1
RECHIZITORIU
din 01 iulie 2010
Examinnd actele de urmrire penal efectuate n dosarul cu numrul de mai sus
privind pe inculpaii :
1. BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, cetean romn, 2. CORDUNEANU ADRIAN, cetean romn, 3. CLIN VASILE, nume anterior CORDUNEANU, cetean romn, 4. RUSU GHEORGHE, fost CORDUNEANU, cetean romn, 5. TOFAN BOGDAN, fost CORDUNEANU, cetean romn, 6. TIUG PETRONELA, fost CORDUNEANU, cetenie romn, 7. BOGDAN IULIAN CTLIN, cetean romn, 8. GTLAN SILVIU IULIAN zis GG, cetenie romn, 9. POTORAC VIOREL, zis OCIL, cetenie romn, 10. CORDUNEANU MIHAI SILVIU, fost SPIELNICU, zis BUL, cetenie romn,
11. ILINCARIU IULIAN DNU, cetenie romn, 12. MALE GABRIEL, cetenie romn, 13. VASILIU MARIAN zis KENT, cetenie romn, 14. PANAGACHI-TNAS CIPRIAN, cetenie romn, 15. CIUBOTARIU IOAN, cetenie romn, 16. SIMON MARIAN, fost CORDUNEANU, cetenie romn, 17. URSARIU VASILE, cetenie romn, 18. TOMA CIPRIAN, cetenie romn, 19. CRMARIU GHEORGHE, cetenie romn, 20. JUNCU ALICE, cetenie romn, 21. MIHALCEA CARMEN, fost CHEPTINE, cetenie romn, 22. PRUNDEANU RADU ADRIAN, cetenie romn, 23. TRU DANIEL, cetenie romn, 24. DARIE CONSTANTIN, cetenie romn, 25. CLIN ELENA, cetenie romn, 26. RZNIC SORIN MIHAIL, ceten romn,
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZAT I TERORISM
- SERVICIUL TERITORIAL IAI -
DOSAR NR. 10D/P/2008
2
27. ANDREI VALERIU FLORIN, cetean romn,
EXPUN URMTOARELE:
CONSIDERAII INTRODUCTIVE
OBIECTUL INVESTIGAIEI JUDICIARE
Crima organizat apare ca o provocare la adresa societii i a legiuitorului
naional pe care l determin s identifice forme noi de combatere a fenomenului, prin
intermediul legii penale, a faptelor de acest gen, dar i la adresa doctrinei penale
determinnd pe oamenii de tiin s mediteze asupra naturii, gravitii i particularitilor
aciunilor criminale svrite de asociaii de infractori, spre a sugera modaliti noi,
specifice i eficiente de lupt, prin mijlocirea legii penale mpotriva fenomenului
menionat.
Multe dintre asemenea grupri debuteaz cu activiti de escrocare i violen pn i
asigur o baz stabil de profit, ulterior, dup acumularea de averi, banii fiind investii n
afaceri legale profitabile, cum ar fi cazinourile, cluburi de noapte i restaurante afaceri
imobiliare etc.
Sub aparena unor afaceri licite i extind apoi aciunile oculte pentru a include abil,
n zona de activitate alte segmente specifice crimei organizate.
Planul funcional vizeaz cu predilecie activiti violente i ilegale, precum
omorul sau tentative de omor, vtmri ale integritii corporale, constrngere,
escrocri, taxe de protecie, antaje, nelciuni etc.
Natura i succesul aciunilor ilicite ale reelei de crim organizat este condiionat
de aptitudinile i performanele individuale ale celor care aparin acestor grupri.
Devotamentul i legturile personale sunt eseniale pentru bunul mers al reelei i sunt
elementele cheie ale relaiilor. Se remarc faptul c nu toate persoanele care alctuiesc o
reea sunt la fel de importante. De obicei, reeaua este grupat n jurul unor indivizi cheie
(sau nucleu), prin intermediul crora se deruleaz majoritatea legturilor reelei.
Grupul de crim organizat poate fi privit ca o solidaritate instinctiv, brutal,
interesat, care reunete n dauna statului, a legii i a organismelor legale pe toi acei
indivizi care prefer s-i ctige existena i bunurile mai degrab prin violen dect
prin munc. Un membru al gruprii de crim organizat reprezint o expresie a concepiei
exagerate a forei individuale i de aici nesupunerea fa de superioritatea i mai ru fa de
puterea altuia.
Se poate vorbi de o adevrat traiectorie care se dezvolt n planul socio-psihologic
al structurii care se concretizeaz n apariia unor sentimente de ataament i loialitate fa
de ali membrii ai grupului, asemntoare ntre soldaii angajai ntr-o lupt.
Explicaia apariiei unui asemenea grupri infracionale se afl n perioada de
tranziie cu care s-a confruntat societatea romneasc dup 1990 i care a condus la
dezvoltarea unor grupuri criminale care au acionat sau acioneaz organizat i structurat n
3
diverse sectoare ale vieii sociale i s-au specializat n domenii n care profitul este
maxim.
Pornind de la datele i informaiile furnizate de ctre organele specializate, dar
avnd n vedere i datele existente la nivelul structurilor poliieneti, coroborat cu
aspectele relevate de mijloacele mass-media a aprut ca necesar verificarea acestor date n
cadrul unei investigaii judiciare viznd potenial existen a unei grupri de crim
organizat identificabil, i identificat sub denumirea de GRUPAREA CORDUNEANU.
Investigaia a vizat identificarea acelor elemente probatorii de natur s probeze
existena acestei grupri, modalitatea de constituire, evoluia i plaja de activiti
infracionale abordat de ctre aceasta. Odat stabilite aceste repere a fost necesar o
activitate complex de investigare att sub aspect informativ ct i administrare de probe.
Aceast activitate s-a desfurat pe o perioad de peste 2 ani i a vizat administrarea
de probe pe urmtoarele segmente:
1. Stabilirea cu certitudine a existenei unei entiti de crim organizat avnd sorgintea pe raza municipiului IAI;
2. Identificarea liderului gruprii, a membrilor acesteia, aderenilor sau sprijinitorilor;
3. Identificarea, la nceput generic, a segmentelor infracionale abordate de grupare;
4. Identificarea faptelor concrete svrite de membrii gruprii sau mpreun sau cu alte persoane, i participaia fiecruia la svrirea lor i dac faptele svrite se
circumscriu cerinelor Legii 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate.
Stabilindu-se n mod cert existena acestei entiti, inclusiv prin analiza articolelor
aprute n mass-media au fost identificate mai multe cauze penale n care erau implicai
unul sau mai muli membri ai acesteia. Pentru realizarea unei imagini de ansamblu asupra
amplitudinii faptelor gruprii a fost necesar preluarea acestor cauze de la alte structuri de
parchet i integrate prezentei cauze.
Aa cum am mai precizat, investigaia a vizat identificarea (din punct de vedere
judiciar ntruct ea era relevat ca atare n mod public) gruprii de crim organizat i
faptele concrete care se circumscriu scopului acesteia.
Activitatea de administrare a probatoriului a ntmpinat dificulti majore care au
decurs din:
notorietatea gruprii CORDUNEANU recunoscut ca atare la nivel naional dar i internaional;
violena membrilor acesteia;
lipsa unor intervenii ferme a organelor judiciare n cazuri concrete, exceptnd cauzele deja deduse judecii;
reticena persoanelor vtmate de a sesiza organele judiciare tocmai din perspectiva percepie publice, a caracterului extrem de violent de a reaciona a
membrilor gruprii;
reticena unor persoane de a depune mrturie, chiar i n cazul asigurrii proteciei n condiiile legii;
4
Este adevrat c n cauza de fa s-au fcut investigaii i s-au administrat probe i
cu privire la unele infraciuni care nu se circumscriu condiiilor procedural penale n
materie, n sensul c sunt sancionate cu pedeapsa nchisorii mai mic de patru ani, sau nu
fac parte dintre infraciunile grave enumerate de Legea 39/2003 dar ele fac parte din
arealul infracional presupus angrenat de faptele grave pentru care inculpaii sunt
cercetai.
n pofida acestor dificulti au fost identificate persoane, care sub protecia
oferit de Codul de Procedur Penal i de legea 682/2002 au acceptat s depun
mrturie fie cu privire la svrirea unor fapte concrete, fie cu privire la modalitatea
de constituire i evoluie a gruprii.
Structura materialului probator a vizat surprinderea ntr-o ecuaie logic, clar,
coerent, a activitii infracionale a acestei grupri astfel c acesta este constituit din:
probe privind existena gruprii, evoluia i componena acesteia,
probe privind liderul gruprii, membrii acesteia, adereni i sprijinitori;
probe privind faptele determinate svrite de ctre membrii gruprii;
CAPITOLUL I
GRUP INFRACIONAL ORGANIZAT
I.1. ASPECTE GENERALE
Crima organizat nu poate exista fr ajutorul societii legitime (oficiali publici i
funcionari nsrcinai s aplice legea, care sprijin direct sau indirect activiti ilicite).
n general crima organizat trebuie analizat ca o apariie neomogen ca o structur
intern difereniat, pornind de la grupurile organizate formate din infractori profesioniti,
acionnd independent unul de altul sau mpreun pn la structurile mafiote.
n ROMNIA, imediat dup anii 90 nu se putea vorbi despre o crim organizat
n concepie clasic ci mai de grad de un debut al acestuia, de o faz de organizare a
crimei, de apariia unor noi forme i metode complexe de comitere a infraciunilor.
Conceptul de organizare a crimei, are n vedere spre deosebire de crima organizat
tocmai flexibilitatea i extraordinara capacitate de adaptare a acesteia la condiiile
economico-sociale.
Treptat au aprut ns manifestri vizibile ale crimei organizate att prin tendinele
de asociere pe plan intern i internaional care se manifest n rndul unor infractori
periculoi ct i prin apelul tot mai frecvent la mijloacele violente de realizare a
obiectivelor propuse i prin preocuparea de a aborda acele domenii de activitate
criminal care produc beneficii mari ntr-un timp foarte scurt.
Participaia la asocierea pentru delict, n cadrul faptelor penale comise n legtur cu
crima organizat, poate fi sancionat numai dac s-a dovedit un aport efectiv, n orice
form i cu orice coninut, indiferent dac este minim sau substanial, nefiind suficient
doar manifestarea de voin a individului de aderare la asociaia care s-a format,
5
importan prezentnd i destinaia efortului individual care contribuie eficient la
meninerea structurii sau la urmrirea scopului gruprii.
