b) Membrii organului executiv8 1 Vasilachi Iurii Presedintele Comitetului de Conducere9 2 Cusnir Pavel Vicepresedintele Comitetului de Conducere10 3 Teslev Vasile Membru al Comitetului de Conducere11 4 Slobodean Sergiu Membru al Comitetului de Conducere/ contabil Sef

c) Membrii Comisiei de cenzori (conform legislatia in vigoare - nu prevede)d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, contabilul-şef etc.

12 1 Bulgaru Vitalie Sef directiei conformitate, persoana cu functia cheia13 2 Lastovetcaia Oxana Sef directie Audit intern, persoana cu functia cheia14 3 Ciloci Victoria persoana cu functia ceie, sef interimar al directiei administrarea riscului15 4 Rumeus Svetlana Contabil sef adjunct , sef directia evidenta contabila16 5 Bargan Marina membru al Comitetului de Creditare Mic,Director adjunc al Sucursalei Comrat17 6 Selevestru Petru membru al Comitetului de Credit Mare18 7 Chitoroga Ghenadie membru al Comitetului Mare si Mic19 8 Onoi Vladislav membru al Comitetului de Credite Mare20 9 Lungu Sergiu membru al Comitetului Mare21 10 Moldovan Ala membru al Comitetului de Creditare Mic22 11 Cazac Igor Vasile Membru al Comitetului de Credite Mic23 12 Culiuc Svetlana membru al Comitetului de Creditare Mic24 13 Straton Serghei membru al Comitetului de Creditare Mic , Director sucursalei Briceni25 14 Morcov Tatiana Ion membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Drochia26 15 Abramihin Anatolii membru al Comitetului de Creditare Mic ,Director Sucursala Botanica27 16 Zaharcenco Andrei membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Centru28 17 Malovata Dorin membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Ciocana Noua29 18 Alexeenco Galina membru al Comitetului de Creditare Mic , Director Sucursala Leova30 19 Fleasoc Angela membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Edinet31 20 Strainu Vera membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Soroca32 21 Topciu Ecaterina membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Comrat33 22 Petrov Viorica membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Cahul34 23 Mindrescu Vladimir membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Ocnita35 24 Capsa Elena, membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul Sucursalei Orhei36 25 Spilicova Galina membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Buiucani37 26

Diviza Igormembru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul sucursalei Hincesti. Concomitent temporar dirijeaza activitatea sucursalei Anenii Noi di

38 27 Bordea Rodica membru al Comitetului de Creditare Mic , Directorul Sucursalei Cricova39 28 Novac Sergiu membru al Comitetului de Creditare Mic , director sucursalei Floresti40 29 Cauia Valentina membru al Comitetului de Creditare Mic , Director Sucursalei Criuleni41 30 Cotindala Larisa membru al Comitetului de Creditare Mic , director sucursalei Donduseni42 31 Sestacov Constantin membru al Comitetului de Creditare Mic , Director sucursalei Balt43 32 Olifirovici Elena membru al Comitetului de Creditare Mic , Director sucursalei Taraclia44 33 Cogut Marcela Ion membru al Comitetului de Creditare Mic , Director sucursalei RiscaniII. Persoanele care acţionează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secţiunea I din prezentul Formular1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentuluia) Acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, deţin sau controlează cel puţin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcţie de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislaţiei speciale45 1 SA Balcolcom Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%46 2 Tonciuc Svetlana Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%47 3 Gross Elizabeth Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%48 4 SA Enteh Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%49 5 Makovetkaia Elena Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%50 6 ICS DUNAV SA Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%51 7 Semionova Elena Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%52 8 ICS"RED UNION FENOSA" SA Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%53 9 Hostex - Establishment Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%54 10 ESPERAN PROPERTY

CONSULTANTS LTDActionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%

55 11 ICS Compania Dima-Holding SRL Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%56 12 „Sfinx – Impex” SA Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%57 13 Prepelita Alexandru Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%58 14 SA "Evident - Electro" S.A. Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%59 15 Melinic Vladimir Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%60 16 Shvayko Petr Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%61 17 PYKHTINA IRINA Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%62 18 Panfermag Energy SA Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%63 19 Electroreparatie Grup Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%64 20 WGD INT S.R.O Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%65 21 Omnimoon Networks LImited Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%66 22 SRL PCF Sarm Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%67 23 Andries Eudochia Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%68 24 Chetrar Elena Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%69 25 Cecetova Natalia Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%70 26 Ciornii Nicolae Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%71 27 Andries Victoria Actionarul cu cota (individual sau comun) mai mare de 1%b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acţionând pe bază de mandat, contract sau act administrativ2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societăţii –mamăa) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deţinerii a cel puţin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele şi/sau din contul căreia societatea acţionează pe bază de mandat, contract sau act administrativ

72 1 ELECTROSISTEM SA 1. Este afiliat bancii, deoarece ELECTROSISTEM SA se afla sub contolul bancii, care detine 24,89 % in capital. 2.Este afiliat bancii, deoarece EFFECT LEASING SRL si ELECTROSISTEM SA sunt considerate a fi influentate una de alta din cauza exisntei unor relatii de munca, civile

b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terţe persoane (societăţile-fiice ale aceleiaşi societăţi-mamă)3. Persoanele care acţionează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secţiunea I şi Secţiunea II, pct.1 din prezentul Formular.a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relaţiilor de rudenie (soţii, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi), precum şi în virtutea existenţei unui interes comun, direct şi asociat într-o participaţie (deţinerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale )

73 1 Straton Raisa 1.Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este ruda de gradul 1(mama)74 2 Straton Andrian 1.Este afiliat administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este ruda de gradul II (fratele).75 3 Strainu Ion 1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece este ruda de gradul I I (frate).76 4 Strainu Mihail 1.Este afiliat administratorului bancii, Strainu Vera, deoarece este ruda de gradul I (tata).77 5 Strainu Dorina 1. Este afiliata administratorului bancii Strainu Vera, deoarece este ruda gradul I (fiica)78 6 Strainu Elena Ion 1.Este afiliata administratorului bancii Strainu Vera, deoarece este ruda de gradul I (mama).79 7 Nebunu Ion 1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul II (frate).80 8 Contu Silvia 1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul II (sora).81 9 Petrov Ivan 1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul I (fiul).82 10 Nebunu Anatolie Ion 1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul II (frate).83 11 Nebunu Artur 1.Este afiliat administratorului banci Petrov Vioricai, deoarece este ruda de gradul II (frate).84 12 Nebunu Margareta 1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul I (mama).85 13 Nebunu Ion 1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul I (tata).86 14 Petrov Valeria 1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este ruda de gradul I (fiica).87 15 Mindrescu Tatiana 1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (mama).88 16 Mindrescu Polina 1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (fiica).

89 17 Mindrescu Vladimir 1.Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (tata).90 18 Capsa Stela 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiica).91 19 Tiorsa Serghei 1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul II (frate).92 20 Cociorva Nadejda 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul II (sora).93 21 Struc Agafia 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul II (sora).94 22 Spilicov Alexandr 1.Este afiliat administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece este ruda de gradul I (tata).95 23 Spilicov Alexandr 1.Este afiliat administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece este ruda de gradul II (frate).96 24 Petrova Alina 1.Este afiliata administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece este ruda de gradul I (fiica).97 25 Diviza Larisa 1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul I (mama).98 26 Tarcenco Svetlana 1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul II (sora).99 27 DIVIZA IURIE IGOR 1.Este afiliat administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul I (fiul).

100 28 Romascan Svetlana 1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este ruda de gradul I (fiica).101 29 Bordea Ion 1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (fiu).102 30 Arap Serghei 1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul II (frate).103 31 Arap Victor 1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (tata).104 32 Arap Maria 1.Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (mama).105 33 Bordea Victor 1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (fiu).106 34 Bordea Sofia 1.Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este ruda de gradul I (fiica)107 35 Ciolac Carolina 1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul II(sora)108 36 Sestacov Nicoleta 1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(fiica)109 37 Sestacov Vasile-Nicolae 1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(fiul)110 38 Sestacov Victor 1.Este afiliat administratorului bancii Sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(fiul)111 39 Novac Matei 1.Este afiliat administratorului bancii Novac Sergeiu, deoarece este ruda de gradul 1(fiul)112 40 Novac Raisa 1.Este afiliata administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este ruda de gradul 1(mama)113 41 Chitan Ina 1.Este afiliata administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este ruda de gradul II(sora)114 42 Novac Eduard 1.Este afiliat administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este ruda de gradul II(frate)115 43 Nemtanu Valentina ion 1.Este afiliata administratorului bancii Cotindala Larisa, deoarece este ruda de gradul I (mama)116 44 Nemtanu Veaceslav 1.Este afiliat administratorului bancii Cotindala Larisa, deoarece este ruda de gradul II (frate)117 45 Cogut Valentin Valentin 1.Este afiliat Cogut Marcela , deoarece este ruda de gradul I (fiul)118 46 Cogut Vitalie Valentin 1.Este afiliat Cogut Marcela , deoarece este ruda de gradul I (fiul)119 47 Nastas Nina Alexandru 1.Este afiliata Cogut Marcela , deoarece este ruda de gradul I (mama)120 48 Florea Dumitru 1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita controlul asupra CITY BROKER SRL prin functiei administrator121 49 Starahcotelnii Svetlana 1.Este afiliat ICS „Nord-Energo” SRL, deoarece exercita controlul asupra ICS „Nord-Energo” SRL prin detinerea functiei de administrator

122 50 Vlas Ala1.Este afiliata SA "PROMINVENCO", deoarece exercita controlul asupra SA "PROMINVENCO" prin detinerea functiei de administrator.2. .Este afiliata SRL"NORDENGRUP", deoarece exercita controlul asupra SRL"NORDENGRUP" prin detinerea functiei de administrator.

123 51 Milesco Victoria 1.Este afiliata ICS "PRODUSE-GRUP "SRL, deoarece exercita controlul asupra ICS "PRODUSE-GRUP " SRL prin detinerea functiei de administrator

124 52 Grajdan Iurie1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece exercita controlul asupra SRL "POLICON STRUCTEH" prin detinerea functiei de administrator, in care sotia administratorului bancii, Vasilachi Adriana, detine cota calificata in marime de 95% din capitalul societatii.

125 53 Grigoriev Dumitru1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece impreuna cu sotia acestuia, Vasilachi Adriana, exercita controlul asupra SRL "Sangridiv" prin detinerea cotelor calificate in marime de 25% si 50 % din capitalul societatii.

126 54 Santalov Vladimir1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece impreuna cu sotia administratorului, Vasilachi Adriana, exercita controlul asupra SRL Sangridiv prin detinerea cotelor calificate in marime de 25% si 50% din capitalul societatii si detine functiea de administrator.

127 55 Straton Svetlana 1.Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este sotia.128 56 Petrov Ruslan 1.Este afiliat administratorului banci Petrov Vioricai, deoarece este sotul acesteia.129 57 Mindrescu Aliona 1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este sotia acestuia.130 58 Capsa Gheorghe, 1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este sotul acesteia.131 59 Diviza Olga 1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece este sotia acestuia.132 60 Bordea Serghei 1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este sotul acesteia.133 61 Sestacov Ana 1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este sotia administratorului134 62 Sestacov Veronica 1.Este afiliata administratorului bancii Sestacov Constantin, deoarece este ruda de gradul I(mama)135 63 Novac Larisa 1.Este afiliata Novac Sergiu, deoarece este sotia administratorului136 64 Cotindala Ghenadie Vasile 1.Este afiliat administratorului bancii Cotindala Larisa, deoarece este sotul acesteia137 65 Cogut Valentin Ioan 1.Este afiliat Cogut Marcela , deoarece este sotul administratorului138 66 Nuta Ala Ion 1.Este afiliata Cogut Marcela , deoarece este ruda de gradul II (sora)139 67 Bilici Valeriu Constantin 1. Este afiliat actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece este sotul membrului Comisiei de Cenzori, Leiciu Marina.

140 68 Beregova Elena Vladimirovna1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece exercita functia de administrator Verhnevolskoe Injiniringovoie Agenstvo Materialovedenie SA , in care actionarul bancii detine cota de calificate in marime de 100% din capital

141 69 Scvortova Ludmila 1. Este afiliata IM "EUROLAB" SRL deoarece exercita controlul asupra IM "EUROLAB" SRL prin detinerea functiei de administrator142 70 Gaulica Igor 1. Este afiliat WELLSEED SRL, deoarece exercita functia de administrator al societatii143 71 Lihin Vladislav 1. Este afiliat IM <Agroselect Semences Trading> SRL, deoarece exercita functia de administrator al societatii.144 72 Lihina Ecaterina 1. Este afiliata EDU HUB SRL, deoarece exercita functia de administrator al societatii.145 73 Maxemchuk John Nicholas 1. Este afiliat SRL EDUCATION PLUS , deoarece exercita functia de administrator al societatii.146 74 Semionov Alexei 1.Este afiliat Semionova Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiu).

147 75 Fuiarovskaia Svetlana1.Este afiliata actionarului bancii "Balcolcom" S.A., deoarece exercita controlul asupra SA "Balcolcom" prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalil societatii. 2. Este afiliata grupului de persoane S.A. Balcolcom, Gross Elizabeth si Tonciuc Svetlana ce activeaza concertat si detin cota calificata in capitalul bancii in marime de 5.05 % .

148 76 Bodiu Ion1.Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator NORDMONTAJ PRIM SRL, in care Tonciuc Vladimir detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii

149 77 Mura Ludmila 1. Este afiliata Simetrix -Lux SRL, deoarece este administrator150 78 Mardar Olga 1.Este afiliata "Enteh" S.A., deoarece exercita functia de administrator (cenzor) societatii151 79 Homenco Valentin 1. Este afiliat Usatii Valerii si Covanji Natalia, membrii Consiliului bancii, deoarece exercita controlul asupra TEHNOSERVICE SRL prin detinerea functiei de administrator.152 80 Mardari Artur 1. Este afiliat Mardar Olga (cenzor ENTEH SA), deoarece este ruda de gradul I (fiul)153 81 Mardar Artur 1.Este afiliat SA ENTEH. deoarece este sotul Mardari Olga, care exercita controlul asupra societatii prin functia de administrator (cenzor)154 82 Gorea Dorin 1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )155 83 Stratila Sergiu 1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )156 84 Matveeva Elena 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )157 85 Rotari Irina 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator IS Moldelectrica (membru al Consiliului de Administratie )

158 86 Pirgari Tatiana1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de membru al Consiliului de Administratia al IS Moldelectrica SA, in care Dimov Ghennadi este administrator

159 87 Eremia Iurie 1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia membru al Consiliului de Administratie al IS Moldelectrica, in care Dimov Ghennadi este administrator

160 88 Martinov Alisa1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de membru al Consiliului de Administratie al IS Moldelectrica SA. in care Dimov Ghennadi este administrator

161 89 Rozhkov Yury 1. Este afiliat CB INVEST CORPORATION s.r.o., deoarece exercita functia administrator162 90 Rosca E. 1. Este afiliat Mardar Olga (cenzor Enteh SA), deoarece este ruda de gradul I (mama)163 91 Jecova Victoria 1. Este afiliat Mardar Olga,cenzor Enteh SA, deoarece este ruda de gradul II (sora)164 92 Melnic Oleg 1. Este afiliat CB Invest Corporation s.r.o., deoarece detine cota calificata in marime de 23 % din capitalul CB Invest Corporation s.r.o.165 93 Corin Sergiu 1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deorece exercita controlului asupra Fondului pentru Efecienta Energetica prin detinerea functiei de administrator166 94 Zaharia Serghei 1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Universitatea de Stat din Comrat prin detinerea functiei de rector167 95 Savga Larisa 1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova prin detinerea functiei de rector

168 96 Romascan Artur1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin exercitarea functiei de administrator si membru al Prezidiului

169 97 Didicov Alexandr1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului

170 98 Costei Nicolai1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului

171 99 Copilov Mihail1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului

172 100 Peicov Andrei1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului

173 101 Tiulu Serghei1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin fdetinerea functiei de membru al Prezidiului

174 102 Hariton Aliona1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului

175 103 Strelciuc Gheorghe 1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece detine cota calificata in BOTANO AGRO SRL in marime 50% in capitalul societatii.

176 104 Prozorov Vecheslav1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatia Obsteasca Federatia de Volei din Republica Moldova prin functia membru al Prezidiului

177 105 Cosneanu Valeriu1. Este afiliat MAVADAX SRL, in care Prodan Oleg, tata Lastovetcaia Oxana, persoana cu functie cheie, detine cota calificata in marime de 25% din capital, deoarece este administratorul societatii.

