Criminal justice across borders

Raportul anual 2018 al Eurojust

Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene

2

Cuprins

Cuvânt-înainte .... 5

Anexă informații .... 39

Sprijin practic furnizat în raport cu investigațiile având ca obiect cazurile grave de criminalitate transfrontalieră .... 8

Acțiunile judiciare întreprinse în vederea combaterii fenomenului de amploare reprezentat de amenințările teroriste în Europa .... 19

Criminalitate informaticăInfracțiuni instantanee care necesită acțiuni judiciare imediate .... 23

Protejarea frontierelor europene Colaborarea cu țările de origine, de tranzit și de destinație .... 26

Valorificarea la maximum a instrumentelor de cooperare judiciară ale UE .... 28

Acorduri de cooperare semnate de EurojustGhișeul unic pentru puncte de contact judiciar la nivel internațional .... 30

Guvernanța și execuția bugetară în 2018Respectarea angajamentului de a fi în slujba justiției la nivel transfrontalier pentru o Europă mai sigură .... 33

Remedierea breșei în materie de securitateAbordarea necesității unei justiții penale digitale .... 35

Provocări și oportunități în 2019 .... 36

Evenimente înregistrate la nivelul Eurojust în 2018 .... 6

3

Acronime și prescurtări

CJUE Curtea de Justiție a Uniunii EuropeneCJM Monitorul judiciar al criminalității informaticeCMS Sistem de management al cazurilorMEA Mandat european de arestareEC3 Centrul european de combatere a criminalității informaticeECTC Centrul European pentru ContraterorismOEA Ordin european de anchetăEJCN Rețeaua judiciară europeană de combatere a criminalității informaticeEJN Rețeaua judiciară europeanăEJR Regulamentul EurojustEPPO Parchetul EuropeanFTFs Luptători teroriști străiniIPC3 Centrul de coordonare a criminalității în domeniul proprietății intelectualeJAI Justiție și Afaceri InterneECA Echipă comună de anchetăMLA Asistență judiciară reciprocăMOCG Grup infracțional organizat mobilNPS Substanțe psihoactive noiOCG Grup infracțional organizatPIF Protecția intereselor financiare ale Uniunii EuropeneSIRIUS Sistem integrat de recuperare a informațiilor cu caracter științificTHB Trafic de persoane

Statisticile privind cazurile Eurojust din prezentul raport au fost întocmite pe baza datelor cuprinse în sistemul de management al cazurilor Eurojust. Cifrele au fost extrase pe 18 ianuarie 2019 și reflectă datele disponibile la acel moment. Din cauza caracterului în desfășurare al cazurilor, pot exista eventuale discrepanțe față de cifrele raportate anterior.

Publicațiile și infograficele Eurojust sunt disponibile pe site-ul nostru.

4

Colegiul și personalul Eurojust, martie 2019

5

Președinția Eurojust (de la stânga la dreapta): Klaus Meyer-Cabri, vicepreședinte; Ladislav Hamran, președinte; Filippo Spiezia, vicepreședinte

Cuvânt-înaintePrezentul raport anual reprezintă mărturia vie a rezulta-telor pe care statele europene le pot obține în contextul cooperării. În cursul anului 2018, procurori de pe între-gul continent și-au adus o reală și tangibilă contribuție la crearea unei Europe mai sigure, unindu-și forțele la nivel transfrontalier. Următoarele pagini vă invită într-o călătorie menită să demonstreze modul în care aceștia au fost sprijiniți de Eurojust în contextul gestio-nării cazurilor grave de crimă organizată și terorism.

În acest raport anual veți găsi numeroase exemple dintre cele peste 6 500 de cazuri instrumentate anul trecut, precum și rezultatele concrete obținute. Ne mândrim în mod special cu faptul că am înregistrat o creștere de 19 % a numărului de cazuri comparativ cu anul precedent – cea mai mare creștere din istoria Eurojust. 235 dintre cazurile noastre au implicat o echipă comună de anchetă, inclusiv în ceea ce privește Operațiunea Pollino ca punct de referință. Aceasta reprezintă cea mai mare anchetă la nivel european derulată până în prezent în lupta împo-triva mafiei și a fost demarată în 2014. În urma zilei de acțiune comună din 5 decembrie 2018, organizată în timp real de la sediul nostru, au fost arestați 84 de suspecți și au fost confiscate bunuri în valoare de 2 milioane EUR.

În timp ce sunt necesari ani pentru ca unele cazuri să evolueze, altele impun procurorilor să acționeze foarte rapid. În astfel de situații, aceștia se pot baza, de asemenea, pe serviciile unice la cerere ale Eurojust, de exemplu pentru a facilita punerea rapidă în executare a unui mandat european de arestare, înghețarea unui cont bancar sau colectarea de probe. Numai anul trecut, am înlesnit punerea în executare a peste 700 de mandate europene de arestare și a peste 1 000 de ordine europene de anchetă.

În ciuda acestor reușite la nivel operațional, anul trecut nu a fost lipsit de provocări. Cererea crescândă a state-lor membre pentru sprijin nu a fost întotdeauna ușor de conciliat cu constrângerile bugetare ale Eurojust. În consecință, au fost depuse eforturi considerabile în sensul reformării structurii noastre organizaționale prin transferarea resurselor de la activitățile strategice la cele operaționale. Deoarece nu avem indicii potrivit cărora ritmul creșterii numărului de cazuri va înce-tini în curând, situația noastră bugetară va necesita în continuare atenția noastră în perioada următoare.

De asemenea, alte teme importante pentru viitor sunt evidențiate în cadrul acestui raport anual. Peste 1 300 dintre cazurile pe care le-am instrumentat anul tre-cut au implicat un stat din afara UE, în creștere cu 22 % față de anul precedent. Vom continua să ne extin-

dem cooperarea cu țările din afara Uniunii Europene, dat fiind faptul că această strategie s-a dovedit a fi cheia succesului în multe dintre cazurile noastre.

În același timp, nu vom renunța să căutăm modalități de îmbunătățire a cooperării deja existente și a servi-ciilor pe care le furnizăm statelor membre. În această lume din ce în ce mai digitalizată, mulți procurori sunt în continuare obligați să lucreze cu sisteme care nu permit efectuarea schimbului de informații cu colegii lor din străinătate sau cu Eurojust. În decembrie 2018, miniș-trii europeni ai justiției au salutat cu căldură inițiativa pentru o justiție penală digitală (Digital Criminal Justi-ce), prezentată de Eurojust, care va permite schimbul de informații și probe într-un mod rapid, fiabil și sigur.

În scopul intensificării luptei împotriva terorismului, propunem introducerea unui registru judiciar de com-batere a terorismului, care ne va permite identificarea mai rapidă a legăturilor dintre investigațiile în curs de desfășurare la nivelul diverselor state membre.

Punerea în aplicare a Regulamentului Eurojust și cola-borarea noastră cu viitorul Parchet European vor juca, de asemenea, un rol important în 2019. În cele din urmă, ne vom moderniza neîntârziat identitatea vizuală cor-porativă, pentru a fi în deplină armonie cu interfața și atmosfera ce caracterizează noul nostru sediu de la Haga. Începând cu 15 aprilie 2019, configurația utilizată în cadrul acestui raport anual este modul în care ne vom prezenta. Aceasta reprezintă doar una dintre modali-tățile prin care Eurojust se pregătește pentru viitor, în care vom continua să fim principalul partener al UE în ceea ce privește aducerea infractorilor în fața justiției.

Ladislav HAMRAN, președintele Eurojust

6

7-8 martie - Conferința comună privind criminalitatea informatică

Organizată în parteneriat cu Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității

informatice, conferința s-a axat pe politica penală în ceea ce privește criminalitatea

informatică și colectarea probelor electronice

25-26 aprilie - Reuniunea Rețelei judiciare europene de combatere a criminalității informatice vizând discuții pe tema inițiativelor în materie de probe electronice, păstrarea datelor și

aspecte legale ale utilizării criptării în cadrul anchetelor penale

6-7 iunie - Cea de-a 14-a întâlnire anua-lă a experților naționali privind echipele comune de anchetă, cu accent pe utiliza-rea pe scară mai largă a echipelor comune de anchetă prin intermediul unor procese

mai rapide, mai simple și mai eficiente

27-29 iunie - Cea de-a 50-a reuniune plenară a Rețelei judiciare europene, care a avut loc la Sofia, Bulgaria

4 iunie - Eurojust și Europolsemnează un memorandum

de înțelegere privind finanțarea echipelor comune de anchetă

30-31 mai - Reuniunea Eurojust privind introducerea ilegală de migranți vizând schimbul de experiențe și cele mai bune practici privind neutralizarea

grupurilor infracționale organizate implicate în introducerea ilegală de migranți

21-22 iunie - Reuniunea anuală a Eurojust privind combaterea terorismului, cu accent pe acțiunile ju-

diciare întreprinse în ceea ce privește persoanele care se întorc în Europa din zonele de conflict din Irak și Siria și pe sprijinirea victimelor atacurilor teroriste

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

Evenimente înregistrate la nivelul Eurojust în

2018

7

IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

3 iulie - Vizita delegației la nivel înalt din Libia vizând consolidarea cooperării în ceea ce privește combaterea criminalității transfrontaliere organizate și facilitarea implicării mai frecvente a Libiei în cazurile Eurojust

10 iulie - Vizita subsecretarului general al ONU Vladimir Voronkov (Oficiul de combatere a terorismului) pe tema discutării posibilităților de colaborare în materia activităților de combatere a terorismului, desființarea rețelelor teroriste și prevenirea radicalizării

18 august - Primul procuror de legătură pentru Ucraina

Myroslava Krasnoborova a fost numită procuror de legătură

pentru Ucraina la Eurojust

19-20 septembrie - Reuniunea experților privind ordinul european de anchetă vizând identificarea aspectelor de ordin practic și juridic în ceea ce privește aplicarea OEA, schimbul de experiență și cele mai bune practici, precum și discutarea modului în care Eurojust poate furniza în continuare sprijin autorităților naționale

19 octombrie - Cea de-a 13-a reuniune a Forumului Consultativ

Procurori de rang înalt la nivel european au purtat discuții pe tema

provocărilor reprezentate de terorismul transfrontalier și introducerea ilegală de

migranți, precum și în ceea ce privește accelerarea și facilitarea accesului la

probe electronice și la punerea efectivă în aplicare a ordinului european de anchetă

14-15 noiembrie - Ceade a25-a reuniune a Rețelei europene privind infracțiunile de genocid

Peste 120 de experți și delegați la nivel înalt din statele membre ale UE și organizațiile internaționale au făcut schimb de cunoștințe și experiențe valoroase privind

anchetarea și urmărirea penală a cazurilor de genocid, a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război

12 noiembrie - Primul procuror de legătură pentru Macedonia de Nord Lenche Ristoska a fost numită procuror de legătură pentru Macedonia de Nord la Eurojust

8-9 noiembrie - Cea de-a 5-a reuniune plenară a Rețelei judiciare europene de combatere a criminalității informatice Experții în do-

meniul criminalității informatice din întreaga Europă au purtat discuții pe tema actualelor și noilor provocări în domeniul criminalității informa-tice și a modalităților de îmbunătățire a cooperării la nivel transnațional

14-15 noiembrie - Reuniunea UE-Statele Unite privind colectarea de probe de pe câmpul de luptă Procurori, polițiști, experți militari și în domeniul combaterii terorismului de pe ambele coaste ale Atlanticului au discutat despre modul în care informațiile culese pe câmpul de luptă pot fi folosite ca dovezi admisibile în instanțele civile în scopul urmăririi penale a actelor de terorism și a membrilor organizațiilor teroriste

Astăzi, transmitem un mesaj clar grupurilor infracționale organizate din Europa. Nu sunt singurele capabile să acționeze la nivel transfrontalier; același lucru este valabil și în cazul comunităților europene în domeniul judiciar și de aplicare a legii. În contextul colaborării și utilizării instrumentelor unice aflate la dispoziția noastră la nivelul UE, cum ar fi posibilitatea de a institui o echipă comună de anchetă, și beneficiind de sprijinul practic din partea agențiilor UE, precum Eurojust și Europol, suntem capabili să depistăm, să anchetăm și să urmărim în justiție această formă gravă de crimă organizată.