Nu este necesar ca din momentul constituirii asocierii fiecrui participant s i se
distribuie sarcina pe care o va ndeplini n aplicarea planului infracional, existnd
posibilitatea ca unii membrii s contribuie la realizarea unor acte, iar alii s fie abseni.
Prin crim organizat se poate nelege activitile desfurate de organizaii sau
asociaii sau de un grup constituit din cel puin trei persoane, cu o structur determinat n
scopul realizrii de beneficii materiale sau obinerii altor asemenea foloase, ori realizrii
unor interese ilicite ca urmare a dobndirii i exercitrii controlului asupra unor
localiti, cartiere, zone, piee, de cele mai multe ori prin folosirea forei rezultate din
legturile membrilor organizaiei, ori prin folosirea violenei, intimidrii, antajului sau
prin alte asemenea mijloace care presupun aspecte violente sau prin identificarea altor
mijloace frauduloase.
Actul de crim organizat poate fi neles ca fiind orice act infracional svrit de
un membru al gruprii constituite n condiiile artate mai sus, dac acel act a fost comis n
folosul grupului din care face parte.
De asemenea, act de crim organizat este i actul svrit de ctre acela care dei
nu face parte din grup prin activitatea sa ajut, ori nlesnete comiterea faptelor.
Pentru a aprecia cnd ne aflam n prezena unui grup infracional organizat, pentru a
delimita i a nu face confuzii cu celelalte forme de asociere prevzute de lege art. 163 i
323 din Codul penal trebuie s identificm existena unei structuri cu minim 3 membri apoi
care este plaja de manifestri infracionale ale acestora.
Astfel, activitatea grupului infracional organizat trebuie s se raporteze la una din
infraciunile grave prevzute n art. 2 lit. b din Legea nr.39/2003 sau care sunt sancionate
cu pedeapsa nchisorii de cel puin 5 ani i nu a infraciunilor comise, de o asociaie sau o
grupare, artate n art. 167 din C.p. ( art. 155-163, 165 i 166/1) ori n cazul art. 323 a
celor comise printr-o asociere n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele
dect cele prevzute la art. 167 ori pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii al crei
minim special este de cel puin 5 ani care se adaug, aa cum s-a menionat, infraciunilor
grave prevzute de Legea nr.39/2003.
n plus, legiuitorul a inut s precizeze n sprijinul unei ncadrri corecte c nu
constituie grup infracional organizat un grup format ntmpltor ce acioneaz imediat
care nu are continuitate, structur determinat ori roluri prestabilite, cerine ce se cer a fi
ntrunite cumulativ pentru a contura mai bine distincia ce trebuie fcut de asocierea sau
gruparea prevzut la art. 167 din Codul penal sau doar asocierea statuat la art. 323
din acelai cod.
n ceea ce privete cauza de fa, analiznd toate datele existente, infraciunile
svrite i probele administrate n acest sens, constatm c ne aflm n prezena unei
grupri de crim organizat cu multiple extensii naionale i chiar internaionale. De
asemenea, identificm, avnd n vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 39/2003, toate
modalitile alternative de svrire a infraciunii, respectiv iniierea sau constituirea,
aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup infracional deja constituit.
Examinnd prevederile art. 2 din aceeai lege, care definete grupul infracional
organizat, observm c toate condiiile prevzute de legiuitor sunt ndeplinite, chiar dac
nu n forma lor perfect.
Trebuie s avem n vedere faptul c un grup infracional organizat se poate nate
n mod diferit. Astfel, aceasta poate avea ca suport o nelegere prealabil clar i ferm
6
ntre membrii iniiatori i constitueni, n care se stabilete ierarhia, factorii decizionali,
atribuiile fiecruia.
De asemenea, un grup infracional organizat, considerm c poate lua natere, n
mod aproape natural, pe baza relaiilor de prietenie sudate n timp ntre mai multe
persoane cu aceleai preocupri sau avnd ca baz un nucleu care presupune coeziune pe
baza relaiilor de rudenie sau afinitate stabilite.
Astfel, n decursul timpului se stabilete i ierarhia grupului, conductori devenind
cel sau cei care se remarc fie prin aciuni de violen extrem, fie prin potena
financiar dobndit fie datorit unui ascendent din perspectiva statutului avut n familie.
n cauza de fa vom observa c nucleul de baz al grupului infracional organizat
este constituit din membrii familiei CORDUNEANU respectiv fraii CORDUNEANU n
acest nucleu fiind integrate un numr mare de persoane n calitate de membri ai grupului
sau adereni sau sprijinitori unele dintre aceste persoane avnd ca atribuii gestionarea
unei secvene specifice din plaja de infraciuni abordat de ctre grupare cum ar fi spre
exemplu efectuarea unor tranzacii imobiliare frauduloase sau obinerea de credite bancare
prin mijloace ilegale
Observnd evoluia grupului n timp, vom constata c sunt ndeplinite condiiile
stabilite de legiuitor, cu particularitile sale specifice. Astfel, parte din membrii grupului,
prin aciunile violente i-au format un renume. n timp acetia au renunat la aciunile
violente directe (excluznd aciunile violente ocazionale i spontane) simpla invocare a
numelui i statutului lor fiind de natur, de exemplu, n cazul infraciunilor de antaj, s
determine prile vtmate s se conformeze solicitrilor lor.
De asemenea, au fost identificate i persoane care au aderat sau sprijinit grupul
infracional organizat constituit.
Aciunea de aderare la un grup infracional organizat se exprim ntr-un act de
voin pe deplin contient al unei persoane de a deveni membru unui asemenea grup i de
a-i asuma un rol n cadrul acestuia cu toate beneficiile sau riscurile ce decurg din aceast
calitate. Actul de aderare poate avea loc, n raport de specificul grupului prin exprimarea
unei solicitri, cnd iniiativa aparine celui n cauz sau printr-un act de acceptare, atunci
cnd cel n cauz a primit propuneri n acest sens.
Aciunea de sprijinire a unui grup infracional organizat const n punerea n
aplicare a unui act de voin asumat contient i n deplina cunotin de cauz, de ctre una
sau mai multe persoane, de a aduce o contribuie concret, fr a-i asuma calitatea de
membru, la ndeplinirea scopului grupului infracional organizat.
Nu are relevan dac iniiativa aparine persoanei sau persoanelor n cauz ori a
unui exponent al grupului infracional organizat.
De asemenea, este lipsit de importan modul cum se realizeaz acest sprijin, faptul
c el privete ntreaga activitate a grupului sau numai anumite aciuni ale acestuia, c este
temporar sau de durat.
Este de remarcat c att aderarea la un grup infracional organizat, ct i sprijinirea
acestuia se svresc dup constituirea grupului, ambele aciuni raportndu-se la o entitate
deja existent.
Considerm c, aa cum am mai precizat, aciunea de aderare sau de sprijinire nu
trebuie s fie o aciune continu, ci ea se poate exprima printr-un singur act.
Astfel, apreciem c situaia n care o persoan fr a avea calitatea de membru al
grupului, solicit intervenia acestuia sau a unor membrii ai acestuia, n vederea
soluionrii unor litigii presupuse sau chiar existente cu tere persoane, scopul fiind
dobndirea unui folos material pentru solicitant i totodat prin aceasta grupul realizeaz
beneficii materiale, constituie o aciune de aderare.
7
Nu are relevan dac aceast aciune se repet, important fiind manifestarea de
voin a persoanei respective n acest sens.
Tot astfel, n situaia n care o ter persoan este solicitat de ctre grup sau o parte
din membrii acestuia, s participe la svrirea unei infraciuni care se circumscrie
scopului urmrit de ctre grup, chiar dac aceast aciune este singular, constituie
aciunea de sprijinire n sensul avut n vedere de ctre legiuitor.
De observat c n prezenta cauz se regsesc urmrite unele persoane i pentru
infraciuni care nu sunt enumerate n coninutul art. 2 din Legea nr. 39/2003, ns
acest lucru este motivat de necesitatea de a releva ntreaga activitate infracional a
membrilor grupului, aderenilor sau a celor care l-au sprijinit.
I.2. SITUAIA DE FAPT
La data de 19.02.2008, DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR
DE CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM SERVICIUL
TERITORIAL IAI s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunii de iniiere,
constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form
a unui astfel de grup, fapt prevzut de art. 7 din Legea nr. 39/2003.
Sesizarea a avut ca temei datele i informaiile de interes operativ din coninutul
crora a rezultat c pe raza MUNICIPIULUI IAI s-a constituit o grupare de crim
organizat care aciona n mod coordonat n mod coordonat n scopul comiterii de
infraciuni grave, obinnd astfel beneficii materiale i financiare identificndu-se totodat
multiple elemente privind activitatea infracional transfrontalier a acestei grupri.
Din coroborarea datelor existente a rezultat c grupul are continuitate, o structur
determinat i roluri prestabilite pentru membrii acestuia, caracteristici ce se pliaz,
pstrnd anumite forme specifice, pe cerinele art. 2 din Legea nr. 39/2003.
Reeaua de criminalitate organizat transfrontalier, de sorginte autohton,
reprezentat de clanul interlop "CORDUNEANU", dispune de multiple extensii i legturi
att n plan intern - palierul mediilor criminale active local i pe raza altor judee, ct i pe
spaiul limitrof (REPUBLICA MOLDOVA), respectiv pe teritoriul unor state europene
(ITALIA, SPANIA, IRLANDA, AUSTRIA, GERMANIA), manifestndu-se ca un grup
infracional organizat, ermetic, bine structurat i care a acionat dinamic i incisiv n
scopul comiterii de infraciuni sau determinrii la acte infracionale, n vederea obinerii de
importante beneficii materiale i financiare.
Conturat iniial pe criteriul apartenenei familiale, structura a devenit treptat o
reea de tip mafiot, n care vrfurile sau elementele de comand sunt, n principal,
membrii de baz ai familiei CORDUNEANU, "evolund", n timp, de la preocupri
axate pe aplicarea violenei, pn la aciuni mai subtile de intimidare, acestea din urm
fiind susinute i de "faima" pe care a dobndit-o la nivel local, naional i chiar
internaional.
