Elemente Constitutive ale Infractiunii de Delapidare si Gestiune Frauduloasa

CUPRINS

INTRODUCERE ............................................................................................. 1

CAPITOLUL I

NOIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA INFRACIUNILE DE

GESTIUNE FRAUDULOAS I DELAPIDARE ........................................ 3

CAPITOLUL II

ANALIZA INFRACIUNII DE GESTIUNE FRAUDULOS .................... 8

2.1 Obiectul i subiecii infraciunii de gestiune frauduloas .......................... 8

2.2 Latura obiectiv a infraciunii de gestiune frauduloas ............................12

2.3 Latura subiectiv a infraciunii de gestiune frauduloas ..........................15

2.4 Forme agravate ale infraciunii de gestiune frauduloas ..........................16

2.5 Tentativa, consumarea, epuizarea infraciunii de gestiune frauduloas ....17

CAPITOLUL III

ANALIZA INFRACIUNII DE DELAPIDARE ..........................................19

3.1 Obiectul i subiecii infraciunii de delapidare .........................................19

3.2 Latura obiectiv a infraciunii de delapidare ............................................37

3.3 Latura subiectiv a infraciunii de delapidare ..........................................43

3.4 Forme agravate ale infraciunii de delapidare ..........................................44

3.5 Tentativa, consumarea, epuizarea infraciunii de delapidare ....................45

CAPITOLUL IV

DELIMITARE NTRE INFRACIUNEA DE GESTIUNE FRAUDULOAS

I INFRACIUNEA DE DELAPIDARE ......................................................49

4.1 Elemente comune ntre infraciunea de gestiune frauduloas i infraciunea

de delapidare .................................................................................................49

4.2 Elemente de difereniere ntre infraciunea de gestiune frauduloas i

infraciunea de delapidare .............................................................................52

CAPITOLUL V

CONCLUZII ...................................................................................................61

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................65

INTRODUCERE

INTRODUCERE

Ocrotirea relaiilor patrimoniale, aprarea proprietii publice i private

mpotriva faptelor de sustragere i fraud, a constituit i constituie o preocupare

permanent a oricrei societi organizate. Aceast ocrotire a patrimoniului, a

proprietii n general, indiferent de forma ei, reprezint o constant a dreptului

romnesc.

Astfel, Constituia Romniei din 1991 (revizuit prin Legea din 18 sep-

tembrie 2003),1 referindu-se la proprietate, arat n art. 136 alin. 1, c aceasta

este public sau privat, fiind garantat i ocrotit n mod egal de lege,

indiferent de titular (art. 136 alin. 2 i art. 44 alin. 3).

Noiunea de patrimoniu" are o sfer mai larg dect noiunea de

proprietate", care include nu numai proprietatea, ci totalitatea drepturilor i

obligaiilor care au valoare economic2.

Luat n considerare n aceast accepiune, patrimoniul este ocrotit, n

primul rnd, printr-un ntreg ansamblu de mijloace juridice extrapenale, civile,

administrative, financiare etc.

mpotriva faptelor care prezint un grad mai ridicat de pericol social, pa-

trimoniul este ocrotit prin intermediul normelor de drept penal. Ca i n cazul

altor valori sociale de mare nsemntate (sigurana naional, persoana, autorita-

tea de stat etc.) aceast ocrotire se realizeaz prin incriminarea faptelor care i

aduc atingere.

Infraciunea de gestiune frauduloas este reglementat n noul Cod penal

ntr-o variant tip i dou variante agravate.

1 Revizuit prin Legea de revizuire a Constituiei Romniei din 18 septembrie 2003, publicat n Monitorul oficial al Romniei", partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003. 2 Pentru amnunte, a se vedea G. Antoniu, Infraciunile contra patrimoniului. Generaliti, n Revista de drept penal" nr. 4/2000, p. 9.

1

INTRODUCERE

Reglementarea infraciunii n varianta tip presupune aproape aceleai

condiii de incriminare ca i n Codul penal din 1969, diferene existnd n

privina regimului sancionator. O alt diferena const n faptul c noua

reglementare a infraciunii nu mai prevede expres, cum era precizat anterior, ca

fapta s fie comis cu rea-credin.

Infraciunea de delapidare este incriminat n art. 295 C.pen. i const n

nsuirea, folosirea sau traficarea de ctre un funcionar public, n interesul su

ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaz sau

administreaz [alin. (1)].

Varianta agravat, potrivit art. 309 C.pen., const n situaia cnd s-au

produs consecine deosebit de grave.

Caracterul periculos al delapidrii este dat, pe de o parte, de conduita

persoanei care svrete o astfel de fapt prin nesocotirea obligaiei de

fidelitate i probitate care incumb oricrui gestionar sau administrator n sfera

patrimoniului unei persoane juridice, iar pe de alt parte, de urmrile duntoare

pentru patrimoniul unei persoane juridice.

Datorit calitii fptuitorului, infraciunea poate fi mai uor svrit i

mai greu descoperit, ceea ce i mrete gradul de pericol social.

2

NOIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA INFRACIUNILE DE GESTIUNE FRAUDULOAS I DELAPIDARE

CAPITOLUL I

NOIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA

INFRACIUNILE DE GESTIUNE FRAUDULOAS I

DELAPIDARE

nc din cele mai vechi timpuri sistemul de norme ce guvernau societatea au

incriminat i sancionat fapte svrite contra patrimoniului.

n Comuna primitiv cnd "societatea" era format dintr-un grup restrns de

oameni ce triau ntr-un teritoriu redus fiind condui de un ef, acesta pe lng atribuiile

religioase i militare avea i atribuii de judector.De precizat c numrul faptelor ce erau

pedepsite era redus, dintre cele ndreptate contra patrimoniului fiind cunoscute doar

furtul, jaful.

Ulterior n perioada feudal,legislaia penal se extinde i cuprinde n sfera sa

toate faptele prin care se puteau aduce vtmri patrimoniului.

Dac pentru unele fapte se aplicau pedepse fizice uoare pentru altele se poate

constata o cruzime nemaintalnita n perioada actual.1

Pentru o serie de furturi mrunte se aplicau pedepse cu biciuirea dar pentru fapte

grave se putea ajunge pn la pedeapsa cu moartea ori tierea unui bra. Numrul faptelor

antisociale ndreptate mpotriva patrimoniului s-au mrit,aprnd pe lng furt,tlhrie,jaf

i alte forme de atingere a patrimoniului ca nelciunea,abuzul de ncredere,gestiunea

frauduloas dar ntr-o form incipient deoarece erau considerate delicte civile.Erau

drastic pedepsite faptele de furt i tlhrie.

n perioada feudal, s-a extins represiunea penal fa de toate faptele prin care

se leza patrimoniul. Furturile fr prea mare semnificaie (cele mrunte) erau pedepsite

1 O.Loghin, A. Filipa,Drept penal,partea special, editura ansa S.R.L.,Bucureti 1992, pg 37. 3


cu biciuirea, ns, la al treilea furt se aplica pedeapsa cu moartea. Pentru furturile grave i

la primul furt se aplica pedeapsa cu moartea.

Din cele mai vechi timpuri, prin legile penale au fost incriminate i sancionate

faptele comise mpotriva patrimoniului.

n vechiul drept romnesc, existau reglementri referitoare la infraciunile contra

patrimoniului. Pravilele lui Vasile Lupu i Matei Basarab, codicele penale ale lui

Alexandru Sturza n Moldova i a lui Barbu tirbei n Muntenia, conineau prevederi

referitoare la infraciunile de furt,tlhrie, etc.

Codul penal romn din 1864 cuprindea n capitolul referitor la "Crime i delicte

contra proprietarilor" numeroase incriminri referitoare la aprarea patrimoniului.

Codul penal romn din 1936 2cuprindea, n Cartea II, Titlul XIV, infraciuni

contra patrimoniului, sistematizate n 5 capitole astfel:

capitolul I - Furtul;

capitolul II - Tlhria i pirateria;

capitolul III - Delicte contra patrimoniului prin nesocotirea ncrederii;

capitolul IV - Strmutarea de hotar, desfiinarea semnelor de hotar, stricciuni i alte

tulburri aduse proprietii;

capitolul V - Jocul de noroc, loteria i specula contra economiei publice.

Pe lng infraciunile prevzute de Codurile penale de la 1864 ct i de la 1936,

au existat i anumite infraciuni prevzute n Codul Justiiei Militare, n Codul Comercial,

n Codul Silvic i n Codul Marinei Comerciale.

n perioada ce a urmat dup anul 1944, n conformitate cu ideologia vremii i cu

modelul de a concepe existena proprietii, a fost adoptat Decretul numrul 192/1950,

implicit aceea de "avut obtesc". Prin acest decret, a fost introdus n Codul penal din

1936, Titlul XIV, cu un nou capitol intitulat "Unele infraciuni contra avutului

obtesc", cruia, ulterior, i s-au produs modificri n privina agravrii pedepselor.3

2 Codul penal romn din 1936 3 Ibidem, pg 41

4


Acest act normativ a marcat momentul n care pentru prima oar apare o ocrotire

discriminatorie a patrimoniului dup cum acesta era considerat "particular" sau

"obtesc".

Autorii Codului Penal de la 1968, n-au fcut i nici nu puteau s fac altfel, dect

s consacre mai departe aceast concepie de ocrotire difereniat a patrimoniului.

Aa se explic ca n Titlul III al acestui Cod penal, au fost prev-zute infraciuni

contra avutului particular, iar n Titlul IV, infraciunile contra avutului obtesc.

Cadrul juridic cuprins n Constituia Romniei din 1991 a deter-minat noi

reglementri penale n materia infraciunilor contra patrimo-niului. n Constituie sunt

cuprinse norme cu caracter de principii funda-mentale referitoare la proprietate.

Astfel, sunt stabilite formele de proprietate i anume : public i privat. De

asemenea, sunt artai cei crora le aparin bunurile ce fac parte din fiecare form de

proprietate.

Plecnd de la necesitatea punerii de acord a legii penale cu normele

constituionale ,Parlamentul Romniei a adoptat Legea 140/1996 de modificare i

completare a Codului penal prin care se prevede o reglementare nou n materia

infraciunilor contra patrimoniului.

Patrimoniul este conceput ca un ansamblu de drepturi i obligaii evaluabile n

bani, aparinnd unei persoane fizice sau juridice.4 n sens economic, patrimoniul

desemneaz totalitatea bunurilor care alctuiesc averea unei persoane.