Filippo Spiezia, vicepreședinte al Eurojust și membru național pentru Italia, cu privire la ziua de acțiune „Operațiunea Pollino”, 5 decembrie 2018

9

În 2018, numărul cazurilor la nivelul Eurojust a continuat să crească constant la peste 6 500

Sprijin practic furnizat în raport cu investigațiile având ca obiect cazurile grave de criminalitate transfrontalieră

Ca răspuns la amenințările la adresa securității interne, Europa își concentrează cu precădere atenția asupra crimei organizate, terorismului, criminalității informatice și migrației clandestine. Aceste infracțiuni au un impact deosebit de ridicat, sunt strâns legate între ele și au o amploare transfrontalieră puternică.

Eurojust este o componentă importantă a acțiunilor operaționale de răspuns vizând combaterea acestor amenințări. Pentru fiecare caz în parte, Eurojust asigură coordonarea anchetelor prin promovarea schimbului de informații, depistarea conexiunilor dintre anchetele aflate în curs de desfășurare, elaborarea strategiilor în materie de urmărire penală și punerea în aplicare a acțiunilor comune. Adesea se impune soluționarea problemelor grave de natură jurisdicțională; autoritățile judiciare trebuie să decidă unde este cel mai bine ca suspectul să fie judecat. Această decizie este deosebit de importantă în cazul anchetelor la nivel

+ 19 %

2015 2016 2017 2018

+ 15 %+ 17 %

1 862

2 311

2 435

2 461

2 910

2 698

3 337

3 317

Cazuri noi În curs de desfășurare din anii anteriori

transfrontalier, dat fiind că, potrivit unui principiu-cheie al justiției penale, o persoană poate fi judecată numai o singură dată pentru aceeași faptă.

` Peste 3 300 de cazuri noi au fost prezen-tate în cursul anului de către procurori sau judecători de instrucție la nivelul Uniunii Europene, în creștere cu 19 % față de 2017.

` Peste 3 200 de cazuri erau în curs de desfășurare din anii anteriori. În cadrul anchetelor complexe, participarea Eurojust presupune o perioadă mai lungă de timp, în care intervine pe parcursul diverselor etape ale cazului, de la anchetă la proces. Aceste cazuri pot dura câțiva ani.

10

Uniunea Europeană are la bază statul de drept. Poliția, judecătorii de instrucție, pro-curorii și instanțele judecătorești formează sistemul de justiție penală, având com-petența teritorială definită de legislația națională.

În situațiile de combatere a criminalității la nivel transfrontalier, judecătorii de instrucție și procurorii sunt implicați de la bun început.

PUNEREA SUB ACUZARE ȘI EVALUAREA ACUZAȚIILOR

` Identificarea anchetelor conexe și contribuția la strategiile comune în cazurile transfrontaliere prin intermediul membrilor naționali la Eurojust și al procurorilor de legătură

` Sprijinul acordat de consilierii în materie de cooperare judi-ciară specializați în aplicarea instrumentelor și mecanisme-lor judiciare la nivel european

` Punerea la dispoziție de săli de reuniune securizate, de sisteme informatice specializate și de servicii de interpretare simultană

` Rol principal în ceea ce privește instituirea și finanțarea echipelor comune de anchetă

Un instrument unic în Europa, centrul de coordonare Eurojust facilitează furnizarea în timp real a schimbului de informații la nivelul actorilor în materie judiciară și de aplicare a legii implicați în cazuri transfrontaliere complexe, precum și sincronizarea operațiunilor (arestări, percheziții, confiscări) în diversele state vizate

Sprijin pentru elaborarea și emiterea în timp util a mandatelor europene de arestare, a ordinelor de înghețare și de confiscare, precum și a ordinelor europene de anchetă

` În cadrul procedurilor paralele, Eurojust poate veni în sprijinul autorităților judiciare naționale pentru a delimita domeniul de aplicare al procedurilor interne în scopul preîntâmpinării conflictelor de jurisdicție și a încălcării principiului „ne bis in idem” (dubla sancționare pentru aceeași infracțiune)

ACȚIUNEANCHETĂ

POLIȚIE

JUDECĂTORI DE INSTRUCȚIE

PROCURORI

EUROJUST acționează în sensul soluționării cazurilor de criminalitate transfrontalieră în cadrul fiecărei etape a procesului în materie penală

11

Prin intermediul Eurojust, procurorii și judecătorii de instrucție pot depăși obstacolele interveni-te la nivel transfrontalier. Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene, creată în 2002 și

având sediul la Haga, funcționează ca centru permanent și unitate dedicată de combatere a crimi-nalității, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Eurojust are o structură hibridă unică, în care autoritățile naționale colaborează în cadrul unei agenții operaționale finanțate de UE:

` Fiecare stat membru al UE este reprezentat de un birou național, format dintr-o echi-pă de procurori și / sau judecători de instrucție, condus de un membru național.Membrii naționali servesc drept principale puncte de contact pentru colegii lor în contextul ser-viciilor naționale de urmărire penală. Aceștia furnizează recomandări, facilitează utili-zarea serviciilor Eurojust și stabilesc contactele care se impun cu procurori din alte țări pentru a asigura desfășurarea cooperării transfrontaliere în cele mai bune condiții.

` Administrația Eurojust angajează consilieri în materie de cooperare judiciară care au cunoștin-țe de specialitate în ceea ce privește funcționarea diferitelor sisteme juridice naționale și a in-strumentelor judiciare europene. Administrația este totodată responsabilă în ceea ce privește sistemul de management al cazurilor, securitatea infrastructurii și a personalului, precum și în ceea ce privește organizarea practică a reuniunilor de coordonare și a centrelor de coordonare, de unde procurorii pot monitoriza acțiunile care se desfășoară în mai multe țări în timp real.

` Șase state care nu sunt membre ale UE au detașat procurori de legătură la Eurojust.

URMĂRIRE PENALĂ ȘI PROCES

PRONUNȚARE A SENTINȚEI

ACHITARE

CONFISCAREABUNURILOR

DOBÂNDITE ÎN MOD ILEGAL

JUSTIȚIA PENALĂ, veriga centrală a lanțului de securitate

` Eurojust furnizează asistență în timpul proceselor, de exemplu prin asigurarea faptului că informațiile colectate într-o țară pot fi folosite ca probe în timpul unui proces care are loc într-o altă țară prin videoconferință

DESPĂGUBIREA VICTIMELOR

JUSTIȚIE

INSTANȚE

12

Grupurile infracționale organizate sunt implicate în diverse tipuri de activitate infracțională, cum ar fi trafic de droguri, trafic de persoane, introducere ilegală de migranți și terorism.

FRAUDĂ

SPĂLAREA BANILOR

TRAFIC DE DROGURI

GRUPURI INFRACȚIONALE ORGANIZATE MOBILE (MOCG-URI)

TRAFIC DE PERSOANE

CORUPȚIE

CRIMINALITATE INFORMATICĂ

TERORISM

INFRACȚIUNI ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE UE (PIF)

INTRODUCERE ILEGALĂ DE MIGRANȚI

INFRACȚIUNI ÎMPOTRIVA MEDIULUI

1022 907

432612

451450

273268

150194

99120

107 84

91 68

86 71

12 / 24

79148

Cazuistica Eurojust este axată pe cerere și, prin urmare, cazurile înregistrate la Eurojust vizează o varietate largă de tipuri de infracțiuni.

Cazuri pe tip de infracțiune în 2018

O singură anchetă se poate încadra în mai multe categorii de infracțiuni, în cazul în care sunt implicate mai multe tipuri de infracțiuni. Pentru informații suplimentare, consultați anexa.

Cazuri noi În curs de desfășurare din anii anteriori

Operațiunea PollinoCea mai vastă represiune coordonată împotriva mafiei ‘Ndrangheta desfășurată până în prezent în Europa

În 2018, Eurojust – într-un caz inițiat de biroul olandez – a jucat un rol esențial în cadrul uneia dintre cele mai mari anchete în materie de crimă organizată de acest gen desfășurată până la această dată la nivel european. Sub numele de cod „Operațiunea Pollino”, aceasta a implicat întreprinderea de acțiuni coordonate și hotărâtoare de către autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Țările de Jos, Italia, Germania, Belgia, Luxemburg, Regatul Unit, Spania și Portugalia, împotriva uneia dintre cele mai puternice rețele infracționale din lume, ‘Ndrangheta. Dispersând activitățile la nivelul mai multor state, rețeaua mafiotă a profitat de diferențele de natură juridică dintre jurisdicțiile penale pentru a se sustrage atenției, dat fiind faptul că fiecare infracțiune în parte, dacă face obiectul unei anchete separate, poate apărea drept un act izolat și nu parte a unei operațiuni cu caracter internațional.

Pas cu pas, autoritățile implicate au lucrat intens pentru a-și pune laolaltă cunoștințele și creativitatea în scopul de a stabili o strategie comună și de a da în vileag magnitudinea și complexitatea reală a activității infracționale.

Acțiunile coordonate sincronizate au condus la depistarea unei cantități de aproximativ 4 000 kg de cocaină și a unor cantități mari de alte droguri, la confiscarea de bunuri rezultate din activități cu caracter infracțional estimate la valoarea de 2 milioane EUR, precum și la 84 de arestări (6 în Țările de Jos, 41 în Italia, 22 în Germania, 14 în Belgia, 2 în Luxemburg, 1 în Regatul Unit, 1 în Spania și 1 în Elveția). Un element esențial al operațiunii a fost schimbul de elemente de probă la nivelul țărilor vizate, fapt ce va permite procurorilor să pună bazele unor cazuri solide de urmărire penală.

5/12/2018 ZI DE ACȚIUNE COMUNĂ Acțiunea simultană desfășurată de câteva sute de polițiști este monitorizată în timp real de către procurorii și ofițerii de anchetă de la centrul de coordonare din cadrul Eurojust, facilitând analiza rapidă a datelor noi pe măsură ce sunt colectate în timpul acțiunilor poliției și asigurând adaptarea strategiei după cum este necesar.

Cazul a fost inițiat în 2014, atunci când Serviciul Fiscal, de Informații și Investigații (FIOD) din Olanda a adresat Eurojust o cerere de anchetă privind un eventual caz de spălare de bani.Biroul olandez la Eurojust a încurajat apoi în mod proactiv celelalte țări vizate să analizeze cazul, care avea legături clare cu Italia și Germania.

2016 O echipă comună de anchetă, finanțată de Eurojust, care implică Țările de Jos, Italia și Germania este înființată pentru a coordona ancheta. Europol furnizează o analiză exhaustivă a datelor.

Pas cu pas, autoritățile implicate lucrează intens pentru a-și pune laolaltă cunoștințele și creativitatea în scopul de a stabili o strategie comună și de a da în vileag magnitudinea și complexitatea reală a activității infracționale.

Aproape 4 000 kg de cocaină și cantități considerabile de alte droguri sunt confiscate în Europa pe parcursul derulării anchetei.

