R O M Â N I A MINISTERUL PUBLICMINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGPARCHETUL DE PE LÂNG ÎNALTA CURTE DE CASAIE I
JUSTIIEÎNALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism
Serviciul Teritorial Bucureti
Str. Traian nr. 93-95, Sector 3 Bucureti Telefon: 311.12.99, Fax:
311.13.07
Operator de date personale-notificare nr.16051
DOSAR NR.1496/D/P/2012
Verificat sub aspectul legalitii si temeiniciei
conform art. 264 alin 3 C.p.p. si art. 20 alin 1 din Legea nr.
508/2004
Procuror-sef Serviciu Voicu Bogdan Felician
RECHIZITORIU 20 12 2013
Procuror MILITARU GEORGE COSMIN din cadrul Parchetului de pe langa
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Direcia de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism - Serviciul
Teritorial Bucureti ;
www.JU RI.r
o
Examinad materialul de urmarire penala efectuat in dosarul cu
numarul de mai sus privind pe :
1. inculpatul MIHAI STAN de 36 de ani, cunoscut cu antecedente
penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in
stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- iniierea si constituirea unui grup infracional organizat in
scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata
prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41
alin. 2 C.p. ,
- instigarea la spalare de bani in forma continuata prev. de art.
25 C.p.rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- instigarea la folosirea si prezentarea de documente ori declaraii
false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor in forma continuata,
prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din
Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.
2 C.p. ,
- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev.si ped. de art.25 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2,
3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art.
25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma
continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- fals privind identitatea in forma continuata prev.si ped. de art.
293 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art.
215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,
- uz de fals prev. si ped. de art 291 C.p. ,
2
o
- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped de art. 26 C.p.
rap. la art. 8 alin. 1 din Lg nr. 241/200 ,
- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped.de art. 26 C.p.
rap. la art. art 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr.241/2005
,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
2. inculpata AMUZA DENISA MIHAELA de 33 de ani, fara antecedente
penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior
in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor
de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata
prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41
alin. 2 C.p. ,
- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit.
a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
,
- Uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
3. invinuitul MAVRODIN MARIAN de 32 de ani, cunoscut cu antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,
2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
3
o
- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit.
a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
4. inculpatul HURDUGACI TIBERIU ALEXANDRU de 30 de ani, fara
antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si
ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,
2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de
documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma
continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1
alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C.p.
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in
forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215
alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si
ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.
4
toate cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
5. inculpatul GRIGOROIU MIHAI de 34 de ani, fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in
stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de
documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma
continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1
alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C.p. ,
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art.26 C.p.
rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p. ,
- complicitate la luare de mita prev. si ped. de art. 26 C.p. rap.
la art. 254 alin. 1, 2 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
6. inculpata NAE FLOAREA de 56 de ani, fara antecedente penale,
cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
5
o
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in
forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215
alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in
forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215
alin 1, 2, 3,5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,
- complicitate la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de
art. 26 C.p. rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.
,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.
,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
7. inculpatul ATANASIU ANDREI-MIHAI de 33 de ani, fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de
documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si
ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea
4 indice 1, Legea nr. 78/2000
- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de art.
26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,
- fals intelectual prev. si ped. de art. 289 C.p. ,
- luare de mita prev. si ped. de art. 254 alin. 1, 2 C.p. ,
6
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
8. inculpatul ROU CTLIN IONUT de 28 de ani, fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003
- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de
documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si
ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea
4 indice 1, Legea nr. 78/2000 ,
- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de
art.26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- fals intelectual prev. si ped. de art. 289 C.p. ,
- luare de mita prev. si ped. de art. 254 alin 1, 2 C.p., cu
aplicarea art. 33 lit a C.p.
9. invinuitul TOMA ION de 40 de ani, cunoscut cu antecedente
penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- spalare de bani prev. si ped. de art. art. 29 alin. 1 lit. a,b
din Legea nr. 656/2002,
7
o
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art.
215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.
cu aplicarea art 33 lit a C.p.
10. invinuita BENGA ANDREEA de 28 de ani, fara antecedente penale,
cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
,
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la
art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
11. inculpata PITURCA GEORGIANA de 28 de ani, fara antecedente
penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior
in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor
de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art.
215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,
- spalare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr.
656/2002,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
8
o
- folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care
are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea
ori în numele lor prev. si ped. de art. 18 indice 1 alin. 1 din
Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
12. invinuitul STANCIU IULIAN de 33 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art.
215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin 1, 2, 3, 5, C.p. ,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
13. inculpata POPA GEORGETA de 59 de ani, fara antecedente penale,
cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
9
o
14. inculpatul PARICI MARIUS de 38 de ani, fara antecedente penale,
cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de
libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de
documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si
ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea
4 indice 1, Legea nr. 78/2000 ,
- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de art.
26 C.p. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,
- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
15. invinuitul SAVA MARIAN de 37 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,
2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
10
o
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
16. invinuitul BUNEA DAN MIRCEA de 37 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2
C.p..
- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de
documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si
ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea
4 indice 1, Legea nr. 78/2000
- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de art.
26 C.p. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
17. inculpatul NAE MIHAI ALEXANDRU de 27 de ani, fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,
2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,
11
o
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
18. invinuitul MIHAI BRATICA de 28 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- tentativa la inselaciune prev.si ped.de art 20 C.p. rap. la art.
215 alin. 1, 2, 3, C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.
- folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care
are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea
ori în numele lor prev. si ped. de art. 18 indice 1 alin. 1 din
Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
19. invinuitul DOCIU SIMION de 43 de ani, cunoscut cu antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
12
o
20. invinuitul STAN ION de 42 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
21. invinuita RADU GABRIELA ALINA de 33 de ani, fara antecedente
penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
22. invinuita NICULAE GHEORGHE MUGUREL de 38 de ani, fara
antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul
savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si
13
o
spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b,
pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
23. invinuita MARIN OLIMPIA de 32 de ani, fara antecedente penale,
cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
24. invinuita NICULAE COCUTA de 39 de ani, fara antecedente penale,
cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
14
o
25. invinuitul PIU ION de 44 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p..
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
26. inculpat TOMA MIHAI de 36 de ani, recidivist, cercetat initial
in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub
aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art.
215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p.
- tentativa la inselciune prev.si ped. de art.20 C.p. rap. la art.
215 alin. 1, 2, 3 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplic. art. 37 lit.
a C.p.