Plecnd de la ideea c patrimoniul este o sum de valori,iar nu o mulime de

lucruri materiale,corporale,unii autori au definit patrimoniul ca fiind "ansamblul

drepturilor i obligaiilor unei persoane care au sau reprezint o valoare pecuniar

sau economic, adic se pot evalua n bani".5

ntr-o alt lucrare6patrimoniul este definit ca fiind "totalitatea drepturilor i

obligaiilor care au valoare economic aparinnd unei persoane." Din cuprinsul

patrimoniului fac parte: bunurile corporale, incorporale, bunurile consumptibile ori

4 C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil, drepturile reale, Universitatea Bucureti, 1988 pg.4. 5 C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol.1, Bucureti, 1928, pg 84 6 C. Brsan, M. Gai, M.M. Pivniceru, drept civil, drepturile reale, Institutul European, 1997, pg 8.

5


fungibile, mobile sau imobile, principale sau accesorii, etc.,adic tot ceea ce reprezint

puteri, faculti, aptitudini ale subiectului din punct de vedere al valorii lor economice i

a raporturilor care se nasc din exerciiu acestor puteri, faculti, aptitudini.7

Dac sub aspectul dreptului civil, patrimoniul este definit n sensurile sus-

menionate, n dreptul penal noiunea de "patrimoniu" are un inteles mai restrns i se

refer la bunuri nu ca universalitate, ci n individualitatea lor susceptibil de a fi distruse,

gestionate fraudulos, etc. Ca i n cazul altor valori sociale de mare nsemntate,

patrimoniul este ocrotit prin incriminarea faptelor care i aduc atingere. Aceste fapte

constituie infraciuni i sunt prevzute n Titlul III al Codului penal.

Sub denumirea generic de "Infraciuni contra patrimoniului" dat Titlului III,

se afl dou categorii de bunuri susceptibile a fi ocrotite prin incriminarea faptelor contra

patrimoniului,n raport cu forme diferite de proprietate.

Constituia Romniei, prin articolul 135 alineat 1, mparte proprietatea n dou

categorii: public i privat. n acelai articol, alineatul 4, sunt enumerate bunurile care

nu pot exista dect n proprietatea public: bogiile de orice natur ale subsolului; cile

de comunicaie; spaiul aerian; apele cu potenial energetic; plajele; marea teritorial;

resursele naturale ale zonei economice i ale platoului continental, precum i alte bunuri

stabilite prin lege. De pild, n articolul 4 din Legea numrul 18/1991, se arat c

terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privat sau al dreptului de proprietate

public.

De subliniat este faptul c odat cu adoptarea Legii numrul 213/1998 privind

proprietatea public i regimul juridic al acesteia-urmat de Legea 219/1998 privind

regimul concesionarilor, iar ulterior i de Ordonana de urgen a Guvernului numrul

63/1998 privind energia electric si termic, se poate afirma c a fost ntregit cadrul

legislativ privind dreptul de proprietate public.

Potrivit articolului 1 din Legea 213/19988, "dreptul de proprietate public aparine

statului sau unitilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin

natura lor, sunt de uz sau interes politc".

7 Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura Cartea Romneasc, 1921, pg 36-47.

6


Pe baza acestor prevederi legale, n literatura de specialitate,9dreptul de

proprietate public a fost definit ca fiind "dreptul de proprietate al statului sau al

unitilor administrativ-teritoriale - comune, orae i judee asupra bunurilor care, potrivit

legii sau prin natura ori destinaia lor, sunt de uz sau interes public".

Nici Constituia, nici Legea numrul 213/1998 i nici un alt act normativ nu

definesc proprietatea privat. n atare situaie, avndu-se n vedere definiia general a

proprietii cuprins n articolul 408 Cod civil i n opoziie cu definiia legal a

proprietii publice, formulat n articolul 1 din Legea numrul 213/1998, n aceeai

lucrare de specialitate, dreptul de proprietate privat a fost definit ca fiind "dreptul de

proprietate ce aparine persoanelor fizice i persoanelor juridice, inclusiv statului i

unitilor administrativ-teritoriale-comune, orae, judee, asupra bunurilor care, prin

natura sau destinaia lor, sunt de uz sau interes privat".

Spre deosebire de bunurile proprietate public pe care le putem identifica cu

usurin i n mod direct pe baza normelor constituionale i a legilor speciale, bunurile

proprietate privat se identific pe o cale indirect, avnd acest caracter toate celelalte

bunuri necuprinse n sfera proprietii publice.

8 Publicat n Monitorul oficial nr.448/21.11.1998, partea I 9 M. Nicolae, Consideraii asupra Legii nr. 213/1998 privind propietatea public i regimul juridic al acesteia, Dreptul nr.6/1999 pg 3.

7

ANALIZA INFRACIUNII DE GESTIUNE FRAUDULOAS

CAPITOLUL II

ANALIZA INFRACIUNII DE GESTIUNE

FRAUDULOS

2.1 Obiectul i subiecii infraciunii de gestiune frauduloas

Potrivit art. 242 C.pen., gestiunea frauduloas - varianta tip - const n

pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrrii sau conservrii

bunurilor acesteia, de ctre cel care are ori trebuie s aib grija administrrii sau

conservrii acelor bunuri.

Prima variant agravat presupune svrirea gestiunii frauduloase de

ctre administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un

reprezentant sau prepus al acestora.

A doua variant agravat const n svrirea faptelor prevzute la alin.

(1) i (2) in scopul de a dobndi un folos patrimonial.

Prin incriminarea gestiunii frauduloase legiuitorul a urmrit s realizeze o

ocrotire mai eficient a bunurilor pe care o persoan fizic sau juridic le

ncredineaz alteia n scopul administrrii ori conservrii lor, prin obligarea

celui nsrcinat cu administrarea sau conservarea acestora, la o comportare

corect n aciunile pe care le ntreprinde, pentru a nu produce pagube

proprietarului acelor bunuri.1

Specific infraciunii de gestiune frauduloas este existena unui raport

juridic n baza cruia fptuitorul nu numai c deine bunul, dar are i obligaii de

administrare sau conservare.

1 Alexandru Boroi, Drept Penal , Partea Special, Ediia 2, Editura C.H Beck, Bucureti 2014, pg. 249.

8


n concepia actualului Cod penal, gestiunea frauduloas este o infraciune

independent, spre deosebire de sistemul altor legislaii n care infraciunea de

gestiune frauduloas este o form a abuzului de ncredere.

Infraciunea de gestiune frauduloas este reglementat n noul Cod penal

ntr-o variant tip i dou variante agravate.2

Reglementarea infraciunii n varianta tip presupune aproape aceleai

condiii de incriminare ca i n Codul penal din 1969, diferene existnd n

privina regimului sancionator. Astfel, noul Cod penal aduce o scdere a

maximului special al pedepsei nchisorii de la 5 ani la 3 ani i, n plus, prevede,

alternativ, posibilitatea sancionrii faptei cu amend. O alt diferena const n

faptul c noua reglementare a infraciunii nu mai prevede expres, cum era

precizat anterior, ca fapta s fie comis cu rea-credin. Existena relei-credine

era necesar pentru a sublinia incriminarea faptei numai n situaia n care

aceasta era comis cu intenie, potrivit noului Cod penal, nu mai era necesar

prevederea expres a acestui element, deoarece fapta comis din culp

constituie infraciune numai n cazul n care legea o prevede n mod expres3. Un

element de continuitate l reprezint meninerea svririi infraciunii de un

subiect activ calificat, prin calitatea de persoan care are sau ar trebui s aib

grija administrrii sau conservrii unor bunuri.

Prima variant agravat, reglementat de art. 242 alin. (2) NCP,

presupune un subiect activ calificat, fapta putnd fi svrit numai de

administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului ori de un

reprezentant sau prepus al acestora. Aceast modalitate a infraciunii era

reglementat i anterior intrrii n vigoare a noului Cod penal, prin dispoziiile

2 Tudorel Toader, .Maria-loana Michinici, Anda Criu-Ciocnt, Mihai Dunea, Ruxandra Rducanu, Sebastian Rduleu, Noul

Cod Penal, Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureti, 2014, pg. 407 3 Potrivit dispoziiilor art. 16 alin. (6) teza a ll-a NCP.

9


art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura nsolvenei. Regimul

sancionator este ns diferit; n vechea reglementare, pedeapsa consta n

nchisoare de la 3 la 8 ani, pe cnd noua reglementare prevede un regim

sancionator mult atenuat, reprezentat de pedeapsa nchisorii de la unu la 5

ani.

A doua variant agravat, prevzut de art. 242 alin. (3) NCP, se refer la

infraciunea n forma tip sau n varianta agravat prevzut n alin. (2), svrit

n scopul de a dobndi un folos patrimonial.

i Codul penal din 1969 reglementa aceast form agravat condiionat de

scopul urmrit de fptuitor, iar sanciunea prevzut era nchisoarea de la 3 la 10

ani, dac fapta nu constituia o infraciune mai grav.4 Svrirea faptei de un

subiect activ calificat (administratorul judiciar, lichidatorul averii debitorului sau

un reprezentant ori prepus al acestora) n scopul de a dobndi un folos

patrimonial era reglementat prin Legea nr. 85/2006 i sancionat mult mai

grav, cu pedeapsa nchisorii de la 5 la 12 ani. Diferena adus de noul Cod penal

n privina acestei forme agravate vizeaz exclusiv regimul sancionator, care nu

mai este difereniat, iar fa de Codul penal din 1969 i fa de Legea nr.

85/2006 presupune limite de pedeaps mult reduse, prevznd ca sanciune

pedeapsa nchisorii de la 2 la 7 ani.

n privina aspectelor procesuale prevzute n alin. (4), pentru forma simpl a

infraciunii nu sunt modificri fa de Codul penal din 1969, chiar dac acesta

prevedea c, dac bunul este proprietate privat, cu excepia cazului cnd

acesta aparine n ntregime sau n parte statului, aciunea penal se pune n

micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate", deoarece dispoziia cu

excepia cazului cnd acesta este n ntregime sau n parte al statului" a fost

declarat neconstituional5. Pentru variantele agravate, ca element de

noutate, este prevzut punerea n micare a aciunii penale Ia plngerea

4 Ibdidem, pg. 409. 5 lC.C.R., dec. nr. 5 din 4 februarie 1999 (M. Of. nr. 95 din 5 martie 1999).

10


prealabil a prii vtmate, spre deosebire de reglementarea anterioar,

potrivit creia punerea n micare a aciunii penale avea loc din oficiu.

Legea penal mai favorabil. Nu exist diferene de reglementare n privina

condiiilor de incriminare i a condiiilor de tragere la rspundere penal. Din

punct de vedere al regimului sancionator, noul Cod penal reprezint legea mai

favorabil, deoarece att forma simpl a infraciunii, ct i modalitile

agravate ale acesteia sunt sancionate cu pedepse cu limite reduse fa de cele

prevzute n Codul penal din 1969 i n Legea nr. 85/2006. n plus, pentru forma

simpl a infraciunii, noul Cod penal prevede posibilitatea sancionrii, n mod

alternativ, cu amend, ceea ce reflect, de asemenea, un caracter favorabil.

