AGEA 19.09.2019.pdfPresiunea nominala orientativ 1.5 bar. Ozonarea va fi aplicata in RAS pentru a...

INFORMARE PRIVIND NECESITATEA CONVOCARII AGEA IN VEDEREA CONTRACTARII UNUI CREDIT DE INVESTITII DE LA CEC BANK

Avand in vedere ca pentru implementarea Proiectului RAS Plopis, proiect finantat

de catre POPAM 2013-2020, conform cererii de finantare depuse in baza Hotararii Nr. AGEA Contactoare din 18.03.2018, este necesara finantare externa pentru achizitionarea utilajelor, conducerea executiva a negociat cu mai multe institutii financiare contractarea unui credit in vederea asigurarii surselor financiare pentru aceasta achizitie.

In cele din urma s-a optat pentru Oferta financiara neangajanta a CEC Bank, sens in care, in data de 06.06.2019 a avut loc o sedinta C.A. prin care s-a aprobat, in principiu, contractarea acestui credit in valoare maxima de 4.325.147 lei.

La momentul respectiv, avand in vedere ca singura garantie solicitata de CEC Bank era constituirea unei ipoteci reale imobiliare asupra activului Fabrica de Matrite (partial parter + etajul I), proprietatea societatii, situat in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, Consiliul de Administratie era competent sa aprobe contractarea acestui credit

Ulterior, in urma analizelor efectuate, CEC BANK a solicitat suplimentare garantarii imprumutului si prin constituirea unei ipoteci imobiliare asupra activului de la Plopis doar in sensul interdictiei de instrainare, pentru ca echipamentele ce fac obiectul finantarii vor fi instalate in acest imobil. De asemenea s-a solicitat si constituirea unei ipoteci mobiliare asupra utilajelor ce vor fi achizitionate.

In aceste conditii, avand in vedere dispozitiile art.90 din Legea nr.24/2017, s-a constatat ca Consiliul de Administratie nu mai este competent sa aprobe contractarea imprumutului, motiv pentru care prin Decizia Consiliului de Administratie nr.1/14.08.2019 s-a aprobat convocarea AGEA din data de 19.09.2019.

Anexam la prezenta informare :

• materialul intocmit de catre conducerea executiva a societatii privind limita de competenta a C.A. conform art.90 din Legea nr.24/2017 ;

• lista utilajelor ce urmeaza a fi achizitionate pentru implementarea Proiectului RAS Plopis ;

• oferta indicativa primita de la CEC BANK de unde rezulta necesitatea suplimentarii garantiilor in vederea acordarii creditului de finantare.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Ing. Tuca Adrian Ec. Toma Camelia

1

Legea 31/1990 - a societatilor

Art. 15322. - Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, dată în condiţiile art. 115. (articol introdus prin art. I pct. 107 din Legea nr. 441/2006 (publicată la 28 noiembrie 2006) în vigoare de la 1 decembrie 2006)

Legea 24/2017 - privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (legea speciala, aplicabila in speta)

Art. 90. - (1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor. (2) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi cocontractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor. (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), oricare dintre acţionari poate solicita instanţei judecătoreşti anularea actului juridic încheiat şi urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societăţii. (4) În cazul unui eveniment corporativ în cadrul căruia, în urma aplicării algoritmului specific evenimentului respectiv, rezultă fracţiuni de instrumente financiare, rotunjirea rezultatelor se va realiza la întregul inferior.

Precizam ca stabilirea competentei C.A.-ului conform art.90 alin.1 din Legea nr.24/2017 se face prin luarea in considerare a valorilor din contabilitate a tuturor elementelor de patrimoniu avute in vedere de prevederea legala.

Competenta C.A. - ului in privinta operatiunilor reglementate prin art. 90 din Legea nr.24/2017, raportat la situatiile finanaciare de la 31.12.2018, este in limita a 4.451.195 lei, reprezentand 20% din 22.255.978 lei - valoare rezultata din: Total Active imobilizate la data de 31.12.2018 ( 28.534.009 lei) – Creante ( 6.278.031 lei). Analizand Deciziile Consiliului de Administratie al Contactoare SA Buzau, emise in perioada ianuarie- iunie 2019, se constata ca in aceasta perioada s-a aprobat incheierea unui contract de vanzare – cumparare avand ca obiect suprafata de teren achizitionata de LIDL ( operatiuni juridice dintre cele prevazute la art.90 alin.1 din Legea nr.24/2017) a carei valoare contabila a fost de 941.696 lei

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2091438

2

valoare - teren locatie Buzau – 11.500.000 lei ( valoare contabila la 31.12.2018)

- Suprafata totala teren (inregistrata la Primaria Buzau –pentru calculare taxa teren ) este de 37.186,11 mp;

- Valoare contabila /mp = 11.500.000/37.186,11= 309,26 lei/mp.

