu depune careva mrturii false, se recomand de a aplica procedeul rondo adic naintarea acelorai ntrebri importante pentru cercetarea cauzei de mai multe ori, doar c urmeaz de a reformula ntrebarea ntr-o alt manier, cu ajutorul altor termeni i peste un oarecare interval de timp. n cazul cnd observm c persoana n cauz evit s raspund la careva ntrebri atunci, urmeaz de a face careva ntreruperi de la naintarea ntrebrilor pentru procesul-verbal, i de a trece la o discuie despre anumite teme (de ex: fotbal, careva nouti citite n ziar, etc.). Aceasta v-a face ca persoana audiat s se simt mai liber i s fie mai deschis. Dup care ntr-un mod nesuspicios, de a trece napoi la ntrebrile referitoare la cauz. Aici ofierul de urmrire penal

, , accesat la adresa online, http://law.vl.ru/analit/show_m.php?id=928&pub_name=%CE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8+%E 4%EE%EF%F0%EE%F1%E0+%E7%E0%FF%E2%E8%F2%E5%EB%FF, la data de 7.04.2011.

51

33

urmeaz s atrag atenia asupra mimicii, gesturilor, vocii persoanei audiate, etc. n asemnea cazuri dac ofierul de urmrire penal nainteaz careva ntrebri, la care persoana audiat se eschiveaz s rspund atunci aceasta v-a avea ca consecin schimbarea vocii ( v-a vorbi cu ntreruperi sau se v-a blbi), v-a schimba mimica feei (poat s se simt vinovat de ceva sau speriat), etc. Aceasta permite de a descoperi acele circumstane de la care persoana ncearc s fug, precum i motivele acestei eschivri. Mai mult ca att, ofierul de urmrire penal v-a atrage o mare atenie asupra rspunsurilor date la aceste ntrebri, verificnd cu mai mult pruden verosimilitatea acestora. Este important ca ofierul de urmrire penal s in cont de faptul, c persoana nainte de a sesiza organul de drept a trecut printr-o perioad dificil din punct de vedere psihologic, astfel audierea trebuie s se petreac ntr-o atmosfer de bun-nelegere. Indiferent de situaie ofierul de urmrire penal, trebuie s aleag o tactic de audiere corespunztoare, care s permit obinerea informaiei complete i corecte, innd cont de faptul c n baza audierii persoanei care declara despre actul de corupie, depinde efectuarea urmtoarelor aciuni de urmrire penal, precum i a altor msuri operative de investigaii. Datorit faptului c, persoana care a declarat despre actul de corupie este audiat n calitate de martor, acesteia i se explic drepturile prevzute la art. 90 al. (12), unde i se atrage atenia asupra faptului c este n drept s refuze de a face declaraii, de a prezenta obiecte, documente, mostre pentru cercetare comparativ sau date dac acestea pot fi folosite ca probe care mrturisesc mpotriva sa sau a rudelor sale apropiate. Deasemenea el este avertizat despre rspunderea penal pe care o poart n caz de denun fals (conform art. 311 CP), precum i n caz de declaraii mincinoase (conform art. 312 CP). n dependen de persoana care a denunat despre actul de corupie, urmeaz de naintat urmtoarele ntrebri:

34

a). Dac declarantul este persoana care a primit mita: Cu ce se ocup declarantul, i ce funcie are? Cunoate despre rspunderea penal care urmeaz s o poarte n caz de denun fals (conform art. 313 CP)? Care e motivul care l-a fcut s sesizeze organul de drept despre actul de corupie? n ce a constat obiectul actului de corupie i caracteristicile acestuia? n cazul cnd obiectul mitei a fost transmis prin fragmente i dac la coruptor au rmas careva fragmente din obiectul mitei? Care este valoarea material a obiectului actului de corupere? n ce constau aciunile (inaciunile) declarantului n schimbul mitei? Modalitatea n care a fost transmis obiectul mitei? Locul unde a fost transmis mita (acasa, la serviciu, undeva n loc public), precum i caracteristicile locului (adresa, caracteristicile crorva bunuri aflate n apropiere, planul caselor, precum i alte caracteristici)? Timpul cnd a fost transmis mita (data i ora concret)?