Activitatea GRUPRII CORDUNEANU, a vizat svrirea unei plaje
variate de infraciuni, modalitatea i natura acestora fiind determinate de evoluia gruprii
n timp dar i de realitile socio-economice existente la un moment dat.
8
Elemente care prefigurau activitatea ulterioar concertat i organizat care au
dus la constituirea acestei grupri au fost identificate nc de la jumtatea anilor 90 prin
implicarea unor viitori membri, inclusiv a inculpatului Bogdan Constantin n svrirea
unor infraciuni de violen extrem n strintate, exemplificnd n acest sens aciunile
acestora pe teritoriul POLONIEI.
Ulterior o parte din membrii gruprii s-au deplasat n occident unde fie au
svrit diverse infraciuni fie au constituit o reea de persoane cooptate la svrirea
infraciunilor sau determinate la aceasta, activitate care a avut ca rezultat obinerea de mari
resurse financiare. n aceste condiii unii din membrii gruprii au revenit pe teritoriul
ROMNIEI, implicndu-se n alte activiti infracionale beneficiind ns totodat de
resursele financiare trimise din strintate.
Specific unei grupri de crim organizat, n condiiile n care scopul constituirii
acesteia este obinerea de beneficii financiare importante presupune i identificarea
posibilitilor de a obine a aceste beneficii n raport de oportunitile pe care le ofer o
anumit conjunctur socio-economic.
Astfel gruparea de crim organizat acioneaz conjugat prin identificarea i
exploatarea acestor oportuniti, fapt care nu exclude tendina ca unul sau mai muli
membri din cadrul gruprii s acioneze separat pe un anumit segment identificat ca
productor de beneficii financiare.
n cauza de fa, avnd n vedere datele iniiale care indicau existena unei
grupri criminale cunoscut sub denumirea de clanul CORDUNEANU i care prefigurau
posibilitatea ca activitatea acesteia s vizeze svrirea unei infraciuni grave s-au efectuat
investigaii complexe de identificare a plajei de infraciuni care intr n scopul constituirii
acestei grupri n urma acestei investigaii relevndu-se elemente concrete privind
structura, componena, ierarhia intern a acesteia
I.2.1. CONSTITUIREA, STRUCTURA I EXTINDEREA GRUPULUI
Din vastul probatoriu administrat n cauz a rezultat cu certitudine structurarea i
ierarhizarea gruprii de crim organizat, cunoscut sub denumirea de CLANUL
CORDUNEANU, dup un model piramidal n vrful cruia se afl incontestabil, liderul
grupului infracional organizat recunoscut de toi ceilali membri, inculpatul BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU.
De asemenea probele din prezentul dosar (declaraiile martorilor, interceptrile
convorbirilor telefonice, datele obinute n contextul efecturii comisiilor rogatorii
internaionale, analiza transferurilor de bani prin sistemul Western Union) converg spre
concluzia clar a structurrii grupului pe dou paliere respectiv unul decizional din care fac
parte n principal fraii Corduneanu (coordonat n mod direct de liderul grupului, inculpatul
Bogdan Constantin fost Corduneanu) i altul execuional din care fac parte locotenenii
acestora mai mult sau mai puin specializai n svrirea unui anumit gen de infraciuni.
Structura decizional a gruprii, n concordan cu probatoriul administrat, este
constituit din inculpaii : CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN BOGDAN fost
CORDUNEANU, TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, RUSU GHEORGHE
fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CTLIN, CLIN VASILE fost
CORDUNEANU.
Din declaraiile martorilor cu identitate protejat a rezultat faptul c iniial fraii
CORDUNEANU au furat sau au comis tlhrii n strintate fie individual fie ajutndu-se
unul pe cellalt fr a se observa ns elemente care s conduc la identificarea unei
structuri organizate n sensul clasic.
Iniierea i constituirea grupului infracional organizat a avut loc n cursul anului
2003 cnd componenii ealonului decizional s-au grupat n jurul liderului, inculpatul
9
BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, recunoscnd statutul acestuia, i totodat
i recruteaz sau formeaz (specializeaz) locotenenii (aderenii i sprijinitorii)
componenii ealonului execuional.
Dup cum am menionat mai sus membrii ealonului decizional erau iniial simpli
infractori ce acionau n special n strintate pe cont propriu, ns n aceast perioad au
efectuat primele recrutri pentru ealonul execuional din rndul hoilor ce furau mpreun
cu ei cristalizndu-se primele relaii de subordonare.
Realiznd potenialul criminal generator de beneficii financiare, dar i diminuarea
riscurilor personale prin expunerea direct, membrii ealonului decizional se retrag n ar
sarcina supravegherii directe a hoilor revenind locotenenilor ce fac parte din ealonul
execuional.
Odat cu retragerea n ar inculpaii CORDUNEANU ADRIAN, TOFAN
BOGDAN fost CORDUNEANU, TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, RUSU
GHEORGHE fost CORDUNEANU, BOGDAN IULIAN CTLIN, CLIN VASILE fost
CORDUNEANU contientizeaz capacitatea infracional a grupului odat constituit n
jurul liderului ,inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, dar totodat i
avantajul folosirii locotenenilor ce se regsesc n palierul execuional.
Gruparea odat format identific, exploateaz i beneficiaz de pe urma oricrei
oportuniti infracionale (antaj, obinerea creditelor bancare frauduloase, nelciuni
imobiliare, trafic de persoane, splare de bani) dar de fiecare dat (cu mici excepii)
membrii ealonului decizional evitnd apariia n primul plan al comiterii infraciunii, acest
rol revenind locotenenilor ce formeaz palierul execuional.
Din probatoriul administrat n cauz a rezultat c activitatea infracional membrii
nucleului decizional nu presupune o specializare strict n comiterea unui anumit gen de
infraciuni (aceast specializare fiind mult mai bine conturat n cazul activitii
infracionale desfurate de ealonul execuional) ns se poate vorbi despre o anumit
afinitate a unora dintre ei spre svrirea unui anumit tip de infraciuni.
n ceea ce privete problema componenei i ierarhiei gruprii aceasta poate fi
abordat din urmtoarea perspectiv.
I.2.1.A. LIDER GRUP
Lider al gruprii, BOGDAN CONSTANTIN (fost "CORDUNEANU") a asigurat
pregtirea, organizarea, controlul i coordonarea majoritii activitilor infracionale
desfurate de structur att pe teritoriul Romniei, ct i al altor state U.E., precum i
relaionarea adecvat ori conlucrarea cu exponenii altor grupri criminale din ar
(acoperind multe localiti importante din Romnia) i strintate (Republica Moldova, ct
i state U.E., precum Spania, Frana, Anglia, Irlanda, Elveia, Austria, Italia i Germania),
aria legturilor stabilite n acest scop fiind vast.
La un moment dat, avnd n vedere percepia public dar i a organelor de urmrire
penal cu privire la statutul su de lider al acestei grupri, BOGDAN CONSTANTIN, a
efectuat demersuri, inclusiv prin modul su de a se comporta, de a intra n legalitate n
sensul c a adoptat la vedere un comportament normal, ns acesta i-a continuat
preocuprile cu caracter infracional. Din aceast perspectiv nu s-a mai expus i nu s-a
mai implicat direct, ci a folosit serviciile elementelor din componena gruprii coordonate
10
(de preferat alte persoane dect membri ai familiei sau persoane care au stabilit anumite
relaii de afinitate), avansate treptat de pe poziia de executani n persoane cu
responsabiliti de coordonare, n special n ceea ce privete palierul extern al intereselor
clanului.
Statutul de lider al lui BOGDAN COSNTANTIN trebuie privit i din perspectiva
ascendentului moral i al influenei exercitat asupra celorlali membri, a intereselor i
preocuprilor aferente relaionrii cu exponeni ai altor grupri criminale din ar sau
strintate, aspect dublat de medierea unor situaii problematice i/sau interpuneri n
rezolvarea unor aspecte diverse att n interiorul clanului ct i n beneficiul altor
solicitani. Exploatnd n acest sens notorietatea creat la nivelul mediilor criminale, astfel
de preocupri i-a asigurat pstrarea renumelui i respectului.
n majoritatea situaiilor aceste preocupri au fost generatoare de beneficii
financiare, rezultate din perceperea i primirea unor comisioane n contul eforturilor sale.
La un moment dat s-a observat c aceast gam a preocuprilor sale a fost afectat
de timpul i eforturile consecvente destinate localizrii i relurii relaiilor cu fosta sa soie
BOGDAN ALINA, aspect care a fost perceput i de ceilali membri marcani ai gruprii.
De asemenea s-a relevat rolul de mediator al inculpatului BOGDAN
CONSTANTIN n aplanarea sau rezolvarea unor situaii conflictuale sau cu potenial
conflictual sau de natur a afecta imaginea familiei.
Pe de alt parte inculpatul BOGDAN CONSTANTIN a fost angrenat n acte
distincte n beneficiu propriu raportat la ceilali componeni ai gruprii, identificndu-se
totodat elemente din care a rezultat c membrii importani ai gruprii au manifestat
tendine de specializare pe anumite direcii sau categorii de activiti, pstrnd ns multe
puncte de convergen relevant n acest sens fiind unitatea gruprii n neacceptarea
reconcilierii cu gruparea rival BCOANU constituit la nivelul Mun. IAI.
Aa cum am precizat anterior aceast grupare s-a conturat iniial pe criteriul
apartenenei familiale, exponentul principal fiind BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU care avnd n vedere statutul su de sportiv de mare performan dar i
faptul c este cel mai n vrst dintre membrii clanului CORDUNEANU a dobndit un
ascendent asupra celorlali frai dar i asupra celorlali devenii ulterior membri sau
adereni ai gruprii.
De-a lungul timpului membrii gruprii reprezentnd nucleul de for au dobndit
propria lor autoritate n raport cu ceilali devenii membri sau adereni, fiecare fr a se
disocia de apartenena la grupare, cutnd ns s-i apropie oameni i s-i coopteze n
propriile activiti infracionale.
S-a observat totui n mod evident existena unei interdependene ntre membrii de
baz ai gruprii situaiile dificile fiind ns gestionate de ctre BOGDAN CONSTANTIN
fost CORDUNEANU.
