storage0.dms.mpinteractiv.rostorage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/10699226/1/... · Web...

R O M A N I A

M I N I S T E R U L P U B L I CPARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTINr. 4906-Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal

DOSAR NR. …/P/ 2011

REFERAT 10.10.2012

Procurori ………din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,În dosarul cu numărul de mai sus, prin rezoluţiile din data de 08.10.2012,

s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni faţă de următoarele persoane:

Inculpaţi i :

1. PRIOTEASA-CONSTANTINESCU WYCHY-NESSY, …… cercetata pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată si uz de fals in forma continuata, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., respectiv art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (3602 de acte materialE) , complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p , precum şi dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 5513 de acte materiale ), aflată in concurs real cu primele trei infractiuni .

2. CRAINA ADRIANA-LILIANA……..pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată şi complicitate la uz de fals in forma continuata, fapte prevăzute şi pedepsite de art.26 C.p. rap. la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( .842 de acte materiale ), si art.26 C.p. rap. la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 842 de acte materiale ), aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p., şi favorizarea infractorului, faptă

1

prevăzută şi pedepsită de 264 C.p., aflata in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p., cu primele doua.

3.VECSERDI GETA, ………….pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată si uz de fals in forma continuata, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. si art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ( 3671 de acte materiale), si complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, toate trei aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p, precum si cate o infractiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3788 de acte materiale ) si de delapidare in forma continuata, fapta prevăzută şi pedepsită de art.215¹ alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p , aflate in concurs real cu primele trei infractiuni.

4.MUNTEANU MIHAELA, ……….pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, uz de fals in forma continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 943 de acte materiale ) şi art.291 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 943 de acte materiale ), si complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p., precum si o infractiune de dare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 66 de acte materiale) , aflata in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p., cu primele trei infractiuni

5. SESCU CRISTINA-DANIELA………. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi fals intelectual în formă continuată , fapta prevăzuta şi pedepsita de art.289 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3543 de acte materiale) , precum si luare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.254 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3543 de acte materiale ), toate aflate în concurs real prevăzut de art. 33 lit. a C.p.

6. SESCU GABRIEL………….pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art.26 C.p. rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi complicitate la fals intelectual în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.289 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (3543 de acte materiale) , complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de 26 C.p. rap. la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi

2

complicitate la fals material in inscrisuri oficiale în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 26 C.p. rap. la art. 288 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (128 de acte materiale), precum si complicitate la luare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 26 C.p. rap. la art.254 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3543 de acte materiale ), toate aflate in concurs real, prevazut de art. 33 lit.a C.p.

7.SESCU LAURENŢIU-AURELIAN, ………, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.( 3671 de acte materiale).

8.SESCU MARIA-MIRABELA, ………., pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată si la fals intelectual în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi art. 26 rap. la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (3543 de acte materiale), complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de 26 rap. la art.215 alin.1, 2, C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (128 de acte material) si fals material in inscrisuri oficiale în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 288 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (5 acte materiale), toate aflate in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p.

9. PĂTRAŞCU SORIN-GELU, …………..pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.26 rap. la art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

10. SOLOMON ANCA-MIHAELA………., pentru săvârşirea unei infractiuni de înşelăciune în formă continuată ( 333 acte materiale) si uz de fals in forma continuata ( 333 acte materiale ) , fapte prevăzute şi pedepsite de 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. si art.26 rap. la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., o infractiune de complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, toate aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit. b C.p , precum şi o infracţiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ( 827 de acte materiale) , aflată în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p. cu primele.

11.ŞERBAN CLAUDIA-ELENA……… pentru săvârşirea unei infractiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată ( 395 acte materiale) si de complicitate la uz de fals in forma continuata ( 395 acte

3

materiale) , fapte prevăzute şi pedepsite de 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. si art.26 rap. la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p. , o infractiune de complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (407 acte materiale), toate aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit. b C.p , precum şi o infracţiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ( 855 de acte materiale) , aflată în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p. cu primele.

