CT) 33355”

ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR

MINORITARI AI RETRASIB S.A.

IN CONFORMITATE CU ART. 42 DIN LEGEA NR. 24/2017

EMITENT: RETRASIB S.A.

OFERTANT:

SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH

INTERMEDIAR:

SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.

,, Viza de aprobare aplicara pe ammrul qf'erem inirierii procedurii de refragere nu are valoare de garamie

si nici mt reprezima 0 alraforma de apreciere a A.S.F, cu privire la In

in de aprobare certifica mtmai regulariz‘atea ammtului qferem initieriimzactiile realizate ca urmare a

procedurii de retragere. Deciz

procedzrlrii de refragere, in privima exigemelor legii Si ale normelor adoplare in aplicarea acesteia”

RETRASIB S.A.

1. EBENTEHCAREA EMETENTGim

Emitentul:

Forma juridica:

Sediul social:

Numar inregistrare:

Obiect de activitate:

TelefonfiFax:

Website:

E-mail:

Capiial social:

Cod lSl'N

Cod LEI

Structura sintetica consolidata RETRASIB SA. la data de 22.0 ._

Depozitarului Central SA. este unnatoarea:

RETRASIB SA.

Societate pe. actiuni, de nationalitate romana

Siblu. Stl‘. Stefan cel Mare, nr. 156,judetul Sibiu, Romania

CUI 3906360

Cod CAEN 271 1* ,,Fabricarea motoarelor, generatoarelor si

transformatoarelor electrics”

0269 212 969 /' 0269 210 413

\k-’\\-'w.retrasi b. r0

466350.10 RON, divizat in 4.663.501 actiuni nmninative, ordinare,

emise in forma clematerializata, cu 0 valoare nominala de 0,1000

lei/actiune fiecare, conferind drepmri egale tuturor actionarilor si

inregistrate la Depozitarul Central SA. Bucuresti.

RORTILAACNOR6

529900TXOYD26GV5Q1365

{Mummire (.Eeiilmmr Actiimi

RETRASIB SA.

Actionari persoane fizice 74.381 1,5950%

Actionari persoanejuridice 1.734 0.0 72 %

TOTAL 4.663.501. 100 ”/0

2

2311 lflflN'l‘lélllIMEEz-‘l M:’§"lfl?ilr"li3filigllE Mfifii‘ifll'i'flfi

Emitentul: SGB-SMIT International GmbH

Formajuridica: Societata cu raspundere limitata conform legilor din Republica Federala

Germania

Sediul social: Str. Ohmstraffie nr. 10, 93055 Regensburg, Republica Federala Germania

Numar inregistrare: HRB 1 1359 registrul comertului din Regensburg

Obiect de activitate: Societate de tip holding din grupul SGB-SMIT cu activita‘te d6 investitii si

participatii in companii cu activitate in domeniul productiei, reparatiei si

vanzarii de transformatoare electrice

Telefoanax: +49 941 78 4| 0 / +49 941 78 41 43 9

Website: lflLfihflM

E—mail: mgmifiwCapital social 25.000 Euro

Modul in care este integrat SGB-SMIT lNTERNATlONAL. GMBH in structura grupului

SGB‘SMIT din care face parte rezulta din prezentarea urmatoare:

One Equity Partners V1 LP a achizitionat 100% din participatiile detinute (16 ON

societatea SGB-SMIT Beteiligungen GmbI-l, care detine printr-un lant de soci

International GmbH.

SGB-SMIT Lant detinere

OEP VI General

Partner. L.P.

OEP V, 5613 Co-Inuestment Partners. One Equity Partners VI, LP. country

L..P country of residence: Cayman of residence: Cayman |s|ands

Islands

51.71%318.29%

r-—'—‘-"'—‘““"""" OEP Tram Cooperatief U.A (formerly: OEP Flexpack

Cooperatief U.A,) country of residence: Netherlands

100%- ‘

OEP Trafo B.V. (formely: OEP Flexpack B.V.) country of

residence: Netherlands

Lu

RETRASIB S .A.