Cum s-a desfășurat Operațiunea Pollino

13

14

MARTIE 2018 – Neutralizarea unui grup infracțional organizat de mari dimensiuni, implicat în traficul de droguri în Finlanda și Țările de Jos Drogurile au fost transportate ilegal prin Germania și Suedia. Eurojust a facilitat punerea simultană în executare a ordinelor europene de anchetă și a mandatelor europene de arestare și a participat la elaborarea unor strategii coordonate pentru operațiunile comune ale autorităților naționale olandeze, germane și suedeze, prin intermediul unui centru de coordonare înființat la Eurojust. Se estimează că, în urma acțiunii, a fost confiscată suma de 2,8 milioane EUR.

IULIE 2018 – O rețea extinsă de prostituție a fost neutralizată în Franța, Bulgaria și Germania În cadrul unei zile de acțiune comună, au fost percheziționate peste 20 de locații și au fost arestate 10 persoane suspectate de proxenetism. Proxeneții își desfășurau activitatea încă din 2015, promițând tinerelor din Bulgaria locuri de muncă legale în Franța. Femeile erau transportate mai întâi în Germania și apoi la Strasbourg și Annecy, unde erau obligate să practice prostituția. Femeile erau forțate să predea toate câștigurile proxeneților, care țineau femeile sub strictă supraveghere. Eurojust a organizat două întâlniri de coordonare, în urma cărora a fost semnat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă între Franța și Bulgaria. De asemenea, Eurojust a asigurat finanțarea echipei comune de anchetă. La momentul efectuării arestărilor, mai multe prostituate au fost puse în legătură cu grupuri și organizații de sprijin, pentru a le ajuta să se întoarcă în siguranță în țara de origine.

APRILIE 2018 – Neutralizarea organizației mafiote caucaziene implicate în săvârșirea de spargeri și furturi în vederea vânzării cu amănuntul în Franța și Grecia Cel puțin 30 de suspecți, inclusiv cei patru lideri ai grupului infracțional organizat, au fost arestați. Se estimează că OCG-ul a săvârșit zilnic, în medie, 13 acte de furt din magazine în Franța și trei jafuri la domiciliu în Grecia în fiecare zi, producând daune de câteva milioane de euro. Întâlnirile de coordonare la Eurojust au condus la constituirea unei echipe comune de anchetă între Franța și Grecia în septembrie 2017. Ziua de acțiune comună a fost coordonată de Eurojust cu sprijinul Europol, asigurând schimbul de informații în timp real și verificarea încrucișată a probelor colectate cu bazele de date ale Europol.

AUGUST 2018 – Arestarea în Spania a unei femei de origine suedeză acuzată de săvârșirea în mod sistematic a unor acte de abuz sexual asupra propriilor copii Eurojust a facilitat emiterea de urgență a unui mandat european de arestare, autorizând arestarea rapidă a suspectei în Malaga, percheziția domiciliară și confiscarea dovezilor la scurt timp de la intrarea în Suedia în posesia imaginilor filmate ale abuzurilor asupra copiilor, pe care femeia le înregistrase. Suspecta își adusese copiii în Spania. Acestora li s-a oferit protecție și au fost trimiși rapid înapoi în Suedia.

15

SEPTEMBRIE 2018 – Reprimarea furturilor sistematice de mărfuri în Franța și PoloniaCu sprijinul Eurojust și al Europol, jandarmeria franceză și poliția judiciară polonezăau neutralizat un grup infracțional organizat, suspectat de săvârșirea a cel puțin 36 de furturi de mărfuri, daunele fiind estimate la 1,5 milioane EUR. Eurojust a asigurat coordonarea la nivel judiciar și a organizat două reuniuni de coordonare cu autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Franța, Polonia, Germania și Danemarca, în cadrul cărora au fost evidențiate activitățile transfrontaliere ale OCG-ului. Cooperarea judiciară și polițienească la nivel internațional a condus la arestarea celor șase suspecți.

NOIEMBRIE 2018 – Stoparea sclaviei și salvarea victimelor traficuluiAcțiunea a vizat o rețea infracțională activă în provincia spaniolă Segovia, care obliga oamenii să lucreze în agri-cultură. Prin coordonarea acțiunilor autorităților naționale judiciare și de aplicare a legii din Spania și Portuga-lia, Eurojust a autorizat efectuarea unei serii de percheziții, confiscări, rețineri și arestări, precum și elibe-rarea a 10 victime ale grupului, patru în Spania și șase în Portugalia.

OCTOMBRIE 2018 – Soluționarea unui caz de crimă cva-druplă în Italia În august 2017, o crimă cvadruplă a fost săvârșită în Apricena, Italia. Un suspect al acestor crime a fost el însuși ucis ulterior la Amsterdam, crimă recunoscu-tă de un cetățean italian. Autorul a divulgat poliției olan-deze locul unde se afla trupul. În timpul interogatoriului, ucigașul care și-a mărturisit crima a dezvăluit implicarea victimei sale în săvârșirea crimelor din Apricena. Eurojust a fost imediat solicitat să vină în sprijinul autorităților olandeze și italiene în vederea conexării anchetelor având ca obiect respectivele crime, ceea ce a condus la extrăda-rea rapidă și la transferul procedurilor de către autori-tățile olandeze în Italia și, în cele din urmă, la arestarea liderilor aflați în spatele asasinatelor din Apricena.

NOIEMBRIE 2018 – Acțiune rapidă de arestare a unui fugar periculos Cu spri-jinul Eurojust și al Europol, autoritățile spaniole și belgiene au arestat un fugar belgian, descris ca fiind „foarte periculos”, în Torrevieja, Spania. Ziua de acțiune a fost pregătită de birourile belgiene și spaniole la Eurojust, în timp ce magistrații belgieni și spanioli au colaborat în Spania în vederea elaborării mandatului european de arestare și a ordonării arestării.

DECEMBRIE 2018 – Cooperarea internațională neutralizează o rețea de articole pirotehnice ilegale În contextul unei acțiuni susținute de Eurojust și Europol, au fost confiscate 80 de tone de explozivi și au fost blocate patru magazine online în timpul zilelor de acțiune comună des-fășurate în Polonia, Țările de Jos și Germania; 35 de membri ai grupului infracțional organizat, activ încă din 2012, au fost arestați în Polonia. OCG-ul a transportat colete neinscripționate conținând articole pirotehnice ilegale prin poștă, expunând astfel persoane nevinovate, inclu-siv angajați ai poștei, la riscuri majore. În vederea pregătirii acțiunii, mai multe ordine europe-ne de anchetă au făcut obiectul schimburilor între Polonia, Germania, Țările de Jos și Franța.

16

1 Sprijinul Eurojust furnizat ECA include sprijin financiar și operațional. Din cele 235 de ECA sprijinite, 121 au fost finanțate de Eurojust.2 Începând cu ianuarie 2019. Pe fondul caracterului recurent al cazurilor, aceste cifre pot suferi modificări după perioada de raportare.3 O ECA poate instrumenta mai multe tipuri de infracțiuni.

ECA sprijinite1 : 235

Semnate de curând

în 2018, 85 3

În curs de desfășurare2 din

anii anteriori, 150

` Trafic de persoane, 21 ` Trafic de droguri, 21 ` Spălarea banilor, 20 ` Fraudă, 14 ` Infracțiuni îndreptate împotriva intere-

selor financiare ale UE, 7 ` Infracțiuni la care participă grupuri

infracționale organizate mobile, 5

` Criminalitate informatică, 4 ` Introducere ilegală de migranți, 4 ` Corupție, 2 ` Infracțiuni împotriva mediului, 2

O echipă comună de anchetă este cel mai avansat instrument utilizat în cooperarea internațională în materie penală. O ECA constituie un acord juridic între două sau mai multe țări, având ca obiect efectuarea unor anchete penale transnaționale comune într-o anumită perioadă de timp, inclusiv schimbul intensiv și direct de informații dintre membri.

Sprijin financiar și logistic furnizat unui număr de peste 200 de echipe comune de anchetă

Echipele comune de anchetă extind perspectiva unui procuror și a unui anchetator. Atunci când lucrezi cu oameni din legislații diferite, tînțelegi mai bine de ce execută anumite măsuri și de ce nu pot executa altele. Cea mai mare plus-valoare a unei ECA o reprezintă construirea încrederii reciproce ca bază pentru următoarea acțiune de cooperare [...] Un acord ECA este un contract menit să ne ușureze viața.

Maja Veber-Sajn, expert național ECA pentru Slovenia, cu ocazia reuniunii Rețelei ECA la Eurojust în iunie 2018

Eurojust furnizează ECA sprijin financiar și logistic, precum și expertiză și analiză judiciară.

În 2018, Eurojust a furnizat sprijin unui număr de peste 200 de ECA, anchetând o serie de infracțiuni din domeniul crimei organizate.

17

Rețelele infracționale transnaționale au un lucru în comun: banii. Activitatea infracțională organizată este orientată către profit, iar toate grupurile infracționale au nevoie de resurse pentru a-și finanța activitățile. Urmărirea, înghețarea și confiscarea banilor obținuți prin încălcarea legii și combaterea în mod ferm a infracțiunilor care implică bani

Numeroase cazuri instrumentate de Eurojust au ca obiect anchete care vizează deposedarea rețelelor infracționale de profiturile obținute în mod ilicit și blocarea accesului acestora la resurse financiare

sunt, prin urmare, priorități strategice în lupta UE împotriva crimei organizate. Infracțiunile economice, printre care înșelăciunea și frauda, spălarea banilor, corupția, fraude care aduc atingere bugetului UE și comerțul ilegal generează în consecință un număr mare de cazuri susținute de Eurojust.

Investigarea fraudelor în lumea fotbalului În Belgia au fost efectuate percheziții simul-tane în 44 de locații, iar în Franța, Cipru, Luxemburg, Muntenegru, Serbia și Macedo-nia de Nord au fost percheziționate 13 locații. Operațiunile simultane în afara Belgiei au fost coordonate de Eurojust pentru a facilita schimbul și furnizarea de informații și pentru a sprijini executarea OEA și a comisiilor rogatorii la nivelul părților implicate. Au fost confiscate documente și active aflate în conturi bancare și seifuri.

Neutralizarea a două rețele de falsificare a monedei euro în Italia și FranțaCu sprijinul Eurojust și Europol, poliția judiciară franceză și carabinierii italieni au efectuat 22 de arestări și au confiscat echipamente de imprimare și digitale în contextul stopării activității rețelelor infracționale suspectate de producerea bancnotelor contrafăcute de 20, 50 și 100 de euro în Napoli, Italia, distribuite ulterior în Franța. Franța și Italia au organizat două reuniuni de coordonare la Eurojust și au format o echipă comună de anchetă, finanțată și sprijinită de Eurojust, ca platformă pentru coordonarea anchetelor paralele. ECA a avut un rol decisiv în finalizarea cu succes a acțiunilor combinate.

Stoparea fraudei în materie de TVA la scară largă, cu un prejudiciu de peste 20 de milioane EUR, în legătură cu vânzările de vehicule de ocazie La solicitarea autorităților germane, acțiunea a fost sprijinită de un centru de coordonare înființat la Eurojust și a condus la arestarea principalilor suspecți. Operațiunile au presupus efectuarea a peste 100 de percheziții domiciliare, cu precădere în România și Ungaria, numeroase audieri ale martorilor și suspecților, precum și recunoașterea ordinelor de îngheța-re în valoare de până la 18 milioane EUR.

Calitatea cooperării judiciare în contextul combaterii terorismului constituie o provocare majoră. Nu mai putem lucra izolați în țările noastre. Avem nevoie de o abordare globală. În scopul consolidării și întăririi cooperării judiciare, trebuie să apelăm la Eurojust, singura agenție europeană capabilă să acționeze în acest sens.