b). Dac declarantul este persoana de la care se extorc mita: Cu ce se ocup, ce activitate practic i ce probleme trebuia s rezolve cu ajutorul persoanei cu funcii de rspundere? La cine s-a adresat i cnd cu problemele sale? Este de competena persoanei care extorc mit s hotrasc problema declarantului, i dac prin aciunile acestuia nu se vor nclca drepturile altor persoane (fie fizice sau juridice)? Cum a reacionat persoana care extorc mita n momentul cnd declarantul i-a povestit problema cu care se confrunt (fie c a ncercat s tergiverseze rezolvarea problemei, fie c n genere refuza s ntreprind careva aciuni n interesul declarantului)?

35

Cu cine i unde, de cte ori s-a mai ntlnit declarantul, ce ntrevederi a mai a avut i care a fost coninutul acestora referitor la rezolvarea problemei? Ce rspuns a primit la rezolvarea problemei sale? A depus vreo plngere la organul ierarhic superior persoanei care extorc banii de la declarant, i care a fost rezultatul? Cine i-a sugerat ideea de a se adresa la alte persoane pentru a soluiona problema n cauz, precum i ce rspuns a primit de la acetia i ce condiii trebuie s ndeplineasc? n ce mod persoana extorca de la declarant mita, i cum acesta i-a dat seama c de la dnsul se extorc mit? Au fost puse careva condiii la transmiterea obiectului mitei (fie prin intermediar, fie punerea bunului ntr-un anumit loc prestabilit de nainte, etc)? Mai exist careva persoane care cunosc despre faptul dat? Cine i-a sugerat ideea de a se adresa la organele de drept?

c). Dac declarantul este persoana care a dat mit: Care este motivul declarrii benevole despre actul de corupie? Cine este persoana care a primit mita i ce funcie ocup, cnd, unde i n ce circumstane au fcut cunotin? Cine l-a recomandat s se adreseze pentru soluionarea problemei sale anume acestei persoane cu funcii de rspundere, i cum a caracterizat persoana n cauz? Realizarea actului de corupie a avut loc cu ajutrul crorva intermediari, dac da, atunci ce aciuni acetia au interprins? Caracteristicile exterioare ale persoanei cruia i-a fost transmis mita?

36

Unde i n ce condiii aveau loc ntlnirile dintre ei, i dac undeva e fixat acest fapt (dac vizita acestuia la persoana cu funcie de rspundere era nregistrat undeva n registru)? n ce edificiu public i la ce etaj se afl biroul persoanei n cauz, n ce mod se poate de ptruns acolo i care este planul biroului? Cine mai era prezent n birou n timpul vizitei declarantului, cine intra, ieea, despre ce discuta persoana n cauz cu persoanele care intrau n birou? Dac mai cunoate persoane care s-au adresat la persoana n cauz cu careva probleme similare? La ce etap a ntlnirilor dintre declarant i persoana care a primit mita s-a ajuns la nelegerea, c pentru rezolvarea problemei urmeaz de a da mit? A avut loc o extorcare de mit sau nu? Nu a creat persoana care a primit mita careva situaii care s-l impun pe declarant s dea mita? Cte ntlniri au avut loc pn ce a fost transmis mita? Ce aciuni (inaciuni) urma s ntreprind persoana care a primit mita n interesul declarantului, precum i dac acestea au fost legale sau ilegale? n ce documente snt reflectate aciunile (inaciunile) persoanei care a primit mita n interesul declarantului? Cum au stabilit locul i timpul i modalitatea transmiterii obiectului mitei? Mai era cineva prezent n momentul transmiterii mitei? Cum a-u stabilit valoarea obiectului mitei? Cine din cunoscuii declarantului mai cunotea despre faptul c acesta urma s dea mit? Mai cunoate declarantul despre alte cazuri de corupie n care este implicat persoana n cauz?

37

A avut loc o oarecare nelegere ntre persoana cu funcii de rspundere i declarant, n privina faptului c n caz c vor fi demascai, ce fel de lamuriri i declaraii s dea, etc?