100%, ‘

SGB-SMIT Beteiligung GmbH

(formely OEP Trafo HoldCo Germany) coutry of

residence: Germany

100% 1

SGB-SMIT GmbH

(forunely OEF’ Tralo BidCo Germany)

Country of residence: Germany

100%

Starlzstrom-Geralebau GmbH

Regensburg, Germany

100%

SGB<SMIT International GmbH

Regensburg, Germany

98% RETRASIB SA, Sibiu, Romania

82/16/1993

Initiatorul procedurii de retragerr: a desfasurat in perioada 04.03.2021-24.03.2021 o Oferta Publica

de Cumparare adresata tuturor actionarilor Retrasib SA. si privind mate actiunile aces1‘13

‘1

a fost aprobata prim Decizia ASF nr. 263i‘24.02.2021 si 21 yizat un numar d $31265 gtiuni

reprezentand 1,7426% din capitalul social.

5, .

U .\ 1

.279; .Q'

l .

. . .A . .

, ,‘x . :

In urma ol'ei'tei, SGB~SMIT international 0an a achizitinnat un numar dc 3.1 Dowaica

6,33 % din numarul dc actiuni vizat in cadrul ofertei publice de cumparare). La data prezentului

anunt Initiatorul Procedurii detine un numar dc 4.587.386 actiuni. totalizand 98.367994) din capitalul

social :11 Retl‘asib SA.

Procedura dc Retragere a actionarilor minoritari are ca obiect un numar de 76.115 actiuni.

respectiv 1,6321 0A; din capitalul social 31 Emiteutului, cc yor fi transferatc in proprietatea

lnitiatorului Procedurii de Retragere - SGB-SMIT International GmbH.

3. PRETUL CARE URMEAZA A Fi FLA??? ACTEGNARELGR

Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor minoritari este dc le lei/actiune.

'Pretul a fost Stabilit in conformitate cu prevederile an. 42 alin (5) din Legea 24/2017.

Pretul a fost detenninat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standarclclor internationale

dc cvaluare.

Responsabilitatea in ceea ce priveste declararea Sl plata sumelor aferente impozitului pe castigul de

capital realizat de catre actionarii rninoritari care au tranferat Actiunile detinutc in caclrul Procedurii

de Retragere este in sarcina acestora.

”l lNFURMATil PMVEMH MENTETATEA El’flLUATflRULUl lNflEE’EflENT S?

METQQR UTEMZATA 13E AEESTA 1N FELWBEE‘MEMTAREA PRETEELUE

Avand in vedere ca in cadrul Ofertei Publice De Cumparare. SGB-SMIT International GmbH, nu a

achizitionat cel putin 90% din numarul total a1 actiunilor cu drept de vot Vizatc do Oferta, pretul ce

urmoaza a li platit in cadrul Procedurii do retragere a lost determinat, in conformitate cu prcvedcrile

art. 42 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, prin intermediul unui raport do evaluate.

Raportul de evaluare a fost pregatit in conformitate cu standardcle internationals dc. evaluate de

catre Neoconsult Valuation S.R.L., o societate cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 4, B-dul

UNIRII, Nr. 20, Bloc 5C, Scara 1, Etaj l, Apartament 5, inregistrata la Oficiul Registrului

Comertului de pe langa "l‘ribunalul Bucuresti nub numar .140?

ROONRCJ40/ll423/2013, avand coclul unic identificare 23814288. Evalw

Neoconsult‘ Valuation SR‘L este inregistrat in registi‘ul ASP cu nr. PJRléi -;

indeplineste cerintele prevazute la art. 73 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

1n vealerea determinarii pretului ce unneaza a ti platit actionarilor minoritari in cradirul Procedurii de

Retragere, Evaluatorul a l’olosit urmatoarele abordari:

Abordarea prin venit —-- are 0 rclevanta ridicata rezultand o valoare echivalenta dc 54.882 mii ron,

adica o valoare de 1 1,77 RON per actiune.

Abordarea prin piata -— are 0 relevanta medie rezultand o valoare ale 47.072 mii ron‘ adica o valoare

de 10,09 RON per actiune.

Evaluatorul a ales sa nu utilizeze abordarea prin active din urmtoarele considerente:

I. Abordarea prin cost $8 aplica in general companiilm' recent iigfiinfate (and 1m pot fl

dereminate profituriie sifluxui'ile (:76 mmzerar in mod crea’ibil.

