RAPORTUL ANUAL AL EUROJUST 2019...Cooperarea strânsă cu partenerii UE... 25 Transformarea în...

RAPORTUL ANUAL AL EUROJUST 2019

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală

Criminal justice across borders

2

Cuprins

Cuvânt-înainte ... 4

Anexă informații ... 57

Sprijin practic pentru 8 000 de anchete penale transfrontaliere ... 7

Un punct de acces către 52 de jurisdicții din întreaga lume ... 21

Sprijin pentru inițiativele de cooperare judiciară regională ... 24

Asistență operațională personalizată în fiecare etapă a procesului de justiție penală ... 11Reacții rapide la 1 100 de cereri urgente de cooperare judiciară ...12 • Întâlniri de coordonare specifice fiecărui caz, într-un mediu securizat ...14 • Sprijin pentru 270 de echipe comune de anchetă ...15 • Zile de acțiune coordonate susținute în timp real de centrul de coordonare al Eurojust ...17 • O analiză aprofundată a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene care afectează utilizarea MEA ...19 • Sprijinirea autorităților naționale în gestionarea concursului de cereri în materie de predare și extrădare ...20

Cazurile Eurojust din 2019 ... 29Criminalitatea economică ... 29 • Infracțiunea împotriva mediului ... 33 • Traficul de droguri ... 35 • Terorismul ... 38 • Criminalitatea informatică ... 42 • Introducerea ilegală de migranți ... 46Traficul de persoane ... 50

Cooperarea strânsă cu partenerii UE ... 25

Transformarea în Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală ... 53

Managementul, personalul și bugetul agenției ... 55

În urmărirea obiectivului de realizare a justiției penale digitale pentru secolul XXI ... 56

3

Acronime și abrevieri

AAPA Alianța antipiraterie în audiovizualCAAR raport anual de activitate consolidatCMS sistem de management al cazurilorCTR registru privind combaterea terorismuluiEC3 Centrul european de combatere a criminalității informaticeEJCN Rețeaua judiciară europeană de combatere a criminalității

informaticeEJN Rețeaua judiciară europeanăEJR Regulamentul EurojustEL PAcCTO Programul de asistență împotriva criminalității transnaționale

organizate între Europa și America LatinăEMPACT Platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor

infracționaleENPE Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediuEPPO Parchetul EuropeanEUFJE Forumul Judecătorilor Uniunii Europene pentru MediuEUIPO Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate IntelectualăEUROMED Parteneriatul euromediteraneeanEUROPOL Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de

Aplicare a LegiiGLACY Acțiune Globală împotriva criminalității informaționaleINTERPOL Organizația Internațională de Poliție Criminală

Statisticile privind cazurile Eurojust din prezentul raport au fost întocmite pe baza datelor cuprinse în sistemul de management al cazurilor Eurojust. Ci-frele au fost extrase la 20 ianuarie 2020 și reflectă datele disponibile la momentul respectiv. Pe fondul caracterului recurent al cazurilor, pot exista eventu-ale discrepanțe față de cifrele raportate anterior, iar statisticile pot fi actualizate în perioada următoare.

JAI justiție și afaceri interneJ-CAT Grupul operativ comun de acțiune pentru combaterea

criminalității informaticeJIT echipă comună de anchetăLTS luptător terorist străinMEA mandat european de arestareMENA Orientul Mijlociu și Africa de NordMLA asistență judiciară reciprocăMOCG grup infracțional organizat mobilOAP plan de acțiune operaționalOCG grup infracțional organizatOEA ordin european de anchetăOLAF Oficiul European de Luptă AntifraudăOSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în EuropaPI proprietate intelectualăPIF Protecția intereselor financiare ale Uniunii EuropeneSIRIUS Sistem integrat de recuperare a informațiilor cu caracter

științificTCM Monitorul condamnărilor pentru terorismTHB trafic de persoane

4

Anul 2019 a fost marcat de schimbări juridice, instituționale și politice majore. Datorită adoptării noului Regulament Eurojust, am devenit oficial Agenția Uniunii

Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală. Acest lucru a transformat în mod semnificativ nu numai structura noastră de guvernanță, ci și politica noastră în materie de relații externe și regimul de protecție a datelor.

Totodată, am fost martorii unor schimbări importante în peisajul politic al UE. Un nou Parlament European a fost constituit și o nouă Comisie Europeană și-a început mandatul. Și, concomitent cu evoluțiile din procesul Brexit, care s-au succedat rapid, am semnat un acord privind cooperarea în materie de justiție penală cu Danemarca și le-am urat bun venit Georgiei și Serbiei în familia Eurojust. De asemenea, am început pregătirile pentru viitoarea cooperare cu noul Parchet European.

În ciuda acestor schimbări importante, nu am pierdut niciodată din vedere ceea ce contează cel mai mult: asistența operațională pe care o acordăm procurorilor și judecătorilor din statele membre. Am reușit să absorbim o creștere de 17 % a cererii pentru asistența menționată, iar numărul total de cazuri pe care le-am soluționat anul trecut se ridică la peste 8 000.

Cuvânt-înainte

Printre acestea, se numără peste 1 200 de cazuri care implică un mandat european de arestare, 2 100 de cazuri care implică un ordin european de anchetă și 270 de echipe comune de anchetă. Atunci când extrapolăm aceste cifre într-un impact concret asupra siguranței cetățenilor europeni, vedem că asistența pe care am oferit-o a contribuit la arestarea unui număr de aproape 2 700 de suspecți, confiscarea sau indisponibilizarea bunurilor rezultate din activități cu caracter infracțional în valoare de 2 miliarde EUR și oprirea unor activități de comercializare a drogurilor în valoare de 2,7 miliarde EUR.

Deși sunt incredibil de mândru de rezultatele pe care statele membre și Eurojust le-au obținut în mod colectiv în ultimul an, sunt, de asemenea, pe deplin conștient de numeroasele provocări cu care urmează să ne confruntăm.

Digitalizarea afectează profund domeniul justiției penale, fiind atât un catalizator al criminalității transfrontaliere, cât și o parte a soluției. Anul următor va fi decisiv pentru inițiativa noastră privind justiția penală digitală, prin intermediul căreia intenționăm să punem la dispoziția procurorilor din întreaga UE instrumentele digitale moderne de care au nevoie pentru a colabora cu succes.

Globalizarea ne demonstrează că criminalitatea nu se oprește la granițele UE, așadar, vom continua să ne consolidăm rețeaua mondială de procurori din statele terțe.

Sperăm totodată că următorul cadru financiar multianual al UE va reflecta angajamentul pe care statele membre și l-au asumat în vederea combaterii criminalității organizate și a terorismului, precum și încrederea pe care au acordat-o Eurojust că le va oferi asistența de care au nevoie.

Voi înfrunta viitorul cu încredere, știind că autoritățile judiciare se pot baza în continuare pe personalul foarte talentat și motivat al Eurojust. Acesta este cel mai valoros atu al acestei organizații și este esențial pentru îndeplinirea obiectivului nostru comun de a spori gradul de siguranță în Europa și de a oferi garanția că se face dreptate.

~ Ladislav Hamran, președintele Eurojust

Președinția Eurojust (de la stânga la dreapta): Filippo Spiezia, vicepreședinte; Ladislav Hamran, președinte; Klaus Meyer-Cabri, vicepreședinte

5

Colegiul și personalul Eurojust

Februarie 2020

6

Eurojust este un centru în care autoritățile judiciare naționale se conectează, colaborează îndeaproape și adoptă măsuri judiciare solide pe tot parcursul lanțului de securitate internă, de la începutul anchetei penale transfrontaliere, până la pronunțarea verdictului definitiv de către instanță.

7

Numărul de cazuri combinate deschise de membrii naționali care reprezintă statele membre ale UE la Eurojust și de procurorii de legătură care reprezintă statele, în cadrul unui acord de cooperare cu Eurojust

Sprijin practic pentru 8 000 de anchete penale transfrontaliere

În cursul anului 2019, procurorii din întreaga Uniune Europeană și din afara ei au apelat la Eurojust pentru asistență în aproape 8 000 de anchete penale

transfrontaliere, înregistrându-se o creștere de 17 % a numărului total de cazuri sprijinite de agenție, comparativ cu 2018.

Aproximativ jumătate – 3 892 – au fost cazuri noi, deschise în 2019, ceea ce reprezintă o creștere de 9 % comparativ cu 2018. Celelalte 3 912 cazuri erau în curs de desfășurare, fiind deschise în anii anteriori, fapt care indică un nivel

3 912 cazuri erau în curs de desfășurare, fiind deschise în anii anteriori, fapt care indică un nivel din ce în ce mai ridicat de complexitate a anchetelor penale transfrontaliere.

din ce în ce mai ridicat de complexitate a anchetelor penale transfrontaliere, care durează în tot mai multe cazuri, mai mult de un an.

Aproximativ o treime din cazurile nou înregistrate în cursul anului au fost soluționate înainte de sfârșitul anului, însă două treimi erau încă active. Acest lucru confirmă tendința recentă care se manifestă printr-o creștere a gradului de complexitate și a duratei de asistență pentru cazurile prezentate la Eurojust.

Cazuri noi Cazuri în curs de desfășurare, din anii anteriori

+17%+15%

+19%

+17%

2015

2311

1862

24622698

3317

3892

2435 2910 33373912

2016 2017 2018 2019

1/3 soluționate reacție rapidă

2/3 încă nesoluționate la sfârșitul anului din cauza gradului ridicat de complexitate

8

1 093 de reacții rapide la solicitări de cooperare judiciară

1 384 operațiuni la scară largă

2 686 de suspecți arestați și/sau predați

800 de acorduri cu privire la locul de desfășurare a urmăririi penale a unui suspect

1 258 martori [207 video conferințe]

droguri în valoare de

2,8 miliarde EUR

28 585 kg de cocaină

9 224 kg de heroină

41 248 kg de canabis

788 133 kg de droguri sintetice

active provenite din săvârșirea de infracțiuni în sumă de

2 miliarde EUR+ 1 000 de

arme

laptopuri și telefoane mobile

autovehicule

ASISTENȚĂ PRACTICĂ

Procurori din întreaga UE au apelat la Eurojust pentru sprijin în anchete penale transfrontaliere care implică:

11 480 de suspecți

1 485 de cazuri în care au fost implicate grupuri infracționale organizate (OCG)

daune în valoare de 15,8 miliarde EUR21 323 de victime ale criminalității

AMPLOAREA PROVOCĂRII UTILIZAREA EFICIENTĂ A INSTRUMENTELOR DE

COOPERARE JUDICIARĂ

1 277 de cazuri de mandate europene de arestare

2 146 de cazuri care au implicat ordine europene de anchetă

3 746 de cazuri de asistență judiciară reciprocă

270 de echipe comune de anchetă

Datorită colaborării din 2019, prin inter-mediul Eurojust, autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii au stopat tranzacții comerciale cu droguri ilegale în valoare de 2,7 miliarde EUR.

Au fost confiscate sau indisponibilizate bunuri provenite din săvârșirea de in-fracțiuni în valoare de 2 miliarde EUR.

Rezultate operaționale

2019

9

Aceste rezultate indică faptul că Eurojust și-a intensificat pe deplin eforturile și oferă asistență judiciară rapidă și o monitorizare a solicitărilor din partea statelor membre. Vom putem aborda cu adevărat criminalitatea organizată la nivel internațional doar prin acest tip de coordonare transfrontalieră activă și prin rolul central al agenției.

Didier Reynders, comisar european pentru justiție

10

Din proprie inițiativăPe baza informațiilor primite din partea:

9 Altor agenții ale UE (de exemplu, Europol, FRONTEX)

9 Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

9 EPPO 9 Autoritățile naționale (de exemplu, privind schimbul de informații în materie de terorism, notificările prevăzute la articolul 21 din EJR etc.)

Autoritatea naționalăSolicitarea de asistență din partea autorităților competente din statele membre pentru anchetele/urmăririle penale desfășurate de acestea

EPPO (operațional anterior)La cererea Parchetului European, în limitele competenței sale

DESCHIDEREA UNUI CAZUn caz Eurojust poate fi inițiat de...

ANCHETELE COORDONATE ȘI UR-MĂRIREA PENALĂPărțile implicate dezbat cazul și analizează un set de acțiuni coordonate

1. Solicitarea poate fi soluționată rapid

2. Sunt necesare acțiuni suplimentare

ÎNTÂLNIRI DE COORDONAREÎntâlniri cu autoritățile naționale (sistemul judiciar și de aplicare a legii) pregătirea căii de urmat

CENTRUL DE COORDONAREZiua de acțiune coordonată în cazurile transfrontaliere complexe sprijinite de Eurojust

Instrumente de cooperare judiciară dezbătute

9 Mandat european de arestare (MEA) 9 Ordin european de anchetă (OEA) 9 Asistență judiciară reciprocă (MLA) 9 Ordin de indisponibilizare/confiscare

Aspecte abordate în ceea ce privește cooperarea

9 Conflicte de competență 9 Proceduri paralele 9 Transferul de proceduri 9 Admisibilitatea dovezilor 9 Cooperarea cu țările terțe

Informații analizateCorelarea încrucișată a datelorIdentificarea elementelor de legătură cu alte ancheteCooperarea strânsă cu Europol

ECHIPA COMUNĂ DE ANCHETĂ (JIT)Eurojust oferă asistență juridică, sprijin practic și financiar

ÎNCHIDEREA UNUI CAZ EUROJUSTAutoritățile naționale înre-gistrează progrese în ceea ce privește ancheta/urmăririle penale

Solicitări suplimentare pot fi transmise la Eurojust (de exemplu, sprijin în faza de judecată)

REACȚIE RAPIDĂPărțile implicate discută și convin asupra unor măsuri urgente

Calendarul unui caz Eurojust

11

Asistență operațională adaptată în fiecare etapă a procesului de justiție penală

Procurorii și judecătorii de instrucție care gestionează infracțiunile transfrontaliere grave trebuie să găsească rapid partenerul potrivit, să-

și coordoneze investigațiile, să realizeze un schimb eficient de informații și să soluționeze o serie de aspecte practice care apar în mod regulat în cazul în care se utilizează instrumentele de cooperare judiciară ale UE, inclusiv mandatul european de arestare (MEA) și ordinul european de anchetă (OEA).

Eurojust este un centru în care autoritățile judiciare naționale se conectează, colaborează îndeaproape și adoptă măsuri judiciare solide pe tot parcursul lanțului de securitate internă, de la începutul anchetei penale transfrontaliere, până la pronunțarea verdictului definitiv de către instanță.

Fiecare caz este diferit și necesită o abordare personalizată.

De-a lungul diferitelor etape ale anchetei penale transfrontaliere, Eurojust oferă, așadar, asistență operațională personalizată:

` O reacție rapidă, finalizată uneori în decurs de câteva ore, inclusiv prin cooperarea cu partenerii-cheie și prin pregătirea cererilor formale de cooperare judiciară, inclusiv a traducerilor oficiale.