Dac despre actul de corupie, organul de drept a fost sesizat prin denun de ctre o persoan care nu a participat la infraciunea n cauz: De la cine sau de unde a aflat despre actul de corupie (fie de la participanii la fapta n cauz sau de la alte persoane i n ce circumstane i-a fost comunicat aceast infromaie)? Dac declarantul doar presupune despre actul de corupie sau acesta a dedus aceast fapt n baza propriilor cercetri? Cine este persoana care a primit mita i ce aciuni urma s ntreprind n folosul celeilalte persoane? Cine este persoana care a dat mita, i dac aciunile efectuate de persoana care a primit mita sunt n interesul acesteia sau n interesul altei persoane? n ce relaii se afl declarantul cu participanii la actul de corupie? Ce-i este cunoscut declarantul despre obiectul actului de corupie? n ce documente pot fi fixate efectuarea crorva aciuni n favoarea persoanei care a dat mita? Cu ce scop a fost dat mita? n ce circumstane dup prerea declarantului a avut loc transmiterea obiectului mitei?52

Audierea altor martori Un rol foarte important la cercetarea actelor de corupie l are i audierea altor martori. Acetia pot fi depistai n baza declaraiilor persoanelor care au declaratInformaie sistematizat n baza lucrarii autorului , , accesat la adresa online, http://law.vl.ru/analit/show_m.php?id=928&pub_name=%CE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8+%E 4%EE%EF%F0%EE%F1%E0+%E7%E0%FF%E2%E8%F2%E5%EB%FF, la data de 7.04.201152

38

despre actul de corupie, din declaraiile persoanelor nvinuite de comiterea actelor de corupie, precum i pe parcursul investigrii din cadrul diferitor documente, care adeveresc faptul c persoanele n cauz au efectuat careva aciuni legate de actul de corupie, etc. Deasemenea n calitate de martori se audiaz i colegii, cunoscuii, rudele, vecinii, precum i alte persoane. Astfel dac sunt audiai n calitate de martori colegii persoanei nvinuit de actul de corupie (n deosebi cnd aceasta este persoan cu funcie de rspundere), atunci urmeaz de naintat urmtoarele ntrebri: De cnd persoana cu funcii de rspundere ocup funcia dat i care sunt relaiile acestuia cu martorul care se audiaz? Care este modul de via i de activitate a persoanei cu funcie de rspundere? Relaiile persoanei cu funcie de rspundere cu colectivul? Ce proprieti, mijloace de transport deine persoana respectiv i unde locuiete? Dac, n calitate de martor se audiaz prieteni sau cunoscui a persoanei cu funcie de rspundere, atunci acestora urmeaz de naintat urmtoarele ntrebri: n ce relaii se afl cu bnuitul? n ce localuri prefer s se odihneasc bnuitul? Ce mod de via duce? Dac bnuitul i-a povestit martorului despre fapta dat? n ce circumstane i-a povestit martorului despre actul de corupie? Dac martorul l-a ajutat la realizarea actului, i cu ce a contribuit (de ex: l-a ajutat s strng banii), etc. 3.2 Reinerea persoanei bnuite i percheziia corporal Dac n capitolul anterior ne-am referit la nite reguli generale de realizare a reinerii fptuitorului n flagrant, la ntrebarea dat vom acorda atenie mai

39

deosebit asupra modului de pregtire i realizare a acestei aciuni procedurale, n dependen de anumite circumstane. Deci un plus la reinerea persoanelor bnuite de svrirea unor acte de corupie este faptul c organele de drept n majoritatea cazurilor deja au informaia necesar cu privire la aceste persoane. Caracteristic reinerii n flagrant este faptul c organele de drept trebuie s ntreprind toate msurile necesare pentru a mpiedica fptuitorului s se izbveasc de bunurile primite prin actul de corupie. Din aceste considerente reinerea trebuie s se efectuieze nu doar n strict conformitate cu cerinele legislaiei, dar i din punct de vedere tactic, conform recomandaiilor criminalistice.53 Pentru realizarea cu succes a reinerii, organul de drept, trebuie s in cont de recomandaiile criminalistice n ceea ce ine de pregtirea acestei aciuni

procedurale. Pregtirea la reinerea persoanei bnuite de svrirea actului de corupie include urmtoarele aciuni: Studierea personalitii fptuitorului - astfel, organul de drept, trebuie s