2.1.1 Obiectul infraciunii

a)Obiectul juridic special este identic cu cel al infraciunii de abuz de

ncredere, urmrindu-se prin incriminarea faptei s se asigure ncrederea

fa de care relaiile sociale de ordin patrimonial nu s-ar putea forma i

dezvolta n conformitate cu dispoziiile legale.

b)Obiectul material. n cazul infraciunii de gestiune frauduloas,

obiectul material const ntr-o universalitate de bunuri mobile sau

imobile, reprezentnd ntregul patrimoniu al unei persoane fizice sau

juridice (sau parte a acestuia) ncredinat fptuitorului pentru a administra

sau conservare. Sunt susceptibile ns s constituie obiectul material al

infraciunii i bunul asupra crora fptuitorul are un drept de

coproprietate, atunci cnd coproprietarul i-a ncredinat acestuia

administrarea sau conservarea ntregii universaliti de bunuri.

2.1.2 Subiecii infraciunii

a) Subiectul activ al infraciunii de gestiune frauduloas poate fi persoana care

are ndatorirea i obligaia de a administra sau conserva bunurile ce aparin altei

persoane. Este vorba de un raport juridic, respectiv un contract de mandat n

11


baza cruia mandatarul se oblig s administreze sau s conserve bunurile

mandatului. n varianta agravat prevzut n alin. (2), subiectul activ nemijlocit este administratorul judciar ori

lichidatorul averii unui debitor, n sensul Legii nr. 85/2006, precum i orice reprezentant sau prepus al acestuia2.

Administratorul judiciar este persoana fizic sau juridic compatibil , practician n

insolven, autorizat n condiiile legii, desemnat s exercite atribuiile prevzute

n legea insolvenei (art. 20) n perioada de observaie i pe durata procedurii de

reorganizare. Lichidatorul este persoana fizic sau juridic, practician n

insolven, autorizat n condiiile legii, desemnat s conduc activitatea

debitorului i s exercite atribuiile prevzute de legea insolvenei (art. 25) n

cadrul procedurii falimentului, att n procedura general, ct i n cea

simplificat.6

Participaia este posibil sub toate formele sale. Pentru a exista coautorat,

este necesar ca participanii s aib n comun sarcina administrrii sau

conservrii bunurilor altei persoane i mpreun s svreasc pagube, s aduc

prejudicii prin aciunea de administrare sau conservare a bunurilor respective.

Ceilali participani, respectiv instigatorii i complicii, pot fi persoanele care nu au aceste caliti.

c)Subiectul pasiv al infraciunii de gestiune frauduloas este persoana fizic sau

juridic creia i aparine bunul sau universalitatea de bunuri ncredinate

fptuitorului pentru administrare sau conservare i careia i s-au produs pagube

prin activitatea de gestionare frauduloasa.7

2.2 Latura obiectiv a infraciunii de gestiune frauduloas

a) Elementul material este reprezentat de orice aciune sau inaciune

pgubitoare pentru proprietarul bunurilor, svrit de fptuitor, cu prilejul

administrrii sau conservrii bunurilor ncredinate. Obligaiile de administrare

6 Ibidem pg 247 7 Alexandru Boroi, Drept Penal , Partea Special, Ediia 2, Editura C.H Beck, Bucureti 2014, pg. 250.

12


sau conservare a bunurilor altuia trebuie s-i gseasc izvorul n coninutul unui

raport juridic, care este creat, de regul, printr-un contract de mandat, potrivit

cruia mandatarul se oblig s administreze sau s conserve bunurile

mandantului. Contractul se ncheie intuitu personae, neavnd relevan dac

mandatarul este ori nu retribuit pentru activitatea sa; de asemenea, nu are

importan dac mandatul a fost ncheiat expres sau tacit, ori dac a mbrcat sau

nu forma scris; forma scris este menit s ntreasc probaiunea mandatului,

dar, n lipsa ei, proba se poate face n orice alt mod.8

Aadar, pentru existena elementului material se cer a fi ndeplinite anumite

condiii:

1. existena unui raport juridic potrivit cruia o persoan are nsrcinarea9 de a

administra sau conserva bunurile, averea sau o parte din averea unei persoane;

2. bunurile sau valorile s se afle n posesia sau detenia fptuitorului;

3. fptuitorul s aib de drept ori de fapt gestionarea sau administrarea

bunurilor respective.

Considerm c trebuie s facem precizarea, c atunci cnd o persoan

administreaz bunurile altuia n baza unei situaiuni fireti, cum ar fi de

exemplu, printele care administreaz bunurile copilului su, nu se poate reine

infraciunea de gestiune frauduloas.

A administra bunuri" nseamn a desfura o activitate gospodreasc

corespunztoare naturii i destinaiei acelor bunuri; a conserva bunuri"

presupune a lua msuri de paz i aprare a acelor bunuri pentru a nu fi distruse,

degradate.

Elementul material al gestiunii frauduloase se realizeaz ca atare prin acte de

nclcare a grijii pe care fptuitorul este inut s o aib n administrarea sau

conservarea bunurilor, prin acte comisive sau omisive pgubitoare.

8 Ibidem pg 247 9 nsrcinarea cu administrarea sau conservarea bunurilor trebuie s fie de aa natur nct sa impun persoanei nsrcinate obligaia juridic, nu pur moral, ca s promoveze interesele

13


Astfel, svrete infraciunea de gestiune frauduloas cel care,

ncredinndui-se administrarea sau conservarea unor bunuri, le folosete n

interesul su personal, degradndu-le, sau nu ia msurile necesare pentru

conservarea lor, fcnd s se produc degradri de natur a diminua valoarea ori

efectueaz reparaii la un imobil pltind preuri cu mult mai mari dect cele care

n mod obinuit se pltesc.

n general, actele pgubitoare se pot produce att prin depirea limitelor

nsrcinrii, ct i n cadrul acelor limite ce rezult din raportul juridic (de

exemplu, folosirea bunurilor i n interes personal, avnd drept urmare

diminuarea valorii acestora sau efectuarea unor reparaii la un imobil pltind

preuri mult mai mari dect cele reale).10

Avnd n vedere c uneori infraciunea de gestiune frauduloas se confund

cu cea de delapidare, n literatura de specialitate s-a ncercat a se scoate n

eviden criteriile de difereniere ntre acestea.

Obiectul material al infraciunii de gestiune frauduloas l constituie orice bun

mobil sau imobil din patrimoniul unei persoane, bunuri ncredinate fptuitorului

spre administrare sau conservare. Obiectul material al infraciunii de delapidare

l constituie banii, valorile sau alte bunuri care se gsesc n momentul svririi

faptei n detenia licit a fptuitorului n baza unui raport juridic de serviciu, de

gestionare sau de administrare a acestora.

Prin incriminarea gestiunii frauduloase n art. 242 C.pen., legiuitorul a urmrit

s ocroteasc bunurile pe care o persoan le ncredineaz alteia, prin asigurarea

unei comportri corecte i diligente din partea acesteia din urm. Aadar, aceast

infraciune se caracterizeaz prin comportarea necorespunztoare i pgubitoare

a persoanei creia i s-a ncredinat sarcina de a administra sau a conserva avutul

sau o parte din avutul altuia. Pe de alt parte, prin incriminarea faptei de

delapidare, legiuitorul a urmrit s sancioneze actele gestionarilor sau

10 Alexandru Boroi, Drept Penal , Partea Special, Ediia 2, Editura C.H Beck, Bucureti 2014, pg.251.

14


administratorilor unor societi comerciale sau a altor uniti de interes public

sau privat, de nsuire, folosire sau traficare n scopuri personale a bunurilor ce

constituie obiectul activitilor de gestionare sau administrare.

Aciunea penal se pune n micare din oficiu n cazul delapidrii, pe cnd

gestiunea frauduloas presupune plngerea prealabil a persoanei vtmate

pentru tragerea la rspundere penal.

b) Urmarea imediat const n crearea unei situaii de fapt pgubitoare pentru

bunurile ncredinate, consecin a aciunii sau inaciunii lipsite de grija necesar

din partea fptuitorului.

Cu alte cuvinte, urmarea const n diminuarea patrimoniului subiectului pasiv,

n urma aciunii ilicite a subiectului activ, fiind necesar ca paguba s fie una

material (nu moral), efectiv i cert.

Odat produs aceast urmare, infraciunea de gestiune frauduloas realizeaz

toate condiiile coninutului su legal, indiferent dac ulterior se va repara

paguba produs; aceast mprejurare nu nltur caracterul penal al faptei,

putnd ns fi considerat o circumstan atenuant.11

c) Legtura de cauzalitate. Pentru realizarea laturii obiective n ntregul su

este necesar s se constate c ntre fapta abuziv a fptuitorului i situaia de fapt

n care se afl bunurile gestionate exist o legtur de cauzalitate. De pild,

trebuie s se stabileasc c la baza strii necorespunztoare a bunurilor se afl

aciunea sau inaciunea lipsit de grij a fptuitorului.

De regul, legtura de cauzalitate rezult din nsi materialitatea faptei.

2.3 Latura subiectiv a infraciunii de gestiune frauduloas

Infraciunea de gestiune frauduloas se comite numai cu intenie n ambele

ei forme direct sau indirect. Fptuitorul i d seama c prin comportarea sa

11 Ibidem, pg.252. 15


fa de bunurile gestionate produce o pagub material persoanei vtmate i

urmrete ori accept realizarea acestui rezultat. Legiuitorul a urmrit s exclud

posibilitatea pedepsirii sub aspect penal a unor asemenea fapte atunci cnd

acestea se svresc din culp.12

n varianta agravat comun, reglementat de art. 242 alin. (3) C. pen. la

fiecare din variantele normative prevzute n alin. (1) sau (2) se adaug cerina

ca fapta s fi fost svrit scopul de a dobndi un folos material. Nu intereseaz

dac acest scop a fost ori nu atins, suficient s existe ca o finalitate a aciunii

urmrite de fptuitor. Este de remarcat reinerea i n actuala reglementare a

agravantei din legislaia anterioar cnd gestiunea frauduloas este svrit n

scopul de a dobndi un folos patrimonial. Reglementarea este criticabil, n

opinia noastr, n condiiile instituirii n partea general a Codului penal a unui

sistem de sancionare special n cazul n care prin svrirea infraciunii se

urmrete obinerea unui folos patrimonial art. 62 alin. (1). Agravanta prevzut

n art. 242 avnd un caracter special, se va aplica cu prioritate, nefiind incidente

n cazul infraciunii de gestiune frauduloas prevederile art. 62 alin.(1) C . pen.

(a judeca altfel nseamn a agrava de dou ori sancionarea pentru aceeai

circumstan, respectiv obinerea unui folos patrimonial, lucru nepermis de

lege).

2.4 Forme agravate ale infraciunii de gestiune frauduloas

Aceast infraciune are n varianta tip trei modaliti normative, dup cum

fptuitorul este nsrcinat numai cu administrarea bunurilor sau numai cu

conservarea acestora ori are ambele nsrcinri.