Se garanteaza linia de credit acordata de CEC suc Cluj cu imobil Fabrica de Matrite (partial parter + et 1) ; valoare contabila cladire = 270.000 lei si teren aferent – 2462 mp ( 2462*309,26lei/mp) = valoare 761.398,12 lei , rezulta valoare totala cladire si teren aferent = 1.031.398,12 lei.

Valoarea cumulata a celor doua active este de 1.973.094,12 lei

DACA SE CONSTITUIE IPOTECA SI PE ACTIVUL PLOPIS (TEREN + CONSTRUCTII) = 5.250.330 LEI, NU MAI E DE COMPETENTA CA-ULUI

VALOAREA CUMULATA A CELOR 3 ACTIVE ( TEREN LIDL +F MATRITE+ TEREN SI CONSTRUCTII PLOPIS) = 7.223.424 LEI

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Ing. Ţucă Adrian ec. Toma Camelia

LISTA UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Ce se achizitioneaza pentru realizarea proiectului investitional de la Plopis

Extras din Studiu de Fezabilitate

Sectiunea echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

DENUMIRE ECHIPAMENTE Cantita

te Specificatii tehnice

Justificare necesitate echipament

RAS – Bazine exterioare

Con saturatie oxigen 6 Capacitate: orientativ 415m3/h, inaltime 4.4m (inclusiv baza), Presiune nominala maxima 1.5 bar

Utilizat pentru a asigura saturatia apei dupa procesul filtrare biologica.

Difuzoare oxigen de urgenta 70 Difuzoare cu micro-bule, cu membrana din ceramica sau plastic, cu o capacitate orientativa de 40 litri standard pe minut

Dizolvarea oxigenului in apa se realizeaza cu ajutorul difuzoarelor de cauciuc

Material biofiltrant 182

Mediile din plastic ale ariei suprafetei specifice 750m2/m3 minim si o densitate deaproximativ 1.0 g/cm3. Facute din polietilena de inalta densitate extrudata sau formata prin injectie. Asigura biofiltrarea apei

Difuzoare aerare 450

Difuzoare bule din polietilena de inalta densitate, grosiere sau medii, pentru a dirija un flux total de aer de aproximativ 1130m3/h.

biomediile cu pat mobil necesita aerare difuza pentru a pastra mediile in miscare

Suflanta 2

Presiune min 1200 m3/h, putere min 18kW Necesara in procesul tehnologic

Filtru rotativ apa proaspata 2 Filtru rotativ complet pentru apa proaspata, Debit min 1250mc/h Asigura filtrarea apei potabile

Medii degazificare

365

Medii umplute pentru aplicare turn degazare, arie suprafata specifica de aproximativ 100m2/m3, facuta in PE

Dioxidul de carbon este produs de pesti si bacterii in timpul respiratiei. Acest gaz se dizolva rapid in apa si trebuie indepartat pentru a impiedica sufocarea animalelor, prin urmare acesta este utilizat pentru indepartarea dioxidului de carbon.

Ventilator de degazare 24 Ventilator axial cu control viteza, capacitate min 1000mc/h; Va fi utilizat pentru degazificare

Con de ozonizare 2 Con cu capacitate min.25m3/h, Presiunea nominala orientativa 1.5 bar

Ozonarea va fi aplicata in RAS pentru a controla solidele fine si cresterea microbiana

Pompa umplere apa 2 Debit aproximativ 10mc/h, inaltime de pompare aproximativ 5 m