178 106 Vangheli Natalia 1.Este afiliata MAVADAX SRL,deoarece exercita control prin functia administrator

179 107 Buzila Denis1. Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece exercita controlul asupra GT BUZILA DENIS prin exercitarea functiei de administrator si fondator al intrerinderii.

180 108 Rafael Iesus Huarte Lazaro1.Este afiliat actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Membru al Consiliului de Administrare ICS"RED UNION FENOSA" S.A.

181 109 Esther Vilas Carballo 1.Este afiliat ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Presedinte al Comisiei de

Cenzori ICS"RED UNION FENOSA" S.A.

182 110 Raquel Alzaga Gonzales1.Este afiliat actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Membru al Consiliului de Administrare ICS"RED UNION FENOSA" S.A.

183 111 Manuel Benito Sanchez1.Este afiliat actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Presedinte al Consiliului de Administrare ICS "RED UNION FENOSA" S.A.

184 112 Munteanu Ion1.Este afiliat actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Director Corporativ ICS "RED UNION FENOSA" S.A

185 113 Gomez Pascual Joze Luis1. Este afiliat actionarului bancii ICS „RED UNION FENOSA” S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS „RED UNION FENOSA” S.A. prin detinerea functiei de administrator, Presedinte ICS „RED UNION FENOSA” S.A.

186 114 Carlos Javier Alvarez Fernander 1. Este afiliat actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita functia de administrator al GAS NATURAL FENOSA INTERNATIONAL SA.

187 115 Isidre Faine Casas1. Este afiliat ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita control asupra Criteria Caixa S.A.U .prin detinerea functiei de administrator (Presedinte Fundacion Bancara Caixa d Estalvis i Pensions de Barselona)

188 116 Jose Luis Gomez Pascual 1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administrator al actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (tata)189 117 Leiciu Marina 1. Este afiliata actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece este membru al Comisiei de Cenzori.190 118 Francisco Reynes Massanet 1. Este afiliat Gas NATURAL SGD, deoarece exercita controlul prin functia de administrator (Presedinte)

191 119 Ghinjul Elena1. Este afiliata ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea functiei de administrator - Membru al Comisiei de Cenzori ICS"RED UNION FENOSA" S.A.

192 120 Braga Valeria Gheorghe 1.Este afiliata actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deparece este ruda de gradul I (fiica) a membrului Comisiei de Cenzori, Leiciu Marina.193 121 Leiciu Dumitru Gheorghe 1. Este afiliat Leiciu Marina (membru al Comisieie de cenzori ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).194 122 Leiciu Alexei Gheorghe 1. Este afiliat Leiciu Marina (membrul al Comisiei de Cenzori ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul II (frate).195 123 Leiciu Ecaterina Cheorghe 1. Este afiliata Leiciu Marina (membrul al Comisiei de Cenzori al ISC RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).196 124 Leiciu Gheorghe Dumitru 1. Este afiliat Leiciu Marina (membrul Comissiei de Cenzori ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (tata).197 125 Natalia Gomez Cruz 1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este duda de gradul I (fiica).198 126 Maria Eliza Cruz Caller 1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis (administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este sotia acestuia.199 127 Maria Teresa Pascual Valle 1. Este afiliat Gomez Pascual Jose Luis ( administratorul actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA), deoarece este ruda de gradul I (mama).

200 128 Juan March Delgado1. Este afiliat Corporacion Financiera Alba SA,, deoarece exercita controlul prin functia de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 18,57 % in comun cu Carlos March Delgado-17,3 %, Juan March De La Lastra-5.89%, Banca March S.A in marime de 20% din capitalul Corporacion Fenanciera Alba SA

201 129 Tipliciuc Vladimir1.Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra acesteia prin dispunerea imputernicirilor de a administra si de a-si asuma obligatii in numele Companiei "Hostex - Establishment", in baza procurii fara numar din 31.08.2016 .

202 130 Nagele Yvonne Maria 1.Este afiliata Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra acesteia prin detinerea functiei de administrator - membru al consiliului.

203 131 Schmid Cristoph1.Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu Hostex Establishment, exercitat de catre persoana afiliata companiei -Schmid Cristoph, care ocupa in ambele persoane juridice functii de membru al consiliului.

204 132 Edel Luiza1.Este afiliata Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu Hostex Establishment, exercitat de catre persoana afiliata companiei - Edel Luiza, care ocupa in ambele persoane juridice functii de membru al consiliului.

205 133 Josef Buchel1.Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu Hostex Establishment, exercitat de catre persoana afiliata companiei - Josef Buchel, care ocupa in ambele persoane juridice functii de membru al consiliului.

206 134 Nagele Alexandro1.Este afiliata Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu Hostex Establishment, exercitat de catre persoana afiliata companiei - Nagele Alexandro, care ocupa in ambele persoane juridice functii de membru al consiliului.

207 135 Kinanis Panagiotis

1.Este afiliat actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia - prin detinerea functiei de administrator (director) si indirect - prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in capitalul Companiei "Zoulian Management Ltd", si prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in capitalul Companiei "Zoulian Ltd".

208 136 Eleni P. Kinani1.Este afiliata actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul indirect asupra acesteia prin detinerea functiei de administrator (director) in Compana "Zoulian Ltd" si in Compania "Zoulian Management Ltd".

209 137 Christos P.Kinanis 1. Este afiliat KINANIS PANAGIOTIS (administrator ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, actionar al bancii), deoarece este ruda de gradul I(fiu)

210 138 Andreou Katia1.Este afiliata ICS "FRATERNON COMPANY LIMITED SRL, deoarece exercita controlul asupra ICS FRATERNON COMPANY LIMITED SRL prin detinerea functiei de administrator si prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul ICS FRATERNON CAMPANY LIMITED SRL.

211 139 Makarov Andrei1.Este afiliat ICS Compania "Dima - Holding" SRL, actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra ICS Compania "Dima - Holding" SRL prin detinerea functiei de administrator - director. 2.Este afiliat ZETO ENERGIE SRL, deoarece Macarov Andrei exercita functia de administrator.

212 140 Macarova Olga 1. Este afiliata Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este sotia acestuia.213 141 Macarova Maria 1. Este afiliata Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica)214 142 Macarov Alexandr 1. Este afiliat Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)215 143 Macarov Iurii 1. Este afiliat Makarov Andrei, care exercita functia de administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata).216 144 Terentieva Lidia 1. Este afiliata Makarov Andrei, care exercita functia dre administrator al ICS Compania Dima-Holding SRL, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)217 145 Gross Alexander 1. Este afiliat "Sfinx - Impex" S.A., actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra "Sfinx - Impex" S.A. prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.218 146 Prepelita Violeta 1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului bancii SA Sfinx-Impex, deoarece este sotia acestuia.219 147 Prepelita Alina 1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului bancii SA Sfinx-Impex, deoarece este ruda de gradul I (fiica).220 148 Prepelita Andrei 1.Este afiliat Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului bancii SA Sfix-Impex, deoarece este ruda de gradul I (fiu).221 149 Prepelita Maria 1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului bancii SA Sfinx-Impex, deoarece este ruda de gradul I (mama).222 150 Babina Tatiana Arcadie 1.Este afiliata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al SA Sfinx-Impex, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul II (sora).223 151 Gromyco-Piradova Inga 1.Este afiliatai Gromico-Piradova Svetlana (actionarul care detine cota calificata in capitalul „Sfinx – Impex” S.A. in marime de 50%), deoarece este ruda de gradul I (fiica)224 152 Chianese Luigi 1. Este afiliat LICKYBET SRL, deoarece exercita control prin functia administrator225 153 Gromyco-Piradova Svetlana 1. Este afiliata Sfinx -Impex SA, actionar al bancii, deoarece exercita controlulu asupra Sfinx-Impex SA prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.

226 154 Cravciuc Alecsandru1.Este afiliat actionarului bancii "Evident Electro"SA si actionarului bancii Melnic Vladimir, deoarece exercita controlul asupra "Protec-BM&Impex" SRL prin detinerea functiei de administrator.

227 155 Beico Serghei 1.Este afiliat actionarului bancii "Evident Electro"SA si actionarului bancii Melnic Vladimir, deoarece exercita controlul asupra "Atranix" SRL prin detinerea functiei de administrator228 156 Djaparova Dina 1.Este afiliata SA Gravies Company Limited, care detine cota calificata im marime de 100% din capitatlul Evident-Electro SA, actionar al bancii, deoarece exercita functia de administrator

229 157 Bezugla Iryna1.Este afiliata IM "Dunav" S.A, deoarece exercita controlul direct prin detinerea functiei de administrator si indirect prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in capitalul "International Trade Corporation" sro, care, la rindul sau, exercita controlul direct asupra IM "Dunav" S.A.

230 158 Skirskii Artur 1. Este afiliat Skirskii Ruslan, care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul actionarului bancii WGD INT SRO, deoarece este ruda de gradul II (frate)

231 159 Metta Alexandru1.Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, care detine cota calificata in marime de 85,9% din capitalul Moldelectromontaj SA. in care Metta Alexandru exercita functia de administrator

232 160 Spinu Oleg

1.Este afiliat actionarului bancii PanfermagEnergy SA, care detine cota calificata in marime de 85,9% din capitalul MOLDELECTROMONTAJ SA, in care Spinu Oleg este membru al Consiliului.2. Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA,care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul Molmetal SA, in care Spinu Oleg exercita functia de administrator.

233 161 Zaharov Alexandr1. Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, care detine cota calificata in marime de 85,9% din capitalul MOLDELECTROMONTAJ SA, in care Zaharov Alexandr este membru al Consiliului.

234 162 Fedorovici Vladimir1.Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, care detine cota calificata in marime de 85,9% din capitalul MOLDELECTROMONTAJ SA, in care Fedorovici Vladimir este membru al Consiliului.

235 163 Pilan Vladimir1.Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, care detine cota calificata in marime de 85,9% din capitalul MOLDELECTROMONTAJ SA, in care Pilan Vladimir este membru al Consiliului

236 164 Skirskii Ruslan 1.Este afiliat bancii WGD INT SRO, deoarece exercita controlul prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul WGD INT SRO.

237 165 Sipaciova Nadejda1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, care impreuna cu Shvayko Alexandr, ruda de gradul II (frate), detin in ota calificata in marime de 50% din capitalul Finansovoie Partniorstvo SRL, deoarece este administrator al societatii.

238 166 Ovcinnikov Nicolai 1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, care detine cota calificata in marime de 66.67% din capitalul Transportnaia Infrstructura Riazani SRL, deoarece este administratorul societatii239 167 Culajencova Irina 1. Este afiliata Culajencova Aurelia, care exercita functia de administrator al actionarului bancii Electroreparatie Grup SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica)

240 168 Zaharov Victor1. Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA , deoarece are obligatii in numele Panfermag Energy SA , in baza procurii fara numar din 21.03.2016 pina la 20.03.2019 . 2. Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, care detine cota calificata in marime de 85.9% din capitalul MOLDELECTROMONTAJ SA, in care Zaharov Victor este Presedinte al Consiliului.

241 169 Skirskii Valerii 1. Este afiliat Skirskii Ruslan, care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul actionafrului bancii WGO INT SRO, deoarece este ruda de gradul I(tata)242 170 Skirskaia Valentina 1. Este afiliata Skirskii Ruslan, care detine cota calificat in marime de 100% din capitatlul actionarului Bancii WGD INT SRO, deoarece este ruda de gradul I(mama)243 171 Culajencova Aurelia 1.Este afiliata actionarului bancii ELECTROREPARATIE GRUP SRL , deoarece exercita controlul asupra ELECTROREPARATIE GRUP SRL prin detinerea functiei de administrator244 172 Culajencova Anastasia 1. Este afiliata Culajencova Aurelia, care exercita functia de administrator al actionarului bancii Electroreparatie Grup SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica)245 173 Culajencov Iurii 1. Este afiliat Culajencova Aurelia, care exercita functia de administrator al actionarului bancii Electroreparatie Grup SRL, deoarece este sotul acesteia.

246 174 Emilios Hadjivangeli1.Este afiliat actionarului bancii Omnimoon Networks Limited, deoarece exercita controlul asupra CYWORLD Management Limited prin detinerea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii.

247 175 VARONE RAPHAEL JEAN MARIE 1.Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, deoarece exercica controlul asupra societatii prin detinerea cotei califiicate in marime de 100 % din capital si a functiei de administrator248 176 PAPAVLOU PASTOU ELENI 1.Este afiliata actionarului bancii Omnimoon Networks Limited, deoarece exercita controlul prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul Omnimoon Networks Limited249 177 Gavenco Andrei 1.Este afiliat bancii, deoarece exercita controlul inderect asupra Banca prin detinerea cotei in marime de 100 % din capital ELECTROREPARATIE GRUP SRL

250 178 Gavenco Viorica1. Este afiliata Gavenco Andrei, care exercita indirect controlul asupra bancii prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul actionarului bancii Electroreparatie Grup SRL, deoarece este ruda de gradul I (mama)

251 179 Gavenco Elena1. Este afiliata Gavenco Andrei, care exercita controlul indirect asupra bancii, prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul actionarului bancii Electroreparatie Grup SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica)

252 180 Cercasov Iurii 1.Este afiliat actionarului bancii WGD INT s.r.o., deoarece exercita controlul prin detinerea functiei de administrator al societatii253 181 Skirskaia Natalia 1. Este afiliata Skirskii Ruslan, care detine cota calificata in marimd de 100% din capitalul actionarului bancii WGD INT SRO, deoarece este sotia acestuia.254 182 Skirskii Nicita 1. Este afiliat Skirskii Ruslan, care detine cota calificat in marime de 100% din capitatlul actionarului bancii WGD INT SRO, deoarece este ruda de gradul I(fiu)255 183 Kapustina Anastasia 1. Este afiliata Cercasov Iurii, care exercita functia de aadministrator al actionarului bancii WGD INT SRO, deoarece este sotia acestuia.256 184 Cercasova Ecaterina 1.Este afiliata Cercasov Iurii, care exercita functia de administrator al actionarului bancii WGD INT SRO, deoarece este ruda de gradul I (fiica)257 185 Okunev Vladimir 1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, care detine cota calificata in marime de 20% din capitalul societatii, deoarece este administrator al FLOKSY SRL

258 186 Sopreacov Vladimir1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, care detine cota calificata in marime de 66.67% din capitalul Transportnaia infrastructura Riazani SRL, deoarece exercita functia de administrator.

259 187 Efremov Alecsei1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Efremov Alecsei este administrator LOFT SERVIS SRL in care Shayco Petr detine cota calificata in marime de 20 % din capitalul societatii

260 188 Irodoi Aurelia 1. Este afiliata AMG-DISPUTE SOLUTION SRL, deoarece exercita functia de administrator261 189 Gheorghita Eugenii 1. Este afiliat Clubului de Fotbal ZIMBRU, deoarece detine cota calificata in marime de 50% din capitalul clubului si este membru al Consiliului262 190 Beleacov Andrei 1. Este afiliat Clubului de Fotbal ZIMBRU, deoarece detine cota califucata in marime de 50% din capitalul clubului si este membru al Consiliului263 191 Danita Semion 1.Este afiliat Semionova Elena, deoarece exercita controlul asupra IM Moldo Rusa Elcon SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 33,3 % din capitalul societatii.

264 192 Plesco Alexandr1.Este afiliat Plesco Tatiana, unicul asociat EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu ELECTROSISTEM SA, se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24, 89% din capital, deoarece este ruda de gradul I (fiu)

265 193 Bezdiga Natalia 1. Este afiliata Bezdaga Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24%, deoarece este sotia

acestuia.266 194 Bezdiga Maria 1. Este afiliata Bezdaga Dumitru, care este administratorul SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I(mama)

267 195 Bezdiga Vasilii1. Este afiliat Bezdaga Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I (tata)

268 196 Bezdiga Vadim1. Este afiliat Bezdaga Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I(fiu)

269 197 Bezdiga Tatiana1. Este afiliata Bezdaga Dumitru, care exercita functia de administrator al SA ELECTROSISTEM, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este ruda de gradul I(fiica)

270 198 Costovici Irina1. Este afiliata EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu SA ELECTROSISTEM se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24,89% din capital, deoarece exercita functia de administrator

271 199 Plesco Tatiana 1.Este afiliata EFFECT LEASING SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii.272 200 Terna Alexei 1.Este afiliat SRL Packaging, in care Tonciuc Vladimir are detinere calificata in marime de 100% din capitalul societatii, prin detinerea functiei de administrator.273 201 Ivas Efim 1.Este afiliat SRL "Trans - BTA Service", in care Tonciuc Vladimir are detinere calificata in marime de 100% din capitalul societetii, prin detinerea functiei de administrator.274 202 Burlea Svetlana 1. Este afiliata ELECTROSISTEM SA, care se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece este administrator (membru al Consiliului)275 203 Russu Taisa 1. Este afiliata ELECTROSISTEM SA, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89% din capital , deoarece este revizor

276 204 Marahovscaia Vladlena1. Este afiliata POWER GROUP S.R.O., care exercita controlul asupra ELETROSISTEM SA prin detinerea cotei in marime de 75.171% din capital.2. Este afiliata POWER GROUP S.R.O., deoarece detine cota calificata in marime de 80% din capital si exercita functia de administrator.