12. MIHAI MIRELA GABRIELA, …………pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infrac ț iunea de înşelăciune în formă continuată( 310 acte materiale) şi complicitate la uz de fals in forma continuata ( 310 acte materiale ) , fapte prevăzute şi pedepsite de art 26 C.p. raportat la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 atlin.2 C.p. ș i art 26 C.p. raportat la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ambele aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit. b C.p , precum şi o o infrac ț iune de complicitate la dare de mita în formă continuată , faptă prevăzuta şi pedepsita de art. 26 C.p. rap. la art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.,( 683 de acte materiale) , aflată în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p. cu primele.

I. Asigurările sociale de sănătate în România. Scopul acestora. Rolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Caselor de Asigurări de Sănătate existente la nivelul judeţelor si al municipiului Bucureşti. Categorii profesionale implicate. Modul legal de funcţionare. Aspecte normative. Eludarea normelor legale și deontologice

i. Asigurările sociale de sănătate în România1. Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem

de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei, garantându-se astfel accesul cetăţenilor la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

4

2. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România este reglementat de Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.

3. Potrivit legii, sunt asiguraţi toti cetatenii români cu domiciliul în ţară care plătesc contribuţia la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

4. În condițiile în care își respectă obligația de a plăti această contribuție, asigura ț ii beneficiază de o serie de servicii medicale / medicamente gratuite (a căror contravaloare este suportată, compensată, de stat).

ii. Rolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Caselor de Asigurări de Sănătate existente la nivelul judeţelor si al municipiului Bucureşti

1. În scopul protejării drepturilor asiguraţilor şi ocrotirii sănătăţii publice, în România funcţionează - în cadrul Ministerului Sănătății - la nivel central Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.), care coordoneaza activitatea Caselor de Asigurări de Sănătate existente la nivelul judeţelor si al municipiului Bucureşti.

2. Casele de asigurări de sănătate au astfel un rol de coorD.tor, gestionând:

a. atât realizarea fondurilor bănești prin preluarea contribuției de la asigurați

b. cât și decontarea în beneficial acestora a unor servicii medicale / medicamente la care aceștia au dreptul în mod gratuit tocmai în virtutea calității lor de asigurați

3. Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti (in continuare C.A.S.M.B.) are, printre altele, urmatoarele atributii (art.5 din Statut):

a. verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personala în conformitate cu reglementările în vigoare,

b. decontează furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor în termen (aspect care vizează în principal reţetele compensate privind medicamente)

5

iii. Categorii profesionale implicate. Modul legal de funcţionare1. In indeplinirea acestor atributii, C.A.S.M.B. intra in relatii

contractuale: a. pe de o parte cu medicii (de familie sau specialişti)1, b. iar pe de alta parte cu farmaciile.2

2. Mecanismul legal (normal) prin care un asociat benecficiază de servicii medicale / medicamente compensate este următorul:

a. Pacientul (asiguratul) se prezintă la medicul de familie sau la medicul specialist

Medicul consultă pacientul și îi stabilește un diagnostic

Medicul îi prescrie pacientului o rețetă cu medicamentele necesare3

b. Pacientii sau membri familiilor lor (aparţinători) se deplaseaza la o farmacie pe care o aleg in mod liber; acolo prezinta reteta farmacistului

Pacientul / aparţinătorul primește din farmacie medicamentele fără a plăti efectiv (sau plătind numai parțial, după caz)

1. în acest sens completează în fața farmacistului (scriind olograf) rubrica “Am primit” din continutul retetei cu datele sale de identitate si semneaza

2. rețeta (ambele exemplare) rămâne în farmacie

c. Reteta este introdusa de farmacist in gestiunea farmaciei, prin implementarea in calculator a elementelor acesteia; pe rețete se imprimă ulterior medicamentele eliberate, prețul acestora și valoarea compensată

La inceputul fiecarei luni, toate retetele supuse decontarii introduse in luna

1Medicii de familie sunt remunerati de C.A.S.M.B. in functie de numarul de pacienti inscrisi, iar medicii specialisti in raport cu numarul de consultatii acordate lunar2 În baza contractelor, serviciile prestate de medici şi farmacii sunt decontate de la bugetul de stat, prin fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B.3 Retetele, cu exceptia celor din categoria “TAB III”, se completeaza de catre medic in trei exemplare, unul ramanand la medic, iar celelalte doua sunt inmanate pacientului