W m .4 F:

J’ E m

i(/

3 5/

JI

2. Retrasib genere 2a beneficii ecu/101111613 utilizand 0 Sé‘l‘ié’ de active intangibile’: demo/{ate

intern care n11 potfi capital/20113 in evidemelc; contabile.

Raportul dc evaluare este disponibil pent1u consultare cle cane actionarii RetrasibS.A.1ncepand on

data publicarii prezentului Anunt si pana la finalizarea piecedurii de retlagere a 111311011311101 331161:

- la sediul Intermediarului: Bucuresti, Sp1aiu1 Unirii nr. 4. 1:11. 133 61.. 6. Birou 6.2, Sector 4,

Romania;

- la sediul Emitentului: Sibiu. str. Stefan cel Mare, 111.156, judetul Sibiu, Romania;

- pe paginile dc 11111211161 ale inlermediarului la adresa 1111111111111122111311211:21112.11121,1 51 2111:

emitentului la adresa 11'11-1241‘1311'115111313 11111101121111 de mentionat este faptui ca SGB-SMIT

International (31an1 a desfasurar o Oferta Publica de C‘umparare pcntru actiuniie Retrasib

SA. 111 pretul de 12,01) lei/actiune in perioada 04.03.2021— 24.03.2021.

Tinand cont de 0616 de mai 5113. pretul per actiune care v11 11 platit actionarilor minoritari in cadru'l

Procedurii de Retragere este de Ll-lei/actiune.

F72 .17 1.4111111131171151 F321 1211131121 11111;}111 711/1111. P23225111 217.1 1.71 12111135127153 15111.1’121111312113

1111122.

In conformitate cu p1evedeiile Legii n1 24/2()11 piivind piata d1: capital Si ale Regul

513013 amonarii minmitmi sum oblioati 5:1 Vanda actiunile 02111131111111101111Proccdu fldFRntfaga-e«:1 ' " {2

si pot informa Intermediarul in termen de maxim 10 (71:06) 7116 1110121109111: 111: 121 1d p11bfl.ibmi§'_

40‘; 2,151 acestui anunt. respectix incepand cu data de L asupra modalitatii alesc’M1511

actiunilor. prin una din modalitatile de mai jos:

(i) mandat postal cu confirmare de primire sau

(ii) transfer bancar.

Prezen'tul Anunt privind retragerea actinnarilnr minoritari Retrasib SA. 112111 disponibil public pt:

pagina (1:: internet a Bursei dc Valori Bucurcsti 1; ), pe pagina 111: intcmct a Autoritatii dc

Supraveghere Financiara 1 1, 3) Si prin publicarea in 2 ((101111) ziare financiare

nationak; in termen 1115 C61 1111111 3 zile lucratoare de la data aprobarii.

RETRASIB SA. 6

Notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor, insotita de documentele

corespunzal‘oare conform precizarilor de mai jos, poate ii depusa Intermediarului dc catre actionarii

11111101112111: (1) prin scrisoare recomandata, in Bucuresti, Splaiul Unirli nr. 4, bl B3, 61. 6, Biron 6.2,

Sector 4, Romania; (11} la sediul lntennediarului; sau (iii) la adresa dc e-mail:

Notificarea privind modalitatca alcasa pentru plata actiunilor poate .fi transmisa de actionarii

minoritari cel lnai 12112111 in ultiina 21 a tcrmenului notificarii, rcspcctiv ccl mai tarziu la data

In vederea incasarii. sumelor pentl‘u actiunile lor, actionarii minoritari trebuie sa transmita

Intennediarului Notificarea impreuna C11 urrnatoarele documente/informatii:

a) Actionarii pcrsoane fizice:

> Copia actului dc identitate. pasaport in cazul persoanclor nerczidentc;

r Notificarea in care 36 precizeaza adresa completa fl claca se dorestc transmiterea

mandamlui postal la 0 alta adresa decat cea din documentul de identitate sau daca

din documcntul. de identitatc 1111 1616313 adresa;

Certificatul dc mostenitor actul dc partaj sentinta judecatoreasca sau dupa caz

‘7

alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul

minoritar actiunile RTRA;

r in cazul persoanclor tam capacitate dc exe1citiu ----------copia actulu’g: lentrta‘te a

tutorelul / cu1atorului precum si copia documentului prin. cam s-a.mstltuu111161211.