Autoritatea i rolul de lider al gruprii a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN
fost CORDUNEANU sunt relevate n mod elocvent de probele administrate n cauz,
respectiv declaraiile martorilor i convorbirile telefonice interceptate, sugestiv n acest
sens fiind faptul c n cadrul convorbirilor telefonice, unii membri ai gruprii, pentru a da
greutate propriilor afirmaii jur invocndu-l pe COSTEL.
Astfel n foarte multe situaii mai mult sau mai puin conflictuale fie ntre membrii
gruprii, fie ntre acetia i tere persoane numele lui BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU a fost invocat ca un indicator de autoritate i de certitudine care
presupune rezolvarea respectivei situaii ntr-un anumit fel.
Din postura de lider, reprezentant al acestei grupri dar i n baza contactelor
stabilite n cadrul activitii sale de sportiv de performan, acesta a reuit s dezvolte un
sistem de relaii de anvergur cu ali reprezentani sau membri ai unor structuri criminale.
11
Activitatea infracional a inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU a debutat prin svrirea unor infraciuni de violen extrem pe
teritoriul statelor europene, fiind cercetat i urmrit n acest sens de autoritile din
Polonia, Germania, Frana. Din actele trimise de ctre autoritile judiciare din FRANA
rezult c pe numele inculpatului BOGDAN CONSTANTIN a fost emis un mandat de
arestare n anul 2003.
De asemenea n ROMNIA acesta a fost arestat preventiv i trimis n judecat
pentru infraciunea de trafic de droguri n anul 2004.
De-a lungul timpului, avnd n vedere problemele sale judiciare, inculpatul
BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a evitat implicarea sa direct, ferm,
violent erijndu-se ntr-un negociator, conciliator a unor situaii conflictuale. Dei a
evitat s se implice direct n svrirea unor infraciuni i-a fost recunoscut i acceptat de
ctre ceilali membri ai gruprii dreptul de a i se da anumite sume de bani dintre cele
obinute n mod ilicit. Astfel sunt relevate convorbirile telefonice n care au aprut dispute
n urma crora rezulta c este necesar a i se da o parte din banii obinui i inculpatului
BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU chiar dac acesta nu avusese o
participaie direct.
Astfel, relevant este convorbirea telefonic din data de 03.03.2008 ora 13.45
dintre CLIN VSILE i CORDUNEANU ADRIAN n care se discut despre faptul c din
amenda pe care TOFAN BOGDAN i-a aplicat-o unui igan trebuie s i se dea i lui Costel
(inculpatul Bogdan Constantin) pentru c persoana creia i-a fost aplicat amenda a zis c
pltete numai dac garanta Costel c nu se mai ia nimeni de el. De observat c atunci
cnd Tofan Bogdan a refuzat s plteasc lui Costel partea sa ceilali frai au intervenit n
aprarea liderului fr ca acesta s le-o cear, ceea ce nseamn c sistemul controlat de
Bogdan Constantin fost Corduneanu funcioneaz fr a se implica n fiecare aciune.
Aa cum am mai precizat inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU a dat dovad de capacitate de a rezolva anumite situaii mai mult sau mai
puin conflictuale, fie la nivel naional,fie pe teritoriul EUROPEI. Astfel este relevant
situaia cnd inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de
un anume VIRGIL din Satu Mare care i-a solicita s-i rezolve o situaie conflictual
privitoare la un teren, fapt care a fost realizat prin punerea n micare a unor mecanisme
specifice avute la dispoziie de ctre acesta. n acest sens sunt relevante convorbirile
telefonice din perioada 07.05.2008 19.06.2008 aflate n volumul IV .
n cadrul acestor discuii numitul Virgil i solicit lui BOGDAN CONSTANTIN
fost CORDUNEANU s-i gseasc pe cineva tare de tot n zona Satu Mare, pentru a
rezolva problema privind terenul respectiv. n acest context BOGDAN CONSTANTIN
fost CORDUNEANU i-a legtura cu un anume Florin i prin intermediul acestuia rezolv
solicitarea numitului Virgil, ntreg acest demers fiind fcut invocndu-se renumele de care
se bucur acesta ca lider al gruprii CORDUNEANU.
De asemenea relevant este i situaia cnd n luna iulie 2009 BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU este contactat de un anume Ulise din SPANIA
cruia i-a fost rpit fiica de ctre mafioi albanezi i i se solicit sprijinul pentru
recuperarea acesteia. n aceste condiii prin legturile pe care le avea n SPANIA,
BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU a reuit s rezolve aceast problem,
respectiv recuperarea persoanei pentru aceasta primind o sum important de bani dnd
dovad cu aceast ocazie c dispune de un sistem relaional capabil s gestioneze situaii
complicate.
Aceste aspecte sunt relevate de convorbirile telefonice din perioada 11.07-2009
17.07.2009 aflate n volumul IV. Astfel din coninutul convorbirilor rezult c BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU a luat legtura telefonic cu un anume Vasile, aflat
12
la postul telefonic cu numrul 00447503544356 cu care a organizat un plan de recuperare a
persoanei rpite, i care s-a realizat cei doi avnd discuii i cu privire la sumele de bani ce
ar fi urmat s le primeasc fiecare.
n urma datelor obinute, numitul VASILE a fost identificat n persoana lui PITIC
VASILE zis VASILE PORCU cunoscut cu preocupri cu caracter infracional n principal
n strintate de natura perceperii taxelor de protecie de la conaionali, acte marcate de
violene extreme. Conform datelor obinute acesta a fost implicat n anul 2007 ntr-un plan
de rpire a unui cetean italian aflat n TENERIFE, plan dejucat de autoritile Spaniole,
n contextul respectiv avnd loc chiar schimburi de focuri.
S-a constatat totodat existena unor relaii strnse cu membri ai altor exponeni ai
unor grupri criminale, cum ar fi:
- PARASCHIV CLAUDIU membru al gruprii KARAN trimis n judecat pentru
infraciuni de crim organizat n dosarul penal 74D/P/2007 de ctre DIICOT SRVICIUL
TERITORIAL BUCURETI
- VDUVA MILTIADE zis SEIF cunoscut membru al gruprii DUDUIENII de
asemenea trimis n judecat pentru infraciuni de crim organizat;
- ROCA RADU CRISTIAN membru marcant al gruprii SPORTIVILOR trimis n
judecat n dosarul penal 8D/P/2006;
- IOAN TITIOR zis FANE SPOITORUL condamnat pentru infraciuni cu
violen;
- PREDA este denumirea gruprii infracionale coordonat de fraii PREDA
EUGEN i PREDA ADRIAN cercetai pentru svrirea de infraciuni cu violen, tentativ
de omor, ultraj contra bunelor moravuri;
- HASSAN OVIDIU liderul gruprii infracionale identificate pe raza municipiului
Bacu, arestat i trimis n judecat pentru infraciuni de crim organizat, respectiv trafic de
persoane.
Aspectele enumerate mai sus rezult din datele furnizate de ctre
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE - DIRECIA DE
INVESTIGAII CRIMINALE
Din analiza convorbirilor telefonice interceptate n cauz i aflate n volumul
IV, intitulat Legturi infracionale din ar i strintate rezult preocuparea lui
BOGDAN CONSTANTIN de a menine i dezvolta relaiile cu membrii acestor grupri din
postura de lider al gruprii CORDUNEANU.
Totodat inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU relev o
preocupare constant pentru stabilirea unor noi legturi sau meninerea celor existente cu
exponeni ai gruprilor de criminalitate organizat din REPUBLICA MOLDOVA.
n sensul acesta sunt relevante convorbirile telefonice privind acest segment, cu
referire la situaia concret din n luna iulie 2009 cnd BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU a fost contactat de ceteni din Republica Moldova i prin sistemul de
cunotine pe care le avea n zona Constana a fcut demersuri pentru recuperarea actelor
i armamentului furat acestora.
Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i-a asumat
calitatea de lider al gruprii n mod public dar i n relaiile cu organele judiciare, relevant
fiind n acest sens discuia purtat cu un ofier superior din cadrul IPJ IAI cruia i
precizeaz c de 14 ani, n afar de organele de poliie el este cel care pstreaz linitea
n ora. Acest aspect este ntrit de faptul c nsei organele de poliie l-au contactat pe
inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, ntrebndu-l cu privire la
situaiile conflictuale relevate acestora.
13
Postura de lider al inculpatului Bogdan Constantin fost Corduneanu a fost
relevat i n cadrul procedurilor judiciare desfurate n prezenta cauz cnd chiar i n
faa instanelor de judecat s-a comportat ca un reprezentant al familiei. Tot n cadrul
procedurilor judiciare a fost relevat i coeziunea grupului sugestiv fiind n acest sens
cnd la unul dintre termenele de judecat inculpaii arestai au mbrcat tricouri identice
coninnd mesajul c doresc s fie judecai pe probe i nu sub presiune.
Cu privire la calitatea de lider al gruprii a lui BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU sunt relevante convorbirile telefonice interceptate n cauz i care se
regsesc n volumul III al prezentului dosar intitulat Lider grup infracional organizat,
convorbiri din care exemplificm:
1. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN discut cu o persoan GIC i i spune acestuia din urm,
referindu-se la poteniala agresare a unei persoane, c poate s-i dea mn
liber lui VASILIC i lui ADRIAN, c l gsete fraii si i o s-i arate el cine
este n Tecuci i n ara asta.
2. convorbirea telefonic din data de 12.03.2008 n care o persoan VANGHELIE l contacteaz pe BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU i discut despre o situaie conflictual cu nite igani de la
GRAJDURI spunndu-i c vrea s intre un pic acolo i s-i scoat pe acetia la
judecat.