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave prev. si ped. de art.20 C.p. rap. la art. 26 C.p. rap. la
art. 215 alin. 1, 2, 3, 5, C.p. cu aplic art. 37 alin. 1 lit a
C.p.
15
o
- complicitate la inselaciune cu conscecinte deosebit de grave
prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5
C.p.,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit degrave prev. si
ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p. cu
aplicarea art. 37 alin 1 lit a C.p.
- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin 1, 2, 3 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
27. inculpatul PETRE IONUT RADU de 22 de ani, fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,
2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.:
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
28. invinuitul MARIAN MIHAI de 37 de ani cercetat in stare de
libertate pentru savarsirea infractiunilor de :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- tentativa la inselciune prev. si ped. de art.20 C.p. rap. la art.
215 alin. 1, 2, 3 C.p.
16
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
29. invinuitul BURCEA PETRISOR DANUT de 23 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- tentativa la inselciune prev.si ped. de art.20 C.p. rap. la art.
215 alin. 1, 2, 3 C.p.
- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.,
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
30. inculpatul IORDACHE GABRIEL de 40 de ani, cunoscut cu
antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si
ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in
forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215
alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,
- participatie improprie la evaziune fiscala prev. si ped. de art.
31 alin. 2 C.p. rap la art. 8 alin. 1 din Lg nr. 241/2005 ,
17
o
- participatie improprie la evaziune fiscala art. 31 alin. 2 C.p.
rap. la art 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea nr.241/2005 ,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
31. inculpatul RUSE DANIEL de 44 de ani, cunoscut cu antecedente
penale, cercetat in stare de arest preventiv sub aspectul
savarsirii infractiunilor de :
- iniierea si constituirea unui grup infracional organizat in
scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata
prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41
alin. 2 C.p.,
- instigarea la spalare de bani in forma continuata prev. de art.
25 C.p.rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art.
25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma
continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 290 C.p.
,
- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin 1, 2, 3 C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art.
25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.,
18
o
- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped de art. 26 C.p.
rap. la art. 8 alin. 1 din Lg nr. 241/2005,
- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped.de art. 26 C.p.
rap. la art. art 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea
nr.241/2005,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
32. inculpata COSTEA SORINA de 28 de ani, fara antecedente penale,
cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata
prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41
alin.2 C.p. ,
- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit.
a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291
C.p.,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
33. invinuitul STANCU STEFAN IULIAN de 36 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
19
o
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,
2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
34. invinuita RUSE IULIANA de 41 de ani, fara antecedente penale,
cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata
prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41
alin. 2 C.p.
- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit.
a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291
C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
35. inculpatul MOGA FANEL GABRIEL de 40 de ani, fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare
de arest preventiv in alta cauza sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
20
o
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.
si ped. art. 26 C.p. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
36. inculpatul GEBIL CTLIN IONUT de 33 de ani , fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la
art. 20 C.p rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
37. inculpata MOGA MARILENA de 28 de ani, fara antecedente penale,
cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare
de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art.
215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.
- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit.
a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.,.
21
o
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
38. inculpatul TRANDAFIR MARIUS ALEXANDRU de 34 de ani, fara
antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si
ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,
2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,
- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin 1, 2, 3, C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
toate cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
39. invinuitul COSTEA MARIUS de 33 de ani, fara antecedente penale,
cercetat initial in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de pentru savarsirea infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave
prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. art. 215 alin. 1, 2, 3, 5
C.p. ,
22
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
40. inculpata POPESCU ROXANA NICOLETA de 31 de ani, fara
antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv
si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, C.p..
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p..
- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit.
a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
41. invinuitul RASUCEANU CATALIN de 31 de ani, fara antecedente
penale, cercetat initial in stare de arest preventiv de libertate
sub aspectul savarsirii infractiunilor de :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.
si ped. art. 26 C.p. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
23
o
42. invinuitul RASUCEANU ION de 61 de ani, fara antecedente penale,
cercetat initial in stare de libertate sub aspectul savarsirii
pentru savarsirea infractiunilor de :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.
si ped. art. 26 C.p. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,
- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
43. invinuita ELENA STOIAN de 50 de ani, fara antecedente penale,
cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.
si ped. art. 26 C.p. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
44. inculpatul PAVEL MIHAIL de 51 de ani, fara antecedente penale,
cercetat initial in stare de arest retinere si ulterior in stare de
libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :
24
o
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in
forma continuata prev.si ped. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2,
3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
45. invinutul RUSE ADRIAN de 49 de ani, recidivist, cercetat in
stare de arest preventiv (in alta cauza) sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
cu aplicarea art. 37 alin 1 lit. a C.p.,
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art.20 C.p. rap. la
art. 215 alin 1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art. 37 alin 1 lit. a C.p.,
si
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave prev.si ped. de art.26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 37 alin 1 lit. a
C.p.,
toate cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
46. inculpatul CERCEL-DUCA ALEXANDRU CLAUDIU de 45 de ani, fara
antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si
ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- sprijinire a unui grup infracional organizat constituit in scopul
savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,
25
o
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave
prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.
cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
47. inculpatul DIACONESCU FLORIAN –DRAGOS de 74 de ani, cunoscut cu
antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si
ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003.
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in
forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 215 alin.
1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
48. invinuitul ARAMET AUREL de 63 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- sprijinire a unui grup infracional organizat constituit in scopul
savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu conseciunte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave
prev.si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.
,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
49. invinuita PUTARU MARCELA TEODORA , de 45 de ani, fara
antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul
savarsirii infractiunilor de :
26
o
- aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. si ped. de
art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in
forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215
alin 1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.,
- complicitate la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de
art. 26 C.p. rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 lin 2
C.p.,
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap.la
art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
50. invinuitul RASUCEANU FLORIAN de 43 de ani, fara
antecedente
penale, cercetat in stare de arest preventiv in alta cauza sub
aspectul savarsirii infractiunilor de :
- aderare la un grup infracional organizat constituit in scopul
savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,
- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap . la art. 215 alin
1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,
- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art.
25 C.p. rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.,
- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si
ped. de art. 25 C.p. rap la art. 215 alin 1 2,3,5 C.p.,
27
o
- instigare la uz de fals prev. si ped. de art. 25 C.p. rap la art.
291 C.p.,
- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma
continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap la art. 215 alin 1, 2,
3, 5 C.p. cu aplicarea atr. 41 alin. 2 C.p.
- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art.