curatcla: in 032111 pc1soanclor cu capacitate dc exercitiu red1%g1 «agq‘L-dfil“-5;

reprezcntantului legal pentru efectuarea platii;

"i In cazul transferului bancar — extras dc cont bancar dcschis pc numelc

beneficiarului, Vizat de banca 1a care acesta are deschis contul din care sa rezulte

numele actionarului, numarul contului IBAN in care actionarul minoritar doreste

sa fie transferate sumele cuvenite, denumirea Si datele de identificare ale bancii.

b) Actionarii persoanc juridicc:

“P copie a certificatul'ui dc inregistrarc / numarul dc inregistrare la Oficiul Registrului

Comertului sau alta institutie echivalcnta ./ cod fiscal (copic) sau orice document

doveditor conform lcgislatiei aplicabilc unei cntitati 11erezidente, supralegalizat

apostilat 11180111 dc t1aducerea legalizata in limba romana sau engleza dupa caz;

RETRASIB SA. 7

)9 Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau extras de la Registrul

Comertului sau oricc document doveditor conform legislatiei aplicabile personnel

juridice nereziden'te datat nu mai tarziu de 15 Zile lucratoare anterior initierii

procedurii dc retragere a actionarilor minoritari RTRA, supralegalizat / apostilat,

insotit de traducere legalizata in limba romana sau engleza dupa cal;

P In cazul transferului bancar -— extras de cont bancar desehis pe numele

beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care 521 rezulte

numele actionarului, numarul contului IBAN in Clare actionarul minnritar doreste sa

fie transferate sumele cuvenite, denumirea si (latele de identificare ale bancii.

In cazul actionarilor mlnoritari, persoane 'fizice Sau juridice nerezidente, care utilizeaza serviciile

unui intermediary/barren, custode autorizat/a de ASP. intermediarul poate solicita connpletat'ea

documentatiei necesare pentru efectuarea platilor, dupa caz.

Actionarii minoritari ale caror detineri sunt inregistrate in conturile individuale deschise in sistemul

depozitarului instrumentelor financiare care nu au comunicat Intermediarului metoda aleasa pentru

plata contravalorii actiunilor lor, vor incasa contravaloarea actiunilor pe care 1e detin prin mandat

postal cu confirmare de primire. transmis la adresa 101", asa cum aceasta este inregistrata in structum

consolidam a actinnariatului Retrasib 81k, emisa cle Depozitarul Central.

*3. MGHAMTIETELE 3i TERMEMUL [EB EiLéTA {it AEHUHEKQR

¢¢nhutfifiéx>

Depozitarul Central l’urnizeaza lntermediarului lista actionariior la sf‘arsitul zile'ofie decent; '

ix’0

:

aferente ultimei zile de tranzactionare.

i.‘

Plata actiunilor inregistrate in conturile administrate de participant la Depozitnrtfl Central 3i?

transferul dreptului de proprletate asupra actiunilor platite. catre actronarul majoritar se 6 e . ueaza

prin intermediul Depozitarului Central in ziua lucratoare unnatoare furnizarii listei actionariior.

In maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului d6 notificare mentionat la punctul 5

de mai 5115. lntermediarul va face platile catre fictional-ii minoritari ai Revasib SA. conform Optiunii

respectivilor actionziri (transfer bancar/mandat postal).

Plata actiunilor inregistrate in conturile globale deschise in sistemul depozitarului

instrumentelor financiare si transferul cireptului de proprietate asupra aetiunilor platite, catre

lnitiatorul Procedurii de Retragerer 5e efectueaza in ziua lucratoarc umatoare furnizarii listei

actionurilor.

RE'l'RASlB SA. 8

Responsabilitatea efectuarii platilor catre actionarii indreptatiti revine participantilor in ale caror

conturi globale sunt inregistrati actionarii. confom contractelor incheiate cu depozitarul

instrumentelor financiare.

7. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZAEAZA

RETRAGEREA ACTIONARILOR

Intermediarul Procedurii de Retragere este SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA. cu

sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4. bl B3. et. 6., Birou 6.2. Sector 4, Romania. cod postal

030131. inregistrata Ia RegistruI Comeitului Bucuresti sub nr. I40/28786/1994, cod unic de

inregistrare 7475775, societate de servicii de investitii financiare autorizata de ASF/CNVM prin

Decizia nr. 3006/2003 si inregistrata in Registrul Public cu nr. PJROI SSW/400051. reprezentatade

catre Adrian Simionescu in calitate de Director General.

8. Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in

favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiq ' mfiagaue 6”

modalitatea in care actionarii minoritari sunt informati3—.E

I—

numarul contului si banca unde contul este deschis I." I;TA

.s...

\.._\

-IP

"H'\_

-_

_

'b- , ;-.-. ,

afifiowii'”

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului, acestea

vor Ii depuse intr-un cont bancar special deschis de Initiatorul Procedurii de Retragere SGB—SMIT

International GmbH in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor

detinute.

In cazul retragerii din contul de distributie a unor sume mai mari de bani decat cele prevazute dc

legislatia incidenta si Tariful de comisioane si speze al Bancii. este necesara 0 programare in acest

SCHS.

RETRASIB SA. 9

1n conformitate cu preveclerile art. 80 alin (16) din Regulamentul 5/2018, costurile

reprezentatand comisioanele bancare precum Si alte costuri aferente administrarii contului vor

1"] supmtate de Initiatorul Procedurii de Retragere. Contul bancar Special deschis de Initiatorul

Procedurii de. Retragere in favoarea actionarilor minoritari care nu an incasat contravaloarea

actiunilor detinute nu este purtator dc dobanda.

infer-marine privind institutia dc credit, respectiv, dupé can. sucursala sau filiala accsteia,

precum 3i contul in care sunt depuse sumele cc revin actionariIOr care nu $i—au incasat

contravaloarca actiunilor vor 11 publicate in doué Ziare financiare de circulatie nationalé, pe

website-ml ASE. $i 211 operatorului pietei sistemului d6 tranzactionare pt: care sunt

tranzactionate actiunile emitentului.

i}, T17111Féfi§7flfifi 81711131311111.1111 BE mmrmmwn

Actiunilc societatii urmeaza a '11 suspendatc de 121 tranzactionare incepand cu a treia 2:1 Eucramarc

de 121 data pub1icarii anuntulni conform cu prevederile art. 80 alin (5) din Reguiamentul nr 5/2018.

1n termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la expirarea celor 5. (cinci) Zile lucratoare mentionate

1a Punctul 6, in care Intermediarul face plati catre actionarii minoritari ai Retrasib SA conform

optiunii respectivilor actionari (transfer bancar/mandat postal), Intermediarul ..%-EE1310311111€ la“(11? ’ fir-"r.

Depoznarul Central urmatoarelc: (1) dovada p13t110r etectuate catre acnon' lninomt-al'iEQSJ (u)

dovada dcschiderii contu1ui bancar mentionat 1a Punctul 3. in vcdcrca

(Dc £3111 Eransté‘rumiP _. ..

dreptului de proprietate asupra actiunilor actionarilor minoritari in favoarea 1 Itiatorulfii Proc'edurii

..

,

b, ‘92-“; I

de Retragere, conform art. 42 dm Legea nr. 24/2017. fl!“

Transt’erul dreptului de proprietatr: asupra actiunilor datinute de catre actionarii minoritari in

favoarea lnitiatorului Procedurii de Retragere V3 11 efectuat de catre Depozitarul Central in

maximum 4 (patru) 2.110 Eucratoarc de 121 primir'xu dc catre {106513 a documm‘atekn‘ susmentionate,

1n maxim 3 zile de la operarea transf‘crului dreptului de proprietate. Intermediarul notifica ASF cu

privire la finalizarea procedurii aferente retragerii actionarilor Retrasib 8A., in vederea retragerii

de la tranzactionare a actiunilor Retrasib SA.

Actiunile Retrasib SHA (simbol RTRA) vor 11 retrase de la tranzactionare ca urmare a finalizarii

procedurii de retragere a actionarilor.

RETRASIB SA. 10

INITIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE INTERMEDIAR

SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA

Cl") SGB-SMIT VVIENNA Inw'é... men dlrusl.

Holger Ketterer“

/7_€ Mam/m ..

Dr. Heinrich Uekermann

RETRASIB SA. 11