12 Vasile DOBRINOIU, Norel NEAGU, Drept Penal , Partea Special,Teorie i practic judiciar,Editura

Universul Juridic, Bucureti 2012, pg. 249

16


Modalitile faptice sunt i ele variabile n raport de mprejurrile concrete

i cu modul n care s-a produs prejudicierea bunurilor ncredinate pentru

administrare sau conservare.

n varianta agravat comun, reglementat de art. 242 alin. (3) C. pen. la

fiecare din ntele normative prevzute n alin. (1) sau (2) se adaug cerina ca

fapta s fi fost svrit n scopul de a dobndi un folos material. Nu intereseaz

dac acest scop a fost ori nu atins, suficient s existe ca o finalitate a aciunii

urmrite de fptuitor. Este de remarcat reinerea i n actuala reglementare a

agravantei din legislaia anterioar cnd gestiunea frauduloas este svrit n

scopul de a dobndi un folos patrimonial. Reglementarea este criticabil, n

opinia noastr, n condiiile instituirii n partea general a Codului penal a unui

sistem de sancionare special n cazul n care prin svrirea infraciunii se

urmrete obinerea unui folos patrimonial [ art. 62 alin. (1)]. Agravanta

prevzut n art. 242 avnd un caracter special, se va aplica cu prioritate, nefiind

incidente n cazul infraciunii de gestiune frauduloas prevederile art. 62 alin. 1

C. pen. (a judeca altfel nseamn a agrava de dou ori sancionarea pentru

aceeai circumstan, respectiv obinerea unui folos patrimonial, lucru nepermis

de lege).13

2.5 Tentativa, consumarea, epuizarea infraciunii de gestiune

frauduloas

Dei infraciunea de gestiune frauduloas poate fi comis sub toate

formele, att actele pregtitoare, ct i tentativa la aceast infraciune nu sunt

pedepsite.

13 Vasile DOBRINOIU, Ibidem, pg.249. 17


Infraciunea se consum odat cu executarea actelor ce constituie

elementul material al laturii obiective i producerea urmrii imediate. Gestiunea

frauduloas se poate svri prin acte succesive, iar dac se stabilete c acestea

ndeplinesc condiiile prevzute n art. 35 alin. (1) C.pen., se va considera o

infraciune continuat, cu toate consecinele ce decurg din aceasta n privina

dispoziiilor incidente n pedepsirea fptuitorului. n acest caz, infraciunea se

epuizeaz odat cu svrirea ultimei aciuni sau inaciuni a infraciunii

continuate.

18

ANALIZA INFRACIUNII DE DELAPIDARE

CAPITOLUL III


Infraciunea de delapidare este incriminat n art. 295 C.pen. i const n

nsuirea, folosirea sau traficarea de ctre un funcionar public, n interesul

su sau pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaz sau

administreaz [alin. (1)].

Varianta agravat, potrivit art. 309 C.pen., const n situaia cnd s-au produs

consecine deosebit de grave1.

Caracterul periculos al delapidrii este dat, pe de o parte, de conduita

periculoas pentru cel care svrete o astfel de fapt prin nesocotirea obligaiei

de fidelitate i probitate care incumb oricrui gestionar sau administrator n

sfera patrimoniului unei persoane juridice, iar pe de alt parte, de urmrile

duntoare pentru patrimoniul persoane juridice2.

3.1 Obiectul i subiecii infraciunii de delapidare

3.1.1 Obiectul juridic special

Delapidarea face parte din categoria infraciunilor contra patrimoniului fiind

ncriminat prin prevederile articolului 215 Cod penal.

Noiunea de patrimoniu necesit o serie de precizri ce trebuie fcute.

1 Vasile DOBRINOIU, Norel NEAGU, Drept Penal , Partea Special,Teorie i practic judiciar,Editura Universul Juridic, Bucureti 2012, pg. 476 2 Alexandru Boroi, Drept Penal , Partea Special, Ediia 2, Editura C.H Beck, Bucureti 2014, pg.458.

19


Astfel sub aspect civil "patrimoniul" nseamn totalitatea drepturilor unei

persoane i care au o valoare economic, adic pot fi evaluate n bani.Aceste drepturi i

obligaii sunt privite ca o universalitate ce formeaz un tot unitar ce aparine unei

persoane.

Orice persoan are un patrimoniu chiar dac uneori pasivul este mai mare dect

activul iar acesta nu poate fi transmis dect la moartea titularului.

n dreptul penal "patrimoniul" are un neles mai restrns care se refer la bunuri

nu ca universalitate ci n individualitatea lor susceptibile de a fi gestionate

fraudulos,nsuite,folosite,traficate,distruse de ctre fptuitor.

Infraciunea nu se produce mpotriva patrimoniului ci numai asupra unei

individualiti din el pentru c nici o persoan nu poate fi lipsit de patrimoniu.

Infraciunea de delapidare are un obiect juridic special al proteciei penale n care

asigur i care se constituie ca un prim criteriu de difereniere a lor.

Delapidarea e definit ca fiind fapta de nsuire,folosire ori traficare de

ctre un funcionar n interesul su sau pentru altul,de bani,valori sau alte

bunuri pe care le gestioneaz sau administreaz.

Obiectul juridic special al infraciunii de delapidare l constituie relaiile

sociale de ordin patrimonial a cror formare,existen i dezvoltare impune

respectarea i meninerea situaiei de fapt a bunurilor ce aparin unei persoane

juridice,de interes public sau privat,mpotriva actelor de nsuire ,folosire sau

traficare,svrite n interesul su ori pentru altul,de ctre cel nsrcinat cu

administrarea sau gestionarea acestora.

Relaiile sociale referitoare la buna desfurare a activitii de serviciu

constituie numai obiectul juridic secundar al infraciunii, deoarece numai

datorit mprejurrii c fptuitorul are calitatea de funcionar ,prin svrirea

faptei se ncalc,n afara relaiilor sociale cu caracter patrimonial,i cele

referitoare la buna desfurare a activitii de serviciu,care sunt aprate n

principal prin ncriminarea unor fapte fcnd parte dintr-o alt categorie de

infraciuni.Delapidarea are dou obiecte juridice speciale:

20


- unul principal, constnd n relaiile sociale de natur patrimonial care reclam,

pentru existena i dezvoltarea lor, din partea gestionarilor sau administratorilor unui

patrimoniu aparinnd unei persoane juridice private sau juridice publice s nu sustrag

bunuri care formeaz obiectul gestiuni sau administrrii respective;

- al doilea, secundar, constnd n relaiile sociale care asigur desfurarea

normal i corect a serviciului persoanei juridice private ori publice.

Infraciunea de delapidare putnd fi svrit numai de ctre o persoan care are

calitatea de funcionar,cu activiti de gestionare sau administrare, lezeaz i relaiile

sociale referitoare la buna i corecta desfurare i realizare a serviciului.Acest din urm

mnunchi de relaii sociale vizate de protecia legii penale prin incriminarea infraciunii

de delapidare se constituie ca obiect juridic special,secundar al acesteia.

Delapidarea poate fi svit numai de ctre o persoan care are o calitate cerut

de lege.Este o infraciune cu un subiect activ,calificat care trebuie s aib calitatea cerut

de lege n momentul svririi acesteia.

3.1.2 Obiectul material

Obiectul material al infraciunii de delapidare l constituie banii,valorile ori alte

bunuri care se gsesc n momentul svririi faptei n detenia licit,n baza unui raport

juridic de serviciu,de gestionare sau administrare a acestora.

Se mai cere ca acel bun s aib o valoare economic ,deoarece in msur de

aceasta depinde cuantumul pagubei,gradul de pericol socialal faptei i s fac parte din

patrimoniul unei persoane3.

Infraciunea de delapidare are totdeauna un obiect material, adic un obiect

asupra cruia se exercit direct i nemijlocit aciunea de sustragere - obiect care aparine

patrimoniului privat sau public.

Poate fi obiect material al infraciunii de delapidare inclusiv bunul ajuns din

eroare din gestiunea sau administrarea unei persoane fizice din cadrul unei uniti publice

ori private.

3 V. Dongoroz .a.,op. cit.,vol.III,p. 596-597 21


Obiectul material al delapidrii l formeaz numai bunurile corporale mobile

indiferent de sursa acestora,dar aprute n cadrul operaiunii de gestionare sau

administrare a bunurilor aflate asupra unitii (exemple: plusuri de bani ori mrfuri).

Obiectul material al infraciunii de delapidare trebuie s aib o existen material

deoarece numai astfel de bunuri pot fi sustrase ,o valoare economic i o anumit situaie

juridic.Acest din urm lucru semnific faptul c acesta trebuie s fac parte din

patrimoniul unei persoane juridice,s se afle n posesia ori detenia acestuia i n acelai

timp s se afle n gestiunea ori administrarea fptuitorului.

Un bun se afl n patrimoniul unei persoane juridice atunci cnd a fost preluat

efectiv de prepusul acesteia i iese din patrimoniul ei cnd are loc predarea ctre o alta

persoan juridic sau fizic.

Banii,valorile sau alte bunuri fac parte din patrimoniul subiectului pasiv -

persoan juridic - pentru a constitui obiect material al infraciunii de delapidare,acestea

trebuie s fi fost preluate efectiv,real de ctre subiectul activ,prin predarea material a lor

n gestiunea sa,neinteresnd dac s-au ndeplinit ori nu concomitent i formalitile

scriptice-contabile care sunt corespunztoare acestei operri.

Pot constitui obiectul material al infraciunii de delapidare i plusurile create n

gestiune,deoarece,indiferent de modalitatea de creare i indiferent dac au fost sau nu

nregistrate,ele revin unitii,care rspunde din punct de vedere civil fa de cei care au

fost prejudiciai. Crearea de plusuri n gestiune prin mijloace frauduloase constituie

infraciune,iar dac mijlocul fraudulos constituie el nsui o infraciune, fptuitorul

rspunde i pentru aceast infraciune. Astfel,de exemplu,n cazul sustragerii unor plusuri

din gestiunea creat prin nelaciune la msuratoare, fptuitorul rspunde pentru

infraciunea de delapidare,n concurs cu infraciunea prevzut n articolul 35 din Legea

22/19694, precum i cu infraciunea prevzut n articolul 269 Cod penal.

Bunurile care pot forma obiectul material al infraciunii de delapidare pot fi de

mai multe feluri, dup cum se menioneaz chiar n dispoziiile articolului 215 Cod penal,

i anume: "bani, valori sau alte bunuri".

4 Art. 35 din Legea 22/1969 22


1. Prin "bani" se neleg bilete de banc i monedele metalice romneti sau

strine care au putere circulatorie indiferent dac se afl n numerar sau la dispoziia

unitii private sau publice5.