277 205 Marahovschii Serghei Timofei1. Este afiliat POWER GROUP S.R.O., care exercita controlul asupra SA ELECTROSISTEM prin detinerea cotei in marime de 75.171% din capital, deoarece detine cota in marime 20 % din capitalul POWER GROUP S.R.O.

278 206 Bezdiga Dumitru 1. Este afiliat ELECTROSISTEM SA, care se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89% din capital, deoarece exrcita functia de administrator279 207 Mitu Ivan 1. Este afiliat ELECTROSISTEM SA, aflata sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89 % din capital, deoarece este administrator (Presedintele Consiliului)

280 208 Pauli Inga1.Este afiliata actionarului bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana deine cota calificata in marine de 5.05% din capitatlul bancii si cota calificata in marime de 50 % din capitalul SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).

281 209 Miller Petr1.Este afiliat actionarului bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu grupul de persoane SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% din capitatlul bancii si cota calificata in marime de 50% din SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata).

282 210 Miller Andrei1.Este afiliat actionarului bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu grupul de persoane SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% din capitatlul bancii si cota calificata in marime de 50% din capitatlul SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).

283 211 Fuiarovski Oleg 1.Este afiliat Fuiarovskaia Svetlana, care detinre cota calificata in marime de 50% din Capitatlul SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este sotul acesteia.284 212 Fuiarovski Vladimir 1.Este afiliat Fuiarovskaia Svetlana, care detine cota calificata in marime de 50% din capitatlul SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)

285 213 Miller Carl1.Este afiliat actionar al bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu grupul de persoane SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% din capitalul bancii si cota calificata in marime de 50% din capitatlul SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate)

286 214 Miller Frida1.Este afiliata actionarului bancii Gross Elizabeth, care impreuna cu grupul de persoane SA Balcolcom si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% din capitatlul bancii si cota calificata in marime de 50% din capitatlul SA Balcolcom, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama).

287 215 Javier Aguilera Rebollo1.Este afiliat ICS „RED UNION FENOSA” S.A., deoarece exercita controlul asupra ICS „RED UNION FENOSA” S.A. prin detinerea functiei de administrator - Membru al Consiliului de Administrare ICS „RED UNION FENOSA” S.A.

288 216 Semionov Tatiana 1.Este afiliata Semionova Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiica).

289 217 Tonciuc Irina

1. Este afiliata Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).2. Este afiliata dnei Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii), deoarece este ruda de gradul II (sora). 3. Este afiliata Tonciuc Tamara deoarece este ruda de gradul I (fiica). 4. Este afiliata actionarului Balcolcom S.A. care detine cota calificata in marime de 5.05 % in capitallul bancii, deoarece se afla sub acelasi control exercitat de Tonciuc Vasile (afin de gradul II) si Tonciuc Vladimir ruda de dradul I (tata)

290 218 Tonciuc Tamara

1. Este afiliata Toncic Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia.2. Este afiliata Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii), deoarece este ruda de gradul I (mama). 3. Este afliata SRL Daronda, deoarece exercita controlul asupra SRL Daronda prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul acesteia si a functiei de administrator.

291 219 Tonciuc Vasile1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).2. Este afiliat "Balcolcom" S.A., deoarece exercita functia de administrator. 3. Este afiliat bancii, deoarece in comun cu Gross Elisabet si Tonciuc Svetlana detine cota calificata in marime de 5.05% in capitalul bancii.

292 220 Tonciuc Elena 1. Este afiliata Toncic Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui)293 221 Dabija Ala 1. Este afiliata Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sora sotiei).294 222 Moskovscaia Liudmila 1. Este afiliata Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sora sotiei).295 223 Baciu Vladimir 1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deorece este ruda de gradul II(nepot).2.Este afiliat Tonciuc Svetlana, actionarul bancii, deorece este ruda de gradul I (fiu)296 224 Dabija Fiodor 1. Este afiliat Toncic Vladimir, Presedintele Consiliului al bancii, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii).

297 225 Gordeev Serghei

1.Este afiliat Enteh S.A, deoarece exercita functia de administrator si este sotul Gordeeva Irina, care exercita controlul asupra societatii prin detinerea functiei de administrator (membru al Consiliului). 2. Este afiliat grupului de persoane Usatii Valerii, administrator al bancii, Covanji Natalia, administrator al bancii, Macovetkaia Elena, actionarul bancii, deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei) si afin de gradul II (sotului surorii) corespunzator. 4. Este afiliat ENERGOIMPEX SA, deoarece Gordeeva Irina (sotia) detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii si este administrator al societatii. 5. Este afiliat SA ENTEH, deoarece Covanji Natalia si Makovetkaia Elena, surorile sotiei, exercita controlul societatii prin detinerea functiei de administratori.

298 226 Gordeeva Iana1. Este afiliata Usatii Valerii, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (nepota) 2. Este afiliata Gordeeva Irina si Gordeev Serghei, deoarece este ruda de gradul I (fiica). 3. Este afiliata Postovalova Tatiana, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).

299 227 Makovetkaia Alexandra1.Este afiliata Makovetkaia Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiica). 2. Este afiliata Usatii Valerii, membru al Consiliului bancii. deoarece este ruda de gradul II (nepota). 3. Este afiliata Postovalova Tatiana, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).

300 228 Gordeeva Uliana1. Este afiliata Gordeeva Irina si Gordeev Serghei, deoarece este ruda de gradul I (fiica). 2 Este afiliata adminsitratorului bancii Usatii Valerii, deoarece este ruda de gradul II (nepoata). 3. Este afiliata Postovalova Tatiana, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).

301 229 Pop Nitu 1. Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).302 230 Pop Maria 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (sora).303 231 Pop Iurii 1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).304 232 Pop Ion 1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (frate).305 233 Focsa Elena 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).306 234 Pop Rodion 1. Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu).307 235 Pop Liudmila 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia.308 236 Botnari Tatiana 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).309 237 Pop Elena 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).310 238 Pop Ana 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).311 239 Pop Ala 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).312 240 Botnari Victor 1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (frate sotiei)313 241 Focsa Andrian 1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii. deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei).314 242 Pop Cristina 1.Este afiliata Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul I (sotia fiiului).315 243 Podomaniuc Svetlana 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (sora).316 244 Dimov Alexandr 1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu).317 245 Limon Irina 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).318 246 Dimova Liudmila 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia.319 247 Cundeva Tatiana 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sora sotiei).320 248 Dimova Ekaterina 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul I (sotia fiului).321 249 Cundeva Tamara 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, Presedintele Consiliului bancii, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei).322 250 Dimov David 1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (nepot).323 251 Limon Jaklin 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).324 252 Limon Madlen 1. Este afiliata Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II (nepota).

325 253 Postovalova Tatiana1.Este afiliata Covanji Natalia (membru al Consiliului bancii), Gordeeva Irina si Makovetkaia Elena, deoarece este ruda de gradul I (mama).2. Este afiliata SRL Ceas Metronix, deoareceexercita functia de administrator.

326 254 Covanji Vladislav 1.Este afiliat Covanji Natalia, membru al Consiliului, deoarece este ruda de gradul I (fiu).

327 255 Gordeeva Irina

1. Este afiliata Usatii Valerii, administratorului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica), 2.Este afiliata Covanji Natalia, membru al Comitetului bancii, deoarece este ruda de gradul II (sora), 3.Este afiliata Makovetkaia Elena, deoarece este ruda de gradul II (sora).4. Este afiliata SA Enteh, deoarece Gordeeva Irina si Gordeev Serghei (sotul), Covanji Natalia, ruda de gradul II (sora), Makovetkaia Elena, ruda de gradul II (sora) exercita functia de administratori ai SA Enteh (membru al Consiliului si director). 4. Este afiliata SA ENERGOIMPEX, deoarece detine cota calificata in marime de 100 % in capitalul SA ENERGOIMPEX si Gordeev Serghei, sotul, exercita controlul societatii prin functia de administrator. gradul II (sora). 6. Este afiliata grupului de persoane ENTEH SA, Macovetkaia Elena, ruda de gradul II (sora) ce activeaza concertat si detine cota calificata in capitalul bancii in marime de 8.94%. 7. Este filiata Postovalova Tatiana, deoarece este ruda de gradul I (fiica).

328 256 Macovetchii Vadim

1.Este afiliat Makovetkaia Elena, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat grupului de persoane Usatii Valerii, membru al Consiliului bancii, Covanji Natalia, membru al Consiliului bancii, Gordeeva Irina, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii) si afin de gradul II (sotul surorilor) corespunzator. 3. Este afiliat bancii, deoarece impreuna cu SA Enteh si Macovetkaia Elena (sora sotiei) detine cota calificata in marime de 8.94% in capitalul bancii. 4. Este afiliat SA ENTEH, deoarece Makovetkaia Elena, sotia, Gordeeva Irina, afin de gradul II(sora sotiei), Gordeev Serghei, afin de gradul II (sotil surorii sotiei) , Covanji Natalia, afin de gradul II (sora sotiei), exercita controlul societatii prin detinerea functiei de administrator. 5.Este afiliat SA ENERGOIMPEX, deoarece Gordeeva Irina, afin de gradul II (sora sotiei) detine cota calificata in capitalul societatii in marime de 100% si Gordeev Serghei, afin de gradul II (sotul surorii sotiei) exercita controlul prin detinerea functiei de administrator.

329 257 Covanji Anna 1.Este afiliata Covanji Natalia, membu al Consiliului, deoarece este afin de gradul I (mama sotului (decedat)).330 258 Casian Angela 1.Este afiliata Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia331 259 Casian Cristian 1.Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)332 260 Casian Catalin 1.Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)333 261 Casian Eleonora 1. Este afiliata Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama)334 262 Vezetiu Petru 1.Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliul bancii, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)335 263 Stratan Iuliana 1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este sotia acestuia336 264 Stratan Nicolae 1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)337 265 Stratan Gabriel 1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)338 266 Stratan Alexandra 1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica)339 267 Stratan Nicolae 1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata)340 268 Pascal Elena 1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul II(sora)341 269 Pascal Stefan 1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii)342 270 Medonii Andrei 1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul I(tata sotiei)343 271 Stratan Eugenia 1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama)344 272 Medonii Galina 1.Este afiliata Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul I(mama sotiei)345 273 Medoni Andrei 1.Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)

346 274 Vezetiu Lidia 1.Este afiliata Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)

347 275 Bezuglaia Nina Vasilievna1. Este afiliata IM Dunav SA, actionarul bancii, care detine cota calificata in capitalul bancii, deoarece Bezugla Iryna, administratorul INTERNATIONAL TRADE CORPORATTION SRO, este ruda de gradul I (mama)

348 276 Vasilachi Adriana 1.Este afiliata Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este sotia acestuia.349 277 Vasilachi Ilia 1.Este afiliat Vasilachi Iurii , Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (fiu).350 278 Levit Marina 1.Este afiliata Vasilachi Iurii , Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul II (sora).351 279 Bujnita Iulia 1.Este afiliata Vasilachi Iurii , Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)352 280 Bujnita Ion 1.Este afiliat Vasilachi Iurii , Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)353 281 Bujnita Adelina 1.Este afiliata Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, bancii, deoarece este afin de gradul II (sora sotiei)354 282 Cusnir Olga 1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele al Comitetului de Conducere, deoarece este sotia acestuia.355 283 Cusnir Alla 1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).356 284 Iagusevici Galina 1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (mama).357 285 Cusnir Iana 1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele al Comitetului de Conducere, deoarece este ruda de gradul I (fiica).358 286 Bolshakova Valentina 1. Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I(sotia tatului sotiei)359 287 Turcan Valeri 1.Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (sotul mamei sotiei)360 288 Nedova Vida 1. Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotiei)361 289 Turcan Galina 1.Este afiliata Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere bancii, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)362 290 Panasiuk Vladimir 1.Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)363 291 Turcan Ivan 1.Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)364 292 Teslev Victor 1.Este afiliat Teslev Vasile, membru al Comitetrului de Conducere al bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata).365 293 Tesleva Natalia 1.Este afiliata Teslev Vasile, membru al Comitetului de Conducere al bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama).366 294 Voronici Larisa 1.Este afiliata Teslev Vasile, membru al Comitetului de Conducere al bancii , deoarece este sotia acestuia.367 295 Tesleva Mila 1.Este afiliata Teslev Vasile, membru al Comitetului de Conducere al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).368 296 Tesleva Elizaveta 1.Este afiliata Teslev Vasile, membru al Comitetului de Conducere al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiica).369 297 Voronici Alexei 1.Este afiliat Teslev Vasile, membru al Comitetului de Conducere al bancii, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)370 298 Voronici Elena 1.Este afiliata Teslev Vasile, membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)371 299 Voronici Vasili 1.Este afiliat Teslev Vasile, membru al Comitetului de Conducere, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)372 300 Slobodean Nina 1.Este afiliata Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama).373 301 Vozian Corina 1.Este afiliata Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este ruda de gradul II (sora).374 302 Slobodean Svetlana 1.Este afiliata Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este sotia acestuia.375 303 Slobodean Andrei 1.Este afiliat Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu)376 304 Slobodean Valeriu 1.Este afiliat Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este ruda de gradul I (tata).377 305 Slobodean Dmitrii 1.Este afiliat Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu).378 306 Coval Galina 1.Este afiliata Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)379 307 Tarasova Tatiana 1.Este afiliata Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere al bancii, deoarece este afin de gradul II (sora sotiei)

380 308 Vozian Corneliu1. Este afiliat Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii). 2. Este afiliat SC MV BUSERVICE GRUP SRL, deoarece exercita functia de administrator.

381 309 Coval Anatolie 1.Este afiliat Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef al bancii, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)382 310 Bulgaru Grigore Petru 1. Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (tata)383 311 Bulgaru Alina 1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (fiica)384 312 Bulgaru Vladimir 1. Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (fiu)385 313 Bulgaru Aliona 1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul II (sora)386 314 Bulgaru Olga 1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este sotia acestuia.387 315 Luchian Emilia 1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)388 316 Luchian Oleg 1. Este afiliat Bulgaru Vitalie ( persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)389 317 Bulgaru Uliana 1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (mama)390 318 Bulgaru Serghei 1. Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul II (frate)391 319 Bargan Chirill 1.Este afiliat Bargan Marina, deoarece este sotul392 320 Bargan Elena 1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (fiica)393 321 Bargan Alexandr 1.Este afiliat Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (fiiul)394 322 Bargan Anna 1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (fiica)395 323 Bolgar Ecaterina 1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este ruda de gradul I (mama)396 324 Bargan Fedora 1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afinei de gradul I (mama sotului)397 325 Bargan Prascovia 1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afinei de gradul II (sora sotului)398 326 Bargan Vasilisa 1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afinei de gradul II (sora sotului)399 327 Hodakovskaia Elena 1.Este afiliata Bargan Marina, deoarece este afinei de gradul II (sora sotului)400 328 Bargan Piotr 1.Este afiliat Bargan Marina, deoarece este afinei de gradul II (frate sotului)401 329 Bolgar Vitali 1.Este afiliat Bargan Marina, administrator filialei Comrat, deoarece este ruda de gradul II (frate)402 330 Grigoriev Ana 1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (mama)403 331 Grigoriev Vasilii 1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (tata)404 332 Rumeus Iulia 1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (fiica)405 333 Rumeus Alina 1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul I (fiica)406 334 Grigoriev Sergiu 1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul II (frate)407 335 Grigorieva Irina 1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este ruda de gradul II (sora)408 336 Rumeus Igor 1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este sotul acesteia.409 337 Rumeus Ludmila 1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul I (mama sotului)410 338 Rumeus Stefan 1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul I (tata sotului)411 339 Rumeus Denis 1. Este afiliat administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul II (fratele sotului)412 340 Munteanu Galina 1. Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotului)

413 341 Prodan Oleg1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (tata). Este afiliat MAVADAX SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 25% din capitalul societatii.

414 342 Prodan Lidia 1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana(persoana cu functie cheie, deoarece este ruda de gradul I (mama)

415 343 Lastovetchi Maxim

1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana(persoana cu functie cheie), deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat DORVARD SRL, deoarece exercita controlul prin detinerea functiei de administrator si a cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii. 3. Este afiliat BDP ROOL-Grup SRL, deoarece exercita controlul prin detinerea cotei calificate in marime de 50 % din capitatlul societatii.