3. convorbirea telefonic din data de 20.04.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU discut cu CLIN VASILE fost
CORDUNEANU i i reproeaz c Gg (GTLAN SILVIU IULIAN) bate
lumea, se ia de oameni. De asemenea BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU i precizeaz lui CLIN VASILE fost CORDUNEANU c
bieii l sun pe el i i spun acest lucru, precizndu-i totodat c Gg este al
lui CLIN VASILE fost CORDUNEANU. De asemenea BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU afirm n cadrul discuiei:
Tu vezi c lumea nu spune de ei, spune de noi, c e al nostru, c noi
facem, noi i punem
4. convorbirea telefonic din data de 27.04.2008 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU discut cu CORDUNEANU ADRIAN,
n care i explic acestuia c trebuie s fie unii, ct de puternici sunt ei n ara
asta, i referindu-se la el arat c peste tot unde se duce nu are nici un fel de
duman, ci au prieteni n toat ara. n cadrul aceleiai discuii BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU i spune lui CORDUNEANU
ADRIAN:
c aa a fost s fim noi fraii, trebuie s ne mndrim unii de alii, c avem un
cuvnt de spus i o for
5. convorbirea telefonic din data de 12.05.2008 ntre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i GANGAL COSTEL (exponent al
lumii interlope ieene) n care acesta din urm i cere s-l sprijine cu nite biei
14
din Bucureti unde urmeaz s fac o deplasare. BOGDAN CONSTANTIN
fost CORDUNEANU i spune c nu i d biei de la Iai, ci i are acolo, i c
va apela la cei mai importani, i c va suna s vorbeasc cu tia a lui Preda
(PREDA este denumirea gruprii indicat mai sus ca i component a sistemului
relaional dezvoltat de ctre BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU.
6. convorbirea telefonic din data de 16.05.2008 ora 22.26 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i o persoan de sex feminin, context n
care aceasta din urm i cere s rezolve o situaie privind agresarea fiicei sale,
preciznd c l vrea n spital pe agresor, prin aceasta; persoana respectiv
recunoate capacitatea i posibilitile lui Bogdan Constantin fost Corduneanu
de a rezolva o asemenea situaie; se observ c persoana respectiv ignor
posibilitatea de a se adresa organelor de poliie.
7. convorbirea telefonic din data de 15.05.2008 ora 16.03, purtat ntre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i CORDUNEANU
ADRIAN i care l privete pe COSTEA CTLIN fost BCOANU i n
care BOGDAN CONSTANTIN i precizeaz c nainte de a face ceva,
ADRIAN trebuie s vorbeasc cu el, iar acesta din urm i precizeaz c n dou
trei ore vine acolo (BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU se afla
la Piatra Neam) cu trei patru ini i pac i la pdure.
Precizm c sintagma pac i la pdure semnific rpirea celui indicat
i sechestrarea sa ntr-o zon mpdurit i izolat fiind supus n aceste condiii
la diferite presiuni n funcie de scopul urmrit. Este important de precizat c
din probele administrate rezult faptul c dusul la pdure este o practic n
special a nucleului de for al gruprii, aceast situaie fiind ntlnit i n
cazul infraciunii de lipsire de liberate svrit asupra prii vtmate Marcu
Florin Constantin zis Coco.
8. convorbirea telefonic din data de 10.07.2008 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i CLIN VASILE fost
CORDUNEANU n care primul i spune celui de-al doilea c dac are nevoie,
bieii lui sunt prezeni oricnd la orice or, iar CLIN VASILE i precizeaz
c are bieii lui cu el.
9. convorbirea telefonic din data de 06.01.2009 dintre BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i POTORAC VIOREL zis OCIL
n care i se cere acestuia din urm arat c eti de-al nostru cu adevrat i i
cere s in aproape de biei acolo lng GELU
10. convorbirea telefonic din data de 19.03.2009 dintre CORDUNEANU PETRONEL i CORDUNEANU ADRIAN din care rezult unele elemente
privind tendina de subminare a autoritii lui BOGDAN CONSTANTIN
motivat de o anumit atitudine aparent conciliant a acestuia n contextul
gestionrii unor situaii conflictuale. CORDUNEANU ADRIAN i spune lui
CORDUNEANU PETRONEL c BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU i face de ruine, c s-a folosit numai de ei, c i aduna pe
toi zece i sreau i i bgau pa n gura fraierimii. Aceast discuie pare a
15
fi o nemulumire a aripii violente a gruprii, CORDUNEANU ADRIAN fiind
identificat ca unul dintre cei mai violeni exponeni.
11. convorbirea telefonic din data de 04.03.2008 ora 21.44 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat DAN n care
discut despre un conflict disputat de dou grupri rivale din Brlad, conflict ce
a fost rezolvat prin violen de DAN liderul uneia dintre grupri. n continuarea
discuiei inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i ofer
sprijinul inclusiv prin trimiterea unui biat de-al nostru de vreo 130 de Kile.
Discuia relev rolul de lider al inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU al gruprii de crim organizat i totodat recunoaterea
acestui fapt de ctre ceilali interlopi din ar. Aspectele sunt confirmate de
declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN
TEFAN i COSTIN MIHAI.
12. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008 ora 18.12 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat GIG n care
primul i spune celui de-al doilea s i transmit lui CTLIN c dac nu i va
da datoria plus dobnda l bag n perfuzii. n continuare inculpatul
BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i spune interlocutorului s-i
transmit lui CTLIN c nu conteaz dac apeleaz la gard sau la mecheri
c el are antidot pentru orice, i dac i d mn liber lui Vasilic i lui
Adrian va vedea el ce va pi. Convorbirea este extrem de elocvent n ce
privete contientizarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU att a rolului su de lider al gruprii de crim organizat
CORDUNEANU ct i a capacitilor sale infracionale n cadrul acestei
grupri. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate
protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.
13. convorbirea telefonic din data de 12.03.2008 ora 11.15 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat VANGHELIE n
care acesta l roag pe inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU prin prisma rolului de lider al gruprii de crim organizat ce
controleaz zona pe care VANGHELIE o recunoate la BOGDAN
CONSTANTIN, s-i rezolve prin judecata lui un conflict pe care l are cu iganii
din Grajduri. Inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU
accept, contientizeaz i recunoate rolul su de lider al gruprii de crim
organizat ce controleaz zona promind rezolvarea conflictului. Aspectele
sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU
DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.
14. convorbirea telefonic din data de 20.04.2008 ora 18.27 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE
fost CORDUNEANU care reflect elocvent att organizarea gruprii de crim
organizat condus de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU ct i ierarhizarea acesteia n form piramidal. Astfel liderul,
inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se afl n
vrful piramidei i traseaz sarcin inculpatului CLIN VASILE fost
CORDUNEANU, care se afl pe un nivel decizional urmtor liderului, s-i
pedepseasc locotenentul, inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN, zis GG,
aflat n ierarhia grupului pe un nivel execuional. Aspectele sunt confirmate de
16
declaraiile martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN
TEFAN, POPOVICI MARIANA i COSTIN MIHAI.
15. convorbirea telefonic din data de 23.04.2008 ora 12.59 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat VASILE din care
rezult att poziia n vrful ierarhiei gruprii de crim organizat ct i
influena sa n mediul interlop romnesc prin conexiunile cu NICU GHEAR i
FANE SPOITORUL. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu
identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN
MIHAI.
16. convorbirea telefonic din data de 10.05.2008 ora 11.20 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul BOGDAN
IULIAN CTLIN n care primul intervine, prin prisma statutului su de lider
al gruprii de crim organizat din care face parte BOGDAN IULIAN
CTLIN, trasndu-i sarcini celui de-al doilea n ce privete rezolvarea unui
conflict cu BCOANU. Subordonarea inculpatului BOGDAN IULIAN
CTLIN este confirmat i de declaraiile martorilor cu identitate protejat
SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.
17. convorbirea telefonic din data de 08.06.2008 ora 23.47 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE
fost CORDUNEANU care reflect statutul de lider al gruprii asumat de
inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU prin medierea unor
conflicte n lumea interlop la nivel naional mpreun cu un alt exponent
important al lumii interlope constnene BEYNUR.
18. convorbirea telefonic din data de 09.06.2008 ora 18.14 dintre inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU i un brbat n care cei doi recunosc,
accept i contientizeaz rolul de lider al inculpatului BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU consimind necesitatea deplasrii la
nmormntarea unui interlop deoarece aa o zs COSTEL
19. convorbirea telefonic din data de 10.06.2008 ora 11.03 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE
fost CORDUNEANU care reflect elocvent att structurarea gruprii de crim
organizat condus de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU ct i ierarhizarea acesteia n form piramidal. Astfel liderul,
inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, care se afl n
vrful piramidei l chestioneaz despre o sarcin trasat pe inculpatul CLIN
VASILE fost CORDUNEANU, care se afl pe un nivel decizional urmtor
liderului, sugerndu-i c dac nu se descurc doar cu locotenentul su,
inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN, zis GG, aflat n ierarhia grupului pe
un nivel execuional, poate s-i mai trimit i locotenenii lui. Inculpatul CLIN
VASILE fost CORDUNEANU i confirm c a rezolvat problema cu resursele
sale. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat
SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i
COSTIN MIHAI.
17
20. convorbirea telefonic din data de 16.06.2008 ora 22.36 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat care reflect
elocvent statutul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU
de exponent i lider al crimei organizate ieene privit prin prisma conexiunilor
infracionale la nivel naional cu ali lideri ai crimei organizate.
21. convorbirea telefonic din data de 19.06.2008 ora 11.34 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i un brbat ALIN care
exprim elocvent contientizarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN
fost CORDUNEANU a statului su de lider al crimei organizate din zona
Moldovei precum i a capacitilor sale infracionale.
22. convorbirea telefonic din data de 25.06.2008 ora 12.53 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpata TIUG
PETRONELA fost CORDUNEANU care relev elocvent situarea inculpatului
BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU pe o treapt superioar, n
ierarhia gruprii, oferindu-i n cadrul discuiei indicaii cum ar trebui s fie
rezolvat o problem, cu violen :se bate mecherete n genunchi, cteva
educative.
23. convorbirea telefonic din data de 26.10.2008 ora 18.56 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul CLIN VASILE
fost CORDUNEANU care relev rolul de lider al gruprii al inculpatului
BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i modalitatea de rezolvare,
mediere prin judecat (fcut sub presiune sau chiar prin violen) a conflictelor
cu persoane ce contestau autoritatea gruprii n teritoriul de competen.
Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat
SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i
COSTIN MIHAI.
24. convorbirea telefonic din data de 07.11.2008 ora 16.38 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i inculpatul RUSU
GHEORGHE fost CORDUNEANU care relev rolul de lider al gruprii al
inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i subordonarea
inculpatului RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU fa de primul.
Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat
SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN, POPOVICI MARIANA i
COSTIN MIHAI.