François Molins, fost Procuror-șef districtual în cadrul Tribunalului din Paris, la o conferință de presă pe tema combaterii terorismului, care a avut loc la Eurojust, la 20 iunie 2018

Soldat patrulând și acțiune de comemorare la Strasbourg în urma atacului terorist din 11 decembrie 2018

19

Cazuri de TERORISM în 2018

11ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

20 deÎNTÂLNIRI DE COORDONARE

organizate de Eurojust

1ZI DE ACȚIUNE coordonată

191 de CAZURI

Acțiunile judiciare întreprinse în vederea combaterii fenomenului de amploare reprezentat de amenințările teroriste în Europa

În perioada 2014-2018, Eurojust s-a confruntatcu o creștere de șase ori a numărului de noi cazuri de terorism, inclusiv în urma atacurilor teroriste asupra trenului Thalys, la Paris și Saint-Denis, Bruxelles și Zaventem, Nisa, Saint-Etienne-du-Rouvray, Berlin, Stockholm, Barcelona și Cambrils, Turku și Strasbourg. Aceste cazuri au avut un caracter complex, având în vedere faptul că multe dintre grupările teroriste de astăzi sunt foarte bine organizate și acționează la nivel transfrontalier.

În 2018, Eurojust a coordonat aproape 200 de anchete vizând terorismul la nivel transfrontalier. Au fost abordate o serie de provocări-cheie legate de intensificarea acțiunilor judiciare în vederea combaterii terorismului, inclusiv necesitatea intensificării schimbului de date, stabilirea unor măsuri împotriva luptătorilor teroriști străini (FTF) care se întorc în Europa, precum și acordarea de sprijin victimelor atacurilor teroriste. De asemenea, Eurojust a publicat un raport privind finanțarea terorismului, în scopul de a sprijini autoritățile naționale în contextul asigurării condamnărilor în cazurile de finanțare a terorismului, și a pus la dispoziție o analiză juridică a hotărârilor de referință în cazurile de terorism. Eurojust are o relație de cooperare strânsă și de încredere cu Europol. După ce a semnat acorduri de asociere pentru Proiectele

de analiză TRAVELLERS (luptători teroriști străini) și HYDRA (terorism extremist islamist) în 2015 și 2016, în 2018 Eurojust s-a alăturat Proiectului de analiză DOLPHIN (organizație teroristă extremistă non-islamistă care amenință UE). Aceste proiecte de analiză permit Eurojust și Europol îmbunătățirea schimbului de informații în materie de terorism.

Coordonarea anchetei în urma atacurilor teroriste de la Paris, noiembrie 2015 Ca urmare a atacurilor teroriste de la Paris și Saint-Denis din 13 noiembrie 2015, Eurojust a deschis un caz care, pe lângă Franța, a implicat alte 14 state membre și Statele Unite. Între timp, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă a fost semnat de Franța și Belgia, la care au aderat ulterior și Țările de Jos. Colaborarea a făcut posibilă descoperirea unor eventuale legături între atacurile de la Paris și alte cazuri de terorism. Drept urmare, doi suspecți arestați în Austria și un suspect reținut în Germania au fost predați cu succes autorităților franceze. Ancheta s-a derulat și pe parcursul anului 2018.De la deschiderea cazului la Eurojust în noiembrie 2015, biroul francez a organizat 13 reuniuni de coordonare la solicitarea autorităților judiciare responsabile de efectuarea anchetei. Șase dintre acestea au avut loc în 2018.

20

Sprijinirea statelor membre în vederea adoptării unor măsuri judiciare solide împotriva

luptătorilor teroriști străini reîntorși în țară

Având în vedere amenințarea teroristă permanentă la nivelul Europei, cooperarea eficientă dintre autoritățile judiciare ale statelor membre ale UE se dovedește esențială. Eforturile comune ale UE în sensul combaterii terorismului impun celeritatea și securitatea schimbului de date în cadrul anchetelor și al urmăririlor penale desfășurate în statele membre. În consecință, se va acorda prioritate schimbului de informații operaționale pe baza Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului, care prevede furnizarea către Eurojust și Europol a tuturor informațiilor disponibile în statele membre cu privire la anchete, urmăriri penale și condamnări în cazurile de terorism.

În declarația comună din 20 iunie 2018, Franța, Germania, Spania și Belgia au solicitat consolidarea disponibilității și a schimbului de informații, precum și crearea unui registru judiciar european de

Crearea unui registru judiciar european de combatere a terorismului

combatere a terorismului la Eurojust. Inițiativa s-a bucurat de sprijin și din partea Italiei, Luxemburgului și Țărilor de Jos în cadrul Conferinței europene privind combaterea terorismului,care a avut loc la 5 noiembrie 2018 la Paris.

Principalul obiectiv al acestui registru central la nivelul UE este de a depista posibilele legături dintre anchetele în curs de desfășurare în diferite state membre și de a identifica necesitățile de coordonare între toate autoritățile judiciare în cauză. Eurojust lucrează deja la această propunere, care a fost spri-jinită și de comisarul UE pentru uniunea securității, domnul Julian King, de președintele Comisiei spe-ciale privind terorismul a Parlamentului European, doamna Nathalie Griesbeck, precum și de coordona-torul UE pentru lupta împotriva terorismului, dom-nul Gilles de Kerchove.

Majoritatea persoanelor reîntoarse în țară în 2013 și 2014 sunt tineri. Ce poziție trebuie să adoptăm, după ce au ales o cale care nu este compatibilă cu valorile societății noastre, colaborând activ cu grupările teroriste? […] Eurojust poate aduce laolaltă autorități diverse și are capacitatea de a descoperi proceduri comune în conformitate cu valorile fundamentale ale societăților noastre.

Frédéric Van Leeuw, procuror federal, Belgia, la o conferință de presă pe tema combaterii terorismului care a avut loc la Eurojust, la 20 iunie 2018

Amaq: Înăbușirea propagandei extremiste Eurojust a contribuit la coordonarea unei acțiuni comune împotriva operațiunilor de propagandă ale grupului militant Statul Islamic (SI). Operațiunea, condusă de Parchetul Federal belgian, la care au participat și procurori și autorități de aplicare a legii din statele membre și din alte țări, precum și Europol, a dus la eradicarea mai multor instituții de presă sprijinite de SI, inclusiv agenția de știri Amaq, postul de radio al-Bayan, posturile de știri Halumu și Nashir. Capacitatea SI de a difuza și publica materiale cu caracter terorist în Europa a fost grav compromisă ca urmare a desfășurării acțiunii. La scurt timp de la finalizarea cu succes a operațiunii, biroul belgian a organizat o reuniune cu scopul de a coordona acțiunile ulterioare și de a discuta pe tema aspectelor de ordin jurisdicțional.

21

Eurojust a continuat să furnizeze asistență autorităților judiciare în ceea ce privește abordarea provocărilor în contextul anchetelor FTF și construirea unor ca-zuri solide de urmărire penală. În urma coordonării anchetelor și urmăririlor penale având ca obiect combaterea terorismului, Eurojust a venit în sprijinul autorităților naționale prin analizarea experienței și jurisprudenței relevante, inclusiv în Monitorul condam-nărilor pentru terorism, în scopul facilitării identificării provocărilor și a celor mai bune practici comune.

Reuniunea Eurojust pe tema combaterii terorismului care a avut loc în perioada 20-21 iunie 2018 a furnizat o platformă de încredere pentru împărtășirea experiențelor și lecțiilor învățate din cazuri vizând atacuri și rețele teroriste, precum și abordările naționale în ceea ce privește urmărirea penală a FTF reîntorși în țară. Provocările privind soluționarea nevoilor victimelor infracțiunilor la nivelul UE au fost prezentate de consilierul special al președintelui Comisiei Europene pentru despăgubirea victimelor infracționalității. Statele membre ale UE care au fost recent ținte ale atacurilor teroriste și-au împărtășit experiențele în ceea ce privește sprijinirea victimelor și a familiilor acestora. Eurojust a prezentat exemple

concrete ale asistenței furnizate în vederea facilitării cooperării judiciare pentru a se asigura că victimele străine ale atacurilor teroriste sunt informate cu privire la asistența la care au dreptul în țara în care a avut loc atacul, la drepturile lor procedurale, precum și la drepturile ce le revin în materie de despăgubiri și indemnizații.

O altă dimensiune-cheie în ceea ce privește aborda-rea acestei provocări este modul în care informațiile obținute pe câmpul de luptă pot fi folosite ca probe admisibile în instanțele civile. În iunie 2018, Eurojust a publicat un memorandum privind provocările și cele mai bune practici în raport cu utilizarea informațiilor obținute pe câmpul de luptă în contextul anchetelor și urmăririlor penale ale infracțiunilor de terorism.

În noiembrie 2018, Eurojust a fost gazda unui eveniment internațional pe tema probelor de pe câmpul de luptă organizat de autoritățile ame-ricane, care a reunit procurori, polițiști, experți militari și în domeniul combaterii terorismului de pe ambele coaste ale Atlanticului. Aceștia au purtat discuții pe teme precum instrumente de investigație, utilizarea bazelor de date și diferite studii de caz.

Grija pentru victimele terorismului este, de asemenea, o armă extrem de puternică în lupta împotriva acestui fenomen. Preocupându-ne de îngrijirea victimelor și asigurându-ne că nevoile acestora sunt satisfăcute, transmitem un mesaj clar că valorile societății și comunității noastre, cum ar fi drepturile omului și democrația, devin și mai puternice în urma atacurilor.

Joëlle Milquet, consilier special al președintelui Comisiei Europene pentru despăgubirea victimelor infracționalității, la reuniunea Eurojust pe tema combaterii terorismului, 20-21 iunie 2018

În prezent, infrastructura țărilor noastre se bazează pe o tehnologie IT extrem de avansată, dar care determină în egală măsură vulnerabilitatea sistemelor noastre. Atacurile la adresa infrastructurii noastre pot avea loc în mod neașteptat, generând pagube uriașe. Prin urmare, trebuie să fim bine pregătiți și să încercăm să reducem la minimum toate riscurile. Dat fiind că, în trecut, acțiunile în materie de justiție penală durau mult timp, astăzi trebuie să acționăm rapid și să fim cu un pas înainte, în special prin dezvoltarea tehnologiilor cibernetice și a sistemelor IT.

Raivo Sepp, membru național pentru Estonia la Eurojust în perioada 2004 – 2019 și fost procuror general

23

Cazuri de CRIMINALITATE INFORMATICĂ în 2018

9ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

28 deÎNTÂLNIRI DE COORDONARE

organizate de Eurojust

2ZILE DE ACȚIUNE coordonată

219 CAZURI

Criminalitate informaticăInfracțiuni instantanee care necesită acțiuni judiciare imediate

Progresele tehnologice din ultimii ani au generat o multitudine de evoluții pozitive. Însă infractorii exploatează, de asemenea, viteza, caracterul convenabil și anonim al internetului pentru a săvârși o gamă variată de activități infracționale care nu cunosc granițe fizice sau virtuale, generează prejudicii grave și reprezintă amenințări reale la adresa victimelor din întreaga lume.

În 2018, Eurojust a jucat un rol important în contextul a peste 200 de anchete în domeniul criminalității informatice. Eurojust a acționat pe mai multe niveluri pentru a contracara această formă de activitate ilegală în continuă creștere, inclusiv prin modul de abordare a victimelor criminalității informatice, accesul la date în scopul desfășurării procedurilor penale, precum și criptarea și păstrarea datelor necesare ca elemente de probă. De asemenea, Eurojust găzduiește Rețeaua judiciară europeană de combatere a criminalității informatice.