416 344 Lastovetcaia Ecaterina 1. Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (fiica)417 345 Ceban Nadejda 1. Este afiliata Ciloci Victoria (persoan cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (mama)418 346 Ceban Iurie 1. Este afiliat Ciloci Victoria (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul I (tata)419 347 Ceban Nicolae 1. Este afiliat Ciloci Victoria (persoana cu functie cheie), deoarece este ruda de gradul II (frate)420 348 Ciloci Stanislav 1. Este afiliat Ciloci Victoria (persoana cu functie cheie), deoarece este sotul acesteia421 349 Ciloci Iurie 1. Este afiliat Ciloci Victoria (persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul I (tata sotului)422 350 Ciloci Radion 1. Este afiliata Ciloci Victoria (persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul II (fratele sotului)423 351 Ciloci Renata 1. Este afiliata Ciloci Victoria (persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul II (sora sotului)424 352 Jeleznova Liudmila 1. Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul I (mama sotului)425 353 Lastovetchi Taras 1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana(persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul II (fratele sotului)426 354 Lastovetchi Denis 1.Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul II (fratele sotului)427 355 Streabco Xenia 1.Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functe cheie), deoarece este afin de gradul II (sora sotului)428 356 Lastovetchi Olga 1.Este afiliata Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotului)429 357 Lastovetscaia Tatiana 1.Este afiliata Lastovetcaia Oxana(ersoana cu functie cheie), deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotului)430 358 Selevestru Dan 1.Este afiliat Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiu).431 359 Selevestru Natalia 1.Este afiliata Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este sotia acestuia .432 360 Selevestru Ion Vasile 1.Este afiliat Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul II (frate).433 361 Selevestru Denisa 1.Este afiliata Selevestru Petru , membru al Comitet de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiica).434 362 Muravschi Tudor 1.Este afiliat Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei).435 363 Oglinda Alexandru 1.Este afiliat Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II ( sotul surorii sotiei)

436 364 Muravschi Serghei1.Este afiliat Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei). 2 .Este afiliat SRL Agro Tucos, deoarece detine cota calificata in marime de 40 % din capitalul SRL Agro Tucos.

437 365 Muravschi Irina Anatolie 1. Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotiei)438 366 Muravschaia Claudia 1.Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei).

439 367 Oglinda Svetlana1.Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (sora sotiei). 2 Este afiliata SRL Agro Tucos, deoarece este administrator si detina cota calificata in marime de 30 % din capitalul societatii

440 368 Selevestru Vasile Victor 1.Este afiliat Selevestru Petru , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata).441 369 Bordian Marina Constantin 1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul II (sora).442 370 Chitoroga Larisa Iurii 1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit de Mare, deoarece este ruda de gradul I (mama).443 371 Chitoroga Constantin Gheorghii 1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata). 2.Este afiliat ACCL nr.55/215, deoarece este administrator.444 372 Cucos Tatiana 1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei).445 373 Cucos Vasile 1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul I (tata sotiei)446 374 Bordian Alexei 1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii)

447 375 Cucos Ludmila 1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie , membru al Comitet de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui)448 376 Mulencova Vladislava 1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul I (fiica sotiei).449 377 Cucos Dumitru 1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)450 378 Chitoroga Daniil 1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I(fiu)451 379 Mulencova Diana Vasile 1.Este afiliata Chitoroga Ghenadie, membru al Comitet de Credit Mare, deoarece este sotia acestuia.452 380 Onoi Semion 1.Este afiliat Onoi Vladislav , memnru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata).453 381 Onoi Olga 1.Este afiliat aOnoi Vladislav , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (mama).454 382 Onoi Nikita 1.Este afiliat Onoi Vladislav, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiu).455 383 Maximenco Olga 1.Еste afiliata Onoi Vladislav, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este sotia acestuia.456 384 Onoi Elena 1.Este afiliata Onoi Vladislav, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul II (sora).457 385 Buzila Svetlana 1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de cCedit Mare, deoarece este ruda de gradul II (sora)458 386 Lungu Sanda 1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiica)459 387 Lungu Adrian 1.Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (fiu)460 388 Lungu Maria 1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (mama)461 389 Lungu Nicolae 1.Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este ruda de gradul I (tata)462 390 Lungu Rodica 1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este sotia acestuia463 391 Onufrei Victor 1.Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)464 392 Onufrei Emilia 1.Este afiliata Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este afine de gradul I (mama sotiei)465 393 Onufrei Ion 1.Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de creditare, deoarece este fine de gradul I (tata sotiei)466 394 Moldovan Serghei 1.Este afiliat Moldovan Ala, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (tata)467 395 Moldovan Elizaveta 1.Este afiliata Moldovan Ala, membru al Comitetului de creditare mic , deoarece este ruda de gradul I (mama)468 396 Moticailo Vitalie 1.Este afiliat Moldovan Ala, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (fiu)469 397 Moldovan Veaceslav 1.Este afiliat Moldovan Ala , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul II (frate)470 398 Cazac Antonina 1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (mama)471 399 Cazac Vladimir 1.Este afiliat Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul II (frate)472 400 Cazac Svetlana 1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este sotia acestuia.473 401 Cazac Taisia Igor 1.Este afiliata Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (fiica)474 402 Cazac Vasile Vasile 1.Este afiliat Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (tata)475 403 Cazac Igor 1.Este afiliat Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este ruda de gradul I (fiu)476 404 Mazur Zoia Filip 1.Este afiliata Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)477 405 Cazac Victoria 1.Este afiliata Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui)478 406 Socolov Pavel 1.Este afiliat Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii)479 407 Mazur Mihail 1.Este afiliata Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)480 408 Socolova Olesea 1.Este afiliata Cazac Igor , membru al Comitetului de creditare mic, deoarece este afin de gradul II (sora sotului)481 409 Culic Iurie Alexandru 1. Este afiliat Culiuc Svetlana, membru al Comitetului de Credit Mic, deoarece este ruda de gradul II (fratele)482 410 Leleco Iuri Fiodor 1. Este afiliat Culiuc Svetlana, membru al Comitetului de Credit Mic, deoarece este ruda de gradul I (tata)483 411 Leleco Maria Fiodor 1.Este afiliata Culiuc Svetlana, membru al Comitetului de Credit Mic, deoarece este ruda de gradul I (mama)484 412 Poberejnic Aliona 1.Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afinei de gradul II (sora sotiei).485 413 Virabov Tatiana 1.Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afinei de gradul II (sora sotiei)486 414 Zelinscaia Alexandra 1.Este afiliata administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afinei de gradul I (mama sotiei)487 415 Zelinschi Anatoli 1.Este afiliat administratorului bancii Straton Serghei, deoarece este afinei de gradul I (tata sotiei)488 416 Morcov Vladislava 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este ruda de gradul I(fiica)489 417 Parpalac Alexandra 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoare este ruda de gradul I (mama)490 418 Morcov Vadim 1.Este afiliat administratorului bancii Morcov Tatiana, deoarece este ruda de gradul 1(fiul)491 419 Morcov Leonid 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este sotul administratorului .492 420 Schiopu Anastasia 1. Este afiliata Morcov Leonid, deoarece este ruda de gradul II (sora)493 421 Ursu Tatiana 1. Este afiliata Morcov Leonid, deoarece este ruda de gradul II (sora)494 422 Momcilov Zoran 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afinei de gradul II(sotul surori)495 423 Ursu Ion 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afinei de gradul II(sotul surori)496 424 Morcov Valentina 1. Este afiliata Morcov Tatiana, deoarece este afinei de gradul I (mama sotului)497 425 Boico Nelea 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este ruda de gradul II(sora)498 426 Schiopu Virgiliu 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afinei de gradul II(sotul surori)499 427 Parpalac Ion 1.Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este, ruda de gradul I(tata)500 428 Morcov Ion 1. Este afiliat Morcov Tatiana, deoarece este afinei de gradul I (tata sotului)501 429 Abramihin Romario 1.Este afiliat administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este ruda de gradul I (fiu).502 430 Abramihin Anatoli Victor 1.Este afiliat administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este ruda de gradul I (tata).503 431 Abramihina Lidia 1.Este afiliata administratorului banci Abramihin Anatolii , deoarece este ruda de gradul I (mama).504 432 Abramihina Elena 1.Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este sotia acestuia.505 433 Abramihina Milana 1.Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este ruda de gradul I (fiica).506 434 Covaleva Maria 1.Este afiliata administratorului bancii Abramihin Anatolii , deoarece este afin de gradul I (mama sotiei).507 435 Sirocova Fedosia 1.Este afiliata administratorului banci Abramihin Anatolii , deoarece este afin de gradul II (bunica sotiei)508 436 Zaharcenco Svetlana 1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (mama).509 437 Zaharcenco Cristina 1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (fiica)510 438 Caraseni Svetlana 1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este sotia acestuia.511 439 Lavrova Ludmila 1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul II (sora).512 440 Zaharcenco Boris 1.Este afiliat administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (tata).513 441 Zaharcenco Evanghelina 1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este ruda de gradul I (fiica)514 442 Caraseni Tamila 1. Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)515 443 Caraseni Gheorgie 1. Este afiliat administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)516 444 Malovata Valentina 1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este ruda de gradul I (mama).517 445 Malovata Sofia - Elena 1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este ruda de gradul I (fiica).518 446 Malovata Inga 1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este sotia acestuia.519 447 Braileanu Carolina 1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este ruda de gradul II (sora).520 448 Braileanu Alexandru 1.Este afiliat administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii).521 449 Madan Andrei 1.Este afiliat administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)522 450 Madan Liudmila 1.Este afiliata administratorului bancii Malovata Dorin, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)523 451 Constantin Tudor Tudor 1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este ruda de gradul II (frate).524 452 Constantin Maria 1.Este afiliata administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este ruda de gradul I (mama).525 453 Constantin Tudor Dumitru 1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina ,deoarece este ruda de gradul I (tata).526 454 Alexeenco Sergiu 1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).527 455 Alexeenco Igor 1.Este afiliat administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este sotul acesteia.528 456 Alexeenco Eudochia 1.Este afiliata administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este afin de gradul I (mama sotului)529 457 Alexeenco Aliona 1.Este afiliata administratorului bancii Alexeenco Galina, deoarece este afin de gradul II (sora sotului)530 458 Didic Iana 1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul I (fiica).531 459 Fleasoc Ina 1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul I (fiica).532 460 Fleasoc Sergiu 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este sotul acesteia.533 461 Pagin Vitalie 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul II (frate).534 462 Paginu Zinaida 1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul I (mama).535 463 Padin Tatiana 1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotului).536 464 Fleasoc Marina 1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui sotului).537 465 Didic Alexei 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei).538 466 Dobic Eugen 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul II (nepot).539 467 Didic Nichita 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este ruda de gradul II (nepot).540 468 Savrov Murod Lacai 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afin de gradul I (tata sotului)541 469 Savrov Rustam 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afin de gradul II (fratele sotului)542 470 Fleasoc Clavdia 1.Este afiliata administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afin de gradul I (mama sotului)543 471 Fleasoc Valentin 1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece este afin de gradul II (fratele sotului)544 472 Strainu Viorica 1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece este afinei de gradul II (sotia fratelui).545 473 Paslari Mariana 1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (sora).546 474 Topciu Piotr Victor 1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).547 475 Topciu Alexandr Victor 1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).548 476 Topciu Victor 1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat SRL VINREAL, deoarece este administratorul societatii549 477 Voinscaia Olga Vasili 1.Este afiliata administratorului banciiTopciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (sora).550 478 Caireac Nadejda Vasili 1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (mama).

551 479 Topciu Piotr1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este afin de gradul I (tata sotului) 2. Este afiliat SA TOMAI VINEX, deoarece exercita functia de administrator (Presedintele Comitetului de Conducere).

552 480 Topciu Vladislav 1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).553 481 Paslari Nicolai 1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii).554 482 Voinschi Serghei 1.Este afiliat administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul I (fiu).555 483 Topciu Anna 1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece este afin de gradul I (mama sotului)556 484 Baclajanschii Vasili 1.Este afiliat administratorului banciiTopciu Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (bunicul)557 485 Petrova Evgenia Spiridon 1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este afinei de gradul I (mama sotului).558 486 Petrov Ion 1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece este afinei de gradul I (tata sotului).559 487 Iancov Valeri Valeri 1.Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afinei de gradul II (frate sotiei)560 488 Iancova Nina 1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afinei de gradul I (mama sotiei)561 489 Iancova Ecaterina 1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afinei de gradul II (sotia fratele)562 490 Iancov Alexandr 1.Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afinei de gradul II (frate sotiei)563 491 Iancov Valeri Anatolii 1.Este afiliat administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este afinei de gradul I (tata sotiei).564 492 Tersa Evghenia 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul I (mama).565 493 Capsa Victoria 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiica).566 494 Capsa Grigorii 1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (frate sotului)567 495 Capsa Maria 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (sora sotului)568 496 Gusan Valentina 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (sora sotului)569 497 Tiorsa Maria 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (sotia fratelui )570 498 Struc Vladimir 1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (sotul surori)571 499 Cociorva Anatolii 1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (sotul surori)572 500 Gusan Ion 1.Este afiliat administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (sotul surori)573 501 Capsa Parascovia 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul I (mama sotului)574 502 Capsa Elena 1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece este afinei de gradul II (sora sotului)575 503 Tarcenco Oleg 1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afinei de gradul I ( sotul surori)576 504 Romascan Igor 1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afinei de gradul II ( sotul fiicii)577 505 Prudnicova Liudmila 1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afinei de gradul II (sora sotiei)578 506 Prudnicov Alexandru 1. Este afiliata administratorului Diviza Igor, deoarece este afinei de gradul II ( sotul surori )579 507 Sochirca Natalia 1.Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afinei de gradul II (sora sotului)580 508 Bordea Vera 1.Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afinei de gradul I (mama sotului)581 509 Arap Angela 1.Este afiliata administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afinei de gradul II (sotia fratelui)582 510 Sochirca Anatolie 1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afinei de gradul II ( sotului surori)583 511 Bordea Ioan 1.Este afiliat administratorului bancii Bordea Rodica, deoarece este afinei de gradul I (tata sotului)584 512 Lavric Maria 1.Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afinei de gradul II (sora sotul)585 513 Osavciuc Emilia 1.Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afinei de gradul II (sora sotul)586 514 Vornices Vasile 1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece este afinei de gradul I(tata sotiei)587 515 Vornices Iulia 1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este afinei de gradul I(mama sotiei)588 516 Vornices-Boiarschi Doina 1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este afinei de gradul II(sora sotiei)589 517 Cotindala Raisa 1.Este afiliata sestacov Constantin, deoarece este afinei de gradul I(mama sotul)590 518 Olifirovici Vadim 1.Este afiliat Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiul)591 519 Olifirovici Igor 1.Este afiliat Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul I (fiul)592 520 Borogan Vera 1.Este afiliata Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul I (mama)593 521 Borogan Gheorghi 1.Este afiliat Olifirovici Elena, deoarece este ruda de gradul II (frate)594 522 Cotindala Mihai 1.Este afiliat administratorului Bancii Cotindala Larisa. deoarece este ruda gradul I (fiul)595 523 Ciudin Mihail 1. Este afiliat administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)596 524 Cauia Martin 1. Este afiliat administrator bancii Cauia Valentina, deoarece este ruda de gradul I(tata)597 525 Panfilii Ludmila 1.Este afiliata administratorului bancii Cauia Valentina, deoarece este ruda de gradul II (sora)598 526 Panfilii Iurie 1. Este afiliat administratorului bancii Cauia Valentina, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii)599 527 Boiarschi Victor 1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece este afinei de gradul II(sotul sorei)600 528 Ursu Nina 1.Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afinei de gradul II (sora sotul)601 529 Obreja Liubovi 1.Este afiliata administratorul Cogut Marcela, deoarece este afinei de gradul II (sora sotul)602 530 Ciudin Dumitru 1. Este afiliat administrator Novac Sergiu, deoarece este afinei de ruda gradul II (frate sotiei)603 531 Ciudin Mihail 1.Este afiliat administratorului bancii Novac Sergiu, deoarece este afin de gradul I (tata sotiei)604 532 Caraus Mihai 1. Este afiliat administrator Novac Sergiu, deoarece este afinei de ruda gradul II (sotul surorii)605 533 Ciudin Ioana 1. Este afiliat administrator Novac Sergiu, deoarece este afinei de ruda gradul I (mama sotiei)606 534 Ciudina Angela 1. Este afiliata administrator Novac Sergiu, deoarece este afinei de ruda gradul II (sora sotiei)607 535 Rusu Cristina 1. Este afiliata actionarului bancii ICS Compania Dima-Holding SRL, deoarece dispune de imputerniciri de a reprezenta interesele societatii in baza procurii fara numar din 12.09.2018608 536 Melnic Nelli 1.Este afiliat actionarului bancii Melinic Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (fiica)609 537 Melnic Janna 1.Este afiliata actionarului bancii Melinic Vladimir, deoarece este ruda de gradul I(fiica)610 538 Melnic Renata 1.Este afiliata actionarului bancii Melinic Vladimir, deoarece este ruda de gradul I(fiica)611 539 Melnic Lina 1.Este afiliata actionarului bancii Melinic Vladimir, deoarece este sotia acestuia612 540 Melnic Vadim 1.Este afiliat actionarului bancii Melnic Vladimir, deoarece este ruda gradul I(fiu)613 541 Shvayko Liudmila 1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este sotia acestuia.614 542 Shvayko Petr 1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este ruda de gradul I (tata)615 543 Shvayko Svetlana 1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui)616 544 Lugovaia Maria 1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este afin de gradul I (mama sotiei)617 545 Lugovoi Aleksei 1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este afin de gradul II (fratele sotiei)618 546 Shvayko Alexandr 1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este ruda de gradul II (frate).619 547 Shvayko Raisa 1. Este afiliata actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece este ruda de gradul I (mama)620 548 Pykhtina Sferina 1.Este afiliata actionarului bancii PYKHTINA Irina, deoarece este ruda de gradul I (mama)621 549 Pykhtin Vasilii 1.Este afiliat actionarului bancii PYKHTINA Irina, deoarece este ruda de gradul I (tata)622 550 Vethov Valerii 1. Este afiliat actionarului bancii PYKHTINA Irina, deoarece este sotul acesteia623 551 Vethova Svetlana 1.Este afiliata aactionarului bancii, PYKHTINA Irina, deoarece este ruda de gradul I (fiica)

624 552 Cecetov Andrei1.Este afiliat Cecetova Natalia, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat bancii deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei) Ciornii Nicolaie, afin de gradul II (sotul surorii) Chetrari Elena, PCF Sarm SRL, Andries Victoria , Andries Eudochia si Cecetova Natalia (sotia) care detin cota calificata in capitalil bancii in marime de 2.61%.