25 C.p. rap. la art. 291 C.p. aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
51. invinuita RUSU (fosta CAPATANA) VIOLETA de 31 de ani, fara
antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul
savarsirii infractiunilor de:
- sprijinire a unui grup infracional organizat constituit in scopul
savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,
- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.
si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5
C.p.,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
52. invinuitul DUCA VASILE , de 33 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
- sprijinire a unui grup infracional organizat constituit in scopul
savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata
prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2
C.p.
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
28
o
53. invinuitul PETRE MIHAI de 53 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art.
215 alin 1, 2, 3,5 C.p.,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
54. invinuitul IONASCU DAN TOMA de 32 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
- sprijinire a unui grup infracional organizat constituit in scopul
savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave prev. si ped. de. art 26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.
cu aplicarea art, 33 lit a C.p.
55. invinuita PETRICAN MARIANA de 53 de ani, fara antecedente
penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunii de favorizare a infractorului prev. si ped. de art.
264 C.p..
56. invinuitul LISANDRU ADRIAN de 45 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit
de grave prev. si ped. de art. art. 26 C.p. rap. la art. 20 C.p.
rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.,
- sprijinire a unui grup infracional organizat constituit in scopul
savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3
rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.
29
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
57. invinuitul TUDOROIU MARIN de 60 de ani, cunsocut cu antecedente
penale , cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art.
215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si
ped. de art. 20 C.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3,5, C.p.,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. toate cu aplicarea art. 9 alin 2
din Lg. nr. 39/2003.
58. invinuitul SINTU ION TEODOR de 61 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractunilor de :
- de aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si
ped. de art. 20 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.P.,
30
o
cu aplicarea art. 33 lit a C.p. , toate cu aplicarea art. 9 alin 2
din Lg. nr. 39/2003,
59. invinuitul VISNEVSCHI VALENTIN de 31 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunii de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura
privata in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la
art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.
60. invinuitul CRISTACHE MARCEL de 42 de ani, fara antecedente
penale ,cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.,
- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin. 1,2,3, C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
61. invinuitul STAN FLORIN de 38 de ani, fara antecedente penale,
de ani cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin 1, 2, 3 C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
62. invinuitul BARAN ANGELO de 31 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
31
o
- tentantiva la inselaciune prev. si ped. de art 20 C.p. rap. la .
215 alin 1,2,3 C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplic art. 33 lit. a C.p.
63. invinuita SPATARU NICOLETA de 37 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la
art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
64. invinuitul FISCHER ROMEO-DANIEL de 37 de ani, cunoscut cu
antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul
savarsirii infractiunilor:
- tentativa la inselaciune in forma continuata prev. si ped. de
art. 20 C.p. rap. la art 215 alin. 1, 2, 3 C.p. cu aplicarea art.
41 alin. 2 C.p. ,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.
65. invinuitul TUDORACHE NICULAE de 31 de ani, fara antecedente
penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul
savarsirii:
- tentativa la inselaciune in forma continuata prev. si ped. de
art. 20 C.p. rap. la art 215 alin. 1,2,3 C.p. cu aplicare art. 41
alin. 2 C.p. ,
- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,
cu aplicaea art 33 lit a C.p.
32
o
66. invinuita OPREA LUDMILA de 53 de ani, fara antecedente penale,
cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de:
- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin 1, 2, 3 C.p.
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.
cu aplicaea art 33 lit a C.P.
67. invinuitul MIHAI GHEORGHE de 40 de ani, cunoscut cu antecedente
penale , antecedente penale ,cercetat in stare de detentie
libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003
,
- complicitate la inselaciune cu concecinte deosebit de grave prev.
si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.
,
cu aplic art 33 lit a C.p. 68. invinuitul PISICA TUDOR de 47 de
ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
- aderare si sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7
alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr.
39/2003,
- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si
ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,
- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,
cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
69. invinuitul TANCU STEFAN de 52 de ani, fara antecedente penale
,cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunii de sprijinire a unui grup infracional organizat
constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de
33
o
inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani
prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din
Legea nr. 39/2003.
70. invinuita TASSOULIS ISABELE de 30 de ani, fara antecedente
penale cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunilor de :
- sprijinire a unui grup infractional organizat constituit in
scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte
deosebit de grave si spalare de bani prev. si ped. de art. 7 alin.
1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,
- complicitate la tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 26
C.p. rap.la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p.
toate cu aplicarea art. 33 lit a C.p.
71. invinuitul NECULA RAZVAN de 42 de ani, fara antecedente penale,
cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunii
de marturie mincinoasa prev. si ped. de art 260 C.p.
72. invinuita CIOBANU COCUTA de 56 de ani, fara antecedente penale,
cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii
infractiunii de marturie mincinoasa prev. si ped. de art 260
C.p.
73. invinuitul TOMA BRATU de 41 de ani, cunoscut cu antecedente
penale , cercetat in stare arest preventiv in alta cauza sub
aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani
prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. de 29 alin. 1 lit. a, b
din Legea nr. 656/2002.
EXPUN URMATOARELE
Consideratii generale cu privire la mecanismul infractional.
Pentru intelegerea exacta a prezentei cauze va fi prezentat mai
intai in linii mari mecanismul infractional folosit de catre
inculpatii in termeni abstracti fara a particulariza in functie de
persoanele urmarite penal. Astfel, prezenta cauza vizeaza
savarsirea infractiunilor de initiere, constituire, sprijinire si
aderare la un grup infractional organizat, inselaciune, spalare de
bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in
inscrisuri oficiale, uz de fals, fals intelecutal, luare de mita,
infractiunea de prezentare de documente ori declaraii false, care
are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea
ori în numele lor precum si infractiunea de evaziune fiscala.
Infractiunea principala, respectiv inselaciunea , a vizat in
principal inducerea in eroare a unitatilor bancare care isi
desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, cu ocazia
negocierii, incheierii si executarii unor contracte de credit atat
in numele unor persoane juridice cat si in numele unor persoane
fizice. In subsidiar s-a incercat si partial s-a si reusit,
contractarea de fonduri europene folosindu-se acelasi mecanism
infractional. Pentru atingerea acestui scop suspectii au creat si
pus la punct o adevarat masinarie de falsificat acte, atat pentru
societati comerciale cat si pentru persoane fizice, documente care
sa le permita inducerea in eroare cu usurinta a bancilor comerciale
in vederea obtinerii de credite bancare de diferite tipuri .