Utilizata pentru pomparea apei necesara in fluxul tehnologic

Filtru rotativ pompa cu spalare inversa

2 Pompa cu spalare inversa cu filtru rotativ Asigura filtrarea apei

pompa de circulatie flux axial cadere primul etaj

4 Pompa cu flux axial cu capacitate pentru 1200m/h la o cadere de 2.7m.

Revenirea apei tratate inapoi in bazine se va face cu pompele cu flux axial

pompa de circulatie flux axial cadere al doilea etaj

4 Pompa cu flux axial cu capacitate pentru 1200m/h la o cadere de 5m; Dimensiunea gurii de iesire a pompei DN400


Cutie oxigen cu 5 contoare de lichide

2 5 contoare de lichide si 5 ventile solenoide Necesara pentru pastrarea oxigenului pe termen scurt

Cutie oxigen cu 3 contoare de lichide

2 3 contoare de lichide si 3 ventile solenoide Necesara pentru pastrarea oxigenului pe termen scurt

RAS – Bazine interioare

Filtru rotativ 3 Filtru rotativ complet pentru apa proaspata, cu capacitate de cca 220m3/h Asigura filtrarea apei potabile

Difuzoare de oxigen de 36 Difuzoare cu micro-bule, cu membrana din Dizolvarea oxigenului in apa se








rezerva ceramica cu o capacitate orientativa de 8.3 litri standard pe minut. Presiune maxima: 3.5 bar.

realizeaza cu ajutorul difuzoarelor de cauciuc

Material biofiltrant 33

Mediile din plastic ale ariei suprafetei specifice 750m2/m3 minim si o densitate de cca 1.0 g/cm3. Material:polietilena de inalta densitate extrudata sau formata prin injectie. Asigura biofiltrarea apei

Difuzoare aerare, 96 Difuzoare bule grosiere sau medii, Lungime: aproximativ 25cm. Pentru instalare cu teava PVC rigida

biomediile cu pat mobil necesita aerare difuza pentru a pastra mediile in miscare

Filtru rotativ pompa cu spalare inversa

3 Pompa cu spalare inversa cu filtru rotativ Asigura filtrarea apei

Materiale de degazare 72

Medii umplute pentru aplicare turn degazificare, arie suprafata specifica de cca 100m2/m3, facuta in PE


Ventilator de degazare 3

Ventilator axial cu control viteza si capacitati de flux de 1000m3/h pâna la 2000m3/h @ 25 milibar pentru instalare in linie in conductele pentru ventilatie. Va fi utilizat pentru degazificare

Con de ozonizare 3

Con cu capacitate min 25m3/h, conexiuni cu flanse in DN100-110mm, inaltime generala: orientativ 1680mm, diametrul bazei orientativ 600mm. Presiunea nominala orientativ 1.5 bar.


Con oxigen 3

Capacitate maxim 205m3/h, inaltime orientativa 3m (inclusiv baza),. Diametrul maxim al bazei 1.1m. Presiune nominala maxima 1.5 bar.


Pompa de apa 4 Pompa cu flux axial cu capacitate orientativ 230m/h la o cadere de aproximativ 6.5m.


Pompa umplere apa cadere 1 Debit aproximativ 10mc/h, inaltime de pompare aproximativ 5 m

Asigura pomparea apei necesara in cadrul fermei

Cutie oxigen 3 cu 2 contoare de lichide si 2 ventile solenoide

Necesara pentru pastrarea oxigenului pe termen scurt

Cutie oxigen 3 cu 3 contoare de lichide si 3 ventile solenoide

Necesara pentru pastrarea oxigenului pe termen scurt

ADMISIE APA DIN RAU – PENTRU INTREAGA FERMA








Filtru de nisip 8 Filtru rapid de nisip cu capacitatea de a trata aproximativ 23.5 mc/h

Solutie centralizata pentru a procesa tot noroiul produs de filtrele rotative in timpul separarii solidelor in fiecare RAS

Con de ozonizare 1 Con cu capacitatea minim 30m3/h, Presiunea nominala orientativa 1.5 bar.


RAS – Echipamente generale

Generator de oxigen 1

Capacitate: min 10mc/h; sensor de masurare a puritatii oxigenului; vas tampon pentru oxigen (orientativ 1000 l); vas tampon aer (orientativ 725 l); furnizare oxigen din aer atmosferic la puritate 90-95%

Asigura necesarul de oxigen pentru productia de peste in cadrul bazinelor piscicole

Generator de ozon 1

Generator ozon alimentat cu oxigen, cu o capacitate de productie de aproximativ 500 g/h de ozon. Generator de ozon construit in otel inoxidabil si/sau aluminiu

Utilizat pentru intreaga ferma, pentru a oferi tuturor sistemelor o sursa centralizata de ozon.