625 553 Ciornaia Ecaterina

1.Este afiliata Cecetova Natalia si Chetrar Elena, actionari ai bancii, deoarece este ruda de gradul I (mama). 2. Este afiliata actionarului Ciornii Nicolae. deoarece este sotia acestuia. 3. Este afiliata actionarului bancii Ciornii Nicolae. care impreina cu Chetrar Elena, PCF Sarm SRL, Andries Victoria, Andries Eudochia si Cecetova Natalia, care detin cota calificata in capitalul bancii in marime de 2.61%.

626 554 Cecetov Pavel 1.Este afiliat Cecetov Andrei si Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu).627 555 Cecetova Alexandra 1. Este afiliata Cecetova Natalia si Cecetov Andrei, deoarece este ruda de gradul I (fiica).2. Este afiliata Ciornii Nicolaie si Ciornaia Ecaterina, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).628 556 Cecetov Timofei 1.Este afiliat Cecetov Andrei si Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este ruda de gradul I (fiu).629 557 Golovcenco Dmitrii 1. Este afiliat Cecetov Andrei deoarece este afin de gradul II (sotul surorii) si Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii ).630 558 Cecetova Elena 1. Este afiliata Cecetov Andrei deoarece este ruda de gradul II (sora) si Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul II (sotia fratelui).

631 559 Chetrar Vladislav

1. Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece este sot, Ciornii Nicolae, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei). 2. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul II (sotul surorii). 3. Este afiliat bancii, deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei) Ciornii Nicolae, afin de gradul II (sotul sororii) Cecetova Natalia, PCF Sarm SRL, Andries Victoria, Andries Eudochia, Chetrar Elena (sotie) care detin cota calificata in marime de 2.61 % din capitatlul bancii.

632 560 Golovcenko Natalia 1.Este afiliata Cecetov Andrei, deoarece este ruda de gradul II (sora) si Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul II (sora sotului).633 561 Cecetov Konstantin 1.Este afiliat Cecetov Andrei, deoarece este ruda de gradul II (frate) si Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul II (fratele sotului).634 562 Cecetova Tamara 1.Este afiliata Cecetov Andrei deoarece este ruda de gradul I (mama) si Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul I (mama sotului).635 563 Cecetov Fiodor 1.Este afiliat Cecetov Andrei deoarece este ruda de gradul I (tata), Cecetova Natalia, actionar al bancii deoarece este afin de gradul I (tatal sotului).636 564 Lollo Alexandr 1.Este afiliat Semionova Elena, deoarece este ruda de gradul II (frate).

637 565 Semionov Alexandr1.Este afiliat Semionova Elena, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat IM Elcon SRL, deoarece exercita controlul asupra acestea prin detinerea cotei calificate in marime de 33, 3% din capitalul societatii si detine functia de administrator.

638 566 Semionova Elena 1.Este afiliata Semionova Elena, actionar al bancii, deoarece este afin de gradul I (sotia fiului).639 567 Semionova Victoria 1.Este afiliata Semionova Elena, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).640 568 Semionova Alecsandra 1.Este afiliata Semionova Elena, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).641 569 Ciornii Ion 1.Este afiliat Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul II (frate).642 570 Lesan Ana 1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul I (fiica).643 571 Topor Maria 1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul II (sora).644 572 Andries Gheorghe 1. Este afiliat Andries Eudochia, deoarece este sotul acesteia. 2. Este afiliat PCF Sarm SRL, doarece detine cota calificata in marime de 55% din capitalul societatii.645 573 Lesan Marcel 1.Este afiliat Andries Eudochia, deoarece este afin de gradul I (sotul fiicei).646 574 Lesan Maria 1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este afin de gradul I (mama sotului )647 575 Lesan Daria 1.Este afiliata Andries Eudochia, deoarece este ruda de gradul II (nepoata).

648 576 Plesco Mihail1. Este afiliat Plesco Tatiana, unicul asociat al EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu SA ELECTROSISTEM se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89% din capital, deoarece este ruda de gradul I (fiu)

649 577 Plesco Vladimir1. Este afiliat Plesco Tatiana, unicul asociat al EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu SA ELECTROSISTEM se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89 % din capital, deoarece este sotul acesteia.

650 578 Plesco Vladimir 1. Este afiliat Plesco Tatiana, unicul asociat al EFFECT LEASING SRL, care impreuna cu SA ELECTROSISTEM se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89 % din capital, deoarece este sotul acesteia.

651 579 Mindrescu Maria 1.Este afiliata administratorului bancii Mindrescu Vladimir, deoarece este ruda de gradul I (fiica).

b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea (i) de ţinerii a cel puţin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calităţii lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice

652 1 SRL "Nordmontaj -Prim"

1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consilliului bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu banca exercitat de administratorul bancii, asupra bancii - prin detinerea functiei de Presedinte al Consiliului si asupra SRL "Nordmontaj -Prim" - prin detinerea cotei de 100% din capital. 2. Este afiliat Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii ( vezi informatia la grupul Balcolcom), deoarece se afla sub controlul persoanei afiliate acesteia (tatalui) dlui Tonciuc Vladimir.

653 2 II ODAGIU MARIANA 1. Este afiliata SA Produse Cerealiere, deoarece exercita functia de lichidator al societatii.

654 3 SC MV BUSERVICE GRUP SRL1.Este afiliat Slobodean Sergiu, membru al Comitetului de Conducere, contabil sef, deoarece Vozian Corneliu, afin de gradul II (sotul surorii sotiei) exsercita control asupra SC MV BUSERVICE GRUP SRL prin exercitarea functiei de administrator.

655 4Asociatia Obsteasca Clubul de Base Ball Pirates 1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece este administrator (membru al Consiliului)

656 5Aociatia Obsteasca Federatia de Volei din Moldova

1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Asociatiei Obstesti Federatia de Volei din Republica Moldova prin detinerea functiei de membru al Prezidiului

657 6

Institutia Publica Unitatea de Implementare a proectului Bancii Mondiale de ameliorare a competitivitatii

1.Este afiliat Casian Aureliu , membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra Institutiei Publice Unitatea de Implementare a Proectului Bancii Mondiale de Ameliorare a Competitivitatii prin detinerea functiei de administrator.

658 7 SRL OPORTUNITATE1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece afinUL de gradul II (frate sotiei) Turcan Ivan exercita control asupra OPORTUNITATE SRL prin detinerea cotei calificate un marime de 100 % din capitalul societatii si exercitarea functiei de administrator

659 8 SRL Profesor1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece afinul de gradul II (fratele sotiei) Turcan Ivan exercita control asupra PROFESOR SRL prin exercitarea functiei de administrator

660 9 PRESTIJ ADVICE GROUP1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece afinul de gradul II (fratele sotiei) Turcan Ivan exercita control asupra PRESTIGE ADVICE GROUP, prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul societatii si exercitarea functiei de administrator.

661 10 USCOV SI PARTENERII SRL1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece afinul de gradul II (fratele sotiei)Turcan Ivan exercita control asupra SC USKOV SI PARTENERII SRL, deoarece exercita functia de administrator.

662 11 SRL BULR LEGAL ADVISERS1. Este afiliat Cusnir Pavel, Vicepresedintele Comitetului de Conducere, deoarece afinul de gradul II (fratele sotiei) Turcan Ivan exercita control asupra BULR LEGAL ADVISERS SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul societatii si exercitarea functiei de administrator

663 12 EMC VOSTOK SRL1. Este afiliat Cusnir Pavel , Vicepresedintele al Comitetului de Conducere bancii, deoarece afinul de gradul II (fratele sotiei) Turcan Ivan exercita control asupra ESRL MS VOSTOK prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul societatii si exercitarea functiei de administrator

664 13 SRL Lombard Sor1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece Cazac Igor exercita controlul asupra SRL "Lombardsor" prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul societatii si Cazac Vasile (tata) detine functia de administrator

665 14 DUPLETON GRUP SRL1.Este afiliat Gordeev Serghei, deoarece exercita functia de administrator. 2. Este afiliat SA ENERGOIMPEX, deoarece SA ENERGOIMPEX detine cota calificata in capitalul DUPLETON GRUP SRL in marime de 65%.

666 15SA "Produse Cerealiere" in procedura insolvobilitate 1. Este afiliata "Enteh" S.A., deoarece "Enteh" S.A exercita direct controlul asupra SA "Produse Cerealiere" prin detinerea cotei calificate in marime de 67,046% din capitalul societatii.

667 16Nordengrup SRL (vezi informatia la grupul SA ENTEH)

1. Este afiliata bancii, deoarece SRL "Nordengrup" se afla sub acelasi control cu banca, exercitat de Covanji Natalia asupra bancii - prin detinerea functiei de membru al Consiliului bancii si asupra SRL "Nordengrup" indirect (prin intermediul "Enteh" S.A. in care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii).

668 17 Almeria Prim SRL 1. Este afiliat SA Energoimpex, deoarece SA Energoimpex detine cota calificata in marime de 65,64 % din capitalul societatii.

669 18 Simetrix -Lux SRL1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii si actionarului bancii Balcolcom SA, deoarece se afla sub acelasi control, deoarece BALCOLCOM SA detine 80% in capitalul Simetrix-Lux SRL

670 19 Casian Aureliu II1. Este afiliat Casian Aureliu, membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra Intreprinderii Individuale Casian Aureliu prin detinerea functiei de administrator si cota calificate in marime de 100 % din capital.

671 20Institutul National de Cercetarii Economice 1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra Institutul National de Cercetar Economice prin detinerea functiei de administrator.

672 21 Fondul de Eficienta Energetica 1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Fondului pentru Eficienta Energetica prin functia de membru al Consiliului de Administrare673 22 TEHNOSERVICE SRL 1. Este afiliat Usatii Valerii, deoarece este afiliat Makovetkaia Elena, ea detine cota calificata in marime de 33% din capitalul societatii.

674 23 SA " ENERGOIMPEX"

1. Este afiliata Usatii Valerii si Covanji Natalia, membri ai Consiliului bancii, deoarece se afla sub controlul Irina Gordeeva exercitat prin detinerea cotei de 100% din capital. 2 Este afiliat administratorului Covanji Natalia, deoarece sotul surorii (Gordeev Serghei) este administrator Energoimpex SA (director). 3. Este afiliat Dupleton Grup SRL, deoarece ENERGOIMPEX SA detine cota calificata in marime de 65% in capitalul sociatatii.

675 24 SRL "POLICON STRUCTEH"1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece persoana afiliata acestuia, Vasilachi Adriana (sotia), exercita controlul asupra SRL "POLICON STRUCTEN" prin detinerea cotei calificate in marime de 95% din capitalul societatii.

676 25 ICS PRODUSE GRUP SRL1. Este afiliat Covanji Natalia, membru al Consiliului bancii, deoarece detine 100% in capitalul societatii. 2. Este afiliat IM NORD ENERGO SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 95.5% din capitalul societatii.

677 26 „BUSINESS MARКET” SRL1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acestuia, Pop Mihail, exercita controlul asupra "BUSINESS MARКET" SRL prin detinerea functiei de administrator.

678 27 CITY BROKER SRL1.Este afiliat Pop Mihail, membru al Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acestuia, Pop Mihail, exercita controlul asupra "CITY BROKER" SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.

679 28SRL“Parcul de Autobuse si Taximetrie Nr.9”din Briceni

1.Este afiliat Pop Mihail , membru al Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acestuia, Pop Nitu (fratele), exercita controlul asupra SA "Parcul de Autobuse si Taximetrie Nr.9"din Briceni prin detinerea cotei calificate in marime de 62% din capitalul societatii si a functiei de administrator.

680 29 BOTANO AGRO SRL1. Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece acesta exercita controlul asupra BOTANO AGRO SRL prin detinerea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii

681 30IM ALKASAR MEDIA SERVICES SRL

1.Este afiliata administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece persoana afiliata acestuia Caraseni Svetlana (sotia) exercita controlul asupra IM "ALKASAR MEDIA SERVICES SRL" prin detinerea functiei de administrator

682 31 II "Fleasoc Ina"1.Este afiliat administratorului bancii Fleasoc Angela, deoarece persoana afiliata acesteia Fleasoc Ina , ruda de gradul I (fiica) exercita controlul asupra II "Fleasoc Ina" prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii si a functiei de administrator.

683 32 SRL "VINREAL"1.Este afiliata administratorului bancii Topciu Ecaterina, deoarece persoana afiliata acesteia Topciu Victor (sotul) exercita controlul asupra SRL "VINREAL" prin detinerea functiei de administrator

684 33 Tomai Vinex SA1.Este afiliata administratorului banciiTopciu Ecaterina, deoarece Topciu Piotr, afin de gradul I (tata sotului) exercita functia de administrator (Presedintele Comitetului de conducere) al Tomai Vinex SA

685 34Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova

1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita controlul asupra Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova prin detinerea functiei de Presedinte al Consiliului de dezvoltare strategica

685 35 Universitatea de Stat din Comrat1 Este afiliat Stratan Alexandru, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita control asupra Universitatea de Stat din Comrat prin detinerea functiei de membru al Consiliului de dezvoltare strategica

686 36 Lalibela SRL1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece Bulgaru Uliana, ruda de gradul I (mama), exercita control asupra Lalibela SRL prin exercitarea functiei de administrator. 2. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece Bulgaru Olga, sotia, detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii.

687 37 VITALEXPO SRL 1.Este afiliat Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), care detine cota calificata in marime de 100% in capitalul societatii si exercita functia de administrator688 38 BMT -Service SRL 1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie -cheie), deoarece Bulgaru Grigore, ruda de gradul I (tata) exercita control asupra BMT Service SRL prin detinerea functiei administrator

689 39 Centrul de Consultanta Ecologica Cahul1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Artur (fratele) exercita controlul asupra Centrul de Consultanta Ecologica prin detinerea functiei de administrator.

690 40Verhnevoljskoe Injiniringovoie Agenstvo Materialovedenie SA

1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece exsercita controlul asupra Verhnevoljskoe Injiniringovoie Agenstvo Materialovedenie SA prin detinerea cotei calificate in marine 100%din capitalul acesteia

691 41 TrevalisTreuunternehmen1. Este afiliat Companiei Hostex - Establishment, actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu Hostex - Establishment, exercitat de c[tre persoana afiliata Compoaneii Kunu Frick Robert care ocupa in ambele persoane juridice functii de membru al Consiliului

692 42 ROVIMCOM S.R.L.1.Este afiliat administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece persoana afiliata acestuia Petrov Ion (afinei de gradul I tata sotul) exercita controlul asupra iM ROVIMCOM SRL prin detinerea functiei de administrator si detine cota in marime 100 %.