In ceea ce priveste persoanele juridice pentru ca acestea sa fie
eligibile, solvabile si sa se incadreze in indicatorii ceruti de
catre bancile comerciale din Romania trebuia sa sa aiba anumiti
parametrii economico-financiari. Cu alte cuvinte societatea
comerciala trebuia sa aiba o cifra de afaceri consistenta, un
profit substantial, un anumit numar de angajati, un management
profesionist si sa activeze intr-un domeniu cu perspective
economice favorabile. Intrucat sumele de bani solicitate de la
unitatile bancare din Romania erau foarte mari toate aceste date
financiare trebuiau sa aiba valori foarte mari. De asemenea aceste
societati comerciale trebuiau sa fie „curate „ in sensul ca nu
trebuiau sa figureze cu debite catre bugetul de stat sau catre alte
banci comerciale. Toate aceste societati nu sunt folosite pentru a
desfasura activitati comerciale si pentru a obtine profit. Ele
reprezinta simple instrumente care sunt folosite penrru a se atinge
scopul final si anume obtinerea frauduloasa de sume mari de bani.
Tipurile de finantari solicitate
35
o
au fost extrem de variate mergand de la simple linii de creditare
pentru activitati curente pana la finantari tip leasing si
finantari pe proiecte de anvergura.
In acest scop un prim pas este „procurarea” unei societati
comerciale care sa indeplineasca aceste conditii si fie apta a duce
la bun sfarsit demersul infractional. In acest sens sunt preluate
societati comerciale de la diferite persoane si trecute pe numele
unor persoane apropiate din cadrul gruparii sau pe numele unor
persoane care sunt induse in eroare cu privire la scopul acestui
demers. Aceste societati comerciale vor fi folosite atat pentru
obitinerea de credite tip corporate (pentru persoane juridice) cat
si pentru obtinerea de credite de nevoi personale sau imobiliare,
caz in care societatea comerciala va figura ca angajator. Foarte
important de precizat este faptul ca niciodata suspectii nu vor
avea calitatea de asociat si administrator in cadrul acestor
firme.
Pasul doi, obligatoriu, este „cosmetizarea” acestor societati
comerciale, atsfel incat acestea sa para afaceri de succes care pot
obtine cu usurinta finantari si care sa para capabila sa si
restituie imprumutul. Mai intai li se schimba sediul social (de
regula stabilindu-se aceeasi locatie), apoi se creeaza doar
scriptic puncte de lucru dupa care se se majoreaza capitalul
social. In aceasta privinta, capitalul social este majorat de la
sumele minine prevazute de legislatie (200 de lei) la sume foarte
mari (de la 100 000 la 700 000 de lei). Aceasta operatiune este
insa fictiva, fiind intocmite in fals acte bancare (foi de
varsamant, extrase de cont, ordine de plata) care atesta majorarile
de capital. Sediile sociale sunt stabilite in locatii ale
apropiatilor in baza unor contracte de comodat fictive. Se ajunge
in situatia ca la acceasi adresa sa functioneze mai multe societati
comerciale. La fel se intampla si in cazul punctelor de lucru.
Astfel anumite locatii reprezinta sediille sociale si punctele de
lucru pentru o mare parte din firmele folosite de catre
grupare.
In continuare vitala este crearea unor situatii financiare care sa
le faca eligibile la unitatile bancare unde se vor prezenta, acesta
fiind cel mai important element avut in vedere de analistii de
credit. Astfel societatile comerciale preluate figureaza cu cifre
de afaceri, profituri, numar de angajati si active uriase, pentru a
crea aparenta unor afaceri de succes, profitabile care sa obtina
rapid finantare. Toate documentele care atesta aceste cifre sunt
falsificate de catre contabili specializati la indicatiile
liderilor gruparii. Acestia stiu care sunt parametrii financiari
care trebuiesc indepliniti. De foarte multe ori chiar analistii de
credit le precizeaza care ar fi paramaterii financiari pentru ca o
firma sa se incadreze pentru un anumit tip de credit. In consecinta
liderii gruparii le indica contabililor ce cifre trebuia sa treaca
in situatiile financiare. Stiind insa care sunt pasii urmati de
catre
36
o
ofiterii de credit in analizarea dosarelor de finantare, membri
gruparii au grija sa-si declare aceste date la Administratiile
financiare. Astfel cu ocazia verificarilor efectuate, angajatii
bancilor verificand situatiile financiare pe site-ul Ministerului
Finantelor Publice vor vedea ca acestea corespund cu cele din
actele prezentate. Declararea acestor date este insa temporara si
facuta doar pentru a induce in eroare functionarii bancari. Aceste
declaratii nu se fac cu scopul de a achita vreodata obligatii catre
bugetul de stat. Aici intervin insa persoane care lucreaza in
Administratiile Financiare si care sprijina membri gruparii
asigurand postarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice
acestor date pentru o perioada de timp, exact cat au nevoie
suspectii pentru a trece de faza de analiza a dosarelor de
creditare de catre analistii de credit. In aceste sens au existat
situatii cand datele financiare reale (care atestau cifre de
afaceri modeste sau inactivitate) au fost inlocuite o scurta
perioada de timp cu cele fabuloase, dupa care cele vechi, reale au
revenit. O astfel de situatie este imposibila diu punct de vedere
legal intrucat „vectorul fiscal” , cel care insumeaza datele
financiare ale unei societati comerciale de la infiintare si pana
in prezent, nu se poate modifica. Spre exemplificare situatiile
financiare aferente anului 2010 pentru firma X nu poate fi
modificat in 2012. Se pot face declaratii rectificative, care vor
figura ulterior dar nu se pot modifica total datele financiare ale
unei firme pentru un an fiscal incheiat. Analistii de credit vad cu
ocazia verificarilor ce vor membri gruparii sa vada. Functionarii
bancari nu pot verifica autenticitatea acestor date. Prin
aplicatiile la care au acces bancile pot vedea declaratiile
persoanelor juridice si atat. Spre exemplificare daca o societate
comerciala isi declara o cifra de afaceri de 1 mil de euro, un
profit de 300 0000 de euro, 50 angajati, si contributiile aferente
asta nu inseamna ca si isi achita obligatiile aferente respectiv
cota de impozit, T.V.A.-ul incasat si contributiile pentru
angajati. Aceste declaratii reprezinta o etapa iar veridicitatea si
plata obligatiilor aferente reprezinta cu totul altceva, un alt
pas. Acesta este motivul pentru care desi aveau declaratii cu cifre
de afaceri, profituri de milioane de lei, active, numar mare de
angajati, operatiunile in trezorerie (care atesta plata
obligatiilor aferente) au aratat ca nu s-a achitat nimic sau s-au
efectuat plati infime in raport cu valoarea operatiunilor
declarate. Toate documentele depuse de catre membrii gruparii la
unitatile bancare de la care au obtinut sau au incercat sa obtina
finantare sunt intocmite dupa acelasi tipar de catre aceleasi
persoane. Toate aceste documente au fost regasite in mail-urile
gruparii la care aveau acces numai anumite persoane din cadrul
acesteia, persoane care nu au nicio calitate in societatile
comerciale folosite sau au fost identificate in calculatoarele
ridicate la perchezitia domciliara. Toate societatile au cifre de
afaceri uriase, active (terenuri ,
37
o
utilaje industriale si agricole de milioane de lei) profituri
substantiale , numar mare de angajati si o echipa manageriala de
exceptie din punct de vedere al pregatirii profesionale si
experientei (economisti , juristi e.t.c.) . Toate aceste date sunt
false.