25. convorbirea telefonic din data de 02.12.2008 ora 14.20 dintre inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU i nvinuitul MANOLACHE
MIRCEA n care acesta din urm susine i confirm existena autoritii
decizionale, privind situaii conflictuale concrete, a inculpatului BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU i a frailor acestuia n faa sa, autoritate
decizional acceptat i neleas de nvinuit exclusiv datorit calitii de
membrii marcani ai unei structuri de crim organizat pe care o au fraii
CORDUNEANU.
26. convorbirea telefonic din data de 03.04.2008 ora 17.08 dintre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i eful Serviciului
Investigaii Criminale JOSANU IOAN care reflect clar contientizarea i
18
asumarea de ctre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU
a rolului de lider al unui grup infracional organizat.
Convorbirile menionate au un caracter strict exemplificativ, din analiza
coroborat a acestora i a celorlalte convorbiri, rezultnd n mod cert calitatea de lider al
gruprii al lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU.
De asemenea convorbirile telefonice relev preocuprile constante ale acestuia
dar i a celorlali membri ai gruprii n ce privete msurile de precauie i autoprotecie
n raport cu o eventual intervenie a organelor judiciare.
n acest sens sunt relevante convorbirile telefonice din perioada 27.06.2009
03.07.2009 n care BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i avertizeaz pe
principalii exponeni ai gruprii printre care CORDUNEANU ADRIAN i TOFAN
BOGDAN fost CORDUNEANU cu privire la presupus intervenie a organelor de poliie
n ceea ce i privete.
Totodat la data de 03.07.2009, ora 00.17 BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU ia legtura cu concubina sa Graiela, discuie n cadrul creia i explic
modalitatea de a proceda n situaia n care n dimineaa respectiv la locuina lor se vor
prezenta organele de poliie.
Precizm c procesele verbale de transcriere a convorbirilor interceptate sunt
ndosariate n ordine cronologic n volumele III i IV ale prezentului dosar.
I.2.1.B. EALONUL DECIZIONAL
1. Inculpatul CORDUNEANU ADRIAN i-a nceput activitatea infracional individual, ca i ceilali frai, comind furturi i tlhrii pe teritoriul unor state din Europa.
Dup revenirea n ar i-a conturat o poziie influent n cadrul nivelului decizional al
gruprii CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influeni dintre frai, n special
datorit violenei sale. Tot datorit acestei caliti activitatea infracional a inculpatului
CORDUNEANU ADRIAN este constituit preponderent din infraciunile comise cu
violen (antaj, vtmare corporal, ultraj) de fiecare dat nsoit sau folosindu-se de
locotenenii specializai pe acest gen de infraciuni aa cum rezult din cele ce urmeaz.
Totui, dup cum am menionat mai sus n msura identificrii unor oportuniti
infracionale generatoare de beneficii financiare inculpatul CORDUNEANU ADRIAN nu a
ezitat s se implice direct tocmai din considerentul apartenenei la un grup infracional
organizat al crui scop existenial este producerea ilicit a resurselor financiare ce susin
funcionarea grupului (ex :obinerea creditelor bancare frauduloase).
2. Inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU are aceiai evoluie n cadrul gruprii infracionale n cauz ca i inculpatul CORDUNEANU ADRIAN fiind
membru al aceluiai ealon decizional. Se observ la acesta aceleai preferine pentru
infraciunile comise cu violen(antaj, vtmare corporal, ultraj), dar totodat acelai
oportunism n ce privete obinerea unor venituri ilicite din comiterea altui gen de
infraciuni (obinerea creditelor bancare frauduloase). Ca i ceilali frai acesta se folosete
n comiterea infraciunilor de locotenenii ce fac parte din ealonul execuional.
3. Inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i-a nceput activitatea infracional ca o simpl hoa n strintate, iar dup revenirea n ar a
19
contientizat att potenialul infracional i financiar al folosirii soului su inculpatul
TIUG MARIAN pe post de locotenent pentru a-i coordona astfel activitatea persoanelor
ce furau pentru ea (de altfel s-a stabilit c inculpatul TIUG MARIAN era folosit ca i
locotenent pe post de colector al sumelor de bani de la hoi de mai muli dintre frai) ct i
faptul c aceast postur (membr a nivelului decizional) i confer o siguran personal
sporit nefiind expus riscului interveniei organelor judiciare. Ca i ceilali frai inculpata
TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU a identificat i alte oportuniti infracionale
i, uznd de poziia superioar n ierarhia gruprii de crim organizat din care face parte,
s-a folosit de ali locoteneni din ealonul execuional,(dup cum vom prezenta mai jos),
pentru a obine sume de bani ilicite. Aceste resurse inculpata TIUG PETRONELA fost
CORDUNEANU le-a investit n bunuri imobiliare ce fac obiectul infraciunii de splare de
bani.
4. Inculpatul RUSU GHEORGHE fost CORDUNEANU a avut acelai traseu infracional ca i ceilali frai plecnd de la statutul de simplu ho n strintate.
Evoluia i apartenena sa la ealonul decizional al gruprii l datoreaz att statutului de
frate mai mare (este al doilea frate ca vrst dup inculpatul Bogdan Constantin fost
CORDUNEANU) ct i datorit performanelor sale sportive care i confer acestuia un
anumit tip de autoritate violent, tacit acceptat de ctre ceilali frai dar n special de ctre
membrii ealonului execuional. La fel ca i inculpata TIUG PETRONELA fost
CORDUNEANU, dup revenirea n ar inculpatul RUSU GHEORGHE fost
CORDUNEANU a identificat potenialul generator de beneficii al activitii de coordonare
a hoilor din strintate din postura de component al nivelului decizional al gruprii
CORDUNEANU, primind n acest sens sume de bani din comiterea infraciunilor pe
teritoriul altor state, att direct de la hoi ct i de la locotenenii du atribuii de colectare i
supraveghere.
5. Inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i-a nceput activitatea infracional individual, ca i ceilali frai, comind furturi i tlhrii pe teritoriul unor state
din Europa. Dup revenirea n ar i-a conturat o poziie influent n cadrul nivelului
decizional al gruprii CORDUNEANU, fiind considerat unul dintre cei ai influeni dintre
frai, n special datorit violenei sale (este apreciat de altfel de martorii din cauz ca fiind
cel mai violent i cel mai greu de controlat dintre fraii Corduneanu). Tot datorit violenei
de care a dat dovad activitatea infracional a inculpatului CLIN VASILE fost
CORDUNEANU este constituit preponderent din infraciunile comise cu violen (antaj,
vtmare corporal grav, ultraj). Totui, dup cum am menionat mai sus n msura
identificrii unor oportuniti infracionale generatoare de beneficii financiare inculpatul
CORDUNEANU ADRIAN s-a implicat tocmai din considerentul apartenenei la un grup
infracional organizat al crui scop existenial este producerea ilicit a resurselor financiare
care asigur funcionarea grupului (ex :obinerea creditelor bancare frauduloase i
nelciunile imobiliare).
6. Inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN a intrat n grup iniial n postura de locotenent acceptat datorit violenei sale fiind folosit de ceilali frai la comiterea
infraciunilor ce presupun aceast calitate (antaj, vtmare corporal, ultraj). Ulterior
datorit performanelor sale infracionale , a devotamentului fa de nucleul central al
gruprii i nu n ultimul rnd al faptului c acesta este vr drept cu fraii CORDUNEANU,
acetia au acceptat integrarea inculpatului BOGDAN IULIAN CTLIN n structura
decizional a gruprii de crim organizat condus de inculpatul BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU. Dup cum am precizat mai sus inculpatul
BOGDAN IULIAN CTLIN a avut preocupri infracionale n special pe linia
20
infraciunilor cu violen, ns, n virtutea apartenenei sale la grupul infracional organizat,
acesta nu a evitat exploatarea eventualelor oportuniti infracionale generatoare de
beneficii financiare (obinerea de credite bancare frauduloase) folosindu-se de aceast dat
de locoteneni, prin prisma noului statut dobndit.
7. Inculpatul Simon Marian fost Corduneanu. Dei acesta nu a fost identificat ca un element de for al gruprii i datorit faptului c este cel mai mic dintre
frai, integrarea sa n grupare nu a fost posibil chiar de la momentul constituirii sau n
perioada imediat urmtoare. Inculpatul ns a devenit n mod natural membru al gruprii,
identificnd oportunitile infracionale n funcie de anumite conjuncturi i a capacitilor
sale. Astfel inculpatul Simon Marian a abordat un segment individualizat determinat de
desfurare a activitii infracionale respectiv, traficul de persoane i minori.
Dei n cadrul procedurilor judiciare s-a ncercat n mod constant disocierea acestui
inculpat de gruparea Corduneanu, acest lucru nu corespunde realitii ntruct din toate
probele administrate rezult c ntreaga activitate infracional a inculpatului este
subsumat calitii sale de membru al grupului succesul acestei activiti datorndu-se
exclusiv acestei caliti. De observat n activitatea de racolare i traficare a persoanelor,
invocarea apartenenei la grupare de ctre inculpatul Simon Marian este o constant
determinant raportat la comportamentului victimelor. Totodat dei are o constituie fizic
firav i nu este indicat ca o fire extrem de violent reuea s-i impun autoritatea n
mediile pe care le frecventa dar i n raport cu ceilali participani la svrirea faptelor
pentru care este cercetat, exclusiv prin invocarea statutului de membru al gruprii de
crim organizat, fapt ce-i determina pe ceilali fie s plteasc o sum de bani pentru a-i
asigura protecia, fie le cerea victimelor s accepte subordonarea fa de acesta.
I.2.1.C. EALONUL EXECUIONAL
n ce privete componenii ealonului execuional (locotenenii) acetia au fost
recrutai (n ar sau n strintate) datorit abilitilor infracionale dovedite dar i n
scopul evitrii expunerii n prim plan infracional al componenilor ealonului decizional.
Se poate observa n rndul locotenenilor gruprii de crim organizat CORDUNEANU o
specializare infracional mult mai bine delimitat dect n rndul ealonului decizional.
De asemenea probatoriul administrat n cauz demonstreaz faptul recrutarea
locotenenilor i de fapt acceptarea acestora ca i membrii ai ealonului execuional, n
vederea asigurrii unui devotament i a unei loialiti sporite fa de scopurile gruprii, a
avut loc n dou modaliti : nrudirea prin alian (TIUG MARIAN, CIUBOTARIU
IOAN, CORDUNEANU MIHAI SILVIU, etc) sau exploatarea pn la aservire i
dependen total de ealonul decizional (MALE GABRIEL, TOMA CIPRIAN, TRU
DANIEL, etc).