` Forme complexe de asistență și mecanisme de coordonare, care pot fi combinate, după caz, pentru a sprijini operațiuni majore:

− Identificarea partenerilor-cheie care trebuie implicați, de exemplu pentru coordonarea anchetelor paralele;

− organizarea unor întâlniri de coordonare specifice fiecărui caz;

− constituirea echipelor comune de anchetă (JIT);

− planificarea zilelor de acțiune comună, coordonate în timp real de centrul de coordonare al Eurojust.

În funcție de natura cererii și de tipul de asistență necesară, practicienii în domeniul dreptului pot solicita, de asemenea, sprijinul Rețelei judiciare europene (EJN), care își desfășoară activitatea prin intermediul unei rețele de puncte de contact din cadrul autorităților naționale. Secretariatul EJN este găzduit la Eurojust și asigură o cooperare strânsă cu agenția, inclusiv dezvoltarea unor instrumente practice comune, pe baza acestor competențe complementare:

În iunie 2019, Eurojust și EJN au publicat noi orientări privind aplicarea practică a ordinului european de anchetă (OEA). Nota, care va fi actualizată periodic, a identificat cele mai bune practici legate de cele patru etape principale ale ciclului de viață al unui OEA (etapa de emitere, etapa de transmitere, etapa de recunoaștere și etapa de execuție). În plus, nota examinează aspecte legate de domeniul de aplicare al Directivei privind OEA și de utilizare a acesteia în raport cu alte instrumente juridice existente, autoritățile competente, conținutul, forma și limba care urmează să fie utilizate și aplicarea unor măsuri specifice de investigare.

În noiembrie 2019, Eurojust și EJN au publicat un raport comun și o evaluare privind atribuirea cazurilor în sarcina Eurojust și a EJN, pentru a sprijini practicienii în domeniul dreptului în evaluarea necesității de a atribui un anumit caz către Eurojust sau EJN. Raportul subliniază experiența recentă relevantă, dificultățile și bunele practici și formulează recomandări cu privire la instituția cea mai în măsură să ofere asistență.

12

În 2019, aproape 1 100 de cazuri prezentate la Eurojust au fost soluționate printr-o reacție rapidă.

În unele anchete penale transfrontaliere, autoritățile judiciare trebuie să acționeze rapid pentru a localiza suspecții într-o altă țară, să solicite executarea rapidă a unui MEA sau a unui OEA, să dispună blocarea unui cont bancar sau să se asigure că dovezile esențiale sunt protejate. În astfel de cazuri, autoritățile naționale trebuie să realizeze rapid conexiuni corecte cu autoritățile dintr-o altă țară, să facă schimb de informații, să înțeleagă cerințele juridice exacte și să pregătească transmiterea cererilor de cooperare

În unele anchete penale transfrontaliere, autoritățile judiciare trebuie să acționeze rapid pentru a localiza suspecții într-o altă țară...

Coordonarea în decurs de 24 de ore prin intermediul birourilor naționale maghiare și belgiene a avut ca rezultat punerea în mișcare a acțiunii penale pentru terorism și crimă în masă, săvârșite de un presupus membru al organizației teroriste Stat Islamic.

Decembrie 2018: Un cetățean sirian a fost arestat în Ungaria în momentul în care a prezentat documente false pe aeroportul din Budapesta pentru o femeie care îl însoțea, faptă pentru care a primit o pedeapsă cu închisoare de scurtă durată, cu suspendare.

Martie 2019: Întrucât suspectul era pe punctul de a fi expulzat în Grecia, pe unde a pătruns în Uniunea Europeană și a beneficiat de statutul de refugiat, au apărut noi suspiciuni că a fost membru al organizației teroriste Stat Islamic din Siria, unde se presupune că a participat la 20 de execuții în 2015.

În urma alertării lor prin coordonarea la cerere, în termen de 24 de ore, între biroul maghiar și cel belgian de pe lângă Eurojust au fost partajate dovezi cruciale, inclusiv traducerile necesare. Procedura rapidă le-a permis autorităților maghiare să rețină suspectul pentru suspiciunea de săvârșire a unor acte de terorism, în loc să execute hotărârea judecătorească de expulzare a acestuia în Grecia.

Iulie 2019: În urma unei coordonări extinse, conduse de Eurojust, între patru state membre, pentru a soluționa conflictele și pentru a strânge și a face schimb de dovezi pentru punerea sub acuzare, suspectul a fost acuzat de terorism, ucidere în masă și crime împotriva umanității în decurs de patru luni de la stabilirea adevăratei sale identități. Judecata de la Tribunalul Municipal din Budapesta este în curs de desfășurare.

2.1 Reacții rapide în cazul a 1 100 de cereri urgente de cooperare judiciarăjudiciară în formatul corect, în conformitate cu legislația națională. Birourile naționale de pe lângă Eurojust sunt disponibile prin intermediul serviciilor la cerere, care funcționează 24/7, 365 de zile pe an, pentru cazurile care necesită o reacție rapidă și promptă.

Reacțiile rapide pot implica, de asemenea, mobilizarea rapidă, prin intermediul Eurojust, a diferitelor instrumente de cooperare disponibile, cum ar fi organizarea unei reuniuni de coordonare, pentru a pregăti o intervenție completă într-un interval scurt de timp.

13

2019Femeia a fost condamnată la patru ani și jumătate de închisoare. Un bărbat care a cumpărat în mod repetat materialele a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

2016 O anchetă extinsă asupra unei rețele de pedofili suedezi a fost demarată după ce poliția a primit un denunț. Suspecții produceau și difuzau filme și fotografii în care erau prezentate abuzuri sexuale asupra unui număr total de 12 minori în diferite locuri din Suedia și din străinătate, care urmau să fie vândute ulterior pe internet.

2018 Unul dintre principalii suspecți, o mamă a cinci copii, care și-a obligat cei cinci copii să pozeze și să efectueze acte de natură sexuală în fața unei camere web, a fugit apoi din Suedia și și-a dus copiii cu ea într-un loc necunoscut.

August 2018 Printr-o cooperare intensă între Europol și biroul suedez și spaniol de pe lângă Eurojust, s-a descoperit că suspecta și copiii se aflau în Malaga, Spania. În câteva săptămâni, ares-tarea și percheziționarea locuinței au fost planificate minu-țios. La momentul arestării, serviciile sociale suedeze s-au implicat îndeaproape în îngrijirea copiilor și s-au asigurat de întoarcerea în siguranță a acestora.

#JusticeDoneInteracțiunea rapidă dintre birourile suedeze și spaniole de pe lângă Eurojust a făcut posibilă arestarea, urmărirea penală și condamnarea unei femei care și-a exploatat cei cinci copii în scopul producerii și difuzării unor materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

14

2.2 Întâlniri de coordonare specifice fiecărui caz, într-un mediu securizat

Întâlnirile de coordonare specifice pentru fiecare caz creează posibilitatea întâlnirii față în față, într-un mediu sigur cu interpretare simultană, astfel încât fiecare participant are posibilitatea de a vorbi în limba sa maternă.

În cadrul unor investigații complexe, Eurojust oferă membrilor naționali posibilitatea de a organiza întâlniri de coordonare specifice pentru fiecare caz pentru a reuni procurori, judecători de instrucție și reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii care lucrează la un anumit caz. Întâlnirile de coordonare includ, de asemenea, reprezentanți ai țărilor terțe, dacă aceștia sunt implicați în anchetă.

În 2019, membrii naționali și procurorii de legătură din cadrul Eurojust au organizat 428 de astfel de reuniuni, cu 19 % mai multe comparativ cu anul precedent (359).

Întâlnirile de coordonare specifice pentru fiecare caz creează posibilitatea întâlnirii față în față, într-un mediu sigur în care se furnizează servicii de interpretariat simultan, astfel încât fiecare participant are posibilitatea de a vorbi în limba sa maternă.

Eurojust dispune de o echipă de funcționari de cooperare judiciară care pot oferi consiliere juridică, analiză și asistență operațională la cererea birourilor naționale. Alte servicii de asistență includ traducerea documentelor esențiale și finanțarea costurilor de călătorie.

Europol este implicat în mod regulat, iar Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și alte părți interesate pot participa, de asemenea, dacă joacă un rol operațional în cazul respectiv.

În cadrul unor astfel de întâlniri de coordonare specifice fiecărui caz, autoritățile judiciare implicate pot:

` să facă schimb de informații și dosare de caz;

` să identifice anchetele paralele sau conectate;

` să decidă asupra celui mai adecvat cadru pentru cooperarea reci-procă, inclusiv asupra constituirii unui JIT și utilizarea OEA și a MEA;

` să soluționeze potențialele conflicte legate de competență într-o etapă cât mai timpurie a anchetei;

` să convină asupra momentului și a modului în care să acțio-neze împotriva grupului infracțional, într-un mod coordonat.

15

1 Asistența Eurojust pentru JIT include asistență financiară și operațională. Din cele 270 de JIT-uri sprijinite, 148 au beneficiat de finanțare din partea Eurojust.

2 Începând cu ianuarie 2020. Pe fondul caracterului recurent al cazurilor, cifrele din această coloană pot suferi modificări după perioada de raportare.

3 Un JIT poate soluționa mai multe tipuri de infracțiuni.

` Spălare de bani, 29

` Trafic de persoane, 26

` Trafic de droguri, 24

` Înșelăciune și fraudă, 20

` Criminalitate informatică, 8

` Infracțiuni în care au fost implicate grupuri mobile

de criminalitate organizată, 7

` Introducere ilegală de migranți, 7

` Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE, 7

` Terorism, 2

` Infracțiune împotriva mediului, 2

` Corupție, 1

JIT-urile care au beneficiat de asistență în 20191

JIT-uri noi

JIT constituite în ani anteriori

2017

113

87

2018

150

85

2019

167

103

Eurojust a acordat asistență financiară și/sau operațională unui număr de 270 de JIT-uri în 2019, ceea ce reprezintă o creștere cu 35 % a nivelului de asistență acordată JIT-urilor începând cu 2017. În 2019, 148 de JIT-uri au beneficiat de finanțare din partea Eurojust.

JIT-urile oferă autorităților naționale posibilitatea de a încheia un acord care să permită cooperarea directă între autoritățile judiciare și autoritățile de aplicare

2.3 Asistență acordată unui număr de 270 de echipe comune de anchetă a legii pentru o perioadă limitată, în scopul specific al desfășurării anchetelor într-unul sau mai multe state implicate. Acest lucru accelerează și facilitează cooperarea, spre deosebire de instrumentele tradiționale de cooperare judiciară, prin utilizarea mai eficientă a resurselor tehnice și umane și prin strângerea și schimbul direct de dovezi. Partenerii pot coopera în timp real și pot fi prezenți în timpul măsurilor de investigare pe teritoriile celeilalte părți.

Partenerii JIT pot coopera în timp real și pot fi prezenți în timpul măsurilor de investigare pe teritoriul celeilalte părți.

Nou constituite în 2019, 1033

Constituite2 din anii anteriori, 167

16

Autoritățile judiciare și de aplicare a legii

Perioadă fixă

Acord între țări

Anchete penale comune

JIT asigură o justiție maieficientă, accesibilă

și mai rapidă

Pentru a promova în continuare utilizarea echipelor comune de anchetă în cadrul unor anchete penale transfrontaliere complexe, Eurojust le oferă autorităților naționale asistență directă în vederea constituirii de JIT-uri și a elaborat modele de acorduri JIT adaptate pentru tipurile de infracțiuni în care anchetele au adesea caracteristici specifice, inclusiv pentru introducerea ilegală de migranți și atacurile cibernetice. În ianuarie 2019, au fost publicate noi orientări privind constituirea echipelor comune de anchetă cu state terțe.

Eurojust găzduiește, de asemenea, secretariatul rețelei echipelor comune de anchetă care reunește experți JIT din cadrul autorităților naționale pentru a promova învățarea continuă și dezvoltarea celor mai bune practici.

Eurojust a elaborat modele de acorduri specifice privind constituirea unui JIT pentru tipurile de infracțiuni în care anchetele au adesea caracteristici specifice, inclusiv pentru introducerea ilegală de migranți și atacurile cibernetice.

Principalele activități din 2019 au inclus:

` În perioada 5-6 iunie 2019, experții JIT s-au întâlnit la Eurojust pentru a examina modul în care se pot aborda în mod eficient obstacolele din calea anchetelor privind criminalitatea informatică și pentru a maxi-miza potențialul JIT de a aborda această amenințare tot mai gravă la adresa securității;

` Noi liste de verificare ușor de utilizat pentru constituirea de JIT-uri cu state terțe și noi instrumente, inclusiv seminarii video care explică proce-durile de solicitare a rambursărilor, au fost realizate în toate limbile UE.

2019: 1,44 milioane EUR în finanțare directă JIT și majorarea cu 35 % a bugetului prevăzut pentru 2020

Secretariatul rețelei JIT este, de asemenea, responsabil cu gestionarea programului Eurojust pentru finanțarea JIT, a cărui valoare s-a ridicat la 1,44 milioane EUR în 2019. Pentru a răspunde cererii tot mai mari de finanțare a JIT, bugetul va fi majorat cu încă 35 % în 2020, ajungând la 1,92 milioane EUR.

Autoritățile judiciare și de aplicare a legii utilizează acest sprijin financiar pentru a acoperi costurile cu deplasarea, serviciile de interpretariat și traducere, precum și transferul bunurilor confiscate în timpul operațiunilor derulate de JIT. Eurojust poate, de asemenea, să împrumute echipamente, cum ar fi telefoane mobile, laptopuri, imprimante si scanere mobile.

1,44 milioane

EUR

2019 2020

1,94 milioane

EUR

Finanțare pentru echipele comune de

anchetă

17

Infracțiune împotriva mediului 1

2

2

2

2

3

4

6

12Înșelăciune și fraudă

Spălare de bani

Trafic de persoane

Criminalitate informatică

Trafic de droguri

Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE (PIF)

Grup infracțional organizat mobil (MOCG)

Introducere ilegală de migranți

Operațiunile coordonate complexe pot avea ca rezultat planificarea unei zile de acțiune comună cu intervenții coordonate în țările implicate în cazul respectiv. Eurojust oferă birourilor naționale de pe lângă Eurojust acces la o infrastructură permanentă prin care pot monitoriza și sprijini astfel de acțiuni simultane în domeniu, în timp real și cu asistență din partea unității de gestionare a cazurilor Eurojust. Centrul de coordonare dispune de conexiuni securizate de date și permite centralizarea unei legături permanente între toate autoritățile judiciare și analiza rapidă a informațiilor, astfel cum sunt raportate de pe teren.

Acest lucru permite posibilitatea de a soluționa aspecte juridice noi care apar adesea în timpul desfășurării acțiunii, inclusiv răspunsul la necesitatea de a emite ordine europene de anchetă, mandate europene de arestare și ordine de indisponibilizare (suplimentare). Centrele de coordonare sunt deschise, de asemenea, pentru participarea statelor terțe și a reprezentanților altor actori pentru implicare operațională, în special a Europol.

În 2019, 27 de zile de acțiune au fost sprijinite în timp real de centrul de coordonare al Eurojust, rezultatele operaționale fiind legate de anchete complexe, constând în diferite tipuri de infracțiuni financiare, introducere ilegală de migranți, trafic de persoane, criminalitate informatică și trafic de droguri.