Pentru ca demersul infractional sa aiba sanse de reusita, se
intocmesc mai multe dosare identice pentru fiecare societate
comerciala folosita (cu toate documentele necesare penmtru
obtinerea unui credit, de la actele juridice pana la actele privind
garantiile ce urmeaza sa fie folosite) intrucat vor fi depuse
simultan cereri la cat mai multe banci comerciale. Astfel pentru
firma X se va depune cerere de finantare insotita de toate
documentele necesare la cat mai multe banci comerciale. In aceste
scop se incep demersurile de contactare a diferitelor unitati
bancare. Modalitatile prin care membri gruparii contacteaza bancile
sunt din cele mai diferite. Fie trimit mail-uri in care isi exprima
dorinta de a obtine o finantare, fie contacteaza telefonic
departamentele de specialitate, fie apeleaza la persoane cunoscute
din mediul bancar care sa-i recomande mai departe catre structurile
superioare din banci. In general liderii gruparii nu urmeaza o
procedura standard de prezentare la o sucursala in vederea
negocierii unei finantari. De cele mai multe ori incearca sa
penetreze structurile centrale ale unitatilor bancare intrucat stiu
ca valoarea creditelor cerute este foarte mare, dosarele vor ajunge
in structurile centrale ale bancii pentru aprobare. In acest sens
gruparea este sprijinita de diferite persoane, asa zisi
„consultanti” sau „brokeri” care le faciliteaza accesul in aceste
structuri sau le acorda consultanta de specialitate.
Asa cum s-a precizat mai sus liderii gruparii nu isi asuma riscul
de a figura ca asociat si/sau administrator pe aceste societati,
scop in care trec firmele pe numele unor apropiati. Pentru a putea
insa sa actioneze in mod direct, intrucat persoanele trecute ca
asociati si/sau administratori sunt modeste din punct de vedere
intelectual neavand un minim de cunostinte economice si nefiind
capabile sa-si sustina cererea de finantare, membri gruparii din
esalonul superior se prezinta sub identitati si calitati false in
cadrul societatilor (director general, director comercial, director
de vanzari, manager e.t.c.) la sediul bancii alaturi de asociat si
administrator. Astfel ei vor putea sa actioneze in mod direct in
activitatile de inducere in eroare a bancilor fara insa a avea
vreun risc in eventualitatea depistarii ilegalitatilor intrucat nu
au nicio calitate in firma. Discutiile cu analistii de credit sunt
purtate de catre liderii gruparii. Alaturi de acestia si asociatii
si administratorii firmelor se mai prezinta si asa-zisii
„consultanti” sau „brokeri”.
Dupa stabilirea primelor contacte, circuitul documentelor
solicitate de catre ofiterii de credit se va realiza fie in mod
direct, fiind puse la dispozitie de catre
38
o
inculpati , fie in mod indirect prin intermediul postei electronice
(mail). In aceste scop au fost create mai multe adrese de mail
pentru fiecare societate comerciala. Adresele de mail indicate de
catre membrii gruparii sunt controlate de catre un numar restrans
de persoane, care au exact rolul de a trimite prin e-mail actele
sau lamuririle necesare. Persoanele care trimit astfel de documente
sunt exact aceleasi care se ocupa de cosmetizarea situatiilor
financiare astfel incat la orice intrebare legata de parametrii
financiari sa poata fi in masura sa raspunda, lucru pe care
„sagetile” nu l-ar putea face, acestea fiind persoane modeste din
punct de vedere intelectual, neavand cunostinte economice sau
juridice .
In perioada de analiza in functie de politicile bancilor comerciale
de verificare a societatilor comerciale care solicita finantare,
membri gruparii se vor implica activ si vor apela la diferite
manopere dolosive pentru inducerea in eroare a analistilor de
credit. De exemplu daca acestia doresc sa vizualizez punctele de
lucru (procedurile unitatilor bancare sunt diferite din acest punct
de vedere, astfel ca unele banci comerciale efectueaza vizite in
teren pentru a vedea punctele de lucru, pentru a verifica activele,
pentru a vizualiza si verifica garantiile oferite, altele nu o
fac). In situatia in care ofiterii de credit au dorit sa faca
aceste verificari membri guparii fie au invocat diferite pretexte
pentru ca acestea sa nu aiba loc (de exemplu: punctele de lucru se
afla la mare distanta, utilajele sunt pe teren sau sunt situate in
cariere de piatra din alte judete) fie i-au condus pe acestia in
locatii care nu le apartineau (ferme, santiere care apartineau
altor persoane fizice sua juridice). Au existat situatii de-a
dreptul hilare in care functionarilor bancari le-au fost prezentate
utilaje (tractoare si combine treierat) aflate la lucru pe un deal
, la mare distanta .
Demersurile suspectilor nu s-au bucurat intodeuna de succces. In
foarte multe cazuri analistii de credit efectuand verificari
amanuntite au realizat ca dosarele prezentate de grupare prezinta
elemente suspecte si in consecinta le-au respins solicitarile de
finantare. In alte situatii analiza si verificarile s-au efectuat
in mod superficial astfel ca functionarii bancari nu au realizat
caracterul fraudulos al demersurilor initiate de catre suspecti,
desi ar fi putut sa o faca.