Lund n considerare probele administrate n cauz (declaraiile martorilor,
interceptrile convorbirilor telefonice, comisiile rogatorii internaionale, analiza
transferurilor Western Union) concluzionm c membrii ealonului execuional al gruprii
de crim organizat CORDUNEANU sunt urmtorii :
1. Inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG a fost recrutat i acceptat ca i locotenent al gruprii datorit violenei de care a dat dovad de-a lungul
timpului. Acesta a aderat la grup n cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul c acesta
a fost arestat mpreun cu fraii CORDUNEANU n 2004 pentru trafic de droguri) i a
21
manifestat devotament i obedien duse la extrem, dar foarte apreciate de componenii
ealonului decizional. Dei inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este folosit
pe post de locotenent de mai muli dintre frai probatoriul administrat (declaraiile
martorilor din cauz i analiza interceptrilor telefonice ) demonstreaz faptul c
inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este subordonat direct inculpatului
CLIN VASILE fost CORDUNEANU. Exemplificativ este faptul c inculpatul GTLAN
SILVIU IULIAN zis GG i-a tatuat pe piept numele lui CLIN VASILE fost
CORDUNEANU (VASILIC) care la rndul su are tatuat pe piept n acelai loc
numele lui BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU (COSTEL). n cadrul unei
discuii telefonice dintre CLIN VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU acesta din urm i sugereaz s ia msuri n ceea ce-l
privete pe GTLAN SILVIU IULIAN zis GG care a fost implicat ntr-un scandal
violent, precizndu-i c este de-al lui, ceea ce sugereaz c fiecare dintre membrii gruprii
au proprii lor locoteneni folosii la svrirea diferitelor infraciuni. Acelai probatoriu
indic faptul c inculpatul GTLAN SILVIU IULIAN zis GG este folosit pe post de
locotenent n special n comiterea infraciunilor cu violen (antaj, ultraj, etc.) ns acesta
apare n prim plan i n comiterea celorlalte infraciuni coordonate de inculpatul CLIN
VASILE fost CORDUNEANU (obinerea creditelor bancare frauduloase, nelciuni
imobiliare).
2. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIELNICU zis BUL i-a nceput activitatea infracional ca simplu ho n strintate, furnd singur sau
mpreun cu fraii CORDUNEANU. Dup revenirea n ar acesta a fost acceptat ca
locotenent, n cursul anului 2003 (aspect confirmat de faptul c acesta a fost arestat
mpreun cu fraii CORDUNEANU n 2004 pentru trafic de droguri), nu ns nainte de a
se cstori cu una dintre surorile CORDUNEANU devenind astfel membru al familiei,
aceast uniune asigurnd de altfel loialitatea i apartenena fr echivoc a locotenentului la
grupul infracional organizat pe care l servete. Inculpatul CORDUNEANU MIHAI
SILVIU fost SPIELNICU zis BUL datorit apartenenei sale familiale este folosit pe
post de locotenent de mai muli membrii ai ealonului decizional i chiar i de liderul
grupului. Aceiai obedien de origine familial genereaz i flexibilitatea potenialului
infracional al inculpatului CORDUNEANU MIHAI SILVIU fost SPIELNICU zis
BUL, prin faptul c acesta este folosit la mai multe tipuri de infraciuni : antaj (este
folosit de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU) obinerea creditelor
frauduloase (este folosit de inculpaii CORDUNEANU ADRIAN i CLIN VASILE fost
CORDUNEANU);
3. Inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT a fost acceptat n grup datorit devotamentului i obedienei sale n special n raporturile cu inculpatul CLIN VASILE
fost CORDUNEANU. De altfel n vederea ntririi legturii de subordonare ct i pentru a
consolida apartenena locotenentului la ealonul execuional inculpatul CLIN VASILE
fost CORDUNEANU i-a botezat un copil inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT.
Putem aprecia c anul 2006 este perioada n care inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT
i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz
primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase. Relaia de
subordonare a inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT fa de inculpatul CLIN
VASILE fost CORDUNEANU, susinut de probele administrate n cauz, este relevant
n cazul obinerii creditelor frauduloase (n aceast situaie inculpatul VASILIU MARIAN
zis KENT a identificat oportuniti de a obine beneficii financiare i a racolat persoane n
acest sens fiind coordonat n aceast activitate de inculpatul CLIN VASILE fost
CORDUNEANU) i n cazul nelciunilor imobiliare (i n aceast situaie inculpatul
22
VASILIU MARIAN zis KENT acioneaz ca un locotenent al inculpatului CLIN
VASILE fost CORDUNEANU) .
4. Inculpatul MALE GABRIEL a fost acceptat ca membru al gruprii n postura de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul
decizional (a fost folosit de membrii gruprii pentru comiterea mai multor infraciuni n
special nelciuni iar pentru c a ncercat s-i nele i pe membrii ealonului decizional
acetia l-au pedepsit, confiscndu-i toate bunurile - cas, main, etc). Putem aprecia c
anul 2006 este perioada n care inculpatul MALE GABRIEL i-a nceput activitatea
infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale
ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase. Dei acesta a fost racolat iniial de
inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, ulterior a fost folosit pe post
de locotenent i de inculpaii CLIN VASILE fost CORDUNEANU, TIUG
PETRONELA fost CORDUNEANU. Inculpatul MALE GABRIEL n calitatea sa de
component al ealonului execuional a fost folosit de componenii nivelului decizional n
segmentul nelciunilor imobiliare i obinerii creditelor bancare frauduloase.
5. Inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL a fost recrutat de inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU n cursul anului 2003, fiind
ntr-o relaie direct de subordonare cu acesta. Inculpatul POTORAC VIOREL zis
OCIL a fost acceptat ca i component al ealonului execuional att datorit
potenialului su violent ct i datorit devotamentului i loialitii sale fundamentate pe
criteriul apartenenei familiale (este cumnatul inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost
CORDUNEANU). Din probele administrate n cauz a rezultat clar relaia de subordonare
i obedien dintre inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL (n calitatea sa de
locotenent) i inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU (n calitatea sa
de lider al grupului infracional), primul n postura de supraveghetor al reelei de hoi ce
fura pentru BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU, iar cel de-al doilea n postura
de coordonator al primului. A mai rezultat de asemenea faptul c i ceilali membri ai
ealonului decizional (inculpaii CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN
CTLIN) l folosesc pe inculpatul POTORAC VIOREL zis OCIL n comiterea
infraciunilor cu violen (antaj).
6. Inculpatul ILINCARIU IULIAN DNU a fost acceptat ca membru al nivelului execuional n special datorit sistemului de relaii pe care i le-a dezvoltat n
cadrul instituiilor publice (Primrie, Prefectur, Consiliu Judeean, Poliie), dobndind
astfel un rol important n cadrul gruprii prin faptul c rezolva situaii de importan
deosebit, situaii generatoare, de cele mai multe ori, de resurse financiare substaniale
menite a susine existena i evoluia grupului infracional organizat. Inculpatul
ILINCARIU IULIAN DNU avea atribuii de ntocmire a formalitilor necesare n urma
penetrrii instituiilor publice n acest sens, n vederea obinerii pentru grupare de bunuri
imobiliare, fiind implicat n mod direct n svrirea unor infraciuni de nelciune n
materie imobiliar. Probatoriul administrat a relevat existena unei relaii de subordonare a
inculpatului ILINCARIU IULIAN DNU fa de inculpatul CLIN VASILE fost
CORDUNEANU. Putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul ILINCARIU
IULIAN DNU i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul
respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la nelciuni n materie imobiliar.
7. Inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN a fost acceptat ca i locotenent n cadrul gruprii n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este
perioada n care inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN i-a nceput activitatea
23
infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale
ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) att datorit potenialului su
violent ct i datorit potenialului su infracional n materia creditelor bancare
frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus
menionate). Apartenena sa la grup, dar i asigurarea loialitii fa de acesta a fost
consfinit odat cu nrudirea cu unul dintre componenii ealonului decizional (a fost
cununat de inculpatul TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU). n concordan cu
probatoriul administrat inculpatul PANAGACHI TNAS CIPRIAN se afl n directa
subordonare a inculpailor TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU i TOFAN
BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de acetia att la comiterea unor infraciuni
cu violen (antaj, ultraj), ct i la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a
actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.
8. Inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU a fost acceptat ca i component al ealonului execuional datorit devotamentului i loialitii fa de membrii
familiei CORDUNEANU aspecte ce deriv din criteriul apartenenei familiale (este
cstorit cu verioara frailor CORDUNEANU). S-a stabilit existena unei relaii clare de
subordonare ntre acesta i inculpata TIUG PETRONELA fost CORDUNEANU, fiind
folosit de aceasta att la comiterea unor infraciuni cu violen (antaj) ct i la racolarea
unor persoane n vederea obinerii pe numele lor a unor credite cu acte false. Putem aprecia
c anul 2008 este perioada n care inculpatul CIUBOTARIU IOAN zis ION BABANU i-a
nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz
primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase.
9. Inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN a fost acceptat ca i locotenent n cadrul gruprii n cursul anului 2006 (putem aprecia c anul 2006 este
perioada n care inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN i-a nceput activitatea
infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale
ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase.) datorit potenialului su
infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme
folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Apartenena sa la grup, dar i
asigurarea loialitii fa de acesta a fost consfinit odat cu nrudirea cu doi dintre
componenii ealonului decizional (a fost cununat de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN
i l-a cununat pe inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU). n concordan cu
probatoriul administrat inculpatul PRUNDEANU RADU ADRIAN se afl n direct
subordonare a inculpailor CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU
ADRIAN fiind folosit de acetia la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals a
actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.
10. Inculpatul TRU DANIEL acceptat ca membru al gruprii n postura de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional.
Acesta se afl n directa subordonare a inculpailor TIUG PETRONELA fost
CORDUNEANU i TOFAN BOGDAN fost CORDUNEANU fiind folosit de acetia att
la comiterea unor infraciuni cu violen (antaj), ct i la racolarea unor persoane interpuse
n vederea obinerii pe numele lor a creditelor bancare frauduloase. Putem aprecia c anul
2008 este perioada n care inculpatul TRU DANIEL i-a nceput activitatea infracional
n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale ce se refer la
obinerea creditelor bancare frauduloase.