dispun de astfel de informaii: cu privire la datele de identitate; funcia; caracteristicile fizice, inclusiv faptul dac practic careva tipuri de lupt (arte mariale, box, etc); are sau nu antecedente penale; are permis de port arm, etc. Stabilirea timpului i studierea locului reinerii n dependen de faptul unde v-a avea loc reinerea, urmeaz de studiat caracteristicile zonei, construciilor i cldirilor unde v-a avea loc reinerea. Astfel n caz c bnuitul urmeaz a fi reinut n ograd, stabilim: dac n ograd au acces mai multe persoane (inclusiv strine), cte intrri sunt, i dac nu exist careva ieiri prin spate, au acces n ograd automobilele, exist careva posibiliti pentru organele operative de a se apropia de locul reinerii fr ca s fie observai.

53

. . , , 3- . . 2004. . 322

40

Dac reinerea v-a avea loc n loc public sau n strad, atunci urmeaz de stabilit dac maina cu organele operative se poate opri la locul potrivit, ct e de populat strada sau locul, exist n apropiere post de poliie, n caz c exist se poate de solicitat i ajutorul poliistului de sector, etc. amplasarea semafoarelor, aplasarea zebrelor sau trecerelor subterane, etc.55 Dac reinerea are loc la locul de serviciu sau n alt ncpere, atunci urmeaz de stabilit mrimea cldirei, amplasarea biroului ( n caz c reinerea are loc la locul de serviciu), planul intern al cldirii (cum sunt amplasate ferestrele, uile etc.), amplasarea locurilor de intrare-ieire din cldire, exist sau nu acces ca prin cldirea dat fptuitorul s aib posibilitatea s intre n alt cldire, etc. Pregtirea grupului operativ pentru reinere include stabilirea numrului personalului care v-a participa la reinere precum i dotarea tehnic a acestora. Numrul participanilor la reinere se stabilete n funcie de numrul bnuiilor, precum i de caracteristicile locului unde are loc reinerea ( pentru a bloca posibele ieiri n caz de tentativ de a fugi de la faa locului). Deasemenea la reinerea n flagrant este nevoie de prezena specialistului care s efectueze nregistrrile video, precum i54

Deasemenea urmeaz de luat n consideraie interseciile cu alte strzi,

specialistului-criminalist pentru constatarea prezenei substanei fluorescente pe minile sau vestimentaia bnuitului. Dac exist informaii cu privire la faptul c bnuitul este narmat i c ar putea utiliza arma, e de dorit ca la reinere s fie prezent i un medic. Pregtirea planului reinerii presupune aciunile pe care trebuie s le ntreprind fiecare participant. Aici are loc instructajul participanilor, care v-a consta n faptul, ce semne v-a face persoana care a dat mita, n cazul cnd banii vor fi transmii bnuitului (aceasta deobicei are loc cnd bnuitul54 55

. . , , 3- . . 2004. . 326 . . , , , 2005, . 259

41

a luat banii n ncpere, unde organele operative nu pot s observe acest fapt i s-l fixeze cu ajutorul nregistrrilor video), precum i alte semne i nsemntatea acestora n dependen de situaie. Semnele de acest gen pot fi diferite, pieptnarea prului, legarea unui iret, etc. Deasemenea planul cuprinde i locurile de unde grupa operativ v-a supraveghea bnuitul i persoana care d mita, modul n care v-a interveni grupa operativ, precum i aciunile fiecarui participant. Planul poate s includ i careva alternative n caz c se schimb careva circumstane n momentul reinerii. Referitor la elementele tactice ale reinerii persoanei bnuite de svrirea actelor de corupie putem meniona, c organele operative trebuie s aleag locul potrivit pentru supravegherea persoanei corupte, precum i locul reinerii acesteia, important este s blocheze toate cile pe unde ar putea s se retrag persoana corupt. Organele trebuie s intervin cu automobile cu numere civile, care s nu atrag atenia bnuitului, deasemenea e recomandat faptul ca automobilele acestora s stea la o anumit distan care s permit de a interveni prompt, i n acelai timp s nu fie observate de bnuit. Deasemenea n unele cazuri cnd transmiterea obiectului mitei se v-a efectua ntr-un loc public, atunci organele operative se pot masca n lucrtori care efectueaz reparaia drumurilor, lucrtori a-l unor companii de salubritate, etc. Aceasta se face pentru ca persoana corupt s fie reinut pe dat dup primirea bunurilor, limitndu-i astfel posibilitile de a se izbvi de acestea n caz c v-a observa ceva suspect. Dup primirea semnalului de a purcede la reinere, organele operative vor interveni promp i rapid, nct s nu-i lase bnuitului posibilitate s distrug obiectul mitei. Oamenii legii i vor declina identitatea, prezentnd astfel legitimaia, ca toate persoanele din apropiere s aud acest fapt. Specialistul v-a efectua nregistrrile video a acestor aciuni.