RAS – Sistem reutilizare partiala pentru pastravii de masa

Con saturatie oxigen 1 Capacitate aproximativ 100m3/h, Presiunea nominala aproximativ 1.5 bar


Difuzoare de oxigen de urgenta

8

Difuzoare cu micro-bule, cu membrana din ceramica sau plastic, cu o capacitate orientativa 8.3 litri standard pe minut. Presiune maxima: 3.5 Bar.


Medii degazificare 9 Medii umplute pentru aplicare turn degazificare arie suprafata specifica de 100m2/m3, facuta in PE


ventilator extractie gaz 1

Ventilator axial cu control viteza si capacitati de flux de 500m3/h pâna la 1000m3/h @ 25 milibar pentru instalare in linie in conductele pentru ventilatie. Va fi utilizat pentru degazificare

Decantor 4 Bazin din fibra de sticla sau plastic de cel putin 500 litri

Asigura retinerea corpurilor de dimensiuni foarte mici si in suspensie

Pompa blue eco 2

Pompe centrifuge cu control viteza Blue ECO 900 4GFlow. Pentru aplicare in acvacultura. Orientativ 48m3/h la o cadere de max 13m.

Pentru pomparea apei la inaltimi mari

BAZINE CRESTERE

Navod 2 -Diametru orientativ ochiuri: a=15 mm -Dimensiune plasa orientativ: 5 X 3 m

- Asigura pescuitul pestilor din bazine








Minciog 2

-Diametru ochiuri – orientativ : a= 10 mm -Marime cadrul: orientativ 40x30 cm -Adâncime plasa: orientativ 35 cm -Cadru din aluminiu cu sistem de protectie a plasei -Maner de lemn

Este utilizat pentru scoaterea pastravilor

Difuzor de oxigen (ml) 30

-Debit: orientativ 7.5 litri/min/m la o presiune de lucru: aproximativ 0.6 bari -Materiale: EPDM cu microperforatii -Conexiuni: pe stut de aproximativ 6 mm -Diametru exterior: aproximativ 12,5 mm


UNITATE DE PROCESARE

Generator fum pentru celula fum

1 Alimentare curent electric aproximativ 0.5 kW; capacitate rumegus orientativ 5 kg

Utilizat in procesul tehnologic de afumare

Ventilator pentru circulatia aerului pentru celula de fum

1 Putere instalata aproximativ 0,2kW, turatia maxima 200-800 rpm

Utilizat in procesul tehnologic de afumare, pentru a asigura o ventilatie adecvata si evitarea raspandirii fumului

Carucior pentru celula de fum 1

Constructie metalica din otel inox sudata Inaltime in functie de celula: 125,150 sau 175 cm Pentru 10 gratare

Utilizat pentru transportul pestelui catre celula de fum

Rampa mobila de incarcare pentru celula de fum

1 Constructie metalica din inox

Utilizata pentru atasarea la celula de fum

Rafturi de afumare pentru fileuri pentru celula de fum


Utilizate pentru depozitarea fileurilor in celula de fum

Rafturi de atarnare/agatare pt celula de fum


Utilizate pentru agatarea pestelui intreg in celula de fum

Valva de reglare pt tubulatura de fum pt celula de fum

1 Comanda electrica 24V

Utilizata pentru functionalitatea celulei de fum

Carlige de peste 100 Constructie metalica din aluminiu, cu agatatoare din inox

Vor fi utilizate pentru rafturile de atarnare/agatare a pestelui la celula de fum

Cimber 200 ltr - carucior de incarcare si ridicare

2

Carucior de incarcare si ridicare, din otel inox, cu margine sudata, cu placa de baza de aproximativ 3 mm complet sudata, grosime placa aproximativ 2 mm, cu roti din PVC, dimensiuni orientative 68x67x70 cm

Utilizate pentru incarcarea si ridicarea pestelui in cadrul unitatii de procesare

Cimber, 200 ltr 2

Constructie din otel inox, ramforsata, cu margine sudata, cu placa de baza de aproximativ 3 mm complet sudata, grosime placa aproximativ 2 mm, cu roti din PVC, dimensiuni orientative 68x67x70 cm