693 43 WIATSERV-GRUP SRL1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece detina cota substantiala in marime 80% in capital 2.1.Este afiliat sestacov Constantin, deoarece Sestacov Ana (sotia administratorul) exsercita control asupra functia administrator

694 44 IM PROCONTAINER GRUP SRL1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol ( ruda de gradil II-fratele) exercita controlul asupra iM PROCONTAINER GRUP SRL prin detinerea cota in marime 24,66% in capital .

695 45 MOSAGROFYD -H SRL 1.ESte afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Shvayko Alexandr , ruda de gradul II (fratele) exercita functia de administrator MOSAGROFYD -H696 46 MOSAGROFUD - V SRL 1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Shvayko Alexandr, ruda de gradul II (fratele) exercita controlul asupra MOSAGROFUD -V SRL prin functia de administrator697 47 MOSAGROFUD -D SRL 1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Svayko Petr, ruda de gradul II (fratele) exercita controlul asupra MOSAGROFUD- D SRL prin functia administrator698 48 IM CHATEAU VARTELYSRL 1. Este afiliat SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL deoarece exercita controlul asupra IM CHATEAU VARTELY SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 40% din capital.

699 49 ECOTEHLIDERSRL1. Este afiliat Chetrai Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra SRL "ECOTEHLIDER", prin SC "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL, care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SRL "ECOTEHLIDER".

700 50 Firma Prim Companie SRL

1. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece Bulgaru Grigore, ruda de gradul I (tata) exercita control asupra Firma Prim-Companie SRL prin exercitarea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii. 2. Este afiliata Bulgaru Vitalie (persoana cu functie cheie), deoarece Bulgaru Uliana, ruda de gradul I (mama), detine cota cilficata in marime de 50% din capitalul societatii

701 51 II Ludmila Rumeus 1.Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece Rumeus Ludmila (mama sotului) exercita controlul asupra II Ludmila Rumeus fiind fondatorul intreprinderii.

702 52 FAL.PARQ.SERVICES DI M&G SRL1.Este afiliata administratorului bancii Rumeus Svetlana, deoarece Grigorieva Irina (sora) exercita controlul asupra FAL.PARQ.SERVICES DI M&G SRL prin detinerea functiei de administrator.

703 53 BDP ROOL-GRUP SRL1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana ( persoana cu functie cheie), deoarece exercita control asupra BDP ROOL-GRUP SRL prin functia administrator si detine cota calificata in marime de 50% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Lastovetchi Maxim, deoarece exercita control asupra BDP ROOL-GRUP SRL prin detinerea cotei calificate iin marime de 50%din capitatlul societatii.

704 54 DORVARD SRL1. Este afiliat Lastovetchi Maxim, sotul Lastovetcaia Oxana, persoana cu functie cheie, deoarece exercita control asupra DORVARD SRL prin detinerea functiei de administrator si cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.

705 55 MAVADAX SRL 1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana (persoana cu functie cheie), deoarece Prodan Oleg, ruda de gradul I (tata), detine cota calificata in marime de 25 % din capitalul societatii.706 56 FLOKSI SRL 1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece detine cota calificata in marime de 99,93 % din capitalul FLOKSY SRL si detina functia de administrator

707 57 CVESTOCOM SRL1. Este afiliat Lastovetcaia Oxana ( persoana cu functie cheie), deoarece exercita controlul asupra CVESTOCOM SRL, prin detinerea cotei calificate in marime de 41 % din capitatlul societatii. 2. Este afiliat BDP ROOL-GRUP SRL, deoarece BDP ROOL-GRUP SRL, detine cota calificata in marime de 20 % din capitalul sociietatii.

708 58 IS "Moldelectrica" 1. Este afiliat Dimov Ghennadi, membru al Consiliului bancii, deoarece exercita functia de administrator al IS Moldelectrica (director general).709 59 Moldelectromontaj SA 1.Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, deoarece detine cota calificata in marime de 85,9 % din capitalul societatii.710 60 Molmetal SA 1.Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, deoarece detine cota calificata in marime de 100% din capitalul societatii

711 61 Advocater Frick&Partners1.Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra acesteia prin dispunerea imputernicirilor de a administra si de a-si asuma obligatii in numele Companiei "Hostex - Establishment" .

712 62 SRL " Gamaiun" 1. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu banca asupra SRL "Gamaiun" prin detinerea functiei de administrator.

713 63SRL " AMG AGROSELECT COMERT"

1.Este afiliat Chetrar Elena , Ciornii Nicolae, actionari al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra SRL "AMG AGROSELECT COMERT", prin SC "AMG-AGRO MANAGMENT GRUP" SRL, care detine cota calificata de 98% din capitalul SRL "AMG AGROSELECT COMERT".

714 64 SC "AMG- INVEST" SRL1.Este afiliat Cecetova Natalia , Chetrar Elena si Ciornii Nicolae deoarece exercita controlul asupra AMG-INVEST SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Ciornii Nicolae, actionar al bancii, deoarece exercita functia de administrator al societatii.

715 65 IM Vestoil SRL1. Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra IM Vestoil SRL, prin SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL, care detine cota calificata in marime de 50% din capitalul IM Vestoil SRL.

716 66 SC AMG AGRO MANAGEMENT 1. Este afiliat SC AMG INVEST SRL care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL si Ciornii Nicolae, actionar al bancii, care exercita functia administrator al SC AMG AGRO MANAGEMENT GRUP.

GRUP717 67 SCAMG -KERNEL SRL 1.Este afiliat SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL, deoarece detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SC AMG-KERNEL SRL.718 68 IM EUROLAB SRL 1.Este afiliat Cecetova Natalia si Cecetov Andrei, MASTERBASE LIMITED SRL deoarece exercta control prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in capitalul societatii.

719 69SRL"Fabrica de materiale de constructie"

1.Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra SRL "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE", prin SRL "AMG- Agro Management Grup", care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SRL "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE".

720 70«Сentrul Tehnic Interprofesional pentru Cultivarea Nucului Kernel” SRL

1. Este afiliat SC "AMG-KERNEL" SRL, deoarece exercita controlul asupra Сentrului Tehnic Interprofesional pentru Cultivarea Nucului Kernel SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capital.

721 71 VENATUM SRL1. Este afiliat Chetrar Elena, care cu grupul de persoane Ciornii Nicolae, Chetrari Elena, PCF Sarm SRL, Andries Victoria si Andries Eudochia detine cota calificate in capitalul bancii in marime de 2,61 %, deoarece exercita controlul inderect asupra AMG AGRO MANAGEMENT GRUP SRL. care detine cota calificate in marime de 89% din capitalul VENATUM SRL

722 72 EXPEDIT EURO TRANS SRL1.Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece Cecetov Andrei (sotul). exercita controlul asupra EXPEDIT EURO TRANS SRL SRL prin detinerea functiei de administrator (membru al Consiliului).

723 73Institututia Privata Liceul Scoala Internationala Heritate 1. Este afiliata Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece este fondator

724 74 SUBVACK GROUP SRL1.Este afiliat Chetrar Elena , actionar al bancii, deoarece exercita controlul asupra SUBVACK GROUP SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece Chetrar Vladislav (sotul) exercita functia de administrator al SUBVACK GROUP SRL

725 75 BIOROMOIL SRL 1. Este afiliat Cetrari Vladislav, deoarece exercita controlul asupra BIOROMOIL SRL prin exercitarea functiei de administrator.

726 76 Trebona Anstalt1.Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu Hostex Establishment, exercitat de catre persoana afiliata companiei -Yvonne Nagele Maria , care ocupa in ambele persoane juridice functii de administrator.

727 77 Naturgy Energy Group SA1. Este afiliat actionarului bancii ICS Union Fenosa SA , deoarece Naturgy Energy Group SA exercita indirect controlul asupra ICS Union Fenosa SA prin detinerea 100% in capitalul Gaz Natural Fenosa Internacional SA,. care este actionar unic al ICS RED Union Fenosa SA

728 78 EXCLUSIV SALES HOUSE SRL1. Este afiliat administratorului bancii Zaharcenco Andrei, deoarece Caraseni Svetlana (sotia administratorului) exercita controlul asupra EXLUSIV SALES HOUSE SRL prin detinerea functiei de administrator.

729 79 Viorella Design SRL1. Este afiliat administrator Strainu Vera, deoarece Strainu Ion este administrator Viorela Design SRL. 2. Este afiliat administrator Strainu Vera, deoarece afinei de gradul II Strainu Viorica detine 100% in capital Viorela Design SRL.

730 80Institutia Publica INCUbatorul DE AFACERI DIN CAHUL

1.Este afiliata administratorului banci Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol (fratele) exercita controlul asupra Institutitia Publica Incubatorul de Afaceri din Cahul prin detinerea functiei de administrator.

731 81 PINTRANSAUTO SRL1. Este afiliat administrator bancii Cauia Valentina, deoarece Panfilii Iurie, afin de gradul II (sotul surorii) exercita controlul asupra PINTRANSAUTO SRL prin detinerea cotei calificate in marime 100 % din capitalul societatii si a functiei de administrator

732 82IM AGROSELECT SEMENCES TRADING SRL

1. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece Cecetova Natalia exercita controlul asupra IM Agroselect Semences Trading SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 46,64 % din capitalul societatii.

733 83 EDUCATION PLUS SRL1. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece Cecetova Natalia exercita controlul asupra <EDUCATION PLUS> SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.

734 84 IM Moldo-Rusa Elcon SRL1.Este afiliat Semionova Elena, deoarece in comun cu persoana sa afiliata, Semionov Аlexandru (sotul), exercita controlul asupra IM "Elcon" SRL prin detinerea fiecare a cotelor calificate in marime de 33,3% din capitalul societatii.2. Este afiliat Semionov Alexandru, deoarece exercita functia de administrator.

735 85 SA ROMALINA1.Este afiliat Andries Eudochia, deoarece in comun cu persoana sa afiliata Ciornii Ion (fratele) exercita controlul asupra SA " ROMALINA" prin detinerea de catre acesta a cotei calificate in marime de 77,17 % din capitalul societatii.

736 86 WELLSEED SRL1.Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece Cecetov A ndrei (sotul) exercita controlul asupra WELLSEED SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii.

737 87 EDU HUB SRL1. Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece GAMAIUN SRL exercita controlul asupra EDU HUB SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 39,99% din capitalul EDU HUB SRL.

738 88 FMS DUO SRL1.Este afiliat Cecetova Natalia, actionar al bancii, deoarece Cecetova Natalia exercita controlul indirect asupra FMS „DUO” SRL prin SRL "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE", care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul FMS "DUO"SRL.

739 89 Cauia Martin II1.Este afiliat administratorului Cauia Valentina, deoarece Cauia Martin, ruda de geadul I (tata) exercita control asupra Cauia Martin II prin detinerea cotei calificate in marime 100% din capital si este administrator

740 90 GAS NATURAL SGD SA1. Este afiliat actionarului bancii ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita controlul asupra ICS RED UNOIN FENOSA SA prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul GAS NATURAL FENOSA INTERNACIONAL SA , care la rindul sau detine cota calificata in marime de 100% din capitalul actionarului bancii ICS RED UNOIN FENOSA SA.

741 91 Gas Natural Fenosa International SA1.Este afiliat actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita controlul direct asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A.

742 92 TTA Trevisa-Treunand -Anstalt

1. Este afiliata Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece exercita control direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 100% in capital 2. Este afiliata "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece se afla impreuna cu aceasta sub controlul a) Kuno Frick David, exercitat asupra "Hostex - Establishment" prin detinerea indirecta si asupra "TTA TREVISA-TREUHAND ANSTALT" prin detinerea directa a 100% din capital b) sub controlul Kuno Frick David, Kuno Frick Robert si Yvonne Nagele Maria (rude de gr.I si II) exercitat prin detinerea functiilor de membri ai consiliului in ambele companii

743 93 Compania "Zoulian Management Ltd"1.Este afiliata actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul acesteia.

744 94 Compania "Zoulian Ltd"1.Este afiliata actionarului bancii ESPERAN PROPERTY CONSULTANTS LIMITED, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul acesteia

745 95 IM „AGROTEHIMPEX”SRL

1. Este afiliata dlui Gross Alexander, deoarece se afla sub controlul acestuia exercitat prin detinerea cotei de 50% din capital.2. Este afiliata dlui Prepelita Alexandru, deoarece se afla sub controlul acestuia exercitat prin detinerea functiei de administrator si a cotei de 50% din capital.3. Este afiliata "Sfinx - Impex" S.A., deoarece se afla sub acelasi control cu IM "AGROTEHIMPEX" SRL exercitat de catre dl Gross Alexander si Prepelita Alexandru (asupra "Sfinx - Impex" S.A. - A. Prepelita director, dl A. Gross detine 50%, asupra IM "AGROTEHIMPEX" SRL: A. Prepelita director si detine 50%, dl A. Gross detine 50%).

746 96 Finansovoie Partnerstvo SRL1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr si Shvayko Aleksandr, ruda de gradul II (frate), deoarece detin cota calificata in marime 20% si 80 % respectiv in capital Finansovoie Partnerstvo SRL 2. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece exercita controlul asupra Finansovoe Partnerstvo SRP prin functia administrator.

747 97 Bank Frick1. Este afiliat Companiei "Hostex - Establishment", actionar al bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu Hostex - Establishment, exercitat de catre persoanele afiliate companiei - Kuno Frick Robert si Kuno Frick David, care ocupa in Bank Frick Liecchtenstein functiile de membru al consiliului.

748 98 SRL " Trans -BTA Service"1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu banca exercitat de administratorul bancii, asupra bancii - prin detinerea functiei de Presedinte al Consiliului si asupra SRL "Trans - BTA Service", prin detinerea cotei calificate.

749 99 Zeto-Energie SRL1.Este afiliat ICS Compania "Dima - Holding" SRL, actionar al bancii, deoarece ICS "Dima - Holding" SRL exercita controlul asupra Zeto Energie SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 60% din capitalul societatiil 2. Este afiliat Macarov Andrei, deoarece exercita control asupra Zeto Energie SRL prin detinerea functiei de administrator.

750 100 Kapital Stroi SRL1. Este afiliat actionarului bancii Shvayco Petr, deoarece Shvayco Alexandr, ruda de gradul II (frate), exercita functia de administrator si detine cota calificata in marime de 100% din capitalul SRL Kapital Stroi

751 101 OPFK SRL 1. Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece Shvayco Alexandr, ruda de gradul II (frate) detine cota calificata in marime de 99.8% din capitalul OPFK SRL.752 102 CoFiRev, bereau fuduciare sarl 1.Este afiliat actionarului bancii Panfermag Energy SA, deoarece este societate de audit a actionarului

753 103Compania fiduciara Reginalinaia transportnaia infrastructura 1.Este afiliat Shvayko Petr. deoarece exercita control despre 100% in capital

754 104 Textil Nova SRL1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie , membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece sotia Mulencova Diana exercita controlul asupra SRL "Textil Nova" prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capital si functia de administrator.

755 105 Landlord SRL 1.Este afiliat Chitoroga Ghenadie, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece Cucos Dumitru (fratele sotiei) detine cota calificata in marime de 100% din capitalul Landlord.

756 106 ACC nr 55/2151.Este afiliat Chitoroga Ghenadie, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece Chitoroga Constantin (tata) este administrator al ACC nr.55/215. 2. Este afiliat Teslev Vasilii, administrator bancii si membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece este membru al Consiliului ACCnr.55/215

757 107 GT BUZILA DENIS1. Este afiliat Lungu Sergiu, membru al Comitetului de Credit Mare, deoarece exercita controlul asupra GT BUZILA DENIS prin dispunerea imputernicirilor de a administra si de a-si asuma obligatii in numele GT BUZILA DENIS, in baza procurii nr. 618 din 22.01.2016 .

758 108Compania de Asigurare ENERGOGARANT SA

1.Este afiliata actionarului bancii "Sfinx - Impex" S.A., deoarece "Sfinx - Impex" S.A. exercita controlul asupra SC " ENERGOGARANT" prin detinerea cotei calificate in marime de 33,3% in capitalul societatii.

759 109 AMG-DISPUTE SOLUTION SRL1. Este afiliat dnei Chetrar Elena, actionar al bancii, deoarece exercita controlul indirect asupra AMG-DISPUTE SOLUTION SRL, prin SC "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL, care detine cota calificata in marime de 100% din capitalul AMG-DISPUTE SOLUTION SRL.