42

Dup legitimarea organelor de drept, se v-a purcede la percheziia corporal a bnuitului (conform art. 130 CPP a RM). Aceasta deasemenea urmeaz s fie efectuat dup unele reguli tactice. Percheziia corporal se face absolut n toate cazurile, chiar i atunci cnd persoana reinut nu opune careva rezisten i predea benevol obiectul mitei. Aceasta v-a fi efectuat de ctre o persoan de acelai sex cu persoana percheziionat. Din aceste considerente, n caz c persoana corupt este de gen feminin, atunci n echipa de reinere v-a fi prezent n mod obligatoriu o persoan de gen feminin, care s efectueze aceast aciune procedural (art. 130 al. (3) CPP). Pentru a prentmpina posibilitatea unui atac, persoana percheziionat v-a fi somat s adopte o poziie incomod potrivit unor reguli (aezarea persoanei n genunchi sau n picioare, cu minile n sus ori sprijinite pe zid i picioarele deprtate)., impuse de necesitatea asigurrii unei protecii maxime a organelor operative care efectueaz percheziia. La efectuarea percheziiei corporale e de dorit s participe dou persoane, unul dintre acetia v-a efectua activitatea propriuzis de cutare, n vreme ce, cellalt, dintr-o poziie mai convenabil, v-a supraveghea comportarea celui percheziionat, astfel s poat interveni eficient, dac este cazul la imobilizarea acestuia. Cnd urmeaz a fi percheziionate dou sau mai multe persoane, se v-a proceda la percheziionarea pe rnd a fiecrei persoane, dup ce, n prealabil, s-au luat toate msurile de siguran menionate mai sus. Pentru a nu rmne nici o poriune necontrolat, percheziia corporal trebuie efectuat ntr-o anumit ordine, de regul din sus n jos, examinarea ncepnd cu obiectele ce acoper capul (cciul, apc, basc, batic, etc.) i se continu cu mbrcmintea, la care se vor controla, mai nti buzunarele, de unde se vor scoate toate obiectele, verificndu-se dac nu au captueli duble.56 Obiectele gsite vor fiGabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu, Tactic criminalistic, Bucureti 2009, p. 117-118, accesat la adresa online http://books.google.md/books?id=5W4rKcpiFXAC&pg=PA113&lpg=PA113&dq=regulile+tactice+ale+perchezitiei +corporale&source=bl&ots=g9flmJU4IO&sig=svrRRfRQM70bjJEkvqTS1RHNsEM&hl=mo&ei=6hCoTZH8MoS bOuTx_NoJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBkQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false , la data 10.04.201156