Sterilizator cutite 1 Alimentare curent electric 220-24V,cu sistem de reglare termocupla pentru temperatura, cu robinet nivel apa

Echipamentul va fi folosit in unitatea de procesare si este necesar pentru a asigura conditiile de igiena impuse de








prevederile legale in vigoare. Astfel, sterilizatorul este necesar pentru curatarea si dezinfectarea cutitelor folosite pentru curatat solzi si filetat

Carucior navete 4 buc 4 Constructie metalica din inox, cu 6 roti rezistente la temperatura si uzura metalica

Utilizate pentru transportul navetelor cu peste in cadrul unitatii de procesare

Euro navete 20

Navete speciale pentru peste, confectionate din material plastic alimentar, dimensiuni orientative : 60x40x22 cm

Navete speciale pentru transport peste

Capcana pentru insecte 2

Din otel inox, dimensiuni orientative 470x185x355 mm, pentru o suprafata de aproximativ 80 mp; cu posibilitatea de montaj pe perete/suspendare pe tavan/sau stand singur

Utilizate pentru protejarea produselor de catre daunatori

Chiuveta 1 cu doua posturi cu senzor; constructie din otel inox

Utilizata pentru spalarea pe maini in cadrul unitatii de procesare

Cutit pentru curatat solzii 3

Material inox

Cutitele sunt necesare pentru a asigura procesare primara a pestelui, dupa pescuire, activitate care face parte din procesarea primara a pestelui.

Cutit pentru filetat 3 Material inox, lungime lama aproximativ 203 mm, protectie antimicrobiana

Cutitele sunt necesare pentru a asigura procesare primara a pestelui, (filetare), activitate care face parte din procesarea primara a pestelui.

PUNCT DESFACERE

Dulap frigorific 1 Capacitate aproximativ 685 litri

Dulapul frigorific este necesar pentru pastrarea produselor la temperatura adecvata.

Masa pentru preparare peste 1 cu bare pe 3 laturi, orificiu debrasare resturi situat central, inox, dimensiuni orientative 1400x700x850 mm

Utilizata pentru pregatirea pestelui in vederea comercializarii acestuia

Sifon dublu, 1 Material plastic Se vor amplasa in candrul mesei pentru preparare peste (prevazuta cu chiuveta) pentru a putea spala ustensilele utilizate, precum si pt spalarea pe maini

Set complet baterie cu robineti+dus

1 Debit maxim de apa rece la 3 bar, 17litri/minut Presiune maxima de lucru 5 bar

Vitrina expunere 2

Temperatura de lucru -1°C + 8°C, suprafata de expunere aproximativ 0,73 mp, refrigerare statica, decongelare automata, inchidere posterioara cu geamuri culisante, iluminare interna, dimensiuni orientative: 1316x866x1276 mm

Utilizata pentru expunerea pestelui, inainte de comercializare

Cantar de verificare 3 Platan inox (tip cuva), capacitate 0-15Kg; functii: tara, oprire automata, indicator

Utilizat pentru cantarirea produselor in vederea








descarcare acumulator, autocalibrare, memorie aditiva, picioare reglabile

comercializarii, aplasat in punctul de desfacere

Valoarea totala de achizitie preconizata este de 3.616 mii lei.

HOTARAREA NR.1/.

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CONTACTOARE S.A. BUZAU

INTRUNITA IN DATA DE 19/20.09.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A, intrunita in sedinta din data

de …................, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si

completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand ….......

actiuni, care reprezinta ….........% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si respectiv

…........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva » reprezentand …........

% din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat si cu

…....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din

capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba contractarea unui credit de investitii de

la CEC BANK S.A. in valoare maxima de 4.325.147 lei in vederea achizitionarii utilajelor necesare

implementarii Proiectului RAS Plopis.





capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba garantarea creditului de investitii ce va

fi contractat la CEC BANK S.A. prin constituirea urmatoarelor garantii reale:

a) constituirea unei ipoteci asupra activului Fabrica de Matrite (partial parter + etajul I), proprietatea

Contactoare S.A., situat in Buzau, str. Mesteacanului nr.10, jud. Buzau, inscris in C.F. a localitatii

Buzau nr.27546 (nr. CF vechi 532), imobil dezmembrat in urmatoarele corpuri de proprietate:

- imobilul cu nr. cadastral 52946 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14);

- imobilul cu nr. cadastral 52946-C1-U1 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14/1;1);


b) constituirea unei ipoteci asupra activului Ferma piscicola Plopis, proprietatea Contactoare S.A.,

situat in Plopis, nr.470A, jud. Salaj, inscris in C.F. a localitatii Plopis nr.50242, avand nr. cadastral

50242, si in C.F. a localitatii Plopis nr.50358, acest ultim imobil fiind dezmembrat in urmatoarele

corpuri de proprietate:

- imobilul cu nr. cadastral 50358;

- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C1;











- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C12.

c) constituirea unei ipoteci mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit.





capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea Presedintele Consiliului

de Administratie, dl. ing. BOGNAR ATTILA-IOSIF, sa semneze toate documentele necesare

pentru accesarea creditului de investitii, inclusiv constituirea ipotecilor imobiliare asupra activelor

Fabrica de Matrite si Ferma piscicola Plopis si a ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile care vor

fi achizitionate din credit.





capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba data de 08.10.2019 ca data de

inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 07.10.2019 ca “ex-

date”.





capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea d-lui av. Cercel Claudiu

George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si

executarea hotararilor adoptate

Presedintele Consiliului de Administratie,

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGEA din data de 19/20.09.2019 La data de 19.08.2019, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., care va avea loc in data de 19/20.09.2019, capitalul social subscris si varsat al societatii este in valoare de 7.161.045 lei, care se divide in 2.864.418 actiuni nominative, in valoare de 2,5 lei fiecare actiune. Conform art.8 din Actul Constitutiv al societatii, fiecare actiune confera proprietarului dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actiunile emise de S.C. CONTACTOARE S.A. au fost admise la tranzactionare si sunt listate la sectiunea ATS a BVB. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti. Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la data de 06.09.2019, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGEA din data de 19/20.09.2019. Reprezentarea actionarilor Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile. Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine incepand din data de 19.08.2019 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii: www.contactoare.ro. Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

DIRECTOR GENERAL, Ing. ŢUCĂ ADRIAN Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

A ACTIONARILOR Societatii CONTACTOARE S.A. convocata pentru data de 19/20.09.2019

Subsemnatul………………. (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inscrisa in registrul comertului) al SC …………………., cu sediul social situat in …………… ………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ……………….., Cod Unic de Inregistrare ………………., atribut fiscal ……..., / Subsemnatul(a) ....................., domiciliat in ............................, posesor al C.I.(B.I.) seria .... nr......., CNP ......., detinatoare (detinator) la data de 06.09.2019 (data de referinta) a unui numar de ……………. actiuni nominative din totalul de 2.864.418 actiuni emise de catre Societatea CONTACTOARE S.A., cu sediul social in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/594/1991, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 1145395, reprezentand ……… % din capitalul social, avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii CONTACTOARE S.A., convocata pentru data de 19.09.2019, ora 10.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 20.09.2019 ora 10.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), in temeiul art. art.208 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, prin prezentul formular ne exercitam dreptul de vot prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detinem, dupa cum urmeaza: Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la CEC BANK S.A. in valoare maxima de 4.325.147 lei in vederea achizitionarii utilajelor necesare implementarii Proiectului RAS Plopis.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 2. Aprobarea garantarii creditului de investitii ce va fi contractat la CEC BANK S.A. prin constituirea urmatoarelor garantii reale: a) constituirea unei ipoteci asupra activului Fabrica de Matrite (partial parter + etajul I), proprietatea Contactoare S.A., situat in Buzau, str. Mesteacanului nr.10, jud. Buzau, inscris in C.F. a localitatii Buzau nr.27546 (nr. CF vechi 532), imobil dezmembrat in urmatoarele corpuri de proprietate: - imobilul cu nr. cadastral 52946 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14); - imobilul cu nr. cadastral 52946-C1-U1 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14/1;1); - imobilul cu nr. cadastral 52946-C1-U2 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14/0;1); b) constituirea unei ipoteci asupra activului Ferma piscicola Plopis, proprietatea Contactoare S.A., situat in Plopis, nr.470A, jud. Salaj, inscris in C.F. a localitatii Plopis nr.50242, avand nr. cadastral 50242, si in C.F. a localitatii Plopis nr.50358, acest ultim imobil fiind dezmembrat in urmatoarele corpuri de proprietate: - imobilul cu nr. cadastral 50358; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C1; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C2;

- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C3; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C4; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C5; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C6; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C7; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C8; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C9; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C10; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C11; - imobilul cu nr. cadastral 50358 – C12. c) constituirea unei ipoteci mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 3. Imputernicirea Presedintele Consiliului de Administratie, dl. ing. BOGNAR ATTILA-IOSIF, sa semneze toate documentele necesare pentru accesarea creditului de investitii, inclusiv constituirea ipotecilor imobiliare asupra activelor Fabrica de Matrite si Ferma piscicola Plopis si a ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 4. Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 07.10.2019 ca “ex-date”.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 5. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

Nume si Prenume al actionarului persoana fizica/

Reprezentant legal al actionarului persoana juridica S.C. ………………………………………………..,

……………………….. ……………………..

(nume si prenume intregi, conform actului de identitate) …………………………. (calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic sau director general)

semnatura si stampila: ……………………………

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa......................................, cu sediul in ........................................................................,

inregistrata in Registrul Comertului ........................... sub nr. ................................., prin

reprezentantul sau legal ............................................................................/ Subsemnatul(a)

……………, domiciliat(a) in …………………, posesor al C.I. (B.I.) seria… nr…., CNP

………………, detinatoare (detinator) a unui numar de .......................... actiuni nominative

dematerializate ordinare emise de Societatea CONTACTOARE S.A., care confera dreptul la un

numar de .........................voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

CONTACTOARE S.A., in calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe domnul

.............................., identificat cu C.I. Seria ....................., nr. .................., eliberata de

........................., cu domiciliul in ..............................................., in calitate de mandatar

Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

CONTACTOARE S.A., care va avea loc in data de 19.09.2019, ora 10.30, la sediul societatii

situat in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, precum si la data tinerii celei de-a doua

adunari, 20.09.2019, la ora 10.30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai

nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni ordinare (ale

societatii noastre), inregistrate in Registrul actionarilor la data de 06.09.2019, dupa cum urmeaza

(se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa

voteze):

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la CEC BANK S.A. in valoare maxima de

4.325.147 lei in vederea achizitionarii utilajelor necesare implementarii Proiectului RAS Plopis.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............

2. Aprobarea garantarii creditului de investitii ce va fi contractat la CEC BANK S.A. prin

constituirea urmatoarelor garantii reale:

a) constituirea unei ipoteci asupra activului Fabrica de Matrite (partial parter + etajul I), proprietatea

Contactoare S.A., situat in Buzau, str. Mesteacanului nr.10, jud. Buzau, inscris in C.F. a localitatii

Buzau nr.27546 (nr. CF vechi 532), imobil dezmembrat in urmatoarele corpuri de proprietate:

- imobilul cu nr. cadastral 52946 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14);



b) constituirea unei ipoteci asupra activului Ferma piscicola Plopis, proprietatea Contactoare S.A.,

situat in Plopis, nr.470A, jud. Salaj, inscris in C.F. a localitatii Plopis nr.50242, avand nr. cadastral

50242, si in C.F. a localitatii Plopis nr.50358, acest ultim imobil fiind dezmembrat in urmatoarele

corpuri de proprietate:

- imobilul cu nr. cadastral 50358;












- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C12.

c) constituirea unei ipoteci mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

3. Imputernicirea Presedintele Consiliului de Administratie, dl. ing. BOGNAR ATTILA-IOSIF, sa

semneze toate documentele necesare pentru accesarea creditului de investitii, inclusiv constituirea

ipotecilor imobiliare asupra activelor Fabrica de Matrite si Ferma piscicola Plopis si a ipotecii

mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit.


4. Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

potrivit art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata, respectiv a datei de 07.10.2019 ca “ex-date”.


5. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege

pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.


Intocmita astazi ....................., in 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar

si cel de-al treilea pentru a fi depus la Societatea CONTACTOARE S.A. pana la data mentionata in

convocator.

Mandant,

Date post:	03-Feb-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

AGEA 19.09.2019.pdfPresiunea nominala orientativ 1.5 bar. Ozonarea va fi aplicata in RAS pentru a...

Documents