MARTIE 2018 – 20 de hackeri arestați într-un caz de escrocherie bancară de tip „phishing” care se ridică la 1 milion EUR Infractorii au falsificat e-mail-uri de la autoritățile fiscale pentru a înșela clienți ai băncilor din Italia și România. De asemenea, anchetele au relevat posibila implicare a acestor indivizi în alte infracțiuni, inclusiv spălare de bani, trafic de droguri, prostituție și trafic de persoane. Eurojust a contribuit prin constituirea și finanțarea unei ECA, asigurând un nivel eficient de cooperare și coordonare, inclusiv schimbul permanent de informații și probe. Ancheta comună a facilitat evitarea unui conflict de jurisdicție și a condus la o zi de acțiune coordonată între cele două țări, monitorizată în timp real de la un centru de coordonare la Eurojust, cu arestări și percheziții simultane.

IULIE 2018 – Acțiune la nivel european îndreptată împotriva unei rețele organizate de fraudă cibernetică, având ca obiect comercializarea mărfurilor de calitate superioară obținute în mod ilegal Se pare că mărfurile ilegale erau vândute în special în Europa de Est, și anume Rusia, Ucraina și statele baltice. Profiturile ilegale erau estimate la peste 18 milioane EUR. Germania și Lituania au inițiat o anchetă și au constituit o ECA prin intermediul Eurojust în vederea simplificării și accelerării schimbului de informații referitoare la caz. Eurojust a găzduit mai multe întâlniri de coordonare și a sprijinit anchetele preliminare; 17 suspecți, inclusiv organizatorul OCG-ului, au fost arestați,iar în Germania, Lituania, Estonia, Elveția, Cipru, Regatul Unit, Finlanda, Letonia și Ucraina au fost percheziționate numeroase reședințe private și sedii comerciale.

24

NOIEMBRIE 2018 – Combaterea jocurilor de noroc online ilegale, a spălării banilor și a fraudei fiscale Profiturile OCG au fost estimate la 80 de milioane EUR. După o anchetă de 15 luni condusă de Portugalia și Luxemburg, acțiunea a culminat cu 30 de arestări, 275 de percheziții, confiscări de bunuri în valoare de 576 000 EUR, plus calculatoare, tablete și componente hardware, arme de foc și autovehicule. Au fost recuperate bunuri rezultate din activități cu caracter infracțional în valoare de peste 6 milioane EUR. Eurojust a oferit asistență pe tot parcursul anchetei, inclusiv în ceea ce privește emiterea de ordine europene de anchetă și de ordine de înghețare.

Colaborarea pentru a fi cu un pas înaintea infractorilor informaticiEurojust găzduiește Rețeaua judiciară europeană de combatere a criminalității informatice, o rețea alcătuită din autorități competente din întreaga Europă, care se reunesc în mod regulat pentru a face schimb de expertiză și de bune practici în ceea ce privește anchetarea și urmă-rirea penală a criminalității informatice. Rețeaua stimu-lează, de asemenea, dialogul între diferite părți interesate, asigurând statul de drept în spațiul cibernetic.

În 2018, EJCN a tratat următoarele subiecte-cheie:

` victimele criminalității informatice: provocări practice în domeniul abordării numărului mare de victime ale cazurilor de criminalitate informatică;

` accesul la date: evoluții recente și soluții posibile privind accesul la datele WHOIS în scopul urmăririi penale;

` evidența electronică: evoluții legate de noile instrumente legislative propuse de Comisia Europeană;

` formare: modul cel mai eficient de a investiga criminalitatea informatică și infracționalitatea online, cu un accent special pe furnizarea de formare actorilor de la nivel judiciar; și

` criptarea și păstrarea datelor: capacitatea autorităților judiciare și de aplicare a legii de a extrage informațiile din dispozitivele digitale necesare ca probe în cadrul anchetelor penale, precum și de a urmări penal și a condamna infractorii.

De asemenea, Eurojust a publicat cel de al patrulea Monitor judiciar al criminalității informatice (CJM) în 2018. CJM oferă o privire de ansamblu asupra evoluțiilor pe plan legislativ și asupra analizelor de jurisprudență în domeniul criminalității informatice.

Abordarea provocărilor legate de probele electronice

Eurojust abordează chestiunea probelor elec-tronice, în special prin proiectul intitulat Sistem integrat de recuperare a informațiilor cu caracter științific (SIRIUS), împreună cu Europol. SIRIUS este un proiect inovator care include o platformă interactivă de schimb de cunoștințe accesibilă autorităților judiciare și de aplicare a legii, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea UE-Statele Unite în ceea ce privește accesul transfrontalier la probe electronice. SIRIUS abordează proble-mele și provocările întâmpinate în desfășurarea anchetelor pe internet. SIRIUS a devenit un punct de referință important, permițând practicienilor să dezvolte cunoștințe și oferind o valoare adă-ugată operațională pentru investigarea și urmă-rirea penală a terorismului și a altor infracțiuni. Contribuția Eurojust la inițiativă se concentrează asupra dimensiunii judiciare și asupra procese-lor de asistență judiciară reciprocă (MLA) dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

Pentru a depăși obstacolele în calea colectării probe-lor electronice transfrontaliere, Comisia Europeană a propus, în aprilie 2018, o nouă legislație pentru simplificarea accesului autorităților de aplicare a legii la aceste date. Eurojust a efectuat o analiză atentă a pachetului din perspectiva unui practician și consideră propunerile un pas pozitiv înainte.

În martie 2018, participanți din peste 60 de țări din întreaga lume s-au reunit la sediul Eurojust pentru a înțelege mai bine asistența pusă la dispoziția practicienilor judiciari care își desfă-șoară activitatea în domeniul criminalității infor-matice. Conferința a fost organizată în partene-riat de Eurojust și Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice.

25

Anchetele noastre indică faptul că fluxul de migrație ilegală este guvernat, în fiecare din etapele sale, de organizații criminale: de la țara de origine, prin călătoria pe uscat, până la traversarea finală pe mare. Nu există numai o singură organizație, ci mai multe grupări diferite, cu moduri de operare diferite.

Giovanni Salvi, Procuror-general al Romei, în cadrul discursului susținut la Forumul consultativ al procurorilor generali

26

Protejarea frontierelor europene Colaborarea cu țările de origine, de tranzit și de destinație

Introducerea ilegală de migranți reprezintă o infrac-țiune împotriva integrității frontierelor europene. Pentru a fi reușite, anchetele necesită o cooperare judiciară eficace atât între statele membre, cât și cu țările de origine, de tranzit și de destinație din afara Europei. Anchetele sunt complicate într-o măsură mai mare de faptul că grupurile infracți-onale organizate angajate în introducerea ilegală de migranți combină adesea mai multe tipuri de activități infracționale, ceea ce face ca anchete-le să implice aspecte multiple și complexe.

În mai 2018, Eurojust a găzduit o reuniune la nivel de experți pe tema introducerii ilegale de migranți care a atras practicieni din statele membre, precum și din Serbia și Turcia. Experții au pus accent pe modurile de operare emergente ale rețelelor de introducere ilegală a migranților, explorând opor-tunitățile care decurg din cooperarea cu țările terțe și identificând soluții ca răspuns la particularitățile acestui tip de infracțiuni. O abordare reușită necesită un răspuns coordonat, inclusiv o inițiere urgentă a anchetelor financiare. Aceasta necesită, de aseme-nea, utilizarea pe deplin a tuturor instrumentelor

Cazuri de INTRODUCERE ILEGALĂ DE MIGRANTI în 2018

12ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

17ÎNTÂLNIRI DE COORDONARE

organizate de Eurojust

3ZILE DE ACȚIUNE coordonată

157 de CAZURI

de anchetă, în special a ECA, precum și un schimb eficient de informații. Trebuie vizată întreaga rețea de traficanți, iar anchetele trebuie să fie declanșa-te în toate țările în care operează celulele OCG.

FEBRUARIE 2018 – Decizia referitoare la locul de urmărire penală a unei persoane care introduce ilegal migranți Un cetățean sirian a fost arestat ca imigrant ilegal în Ungaria însă în curând au apărut dovezi că el era traficantul, nu victima. Acesta a fost, de asemenea, suspectat de săvârșirea unor infracțiuni de introducere ilegală de migranți în Croația. Autoritățile au solicitat asistență din partea Eurojust cu privire la decizia referitoare la locul în care suspectul ar trebui să fie urmărit pentru a evita un conflict de competență.

APRILIE 2018 – Destructurarea unui OCG de introducere ilegală a migranților care transporta migranți provenind din Afganistan, Pakistan, Siria și Irak în Europa OCG percepea o taxă cuprinsă între 1 500 și 7 000 EUR pe persoană și introducea ilegal persoane prin Turcia, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia și Ungaria. Migranții ilegali au solicitat azil în principal în Austria și Germania, dar și în Italia și Franța. România, Austria și Slovenia au efectuat ancheta în cadrul unei ECA finanțate și facilitate de Eurojust. Zilele de acțiune multilaterale la scară mare au fost monitorizate în timp real de la centrul de coordonare al Eurojust. Un număr de 11 suspecți, printre care și liderii OCG-ului, au fost arestați, au avut loc percheziții domiciliare în vederea obținerii de probe și au fost confiscate resurse financiare.

27

IUNIE 2018 – Rețea de căsătorii fictive destructurată în Danemarca și Germania Infractorii acționau încă din anul 2015. Percepând o taxă de până la 13 000 EUR pe persoană, aceștia au furnizat unui număr de aproximativ 1 200 de cetățeni din afara UE documente de identitate furate și falsificate și au aranjat căsătorii fictive cu cetățeni UE, care au fost plătiți fără a avea obligația de a locui cu presupușii lor parteneri. Migranții ilegali s-au folosit de sta-tutul de persoană căsătorită pentru a obține permise permanente de ședere în UE. Operați-unea comună, susținută de Eurojust și Europol, a fost rezultatul unei anchete coordonate de 18 luni în cadrul unei echipe comune de anchetă, care a fost sprijinită prin analize specifice.

AUGUST 2018 – Percheziții și arestări sincronizate efectuate de Germania, România și Polonia pentru oprirea introducerii ilegale de bărbați și femei din India și Nepal Imigranții ilegali au participat la căsătorii fictive pentru a obține permise de ședere. Fiecare migrant a plătit traficanților aproximativ 12 000 EUR pentru întreaga gamă de servicii, inclusiv călătoria spre Europa, intrarea în Germania, solicitarea unui permis de ședere, precum și aranjamentul ceremoniei de nuntă. În ziua de acțiune, autoritățile naționale din Germania, România și Polonia, cu sprijinul Eurojust și al Europol, au confiscat un număr semnificativ de probe, cum ar fi certificate de căsătorie, cărți de vizită ale organizatorilor de nunți, verighete neutilizate, dispozitive electronice de stocare, precum și suma de 14 000 EUR în numerar.

În luna octombrie, Eurojust a publicat cel de al treilea raport al experților cu privire la introducerea ilegală de migranți. Raportul a rezumat concluziile reuniunii experților cu privire la introducerea ilegală de migranți, care a avut loc la Eurojust în luna mai. Experții au subliniat că cooperarea judiciară transfrontalieră, în special cu statele terțe, este esențială pentru detectarea mișcărilor transfrontaliere ale OCG-urilor implicate în introducerea ilegală de migranți. Prin schimbul de informații pot fi descoperite celule ascunse și pot fi identificate comunicații, conexiuni și fluxuri de bani. Cooperarea judiciară permite, de asemenea, identificarea anchetelor paralele din statele de origine, de tranzit și de destinație și permite serviciilor de urmărire penală să colecteze probe solide care vor fi administrate în instanță. Descoperirea legăturilor dintre introducerea ilegală de migranți și anchetele financiare garantează că bunurile care au fost dobândite ilegal prin introducerea ilegală de migranți sunt efectiv reținute și confiscate.