Tocmai datorita faptului ca gruparea era constienta ca demersurile
lor nu se vor concretiza intodeauna pentru a avea sanse cat mai
mari de „succes” au depus cereri de finantare la majoritatea
bancilor comerciale din Romania. In Romania conform datelor
oficiale postate pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei
functioneaza un numar de 31 banci comerciale, dupa cum urmeaza
Alpha Bank Romania, Ate Bank, Banca Comercial Carpatica, Banca
Comercial Feroviara,
39
o
Banca Comercial Intesa Sanpaolo România, Banca Comercial Român
(Bcr), Bcr Banca Pentru Locuine, Banca de Export-Import a României
Eximbank, Banca Millennium, Banca Româneasc - Membra a Grupului
National Bank Of Greece, Banca Transilvania, Bancpost, Bank Leumi
Romania, Brd - Groupe Société Générale, Cec Bank, Credit Agricole
Bank Romania, Credit Europe Bank (Romania), Garanti Bank, Libra
Bank, Marfin Bank (Romania), Mkb Romexterra Bank, Otp Bank Romania,
Piraeus Bank Romania, Porsche Bank Romania, Procredit Bank,
Raiffeisen Bank, Raiffeisen Banca Pentru Locuine, Rbs Bank
(Romania), Romanian International Bank, Unicredit iriac Bank si
Volksbank Romania si un numar de 11 sucursale ale instituiilor de
credit strine, dupa cum urmeaza Anglo-Romanian Bank Limited, Anglia
Londra sucursala Bucureti, Banca Italo Romena SpA Italia Treviso
sucursala Bucureti, Bank of Cyprus plc Nicosia - sucursala România,
BLOM Bank France S.A. Paris-sucursala România, CAIXABANK S.A.
(BARCELONA)-sucursala România, Citibank Europe plc,
Dublinv-sucursala România, FINICREDITO-INSTITUICAO FINANCEIRA DE
CREDITO S.A. PORTUGALIA-sucursala România, BNP Paribas Fortis
SA/NV- sucursala Bucureti, ING Bank N.V., Amsterdam- sucursala
Bucureti si TBI BANK EAD Sofia- sucursala Bucureti. In mod direct
sau indirect, gruparea a vizat prin activitatea infractionala nu
mai putin de 26 de banci comerciale din Romania, depunand la
acestea cereri de finantare in baza unor documente falsificate sau
purtand discutii preliminarii in acest scop.
Desi la aceleasi moment au existat dosare privind aceleasi
societati comerciale pe rolul mai multor banci comerciale, in
foarte multe situatii functionarii bancari realizand caracterul
fraudulos al demersului si respingand cererile de finantare, in
lipsa unui sistem integrat de cooperare intre directiile antifrauda
din banci care sa stabileasca o lista cu firme considerate
suspecte, s-a ajuns in situatia in care la o banca comerciala sa se
realizeze natura suspecta a documentelor prezentate si in
consecinta sa se respinga cererea iar la o alta banca comerciala
suspectii sa-si continue demersul linistiti pentru aceeasi firma.
Se constata ca in situatia in care ar fi existat o baza de date
(tip „black list”), comuna, in care sa fie mentionate societatile
comerciale considerate suspecte, demersul infractional al gruparii
ar fi fost curmat din timp. Gruparea a reusit sa impanzeasca in
aceleasi timp majoritatea bancilor comerciale cu documente
falsificate privind aceleasi societati comerciale.
Daca actiunea de inducere in eroare este dusa la capat si cererea
de finantare este aprobata, grupul reusiind sa obtina sumele
solicitate se va trece rapid la a doua
40
o
etapa si anume intrarea in posesie a banilor. Daca pentru creditele
obtinute pentru persoane fizice lucrurile sunt extrem de simple
beneficiarii prezentandu-se la banca si retragand in numerar suma
solicitata pe care ulterior o imparte cu membri gruparii in cazul
creditelor obtinute in numele unor persoane juridice lucrurile sunt
mult mai complicate. Sunt mai complicate intrucat retragerile de
numerar pentru societati comerciale comporta anumite restrictii
(plafoane maxime , e.t.c.) si pentru ca sumele obtinute din
activitatile comerciale trebuie „spalate” atribuindu-se o origine
aparent licita. Astfel din conturile societatii beneficiare a
creditulului sumele vor fi transferate in contul unei alte
societati, de aici in contul unei alte firme controlate de catre
grupare si in final vor fi retrase numerar in baza unor borderouri
de achizitii cereale sau fier vechi, documente care permit astfel
de operatiuni fara limita valorica maxima. In acest sens intra in
functiune mecanismul prin care liderii gruparii controleaza un
numar foarte mare de societati comerciale. In acest sens au fost
identificate zeci de societati comerciale controlate de catre
grupare. Toate documentele aferente acestor operatiuni sunt la
randul lor falsificate atestand diferite operatiuni de
vanzare-cumparare, prestari servicii e.t.c., operatiuni care nu se
efectueaza in realitate. Prin acest mecanism sumelor de bani
obtinute in mod ilicit prin savarsirea infractiunii de inselaciune
in dauna bancilor li se va da o aparenta de legalitate
savarsindu-se si infractiunea de spalare a banilor. Mai mult decat
atat se va crea un rulaj consistent pentru fiecare societate
comerciala, care sa poata fi folosit in viitor la alte fraude
justificand apartent cifre de faceri substantiale .
Urmare a acestor activitati infractionale ar parea ca singurele
persoane pagubite ar fi unitatile bancare. Lucrurile nu stau deloc
asa intrucat o parte a creditelor bancare se obtine in baza unor
scrisori de garantie emise de catre Fondul National pentru
Garantarea Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii sau in
baza unor certificate de depozit emise de catre Fondul pentru
Garantrea Creditului Rural. Ambele reprezinta mijloace de garantare
a creditelor. Astfel la momentul negocierilor cand se pune problema
garantiilor membri gruparii opteaza pentru varianta unor scrisori
de garantie sau certificate de depozit emise de catre cele doua
institutii. Dupa acordarea creditelor si neplata ratelor aferente,
dosarele intra in faza executarii silite. Intrucat persoanele care
figureaza ca asociati si administratori nu au bunuri in proprietate
iar firma nu are nici un fel de activitate reala, se trece la
executarea garantiilor emise de catre statul roman prin cele doua
institutii. Astfel statul ajunge in situatia sa acopere partial
prejudiciul creat de membri gruparii.