2. Prin "valori" se neleg hrtiile de valoare de orice fel, cum sunt: cecurile,

obligaiunile CEC, hrtiile de virament, titlurile de credit, timbrele, aciunile, etc., dac

ncorporeaz drepturi a cror valorificare este legat de deinerea respectivelor

nscrisuri.6

Cecul este un mijloc bnesc (titlu de credit, instrument i ordin de plat) care

servete la efectuarea operaiilor de decontare (plat) interne i internaionale.

Obligaiunile CEC sunt instrumente avantajoase de economisire la purttor de a

atrage cu titlu rambursabil disponibilitile bneti, fiind pus la dispoziia populaiei de

ctre Casa de Economii i Consemnaiuni.

Titlul de credit este un document negociabil (nscris constitutiv de drepturi, cum

ar fi: cambia, biletul de ordin) emis de o instituie bancar sau de ctre alte instituii de

credit, care confer proprietarului su un drept de crean, precis determinat, menionat n

cuprinsul lui, adic dreptul de a primi (realiza) sau transmite o sum de bani la un anumit

termen sau la vedere ntr-o localitate din ar sau din strintate, stabilit de ctre pri

(ncasarea unei sume de bani, garantarea unui credit, rambursarea creditului la scaden,

plata dobnzii).

Timbrele sunt imprimate emise de stat sau alte instituii autorizate care, prin

anulare, pe diferite acte sau documente le confer acestora un caracter oficial; reprezint

un mijloc de plat a unui impozit sau a unei taxe.

Cambia este un titlu de credit de obicei pe termen scurt; este un instrument de

plat folosit n economia de pia, ntocmai ntr-o anumit form, susceptibil s circule

pe calea girului, prin care emitentul, numit trgtor d ordin unei alte persoane, numit

tras,s plteasca necondiionat o sum de bani determinat unei a treia persoane, numit

beneficiar la o dat anumit (scaden) i ntr-un anumit loc.

5 Gh. Nistoreanu i colectiv, oper citat pg 252 6 O. Loghin, T. Toader, oper citat 276

23


Aciunile sunt hrtii de valoare i reprezint o cot fix, dinainte stabilit, din

capitalul unei societi i care d posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la

adunrile generale ale acionarilor societii, de a lua parte la administrarea i controlul

societii i de a participa la mprirea rezultatelor financiare ale societii (s primeasc

dividende) proporional cu valoarea aciunilor ce le posed.

3. Prin "alte bunuri" se neleg bunurile mobile, corporale, altele dect banii ori

valorile asimilate acestora, care au o valoare economic i fac parte din sfera de

gestionare sau administrare a subiectului activ.

n legislaia civil nu exist o definiie a "bunului", ns n literatura de

specialitate7 s-a subliniat c prin bun se nelege "o valoare economic ce este util

pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului i este susceptibil de

apropiere sub forma dreptului patrimonial".

n funcie de natura lor i de calificarea dat de lege, bunurile se mpart n mobile

i imobile (numite i mictoare i nemictoare).

Potrivit articolului 473 Cod Civil "sunt mobile prin natura lor, corpurile care se

pot transporta de la un loc la altul, att acele care se mica de la sine, precum sunt

animalele, precum i cele care nu se pot strmuta din loc dect printr-o putere strin,

precum sunt lucrurile nensufleite".

Sunt mobile prin determinarea legii, obligaiile i aciunile care au ca obiect

sume exigibile sau efecte mobiliare, aciunile sau interesele n companii de finane, de

comer sau de industrie, chiar i cnd capitalul acestor companii const n imobile

(articolul 474 alineatul 1 Cod Civil).

Dup modul n care sunt determinate, bunurile sunt individual determinate (res

certa) i bunuri determinate generic (res genera).

Sunt individual determinate acele bunuri care potrivit naturii lor sau voinei

exprimat n act juridic, se individualizeaz prin nsuiri proprii, speciale.

Sunt determinate acele bunuri ce sunt unicate.

7 1 Gh. Beleiu, Drept civil romn, Introducere n dreptul civil, subiectele de drept civil, Casa de Editur i Pres ansa

SRL, Bucureti, 1995, pg 90.

24


Sunt determinate generic cele care se individualizeaz prin nsuirile speciei ori

categorii din care fac parte. Individualizarea se face prin cntrire, msurare i numrare.

Aceast clasificare a bunurilor prezint importan juridic n ceea ce privete:

momentul transmiterii dreptului real n actele translative, n principiu cnd obiectul

actului l formeaz "res certa", dreptul real se transmite n momentul realizrii acordului

de voin, chiar dac nu s-a predat bunul (articolul 971 i articolul 1265 Cod Civil), pe

cnd, n cazul n care obiectul actului l constituie "res genera", dreptul real se trans-

mite n momentul individualizrii ori predrii (n lipsa unei stipulaii contrare);

- locul predrii bunului. n lips de stipulaie contrarie, bunul individual

determinat trebuie predat n locul unde se gsea la data contractrii (articolul 1319 Cod

Civil) pe cnd predarea unui bun de gen trebuie fcut la domiciliul debitorului, iar nu al

creditorului, deoarece n principiu, plata este cherabil iar nu portabil (articolul 1104

Cod Civil)

Dup cum pot sau nu a fi nlocuite n executarea unei obligaii civile, bunurile pot

fi fungibile sau bunuri nefungibile.

Este fungibil acel bun care, n executarea unei obligaii, poate fi nlocuit cu altul,

fr s afecteze valabilitatea plii.

Este nefungibil acel bun care nu poate fi nlocuit cu altul n executarea unei

obligaii. Ca regul, bunurile individual determinate sunt nefungibile, iar cele determinate

generic sunt fungibile.

Dup cum folosirea implic ori nu consumarea ori nstrinarea lor, bunurile sunt

consumptibile i neconsumptibile.

Este consumptibil acel bun care nu poate fi folosit fr ca prima lui ntrebuinare

s nu implice consumarea substanei ori nstrinarea lui.

Este neconsumptibil bunul care poate fi folosit repetat, fr ca, prin aceasta, s

fie necesar consumarea substanei ori nstrinarea lui.

Sunt bunuri consumptibile, de pild, banii, combustibilul, alimen-tele, etc. Acest

clasificare este util, de exemplu, n materie de mprumut.

25


Obiectul mprumutului de folosin - numit comodat - l constituie un bun

neconsumptibil, pe cnd obiectul mprumutului de consumaie -numit mutum- l

formeaz bunurile consumptibile.

Dup cum pot fi ori nu mprite fr s-i schimbe destinaia lor, bunurile se

mpart n divizibile sau indivizibile.

Este divizibil acel bun care poate fi mprit fr s-i schimbe, prin aceasta,

destinaia sa economic.

Este indivizibil acel bun care nu poate fi mprit fr a-i schimba, prin aceasta,

destinaia sa economic.

Spre exemplu, o bucat de stof poate fi mprit, fiind un bun divizibil, pe cnd

un autoturism este un bun indivizibil.

Dup corelaia dintre ele, bunurile sunt principale i accesorii.

Este principal acel bun care poate fi folosit independent fr a servi la

ntrebuinarea altui bun.

Este accesoriu bunul care este destinat s serveasc la ntrebu-inarea unui alt bun

principal.

Ca bunuri accesorii, pot fi menionate: antena pentru televizor; husele pentru

autoturism, etc.

Dup modul lor de percepere, bunurile se mpart n corporale i incorporale.

Este corporal acel bun care are o existena material, fiind uor perceptibil

simurilor omului.

Este incorporal valoarea economic ce are o existen ideal, abstract.

Dupa titularul dreptul de proprietate, bunurile se mpart n bunuri care aparin

domeniului public i domeniului privat.

Pentru ca un bun s devin obiect material al infraciunii de delapidare, trebuie ca

acesta s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:

a) s fac parte din categoria bunurilor mobile, deoarece numai astfel de bunuri

sunt susceptibile de sustragere;

b) s aiba o existen material, deoarece numai astfel de bunuri pot fi sustrase;

26


c)s aib o valoare economic, valoare exprimat ntr-un pre,ntr-un tarif sau

ntr-o list valoric.Valoarea economic este un element semnificativ, deoarece de asta

depinde cuantumul pagubei i, prin aceasta, gradul de pericol social al faptei.

d)bunurile s aib o anumit situaie juridic, adic s fac parte din patrimoniul

unei persoane juridice, s se afle n posesia sau deteniunea acesteia i, totodat, s se afle

n masa bunurilor gestionate sau administrate de fptuitor.

n literatura de specialitate, s-a fcut sublinierea c un bun se consider, de

regul, intrat n sfera avutului unei unitii patrimoniale, n momentul prelurii sale

efective de ctre presupul unei uniti, mputernicit s l primeasc n numele acesteia.

Efectuarea operaiei scriptice corespunztoare este irelevant din acest punct de

vedere, ceea ce intereseaz fiind doar transmiterea material a bunului. Astfel spus,

momentul intrrii unui bun n masa bunurilor gestionate sau administrate de subiectul

activ este momentul n care bunul intr n fapt n gestiunea sau administrarea acestuia,

indiferent dac acesta i-a gsit sau nu reflectarea n actele de eviden contabil ce

trebuie efectuate.

Prin urmare, dac gestionarul, prelund bunurile, sustrage din acestea, nainte de a

ntocmi actele de primire, svrete infraciunea de delapidare.8

Momentul ieirii unui bun din gestiunea sau administrarea fptuitorului este dat

tot de situaia de fapt, neavnd relevan dac s-a fcut sau nu transcrierea operaiei

respective n documentele contabile ale persoanei juridice.9

n practica judiciar10s-a decis c bunul se consider a face parte din avutul

persoanei juridice, chiar dac, dei nu i-a fost remis efectiv, beneficiarul a semnat -

numai formal - de primire a lui. 11

8 Tribunalul Reg. Criana, Decizie penal Nr.115/1965, Justiia nou nr.7/1965,pg168 9 O. Loghin, T. Toader, oper citat, pg 276

10 Tribunalul Judeean Timi Decizie penal Nr.615/1986, Revista romn de drept, 11/1986, pg 71; Tribunalul

Judeean Ilfov, Decizie penal 229/1979, Revista romn de drept nr.11/1980, pg 67; Tribunalul Suprem Secia

penal Decizia nr. 1612/1981, nepublicat.n acelai sens a se vedea S. Petrovici, V. Dongoroz, S. Kahane, I.

Oancea, I. Fodor, Infraciuni contra avutului obtesc, Editura Academiei, Bucureti, 1963, pg 124-125. 11 Tot astfel, n cazul unor bunuri generice vndute, dar nc nelivrate, transferul proprietii acestora nu are loc n momentul acordului de voin sau al plii preului, ci n momentul individualizrii lor. Ca urmare, dac gestionarul

27


Plusurile n gestiune,nelese ca fiind adaosuri rezultate din natura bunurilor ori

din activitatea de serviciu a gestionarului sau administratorului,aparin unitii chiar dac

proveniena lor are un caracter fraudulos i indiferent dac au fost sau nu nregistrate.n

cones-cin, aceste plusuri pot constitui obiect al infraciunii de delapidare 12.