28

Valorificarea la maximum a instrumentelor de cooperare judiciară ale UE

Instrumentele de cooperare judiciară bazate pe recunoașterea reciprocă, cum ar fi mandatul euro-pean de arestare și ordinul european de anchetă, facilitează în mod substanțial cooperarea dintre pro-curori în cazurile transfrontaliere. Cu toate acestea, pentru a maximiza potențialul acestor instrumente, procurorii trebuie să fie în măsură să se întâlneas-că și să se contacteze reciproc cu rapiditate și să comunice clar în limbi și culturi juridice diferite.

Datorită poziției sale unice în coordonarea anche-telor penale transfrontaliere, Eurojust deține o viziune clară asupra activității procurorilor, pre-cum și asupra obstacolelor și dificultăților cu care se confruntă aceștia în utilizarea instrumentelor

În 2018, Eurojust a sprijinit utilizarea a aproape 1 000 de ordine europene de anchetă și executarea apeste 700 de mandate europene de arestare

Ordinul european de anchetă impune ca procurorii să aibă cunoștințe temeinice referitoare la alte sisteme naționale de drept penal și să găsească rapid contactele potrivite

OEA stabilește un proces clar de cooperare între autoritățile judiciare din diferite state membre pentru colectarea și păstrarea probelor, efectuarea percheziți-ilor, a audierilor și a controalelor financiare, intercep-tarea comunicațiilor și transferul deținuților. În 2018, Eurojust a sprijinit utilizarea OEA de aproape 1 000 de ori. Pe baza acestei experiențe, Eurojust a reunit prac-ticienii judiciari în septembrie 2018, pentru a discuta despre modul de funcționare a acestui instrument.

Practicienii judiciari consideră că OEA este un instru-ment valoros dar au subliniat nevoia de îndrumare și sprijin pentru a beneficia de toate avantajele. Utili-zarea OEA necesită o cunoaștere solidă a sistemelor naționale de drept penal, accesul rapid la contactele potrivite și o abordare pragmatică și flexibilă. Astfel, practicienii au solicitat Eurojust să consilieze și să coordoneze în continuare autoritățile naționale în ceea ce privește elaborarea, transmiterea, recunoaș-terea și executarea ordinelor europene de anchetă.

de cooperare judiciară. Ca urmare a acestei in-teracțiuni zilnice, Eurojust poate observa tipare, poate identifica problemele care trebuie rezolvate și poate oferi o analiză actualizată a modului în care aceste instrumente funcționează în practică.

De exemplu, în aprilie 2018, Eurojust a publicat un raport privind cooperarea judiciară în ceea ce privește cazurile care implică noi substanțe psihoactive (NPS) și (pre)precursori. Acesta pune accent pe evoluțiile recente din legislația statelor membre, cazuistică și experiență operațională în ceea ce privește anchetarea și urmărirea penală a cazurilor care implică NPS și (pre)precursori, care conțin elemente transfrontaliere.

EUROJUSTfacilitează, furnizează

consiliere și coordonează în diferite etape ale procesului OEA, precum și

identifică provocările și cele mai bune practici în cazurile OEA

29

Experiențe dobândite în ceea ce privește utilizarea mandatelor europene de arestare

Eurojust evaluează în mod periodic modul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene interpretea-ză utilizarea MEA. Ediția din 2018 a publicației intitulate Privire de ansamblu a Eurojust asu-pra jurisprudenței Curții de Justiție a Uniu-nii Europene (CJUE) cu privire la mandatele europene de arestare conține 33 de hotărâri importante pronunțate în perioada 2007-2018, clasificate în funcție de un set de cuvinte-cheie ușor de utilizat. Raportul acoperă teme precum:

` impactul asupra drepturilor omului în aplicarea Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare, în special interzicerea tratamentelor inumane sau degradante și dreptul la un proces echitabil;

` motive de refuz;

` solicitări de informații suplimentare necesare și termene-limită;

` cetățenia UE și nediscriminarea pe motiv de naționalitate;

Avantajele OEAInstrument complex unic, cu un domeniu larg de aplicare

Stabilește termene stricte pentru colectarea probelor solicitate

Limitează motivele refuzului acestor solicitări

Reduce birocrația prin introducerea unui formular standard unic

Protejează drepturile fundamentale ale apărării

ÎNTOCMIREA OEA de către autoritatea judiciară în statul membru A

TRANSMITEREA OEA către autoritatea judiciară în statul membru B

RECUNOAȘTEREA OEA în statul membru B

EXECUTAREA OEA în statul membru B

` intenția unui stat membru de a se retrage din Uniunea Europeană; și

` procedura de pronunțare a unei hotărâri preliminare.

30

Acorduri de cooperare semnate de Eurojust Un ghișeu unic pentru puncte de contact judiciar la nivel internațional

Eurojust menține – și consolidează în mod activ – relații de încredere și cooperare cu țările terțe prin acorduri de cooperare, procurori de legătură de-tașați la Eurojust și puncte judiciare de contact.

Eurojust a încheiat nouă acorduri de cooperare care permit schimbul sistematic de informații operaționale, inclusiv date cu caracter personal.

În octombrie 2018, a fost semnat un acord de cooperare cu Albania, al treilea acord de acest gen între Eurojust și o țară din Balcanii Occidentali, un pas important în lupta împotriva infracțiunilor transnaționale grave, deoarece deschide calea pentru un schimb sigur și eficient de informații judiciare și pentru partajarea de probe, și deschide posibilitatea ca Albania să detașeze un procuror de legătură la Eurojust.

Negocierile cu privire la un acord de cooperare cu Georgia au fost finalizate, iar negocierile cu Serbia sunt în curs de desfășurare, proiectul de acord de cooperare fiind înaintat spre aprobare finală.

În cursul anului 2018, puncte de contact din pa-tru noi țări terțe – Nigeria, Iran, Mauritius și Africa de Sud – s-au alăturat rețelei de puncte de contact judiciare la nivel internațional a Eurojust. Eurojust deține în prezent conexiuni active cu 47 de țări terțe din întreaga lume, sprijinind procurorii din statele membre să își contacteze rapid omologii potriviți atunci când se confruntă cu cazuri în care activitatea infracțională depășește frontierele UE.

Scopul este simplu: dorim să facem mai dificilă viața grupurilor infracționale organizate prin schimbul mai rapid de informații și de probe. Acordul va consolida cooperarea și încrederea reciprocă dintre Albania și partenerii săi din UE, contribuind la perspectiva europeană a Albaniei.

Věra Jourová, comisar european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, cu ocazia semnării acordului de cooperare dintre Albania și Eurojust în octombrie 2018 la Tirana, Albania

Eurojust este, de asemenea, un partener activ în cadrul inițiativelor de cooperare judiciară regională, în special:

MediteranaEurojust sprijină Forumul EUROMED, care reunește procurori generali din Europa și țările mediteraneene pentru a discuta chestiuni judiciare la nivel internațional. Forumul acoperă aspecte precum lupta împotriva terorismului și crimei organizate, precum și protecția datelor cu caracter personal.

În iulie 2018, Eurojust a găzduit vizita unei delegații libiene, facilitată de Misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră (EUBAM), care a vizat consolidarea cooperării dintre Eurojust și Libia în ceea ce privește combaterea criminalității transfrontaliere organizate și facilitarea implicării mai frecvente a Libiei în cazurile Eurojust, în special introducerea ilegală de migranți.

31Eurojust deține conexiuni active cu

47 de țări terțe din întreaga lume

Balcanii de VestEurojust a facilitat aproape 200 de anchete penale comune între statele membre și statele din Balcanii de Vest și a instituit un cadru tot mai puternic pentru cooperarea judiciară structurală cu țările din regiune. Trei state din Balcanii de Vest au încheiate acorduri de cooperare cu Eurojust, iar negocierile cu Serbia sunt în curs de desfășurare. Macedonia de Nord și Muntenegru au numit procurori de legătură, iar Eu-rojust are puncte de contact în cinci state din Balcanii de Vest, inclusiv Serbia și Bosnia și Herțegovina.

Eurojust este un partener-cheie în cadrul Conferinței ministeriale a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) 2014-2020, care joacă un rol major în răspunsul operațional la cazurile grave de infracționalitate transfrontalieră din regiune.

America LatinăObiectivul programului pe cinci ani EL PAcCTO (Europa-Latinoamérica Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado) este de a consolida lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere între 18 țări din America Latină și Uniunea Europeană, și acoperă întregul sistem de

justiție penală. Eurojust poate servi ca model pentru crearea unui organism similar pentru America Latină prin promovarea recunoașterii reciproce și a încre-derii în rândul autorităților judiciare din aceste țări.

32

Procurorii de legătură lucrează alături de colegii lor din statele membre și au acces la instrumentele ope-raționale ale Eurojust. Doi noi procurori de legătură – din Macedonia de Nord și Ucraina – au fost detașați la Eurojust în 2018. Alături de colegii din Norvegia, Elve-ția, Muntenegru și SUA, Eurojust găzduiește în prezent un total de șase procurori de legătură din state terțe.

Țările care au încheiat un acord de cooperare cu Eurojust pot detașa un procuror de legătură la Eurojust

Din 2015, numărul cazurilor în care Eurojust a contribuit la coordonarea cooperării practice cu statele terțe în cadrul anchetelor penale a crescut cu 74 %. Aproximativ o treime din cazuri au fost inițiate de statele cu un procuror de legătură detașat la Eurojust, iar două treimi au fost aduse de statele membre, ceea ce reprezintă o ilustrare a valorii adăugate reciproce a colaborării sub același acoperiș.

Cazuri Eurojust cu state terțe

Cazuri noi În curs de desfășurare din anii anteriori

2018

764

545

201720162015

659

418

508

466

338

415

+ 29 %+ 11 %

+ 22 % + 74 %

În creștere din 2015

33

2016

36,6 mil. EUR

37,6 mil. EUR

2017

38,6 mil. EUR

2018

38,1 mil. EUR

2019

Alocările bugetare ale Eurojust *

Strategia multianuală (MAS) a Eurojust 2019-2021 pune accent pe necesitatea de a livra rezultate mai multe și mai bune în contextul activităților operaționale de bază prin intermediul următoarelor: (i) oferirea sprijinului către statele membre (de exemplu, acordarea sprijinului rapid și calitativ și consolidarea cooperării operaționale); (ii) furnizarea de consultanță pe baza experienței operaționale (de exemplu, contribuția la politica UE în domeniul justiției penale și consolidarea expertizei strategice); și (iii) îmbunătățirea eficienței organizaționale (de exemplu, asigurarea unui nivel mai eficient al structurilor, proceselor și comunicării).

Prin creșterea eficienței, reafirmarea priorităților și eficientizarea organizării sale, Eurojust a reușit să răspundă tuturor solicitărilor de sprijin operațional în cursul anului 2018. Pentru al treilea an consecutiv, Eurojust a atins o rată de execuție bugetară de peste 99 %.

Guvernanța și execuția bugetară în 2018Respectarea angajamentului de a fi în slujba justiției la nivel transfrontalier pentru o Europă mai sigură

Până la sfârșitul anului 2018, Eurojust avea 313 deținători de posturi:

` 91 de angajați detașați de la autoritățile judiciare din statele membre la birourile naționale. Fiecare birou național este condus de un membru național. Împreună, membrii naționali formează Colegiul; și

` 222 de membri ai personalului Administrației Eurojust, care este condusă de directorul administrativ. Administrația oferă sprijin operațional birourilor naționale, inclusiv sprijin în anchete complexe și elaborează analize de caz și rapoarte. Administrația furnizează, de asemenea, servicii IT, inclusiv sistemul de management al cazurilor, servicii de securitate și organizarea practică a reuniunilor de coordonare și a centrelor de coordonare.