2.4 Zile de acțiune coordonate susținute în timp real de centrul de coordonare al Eurojust

Centrul de coordonare dispune de conexiuni securizate de date și permite centralizarea unei legături

permanente între toate autoritățile judiciare și analiza rapidă a informațiilor, așa cum sunt raportate

de pe teren.

18

> 2 400 de victime ale criminalitățiiși pentru realizarea actelor de justiție

pentru oprirea activităților infracționale în valoare de

2 milioane EUR

1 722 de arestări

100de zile

de acțiune comună

audieri ale martorilor

dovezi protejate

3 355 percheziții ale locuințelor

210 milioane EUR bunuri provenite din

săvârșirea de infracțiuni indisponibilizate

Ziua de acțiune din 18 septembrie 2019 a marcat o etapă importantă, fiind cel de al 100-lea centru de coordonare sprijinit prin intermediul Eurojust începând cu 2011. Ziua de acțiune a contribuit la desființarea unei rețele infracționale internaționale care a comis fraude masive prin intermediul televiziunii cu plată, care a provocat prejudicii estimate la aproximativ 6,5 milioane EUR și a periclitat activitatea multor furnizori legali de servicii de televiziune cu plată. Acest caz este un exemplu al modului în care grupurile infracționale organizate (OCG) își extind activitățile ilegale la încălcări pe scară largă ale drepturilor de autor în domeniul audiovizualului.

Acțiunile comune din 18 septembrie 2019 au fost rezultatul unor anchete complexe coordonate de procurorii din Napoli și Roma, cu sprijinul birourilor naționale de pe lângă Eurojust și cu participarea autorităților judiciare și polițienești din Bulgaria, Germania, Grecia, Franța și Țările de Jos. Coordonarea prin Eurojust a contribuit la executarea rapidă a mai multor ordine europene de anchetă și ordine de indisponibilizare, ceea ce a asigurat faptul că peste 200 de servere situate în Germania, Franța și Țările de Jos au fost deconectate simultan, perturbând astfel, concomitent, toate activitățile infracționale. Au fost efectuate copii criminalistice ale conținutului serverelor confiscate, pentru a se asigura că acestea au devenit dovezi admisibile (de exemplu, pentru a demonstra că conținutul TV protejat a fost direcționat ilegal prin servere) pentru a fi utilizate în cadrul oricăror acțiuni penale în justiție ulterioare împotriva membrilor OCG.

Începând cu 2011, 100 de centre de coordonare ale Eurojust Primul centru de coordonare la Eurojust s-a organizat în 2011 la inițiativa biroului francez. Centrul de coordonare a vizat introducerea ilegală de migranți în situație neregulamentară de către o rețea infracțională care activa în șase țări. Cele 100 de zile de acțiune sprijinite prin Eurojust au avut un impact operațional considerabil, incluzând peste 1 700 de arestări coordonate și 3 300 de percheziții efectuate de autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii. În aceste operațiuni au fost indisponibilizați sau confiscați bani, mașini de lux și bijuterii în valoare de peste 210 milioane EUR. Acțiunile au sprijinit autoritățile naționale în oprirea organizațiilor criminale de mari dimensiuni care afectează peste 2 400 de victime și oprirea activităților infracționale în valoare de aproape 2 miliarde EUR.

19

Eurojust analizează periodic modul în care sunt aplicate normele Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind utilizarea mandatului european de arestare (MEA). La 27 mai 2019, o hotărâre care a atras atenția, pronunțată de Curte, a determinat imediat luarea de măsuri de către Eurojust. Acesta a stabilit că organele publice de urmărire penală germane nu sunt în măsură să utilizeze MEA, deoarece s-a constatat că nu au un statut care să le asigure un nivel suficient de independență. Hotărârea a avut implicații profunde asupra interacțiunii zilnice dintre autoritățile judiciare.

A fost elaborată rapid o situație generală pentru fiecare țară în parte în strânsă coordonare cu EJN, Secretariatul Consiliului și Comisia. Aceasta conține informații concise referitoare la poziția procurorilor publici din fiecare stat membru și la autoritatea națională care este în cele din urmă împuternicită să decidă cu privire la MEA și clarifică dacă dreptul intern oferă procurorilor publici o garanție de independență față de organul executiv.

Acest instrument practic a ajutat autoritățile judiciare să ia decizii în cunoștință de cauză și să asigure continuitatea operațională, inclusiv pentru aproximativ 150 de MEA în curs de executare la data pronunțării hotărârilor din 27 mai 2019.

În noiembrie 2019, Eurojust și EJN au revizuit din nou documentul pentru a ține seama de evoluțiile ulterioare, inclusiv de adoptarea unei noi legislații în Țările de Jos.

O nouă actualizare este planificată la începutul anului 2020 pentru a aborda, de asemenea, hotărârile CJUE din octombrie și decembrie 2019, care au nuanțat și mai mult hotărârile pronunțate începând cu 29 mai 2019, în special în ceea ce privește cerințele de „independență” și „protecție jurisdicțională efectivă” prevăzute de MEA.

2.5 Analiză aprofundată a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene care afectează utilizarea MEA

[Situația generală pentru fiecare țară în parte] informații concise privind poziția procurorilor publici din fiecare stat membru și privind autoritatea națională care este în cele din urmă împuternicită să decidă cu

privire la MEA și clarifică dacă dreptul intern oferă procurorilor publici o garanție de independență față de organul executiv.

Începând cu noiembrie 2019, domeniul de aplicare al mandatului european de arestare se extinde și la Norvegia și la Islanda. Acordul încheiat între UE, Islanda și Norvegia privind procedura de predare transpune în mod precis dispozițiile Deciziei-cadru privind MEA și va permite o predare simplificată și mai rapidă a persoanelor suspectate și condamnate.

Ambele țări au încheiat un acord de cooperare cu Eurojust, iar procurorul de legătură norvegian, delegat permanent la Eurojust, a facilitat participarea Norvegiei la 105 operațiuni comune în cursul anului 2019.

20

2.6 Sprijinirea autorităților naționale în cazul unui concurs de cereri în materie de predare și extrădareÎn cursul anchetelor penale transnaționale, diferite state vor face uneori concurs de cereri în materie de predare și extrădare. Decizia finală în ceea ce privește MEA-urile concurente este luată de autoritățile naționale competente ale statului membru de executare. Cu toate acestea, consultarea timpurie dintre autoritățile naționale în cauză este probabil să aibă un rezultat mai bun și este discutată periodic în cazurile coordonate prin Eurojust.

Decizia privind locul de desfășurare a urmăririi penale a unui ucigaș internațional plătit

Un ucigaș plătit, având dublă cetățenie sârbă și maghiară a fost suspectat de săvârșirea a trei crime dovedite, care au legătură cu infracțiunile de trafic de droguri din Amsterdam, Budapesta și Belgrad. Ucigașul plătit, care a rămas în libertate, a fost, prin urmare, urmărit în două state membre ale UE și într-o țară terță (Serbia).

La 1 martie 2019, în urma unei cooperări judiciare intensive prin intermediul Eurojust, suspectul a fost arestat și s-au căutat și găsit dovezi în Praga. Autoritățile cehe au trebuit să decidă caredintre cererile de predare/extrădare ar trebui soluționate cu prioritate și să transmită dovezile confiscate.

Birourile naționale de pe lângă Eurojust au stabilit rapid un dialog strâns între țările în cauză, au oferit consultanță cu privire la un posibil transfer de proceduri pentru a evita potențialele conflicte de competență și au oferit în permanență servicii de traducere și de transmitere a MEA și a OEA.

În urma acordului de transfer al procedurii din Țările de Jos în Ungaria, concluzia comună adoptată și distribuită de Eurojust a sugerat că Ungaria este țara cea mai potrivită în care să se desfășoare urmărirea penală. Întrucât, din punct de vedere legal, Serbia nu a fost în măsură să judece cazul referitor la Țările de Jos sau să predea cazul Ungariei, suspectul a fost predat ulterior Ungariei, în urma hotărârii Tribunalului Municipal Ceh din Praga și a ministrului justiției. Suspectul a fost acuzat între timp și așteaptă să fie judecat la Budapesta. Dacă este condamnat, poate fi predat Serbiei după ce se pronunță verdictul în cazul său în Ungaria.

Ghid privind procesul de decizie în concursul de cereri în materie de predare și extrădare, ale Eurojust, așa cum au fost actualizate, a fost publicat în octombrie 2019 și este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.

Acest instrument flexibil prezintă diferiți factori care trebuie luați în considerare când se decide care dintre aceștia trebuie executați, precum și sprijinul disponibil prin Eurojust pentru rezolvarea cazurilor de concurs de cereri.

Consultarea timpurie dintre autoritățile naționale în cauză este probabil să aibă un rezultat mai bun și este discutată periodic în cazurile coordonate prin Eurojust.

21

Puncte de contact

52 de state terțe cuprindrețeaua judiciară de puncte

de contact a Eurojust

Procurori de legătură

detașați la Eurojust

ElvețiaNorvegia

Ucraina

SUAMontenegru

Macedonia de Nord

Acorduri de cooperare

Liechtenstein

Macedonia de Nord

Norvegia

IslandaSUA

Ucraina

MontenegruMoldovaElveția

Albania

GeorgiaSerbia

Un punct de acces către 52 de jurisdicții din întreaga lume

Infractorii traversează frontierele interne și externe ale UE. Prin urmare, cooperarea strânsă cu statele

terțe este esențială pentru a aborda provocările generate de infracțiunile mai complexe care se dezvoltă din cauza globalizării și a digitalizării, în special în domeniul migrației ilegale, al traficului și al combaterii terorismului.

În 2019, Eurojust a continuat să-și extindă rețeaua internațională de conexiuni strânse, care constituie un adevărat portal de acces pentru procurorii din întreaga Uniune Europeană către 52 de jurisdicții din întreaga lume.

Rețeaua punctelor de contact a crescut în 2019 de la 47, la 52 de țări, după ce s-au alăturat Armenia, Belarus, China, Uruguay și San Marino.

Eurojust a semnat două noi acorduri de cooperare, care deschid posibilitatea de a face schimb sistematic de informații operaționale, inclusiv de date cu caracter personal, cu Serbia și Georgia.

În august 2019, Statele Unite au detașat la Eurojust un al doilea procuror de legătură specializat în combaterea criminalității informatice. În aceeași lună a fost numit al doilea procuror de legătură al Elveției la Eurojust, cu o experiență semnificativă în domeniul asistenței juridice reciproce internaționale.

În 2019, Eurojust a semnat două noi acorduri de cooperare, care deschid posibilitatea efectuării unui schimb sistematic de informații operaționale, inclusiv de date cu caracter personal, cu Serbia și Georgia.

Începând cu 31 decembrie 2019

22

52

134Elveția

Ucraina

Statele Unite

Norvegia

Serbia

Albania

Macedonia de Nord

Moldova

Turcia

Israel

Muntenegru

Brazilia

Monaco

Liechtenstein

45

36

36

27

16

13

12

11

9

9

8

7

În două anchete penale complexe și extrem de importante din Mun-tenegru, derulate în 2019, cooperarea prin Eurojust a contribuit la obți-nerea de rezultate foarte bune. Un caz a fost deschis spre Cipru și a dus la inițierea unei întâlniri de coordonare, iar alt caz a fost deschis spre Republica Croația. Ambele au dus la finalizarea rapidă a cererilor de cooperare judiciară depuse la autoritățile judiciare competente, care au avut o relevanță semnificativă pentru desfășurarea ulterioară a proce-durilor penale.

Jelena Đaletić, procuror de stat din Muntenegru și procuror de legătură detașat la Eurojust

În 2019, anumite state terțe s-au implicat în 1 574 de cazuri ale Eurojust (deschise de statele membre ale UE) – o creștere de 15 %, comparativ cu 2018.

Statele terțe cărora li s-a solicitat cel mai frecvent să participe la noile cazuri Eurojust au fost Elveția, Ucraina și Statele Unite.

Noul Regulament Eurojust, care a intrat în vigoare la 12 decembrie 2019, armonizează relațiile externe ale Eurojust cu principiile introduse în acest domeniu de Tratatul de la Lisabona. În consecință, Eurojust nu mai are capacitatea de a negocia și de a încheia acorduri de cooperare.

O strategie pe patru ani pentru extinderea influenței Eurojust la nivel internațional este supusă consultării cu Comisia Europeană. Aceasta include o listă a statelor terțe și a organizațiilor internaționale cu care Eurojust a identificat necesitatea operațională de cooperare.

Ca urmare a protocoalelor speciale care se aplică în cazul Irlandei, al Regatului Unit și al Danemarcei, fiecare dintre aceste state are o poziție juridică diferită.

` Irlanda a aderat la Regulamentul Eurojust și, prin urmare, rămâne membru titular al Eurojust.

` Danemarca și Eurojust au semnat un acord privind cooperarea în materie de justiție penală în octombrie 2019, iar Danemarca are în prezent un reprezentant la Eurojust care participă pe deplin la activitatea operațională.

` În vara anului 2019 Regatul Unit a aderat la noul Regulament Eurojust. De la 1 februarie 2020, statutul Regatului Unit în cadrul Eurojust este în concordanță cu acordul de retragere.

Țările care au desemnat un procuror de legătură pot lua, de asemenea, inițiativa de a deschide cazuri Eurojust. În 2019, procurorul elvețian de legătură a deschis 150 de cazuri, urmat de cel din Norvegia (68 de cazuri deschise) și de cel din Ucraina (22 de cazuri deschise).

23

Bosnia and Herzegovina

Serbia

NorthMacedonia

Albania

Montenegro

State care au încheiat un acord de cooperare cu Eurojust care permite un schimb eficient de informații judiciare și de dovezi

State care au delegat un procuror de legătură la sediul Eurojust din Haga (Țările de Jos)

Eurojust și regiunea Balcanilor de Vest, 2019

State cu un punct de contact la Eurojust pentru a facilita cooperarea

Odată cu semnarea unui nou acord de cooperare cu Serbia, Eurojust și-a consolidat și mai mult implicarea operațională și strategică în regiunea Balcanilor de Vest, acest acord adăugându-se la acordurile de cooperare deja în vigoare încheiate cu Macedonia de Nord (2008), Muntenegru (2016) și Albania (2018).

Procurorii de legătură din Macedonia de Nord și Muntenegru au fost deja detașați la Eurojust, iar Serbia și Albania urmează să desemneze procurori de legătură în cursul anului 2020.

Eurojust este, de asemenea, un partener-cheie în cadrul Conferinței ministeriale pentru instrumentul de asistență pentru preaderare pentru perioada 2014-2020 (IPA II).

În perioada ianuarie 2015-2019:

` Serbia și Eurojust au colaborat pentru soluționarea unui număr de 149 de cazuri de infracționalitate organizată gravă, cu infracțiuni care variază de la spălare de bani, trafic de droguri, înșelăciune și fraudă, până la infracțiuni împotriva vieții, integrității fizice sau libertății persoanei;

` Serbia a participat la 22 de întâlniri de coordonare ale Eurojust;

` Serbia a participat la șapte echipe comune de anchetă (JIT), majoritatea implicate în cazuri care au vizat traficul de droguri, și la două zile de acțiune comună sprijinite de centrul de coordonare al Eurojust.