43

scoase i filmate, cu menionarea acestui fapt n procesul-verbal. Se recomand ca s fie scos absolut tot din buzunare, chiar i unele lucruri care la prima vedere nu au nici o importan (de exemplu careva praf sau gunoi care se afl n buznare), aceasta se explic prin faptul c bnuitul poate sa aib n buzunar piper sau sare, astfel profitnd de momentul potrivit poate sa arunce cu acestea n ochii persoanelor care efectueaz reinerea i s ncerce s fug. Vor fi supuse examinrii atente i o serie de obiecte accesorii de folosin curent, aflate asupra persoanei, cum ar fi: portmonee, agende, cutii de chibrituri, pachete de igri, portigarete, etc. Deasemenea vor fi examinate i bagajele aflate asupra persoanei (geni, serviete, poete, gemantane), care prin ele nsele, pot oferi posibiliti pentru ascundere a diferitor obiecte. Dup ce au fost ridicate bunurile gsite asupra persoanei, aceasta este ntrebat despre proveniena acestora, fapt care deasemenea este menionat n procesul-verbal de reinere a persoanei bnuite. 3.3 Tactica efecturii percheziiei la domiciliu, la locul de munc i ridicrii de obiecte n cazul infraciunii de corupie, percheziiile, ca i ridicarea de obiecte sau nscrisuri sunt, n majoritatea cazurilor, absolut necesare din motive lesne de neles.57 Temeiurile pentru efectuarea percheziiei i a ridicrii de obiecte sau documente sunt expuse n art. 125, 126 CPP a RM. Percheziia se efectueaz n baza ordonanei motivate a organului de urmrire penal i numai cu autorizaia judectorului de instrucie, n cazul delictului flagrant ea poate fi efectuat n baza ordonanei motivate fr autorizaia judectorului de instrucie, urmnd ca acestuia s i se prezinte imediat, dar nu mai trziu de 24 ore de la terminarea percheziiei, materialele obinute n urma efecturii acesteia.

57

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 696

44

n cazul ridicrii documentelor ce conin informaii secret de stat, comercial, bancar, precum i ridicarea informaiei privind convorbirile telefonice, ordonana de ridicare la fel urmeaz s fie autorizat de ctre judectorul de instrucie.58 Percheziia este, fr ndoial, o adevrat lupt, pe trm psihologic, ntre cei ce efectueaz aceast activitate i persoanele percheziionate. De aici apare necesitatea cunoaterii unor probleme de psihologie judiciar, ndeosebi a psihologiei percheziionatului i a celor care o efectueaz. Cei care efectueaz percheziia trebuie s fie nzestrai cu un acut sim al observaiei, o putere mare de concentrare i de stabilitate a ateniei, o intuiie rapid, capacitate de analiz i sintez, cu nsuirea de a gsi spontan modul optim de soluionare a problemelor ce se ivesc, s dea dovad de calm i tenacitate n tot ceea ce ntreprind. n plan psihologic, ofierul de urmrire penal trebuie s aib capacitatea de a se transpune n locul celui percheziionat, de a intui i a-i reprezenta modul de gndire i de aciune al acestuia i, pe cale de consecin, de a descoperi motivele care ar justifica alegerea unuia sau altuia dintre locurile de ascundere. Percheziionatul urmrete cu interes i emoie activitatea celor care efectueaz pecheziia, aa nct nu poate s rmn pasiv la diferite etape ale cutrii, la ceea ce se petrece. Indiferent de pregtirile pe care le-a fcut n prealabil, persoana percheziionat nu va putea s nu reacioneze fa de evoluia organelor care efectueaz percheziia. Aceasta n ciuda faptului c cel percheziionat poate stimula stpnirea de sine, calmul, nedumerirea, unele stri de boal, lein atitudini de prostest sau revolt toate n scopul de a impresiona, fie de a intimida pe cei care efectueaz percheziia. Expresiile emoionale ce constituie parte a manifestrilor comportamentale permit perceperea strilor emotive ale percheziionatului.

Mihail Avram, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de corupie, Coordonator V. Zubco, dr. n drept, conf. universitar, Editura ARC, Chiinu 2005, p. 138

58

45

De aceea, n cursul efecturii percheziiei, anchetatorul trebuie s-i orienteze atenia n direcia surprinderii unor manifestri psiho-comportamentale, precum: tremurul corpului i al minilor, respiraia agitat, suspinul de uurare, modificri ale vocii i vorbirii, expresia i culoarea feei, .a. Asemenea reacii pot orienta cutrile i descoperirea locurilor de ascundere. Urmrind privirea percheziionatului din ce n ce mai concentrat spre minile celui care caut organul de urmrire penal are posibilitatea s-i intensifice cutrile n locul sau n zona care a generat astfel de reacii. Este indicat s fie marcat momentul apariiei unor astfel de reacii n ce moment al activitii i n legtur cu examinarea cror obiecte i, mai ales, s se stabileasc dac se repet n cazul relurii activitilor care le-au determinat. 59 Pregtirea percheziiei. Reuita unei percheziii depinde n cea mai mare msur de pregtirea temeinic a acesteia. Pregtindu-se pentru efectuarea percheziiei, ofierul de urmrire penal urmeaz s stabileasc ce anume are de cutat, care sunt particularitile individuale ale obiectului, unde poate fi ascuns, care sunt suporturile ce pstreaz o anumit informaie i unde pot fi depistate aceste mijloace de acumulare a datelor informaionale.60 Cunoaterea persoanei i a locului unde urmeaz s se desfoare percheziia prezint o importan deosebit pentru reuita acestei activiti. Subliniem c este important s fie cunoscute persoanele care, n mod legal, locuiesc n aceste ncperi, dac folosesc sau nu n comun unele spaii (pentru a legaliza percheziia), ce ci de comunicare cu exteriorul sunt, n special telefoane, ui, geamuri deghizate, etc; n cazul unor birouri, dispunerea acestora n raport cu alte funcionaliti, depistarea acelora unde funcionarul mai are acces n virtutea legalitilor de serviciu, eventual a locurilor unde i ine garderoba, dulapul de haine, vestiarul, etc.