Eurojust găzduiește și alocă personal pentru secretariatele rețelelor tematice care spriji-nă practicienii judiciari din întreaga Europă:

Rețeaua judiciară europeană, care in-terconectează peste 350 de puncte de contact din cele 28 de state membre, care contribuie la facilitarea cooperării judi-ciare internaționale în materie penală;

Rețeaua ECA, care încurajează utilizarea echipelor comune de anchetă, facilitează înființarea și finanțarea acestora și contribuie la schimbul de experiență și de bune practici;

Rețeaua judiciară europeană de combate-re a criminalității informatice, care pune accent pe schimbul de experiență, cele mai bune practici și alte cunoștințe relevante cu privire la anchetarea și urmărirea penală a cazurilor de criminalitate informatică; și

Rețeaua privind infracțiunile de genocid, care asigură o cooperare strânsă între autorită-țile naționale în anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor interna ționale fundamentale.

* Buget votat final, sursa de finanțare C1, credite de angajament. Bugetele din 2016 și 2017 au avut alocări delimitate suplimentare pentru costurile aferente noului sediu al Eurojust de la Haga.

34

Reformele administrative inițiate în 2017 în vederea consolidării sprijinului pentru activitatea operațională a Colegiului au fost puse în aplicare și în 2018, inclusiv activarea noilor substructuri care funcționează ca grupuri de pregătire pentru Colegiu și furnizează consultanță de specialitate. Noul model asigură un răspuns coordonat în ceea ce privește chestiunile strategice și păstrarea know-how-ului operațional și instituie substructuri active în relațiile corporative cu partenerii, relațiile instituționale și dezvoltarea organizațională, precum și prioritățile operaționale și de politică.

O abordare flexibilă a fost aplicată alocării resurselor în anul 2018, inclusiv o prioritizare a activității în materie de politici, utilizând cazuistica Eurojust și cele mai acute nevoi ale practicienilor judiciari ca

Raportul anual consolidat de activitate (CAAR) al directorului administrativ oferă o imagine detaliată a tuturor activităților, in-cluse în Programul de lucru al Eurojust pen-tru anul 2018, politicile de execuție bugetară și de personal, precum și punerea în aplicare a controalelor interne și gestionarea riscu-rilor. CAAR și Evaluarea acestuia de către Colegiul Eurojust vor fi prezentate autorității bugetare până la 1 iulie 2019.

Aprofundarea relațiilor instituționale cu instituțiile UE și alte agenții JAI

Pe parcursul anului 2018, Eurojust a conti-nuat să își construiască și să își consolideze relațiile instituționale, în special cu alte agen-ții de Justiție și Afaceri Interne (JAI):

Cooperarea continuă cu Europol Eurojust și Europol au o colaborare permanentă foarte strânsă în ceea ce privește cazuistica și dife-rite proiecte analitice și domenii tematice, inclusiv în Centrul european de combatere a criminalității informatice (EC3), Centrul European pentru Contra-terorism (ECTC) și Centrul de coordonare a crimi-nalității în domeniul proprietății intelectuale (IPC3). Având în vedere că atât procurorii cât și poliția joacă roluri-cheie în lanțul de securitate, implicarea strânsă a autorităților judiciare și colaborarea dintre Europol și Eurojust asigură rezultate operaționale solide.

În 2018, Europol și Eurojust au semnat un Memorandum de înțelegere (MoU) pentru a stabili regulile și condițiile de finanțare a echi-pelor comune de anchetă. Printre altele, MoU va împiedica dubla finanțare și va simplifica proce-durile de solicitare pentru autoritățile naționale.

Cooperarea intensificată cu Frontex Eurojust și Frontex au inițiat negocierile pentru un acord de cooperare care va constitui temeiul juridic pentru ca Frontex să furnizeze informații operaționale Eurojust, acordându-se o atenție specială introducerii ilegale de migranți și combaterii terorismului.

Cooperarea cu OLAF Cooperarea dintre Eurojust și OLAF se bazează pe Acordul practic din 2008, care prevede reuniuni periodice și schimburi de informații pentru consolidarea strategiilor comune în chestiuni de interes reciproc. Propunerea privind un nou regulament OLAF și înființarea Parchetului European (EPPO) vor avea un impact semnificativ asupra eforturilor existente de combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (infracțiuni PIF). Acest peisaj în schimbare necesită o abordare pragmatică în care ambele părți se concentrează pe modalități concrete de a realiza un schimb mai structurat de informații.

Parteneriat cu FRA în lupta împotriva traficului de copii În noiembrie 2018, Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA), în strânsă colaborare cu Comisia Europeană (Biroul coordonatorului UE de combatere a traficului), a reunit experți și parteneri din Uniunea Europeană la Eurojust, cu scopul de a consolida prevenirea traficului de copii din UE. Reuniunea a fost organizată în contextul activității de elaborare a unor orientări practice comune la nivelul UE în vederea intensificării cooperării trans-naționale și între agenții pentru a preveni traficul de copii din UE, a asigura protecția victimelor minore, a găsi soluții durabile și a proteja drepturile acestora în conformitate cu legislația UE și internațională.

principale criterii. Pe lângă satisfacerea nevoilor unui număr de cazuri în creștere accentuată în cursul anului, statele membre au majorat semnificativ cererea de granturi pentru echipele comune de anchetă.

35

În căutarea justiției penale digitale

` Structurată, securizată, criptată

` Schimb de date automatizat

` Interoperabilă

Schimburi mai eficiente de date cu alte agenții

Baze de date care sprijină gestionarea frontierelor

externe ale UE

Baze de date și aplicații care sprijină analiza și schimbul de

informații

Schimbul securizat de date

operaționale privind cazurile transfrontaliere

și ECA

Portal online securizat

pentru cererile judiciare

State membre

Coo

pera

rea

în d

omen

iul a

plicării

legii Cooperare judiciară

Remedierea breșei în materie de securitateAbordarea necesității unei justiții penale digitale

La Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 6 și 7 decembrie 2018, președintele Eurojust, Ladislav Hamran, a prezentat o propunere generală cu privire la justiția penală digitală. Acesta a subliniat urgența remedierii breșei în materie de securitate și a abordat necesitatea ca justiția penală digitală să țină pasul cu interconectivitatea tot mai mare și digitalizarea cooperării dintre agențiile de aplicare a legii din Europa.

În contextul eforturilor sale de a face Europa mai sigură, în ultimii ani, Uniunea Europeană a adoptat măsuri decisive în vederea modernizării sistemelor informatice utilizate de autoritățile de aplicare a legii, de polițiștii de frontieră și de autoritățile din domeniul migrației, pentru a le permite să conlucreze eficient din orice loc din regiune, prin schimbul direct și imediat de informații cruciale. Noile sisteme vor avea capacitatea de a „vorbi” între ele, vor fi sigure și vor fi proiectate astfel încât să împiedice trecerea neobservată a informațiilor importante.

În continuare, această investiție crucială în aplicarea legii la nivelul UE se va asigura că forțele de poliție ale Europei sunt mai bine pregătite pentru a detecta și a se angaja în cazuri transfrontaliere mai complexe.

Pentru a valorifica întregul potențial al acestui proces important, trebuie luată în considerare problema eficienței de-a lungul întregului lanț de securitate. Cooperarea în domeniul judiciar și al aplicării legii reprezintă două fețe ale aceleiași monede: autoritățile judiciare și cele de aplicare a legii conlucrează încă de la inițierea anchetelor transfrontaliere, ambele fiind la fel de necesare pentru asigurarea justiției.

Cu toate acestea, nici autoritățile judiciare din statele membre, nici Eurojust nu au fost dotate cu un sistem digital robust, securizat și criptat. Procurorii încă trebuie să găsească alternative pentru a face schimb de informații și probe esențiale care se bazează pe proceduri manuale greoaie. În 2019, se va discuta în continuare despre caracteristicile unei viitoare infrastructuri în materie de justiție penală digitală.

36

Provocări și oportunități în 2019

2019 va aduce schimbări majore în Europa. Toate agențiile UE, inclusiv Eurojust, vor fi afectate de Brexit. În continuare, orice decizie referitoare la natura viitoarei relații a Regatului Unit cu Eurojust va reveni în cele din urmă instituțiilor europene și statelor membre.

În 2019, Eurojust se confruntă cu provocarea unei creșteri constante preconizate a necesității de sprijin operațional și un aflux de cazuri noi trimise de autoritățile judiciare naționale, confruntându-se în același timp cu constrângeri bugetare grave.Alte aspecte importante pe ordinea de zi includ

dezvoltarea justiției penale digitale și importanța unui lanț de securitate puternic, cu autoritățile judiciare și de aplicare a legii pregătite să conlucreze dincolo de frontiere în Europa. EPPO va începe să se contureze și va fi un partener privilegiat, făcând schimb de legături importante cu autoritățile naționale.

În decembrie 2019, odată cu punerea în aplicare a noului Regulament Eurojust, Eurojust se va transforma, de asemenea, din Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene în Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală.

Noul Regulament Eurojust: capacități sporite ale activităților operaționale

În decembrie 2019, noul Regulament Eurojust (EJR) va deveni aplicabil. În urma reformelor re-cente ale Europol și Frontex, precum și a creării EPPO, EJR completează noul peisaj al justiției penale din UE, punând în practică o nouă arhitec-tură de securitate la nivelul UE pentru a sprijini lupta împotriva criminalității transfrontaliere.

EJR instituie Eurojust ca Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală, înlocuind Decizia existentă a Consiliului privind Eurojust. Acesta păstrează conceptul fundamental

de succes de sprijinire a autorităților naționale în ceea ce privește anchetele și urmăririle penale pe care le desfășoară, de construire a încrederii și de identificare a legăturilor dintre cazuri. Printre punctele focale-cheie ale EJR se numără crearea unui Comitet executiv și măsuri pentru a se asigura că procesele Eurojust sunt pe deplin aliniate la noile norme UE privind protecția datelor, luând în considerare mandatul specific al Eurojust de prelucrare a datelor în interesul combaterii criminalității transfrontaliere.

Eurojust a jucat un rol-cheie în garantarea securității europenilor. Votul în Parlament permite Eurojust să își îndeplinească misiunea în lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului. Cu o agenție consolidată, securitatea cetățenilor europeni va fi îmbunătățită.

Věra Jourová, comisar UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, cu ocazia adoptării noului Regulament Eurojust în Parlamentul European

37

Constrângeri bugetare în raport cu o creștere constantă a cererii de sprijin operațional

Numărul de cazuri ale Eurojust este în creștere continuă de la un an la altul, iar cererea statelor membre de sprijin operațional din partea Eurojust se estimează că va crește în continuare cu o rată anuală de cel puțin 9 % între 2021 și 2027.

Cazurile trimise la Eurojust devin din ce în ce mai complexe, atât în ceea ce privește numărul statelor membre și al statelor terțe implicate, cât și nivelul amenințărilor la adresa securității. Această tendință este alimentată și de creșterea investițiilor în structurile de cooperare în domeniul aplicării legii și de schimb de informații la nivelul UE, care sunt prevăzute să crească considerabil în următorii ani. Toate agențiile de aplicare a legii au constatat

Numărul total de cazuri sprijinite

+ 59 %Cazuri noi aduse în fața Eurojust

+ 44 %

În creștere din

2015

10 mld. EUR8 mld. EUR6 mld. EUR4 mld. EUR2 mld. EUR

EUROPOL

CEPOL

EU-LISA

EASO

FRONTEX

EUROJUST

937 mil. EUR

250 mil. EUR

865 mil. EUR

1,7 mld. EUR

10,3 mld. EUR

73 mil. EUR

+ 43 %

+ 18 %

+ 198 %

+ 692 %

+ 1544 %

+ 1 %

CFM 2014-2020

Buget aprobat 2014-2020

Propunere CFM 2021-2027

% creștere a pachetului CFM

Date-sursă pentru CFM 2014-2020: Comunicare a Comisiei „Programarea resurselor umane și financiare pentru agențiile descentralizate în perioada 2014-2020” – COM(2013) 519 final. Nu sunt reflectate modificările datorate revizuirii la mijlocul perioadei a CFM în 2017.