24

America LatinăObiectivul Programului de asistență împotriva criminalității transnaționale organizate între Europa și America Latină (EL PAcCTO) este de a consolida capacitățile și de a facilita cooperarea internațională în țările din America Latină. În 2019, reprezentanții Eurojust au participat în mod regulat la reuniuni organizate în cadrul programului EL PAcCTO, iar Eurojust poate servi drept agenție model pentru cooperarea judiciară internațională în materie penală în regiunea Americii Latine.

Orientul Mijlociu și Africa de NordDin 2016, Eurojust a dezvoltat o rețea formată din nouă puncte de contact cu țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA). Implicarea țărilor din regiunea MENA în cazurile Eurojust a înregistrat, de asemenea, o creștere și include participarea Libiei, a Libanului și a Israelului.

În ianuarie 2019, Eurojust a găzduit Forumul Euromed al procurorilor generali, care vizează consolidarea cooperă-rii judiciare internaționale între statele membre ale UE și țările partenere din sud (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Palestina și Tunisia).

Sprijin pentru inițiativele de cooperare judiciară regională

25

Cooperarea strânsă cu partenerii UE

În calitate de centru de expertiză în materie de cooperare judiciară transfrontalieră, Eurojust păstrează o strânsă legătură cu actorii-cheie

din structura instituțională a UE, inclusiv cu Comisia Europeană, cu grupurile de lucru relevante ale Consiliului, cu Comisia LIBE din cadrul Parlamentului European, cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu agențiile partenere din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI).

În cursul anului 2019, Eurojust s-a implicat activ în dezbaterile care au conturat politicile și instrumentele de combatere a formelor grave de criminalitate transfrontalieră la nivelul UE. În calitate de partener privilegiat al viitorului Parchet European (EPPO), Eurojust a urmărit îndeaproape etapele pregătitoare întreprinse pentru constituirea acestuia.

Întrucât sistemul judiciar și poliția joacă roluri complementare în anchetele penale, Europol și Eurojust au continuat să coopereze îndeaproape în ceea ce privește activitatea operațională și proiectele analitice.

Ianuarie 2019: Raportul comun al Eurojust/Europol privind funcția de observare a criptării. Raportul, primul de acest tip, răspunde necesității de a examina și de a evalua în permanență provocările tehnice și juridice generate de utilizarea ilegală a criptării pentru a ascunde activitățile ilicite.

Iulie 2019: Raportul comun Eurojust/Europol de identificare și clasificare a evoluțiilor actuale și a provocărilor comune în combaterea criminalității informatice.

Octombrie 2019: A treia conferință anuală, organizată prin intermediul SIRIUS, a avut loc la Europol și a reunit peste 300 de autorități judiciare și de aplicare a legii din 40 de țări, precum și reprezentanți ai Google, Microsoft, eBay, Cloudflare și Twitter, pe tema problemelor și a provocărilor apărute la desfășurarea anchetelor pe internet.

Noiembrie 2019: Eurojust, Europol și Alianța audiovizuală antipiraterie (AAPA); Reprezentarea întreprinderilor implicate în furnizarea de servicii audiovizuale protejate și-a unit forțele pentru a îmbunătăți schimbul de experiență în vederea combaterii pirateriei audiovizuale prin rețele IPTV. În cadrul unui seminar de două zile găzduit de Eurojust, peste 70 de autorități judiciare și de aplicare a legii din statele membre ale UE și reprezentanți ai celor două agenții ale UE au discutat despre modul în care se poate elimina decalajul de cunoștințe tehnice dintre autoritățile naționale și grupurile infracționale organizate (OCG).

În calitate de colider pentru mai multe planuri de acțiune operaționale (OAP) în cadrul EMPACT, Platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor infracționale, cum ar fi finanțele penale/recuperarea activelor, introducerea ilegală de migranți și criminalitatea informatică, Eurojust a contribuit la crearea unei dimensiuni judiciare solide în reacția operațională în cadrul acestui program important în cursul anului 2019.

În calitate de centru de expertiză în domeniul cooperării judiciare transfrontaliere, Eurojust

păstrează o strânsă legătură cu actorii-cheie din cadrul structurii instituționale a UE.

26

În cazul în care EPPO își începe activitatea, peisajul instituțional de combatere a fraudei se va schimba în mod semnificativ. OLAF și Eurojust, care vor fi parteneri privilegiați ai EPPO, vor continua să colaboreze îndeaproape, în cadrul unui sistem pe mai multe niveluri, în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale cetățenilor europeni.

Ville Itälä, director general al OLAF

În colaborare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în ianuarie 2019, Eurojust a găzduit a doua reuniune la nivel înalt pe tema unei strategii comune care vizează infracțiunile legate de proprietatea intelectuală (PI). EUIPO și Eurojust analizează posibilitatea de a aloca Eurojust sprijin financiar pentru cazurile care implică infracțiuni legate de PI, inclusiv sprijinul echipelor comune de anchetă (JIT). În 2019, au existat șase JIT-uri active care au implicat parteneri din UE și state membre care au anchetat infracțiuni legate de PI.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) s-a implicat îndeaproape în 10 cazuri ale Eurojust în 2019 și a participat la mai multe reuniuni la nivel înalt între OLAF și Eurojust. Cele două orga-nisme au convenit să stabilească un contact rapid pentru a evalua necesitatea coordonării și a asigura măsurile judiciare pentru anchetele administrative ale OLAF.

În 2019, reprezentanții OLAF au contactat autoritățile italiene cu privire la un caz de dare de mită în care a fost implicată o companie italiană care a încercat să-i constrângă pe funcționarii publici din Macedonia de Nord să încalce normele privind procedura de licitație pentru atribuirea unui proiect finanțat de UE.

Autoritățile italiene au deschis un caz la Eurojust, ceea ce a făcut posibilă alertarea autorităților din Macedonia de Nord în ceea ce privește suspiciunile. O întâlnire de coordonare la Eurojust și deschiderea de anchete paralele în cele două țări au avut ca rezultat o zi de acțiune comună:

` câteva percheziții în Italia și Macedonia de Nord;

` arestarea unui funcționar public de rang înalt arestat în Macedonia de Nord.

Cooperarea în acest caz este încă în curs de desfășurare, întrucât ambele autorități naționale fac schimb de dovezi strânse în propriile țări.

27

TIPURI DE INFRACȚIUNI

Prin intermediul acordurilor sale de cooperare, al procurorilor de legătură și al punctelor de contact,

Eurojust deblochează accesul global la 52 de jurisdicții

Terorism


Crimă organizată

Infracțiuni împotriva vieții și integrității fizice

Trafic de persoane

Trafic de droguri


Infracțiune împotriva mediului

Infracțiune legată de proprietatea intelectuală

Corupție

Spălare de bani

Înșelăciune și fraudă

Alte infracțiuni transfrontaliere grave

Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE:

• State membre care nu au aderat la EPPO

• Fraudarea bugetului Uniunii Europene în valoare de < 10 000 EUR

• Fraudă în domeniul TVA < 10 milioane EUR

• Implicarea țărilor din afara UE• Cazuri în care EPPO nu își exercită

competența

parteneriatprivilegiat

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Anchete administrative privind neregulile din bugetul UE

Parchetul European

Infracțiuni împotriva

intereselor financiare ale UEInfracțiuni împotriva intereselor financiare

ale UE

Consiliere și facilitare în ceea ce privește aplicarea instrumentelor judiciare europene (cereri de MEA, OEA și MLA)

Soluționarea conflictelor de competență

Arestări și predări

Confiscări de droguri și arme

Protejarea dovezilor

Confiscarea/indisponibilizarea

bunurilor rezultate din activități cu caracter

infracțional

REZULTATE OPERAȚIONALE

Procurori din întreaga UE au apelat la sprijinul Eurojust pentru:

Operațiuni transfrontalierecoordonate la sediul Eurojust

Reacție rapidă (24/7)pentru a răspunde nevoilor de cooperare judiciară

Constituirea și finanțarea echipelor comune de anchetă (JIT)

Actorii UE în materie de justiție penală transfrontalieră

28

Cazuri în funcție de tipul de infracțiune în 2019

O singură anchetă se poate încadra în mai multe categorii de infracțiuni, dacă sunt vizate mai multe tipuri de infracțiuni. Pentru informații suplimentare, vezi anexa privind datele.

Cazuri noi Cazuri în curs de desfășurare, deschise în anii anteriori

Înșelăciune și fraudă

Trafic de persoane

Terorism

Trafic de droguri

Corupție

Infracțiune împotriva mediului

Spălare de bani

Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE (PIF)


Grupuri infracționale organizate mobile


98 / 160

174 / 76

121 / 125

128 / 94

101 / 86

27 / 12

1149 1111

732 527

541 461

286 310

216 183

Cazurile Eurojust sunt bazate pe cerere, iar cele cinci tipuri principale de infracțiuni vizate în noile cazuri înregistrate în 2019 au fost frauda, spălarea banilor, traficul de droguri, anchetele care au vizat grupurile infracționale organizate mobile (MOCG) și traficul de persoane.

29

ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

2019 – ÎNȘELĂCIUNE ȘI FRAUDĂ

112ÎNTÂLNIRI DE COORDONARE

SPECIFICE FIECĂRUI CAZ

12ZILE DE ACȚIUNE COORDONATĂ

2 260 CAZURI(1 111 cazuri noi,

1 149 în curs de desfășurare, din anii anteriori)

(21 noi, 42 în curs de desfășurare)

63ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

2019 – SPĂLAREA BANILOR





1 259 CAZURI(527 cazuri noi,

732 cazuri în curs de desfășurare, din anii anteriori)

73

Cazurile Eurojust din 2019*

În 2019, autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii au confiscat sau au indisponibilizat aproximativ 2 miliarde EUR în operațiuni coordonate

prin Eurojust.

Infracțiunile economice au adesea un element transfrontalier: infractorii își transferă bunurile în alte țări pentru a încerca să evite aplicarea ordinelor de indisponibilizare sau de confiscare. Cooperarea în scopul urmăririi, indisponibilizării și confiscării banilor care au fost obținuți prin încălcarea legii reprezintă, prin urmare, o prioritate strategică în cadrul luptei Uniunii Europene împotriva criminalității organizate și un accent deosebit pe cazurile instrumentate de Eurojust.

Criminalitatea economică acoperă o gamă largă de infracțiuni, printre care se numără înșelăciunea, frauda, evaziunea fiscală, spălarea de bani și corupția, precum și infracțiunea împotriva mediului și a proprietății intelectuale.

Anchetele penale care vizează, în principal, alte forme de criminalitate, cum ar fi traficul de droguri, activitățile teroriste sau traficul de persoane (THB), includ, de obicei, și infracțiuni economice, cum ar fi spălarea de bani.

6.1 Criminalitatea economică

Cooperarea în scopul urmăririi, indisponibilizării și confiscării banilor care au fost obținuți prin încălcarea legii reprezintă o prioritate strategică în cadrul luptei Uniunii

Europene împotriva criminalității organizate și un accent deosebit pe cazurile instrumentate de Eurojust.

* Datele prezentate în acest capitol se referă la cazurile care se află în curs de desfășurare, fiind deschise în anii precedenți și la echipele comune de anchetă (JIT) care au fost recent constituite în 2019.

30

RECUPERAREA BUNURILOR

Cele patru etape principale

Urmărirea

Procesul prin care anchetatorii „urmăresc banii” analizând veniturile generate de activitatea infracțională și urmărind traseul veniturilor.

Indisponibilizarea

Reținerea temporară a bunurilor, în așteptarea unei hotărâri definitive în acest caz. Aceasta împiedică distrugerea, transformarea, eliminarea, transferul sau înstrăinarea activelor înainte de închiderea cazului.

Confiscarea

Împiedică accesul infractorilor la bunurile care le sunt luate permanent.

Cedarea

Recuperarea efectivă a bunurilor rezultate din activități cu caracter infracțional. Bunurile confiscate pot reveni în statul respectiv sau pot fi returnate victimelor.

În februarie 2019, Eurojust a publicat raportul „Casework in Asset Recovery at a glance” (Prezentare generală a cazuisticii în materie de recuperare a activelor), în care sunt identificate dificultățile și provocările cu care s-a confruntat în timpul anchetelor și al urmăririlor penale, descrie modul în care Eurojust a sprijinit autoritățile naționale și oferă cele mai bune practici în cele patru etape ale recuperării activelor la nivel transfrontalier (urmărire, indisponibilizare, confiscare și eliminare), fiecare dintre acestea necesitând anumite măsuri judiciare adaptate.

Raportul se bazează pe experiența vastă în materie de cazuri a Eurojust, care implică anchete transfrontaliere pentru recuperarea activelor în perioada cuprinsă între anul 2014 și luna martie 2018.

` indisponibilizarea conturilor bancare și confiscarea mașinilor de lux și a bijuteriilor;

` percheziționarea seifurilor bancare din Germania, Spania, Elveția și Portugalia;

` strângerea unui număr mare de dovezi; ` arestarea a doi suspecți în Spania și a doi suspecți în

Germania.

În 2015, autoritățile germane au inițiat o investigație împotriva a 14 membri ai unui OCG suspectați de înșelătorie cu investiții frauduloase vizând 60 de investitori și provocând daune de 12 milioane EUR. Au existat suspiciuni că unii dintre membrii OCG au acționat și în Italia, unde a fost demarată o anchetă separată.

Eurojust a sprijinit con-stituirea unei echipe comune de anchetă (JIT), care a reunit diverse autorități de aplicare a legii și ju-diciare specializate în investigații financiare.

Două reuniuni de coordonare la care a participat, de asemenea, Spania au fost găzduite de Eurojust. De-a lungul timpului, s-au implicat și Elveția și Portugalia.

Ianuarie 2019: Ziua de acțiune comună

monitorizată în timp real de centrul de coordonare al Eurojust, pe baza executării ordinelor europene de anchetă (OEA), a ordinelor de indisponibilizare și a mandatelor europene de arestare (MEA).

Eliminarea unei rețele de fraudă și spălare de bani în Germania și Italia

31

#JusticeDoneOprirea fraudei online, care depășește 3 milioane EUR în Irlanda și Finlanda

Iunie – iulie 2019 În Finlanda, trei suspecți au fost condamnați la închisoare între 12 și 27 luni, pentru fapte în formă agravată de spălare și falsificare de bani.

Alți nouă suspecți au fost arestați în Irlanda. Cinci persoane au fost acuzate, din care una și-a recunoscut vina. Celelalte patru au fost arestate preventiv.

Un număr mare de bunuri au fost confiscate, inclusiv docu-mente false, echipamente pentru falsificarea documentelor, laptopuri si bani.