41
o
In cazul contractarii de credite pentru persoane fizice sunt
angajate fictiv persoane ce urmeaza sa contracteze creditul
intocmindu-se in fals adeverinte de salariat, contracte de munca si
orice alt act necesar pentru ca acestia sa reuseasca in demersul
infractional. Astfel foarte multi din apropiatii celor doi lideri
se regasesc ca angajati la societatile comerciale controlate de
catre acestia. Acestia sunt convinsi sa obtina credite bancare in
numele lor, accepta sa li intocmeasca acte care sa ateste calitatea
lor de angajati desi cunosc foarte bine faptul ca nu lucreaza la
nicio societate comerciala si merg la banci insotiti de catre
membri gruparii pentru a initia demersurile necesare. Pentru a se
bucura se succces acestora li intocmesc contracte de munca cu
salarii foarte mari pentru contextul ecomonic actual si avand in
vedere pregatirea profesionala a acestora. O parte din aceste
persoane care contracteaza sau incearca sa contracteze credite isi
pastreaza sumele de bani asfel obtinute altele le predau membrilor
gruparii din esalonul superior. Cu actele pregatite de catre
liderii gruparii acestia se prezinta la unitatile bancare si obtin
sau incearca sa obtina credite de nevoi personale, carduri de
credit si credite imobiliare. Si in aceasta situatie se implica
activ membri gruparii intrucat atunci cand analistii de credit
verifica angajatorul contacteaza telefonic reprezentatul acestuia
trecut in documente care nu este altcineva decat un membru al
gruparii care ii confirma calitatea acestuia de angajat al firmei
X.
Intrucat gruparea si-a stabilit ca obiectiv obtinerea de resurse
banesti prin orice mijloace dar in toate cazurile in mod fraudulos,
aceasta si-a indreptat atentia si catre domeniul fondurilor
europene nerambursabile. Astfel, folosind aceleasi societati
comerciale cu situatiile financiare falsificate, au depus si
obtinut partial finantari pentru achizitii de utilaje, utilaje care
nu existau in realitate, toate documentele privind originea
acestora fiind plasmuite de catre membri gruparii. Beneficiind si
de complicitatea unor functionari din cadrul Ministerului Economiei
Comertului si Mediului de Afaceri acestia au reusit pana la
interventia organelor judiciare sa obtina o parte din finantare
.
De asemenea desi nu si-au stabilit ca obiectiv savarsirea
infractiunii de evaziune fiscala, atunci cand li s-a solicitat sa
sprijine alte persoane pentru ca acestia sa se sustraga de la plata
T.V.A.-ului catre bugetul de stat nu au avut nicio retinere si au
pus la dispozitie facturi, ordine de plata, extrase de cont si alte
documente care sa fie folosite de catre terte persoane in scopul
mai sus mentionat.
Un lucru foarte important de mentionat este faptul ca membri
gruparii si-au creat un cerc relational extrem de important apeland
la functionari din cadrul bancilor comerciale si a institutiilor
statului care le-au acordat sprijinin, cu sau fara
42
o
*
Situatia de fapt.
In continuare va fi expusa mai intai situatia de fapt sumara cu
referire la grupul infractional in ansamblul lui, la liderii
gruparii, la membri acestuia, la rolul fiecaruia, la actele
materiale savarsite si la perioada de timp in care a actionat. De
asemenea va fi prezentat in ordine cronologica mersul anchetei si
modalitatile prin care au fost identificate toate persoanele
invinuite sau inculpate in prezenta cauza precum si actele
materiale savarsite de catre acestea. In ultima parte va fi
detaliata situatia fiecarui invinuit si inculpat precum si
materialul probator care sustine acuzatiile .
In fapt se retine ca in perioada 2010-2012 inculpaii Mihai Stan si
Ruse Daniel au initiat si constituit un grup infractional organizat
specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune si spalare
de bani dar si altor infractiuni inerente si conexe celor doua
infractiuni mentionate si anume fals in inscrisuri sub semnatura
privata, fals material in inscrisuri oficiale, fals privind
identitatea si uz de fals. Obiectivul esential al grupului a
constat in inducerea in eroarea a unitatilor bancare care isi
desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei pentru a obtine in
mod fraudulos credite bancare si a Ministerului Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri pentru a obtine in aceeasi
modalitate fonduri europene nerambursabile. In acest scop grupul
infractional a creat un mecanism infractional extrem de elaborat,
complex in care membrii gruparii au primit sarcini precise si
atributii exacte.
43
o
Liderii acestui grup au fost inca de la inceput inculpatii Mihai
Stan si Ruse Daniel cei care au pus la punct aceasta schema
infractionala, au decis cand, cum, cu cine si la ce unitati bancare
sa se actioneze, au coordonat toti membri gruparii, le-au trasat
sarcini exacte, au stabilit modalitatile concrete in care sa se
actioneze si nu in ultimul rand au beneficiat de sumele de bani
obtinute prin activitatea infractionala. Inculpatul Mihai Stan,
desi fara studii, a reusit cu abilitate sa induca in eroare sau sa
atraga pe cale infractionala foarte multe persoane din medii
variate, atat din anturajul sau cat si din banci cocmerciale si din
institutii importante ale statului. Desi lipsit de studii acesta a
inteles mecanismele financiar- bancare reusind sa construiasca un
sistem infractional bine pus la punct capabil de fraudarea bancilor
creand un prejudiciu considerabil in dauna institutiilor bancare si
a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. La
randul sau inculpatul Ruse Daniel, persoana cu o anumita educatie,
a dovedit aceeasi abilitate in inducerea in eroare, in atragerea si
manipularea persoanelor din jurul sau. Cu privire la inculpatul
Ruse Daniel trebuie precizat inca de la inceput faptul ca acesta
conducea deja un grup infractional distinct care a actionat in
perioada 2005-2010, pentru aceasta perioada si pentru infractiunile
savarsite (in principal credite obtinute in mod fraudulos de la
B.R.D. Grup Unirea, de ordinul zecilor de milioane de euro) a fost
deja trimis in judecata de catre Direcia de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Biroul
Teritorial Calarasi prin rechizitoriul nr. 5/D/P/2012 din data de
24 04 2013. Incepand cu anul 2010 inculpatul Ruse Daniel isi incepe
colaborarea cu inculpatul Mihai Stan efectuand jonctiunea
demersurilor infractionale si folosind in interes propriu si comun
persoanele pe care fiecare le-a atras pe cale infractionala. Cele
doua aripi ale grupului au actionat atat in comun cat si separat.
Indiferent de situatie, si-au acordat sprijin reciproc, au apelat
la persoane comune care i-au ajutat, au folosit aceeasi masinarie
de falsificat acte, au utilizat acelasi tipar infractional.