Gestionarul sau administratorul sunt prepui ai unitii ai crei angajai

sunt,unitatea rspunznd din punct de vedere civil,n calitate de comitent,pentru paguba

produs de ei altor persoane,n exercitarea atribuiilor de serviciu.De aceea,plusurile n

gestiune create prin fraudarea altor persoane sunt la dispoziia unitii care rspunde cu

patrimoniul su fa de cei pgubii.

De reinut mai este i faptul c,crearea de plusuri n gestiune prin mijloace

frauduloase constituie infraciune iar dac mijlocul fraudulos constituie el nsui o

infraciune,fptuitorul rspunde i pentru aceast infraciune.

n practica judiciar13 s-a decis c,n cazul sustragerii unor plusuri din gestiune

create prin vnzarea unor mrfuri cu suprapre, fptuitorul rspunde pentru infraciunea

de delapidare n concurs cu infraciunea de creare de plusuri n gestiune,prevzut de

articolul 35 din Legea numrul 22/1969,precum i cu infraciunea de abuz n serviciu

contra intereselor persoanelor.

Legat de ultima condiie ce trebuie ndeplinit pentru obiectul material al

infraciunii de delapidare,de subliniat este faptul c noiunile de "posesie" i "detenie"

sunt cele definite n dreptul civil.

Astfel , posesia este o situaie de fapt care const n exercitarea asupra unui lucru

corporal a unei puteri sau stpniri materiale manifestat prin acte de

sustrage din bunurile aflate nc asupra sa, nefiind predate efectiv beneficiarului, va exista infraciunea de

delapidare, deoarece aceste bunuri nu au fost scoase legal din gestiune. 12 V. Dongoroz i colectiv, oper citat, pg 591; O. Loghin, T Toader oper citat, pg 276; Tribunalul Judeean Constana, decizia nr. 263/1972, Revista romn de drept nr 71/1973, pg 174; Tribunalul Suprem Secia penal, decizia 1303/1972,

Culegere de decizii /1972,pg 343; tribunalul Suprem Secia penal Decizia nr. 63/1980; evista romn de drept /1981, pg

162. 13 Tribunalul Suprem Secia penal Decizia 1803/1972, Culegere de decizii 1972,pg 343; Tribunalul Judeean Dolj, Decizie penal 852/1984, Revista romn de drept nr. 8/1985, pg 58; Curtea Suprem de Justiie Decizia nr.1694/1992,Dreptul

nr.8/1993, pg 898.

28


pstrare,conservare,uz,folosin sau transformare, cu voina i intenia de a se comporta

ca titular al dreptului real,iar detenia const n exerciiul unei puteri de fapt asupra unui

lucru,fie cu permisiunea i pe contul proprietarului sau n virtutea unui titlu legal sau

judiciar.

n literatura de specialitate,s-a susinut c n dreptul penal termenii "posesie" i

"detenie" au acelai neles de simpl stpnire de fapt a bunului.

Prin urmare,n raport cu cele prezentate mai sus,subliniem faptul c svrirea

infraciunii de delapidare de ctre funcionarul gestionar sau funcionarul administrator

este posibil numai dup preluarea efectiv a bunului i nu mai este posibil dup

predarea efectiv a acestuia,chiar dac preluarea sau predarea n-au fost nsoite de

operaiunile de nregistrare n evidena contabil a persoanei juridice publice sau private.

Banii,valorile sau orice alte bunuri pentru a constitui obiectul material al

delapidrii trebuie s se afle n gestiunea sau administrarea fptuitorului.Astfel spus,fapta

se poate comite numai n legtur cu bunurile care se afl realmente n gestiune.n

consecin,sustragerea de ctre fptuitor a unor bunuri pe care nu le avea n gestiune sau

n administrare,nu constituie delapidare,ci furt.

Banii,valorile sau orice alte bunuri pentru a constitui obiectul material al

delapidrii trebuie s se afle n gestiunea sau administrarea fptuitorului.Dac bunul nu

face parte din masa de bunuri gestionate sau administrate de fptuitor,sustragerea

acestuia nu constituie delapidare ci furt,dar dac bunul se gsea n posesia

fptuitorului,dar nu ca urmare a ndatoririi de serviciu de a-l gestiona sau administra,ci n

virtutea oricrui titlu,fapta constituie infraciunea de abuz de ncredere.

3.1.2 Subiecii infraciunii

Subiectul activ nu poate fi dect un funcionar public" care gestioneaz

sau administreaz" bunurile unei uniti publice. Aadar, la delapidare autorul

este de dou ori calificat; el are, pe de o parte, calitatea de funcionar public, iar

29


pe de alt parte, calitatea de administrator sau gestionar de bunuri care aparin

unei persoane juridice14.

Aceste dou caliti se cer cumulativ ndeplinite, lipsa oricreia duce la

excluderea infraciunii de delapidare. De aceea, un funcionar public care a

contribuit prin acte nemijlocite la nsuirea unor bunuri, fr a fi nsrcinat cu

administrarea sau gestionarea lor, alturi de o persoan (funcionar public) care

ndeplinete aceste condiii, nu va fi coautor la delapidare, ci complice.

n explicarea noiunii de funcionar public", n sensul folosit de art. 295

C.pen., trebuie s inem seama de dispoziiile art. 175 C.pen.15

Potrivit acestui text de lege, alin. (1) prin funcionar public", n sensul

legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fr o

remuneraie:

a) exercit atribuii i responsabiliti, stabilite n temeiul legii, n scopul

realizrii prerogativelor puterii legislative, executive sau judectoreti;

b) exercit o funcie de demnitate public sau o funcie public de orice

natur;

c) exercit, singur sau mpreun cu alte persoane, n cadrul unei regii

autonome,al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital

integral sau majoritar de stat ori, atribuii legate de realizarea obiectului de

activitate al acesteia.

De asemenea, este considerat funcionar public, n sensul legii penale,

persoana care exercit un serviciu de interes public pentru care a fost nvestit

de autoritile publice sau care este supus controlului ori supravegherii acestora

cu privire la ndeplinirea respectivului serviciu public.

n varianta prevzut de art. 308 alin. (1) C.pen., subiect activ al

infraciunii poate fi i o persoan care exercit, permanent sau temporar, cu sau

fr o remuneraie, o nsrcinare de orice natur n serviciul unei persoane fizice

14 Alexandru Boroi, Drept Penal , Partea Special, Ediia 2, Editura C.H Beck, Bucureti 2014, pg.459. 15 art. 175 C.pen

30


dintre cele prevzute n art. 175 alin. (2)16 sau n cadrul oricrei persoane

juridice.

Se observ din cele de mai sus c noiunea de funcionar public" este

destul de cuprinztoare i c se pune accentul pe exercitarea n fapt a activitii,

fiind fr relevan titlul, modul de nvestire, de retribuie ori timpul ct dureaz

nsrcinarea n serviciul unei persoane juridice publice.

Aadar, persoana care primete, pstreaz i elibereaz bunuri i valori

pentru o persoan juridic cu care nu se afl ntr-un raport de munc derivat

dintr-un contract de munc individual nu poate fi subiect activ al infraciunii de

delapidare, avnd ca obiect bunurile sau valorile respective, o asemenea fapt

putnd fi ncadrat n dispoziiile art. 238 C.pen. (Abuzul de ncredere) sau art.

242 C.pen. (Gestiunea frauduloas)17.

De asemenea, se afirm c o persoan angajat de prob ca agent

comercial, fr a i se ncheia contract de munc, avnd totui atribuii de

gestionare, nu poate comite infraciunea de delapidare, indiferent de titlul n

baza cruia deine bunul pe care i-1 nsuete, n acest caz putndu-se reine

doar infraciunea de abuz de ncredere -art. 238 C.pen.

n cazul infraciunii de delapidare, calitatea de funcionar public este

circumscris numai acelor funcionari publici care, n virtutea raportului juridic

cu persoana juridic, au atribuii de gestionare sau administrare.

Potrivit dispoziiilor din art. 1 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestio-

narilor,18 constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea

bunurilor agenilor economici, autoritilor sau instituiilor publice, cu

modificrile i completrile ulterioare, are calitatea de gestionar acel funcionar

care exercit ca atribuii principale de serviciu, primirea, pstrarea i eliberarea

de bunuri aflate n administrarea, folosina sau deinerea, chiar temporar a unei

16 art. 175 alin. (2) C. Pen. 17 Alexandru Boroi, Drept Penal , Partea Special, Ediia 2, Editura C.H Beck, Bucureti 2014, pg.460. 18 art. 1 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor

31


uniti publice sau a oricrei alte persoane juridice, indiferent de modul de

dobndire i de locul unde se afl bunurile.

Calitatea de funcionar

n explicarea noiunii de funcionar n sensul articolului 215 Cod penal,trebuie s

plecm de la dispoziiile articolului 147 Cod penal.

Prin funcionar public,potrivit articolului 147 aliniatul 1 Cod penal, "se nelege

orice persoan care exercit permanent sau temporar,cu orice titlu,indiferent cum a fost

nvestit,o nsrcinare de orice natur,retribuit sau nu,n serviciul unei unitai dintre cele

la care se refer articolul 145".

Potrivit articolului 147 aliniatul 2 Cod penal,prin funcionar "se nelege persoana

menionat n aliniatul 1,precum i orice salariat care exercit o nsrcinare n serviciul

unei alte persoane juridice dect cele prevzute n acel alineat".

S-a artat c noiunea de funcionar are un neles mai larg i o conine i pe

aceea de funcionar public, acesta nefiind limitat numai la un salariat.

Sensul noiunii de funcionar public este definit prin extensie ctre orice persoana

care exercit,permanent sau temporar,cu orice titlu,indiferent de forma de nvestire,o

nsrcinare de orice natur, evident,n serviciul unei uniti dintre cele la care se refer

articolul 145 Cod penal.

Prin termenul public "se nelege tot ce privete autoritile publice, instituiile sau

alte persoane juridice de interes public ,administrarea,folosirea sau exploatarea bunurilor

proprietate public, serviciile de interes public,precum i bunurile de orice fel

care,potrivit legii,sunt de interes public".

Aceasta nseamn c funcionarul public poate fi un funcionar public de fapt,altul

dect un anumit salariat .

n schimb, funcionarul, altul dect funcionarul public,trebuie s fie ntotdeauna

un salariat, adic o persoan aflat ntr-un raport juridic de munc pe baza unui contract

de munc.