2018Membrii unui grup infracțional organizat au creat platforme de tranzacționare online false, care ofereau bunuri inexistente clienților care nu știau acest lucru, printre care mașini de lux, tractoare, bijuterii și ceasuri scumpe sau servicii precum cazarea. Întrucât grupul infracțional organizat a utilizat documente falsificate, pentru a primi plățile au fost utilizate numeroase conturi bancare din Irlanda și Finlanda, care au fost apoi transferate în alte conturi bancare. În cele din urmă, membrii grupului infracțional organizat au retras venituri ilegale în valoare de peste 3 milioane EUR din bancomate din diferite țări europene.

Aprilie 2019Finlanda și Irlanda au coordonat ancheta prin Eurojust și au convenit asupra unei strategii în materie de urmărire penală care a inclus strângerea și schimbul de dovezi pentru a garanta temeinicia urmăririi penale și s-au pregătit pentru soluționarea rapidă a cererilor de asistență judiciară reciprocă. Europol a oferit asistență autorităților naționale pentru verificarea încrucișată a datelor și identificarea victimelor fraudei.

32

Pentru a stopa evaziunea fiscală la scară largă prin vânzări de automobile de lux, în Slovenia au fost confiscate active în valoare de 1,1 milioane EUR

Ianuarie 2019 În Slovenia, au fost reținute opt persoane și au fost percheziți-onate 60 de locuințe, în această activitate fiind implicați 130 de polițiști.

Concomitent, s-au efectuat percheziții ale locuințelor în Germa-nia și Croația. Șase persoane au fost arestate și puse în deten-ție provizorie în Croația.

În Slovenia, au fost confiscate temporar bunuri imobiliare, con-turi bancare și titluri de valoare în cuantum de 1,1 milioane EUR.

2016-2018 Un grup infracțional organizat, care și-a desfășurat activitatea în Slovenia, Croația, Germania, Slovacia și Republica Cehă, a comis o evaziune fiscală de mare amploare prin achiziționarea de mașini de lux din Germania, care erau vândute ulterior în alte țări ale UE. Membrii grupului s-au sustras de la plata TVA-ului și a altor taxe specifice vânzării de automobile în Croația și Slovenia, în sumă de până la 3 milioane EUR, prin fraudă cu firme „fantomă”.

Datorită cooperării prin Eurojust, autoritățile naționale au coordonat ordinele europene de investigare (OEA) și perchezițiile de locuințe și au asigurat coordonarea rapidă a mandatelor de percheziție și executarea perchezițiilor de locuințe în Croația.

33


2019 – INFRACȚI-UNE ÎMPOTRIVA MEDIULUI



1ZI DE ACȚIUNE COORDONATĂ

39 CAZURI(12 cazuri noi,



6

Infracțiunile împotriva mediului includ activități care încalcă legislația privind protecția mediului, cum ar fi exportul ilegal de deșeuri periculoase, traficul de pesticide și traficul de specii sălbatice. Aceste infracțiuni cauzează daune semnificative mediului, sănătății umane sau ambelor și subminează eforturile Uniunii Europene și ale altor țări terțe de a îmbunătăți mediul prin intermediul legislației. Infracțiunile împotriva mediului sunt adesea infracțiuni foarte bine organizate, care sunt săvârșite împreună cu alte infracțiuni, cum ar fi falsificarea documentelor și spălarea banilor, și generează profituri ilegale substanțiale.

În 2019, Eurojust a deschis 12 cazuri de infracțiuni împotriva mediului, ceea ce a contribuit la organizarea a 11 întâlniri de coordonare specifice fiecărui caz, a unei zile de acțiune comună susținută în timp real de centrul de coordonare al Eurojust și la constituirea a două noi JIT.

Pentru a răspunde acestor evoluții, în luna octombrie 2019, Eurojust și Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE) au organizat o conferință de două zile. Aproape 100 de specialiști din întreaga lume, inclusiv din cadrul INTERPOL, al Comisiei Europene și al Forumului Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu (EUFJE), s-au reunit la sediul Eurojust.

6.2 Infracțiunea împotriva mediuluiRețelele infracționale internaționale își extind rapid activitățile în domeniul infracțiunilor împotriva mediului

Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu este o rețea de procurori europeni, în continuă dezvoltare, care face schimb de experiență și de bune practici, instituie o jurisprudență adecvată și dezvoltă oportunități de formare în ceea ce privește urmărirea penală a infracțiunilor împotriva mediului în întreaga Europă. În colaborare cu Eurojust și cu alți parteneri, vom contribui la o mai bună reglementare în domeniul mediului și la crearea unui mediu mai sănătos și mai durabil.

Anne Brosnan, președinta Rețelei europene a procurorilor pentru mediu

34

Operațiunea Carpatos: Ancheta în cazul unui grup infracțional organizat implicat în pescuit ilegal, evaziune fiscală și spălare de bani

Mai 2019 Acțiunile simultane întreprinse de autoritățile naționale din România, Spania, Franța, Italia, Ungaria și Portugalia au fost sprijinite printr-un centru de coordonare la Eurojust, inclusiv prin coordonarea în timp real a trei OEA din România către Ungaria.

Rezultatele operaționale au inclus 250 de percheziții, arestarea a 13 suspecți și confiscarea a 11 ambarcațiuni și a 30 de tone de pește capturat ilegal.

2018Autoritățile naționale din România au inițiat o anchetă pe-nală care a vizat un OCG transfrontalier, implicat în fapte de pescuit ilegal, evaziune fiscală și spălare de bani. Autoritățile spaniole au demarat o anchetă paralelă cu privire la același OCG, fiind urmate de autoritățile din Italia și Franța.

Au avut loc două întâlniri de coordonare la Eurojust, cu par-ticiparea Europol, în vederea schimbului de informații, luării unei decizii cu privire la strategiile de investigare și urmărire penală și soluționării aspectelor judiciare și operaționale. Europol a sprijinit anchetele prin corelarea încrucișată a informațiilor și prin stabilirea de legături cu Franța și Italia.

35





1 002 CAZURI(461 cazuri noi,


2019 – TRAFICUL DE DROGURI


53

Potrivit Raportului UE privind piețele drogurilor din 2019, piața drogurilor ilegale are o valoare totală de piață cu amănuntul de aproximativ 30 miliarde EUR și reprezintă o amenințare transfrontalieră tot mai mare la adresa sănătății, siguranței și securității cetățenilor europeni.

Pe lângă faptul că drogurile sunt o afacere de amploare, reprezentând o sursă importantă de venituri pentru OCG, piața drogurilor evoluează rapid și este adesea legată de alte infracțiuni, cum ar fi spălarea de bani și diverse acte de violență în formă agravată.

Pentru a combate traficul de droguri, autoritățile judiciare trebuie să colaboreze îndeaproape cu autoritățile de aplicare a legii, cu autoritățile vamale și cu autoritățile specializate în criminalitatea economică. Este, de asemenea, esențial să se stabilească un dialog cu autoritățile judiciare din țările terțe într-o etapă incipientă a anchetei și să se implice autoritățile de pe piețele de producție, de tranzit și de consum, de-a lungul traseului traficului de droguri.

În 2019, autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii au stopat tranzacții comerciale cu droguri ilegale, în valoare de 2,7 miliarde EUR, în cadrul operațiunilor coordonate prin Eurojust. Traficul de droguri a făcut obiectul a peste 1 000 de cazuri instrumentate de Eurojust, dintre care 461 de cazuri au fost nou înregistrate în cursul anului.

6.3 Trafic de droguri

În 2019, autoritățile naționale judiciare și de aplicare a legii au stopat tranzacții comerciale cu cu droguri ilegale, în valoare de 2,7 miliarde EUR, în cadrul operațiunilor coordonate

prin Eurojust. Traficul de droguri a făcut obiectul a peste 1 000 de cazuri instrumentate de Eurojust, din care 461 de cazuri au fost nou înregistrate în cursul anului.

Uneori, când se detectează un lot de droguri ilegale, anchetatorii utilizează o livrare con-trolată. Aceasta înseamnă că se permite ca lotul să fie transportat mai departe, sub con-trolul și supravegherea ofițerilor responsabili cu aplicarea legii în țările de tranzit, pentru a obține dovezi împotriva organizatorilor.

Livrările controlate necesită o cooperare foarte strânsă între autoritățile judiciare și autorități-le de aplicare a legii în cursul etapei de pregăti-re, precum și în etapa de executare.

Pentru a oferi un sprijin suplimentar autorităților naționale pentru desfășurarea acestei măsuri de investigare, Eurojust a contribuit, de asemenea, la manualul online privind livrările controlate elaborat de Grupul Pompidou al Consiliului Europei în cooperare cu Europol, INTERPOL și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

36

Oprirea traficului de înlocuitori ai heroinei în Franța, Polonia și Ucraina, inclusiv planificarea și executarea unei livrări controlate

Mai 2019 Acțiunile comune, monitorizate de centrul de coordonare al Eurojust, au avut drept rezultat arestarea a 9 suspecți, 20 de percheziții de locuințe și autovehicule, confiscarea banilor și a echipamentelor și confiscarea a peste 7 200 de comprimate cu o valoare totală pe piața neagră estimată la 100 000 EUR.

2018În Franța, Ucraina și Polonia s-au desfășurat anchete parale-le care au vizat un OCG care comercializa un înlocuitor al heroinei.

Februarie 2019O întâlnire de coordonare organizată la sediul Eurojust a avut ca rezultat constituirea rapidă a unei echipe comune de anchetă (JIT) cu finanțare din partea Eurojust, care a contribuit la alinierea anchetelor; planificarea și executarea unei livrări controlate și planificarea detaliată a utilizării instrumentelor de cooperare judiciară.

În cursul operațiunii, peste 150 de magistrați și ofițeri responsabili pentru aplicarea legii au fost detașați în diferite state.

37

Rețeaua de trafic de droguri a fost eliminată printr-o strânsă cooperare între Danemarca, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit

` O instanță norvegiană l-a condamnat pe unul din principalii suspecți la 19 ani de închisoare și a confiscat peste 4,5 milioane EUR

` Un tribunal din Țările de Jos a condamnat doi suspecți la doi și, respectiv, șase ani de închisoare

` Un tribunal din Germania a condamnat un autor la opt ani de închisoare pentru posesie de droguri ilegale

#JusticeDone

2018Autoritățile norvegiene au demarat o anchetă care a vizat un OCG de mari dimensiuni care avea legături cu o societate neerlandeză de transport, implicată în contrabanda cu cantități mari de droguri, care erau transportate cu camionul din Maroc prin Spania, fiind ulterior redistribuite la scară largă.

Decembrie 2019 Arestări coordonate ale autorităților naționale din Germania, Dane-

marca, Spania, Italia, Țările de Jos, Suedia, Regatul Unit și Norvegia.

Confiscarea în toate țările a unei cantități totale combinate de 4 tone de hașiș, 200 kg de amfetamine, 64 kg de cocaină, 45 kg MDMA și 25 kg de heroină.

Eurojust a sprijinit formarea unei echipe comune de anche-tă între Norvegia, Danemarca și Suedia.

În cadrul a cinci întâlniri de co-ordonare, autoritățile au făcut schimb de informații, au luat decizii strategice și au ajuns la un acord cu privire la cel mai bun loc pentru urmărirea pe-nală și strângerea de probe.

38

6.4 Terorism


2019 –TERORISM



222 CAZURI

(94 cazuri noi, 128 cazuri în curs de desfășurare,

din anii anteriori)


8

Multe dintre atacurile teroriste de pe teritoriul european din ultimii ani au determinat rapid anchete complexe pe mai multe niveluri. Este posibil ca grupul sau rețeaua teroristă să fi fost activă în mai multe state membre sau să fi avut legături internaționale. De asemenea, teroriștii combină adesea diverse forme de activități infracționale grave, inclusiv spălarea de bani, traficul de persoane, introducerea ilegală de migranți și finanțarea terorismului.

Un număr mare de victime au fost de naționalitate străină, ceea ce înseamnă că autoritățile judiciare din toate țările vizate trebuie să colaboreze imediat pentru a se asigura că victimele atacurilor teroriste și familiile lor beneficiază de protecție, sprijin și asistență completă.

Complexitatea tot mai mare cu care se confruntă autoritățile judiciare care luptă împotriva terorismului se reflectă într-un număr constant de noi cazuri de terorism, înregistrând o creștere de la 84 la 94 de cazuri noi în 2019, coordonate în ultimii ani de membrii naționali și

Este posibil ca grupul sau rețeaua teroristă să fi fost activă în mai multe state membre sau să fi avut legături internaționale. De asemenea, teroriștii combină adesea diverse forme de activități infracționale grave, inclusiv spălarea de bani, traficul de persoane, introducerea ilegală de migranți și finanțarea terorismului.

de procurorii de legătură la Eurojust. În 2019, anchetele în curs de desfășurare coordonate prin Eurojust s-au concentrat asupra realizării actului de justiție pentru victimele actelor teroriste, asupra luptei împotriva propagandei extremiste sau împotriva persoanelor suspectate de pregătirea sau de tentativa de a comite o infracțiune teroristă, care erau membre ale unui grup terorist sau finanțau terorismul.

Pe lângă sprijinul operațional, Eurojust a lansat Registrul privind combaterea terorismului, a organizat mai multe reuniuni majore, inclusiv pe tema dovezilor culese de la fața locului, și a strâns acuzații de terorism și de crime de război împotriva luptătorilor teroriști străini care se întorc în țara lor și a publicat Raportul anual privind combaterea terorismului și Monitorul condamnărilor pentru terorism (TCM), o prezentare generală a hotărârilor în materie de terorism din toate statele membre.

39

Acțiuni succesive ale autorităților judiciare și de aplicare a legii și ale furnizorilor de servicii online orientate spre perturbarea propagandei online în scopuri de terorism

2017O acțiune coordonată condusă de Guardia Civil din Spania, cu sprijinul Europol, al Eurojust și al SUA, care vizează o parte din activele și infrastructura web ale Amaq, agenția de știri a așa-numitului Stat Islamic (SI). Serverele confiscate au permis iden-tificarea persoanelor radicalizate în 133 de țări și detectarea a peste 200 de milioane de accesări ale conținutului de propagandă de către 52 000 de posibili consumatori.

2018Prin operațiunea desfășurată în mai multe state, condusă de Parchetul Federal din Belgia, în colaborare cu poliția judiciară federală belgiană din Flandra de Est, cu spri-jinul Unității UE de semnalare a conținutului online din cadrul Europol, al Eurojust și al statelor membre ale UE, s-a distrus în cele din urmă infrastructura web a grupării Stat Islamic, obligându-i pe propagandiștii teroriști să se bazeze în mare măsură pe platformele de comunicare socială și pe aplicațiile de mesagerie pentru a transmite online către un public mai larg.

Noiembrie 2019Zilele de acțiune conduse de judecătorul belgian de instrucție în materie de combatere a terorismului și de Parchetul Federal din Belgia, în colaborare cu poliția judiciară federală belgiană din Flandra de Est, cu implicarea a 12 state membre și a nouă furnizori de servicii online, au fost coordonate prin Unitatea UE de semnalare a conținutului online din cadrul Europol și au fost sprijinite de Eurojust.

Acțiunile s-au concentrat asupra rețelelor de platforme de comunicare socială folosite de operatorii din mass-media SI:

` semnalarea a peste 26 000 de elemente de conținut de sprijin al grupării SI;

` arestarea în Spania a unei persoane suspectate că ar fi făcut parte din grupul de diseminare a propagandei online a SI.