760 110Transportnaia infrastructura Riazani SRL 1.Este afiliat actionatrului bancii Shvayko Petr, deoarece detine cota califivata in marime de 66,67 % din capitalul societatii

761 111 LOFT SERVIS SRL 1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece detine cota calificata in marime de 20 % din capitalul LOFT SERVIS SRL762 112 IBT Dental SRL 1.Este afiliat Semionova Elena, deoarece Lollo Alexandr (ruda de gradul II frate) este administrator IBT Dental SRL763 113 Invest Proiect SRL 1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr, deoarece exercita functia de administrator al Invest Proiect SRL

764 114 Populiarnaia Electromehanica SRL1.Este afiliat actionarului bancii Shvayko Petr si Shvayko Alexandr, ruda de gradul II (fratele) deoarece exercita functia de administrator al Populiarnaia Electromehanica SRL (membru Consiliului directorilor)

765 115 Clubul de Fotbal Zimbru 1. Este afiliat Ciornii Nicolae deoarece exercita controlul asupra clubului prin detinerea functiei de administrator (Presedinte) si detine cota calificata in marime de 33 % din capitalul clubului.

766 116 LUCKYBET IM SRL1. Este afilata Prepelita Alexandru, care exercita functia de administrator al actionarului bancii SA Sfinx-Impex, deoarece este detine cota calificata in marime de 30.99% din capitalul societatii.

767 117 SRL "Stromacon-trans"

1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu banca exercitat de administratorul bancii, asupra bancii - prin detinerea functiei de membru al Consiliului si asupra SRL Stromacon-Trans - prin detinerea cotei calificate de 100% din capital.2. Este afiliat Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu Balcolcom S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii, deoarece se afla sub controlul persoanei afiliate acesteia (tatalui) dlui Tonciuc Vladimir.

768 118 SRL " Packaging"

1. Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu banca exercitat de administratorul bancii, asupra bancii - prin detinerea functiei de membru al Consiliului si asupra SRL "Packaging" prin detinerea cotei de 100% din capital.2. Este afiliat dnei Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii), deoarece se afla sub controlul persoanei afiliate acesteia si dlui Tonciuc Vladimir, ruda de gradul I (tata).

769 119 CB Invest Corporation SRO

1. Persoana afiliata Covanji Natalia, deoarece persoana afiliata acesteia Covanji Vadim (sotul) exercita controlul asupra CB Invest Corporation s.r.o. prin detinerea 77% din capitalul societatii. 2. Este afiliat Melnic Oleg care detine cota calificata in marime 23% in capitalul societatii. 3. Este afiliat Macovetchi Vadim, deoarece este manager. 4. Este afliat Gordeeva Irina si Macovetkaia Elena, rude de gradul I (fiice) ale Postovalova Tatiana care exercita functia de administrator al CB Invest Corporatioan s.r. o.

770 120 SRL "Stromacom"

1.Este afiliat Tonciuc Vladimir, Presedintele Consiliului bancii, deoarece se afla sub acelasi control cu banca exercitat de administratorul bancii, asupra bancii - prin detinerea functiei de Presedinte al Consiliului, iar asupra SRL STROMACOM - prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capital si este administrator.2. Este afiliat Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu Balcolcom S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii), deoarece se afla sub controlul persoanei afiliate acesteia (tatalui) dlui Tonciuc Vladimir.

771 121 Pykhtina Irina II1. Este afiliata actionarului bancii Pykhtina Irina, deoarece exercita control asupra Intreprinderii Individuale Pykhtina Irina prin exercitarea functiei de administrator si detinerea cotei calificate in marime de 100% in capital din capitalul intreprinderii

772 122 SRL "DARONDA"

1. Este afiliata Toncic Vladimir , Presedintele Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acestuia Tonciuc Tamara (sotia) exercita controlul asupra SRL "Daronda" prin detinerea cotei de 100% si a functiei de administrator.2. Este afiliata Tonciuc Svetlana (actionarul ce detine in comun cu "Balcolcom" S.A., Gross Elizabeth cota calificata in capitalul bancii ( vezi informatia la grupul Balcolcom), deoarece se afla sub controlul persoanei afiliate acesteia (mamei) Tonciuc Tamara.

773 123 IM" Ceas Metronix" SRL1. Este afiliata Covanji Natalia, membru al Consiliului bancii, deoarece persoana afiliata acesteia - Postovalova Tatiana , ruda de gradul I (mama) exercita controlul asupra SA Ceas Metronix prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii si a functiei de administrator.

774 124 SRL "SANGRIDIV"1.Este afiliat Vasilachi Iurii, Presedintele Comitetului de Conducere, deoarece persoana afiliata acestuia, Vasilachi Adriana (sotia), exercita controlul asupra SRL "Sangridiv" prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii.

775 125 SRL Lumitexsor1.Este afiliata Cazac Igor, membru al Comitetului de creditare mic, deoarece Cazac Igor, Cazac Vasile (tata) si Cazac Antonina (mama) exercita controlul asupra SRL " Lumitexsor" prin detinerea cotei calificate in marime de 33,3 % din capitalul societatii si detinerea functiei de administrator (Cazac Igor)

776 126 SIM -VEST-STRAINU I.I.1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece persoana afiliata acestuia Strainu Ion (frate) exercita controlul asupra "Sim Strainu" IP prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.

777 127

ASOCIATIA OBSTEASCA CENTRUL DE BUSINESS DIN CAHUL

1.Este afiliata administratorului bancii Petrov Viorica, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol (fratele) exercita controlul asupra Asociatiei Obstesti Centrul de Bisines prin detinerea functiei de administrator.

778 128 Fundatia Comunitara Dezvoltare 1.Este afiliata administratorului banci Petrov Vioricai, deoarece persoana afiliata acestuia Nebunu Anatol (fratele) exercita controlul asupra Fundatiei Comunitare Dezvoltare Durabila Cahul

Durabila Cahul prin detinerea functiei de administrator.

779 129 SRL "Agrodenisimus"1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece persoana afiliata acestuia dl Tersa Serghei (fratele) exercita controlul asupra SRL "Agrodenisimus" prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.

780 130 SC "Steaua Victoriei"SRL1.Este afiliata administratorului bancii Capsa Elena, deoarece impreuna cu persoana afiliata acestuia dl Capsa Gheorghe (sotul) exercita controlul asupra SC " STEAUA -VICTORIEI" SRL prin detinerea cotelor a cate 50% din capital si a functiei de administrator de catre dl Capsa Gheorghe (sotul).

781 131 Actual Prim SRL1.Este afiliata administratorului bancii Spilicova Galina, deoarece persoana afiliata acestuia dl Spilicov Alexandr (fratele) exercita controlul asupra SRL "Actual Prim" prin detinerea cotei de 100% din capital.

782 132 II "Diviza Olga"1.Este afiliata administratorului bancii Diviza Igor, deoarece persoana afiliata acestuia Diviza Olga (sotia) exercita controlul asupra II "Diviza Olga" prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.

783 133 SRL "Protec-BM&Impex"1.Este afiliat actionarului bancii "Evident Electro"SA, si actionarului bancii Melnic Vladimir, deoarece Melnic Vladimir exercita controlul asupra "Protec-BM&Impex" SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 50% din capitalul societatii

784 134 MASTERBASE LIMITEDSRL1. Este afiliat IM Agroselect Semences Trading SRL, deoarece exercita controlul asupra IM Agroselect Semences Trading SRL prin detinerea cotei de 53,19% din capital2. Este afiliat IM EUROLAB SRL, deoarece exercita controlul asupra IM EUROLAB SRL prin detinerea cotei de 99,85% din capital

785 135 SRL Metalix Plus 1. Este afiliat SC "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL deoarece exercita controlul asupra "Metalix Plus" SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 60% din capitalul societatii.

786 136 SA " Vast Protect"1.Este afiliata "Sfinx - Impex" S.A., actionar al bancii, deoarece "Sfinx - Impex" S.A. exercita controlul asupra SA "Vast Protect" prin detinerea cotei calificate in marime de 34,89% din capitalul societatii.

787 137 Constructmaster SRL 1. Este afiliat dnei Bargan M., deoarece Bargan Cirill-sotul exercita control asupra Constructmaster SRL prin detinere functiei de administrator si a cotei de 100% in capital

788 138 SRL " Agro Tucos"

1.Este afiliata Selevestru Petru, membru al Comitetului de Credit Mare, care exercita controlul asupra SRL "Agro Tucos" prin detinerea cotei calificate in marime de 30% din capitalul societatii. 2. Este afiliata Selevestru Petru , deoarece afinii acestuia ( Muravschi Serghei si Oglinda Svetlana) exercita controlul asupra SRL "Agro Tucos" prin detinerea cotei calificate in marime de 70% din capitalul societatii.

789 139 PROMINVENCO SA1. Este afiliata bancii, deoarece SA "PROMINVENCO" se afla sub acelasi control cu banca, exercitat de Covanji Natalia asupra bancii - prin detinerea functiei de membru al Consiliului si asupra SA "PROMINVENCO" indirect (prin intermediul "Enteh" S.A. in care detine 100% din capital) prin detinerea a 50% din capital.

790 140 I.M. "Nord Energo"SRL 1. Este afiliata " Produse Grup SRL , deoarece SRL Produse Grup exercita controlul asupra IM "Nord Energo"SRL prin detinerea cotei calificate in marime de 95,5 % din capitalul societatii.

791 141 SRL SIM CONSTRUCT GRUP1.Este afiliat administratorului bancii Strainu Vera, deoarece persoana afiliata acestuia Strainu Ion (frate) exercita controlul asupra "SIM CONSTRUCT GRUP" SRL prin detinerea cotei de 100% din capital si a functiei de administrator.

792 142 SRL CEREALCOM GRUP1.Este afiliat actionarului bancii "Evident Electro"SA si actionarului bancii Melnic Vladimir, deoarece Melnic Vladimir exercita controlul asupra acesteia prin dispunerea imputernicirilor de a administra si de a-si asuma obligatii in numele CEREALCOM -GRUP SRL, in baza procurii nr. 10304 din 13 iulie 2015.

4. Alte persoane care acţionează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus

793 1EFFECT LEASING SRL 1.Este afiliata bancii deoarece impreuna cu ELECTROSISTEM SA se afla sub contolul bancii, care detine 24,89 % din capitalul societatii. 2.Este afiliat bancii, deoarece EFFECT LEASING

SRL si ELECTROSISTEM SA sunt considerate a fi influentate una de alta din cauza exisntei unor relatii de munca, civile

794 2 POWER GROUP S.R.O. 1. Este afiliat ELECTROSISTEM SA, care se afla sub controlul bancii prin detinerea cotei in marime de 24.89%, deoarece detine cota in marime 75,171 % in capital ELECTROSISTEM SA

795 3CYWORLD MANAGEMENT LIMITED 1.Este afiliat actionarului bancii Omnimoon Networks Limited, deoarece exercita controlul asupra Omnimoon Networks Limited prin detinerea functiei de administrator

796 4 GRAVIES COMPANY LIMITED1.Este afiliat actionarului bancii "Evident Electro" SA, deoarece exercita controlul asupra "Evident Electro" SA prin detinerea cotei calificate in marime de 100 % din capitalul "Evident Electro" SA,. 2 Este afiliat ICS <PRODUSE GRUP> SRL

797 5 FRATERTON COMPANY LIMITED 1.Este afiliata ICS "Dima Holding", actionar al bancii, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capitalul societatii.

798 6INTERNATIONAL TRADE CORPORATTION S.R.O. 1.Este afiliata IM "Dunav" S.A, deoarece exercita controlul direct asupra acesteia prin detinerea cotei calificate in marime de 100% din capital.

799 7 GIP III Canary I S.a.r.l.1.Este afiliat ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita control indirect asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea directa a cotei calificate in marime de 20,00%, din capitalul GAS NATURAL SGD SA, care, la rindul sau detine indirect controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A.

800 8 Rioja Investment S.a.r.l. 1. Este afiliat Rioja Bidco Shareholding S.L.U., deoarece detine cota calificata in marime de 74.269% din capitalul Rioja Bidco Shareholding S.L.U.801 9 Global Infrastructure Management LLP 1.Este afiliat GIP III Canary I S.a.r.l. deoarece detine cota calificate in marime 100% in capital

802 10 Criteria CaixaCorp S.A.1.Este afiliat actionarului bancii ICS "RED UNION FENOSA" S.A., deoarece exercita control indirect asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A. prin detinerea directa a cotei calificate in marime de 25,548% din capitalul Naturgy Energy Group SA, care, la rindul sau detine indirect controlul asupra ICS "RED UNION FENOSA" S.A.

803 11Fundacion Bancaria Caixa d Estalvis i Pensions de Barselona 1. Este afiliat Criteria Caixa S.A.U, deoarece detine cota calificate in marime 100% in capital

804 12CVC Capital Partners Advisory Company S.a.r.l 1. Este afiliat Rioja Investment S.a.r.l , deoarece detine cota calificata in acesata companie

805 13 Rioja Bidco. Sharcholdings. S.R.U1. Este afiliat ICS RED UNION FENOSA SA, deoarece exercita controlul indirect asupra ICS RED UNION FENOSA SA prin detinerea directa a cotei calificate in marime de 20.072% din capitatlul Gas Natural SDG, care la rindul sau detine indirect controlul asuora ICS RED UNION FENOSA SA.

806 14 Adebayo O.Ogunlesi J.D. 1. Este afiliat GIP III Canary IS a.r.l., deoarece este administrator si detine cota calificata in marime de 20%din capitatlul GIP III Canary IS a.r.l807 15 Corpororacion Financiera Alba SA 1. Este afiliat Rioja Bidco Shareholding S.L.U, deoarece detine cota calificata in marime de 25,73% din capitalul Rioja Bidco Shareholding SLU.808 16 Teracadas SRL 1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative809 17 CONSTRUM SRL 1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative810 18 NIC-OL SRL 1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative

811 19 Ulian Galina1. Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra CONSTRUM SRL, deoarece detinere calificata in marime 46% in capital)

812 20 Covali Olga

1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra CONSTRUM SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica) administrator CONSTRUM SRL Ulianov Igor, care detinere calificata in marime 54% in capital) 2.Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra CONSTRUM, deoarece este ruda de gradul I (fiica) Ulian Galina, care detinere calificata in marime 46% in capital )

813 21 Ulian Ecaterina

1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra CONSTRUM SRL, deoarece este ruda de gradul I (fiica) administrator CONSTRUM SRL Ulianov Igor, care detinere calificata in marime 54% in capital) 2.Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra CONSTRUM, deoarece este ruda de gradul I (fiica) Ulian Galina, care detinere calificata in marime 46% in capital )

814 22 Novojilov Oleg 1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra TERACADAS SRL prin functia administrator

815 23 Vlasov Vitalie Mihail1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra TERACADAS SRL, deoarece detinere calificata in marime 100% in capital)

816 24 Soltan Rodica1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Soltan Rodica exercita control asupra IM TERRA ENGINEERING SRL prin functia administrator)

817 25 SC DESIGNCOM SRL1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Oleg exercita control asupra SC DESIGNCOM SRL prin functia administrator si detinere calificate in capital in marime 100%)

818 26 Trincanu Valentina 1.Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Valentina este afinei Trincanu Anatolie-sotia fiicei)819 27 Trincanu Marina 1.Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Marina este afinei de gragul I-sotia fiicelor)820 28 Horega Olga 1. Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Horega Olga este afinei de gradulI- sotia fratele Trincanu Antoneta)821 29 Griu Loreta 1.Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNMprin actele normative (Griu Loreta este afinei de gradul II Trincanu Antoneta)822 30 Vangheli Tamara 1. Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Vangheli Tamara este afinei de gradul II-surorile sotiei)

823 31 ARDAN -RUT SRL1.Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra CONSTRUM SRL, deoarece Covali Ion exercita control asupra ARDAN-RUT SRL prin functia administrator si detinere calificata in marime 100% in capital

824 32 Covali Ion

1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra CONSTRUM SRL, deoarece este afinei de gradul I (sotul fiicei) administrator CONSTRUM SRL Ulianov Igor, care detinere calificata in marime 54% in capital) 2.Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra CONSTRUM, deoarece este afinei de gradul I (sotul fiiicei) Ulian Galina, care detinere calificata in marime 46% in capital ) 3. Este afiliat ARDAN RUT SRL, deoarece exercita control asupra ARDAN RUT SRL prin functia administrator si detinere calificata in marime 100% in capital

825 33 Ulianov Igor1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra CONSTRUM SRL prin functia administrator si detinere calificata in marime 54% in capital)

826 34 Trincanu Oleg

1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra NIC-OL, deoarece este ruda de gradul I (fiul) administrator NIC-OL Trincani Anatolie, care detinere calificata in marime 80% in capital) 2.Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra NIC-OL, deoarece este ruda de gradul I (fiul) Trincani Antoneta, care detinere calificata in marime 20% in capital NIC-OL) 3. Este afiliat SC DESIGNCOM SRL, deoarece exercita control prin functia administrator si detinere calificata in marime 100%)