Dupa liderii gruparii in cadrul ierarhiei gruparii si-au desfasurat
activitatea de partea inculpatului Mihai Stan inculpatii si
invinuitii Diaconescu Florian- Dragos , Amuza Denisa Mihaela,
Parici Marius, Benga Andreea, Stanciu Iulian, Mavrodin Marian,
Hurdugaci Tiberiu Alexandru, Toma Mihai, Piturca Georgiaja si Toma
Ion. Toate aceste persoane au aderat la grup devenind membri ai
acestuia si l-au sprijinit activ pe inculpatul Mihai Stan in toate
demersurile infractionale. De asemenea desi nu au aderat la grup
inculpatii Mihai Grigoroiu, Atanasiu Andrei, Rosu Catalin, Ionascu
Dan Toma, Cercel-Duca Claudiu Alexandru au sprijinit demersurile
acestuia in momente cheie, atunci cand le-a fost solicitat
ajutorul. O alta categorie este reprezentata de persoane care desi
nu au aderat la grup au
44
o
sprijinit anumiti membri ai acestuia punctual, cum este cazul
invinuitilor Bunea Dan Mircea, Visnevschi Valentin si Toma Bratu.
Mai exista o categorie de persoane despre care exista date si
indicii privind sprijinirea grupului dar fata de care situatia lor
juridicca nu este clarificata din punct de vedere al probatoriului,
in special sub aspectul reprezentarii caracterului ilegal al
activitatilor la care au participat. In aceasta categorie se
regasesc invinuitii Mihai Bratica, Sintu Ioan Teodor, Sava Marian,
Mihai Gheorghe, Tassoulis Isabelle, Saramet Aurel, Lisandru Adrian
si Tudoroiu Marin.
De cealalta parte inculpatul Ruse Daniel i-a avut alaturi pe
inculpatii Rasuceanu Florian, Moga Fanel Gabriel, Costea Sorina,
Popescu Roxana Nicoleta, Ruse Iuliana, Ruse Adrian, Trandafir
Marius Alexandru si Moga Marilena. De asemenea, desi nu au aderat
la grup inculpatii si invinuitii Pavel Mihail, Rusu (fosta
Capatana) Violeta, Gebaila Catalin, Rasuceanu Catalin au sprijinit
demersurile acestuia in momente cheie atunci cand le-a fost
solicitat ajutorul. Mai exista o categorie de persoane despre care
exista date si indicii privind sprijinirea grupului dar fata de
care situatia lor juridica nu este clarificata din punct de vedere
al probatoriului in special sub aspectul reprezentarii caracterului
ilegal al activitatilor la care au participat. In aceasta categorie
se regasesc invinuitii Stancu Stefan, Pisica Tudor, Costea Marius
si Elena Stoian.
O categorie aparte este reprezentata de inculpatii si invinuitii
care au actionat in mod egal pentru cei doi lideri ai gruparii. In
aceasta categorie se regasesc inculpatii si invinuitii Nae Floarea,
Nae Mihai Alexandru, Popa Georgeta, Tancu Stefan, Iordache Gabriel
Leonardo, Putaru Marcela Teodora si Duca Vasile .
De asemenea mai exista o categorie aparte, cea a persoanelor care
au acceptat sa contacteze credite de nevoi personale in beneficiul
unor membri ai gruparii sau in propriul beneficiu, apartitia lor in
schema infractionala fiind singulara. Acestea sunt in general
persoanele care au contractat credite in baza unor documente
falsificate puse la dispozitie de catre membri ai gruparii. In
aceasta situatie se regasesc Cristache Marcel, Stan Florin, Baran
Angelo, Spataru Nicoleta, Fischer Romeo Daniel, Tudorache Niculae,
Oprea Ludmila, Rasuceanu Ion, Burcea Petrisor Danut, Dociu Simion,
Stan Ion, Radu Gabriela Alina, Niculae Gheorghe Mugurel, Marin
Olimpia , Nicolae Cocuta , Pitu Ion si Marian Mihai.
Invinuitii Necula Razvan si Ciobanu Cocuta sunt persoane cercetate
pentru infractiunea de marturie mincinoasa.
45
*
Inculpatul Diaconescu Florian-Dragos, fost ofiter D.I.E. si om de
afaceri, este o persoana cu un cerc relational extrem de influent.
Acesta are cunostinta de natura demersurilor inculpatului Mihai
Stan si il pune in legatura pe acesta cu diferite persoane ori de
cate ori are nevoie. Astfel inculpatul in vederea facilitarii
obtinerii de credite de la B.R.D. il pune in legatura cu inculpatul
Cercel-Duca Claudiu Alexandru, plaseaza prin intermediul aceluiasi
inculpat si a invinuitului Lisandru Adrian dosarele inculpatului
Mihai Stan, contacteaza pe invinuitul Saramet Aurel pentru a-l ruga
sa grabeasca eliberarea scrisorii de garantie, ii prezinta pe
consultantul financiar Bostina Constantin pentru a a-l spirijini in
demersul de la EXIMBANK, ii pune la dispozitie sedii pentru
desfasurarea activitatilor infractionale
Inculpata Amuza Denisa Mihaela este secretara inculpatului Mihai
Stan. De formatie economist, inculpata il sprijina pe inculpatul
Mihai Stan in tot ce inseamna intocmirea de documente, plasmuirea
pe calculator de diferite inscrisuri necesare obtinerii creditelor,
este in general persoana de legatura cu functionarii din banci, se
ocupa de efectuarea tranzactiilor pe conturile firmelor controlate
de catre grupare, accepta sa preia societati comerciale si sa
efectueze demersuri personal la banci in vederea obtinerii de
credite.
Inculpatul Parici Marius este soferul inculpatului Mihai Stan.
Acesta folosind documente eliberate de grupare, acte falsificate,
obtine mai multe credite de nevoi personale. De asemenea acesta
sprijina gruparea fiind imputernicit sau delegat pe unele din
firmele din grup.Transmite documente catre diferite institutii,
transporta documente si bunuri la inculpata Popa Georgeta. Toate
aceste activitati le desfasoara avand cunostinta deplina de natura
demersurilor inculpatului Mihai Stan.
Invinuita Benga Andreea lucreaza alaturi de inculpata Amuza Denisa
Mihaela la intocmirea in fals a diferitelor documente. Este in
acelasi timp concubina si protejata inculpatului Mihai Stan.
Invinuitul Stanciu Iulian este cel care sprijina grupara prin
intermedierea legaturii cu reprezentantii unei societati care
detine un siloz in localitatea Cazanesti, judetul Ialomita. Miza
acestui demers este obtinerea unei licente de
46
o
depozitar de la Ministerul Ag