40

Analiza și lecțiile învățate pentru îmbunătățirea reacției

judiciare împotriva terorismului

Schimbul de informații între statele membre ale UE în ceea ce

privește anchetele privind terorismul, urmărirea penală și condamnările

Identificarea legăturilorîntre anchete și necesitățile de coordonare

În combaterea terorismului, trebuie să evităm toate unghiurile moarte. Experiența pe care am dobândit-o în cazul atacurilor teroriste care au avut loc la 13 noiembrie 2015 în Paris și Saint-Denis a demonstrat necesitatea de a avea o imagine de ansamblu completă a tuturor procedurilor judiciare aflate în curs de des-fășurare în statele membre. Datorită existenței CTR la Eurojust, vom avea instrumentul de care avem nevoie la nivel operațional pentru a sprijini coordonarea an-chetelor în cazurile de terorism.

Frédéric Baab, membru național francez și președinte al echi-pei Eurojust de combatere a terorismului, 2014-2019

La 1 septembrie 2019, a fost înființat Registrul judiciar privind combaterea terorismului la Eurojust

În noiembrie 2018, miniștrii de justiție din Franța, Germania, Spania, Belgia, Italia, Luxemburg și Țările de Jos au avut inițiativa de a crea Registrul privind combaterea terorismului (CTR).

Inițiativa se bazează pe normele existente care permit schimbul de informații (Decizia 2005/671/JAI a Consiliului) și a fost instituită cu sprijinul Comisiei Europene, al Comitetului special pentru terorism al Parlamentului European și al coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului.

CTR funcționează pe baza unor intervale de 24 de ore, centralizează informații judiciare esențiale pentru a stabili legături în procedurile împotriva suspecți-lor de infracțiuni de terorism și oferă sprijin proactiv autorităților naționale judiciare. Aceste informații le permit procurorilor să coordoneze mai activ și să identifice persoanele suspectate sau rețelele care fac obiectul anchetei în cazuri specifice cu potențiale implicații transfrontaliere.

În primele luni de funcționare, CTR a determinat creșterea bruscă a schimbu-lui de informații privind procedurile de combatere a terorismului furnizate de statele membre. O evaluare inițială va fi efectuată în cursul anului 2020.

REGISTRUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI

Gestionat 24/7 prin

41

Multe țări depun eforturi pentru a găsi o modalitate de a-i aduce în fața justiției pe autorii crimelor cumplite comise peste tot în lume. În acest demers, este important să gândim în mod inovator. Trebuie să fim inventivi și să găsim noi modalități de a ne asigura că se face dreptate, respectând totodată statul de drept. Discuțiile din cadrul reuniunii de astăzi arată că multe lucruri sunt îndeplinite și că există o ambiție și voință comună de a-i trage la răspundere pe autorii acestor crime pentru acțiunile lor. Acest lucru reprezintă o bază bună pentru activitatea viitoare.

Tom Laitinen, procuror de stat finlandez

Gestionarea luptătorilor teroriști străini care se întorc în țara lor

La reuniunea anuală a corespondenților naționali pentru Eurojust în materie de terorism din iunie 2019 și la reuniunea rețelei pentru genocid organizată la Eurojust în noiembrie 2019, procurorii au discutat cu privire la modul în care pot fi gestionați LTS care se întorc în Europa, inclusiv cu privire la modul în care suspecții de activități teroriste pot primi sentințe mai mari dacă acuzațiile de terorism sunt combinate cu crime de război, crime împotriva umanității, genocid sau alte infracțiuni.

Un element crucial în acest proces îl constituie culegerea de dovezi de la fața locului.

În 2017, Eurojust, în strânsă cooperare cu corespondenții naționali pentru Eurojust în materie de terorism și Rețeaua pentru genocid, a început să examineze cele mai bune practici și provocările legate de utilizarea informațiilor culese de armată din zonele de conflict armat în procedurile privind terorismul și/sau crimele de război și/sau ca temei pentru deschiderea anchetelor penale sau a urmăririlor penale. Această cooperare s-a intensificat în cursul anului 2019, iar Eurojust a colaborat în cadrul proiectului de informare pe câmpul de luptă al Guvernului SUA, o inițiativă comună a Departamentului de Justiție al SUA și a Departamentului de Apărare al SUA, pentru a sprijini utilizarea informațiilor de pe câmpul de luptă, colectate de personalul militar (în Siria și Irak), în cazurile de combatere a terorismului în instanțele civile. Proiectul favorizează cooperarea strânsă între autoritățile din SUA și statele membre ale UE în materie de combatere operațională a terorismului.

Procurorii au discutat cu privire la modul de gestionare a luptătorilor teroriști străini (LTS) care se întorc în Europa, inclusiv cu privire la modul în care suspecții de activități teroriste pot primi sentințe mai mari dacă acuzațiile de terorism sunt combinate cu crime de război, crime

împotriva umanității, genocid sau alte infracțiuni.

42


2019 –CRIMINALITATE INFORMATICĂ







17

Într-un număr tot mai mare de cazuri de criminalitate informatică, cum ar fi cele din cadrul operațiunii Cepheus, care au culminat cu eliminarea cu succes a unei infrastructuri internaționale care le-a transmis un program spyware la peste 14 500 de cumpărători din întreaga lume; birourile naționale și instrumentele de coordonare ale Eurojust au o contribuție semnificativă. Acestea pot acționa în calitate de mediatori și puncte centrale pentru coordonarea în mod proactiv a anchetei, găsirea de soluții pentru schimbul de date și de dovezi în cadrele juridice aplicabile, sprijinirea autorităților în punerea în comun a resurselor tehnice și umane și planificarea cu meticulozitate a acțiunilor coordonate. De asemenea, acestea contribuie la crearea și finanțarea rapidă a echipelor comune de anchetă, inclusiv prin utilizarea unui model JIT specific în materie de criminalitate informatică, pus la dispoziție pentru a-l simplifica cât mai mult.

Birourile naționale și instrumentele de coordonare ale Eurojust fac o mare diferență. Acestea pot acționa ca mediatori și punct central pentru coordonarea în mod proactiv a anchetei...

Autoritățile judiciare și de aplicare a legii se confruntă cu o serie de provocări specifice atunci când luptă împotriva criminalității informatice. Necesitatea unei cooperări coordonate și asistate a determinat creșterea semnificativă a semnalării cazurilor de criminalitate informatică la Eurojust în ultimii ani.

` Există o suprapunere tot mai mare între infracțiunile care sunt inițiate pe internet și infracțiunile facilitate de calculator, cum ar fi terorismul, abuzul asupra copiilor și spălarea de bani.

` Localizarea fizică a autorilor, infrastructura penală sau dovezile electronice nu pot fi stabilite cu ușurință și se află adesea în țări diferite și în mod regulat în afara granițelor UE, ceea ce nu permite niciunei țări să coordoneze în mod natural o anchetă.

` Victimele atacurilor cibernetice pot fi numeroase, aflate în Uniunea Europeană sau chiar răspândite pe mai multe continente.

` Cooperarea cu sectorul privat este esențială pentru combaterea criminalității informatice, însă nu există norme standardizate de implicare.

` Există diferențe mari între cadrele juridice naționale, care au fost dezvoltate în cazul infracțiunilor tradiționale și ținând seama doar de tehnologiile existente.

` Datele electronice sunt dispersate, adesea criptate și ușor de transferat sau de înstrăinat în cursul anchetei.

` Un număr mare de informații și probe electronice trebuie partajate rapid între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare.

6.5 Criminalitate informatică

43

De la începutul acestei anche-te, nivelul de implicare și de furni-zare a serviciilor de la Eurojust a fost pur și simplu remarcabil. Cunoștințele și experiența co-lectivă a ofițerilor de legătură la Eurojust și implicarea lor în rețe-lele de urmărire penală din toată Europa au contribuit la furnizarea de consultanță juridică rapidă și la cooperarea multilaterală cu partenerii UE. Implicarea Eurojust s-a dovedit a fi un element-cheie pentru succesul acestei operațiuni complexe și delicate.

Tim Davis, Poliția federală australiană, reprezentantul Australiei la J-CAT

Operațiunea Cepheus: Represiunea internațională împotriva programului spyware RAT, care a preluat controlul asupra calculatoarelor personale ale victimelor care nu bănuiau nimic din întreaga Europă și din alte părți ale lumii

În cadrul Grupului operativ comun de acțiune pentru combaterea criminalității informatice (J-CAT), auto-ritățile australiene au fost sprijinite de Eurojust și Eu-ropol în vederea constituirii unei anchete coordonate cu implicarea autorităților judi-ciare și de poliție din întreaga Europă.

JOINT CYBERCRIME

ACTION TASKFORCEJ-CAT

Datorită muncii în echipă, autoritățile au făcut schimb de date de investigare, au pus în comun resursele tehnice și umane și au stabilit posibilitățile juridice relevante pentru fiecare țară, cum ar fi capacitatea lor de a pirata servere.

Începând cu 2018, autoritățile australiene investighează un in-

strument puternic de pirate-rie informatică, numit Remote Access Trojan (RAT) Immi-nent Monitor. Vândut pentru 25 USD, a preluat complet controlul de la distanță al cal-culatorului victimelor, furând date și parole și urmărind victimele prin intermediul camerelor web. Programul spyware a fost vândut unui număr de peste 14 500 de cumpărători din întreaga Europă și din întreaga lume și ulterior a fost utilizat de utilizatori din 124 de țări.

Noiembrie 2019În cursul unei săptămâni de acțiune coordonată la nivel internațional, autoritățile judiciare și de aplicare a legii au vizat atât utilizatorii, cât și infrastructura IT implicată în distribuirea pro-gramelor malware în Australia, Belgia, Republica Cehă, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia, în care au fost confiscate 59 de articole informatice, precum și în Regatul Unit.

Acțiunea a avut ca rezultat eliminarea completă a infrastructurii troianului Imminent Monitor, punând capăt cauzei pagubelor extinse provocate de IM-RAT.

44

Pe lângă asistența operațională, Eurojust găzduiește reuniunile Rețelei judiciare europene de combatere a criminalității informatice (EJCN), care reunește procurori și judecători de instrucție specializați în cazuri de criminalitate informatică din majoritatea statelor membre ale UE. În plus, Eurojust are un expert nați-onal detașat în cadrul Centrului european de combatere a criminalității informatice (EC3) la Europol, care permite cooperarea între autoritățile judiciare și cele de aplicare a legii la nivel european. Prin intermediul mai multor reuniuni la nivel înalt și rapoarte, Eurojust a încurajat dialogul pe marginea unor teme esențiale legate de criminalitatea informatică în 2019:

Octombrie 2019Conferința anuală SIRIUS, organizată în comun de Eurojust și Europol, a reunit peste 300 de autorități judiciare și de aplicare a legii din 40 de țări, precum și reprezentanți ai Google, Microsoft, eBay, Cloudflare și Twitter, pe tema problemelor și provocărilor apărute la desfășurarea anchetelor pe internet.

Monitorul judiciar al criminalității informatice (CJM)A cincea ediție a CJM a fost publicată în decembrie 2019. Aceasta evidențiază evoluțiile legislative recente și jurisprudența în ceea ce privește criminalitatea informatică, infracțiunea facilitată de calculator și probele electronice.

Acest aspect analizează în detaliu gestionarea criptomonedelor în anchete și proceduri judiciare.

Aprilie și noiembrie 2019La reuniunile plenare ale Rețelei europene de combatere a crimina-lității informatice, experții au dis-cutat cu privire la soluții practice pentru a face față unor provocări precum eliminarea unor domenii rău intenționate, accesul trans-frontalier direct la probe electroni-ce și schimbul spontan de probe în cadrul anchetelor transfrontaliere privind criminalitatea informatică și au adresat alte întrebări refe-ritoare la aplicarea dispozițiilor juridice existente într-un mediu conectat la nivel mondial.

Octombrie 2019În cadrul Forumului consultativ anual organizat la Eurojust, procuro-rii generali din statele membre ale UE s-au concentrat asupra modu-lui de optimizare a schimbului digital de informații și a schimbului de probe electronice și au abordat problema pierderii locației și a date-lor în cazurile penale, din cauza faptului că criminalitatea informatică nu cunoaște frontiere.

Septembrie 2019 La conferința GLAACY găzduită de Eurojust în septembrie 2019, Or-ganizată de Eurojust și de Consiliul Europei, peste 100 de experți s-au concentrat asupra anchetelor transfrontaliere care au vizat violența sexuală online împotriva copiilor pe Darknet.

45

Martie 2018O zi de acțiune comună, monitorizată de centrul de coordonare al Eurojust și sprijinită de birourile mobile înființate de Europol în teren, au dus la 20 de arestări și 24 de percheziții de locuințe în care au fost confiscate documente, dispozitive informatice, droguri și alte materiale.

Aprilie 2019Tribunalul din Milano i-a condamnat pe acuzați la doi până la cinci ani de închisoare și la plata unei amenzi combinate de aproape 9 000 EUR. Au fost confiscate, de asemenea, diverse active cu o valoare totală de aproape 138 000 EUR. În plus, inculpații au fost condamnați să plătească daune victimelor.

2016Autoritățile române și italiene au detectat un OCG care utiliza e-mailuri de tip spear phishing prin care a deturnat corespondența autorităților fiscale, ceea ce le-a permis să sustragă date de autentificare online la conturile bancare de la sute de victime. Ulterior, aceștia au transferat în total peste 1 milion EUR din conturile victimelor și au retras banii din bancomate.

OCG-ul foarte bine organizat a folosit o aplicație de chat criptat și a fost, de asemenea, suspectat de spălare de bani, violență în formă agravată, trafic de droguri și de persoane, prostituție și participare într-o organizație criminală.

2017Un JIT a fost constituit rapid de către părți cu sprijin și finanțare din partea Eurojust și au fost organizate trei întâlniri de coordonare în care Eurojust a oferit consiliere și asistență cu privire la prevenirea conflictelor de competență, de organizare a schimbului de probe și de pregătire a măsurilor judiciare. Europol a furnizat o analiză personalizată a informațiilor.

#JusticeDoneEchipa comună de anchetă a contribuit la 20 de condamnări într-un caz de fraudă majoră de phishing în România și Italia

46


2019 – INTRODUCE-REA ILEGALĂ DEMIGRANȚI







12

6.6 Introducerea ilegală de migranțiInfracțiunile de introducere ilegală de migranți sunt comise de grupurile infracționale organizate conectate, care lucrează în rețele de traficanți, punând în pericol adesea, fără milă, viața și integritatea fizică a migranților pe parcursul întregii deplasări pe cale rutieră, aerienă sau maritimă. Aceste grupuri infracționale se angajează în mod regulat, de asemenea, în forme de criminalitate asociate, cum ar fi oferirea unui „pachet de servicii de introducere ilegală de migranți” care poate include tentative ilegale de a obține cetățenia unui stat membru al UE. Altele își îndreaptă atenția spre clienții lor pe care îi transformă în victime ale traficului de persoane pentru sclavie modernă.