827 35 Trincanu Nicolae

1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra NIC-OL, deoarece este ruda de gradul I (fiul) administrator NIC-OL Trincani Anatolie, care detinere calificata in marime 80% in capital) 2.Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control inderect asupra NIC-OL, deoarece este ruda de gradul I (fiul) Trincani Antoneta, care detinere calificata in marime 20% in capital NIC-OL)

828 36 Asociatia Producatorilor de Fructe1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincane Anatolie exercita control asupra Asociatia Producatorilor de Fructe prin functia administrator)

829 37 Trincanu Anatolie1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra NIC-OL prin functia administrator si detinere calificata in marime 80% in capital)

830 38 Trincanu Antoneta1. Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (exercita control asupra NIC-OL, deoarece detinere calificata in marime 20% in capital)

831 39 Vangheli Ion 1. Este afiliat bancii. deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Vangheli Ion este afinei de gradul II (sotul surorile sotiei) Trincanu Antoneta)

832 40 Trincanu Bianca1. Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Bianca este ruda de gradul II (nepota) Trincanu Anatolie si Trincanu Antoneta)

833 41 Trincanu Mia1.Este afiliata bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Mia este ruda de gradul II (nepota) Trincanu Anatolie si Trincanu Antoneta

834 42 Trincanu Cristina1. Este afiliata bancii. deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (Trincanu Cristina este ruda de gradul II (nepota)Trincanu Anatolie si Trincanu Antoneta)

835 43 IM TERRA ENGINEERING SRL1. Este afiliat bancii, deoarece fac parte din categorie altor persoane determinate de BNM prin actele normative (TERACADAS SRL exercita control asupra IM TERRA ENGINEERING SRL, deoarece detinere calificata in marime 97% in capital)

13. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale entităţii (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcţii de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entităţii, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcţiei şi datei numirii/alegerii în funcţia respectivă.14. Modificări în lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului, precum şi în lista persoanelor cu care acestea acţionează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entităţii, în formatul prenotat în Formularul nr.2 din Regulament (fără coloanele 3 şi 7). 15. Statutul entităţii de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat) - înregistrat la 26.07.2011 cu modificări ulterioare din 03.08.2012, 09.10.2012, 17.09.2013, 26.06.2014, 01.06.2016, 20.06.2016, 14.12.2016, 05.02.2018. Statutul în redacţie nouă va fi aprobat (BNM) şi publicat pe pagina web a Băncii - http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa şi prin intermediul Mecanismului

oficial de stocare a informaţiei (https://emitent-msi.market.md) . 16. Informaţia privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entităţii, cu indicarea surselor şi datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) şi, după caz, indicarea denumirii şi datei ediţiei/lor periodice, prevăzute în statutul entităţii, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entităţii. Ziarul Capital-Market: - Raportul pentru anul 2017 - nr.16 (740) din 25.04.2018 - Raportul p/u semestrul I 2018 - nr.34 (758) din 05.09.2018 - Raportul pentru anul 2018 - nr.16 (790) din 24/04/2019 Rapoartele sunt plasate pe pagina web a Băncii: - http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa şi publicate la Mecanismul oficial de stocarea a informaţiei pe site www.emitent-msi.market.md

II. Situaţiile financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) / semestriale (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament). Situaţiile financiare anuale au fost prezentate Biroului Naţional de Statistică la data de 18/01/2019 (anul 2018). Raportul financiar (FIN1-Bilanţul contabil, FIN2-Raport privind profit şi pierderi, Indicatorii economico-financiari) sunt publicate pe pagina web a Băncii http://energbank.com/ro/info.

III. Entitatea de audit: Denumirea completă a entităţii de audit, sediul şi numărul de telefon al entităţii de audit, numele, prenumele administratorului, data şi numărul contractului de audit, numărul şi data eliberării Certificatului de înregistrare a entităţii de audit în Registrul public al entităţilor de audit, numărul şi data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor. Auditorul: "Grant Thornton Audit" SRL, mun.Chişinău, str.Grigore Ureche 69, tel/fax.227-464, licenta AMMII 039838 din 17.02.2009, administrator Bride Stephane, contract nr.1804/27/201 din 27/04/2018. Numărul individual al entităţii de audit - № 1902020 (http://cspa.md/sites0/default/files/registrul_entitatilor.pdf ). Numărul şi data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul - Stephane Bride :Numărul individual al auditorului - 1010002, certificatului de calificare - AG nr. 000271 din 19.11.2010; Veaceslav Şeremet :Numărul individual al auditorului - 1604112, certificatului de calificare - AG nr. 000040 din 20.04.2016; Popa Emilia :Numărul individual al auditorului-0802117, certificatului de calificare - AG nr. 000117 din 08.02.2008, AA nr. 000006 din 08.02.2008, AIF nr.0004 din 27.06.2008 IV. Raportul integral al auditorului asupra situaţiilor financiare. Raportul (25/04/2019) anual al auditorului va fi publicat pe pagina web a Băncii - http://energbank.com/ro/info/financial-report#page2. (În cazul situaţiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situaţiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.)

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 şi pct.15 sbp.3) din Regulament, şi, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament. Raportul conducerii pentru anul 2018 va fi publicat pe pagina web a Băncii - http://energbank.com/ro/info/financial-report , conform cerinţelor legistaţiei în vigoare şi prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei pe site www.emitent-msi.market.md

VI. Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public (conform pct.15 sbp.4) şi pct.19 sbp.4) din Regulament). Confirmăm, că din punctul nostru de vedere, situaţiile financiare anuale sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare şi oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziţiei financiare şi performanţei financiare ale Băncii. Confirmăm, că din punctul nostru de vedere, raportul conducerii (http://energbank.com/ro/info/financial-report) prezintă corect evoluţia şi rezultatele activităţii BC „ENERGBANK”S.A. şi face o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă BC „ENERGBANK”S.A. VII. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmeşte în conformitate cu prevederile pct.28 şi forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.

Nr.d/o

Denumirea evenimentului Data producerii evenimentului

Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, şi data adoptării deciziei

Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informaţiei

Alte modalităţi de informare şi data informării acţionarilor (de specificat)

Informaţii relevante aferente respectivuluieveniment

1 2 3 4 5 6 71

Convocarea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, decizia

organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor

05/03/2018 Consiliul – 30/01/2018

1) Ziarul «Capital Market» 31/01/182) http://energbank.com/ro/news - 31/01/183) https://emitent-msi.market.md -01/02/18

Se expediază fiecărui acţionar, sub formă de aviz, pe adresa poştală indicate în registrul acţionarilor – 01/02/2018 si 19/02/2018

27/04/2018 Consiliul – 19/03/2018

1) Ziarul «Capital Market» 21/03/182) http://energbank.com/ro/news - 20/03/183) https://emitent-msi.market.md – 22/03/18

Se expediază fiecărui acţionar, sub formă de aviz, pe adresa poştală indicate în registrul acţionarilor –

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport.

Infomaţia privind sucursale şi agenţiile ale BC „ENERGBANK” SA (la data 31.12.2018)Nr.d/o

Denumirea subdiviziunii Sediul, telefonul, faxul

1.0 Sucursala Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 6/3, tel: (231) 8-00-60, fax: (231) 2-60-56

1.1 Agenţia nr.2 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, 2, tel: (231) 6-70-95

1.2 Agenţia nr.3 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Independenţei, 39, tel/fax:(231) 6-33-27

1.3 Agenţia nr.4 a SucursaleiBălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Alecsandri Vasile, 3, tel: (231) 2-88-78

1.4 Agenţia nr.5 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Piaţa Vasile Alecsandri, 4, tel:(231) 6-34-33

1.5 Agenţia nr.6 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Feroviarilor, 18, tel: (231) 4-52-33

1.6 Agenţia nr.7 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Locomotivelor, 4, tel/fax:(231) 2-94-00

1.7 Agenţia nr.8 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Bălţi, str.Viteazul Mihai, nr.18, tel: (231) 2-51-26

1.8 Agenţia nr.9 a SucursaleiBălţi a BC “ENERGBANK” SA or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, 16, tel:(259) 8-00-90

1.9 Agenţia nr. 10 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Ungheni, str.Gh.Crestiuc, 10 ap.123, tel:(236) 2-87-33

1.10 Agenţia nr. 11 a Sucursalei Bălţi a BC “ENERGBANK” SA mun.Ungheni, str.Naţională, 27, tel /fax:(236) 2-06-64

2.0 Sucursala Ocniţa a BC “ENERGBANK” SA or.Ocniţa, str.50 ani ai Biruinţei, 19/B, tel:(271) 6-80-06, fax:(271) 6-80-09

3.0 Sucursala Cahul a BC “ENERGBANK” SA mun.Cahul, str.Republicii, 15/6-1, tel/fax:(299) 3-23-00

3.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Cahul a BC “ENERGBANK” SA mun.Cahul, str. 31 August, 4 d/2, tel:(299) 2-96-91

3.2 Agenţia nr.4 a Sucursalei Cahul a BC “ENERGBANK” SA mun.Cahul, str. 31 August, 4 c, tel:(299) 9-37-03

4.0 Sucursala Criuleni a BC “ENERGBANK” SA or. Criuleni, bd. Biruinţa, 12, tel/fax: (248) 2-09-74

5.0 Sucursala Rîşcani a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău,bd.Moscova, 5, tel/fax: (22) 49-94-50

5.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Rîşcani a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău,str.Calea Orheiului , 112, tel/fax: (22) 45-93-22

5.2 Agenţia nr.2 a Filialei Rîşcani a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, bd.Moscova, 20, tel:(22) 32-91-47

6.0 Sucursala Ciocana Nouă a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn , 4/4, tel:(22) 40-82-85 fax:(22) 44-06-41

6.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Ciocana Nouă a BC “ENERGBANK” SA

mun.Chişinău, str.Varniţa, 8, tel/fax:(22) 47-08-09

6.2 Agenţia nr.2 a Sucursalei Ciocana Nouă a BC “ENERGBANK” SA

mun.Chişinău, str.Calea Orheiului, 36, tel:(22) 80-96-08

7.0 Sucursala Leova a BC “ENERGBANK” SA or.Leova, str.Ştefan cel Mare, 50, tel/fax:(263) 2-23-77

7.1 Agenţia nr.3 a Sucursalei Leova a BC “ENERGBANK” SA or.Leova, str.Independenţei, 7, tel:(263) 2-21-38

8.0 Sucursala Hînceşti a BC “ENERGBANK” SA mun.Hînceşti, str.Chişinăului, 10, tel/fax:(269) 2-48-00

8.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Hînceşti a BC “ENERGBANK” SA mun.Hînceşti, str.Chişinăului, 4, tel:(269) 2-58-78

8.2 Agenţia nr.3 a Sucursalei Hînceşti a BC “ENERGBANK” SA or.Hînceşti, str.Chişinăului, 14B, tel/fax:(269) 2-48-00

8.3 Agenţia nr.4 a Sucursalei Hînceşti a BC “ENERGBANK” SA or.Cimişlia, str.Suveranităţii, 4, tel:(241) 2-62-26

9.0 Sucursala Briceni a BC “ENERGBANK” SA or.Briceni, str.Ştefan cel Mare, 2, tel/fax:(247) 2-54-65

9.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Briceni a BC “ENERGBANK” SA or. Briceni, str.Prieteniei, 3, nr.36, tel:(247) 2-56-76

9.2 Agenţia nr.2 a Sucursalei Briceni a BC “ENERGBANK” SA or. Briceni, str.Independenţei, 1/A, nr.13, tel:(247) 9-26-06

10.0 Sucursala Floreşti a BC “ENERGBANK” SA or.Floreşti, str.31 August, 59, tel/fax:(250) 2-08-16

11.0 Sucursala Cricova a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău,or.Cricova,str.Chişinăului, 84, tel:(22) 26-47-61 tel/fax:(22) 45-30-81

11.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Cricova a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, s.Ciorescu, str.Alexandru cel Bun, 8/A, tel:(22)92-83-00

12.0 Sucursala Taraclia a BC “ENERGBANK” SA or.Taraclia, str.Lenin, 143/5, tel/fax:(294) 2-12-70

13.0 Sucursala Anenii Noi a BC “ENERGBANK” SA or.Anenii Noi, str.Conсilierii Naţionale, 2A, Nr.36, tel/fax:(265) 2-12-13

14.0 Sucursala Donduşeni a BC “ENERGBANK” SA or.Donduşeni, str.Lazo S., 16, tel/fax:(251) 2-13-00

14.1 Agenţia nr.2 a Sucursalei Donduşeni a BC “ENERGBANK” SA or.Donduşeni, str.Comarov, 12, tel:(251) 2-13-09

15.0 Sucursala Botanica a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău,bd.Decebal,76, tel:(22) 85-37-90 fax:(22) 76-59-66

15.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Botanica a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, bd.Cuza-Vodă, 31, tel/fax:(22) 56-83-39

15.2 Agenţia nr.3 a Sucursalei Botanica a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău,Traian bd., 22, tel:(22) 93-01-79

15.3 Agenţia nr.4 a Sucursalei Botanica a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, str.Zelinski N., 5/5, tel/fax:(22) 55-14-17

16.0 Sucursala Buiucani a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău,str. Lazo S., 40, tel:(22) 22-58-99 fax:(22) 22-67-13

16.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Buiucani a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, str.Unirii Principatelor piaţa,1, tel/fax:(22) 85-80-21

17.0 Sucursala Edineţ a BC “ENERGBANK” SA mun.Edineţ, str.Independenţei, 106, tel/fax:(246) 2-53-83

17.1 Agenţia nr.1 a Sucursala Edineţ a BC “ENERGBANK” SA rl. Edineţ,s.Brătuşeni, str.Lenin, 55, tel:(246) 7-41-99

17.2 Agenţia nr.2 a Sucursalei Edineţ a BC “ENERGBANK” SA mun.Edineţ,or.Cupcini, str.Chişinăului, 21/A, tel:(246) 7-39-51

18.0 Sucursala Centru a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri,78, tel:(22) 27-98-60 fax:(22) 27-13-81

18.1 Agenţia nr.2 a Sucursalei Centru a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare,126, tel:(22) 24-38-24

18.2 Agenţia nr.3 a Filialei Centru a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, str.Puşkin A., 28, ap.17, tel/fax:(22) 22-45-08

18.3 Agenţia nr.4 a Sucursalei Centru a BC “ENERGBANK” SA mun.Chişinău, str.Uzinelor, 88, tel/fax:(22) 42-25-95

19.0 Sucursala Comrat a BC “ENERGBANK” SA UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str. Biruinţei, 47, tel/fax:(298) 2-92-29

19.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Comrat a BC “ENERGBANK” SA UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Lenin, 188, №003, tel:(298) 9-20-25

19.2 Agenţia nr.2 a Sucursalei Comrat a BC “ENERGBANK” SA UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Pobedî, 109, tel:(298) 2-56-31

19.3 Agenţia nr.3 a Sucursalei Comrat a BC “ENERGBANK” SA rl.Taraclia, or.Tvardiţa, str.Frunze, 1, tel/fax:(291) 6-34-92

19.4 Agenţia nr.4 a Sucursalei Comrat a BC “ENERGBANK” SA UTA Găgăuzia, s.Congaz, str.Lenin, 54a, Tel:(298) 6-84-41

19.5 Agenţia nr.5 a Sucursalei Comrat a BC “ENERGBANK” SA UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, 54, Tel: (291)2-09-85, fax(291)2-12-39

20.0 Sucursala Orhei a BC “ENERGBANK” SA mun.Orhei, str.Mahu Vasile, 137, tel/fax:(235) 2-75-74

20.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Orhei a BC “ENERGBANK” SA mun.Orhei, str.Lupu Vasile, 5/57, tel:(235) 2-75-74

20.2 Agenţia nr.2 a Sucursalei Orhei a BC “ENERGBANK” SA mun.Orhei, str.Lupu Vasile, 34, tel:(235) 2-38-43

21.0 Sucursala Drochia a BC “ENERGBANK” SA or.Drochia, str. 31 August, 33, tel/fax: (252) 2-78-75

21.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Drochia a BC “ENERGBANK” SA or.Drochia, str.Independenţei, 13, tel:(252) 2-24-46

22.0 Sucursala Soroca a BC “ENERGBANK” SA mun.Soroca, str.Independenţei, 75, nr.11, tel/fax:(230) 2-15-50

22.1 Agenţia nr.1 a Sucursalei Soroca a BC “ENERGBANK” SA mun.Soroca, str.Independenţei, 24, tel:(230) 2-24-67

.