Cifrele legate de bugetul aprobat se bazează pe rezultatele efective ale proceselor bugetare anuale (inclusiv amendamentele bugetare), cu excepția anului 2020, pentru care se utilizează bugetele aprobate pentru anul 2019.

38

o creștere a bugetelor lor pentru următoarea perioadă acoperită de Cadrul financiar multianual.Întrucât cooperarea judiciară și aplicarea legii reprezintă două fețe ale aceleiași monede, este probabil să se genereze și să se trimită la Eurojust cazuri transfrontaliere mai complexe. Arestarea unui suspect într-un caz transfrontalier este posibilă numai cu implicarea prealabilă a unui procuror sau a unui judecător de instrucție. Prin urmare, arestarea unui suspect astăzi este oportună doar dacă acesta este adus în fața unei instanțe mâine.

Cu toate acestea, Eurojust este singura agenție din lanțul de securitate al UE care se confruntă cu o reducere a bugetului în 2019, precum și din Cadrul său financiar multianual. Constrângerile bugetare vor reprezenta o adevărată provocare pentru continuarea furnizării unui răspuns operațional și menținerea unui nivel ridicat al serviciilor către autoritățile judiciare naționale.

EPPO va fi un partener privilegiat pentru Eurojust și va face schimb de legături importante cu autoritățile naționale

Uniunea Europeană depune eforturi în direcția înființării Parchetului European, care se estimează că va deveni operațional înainte de sfârșitul anului 2020. Scopul EPPO este accelerarea și intensificarea anchetării la nivel regional a infracțiunilor care afectează bugetul UE, inclusiv frauda, corupția, spălarea banilor și frauda transfrontalieră în domeniul TVA. În mod specific, EPPO va aborda cazuri de fraudă care implică fonduri UE de peste 10 000 EUR, precum și cazuri complexe de fraudă transfrontalieră în domeniul TVA care implică daune

de peste 10 milioane EUR. Pentru a-și îndeplini mandatul, EPPO va conlucra cu autoritățile naționale de aplicare a legii și va coopera îndeaproape cu alte organisme ale UE, inclusiv Eurojust și Europol.

Eurojust și EPPO vor fi parteneri privilegiați, ambele instituții făcând schimb de legături importante cu autoritățile naționale, Europol, OLAF și state terțe. Eurojust elaborează un acord de lucru care vizează cooperarea operațională, relațiile instituționale și sprijinul administrativ posibil.

Justiția penală digitală: o infrastructură rapidă, fiabilă, sigură și inter operabilă pentru schimbul de informații și probe După cum s-a explicat la capitolul 8 de mai sus, principiul director va rămâne același ca și în cazul activității operaționale a Eurojust: de a oferi procurorilor naționali instrumentele ne-cesare pentru a lucra cât mai eficient posibil.

Un nou sistem ar trebui să permită procurorilor nați-onali să emită cu ușurință și în condiții de siguranță un OEA, să acceseze CMS-ul Eurojust, să trimită no-tificări și să comunice direct cu partenerii în cadrul

unei ECA. Justiția penală digitală ar permite procuro-rilor să utilizeze diferitele instrumente de cooperare judiciară europeană la întregul lor potențial, precum și să colaboreze în mod eficient cu poliția din cadrul Uniunii Europene în lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Sistemul ar trebui să includă și registrul judiciar european de combatere a terorismului propus, care va permite statelor membre să identifice legăturile dintre cazuri și să își coordoneze anchetele și urmăririle penale.

Propunere CFM2021-2027

300 mil. EUR

250 mil. EUR

200 mil. EUR

150 mil. EUR

100 mil. EUR

50 mil. EUR

Buget total2014-2020*

CFM2014-2020

- 9 %

+ 1 %

250 mil. EUR

274,5 mil. EUR

247,3 mil. EUR

*Bugetul definitiv pentru anul 2020 urmează să fie stabilit.

Anexă informații

STAT

MEM

BRU

Biro

u na

țion

al

Cazu

ri in

iția

te d

e Bi

roul

Naț

iona

lPa

rtic

ipar

ea la

caz

urile

in

iția

te d

e al

te b

irou

riPa

rtic

ipar

ea la

ac

tivi

tăți

com

une/

reun

iuni

Noi

în 2

018

Num

ărul

de

țări

impl

icat

eÎn

cur

s de

des

fă-

șura

re d

in

anii

ante

rior

iN

oi în

201

8În

cur

s de

de

sfăș

urar

e di

n an

ii an

teri

ori

Întâ

lnir

i de

coor

dona

reEc

hipe

com

une

de a

nche

tă2

3 sa

u m

ai m

ulte

COLE

GIU

14

Belg

ia64

4024

5018

730

467

28

Bulg

aria

149

141

813

012

014

625

13

Cehi

ă13

612

115

181

102

121

2432

Dan

emar

ca60

4614

8783

119

3811

Ger

man

ia26

622

838

201

472

565

103

34

Esto

nia

2925

435

3350

1410

Irla

nda

3629

754

5310

311

0

Gre

cia

8886

231

210

813

915

3

Span

ia14

411

727

126

371

425

7212

Fran

ța21

913

089

323

344

386

8737

Croa

ția

4843

55

8282

30

Ital

ia32

224

973

267

344

372

7026

Cipr

u7

7-

2882

181

61

Leto

nia

3424

1027

6711

521

10

Litu

ania

3733

468

7510

418

14

Luxe

mbu

rg24

213

4570

120

50

Ung

aria

127

101

2611

014

215

525

16

Mal

ta9

81

3162

682

2

Țări

le d

e Jo

s12

099

2113

229

935

387

24

Aust

ria

234

214

2017

417

722

122

7

Prez

enta

re d

e an

sam

blu

a ca

zuri

lor

din

2018

car

e im

plic

ă bi

rour

ile n

ațio

nale

ale

sta

telo

r m

embr

e

41

Polo

nia

136

125

1112

125

724

831

20

Port

ugal

ia97

925

6994

127

152

Rom

ânia

195

148

4720

822

326

067

56

Slov

enia

145

121

2481

6663

165

Slov

acia

139

131

855

125

140

2124

Finl

anda

4641

518

4257

811

Sued

ia13

812

216

9581

106

3318

Rega

tul U

nit

9884

1491

346

459

7772

TOTA

L31

4826

2652

131

28*

**

*

PRO

CURO

R D

E LE

GĂT

URĂ

Cazu

ri in

iția

te d

e pr

ocur

orul

de

legă

tură

Part

icip

area

la c

azur

ile

iniț

iate

de

alte

bir

ouri

Part

icip

area

la

acti

vită

ți c

omun

e/re

uniu

ni

Noi

în

201

8

Num

ărul

de

țări

impl

icat

eÎn

cur

s de

des

fă-

șura

re d

in

anii

ante

rior

iN

oi în

201

8În

cur

s de

des

fă-

șura

re d

in

anii

ante

rior

i

Întâ

lnir

i de

coor

-do

nare

Echi

pe c

omun

e de

anc

hetă

23

sau

mai

mul

te

Elve

ția

8879

913

713

525

240

10

Mun

tene

gru

55

--

124

1-

Mac

edon

ia d

e N

ord

--

--

118

1-

Nor

vegi

a72

6210

7233

5821

8

Ucr

aina

44

--

2435

86

Stat

ele

Uni

te-

--

134

8315

-

TOTA

L16

915

019

210

**

**

Prez

enta

re d

e an

sam

blu

a ca

zuri

lor

din

2018

car

e im

plic

ă pr

ocur

ori d

e le

gătu

ră

* Ac

este

col

oane

nu

pot fi

adu

nate

, deo

arec

e m

ai m

ulte

bir

ouri

naț

iona

le p

ot fi

invi

tate

să

part

icip

e la

un

sing

ur c

az, i

ar în

tâln

irile

de

coor

dona

re ș

i ech

ipel

e co

mun

e de

anc

hetă

sun

t de

seor

i org

aniz

ate

în c

omun

.

42

Cazuistică, reuniuni și activități comune în domeniile de criminalitate prioritare, 2015-2018

TERORISM CRIMINALITATE INFORMATICĂ

INTRODUCEREA ILEGALĂ DE MIGRANȚI

Cazuri (suma dintre cazurile noi și cazurile în curs de desfășurare din anii ante-

riori)

2018 191 219 1572017 178 176 1532016 124 151 1332015 74 131 94

Întâlniri de coordonare

2018 20 28 172017 14 9 152016 18 13 122015 15 19 20

Echipe comune de anchetă (suma dintre ECA nou înființate și

ECA în curs de desfășurare din anii anteriori)

2018 11 9 122017 12 7 142016 6 8 112015 5 10 10

Centre de coordonare/zile

de acțiune

2018 1 2 32017 1 1 22016 - - -2015 1 1 1

Anul Cazuri noi În curs de desfășura-re din anii anteriori Total % Creștere

2015 415 338 753 52%

2016 466 508 974 29%

2017 418 659 1077 11%

2018 545 764 1309 22%

Cazuri Eurojust cu state terțe 2015-2018

Instrumente judiciare Cazuri noi în 2018În curs de desfășu-

rare din anii anteriori

Total

Ordin european de anchetă (OEA) 830 109 939

Mandat european de arestare (MEA) 410 327 737

Cazuistică ce implică OEA și MEA în 2018

43

Cazuri pe tip de infracțiune în 2018

1 Începând cu ianuarie 2019. Pe fondul caracterului recurent al cazurilor, cifrele din această coloană pot suferi modificări după perioada de raportare.

2 Proiecția pentru 2019–2021 a necesității cooperării judiciare în aceste domenii de criminalitate se bazează pe tendințele cazurilor din ultimii cinci ani.

3 Rețele infracționale itinerante care operează în întreaga Uniune Europeană, specializate de regulă în domenii de criminalitate precum spargeri, jafuri asupra vehiculelor blindate și furtul de metale.

4 Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Tip de infracțiune Noi În curs de desfășurare 1 Total Proiecție 2

FRAUDĂ 907 1022 1929

SPĂLAREA BANILOR 432 612 1044

TRAFIC DE DROGURI 451 450 901

GRUPURI INFRACȚIONALE ORGANIZATE MOBILE (MOCG-URI) 3 273 268 541

TRAFIC DE PERSOANE 150 194 344

CORUPȚIE 79 148 227

CRIMINALITATE INFORMATICĂ 99 120 219

TERORISM 84 107 191

INFRACȚIUNI PIF 4 68 91 159

INTRODUCERE ILEGALĂ DE MIGRANȚI 71 86 157

INFRACȚIUNI ÎMPOTRIVA MEDIULUI 24 12 36

Tendință ascendentă Nu se estimează o schimbare majoră Tendință descendentă

© Eurojust, 2018

Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru orice utilizare sau reproducere a fotografiilor sau a altor materiale care nu sunt protejate de dreptul de autor al Eurojust, permisiunea trebuie solicitată direct de la deținătorii dreptului de autor.

Sprijin editorial: Baxter Lawley Communications B.V.Fotografii: Eurojust (coperta și paginile 4, 5, 7, 9); Shutterstock (paginile 9, 18, 22, 25)

Catalogue no.: QP-AA-19-001-RO-NISBN: 978-92-9490-282-5ISSN: 2443-6674DOI: 10.2812/360685