11. Inculpatul TOMA CIPRIAN acceptat ca membru al gruprii, n cursul anului 2008 (putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul TOMA CIPRIAN
24
i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz
primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase), n postura
de locotenent prin exploatarea pn la aservire i dependen total de ealonul decizional
(inculpatul BOGDAN IULIAN CTLIN i-a mprumutat cu camt diverse sume de bani
fcndu-l pe acesta s-i piard casa i maina). Acesta a fost folosit de inculpaii CLIN
VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN IULIAN CTLIN ca i interpus pentru
obinerea unor credite bancare frauduloase.
12. Inculpatul RZNIC SORIN a fost acceptat ca i sprijinitor al gruprii n cursul anului 2008 (putem aprecia c anul 2008 este perioada n care inculpatul RZNIC
SORIN i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv
dateaz primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase)
datorit potenialului su infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este
administratorul unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). n
concordan cu probatoriul administrat inculpatul RZNIC SORIN se afla n direct
subordonare a inculpailor CLIN VASILE fost CORDUNEANU i BOGDAN IULIAN
CTLIN fiind folosit de acetia la racolarea unor persoane interpuse i ntocmirea n fals
a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.
13. Inculpata CLIN ELENA a aderat la grupare n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este perioada n care inculpata CLIN ELENA i-a nceput activitatea
infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz primele acte materiale
ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) datorit potenialului ei infracional
n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul unei firme folosit pentru
obinerea creditelor mai sus menionate). Aderarea a fost posibil i prin prisma relaiei de
rudenie ntre inculpata CLIN ELENA i inculpatul CLIN VASILE fost
CORDUNEANU (este soacra inculpatului). n concordan cu probatoriul administrat
inculpata CLIN ELENA a fost folosit de inculpaii CLIN VASILE fost
CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse i
ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.
14. Inculpata MIHALCEA CARMEN a aderat la grupare n cursul anului 2007 (putem aprecia c anul 2007 este perioada n care inculpatul MIHALCEA CARMEN
i-a nceput activitatea infracional n cadrul grupului deoarece din anul respectiv dateaz
primele acte materiale ce se refer la obinerea creditelor bancare frauduloase) datorit
potenialului ei infracional n materia creditelor bancare frauduloase (este administratorul
unei firme folosit pentru obinerea creditelor mai sus menionate). Aderarea a fost posibil
i prin prisma relaiei de rudenie ntre inculpata MIHALCEA CARMEN i inculpatul
CORDUNEANU ADRIAN (este soacra inculpatului). n concordan cu probatoriul
administrat inculpata CLIN ELENA a fost folosit de inculpaii CLIN VASILE fost
CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN la racolarea unor persoane interpuse i
ntocmirea n fals a actelor necesare obinerii creditelor bancare frauduloase.
15. Inculpatul CRMARU GHEORGHE a aderat la grupare n cursul anului 2007 participnd la svrirea unei infraciuni de antaj mpreun cu inculpaii
CORDUNEANU ADRIAN, BOGDAN IULIAN CTLIN, POTORAC VIOREL.
16. Inculpata JUNCU ALICE se afl ntr-o situaie special n sensul c aceasta s-a intersectat cu activitatea gruprii, mai precis cu doi exponeni ai ealonului
decizional respectiv inculpaii Corduneanu Adrian i Tofan Bogdan cnd le-a solicitat
acestora, evident n schimbul unei sume de bani, s recupereze de la o ter persoan,
25
partea vtmat Poenaru Petric suma de bani pretins de ctre inculpat c aceasta i-o
datora. Inculpaii au fcut demersurile necesare pentru recuperarea sumei de bani inclusiv
prin exercitarea de ameninri cu acte de violen asupra prii vtmate, ns obinnd
informaii c partea vtmat s-a adresat organelor de poliie au renunat la aceste
demersuri. n aceste condiii inculpata a fost nevoit s plteasc membrilor gruprii
Corduneanu pentru diligenele depuse suma de 4000 de euro. Din aceste perspectiv
activitatea inculpatei de a solicita intervenia gruprii pentru a recupera prin mijloace
ilicite o sum de bani i n condiiile n care scopul nu s-a realizat le-a pltit inculpailor
suma de 4000 de euro constituie o activitate de sprijinirea gruprii prin oferirea de
suport financiar. Precizm c aceast modalitate de obinere de sume de bani este una
caracteristic gruprii fr resurse financiare aceasta neputnd exista i funciona.
17. n ceea ce privete pe inculpatul Darie Constantin, dup arestarea preventiv a membrilor gruprii nu au fost identificate alte elemente care s dovedeasc
fr echivoc relaia acestuia pe linia svririi de infraciuni cu unul sau mai muli membri
ai gruprii. Participarea inculpatului Darie Constantin la svrirea infraciunilor de
nelciune n dauna prii vtmate Conoru Sanda n care au fost implicai i o parte a
membrilor gruprii, respectiv Clin Vasile, Male Gabriel, Ilincariu Iulian Dnu apare ca o
activitate conjunctural n condiiile n care demersurile pentru vnzarea acestui imobil au
fost declanate de inculpatul Darie Constantin i alte persoane, aceleai demersuri fiind
fcute i de ctre membrii gruprii, demersuri care la un moment dat s-au intersectat
genernd un conflict de interese care ns a fost soluionat prin cooptarea lui Darie
Constantin la efectuarea tranzaciei mpreun cu membrii gruprii i eliminarea celorlali.
Ca urmare n raport de aceste aspecte se va dispune scoaterea de sub urmrire penal a
inculpatului Darie Constantin pentru svrirea infraciunii prev. de art.7 din legea
39/2003.
Relevm n continuare cu titlu exemplificativ mai multe convorbiri telefonice
referitoare la relaiile de grup.
1. convorbirile telefonice din 21.02.2007-22.02.2007 ntre inculpatul BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i HASAN OVIDIU exponent
al lumii interlope din municipiul BACU care relev conexiunile infracionale
ale inculpatului BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU i modalitatea
de aciune a grupului infracional organizat coordonat de inculpatul BOGDAN
CONSTANTIN fost CORDUNEANU.
2. convorbirea telefonic din data de 03.03.2008 ora 13.45 dintre inculpatul CLIN VASILE fost CORDUNEANU i CORDUNEANU ADRIAN n care se
discut despre faptul c din amenda pe care CLIN VASILE fost
CORDUNEANU i-a aplicat-o unui igan trebuie s i se dea i lui Costel
(inculpatul BOGDAN CONSTANTIN) pentru c persoana creia i-a fost
aplicat amenda a zis c pltete numai dac garanta Costel c nu se mai ia
nimeni de el. De observat c atunci cnd inculpatul TOFAN BOGDAN fost
CORDUNEANU a refuzat s plteasc lui Costel partea sa ceilali frai au
intervenit n aprarea liderului fr ca acesta s le-o cear, ceea ce nseamn c
sistemul controlat de Bogdan Constantin fost Corduneanu funcioneaz fr a se
implica n fiecare aciune. Convorbirea relev de asemenea existena grupului
infracional organizat i totodat modalitile ilicite de producere a resurselor
financiare aspecte confirmate i de declaraiile martorilor cu identitate protejat
SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.
26
3. convorbirea telefonic din data de 07.03.2008, ora 16.16 ntre inculpatul Clin Vasile i inculpatul Corduneanu Adrian care stabilesc referindu-se la o
situaie conflictual c trebuie s se vad toi i s se impun, iar n seara
respectiv s se adune toi i s fac o edin. Convorbirea relev structurarea
grupului infracional organizat i totodat modurile de operare n situaiile de
criz aspecte confirmate de declaraiile martorilor cu identitate protejat
SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.
4. convorbirea telefonic din data de 09.03.2008, ora 12.59 ntre inculpatul POTORAC VIOREL i CORDUNEANU FLORINEL care relev rolul celor
doi n ierarhia grupului respectiv CORDUNEANU FLORINEL face parte din
ealonul decizional, iar inculpatul POTORAC VIOREL zis ocil face parte
din ealonul execuional colectnd sume de bani de la hoii din strintate
pentru fraii Corduneanu. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu
identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN
MIHAI.
5. convorbirea telefonic din data de 21.03.2008, ora 20.37 ntre inculpatul CLIN VASILE i inculpatul VASILIU MARIAN zis KENT care relev
subordonarea inculpatului VASILIU MARIAN zis KENT n cadrul grupului
infracional organizat n care inculpatul CLIN VASILE face parte din ealonul
decizional. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu identitate
protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN MIHAI.
6. convorbirea telefonic din data de 22.03.2008, ora 12.27 ntre inculpatul TRU DANIEL i un anume ION care relev apartenena inculpatului
TRU DANIEL la grupul infracional organizat n care inculpata TIUG
PETRONELA i inculpatul CORDUNEANU PETRONEL fac parte din
ealonul decizional. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu
identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN
MIHAI.
7. mesajul tip SMS din data de 02.04.2008, ora 13.36 context n care CLIN VASILE primete o propunere de la Sorin care-i spune c un amic de al su are
de recuperat 400.000 euro de la o firm, i dac se bag, vor primi 50.000 euro
pentru asta. Mesajul relev modul de operare al gruprii pe linia recuperrilor de
datorii.
8. convorbirea telefonic din data de 10.04.2008 ora 16.27 dintre CORDUNEANU FLORINEL i inculpatul MALE GABRIEL din care rezult
n mod evident statutul de locotenent i atribuiile inculpatului Male Gabriel n
cadrul gruprii, respectiv ntocmirea formalitilor pentru dobndirea unor
bunuri imobiliare. Aspectele sunt confirmate de declaraiile martorilor cu
identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU ALIN TEFAN i COSTIN
MIHAI
9. convorbirea telefonic din data de 04.04.2008 ora 21.49 ora 23.32 dintre inculpatul BOGDAN IULIAN i o ter persoan din care rezult apropierea i
subordonarea inculpatului GTLAN SILVIU IULIAN i inculpatului CLIN
VASILE fost CORDUNEANU. Aspectele sunt confirmate de declaraiile
27
martorilor cu identitate protejat SOCACIU DAN, POPESCU A