V. Didc, M. Cptici, V. Cunir, V. Moraru, INJ, Cartea X, Tactic criminalistic, Activitatea operativ de investigaie, Chisinu 2009, p. 94-96 60 Mihail Avram, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de corupie, Coordonator V. Zubco, dr. n drept, conf. universitar, Editura ARC, Chiinu 2005, p. 138

59

46

Avnd n vedere calitatea subiectului activ al infraciunilor de corupie, este bine ca organul judiciar s in seama de informaiile care se cunosc despre personalitatea celui ce urmeaz a fi percheziionat. Trebuie de stabilit numrul membrilor de familie, al colegilor de serviciu care lucreaz n acelai birou, raporturile dintre ei, eventualele animoziti sau legturi speciale dintre ei. 61 ns, de regul, la efectuarea percheziiei n ncperi (case de locuit, birouri de serviciu, garaje, etc.) ofierul de urmrire penal nu are posibilitatea de a face cunotin n prealabil cu interiorul acestor ncperi. n astfel de cazuri, el urmeaz pe loc ce are de fcut. Totodat trebuie s se ia n cosiderare i datele obinute de la persoanele care au declarat actul de corupere, inclusiv depoziiile audierii lor n cadrul urmririi penale i schiele prezentate de aceste persoane ca anex la procesul-verbal de audiere a victimei sau a martorilor.62 Alctuirea echipei i pregtirea mijloacelor tehnice. Echipa nsrcinat s efectueze percheziia va fi format dintr-un numr suficient de persoane crora li se vor repartiza anumite sarcini. Se recomand ca echipa s fie format dintr-un grup de specialiti sub conducerea ofierului de urmrire penal, deoarece

specificul desfurrii calitative a acestei aciuni de urmrire penal cere o activitate combativ i efectuat n grup. Este binevenit ca n echip s participe i specialiti din diferite domenii, avndu-se n vedere scopul propus i obiectele cutate: inspectori criminaliti, economiti, experi n domeniul artelor, ingineri, inclusiv n domeniul informaticii, etc. Un rol deosebit n realizarea scopurilor urmrite n cadrul percheziiei l poate avea specialistul psiholog, care va avea sarcina de a urmri comportamentul bnuitului sau al persoanelor la care se desfoar aceast msur i de a da sfaturile necesare ofierului de urmrire penal n fiecare caz de reacionare emoional a acestora.63

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 696 Mihail Avram, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de corupie, Coordonator V. Zubco, dr. n drept, conf. universitar, Editura ARC, Chiinu 2005, p. 138 63 Ibidem62