Anchetele privind introducerea ilegală de migranți, coordonate prin Eurojust în 2019, adesea în strânsă cooperare cu Europol, au vizat activități infracționale de-a lungul rutelor majore de introducere ilegală de migranți în Uniunea Europeană. Pentru a pune totul cap la cap, implicarea autorităților din toate țările vizate de fiecare celulă din cadrul rețelei de introducere ilegală de migranți a fost esențială, inclusiv a autorităților din țările de origine și de tranzit din afara Europei, de exemplu Libia, și țările de destinație din UE.

Colectarea de probe este deosebit de dificilă în marea liberă și, prin urmare, necesită o atenție constantă. Un alt aspect esențial a fost punerea sub sechestru și confiscarea efectivă a bunurilor și descoperirea legăturilor dintre introducerea ilegală de migranți și alte forme de criminalitate, inclusiv spălarea de bani și căsătoriile de conveniență.

Un număr de 12 JIT-uri care au vizat cazuri de introducere ilegală de migranți, din care șapte au fost recent înființate, au beneficiat de sprijin logistic și/sau financiar în cursul anului 2019. Eurojust promovează în mod constant utilizarea modelului adaptat de acord privind constituirea unui JIT pentru a facilita constituirea de noi JIT-uri care să ancheteze introducerea ilegală de migranți.

Aceste grupuri infracționale se angajează în mod regulat, de asemenea, în forme de criminalitate asociate, cum ar fi oferirea unui „pachet de servicii de introducere ilegală de migranți” care poate include tentative ilegale de a obține cetățenia unui stat membru al UE. Altele își îndreaptă atenția spre clienții lor pe care îi transformă în victime ale traficului de persoane pentru sclavie modernă.

47

Introducerea ilegală de migranți este o infracțiune care încalcă nu doar integritatea frontierelor europene, ci și demnitatea umană. Dorința a mii de oameni de a avea un viitor mai bun în afara zonelor de conflict este exploa-tată financiar de rețelele de introducere ilegală de migranți care nu au respect pentru viața umană.

Eurojust dispune de instrumentele necesare pentru a oferi o reacție coordonată împotriva acestui fenomen, prin implicarea autorităților naționale judiciare și de aplicare a legii și prin combaterea în întregime a rețelelor infracți-onale. Mai multe sesizări la Eurojust privind introducerea ilegală de migranți înseamnă mai multe victime salvate și mai mulți infractori aduși în fața justiției.

Filippo Spiezia, vicepreședinte al Eurojust și președinte al echipei Eurojust pentru combaterea traficului de persoane

Eurojust este un partener activ în cadrul grupului de lucru interservicii privind introducerea ilegală de migranți, constituit de Comisia Europeană în 2019, și în punerea în aplicare a planului de acțiune.

O acțiune importantă este crearea unui nou grup tematic format din procurori și judecători de instrucție, implicați în combaterea introducerii ilegale de migranți, susținută de echipa Eurojust pentru combaterea traficului de persoane și de specialiști în domeniul cooperării judiciare. Experții se vor reuni periodic pentru a face schimb de bune practici și pentru a aprofunda activitatea de examinare a legislației naționale. De exemplu, legislația privind căsătoriile de conveniență, care sunt utilizate în tentativele de obținere ilegală a reședinței în țările UE, variază considerabil de la un stat membru la altul.

Eurojust a elaborat un raport de caz detaliat care analizează anchetele care vizează căsătoriile de conveniență, care va fi prezentat în 2020.

În cursul anului 2019, Eurojust a participat la 19 acțiuni operaționale ale EMPACT, care acoperă principalele rute de introducere ilegală de migranți în UE, și a acționat în calitate de colider în trei acțiuni operaționale.

48

Noiembrie 2019 Într-o acțiune comună sincronizată, 78 de polițiști din Germania și 65 de polițiști din România au percheziționat 13 locuințe din Germania și România.

Patru persoane au fost reținute în România și o persoană în Grecia. Au fost confiscate 14 telefoane mobile, două computere, documentația contului bancar și diverse documente de identificare.

2018Autoritățile naționale din Germania, România, Ungaria și Regatul Unit au demarat anchete asupra activităților a 36 de persoane suspectate de introducerea ilegală a cel puțin 580 de migranți, care au câștigat peste 2 milioane EUR pentru serviciile lor. Traficanții de persoane au călătorit în România cu grupuri de persoane din Iran, Irak și Siria, prin Turcia și Grecia către România, unde au fost încărcate în containere și transportate în camioane spre Germania, prin Ungaria și Republica Cehă.

În noiembrie 2018, a fost constituit un JIT între Germania, Ro-mânia, Regatul Unit și Ungaria, cu sprijin financiar și logistic din partea Eurojust, cu participarea Eurojust și a Europol.

La Eurojust au avut loc două întâlniri de coordonare în scopul pregătirii pentru ziua de acțiune. Europol a sprijinit acțiunile prin analizarea datelor.

Acțiune simultană împotriva unui grup de crimă organizată care introduce migranți din Orientul Mijlociu în UE

49

Oprirea introducerii ilegale de migranți cu ambarcațiuni de agrement pe Marea Adriatică

Începând cu noiembrie 2018, o rețea de introducere ilegală de migranți a transportat 140 de migranți din vestul Greciei, prin Strâmtoarea Corfu, către coasta sudică a Italiei. Migranții, printre care minori cu vârsta sub 13 ani, au plătit aproape 6 000 EUR.

La începutul anului 2019, la Eurojust au avut loc două întâlniri de coordonare pentru schimbul de informații și de probe. Eurojust a încurajat autoritățile naționale să constituie un JIT, care a fost creat în martie, devenind prima de acest tip din cele două țări, care a anchetat un caz de introducere ilegală de migranți.

În decembrie 2019, autoritățile elene și italiene au organizat o zi de acțiune comună, coordonată de la sediul Eurojust și sprijinită de Centrul european privind introducerea ilegală de migranți și de grupul operativ comun MARE al Europol, care au sprijinit activ operațiunea prin furnizarea și schimbul de informații.

Opt suspecți au fost arestați și s-au efectuat 13 percheziții pentru a obține probe. Au fost găsiți nouă migranți, inclusiv minori, care erau gata să fie transportați de traficanții de persoane.

Desființarea unui grup infracțional care recruta femei de cetățenie portugheză pentru încheierea de căsătorii de conveniență

2015: Autoritățile belgiene au descoperit o creștere suspectă a numărului de certificate de căsătorie încheiate de persoane de diferite cetățenii în Ieper, Belgia. Un grup infracțional era suspectat că ar fi organizat căsătorii false, femei portugheze recrutate pentru a se căsători cu bărbați pakistanezi pe care nu îi întâlniseră niciodată. În schimb, femeile primeau o plată în numerar. Cuplurile călătoreau în Belgia pentru a se căsători, dar femeile nu rămâneau acolo. Se întorceau ocazional în Belgia pentru a se supune unor controale ale poliției și ale serviciului de imigrație.

Au avut loc trei întâlniri de coordonare la Eurojust la care au participat autoritățile portugheze și belgiene, iar în decembrie 2017 a fost constituit un JIT, cu participarea Europol și cu finanțare din partea Eurojust.

Ianuarie 2019: Acțiunea comună desfășurată simultan la Ieper și Bruxelles, Belgia și la Lisabona și în Algarve, Portugalia. În Belgia au fost arestați 17 suspecți și s-au efectuat 18 percheziții, în Portugalia au fost arestați trei suspecți și s-au efectuat opt percheziții. Zeci de documente falsificate și numeroase echipamente IT au fost confiscate împreună cu sume mari de bani. În Belgia au fost găsiți 43 de migranți în situație neregulamentară, de cetățenie pakistaneză.

50

6.7 Traficul de persoane


2019 – TRAFICUL DE PERSOANE

(26 noi, 36 în curs )






62

Traficul de persoane pentru sclavie modernă a fost combătut în Franța și Bulgaria

În februarie 2019, tribunalul specializat (JIRS) din Lyon a desfășurat o anchetă privind un OCG implicat în traficul cu 167 de persoane exploatate prin muncă pe plantații viticole franceze, precum și în spălare de bani. O anchetă paralelă care a vizat același grup infracțional a fost demarată de parchetul specializat din Bulgaria.

Cele două țări au constituit rapid un JIT prin Eurojust, care a mobilizat peste 80 de investigatori francezi, precum și mulți polițiști bulgari, pentru a face în siguranță și rapid schimb de informații vitale cu privire la anchetele naționale, inclusiv pentru a stabili o strategie comună și pentru a o pune în aplicare. Europol a furnizat asistență analitică și operațională. În cursul mai multor zile de acțiune comună, organizate în luna septembrie 2019, monitorizate de centrul de coordonare al Eurojust, un suspect de cetățenie franceză și trei de cetățenie bulgară au fost arestați și audiați în Franța și au fost efectuate numeroase percheziții în Bulgaria.

Traficanții de persoane comit fapte îngrozitoare, de exemplu muncă forțată, trafic de copii și prostituție forțată, exploatând adesea persoane vulnerabile, cu educație sau mijloace financiare limitate.

Traficul de persoane afectează milioane de persoane nevinovate din întreaga lume și implică exploatarea gravă și încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Traficanții de persoane comit fapte îngrozitoare, cum ar fi muncă forțată, trafic de copii și prostituție forțată, exploatând adesea persoane vulnerabile, cu instrucție sau mijloace financiare limitate. Infracțiunile sunt comise, de obicei, de grupurile infracționale organizate care pot dispune de resurse numeroase și moduri sofisticate de a acționa și ale căror profituri pot fi greu de detectat și de confiscat.

În 2019, autoritățile naționale au solicitat coordonarea prin Eurojust pentru aproape 400 de cazuri de trafic de persoane pentru a face față în mod eficient caracterului transnațional, complexității și sensibilității cazurilor de trafic de persoane. Cazurile au stimulat schimbul eficient de informații pentru a identifica, a localiza, a proteja și a sprijini victimele traficului de persoane și pentru a demara anchete paralele în țările în care victimele sunt recrutate, exploatate și transportate prin diferite state sau către aces-tea, inclusiv către state din afara UE. Un procent de 23 % din JIT-urile sprijinite de Eurojust în 2019 s-au concentrat asupra cazurilor de trafic de persoane, înregistrându-se o creștere constantă a participării statelor terțe.

51

Decembrie 2019O zi de acțiune comună a fost desfășurată de autoritățile judiciare și de aplicare a legii din România, Spania și Republica Cehă în cadrul căreia Eurojust a jucat un rol de coordonare și a facilitat executarea cu succes a mai multor OEA, iar Europol a oferit sprijin agenților responsabili cu aplicarea legii din teren.

Rezultatele operaționale au inclus arestarea a 14 suspecți, efectuarea a 11 percheziții de locuințe și punerea sub sechestru a bunurilor.

Nouă tinere forțate să se prostitueze în beneficiul rețelei criminale au fost localizate și aduse într-un loc sigur.

În vederea abordării aspectelor jurisdicționale, va fi necesară o coordonare suplimentară.

2018Au fost inițiate proceduri penale în România de către Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, iar în Spania, de către tribunalul de anchetă numărul 5 din Valencia, în cooperare cu parchetul regional din Valencia și cu autoritățile naționale de poliție, împotriva unei rețele criminale care recruta femei tinere în România. Aceste femei erau adesea drogate, amenințate sau supuse unor abuzuri fizice grave și au fost traficate în mai multe țări, inclusiv în Spania și Republica Cehă, pentru a practica prostituția. Femeile erau mutate în mod regulat, ceea ce a făcut ca detectarea să fie dificilă.

Desființarea unui grup infracțional care făcea trafic de femei în România, Spania și Republica Cehă

52

Martie

1 martie Laura Vaik a preluat funcția de membru național nou pentru Estonia

Aprilie

29 martieEurojust a semnat un acord de cooperare cu Georgia

15 aprilieEurojust a introdus oficial o

nouă identitate vizuală

Iunie

August

1 august Tanja Bucher a fost numită în funcția de procuror nou de legătură pentru Elveția

1 august Lilja Limingoja a preluat

funcția de membru național pentru Finlanda

6 iunieIrlanda a aderat la noul Regulament Eurojust

1 septembrie Baudoin Thouvenot a devenit noul membru național pentru

Franța la Eurojust

Septembrie

Octombrie

7 octombrieEurojust și Danemarca au

semnat un acord privind cooperarea judiciară

Noiembrie

5 noiembrieKlaus Meyer-Cabri, membru național

pentru Germania la Eurojust, a fost ales din nou vicepreședinte al Eurojust

1 august Rachel Miller Yasser a fost numită procuror de

legătură pentru Statele Unite, asistată de Richard Green, care acordă o atenție deosebită cazurilor de

criminalitate informatică

20 august Margarita Šniutytė-Daugėlienė s-a alăturat Eurojust în

calitate de nou membru național pentru Lituania

12 noiembrieEurojust a semnat un

acord de cooperare cu Serbia

Decembrie

12 decembrieEurojust a devenit

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în

Materie de Justiție Penală

1 mai Dagmāra Skudra s-a alăturat Eurojust în calitate de nou membru național pentru Letonia

Mai

Anul 2019

pe scurt

53

Intensificarea luptei împotriva criminalității transfrontaliere prin consolidarea capacităților operaționale ale Eurojust a fost principiul director pentru adoptarea de către Parlamentul European a poziției cu privire la noul Regulament Eurojust. O nouă structură de guvernanță ajută Eurojust să se concentreze pe instrumentele sale operaționale stabilite și eficiente și să devină mai proactiv. Va fi consolidată cooperarea cu Europol, Frontex, OLAF și cu EPPO, care va fi înființat în curând. În același timp, Parlamentul European s-a asigurat că Eurojust dispune de un regim robust de protecție a datelor, ținând seama de natura mandatului Eurojust. Acest nou cadru juridic va sprijini Eurojust să fie adecvat scopului în secolul XXI.

Axel Voss, deputat în Parlamentul European, raportor pentru Parlamentul European privind Regulamentul Eurojust

Transformarea în Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală

Eurojust a fost creat în 2002 ca unitate de cooperare judiciară a UE și de atunci și-a desfășurat activitatea în conformitate cu o decizie a

Consiliului. La 12 decembrie 2019, Eurojust a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale, deoarece a devenit Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală, în conformitate cu Regulamentul Eurojust [Regulamentul (UE) 2018/1727] ca temei juridic nou, aducând următoarele schimbări principale:

` o nouă structură de guvernanță, cu un Consiliu executiv format din șase membri;

` un nou regim de protecție a datelor, adaptat cadrului juridic revizuit al UE privind protecția datelor: aplicarea Regulamentului 2018/1725 (aplicabil tuturor instituțiilor, agențiilor, organismelor UE) în ceea ce privește prelucrarea datelor administrative cu caracter personal, cu un nou capitol privind datele operaționale cu caracter personal ca „lex generalis” și a Regulamentului Eurojust ca „lex specialis” în ceea ce privește prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal. Auto-ritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a devenit respon-

sabilă pentru supravegherea externă a respectării de către Eurojust a celor două regulamente;

` alinierea relațiilor externe ale Eurojust cu principiile introduse în acest domeniu de Tratatul de la Lisabona;

` Un rol consolidat al parlamentelor europene și naționale în supravegherea democratică a activităților Eurojust;

` o nouă relație între Eurojust și Parchetul European (EPPO) bazată pe cooperarea reciprocă în cadrul mandatelor și competențelor relevante și pe dezvoltarea de legături operaționale și de gestionare.