32


Salariatul care exercit o nsrcinare n serviciul unui agent economic poate s

nu aib ntotdeauna ca atribuie de serviciu, gestio-narea sau administrarea unor

bunuri,dar trebuie s fie n orice caz salariat al persoanei juridice pe care o prejudiciaz

prin nsuirea, folosirea sau traficarea de bunuri.Chiar dac el acioneaz,ca gestionar de

fapt,el este subiect activ al infraciunii de delapidare numai dac subiectul pasiv este

agentul economic care l-a angajat.19

Funcionarul trebuie s fie ntotdeauna n serviciul unei uniti sau n serviciul

unei alte persoane juridice.

Sfera noiunii de persoan juridic nu se suprapune peste aceea de agent

economic i aceasta deoarece pe data intrrii n vigoare a Legii numrul

31/16.11.1990,privind societile comerciale20, au fost abrogate prevederile referitoare la

ntreprinderile mici i la asociaiile cu scop lucrativ,cu personalitate juridic din Decretul

- Lege numrul 54/1990 privind organizarea i desfurarea unor activiti economice pe

baza liberei iniiative.

Prin urmare, au rmas n vigoare dispoziiile privind asociaiile familiale i cele

privind activitile prestate de persoane fizice n mod independent.

De remarcat este faptul c nelesul noiunii de funcionar de drept din Codul

penal nu se aplic unor dispoziii speciale,cum sunt,de exemplu,cele din Legea numrul

22/1969.

Potrivit textului articolului 35 din legea numrul 22/1969,crearea de plusuri n

gestiune prin mijloace frauduloase se pedepsete cu nchi-soare.Textul se refer la

gestionarea n bune condiii a tuturor bunuriloraparinnd agenilor

economici,autoritilor sau instituiilor publice, indiferent de natura i caracterul

acestora,chiar dac astfel de bunuri aparin proprietii publice sau private.21

Subiectul activ al infraciunilor prevzute de Legea numrul 22/1969,este

gestionarul,chiar i cel de fapt,acesta putnd fi i simplu funcionar n sensul articolului

147 Cod penal.

19 D. Ciuncan, oper citat, pg 26. 20 Publicat n Monitorul oficial nr.126-127 din 17.11.1990, modificat i completat ulterior.

21 Curtea Constituional, decizia nr. 56 din data de 31.05.1995 publicat n Monitorul oficial nr. 211 din

15.09.1995.

33


Este suficient,din acest punct de vedere,pentru existena gestiunii de fapt,ca

agentul economic sau instituia public s aib cel puin cunotin de desfurarea unei

activiti de fapt de ctre o persoan (n locul gestionarului de drept) pentru c numai

astfel putem vorbi de o "nsrcinare",n serviciul unei persoane juridice.22

Dac activitatea de creare de plusuri n gestiune este urmat de nsuire,folosire

sau traficare,fptuitorul va fi sancionat,aa cum s-a mai menionat,pentru svrirea

infraciunii de delapidare n concurs cu infraciunea prevzut de articolul 35 din Legea

numrul 22/1969.

Calitatea de gestionar

Gestionar este persoana care are ca principale atribuiuni de serviciu, primirea,

pstrarea i eliberarea de bunuri.

Primirea de bunuri const n luarea de bunuri n gestiune,n cantitatea,calitatea i

sortimentul specificate n actele de nsoire i de nregistrare a acestora, n mod

cronologic,n evidenele contabile ale persoanei juridice,conform Legii contabilitii.

Pstrarea de bunuri presupune inerea n depozit,asigurarea integritii acestora

n vederea efecturii,n condiii normale,a micrii bunurilor gestionate;ntocmirea i

inerea unor documente care s reflecte n orice moment situaia exact a bunurilor din

gestiune.23

Eliberarea de bunuri este o activitate de predare a bunurilor,nsoite de acte de

eliberare sau ieire,de nregistrri corespunztoare n actele de eviden contabil pentru a

oglindi situaia exact a micrilor patrimoniale.

Gestionarul care primete,pstreaza i elibereaz bunuri din gestiune, firesc,c le

are i n paza sa.Aceasta nu nseamn c pstrarea, de pild,de bunuri care constituie una

22 V. Rmureanu, Comentariu, n Colectiv, Codul penal comentat i adnotat, partea special, volumul I, Editura tiinific i

Enciclopedic, Bucureti, 1965, pg 367.

23 O. Loghin, T. Toader, oper citat pg 277; V. Dongoroz i colectiv, oper citat, pg 598; Gh. Nistoreanu i colectiv, oper

citat, pg 254.

34


dintre principalele atribuii de serviciu ale gestionarului ar fi echivalente cu manipularea

i paza lor.

n practica judiciar s-a decis ca cel ce efectueaz operaiile de manipulare sau are

bunuri n paza sa,fr a avea ca principale atribuii de serviciu primirea,pstrarea i

eliberarea lor,nu are calitatea de gestionar, i n consecin dac sustrage din acele

bunuri,nu svrete infraciunea de delapidare,ci infraciunea de furt.

De asemenea,tot n practica judiciar s-a reinut c svrete infraciunea de

delapidare,avnd calitatea de funcionar-gestionar,de pild,casierul care i nsuete

sumele cuvenite persoanelor trecute pe tatele de plat; eful biroului financiar care i

nsuete suma primit spre a o preda casierului; taxatorul de la Regia de transport care

i nsuete contravaloarea biletelor vndute;mandatarul CEC-ului,care sustrage din

sumele primite de la personalul din unitate pentru a le depune la Agenia CEC,care

sustrage din sumele manipulate.

Se poate sublinia c,n toate cazurile n care angajatul unei persoane juridice

publice sau private ndeplinete o funcie n care,potrivit legii,dobndete calitatea de

gestionar,este considerat gestionar de drept.

n literatura de specialitate,precum i n practic,aa cum s-a artat anterior,s-a

consacrat noiunea de gestionar de fapt,care poate fi subiect al infraciunii de

delapidare,iar n practica judiciar s-au adoptat numeroase soluii prin care l rein ca

gestionar de fapt pe salariatul care exercit realmente aceast calitate.

De pild,ntr-o cauz penal s-a decis c funcionarul care,dei nu are atribuii

exprese de gestionare,ndeplinete activiti ce caracterizeaz gestiunea de fapt,poate fi

subiect activ al infraciunii de delapidare dac i nsuete valorile pe care le mnuiete.

n spe inculpatul - recepioner ef la o ntreprindere de hoteluri i restaurante -

primea n mod obinuit n depozit - ca prepus al unitii - cu acordul,cel puin tacit,al

directorului hotelului,sume n valut de la cetenii strini,pentru care ntocmea chitane

n dublu exemplar.n condiiile sus menionate,el avea,n raport cu sumele primite n

depozit, calitatea de gestionar de fapt - vizat prin dispoziiile articolului 31 din Legea

numrul 22/1969 - pe care i-o asumase chiar dac aceast sarcin nu-i fusese atribuit n

mod expres.De aceea,nsuirea unor sume din cele primite, constituie delapidare. 35


Calitatea de administrator

Autor al infraciunii de delapidare este nu numai funcionarul care gestioneaz

bunuri, ci i funcionarul care are bunuri n administrare.

Administrarea const ntr-un complex de acte de dispoziie care privesc

efectuarea de operaiuni asupra bunurilor ce aparin unei persoane juridice,publice sau

private. Administratorul are dreptul de a da dispoziii cu privire la primirea, pstrarea,

ntrebuinarea sau eliberarea de bunuri, precum i cu privire la situaia juridic i

economico-financiar. Din categoria administrator fac parte ,de exemplu :directorii,

contabilul-ef,inginerul-ef,etc.

n practica judiciar s-a reinut c svrete infraciunea de delapidare,avnd

calitatea de funcionar-administrator,spre exemplu, responsabilul unui complex de

alimentaie public care a pretins i a primit de la osptarii i barmanii din

subordine,buturi,igri,al cror pre nu l-a pltit deoarece, independent de faptul c

barmanii i osptarii erau gestionari, n raport cu bunurile ncredinate spre vnzare

consumatorilor i cu sumele ncasate, au atribuia de administrare general asupra

ntregului patrimoniu; contabilul-ef care, prin intermediul unor acte de serviciu, scoate

bunuri dintr-o gestiune pentru a le transfera n alta, dar care, n realitate, i nsuete

acele bunuri.

ntre gestionar i administrator exist o deosebire n sensul c primul vine n

contact direct i material cu bunurile,datorit atribuiunilor sale legate de

primirea,pstrarea sau eliberarea bunurilor,iar cel de-al doilea are numai un contact

virtual juridic cu bunurile pe cale le administreaz,concretizat n acte de dispoziie pe

care le ia cu privire la acestea.

Prin urmare, delapidarea nu presupune n mod obligatoriu un contact direct i

material cu bunul unitii patrimoniale,deoarece este posibil s se sustrag sau s se

nstrineze un bun i printr-o dispoziie privind micarea elementelor patrimoniale.

36


3.2 Latura obiectiv a infraciunii de delapidare

Latura obiectiv a infraciunii de delapidare cuprinde: elementul material,urmarea

imediata i legtura de cauzalitate.

a). Elementul material const ntr-o aciune de sustragere de bani, valori sau alte

bunuri,care poate fi realizat prin modalitile: nsuire, folosire sau traficare.

Pentru existena elementului material i ,implicit,pentru existena infraciunii,nu

are relevan dac sustragerea s-a fcut n interesul fptuitorului sau al unei alte persoane

fizice sau juridice.

1. NSUIREA const n scoaterea unui bun din posesia sau deteniunea unei

uniti patrimoniale i trecerea acestuia n sfera de stpnire proprie24. Aceast modalitate

de svrire a delapidrii, fa de situaia bunului care se afl n gestiunea sau

administrarea fptuitorului, presupune din partea acestuia o activitate de luare n

stpnire a bunului, crearea posibilitii de a se comporta fa de bun ca fa de un bun

propriu, de a efectua acte de dispoziie cu privire la acel bun.

Pentru existena infraciunii este necesar ca bunul s treac efectiv n stpnirea

fptuitorului. Un bun se consider nsuit n momentul n care fptuitorul l ia n stpnire

i poate s dispun de el, adic poate s-l consume, s-l foloseasca sau s-l nstrineze.

n practica juridic s-a decis ca mbrac elementele constitutive ale infraciunii de

delapidare, fapta gestionarului care nu a depus la banc unele sume de bani provenite din

ncasrile zilnice, le-a ascuns n unitate i nu le-a declarat la nceputul inventarierii (chiar

dac el ar avea pretenii pentru o parte din aceste sume).

n susinerea acestei soluii, n literatura de specialitate s-a subliniat c, prin

nedepunerea sumelor de bani rezultate din vnzarea i prin ascunderea lor (chiar n

unitatea patrimonial) gestionarul a ascuns aceste sume din patrimoniul unitii i, n

consecin, le-a trecut la dispoziia sa; continund s le dein i dup ce a nceput

24 V Dongoroz i colectiv, oper citat, pg 600 37


inventarierea gestiunii (indiferent din ce mobil), el a efectuat un act de nsuire, astfel c

nu s-a putut nega existena delapidrii.

n situaia n care intenia sustragerii este materializat numai n scriptele unitii

prin falsificarea acestora, de exemplu - dac bunul nu a fost trecut de fptuitor efectiv n

stpnirea sa, nu poate fi vorba de delapidare.