61

47

Participarea fptuitorului, nvinuitului sau a inculpatului la aceast activitate se impune pentru a preveni contestrile rezultatelor percheziiei. Echipa trebuie s pregteasc mijloacele tehnice care vor fi utilizate pentru gsirea banilor, obiectelor, nscrisurilor sau a altor mijloace de prob. De regul, se utilizez dotrile trusei criminalistice, alte mijloace tehnice, din care nu lipsesc: sursele de lumin vizibil, dar i lmpi cu radiaii ultraviolete, infraroii, chiar aprtur portabil ronghen, aprtur de nregistrare .a. 64 Efectuarea percheziiei propriu-zise. Fiecare membru al echipei va aciona potrivit sarcinilor stabilite anterior. De exemplu, vor asigura intrrile i ieirile, geamurile, pentru a nu se putea arunca obiecte, valori, pentru a se mpiedica prsirea domiciliului, dar i preveni eventuale ncercri de sinucidere. 65 Ptrunznd n ncpere, cel ce conduce echipa va prezenta legitimaia de serviciu, ordonana de efectuare a percheziiei i mandatul de percheziionare. Totodat, persoanei la care se face percheziia i se nmneaz, sub semntur, copia de pe ordonan.66 Ali membri ai echipei vor inventaria urgent ncperile, obiectele apte s fie folosite n aciuni violente, dar n primul rnd, obiecte posibil produs al infraciunii. n timpul percheziiei se caut bani, titluri de valoare, obiecte, valori de art care au fost utilizate cu folos necuvenit, pri de material care au servit ca ambalaj, plicuri n care au fost mpachetai banii sau titlurile de valoare, cecuri, etichete de la diferite mrfuri care ar putea demonstra procurarea anumitor mrfuri ntr-o anumit perioada de timp pe banii primii n calitate de obiect al actelor de corupie; contracte de cumprare-vnzare a unor imobile, loturi de pmnt, alte obiecte voluminoase; acte de donaie; contracte de creditare; recipise, aciuni ale unor ntreprinderi; documente contabile; acte i rapoarte ale reviziilor activitii economico-financiare a ntreprinderilor; diferite agende i nscrieri din care are

Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti 2007, p. 697 Ibidem 66 V. Didc, M. Cptici, V. Cunir, V. Moraru, INJ, Cartea X, Tactic criminalistic, Activitatea operativ de investigaie, Chisinu 2009, p. 9865

64

48

rezulta numrul participanilor la actul de corupie i rolul lor n gruparea infracional; notie cu informaii referitor la activitatea funcionarului corupt; scrisori, fotografii, telegrame care ar putea avea tangen direct, parial sau indirect la explicarea cazului de corupie, piesele de vestimentaie n care a fost mbrcat bnuitul n momentul cnd a primit obiectul actului de corupere marcat cu substane speciale i care ar fi temporar pstrat n buzunarul hainei ridicate; nclmintea n care a fost nclat bnuitul n timpul cnd s-a aflat ntr-un anumit loc, pentru a se nelege despre condiiile primirii obiectului actului de corupere sau chiar primirea lui; batiste, prosoape, tergare sau alte pnze cu care bnuitul ia ters minile dup contactul cu obiectele marcate cu substane speciale, alte obiecte, lucruri sau documente care pot avea legtur cu cazul cercetat.67 Percheziia la locul de serviciu a bnuitului, se efectueaz n principiu dup aceleai reguli tactice, cu unele excepii. Cutarea detaliat a obiectelor urmeaz s nceap de la locul de munc a percheziionatului, precum i la locurile unde de obicei se afl acesta n timpul orelor de lucru. Dar urmeaz de luat n vedere i faptul c obiectul infraciunii poate fi aruncat la locul de munc a altui coleg de serviciu a bnuitului. Din aceste considerente, n timpul efecturii percheziiei, ofierul de urmrire penal urmeaz s se adreseze celorlali colegi din biroul bnuitului, cu rugmintea de a se uita n prezena ofierului de urmrire penal, dac la locul de munc a acestora nu se afl careva obiecte sau documente care nu le aparin. n cazul cnd exist bnuial c colegul de serviciu a bnuitului ascunde ceva, urmeaz de a purcede imediat la efectuarea percheziiei i la locul de munc a acestuia. 68 Un rol important la cercetarea actelor de corupie l are de asemenea percheziia computerilor, care se efectueaz de ctre specialiti, dup anumite reguli tactice, ce in de nregistrarea video sau foto a efecturii percheziieiMihail Avram, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de corupie, Coordonator V. Zubco, dr. n drept, conf. universitar, Editura ARC, Chiinu 2005, p. 139 68 , , - .. , . , 2005, . 33867

49

computerului, de desamblarea componentelor calculatorului, de deconectarea acestuia de la toate reelele i cile de acces, de transportarea acestuia, etc. Conform art. 130 CPP a RM, of