Deoarece Danemarca nu intră sub incidența Regulamentului Eurojust, la 11 decembrie a intrat în vigoare un acord de cooperare între Danemarca și Eurojust. Biroul danez a fost înlocuit cu un reprezentant și un adjunct, inclusiv un asistent care poate participa la reuniunile Colegiului în calitate de observator fără drept de vot și poate face schimb de informații cu birourile naționale.

Irlanda a aderat la Regulamentul Eurojust și rămâne membru titular al Eurojust.

54

26 de membri naționali

Departamentul Operațiuni Departamentul Corporativ Departamentul Resurse

Președintele Eurojust

Directorul administrativ

ReprezentantulDanemarcei

Procurori de legăturădin 6 state terțe

Comisiareprezentativă

Colegiul Eurojust

Protecția datelorFuncționar

Comitetul executiv

ContabilitateFuncționar

În conformitate cu noul Regulament Eurojust, Colegiul Eurojust, format din membri naționali din statele membre ale UE și un reprezentant al Comisiei, atunci când Colegiul își exercită funcțiile de conducere, este, printre altele, responsabil cu:

` adoptarea bugetului, programării anuale și multianuale și a raportului anual;

` alegerea președintelui și a vicepreședinților și numirea directorului administrativ.

un comitet executiv a fost înființat pentru a oferi asistență Colegiului, fiind format din:

` Președintele Eurojust, în prezent Ladislav Hamran, membru național pentru Slovacia, și din doi vicepreședinți, în prezent Klaus Meyer-Cabri, membru național pentru Germania, și Filippo Spiezia, membru național pentru Italia;

` un reprezentant al Comisiei Europene;

` alți doi membri ai Colegiului desemnați pe baza unui sistem de rotație de doi ani. Olivier Lenert, membru național pentru Luxemburg, și Solveig Wollstad, membru național pentru Suedia, au fost numiți pentru primii doi ani.

Directorul administrativ, în prezent Nick Panagiotopoulos, participă la reuniunile Comitetului executiv fără drept de vot.

Comitetul executiv este responsabil cu:

` luarea anumitor decizii administrative (de exemplu, adoptarea și punerea în aplicare a Statutului funcționarilor, a normelor financiare, a strategiei antifraudă);

` revizuirea anumitor documente administrative înainte de a fi prezentate Colegiului;

` stabilirea sau modificarea structurilor administrative interne.

Structura organizatorică

a Eurojust

55

Statistici pe scurt referitoare la personalul Eurojust în 2019

70 % femei, 30 % bărbați

26 de naționalități ale UE

59 de membri ai personalului cu profil juridic/analitic

Prin creșterea eficienței, prin concentrarea asupra priorităților și prin raționalizarea în continuare a organizației sale, Eurojust a fost în măsură

să răspundă tuturor solicitărilor de asistență operațională venite din partea autorităților naționale în cursul anului 2019. Bugetul final alocat pentru anul 2019 a fost de 38,91 milioane EUR, iar pentru al patrulea an consecutiv, Eurojust a obținut o rată de execuție a bugetului mai mare de 99 %.

Până la sfârșitul anului 2019, Eurojust avea 320 de deținători de posturi, printre care:

` 28 de membri naționali, ajutați de 53 de deputați și asistenți detașați de la autoritățile judiciare ale statelor membre la Eurojust, care desfășoară activitățile operaționale de bază și cu care formează Colegiul Eurojust, care îndeplinește, de asemenea, funcția de consiliu de administrație;

` 239 de membri ai personalului au lucrat în cadrul administrației Eurojust, în

subordinea directorului administrativ:

− Departamentul Operațiuni oferă sprijin operațional și administrativ birourilor naționale, inclusiv pentru cazuistică și prin pregătirea reuniunilor de experți, elaborarea instrumentelor de bune practici, a rapoartelor, precum și gestionarea datelor;

− Departamentul Corporativ sprijină organizarea reuniunilor Colegiului și gestionarea de către Colegiu a problemelor de guvernanță și a relațiilor cu statele terțe și a relațiilor instituționale (inclusiv printr-un birou de legătură la Bruxelles, înființat ca proiect pilot în septembrie 2019) și sprijină activitățile interne și externe de comunicare ale agenției;

Managementul, personalul și bugetul agenției

− Departamentul Resurse oferă servicii IT, asigură securitatea în clădirea Eurojust, inclusiv administrarea utilităților și oferă asistență conducerii pentru bugetul agenției, planificarea activității și raportarea, gestionarea resurselor umane și serviciile juridice.

Raportul anual de activitate consolidat (CAAR) al directorului administrativ oferă o imagine de ansamblu detaliată asupra tuturor activităților, astfel cum sunt incluse în programul de activitate al Eurojust pentru 2019, asupra execuției bugetului și politicilor de personal, precum și asupra punerii în aplicare a controalelor interne și a gestionării riscurilor. CAAR 2019 și Evaluarea Colegiului Eurojust vor fi prezentate autorității bugetare până la 1 iulie 2020.

Bugetul final alocat pentru anul 2019 a fost de 38,91 milioane EUR, iar pentru al patrulea an consecutiv, Eurojust a obținut o rată de execuție a bugetului mai mare de 99 %.

56

În ultimii ani, statele membre au investit masiv în instrumente de ultimă generație pentru culegerea și schimbul de informații de către autoritățile de aplicare a

legii și agențiile pentru afaceri interne ale UE. În prezent, acestea au capacitatea de a face schimb de informații și de a prelucra informații operaționale în mod structurat, securizat și complet automatizat.

Aplicarea legii și cooperarea judiciară sunt două fațete ale aceleiași monede, iar informațiile schimbate între autoritățile de poliție în prezent ar trebui să devină probe admisibile în instanță pe viitor. În următorii ani, se preconizează că investițiile în cooperarea pentru aplicarea legii vor duce la cazuri transfrontaliere mai complexe care necesită măsuri judiciare, pentru care statele membre trebuie să fie echipate în mod adecvat.

Eurojust a prezentat un prim plan general privind necesitatea realizării unei justiții penale digitale în întreaga UE pentru a garanta o Europă mai sigură în cadrul

În urmărirea obiectivului de realizare a justiției penale digitale pentru secolul XXI

Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din perioada 6-7 decembrie 2018. Justiția penală digitală se referă la o infrastructură rapidă, sigură și securizată de schimb de informații în domeniul cooperării judiciare între autoritățile naționale, Eurojust și alte agenții JAI.

În urma acestor discuții și în strânsă cooperare cu Eurojust, Comisia Europeană a inițiat un studiu aprofundat în cursul anului 2019, care este în curs de elaborare și care se preconizează că va fi încheiat în 2020. Concluziile vor fi prezentate Consiliului JAI în prima jumătate a anului 2020.

Studiul include o evaluare a soluțiilor existente la nivelul UE și analiza tehnică, juridică și financiară pentru punerea în aplicare, cu accent pe lansarea în următorii cinci ani.

Pentru a încuraja dialogul dintre practicienii în domeniul dreptului și factorii de decizie, în luna octombrie 2019, Eurojust și Secretariatul Consiliului au organizat o conferință la nivel înalt privind Justiția penală în era digitală la Bruxelles.

Fotografie © Consiliul European

57

Anexă informații

STAT MEMBRUBirou național

Cazuri inițiate de biroul național Participarea la cazurile inițiate de alte birouri

Participarea la activități comune/reuniuni

Noi în 2019Numărul de țări implicate În curs de desfă-

șurare din anii anteriori

Noi în 2019În curs de desfă-

șurare din anii anteriori

Întâlniri de coor-donare

Echipe comune de anchetă2 3 sau mai multe

COLEGIU 1 - 1 5

Belgia 74 51 23 90 187 329 82 31

Bulgaria 160 148 12 191 177 176 21 8

Republica Cehă 119 107 12 195 125 140 34 30

Danemarca 46 42 4 101 76 136 31 15

Germania 383 331 52 259 562 670 125 45

Estonia 38 30 8 27 33 65 13 7

Irlanda 48 43 5 60 75 111 16 2

Grecia 208 204 4 353 115 164 20 3

Spania 190 162 28 145 428 566 93 14

Franța 238 181 57 370 395 477 137 52

Croația 75 70 5 14 91 105 7 -

Italia 374 285 89 382 350 409 106 49

Cipru 10 10 - 21 74 202 9 -

Letonia 51 44 7 24 64 115 25 9

Lituania 40 30 10 38 80 119 20 12

Luxemburg 14 13 1 49 74 136 6 -

Ungaria 207 169 38 126 120 176 25 16

Malta 6 6 - 32 64 107 5 2

Prezentare de ansamblu a cazurilor din 2019 care implică birourile naționale ale statelor membre

58

Țările de Jos 162 134 28 176 292 440 120 28

Austria 183 163 20 158 206 240 29 11

Polonia 172 156 16 147 293 314 47 25

Portugalia 116 105 11 91 106 145 23 2

România 171 139 32 178 251 295 76 55

Slovenia 151 134 17 82 80 79 15 8

Slovacia 142 136 6 120 114 173 12 26

Finlanda 49 46 3 33 43 73 12 7

Suedia 146 122 24 151 86 129 35 16

Regatul Unit 69 59 10 124 451 515 96 75

TOTAL 3643 3120 523 3742 * * * *

PROCUROR DE LEGĂTURĂ

Cazuri inițiate de procurorul de legătură Participarea la cazurile inițiate de alte birouri

Participarea la activități comune/reuniuni

Noi în 2018

Numărul de țări implicate În curs de desfă-șurare din

anii anterioriNoi în 2019

În curs de desfă-șurare din

anii anteriori

Întâlniri de coor-donare

Echipe comune de anchetă2 3 sau mai multe

Muntenegru 2 2 - 1 10 10 1 -

Macedonia de Nord 5 3 2 - 16 14 3 -

Norvegia 68 59 9 50 37 62 24 10

Elveția 150 127 23 115 134 282 49 15

Ucraina 22 19 3 4 55 47 23 9

SUA 2 - 2 - 47 101 25 -

TOTAL 249 210 39 170 * * * *

Prezentare de ansamblu a cazurilor din 2019 care implică procurori de legătură

* Aceste coloane nu pot fi rezumate, deoarece este posibil ca mai multor birouri naționale să li se solicite să participe la un singur caz, iar întâlnirile de coordonare și JIT sunt adesea organizate în comun.

59

Cazuistică, întâlniri și activități comune în domeniile prioritare ale infracționalității, 2016-2019

Tipuri de infracțiuni

Cazuri (suma dintre cazurile noi și cazurile

în curs de desfășurare din anii anteriori)

Întâlniri de coordonare

Echipe comune de anchetă suma dintre JIT-urile nou înființate

și JIT-urile în curs de desfășurare din anii anteriori)

Centre de coordonare/zile de acțiune

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

TERORISM 124 178 191 222 18 14 20 24 6 13 12 8 - 1 - -

CRIMINALITATE INFORMATICĂ 151 176 219 246 13 9 28 35 8 7 10 17 - 1 2 3

INTRODUCERE ILEGALĂ DE MIGRANȚI 133 153 157 187 12 15 17 24 11 14 12 12 - 2 3 2

ÎNȘELĂCIUNE ȘI FRAUDĂ 1462 1643 1929 2260 44 75 87 112 38 46 52 63 5 7 7 12

SPĂLARE DE BANI 760 869 1044 1259 66 86 94 137 36 44 49 73 4 5 6 6

TRAFIC DE DROGURI 620 724 901 1002 41 40 78 81 25 29 42 53 1 4 - 2

TRAFIC DE PERSOANE 206 289 344 399 33 57 43 53 31 51 56 62 - - - 4

INFRACȚIUNI ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE UE (INFRACȚIUNI PIF)

135 144 159 258 11 14 13 17 2 2 11 8 1 3 2 2

INFRACȚIUNE ÎMPOTRIVA MEDIULUI 12 19 36 39 - 3 6 8 - 2 4 6 - 1 - 1

Cazuistică ce implică OEA și MEA în 2019

Instrumente judiciare Cazuri noi în 2019În curs de desfășu-

rare din anii anteriori

Total

Ordin european de anchetă (OEA) 1423 723 2146

Mandat european de arestare (MEA) 703 574 1277

60

Tip de infracțiune Noi În curs de desfășurare 1 Total Proiecție 2

ÎNȘELĂCIUNE ȘI FRAUDĂ 1111 1149 2260

SPĂLAREA DE BANI 527 732 1259

TRAFIC DE DROGURI 461 541 1002

GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT MOBIL (MOCG) 3 310 286 596

TRAFIC DE PERSOANE 183 216 399

INFRACȚIUNI PIF 4 160 98 258

CORUPȚIE 76 174 250

CRIMINALITATE INFORMATICĂ 125 121 246

TERORISM 94 128 222

INTRODUCERE ILEGALĂ DE MIGRANȚI 86 101 187

INFRACȚIUNE ÎMPOTRIVA MEDIULUI 12 27 39

Cazuri în funcție de tipul de infracțiune în 2019

1 Începând cu ianuarie 2019. Pe fondul caracterului recurent al cazurilor, cifrele din această coloană pot suferi modificări după perioada de raportare.

2 Proiecția pentru 2019-2021 a necesității cooperării judiciare în aceste domenii de criminalitate se bazează pe tendințele cazurilor din ultimii 5 ani.

3 Rețele infracționale itinerante care operează în întreaga Uniune Europeană, specializate de regulă în domenii de criminalitate precum spargeri, jafuri asupra vehiculelor blindate și furtul de metale.

4 Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene pentru care Eurojust își rezervă competența, așa cum sunt definite în graficul informativ de la pagina 27.

Tendință ascendentă Nu se estimează o schimbare majoră Tendință descendentă

© Eurojust, 2020

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru utilizarea sau reproducerea fotografiilor sau a altor materiale care nu se află sub incidența drepturilor de autor ale Eurojust trebuie cerută direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.

Fotografii: Eurojust (4, 5, 7, 9, 14, 17, 52); Consiliul European (pagina 56); Shutterstock (paginile 6, 19, 24, 28, 33, 37, 39, 47)

Eurojust, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Haga, Țările de JosTelefon: +31 70 412 5000 - E-mail: [email protected] - Site: www.eurojust.europa.eu

Tipărit: Număr catalog: QP-AA-20-001-RO-C • ISBN: 978-92-9490-434-8 • ISSN: 1831-4430 • DOI: 10.2812/932716 PDF: Număr catalog: QP-AA-20-001-RO-N • ISBN: 978-92-9490-418-8 •ISSN: 2443-6674 • DOI: 10.2812/77551

© Eurojust, 2020

Date post:	24-Feb-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

RAPORTUL ANUAL AL EUROJUST 2019...Cooperarea strânsă cu partenerii UE... 25 Transformarea în...

Documents