Caracterul sustragerii efectuate poate fi ascuns prin introducerea n gestiune de

bunuri proprietate personal ori sustrase din alte gestiuni; n atare situaie, fapta rmne

ns o delapidare prin nsuire.

Exist delapidare prin nsuire i atunci cnd bunurile mobile sunt scoase definitiv

din gestiune ca o compensaie hotrt de gestionar sau administrator ce i s-ar fi cuvenit

pentru unele datorii pe care unitatea le avea fa de el.

Fapta constituie infraciune nu pentru c fptuitorul i-a fcut singur dreptate, ci

pentru c aceast modalitate de a-i face singur dreptate este incriminat de lege, astfel

fcndu-se deplin aplicabilitatea principiului nullum crimen sine lege.

Exist delapidare prin nsuire i atunci cnd, pentru o sum de bani, fptuitorul

schimb n folosul altuia un bun aflat n pstrarea sa cu un altul asemntor, dar de o

valoare inferioar, deoarece ceea ce i nsuete, n acest caz, este diferena de valoare

dintre cele dou bunuri. Nu exist infraciune atunci cnd se constat o lipsa n gestiune a

crei cauz nu s-a dovedit a fi nsuirea, folosirea traficarea valorilor respective de ctre

gestionar sau administrator.25

Soluia i menine valabilitatea confirmnd principiul legalitii n dreptul penal

i pentru aprecierea faptei fptuitorului care, avnd o lips n gestiune, se dovedete c o

parte important din aceasta a fost delapidarea. Pentru partea care nu se poate face

dovada nsuirii (folosirii sau traficrii) nu poate fi considerat delapidat numai pentru

faptul c s-a probat extragerea unei pri din valorile ce lipsesc din gestiune. Dac s-ar

proceda astfel, ar nsemna s se contravin principiului conform cruia, vinovaia n

penal nu se prezum, ea se dovedete ntotdeauna.

25 Plenul Tribunalului Suprem, Decizia de ndrumare nr.8, n G. Antoniu, V. Papadopol, M. Popovici, B. tefnescu,

ndrumrile date de Plenul Tribunalului Suprem i noua legislaie penal, Editura stiinific Bucureti, 1971, pg 118

38


Crearea de plusuri n gestiune poate constitui un act premergtor dar nu este prin

ea nsai suficient pentu a se reine delapidarea. n practic s-a mai decis c nu se poate

reine delapidarea ca urmare a unor ntrzieri n efectuarea unor acte specifice gestiunii

sau administrrii (de exemplu, casierul reine banii ncasai pentru a-i depune mai trziu).

2. FOLOSIREA const dintr-un act iniial de luare sau scoatere a unui bun din

sfera patrimonial a unei uniti publice sau private i apoi dintr-un act subsecvent de

ntrebuinare a bunului sustras prin care se obine un folos n beneficiul fptuitorului ori

altei persoane.

n mod concret, folosirea unui bun nseamn tragerea de foloase, de exemplu,

scoaterea dintr-o unitate patrimonial (magazin) a unei maini i folosirea ei.

Spre deosebire de nsuire, n cazul creia bunul luat rmne la fptuitor, n cazul

folosirii, bunul este readus n unitatea patrimonial, fiind vorba de o luare temporal i

ntrebuinarea frauduloas a bunului.

n legtur cu obiectul noiune de "folosire",n literatura de specialitate s-au

exprimat dou opinii. Potrivit uneia dintre ele, folosirea nu ar putea avea ca obiect dect

bunuri neconsumptibile, deoarece bunurile consumptibile se consum prin folosire, ceea

ce, ntr-o ultim analiz nseamn nsuire.26

n alt opinie, se consider c folosirea este posibil i n privina bunurilor

consumptibile, cu condiia ca acestea s aib carecter fungibil, adic s fie susceptibil de

nlocuire cu altele de acelai fel. n susinerea acestui ultim punct de vedere se arat c,

enumernd aciunile ce pot constitui elementul material al delapidrii (nsuire, folosire,

traficare), legiuitorul nu stabilete nici o distincie n funcie de obiectul material, ci le

raporteaz pe toate la aceleai categorii de bunuri (bani, valori sau alte bunuri), ceea ce

nseamn c i bunurile consumptibile pot fi folosite i traficate.

Acestui argument, n literatura juridic i s-a adus obiecii n sensul c, dei

articolul 215 Cod penal nu limiteaz expres sfera aciunilor de folosire i traficare la

anumite categorii de bunuri, o asemenea limitare rezult, implicit din natura bunurilor

consumptibile care, prin folosire, i pierd substana i nu pot fi restituite; or, restituirea

26 1 V. Rureanu, Comentariu, Codul penal comentat i adnotat, partea special, vol. II, Editura stiinific i enciclopedic, 1977, pg 369.

39


aceluiai bun, n identitatea sa fizic, este de esena folosirii. Bunurile consumptibile pot

fi, cel mult, nlocuite, dar aceasta este o aciune posterioar nsuirii, a crei expresie

evident este consumarea.

Existena infraciunii nu este afectat de mprejurarea c, prin folosirea bunului,

nu s-a produs un prejudiciu evaluabil n bani; atta vreme ct bunul a fost scos temporal

din sfera patrimonial n care se gsea, s-a creat o stare de pericol pentru acel patrimoniu,

existnd posi-bilitatea ca bunul s fie pierdut sau nsuit.27

Legat de aceast problem, n literatura de specialitate s-a exprimat opinia, pe

care o mbrism, potrivit creia, delapidarea, nefiind o infraciune de pericol, ci o

infraciune ndreptat mpotriva patrimoniului, ca i celelalte infraciuni patrimoniale, nu

este de conceput fr producerea unei pagube.

3.TRAFICAREA ca modalitate de realizare a infraciunii de delapidare ,este tot

o form de sustragere i const ,pe de o parte,n scoaterea bunului din sfera patrimoniului

persoanei juridice i apoi,din actul de speculare,n vederea obinerii unui profit.

Ca i n cazul primelor modaliti normative de svrire a delapidrii,n cazul

traficrii,bunul este scos din patrimoniul unitii i trecut n stpnirea fptuitorului.n

cazul traficrii,bunul este supus temporar unor operaii speculative,fptuitorul urmrind

realizarea i nsuirea profitului sau ctigului,iar n cazul folosirii - care este tot o luare

temporar a bunului din unitatea patrimonial - se urmrete satisfacerea unei nevoi

personale.

n practica judiciar s-a decis c exist delapidare prin traficare n cazul n care

magazionerul mprumut un bun din gestiune n schimbul unei sume de bani,ori n cazul

unui gestionar,de exemplu al unui bufet care scoate temporar sume de bani din gestiune

pentru a cumpra din comer buturi alcoolice i le vinde n unitate la un pre de

desfacere n unitile de alimentaie public.

n caz de delapidare prin folosire sau traficare,paguba const n uzura bunului pe

timpul ct a fost scos din gestiune,sau dac obiectul material este o sum de bani,n

echivalentul dobnzii legale pe durata folosirii sumei.

27 Tribunalul Judeean Suceava, Decizie penal 171/1977, Revista romn de drept 11/1977, pg 52 cu not de Gh. Vizitiu(I); Doru Pavel(II).

40


De asemenea n practica judiciar s-a considerat "traficare " - de exemplu - darea

de mrfuri pe credit de ctre gestionarul vnztor,dac de pe urma acelui

credit,fptuitorul a urmrit s obin un profit personal28. n lipsa profitului,s-a decis c

darea de mrfuri pe credit constituie infraciunea de abuz n serviciu29.

Sunt situaii cnd traficarea nu poate fi delimitat corect de nsui-re. De pild,n

practic s-a considerat delapidare prin traficare i nu prin nsuire,fapta magazionerului

de a fi vndut plusurile de mrfuri aflate n gestiune i de a-i fi nsuit contravaloarea

lor.

b).Urmarea imediat

Aciunea de sustragere a unui bun aparinnd unitii patrimoniale publice sau

private,indiferent de modalitatea de realizare,nsuire, folosire sau traficare,produce ca

urmare imediat,scoaterea bunului din sfera patrimonial n care se gsea i lipsirea

unitii publice sau private de bunul sustras.Unitatea patrimonial este lipsit,datorit

sustragerii de posibilitatea de a avea i de a folosi bunul sustras,ceea ce nseamn i

producerea unei eventuale pagube unitii respective,n afar de valoarea bunului sustras

prin nsuire.30

Termenul"sfer patrimonial" folosit mai sus,nu trebuie neles n sensul c s-ar

referi la avutul unei uniti publice sau private.

De aceea exist delapidare chiar atunci cnd,ca urmare a nsuirii, bunul a rmas

n patrimoniul aceleiai unitti publice sau private, dar a trecut de sub puterea de

dispoziie a unei uniti patrimoniale n puterea de dispoziie a alteia.31

Nu ne-am afla n aceast ipotez dac produsele ce constituie obiectul transferului

nu au ieit din patrimoniul ntreprinderii,ci doar au fost trecute din secia de producie la

depozit; operaia de transfer ce s-a efectuat, n acest caz,corespunde fluxului normal al

produciei i desfacerii care cere ca produsele realizate n secia de producie s fie

preluate de depozit. Dac aceast operaie s-ar realiza numai faptic, fr s se ntoc-

28 Trib. Reg. Suceava, dec. Nr.2047/1956,Justiia Nou nr. 5/1956, p.881. 29 Trib. Reg. Banat, dec. nr.4382/1958,Legalitatea popular nr. 3/1959, p.173.

30 V. Dongoroz i colectiv, oper citat, pg 601, Gh. Nistoreanu i colectiv, oper citat, pg 257. 31 G. Antoniu, C. Bulai, oper citat, pg 159

41


measc,concomitent i actele de transfer - pentru a se acoperi o lips existent la depozit -

fapta ar prezenta elementele infraciunii de favo-rizare a infractorului.

Legtura de cauzalitate

Pentru nelegerea laturei obiective a infraciunii de delapidare este necesar s

existe o legtur de cauzalitate ntre aciunea de nsuire, folosire sau traficare i urmarea

imediat, deposedarea unitii publice sau private de acel bun. Cu alte cuvinte, urmarea

imediat trebuie s aib drept cauz svrirea infraciunii de sustragere. Dac

deposedarea nu se datoreaz unei aciuni de

Date post:	17-Dec-2015
Category:	Documents
Upload:	adrian-levarda
View:	313 times
Download:	8 times

Elemente Constitutive ale Infractiunii de Delapidare si Gestiune Frauduloasa

Documents