6

precedenta sunt trecute intr-un borderou centralizator, intocmit de farmacistul diriginte, care se inainteaza impreuna cu un exemplar din fiecare reteta la C.A.S.M.B.

d. Retetele sunt decontate de C.A.S.M.B. in proportie de 50%, 90% sau 100%, in acest ultim caz pentru unele categorii speciale de asigurati (minori, elevi si studenti cu varsta pina in 26 de ani etc.) sau pentru anumite afectiuni (de ex. cele psihiatrice si oncologice).

e. Sumele de bani astfel decontate sunt virate în conturile farmaciilor de unde sunt introduse în circuitul comercial al acestora.

iv. Aspecte normativeÎn contextul prezentat, medicii şi farmaciştii trebuie să

lucreze împreună, ca specialişti - potrivit art.21 lit.a) din Codul deontologic al farmacistului “În interesul pacientului şi al publicului în general, farmacistul trebuie să colaboreze cu medicul ...” În acest sens, conform literei a) din textul legal, “farmacistul colaborează activ cu medicul prescriptor pentru a realiza efectuarea tratamentului pacientului la timp, în parametrii optimi şi în interesul acestuia”. Per a contrario, aşa cum se arată la litera b), “în colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abţine de la orice înţelegere în scop material sau de altă natură care ar avea drept rezultat încălcarea dreptului pacientului”. De asemenea, vechiul Cod de Deontologie medicală al Colegiului Medicilor (în vigoare până în luna mai 2012) stabilea o serie de interdicţii – “Medicul nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum.” (art.39, teza I), “Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau între medic şi un cadru auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale.” (art.41) şi “Este interzisă medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii, aparate sau produse medicamentoase autorizate ori neautorizate.” (art.42). Potrivit prevederilor din noul Cod de Deontologie medicală al Colegiului Medicilor (publicat în Monitoul Oficial nr.298/07.05.2012) “Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele acte: … f) emiterea unui document medical de complezenţă sau pentru

7

obţinerea unui folos nelegal sau immoral” (art.22 Fapte şi acte nedeontologice); “Constituie o atingere gravă adusă caracterului independent al profesiei medicale următoarele acte: a) cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege şi cu anunţarea prealabilă a organelor profesiei, asocierea sau colaborarea, sub orice formă şi orice modalitate, directă ori indirectă, dintre un medic şi o persoană care produce sau distribuie medicamente;b) reclama, în orice mod, la medicamente, aparatură medicală sau alte produse de uz medical;c) implicarea, direct sau indirect, în distribuţia de medicamente, dispozitive medicale, aparatură medicală sau de alte produse de uz medical;d) încălcarea principiului transparenţei în relaţia cu producătorii şi distribuitorii de medicamente şi produse medicale;e) primirea unor D.ţii sub formă de cadouri în bani sau în natură ori alte avantaje, a căror valoare le face să îşi piardă caracterul simbolic şi care influenţează actul medical, de la una dintre entităţile prevăzute la lit. a) - c).” (art.23 Atingeri ale independenţei profesionale).

v. Eludarea normelor legale și deontologiceEludarea acestor norme de etică şi deontologie profesională

intră totodată sub incidenţa legii penale, în contextul stabilirii între medici şi farmacişti a unor înţelegeri având ca scop obţinerea ilicită de avantaje materiale. În cauza de față se vor reține astfel de situații atunci când:

1. Farmaciștii (în special diriginții de farmacii sau coorD.torii zonali) contactează anumiți medici pe care îi determină (prin promisiunea / oferirea unor foloase materiale) să eludeze normele legale și deontologice după cum urmează:

a. Medicul (în schimbul unor foloase materiale) eliberează rețete false (fără consultarea reală a pacienților) pe care le pune la dispoziția farmacistului care la rândul său obține decontarea lor de către C.A.S.M.B.

b. Medicul (în schimbul unor foloase materiale) eliberează rețete reale dar:

fie determină pacientul să prezinte rețeta spre decontare într-o anumită farmacie (și nu la una concurentă)

8

fie nu înmânează reţeta pacientului ci direct farmacistului iar ulterior îi dă medicamentele ridicate din farmacie pacientului

2. Pentru farmacii profitul material se realizează astfel:a. se asigură comercializarea produselor aflate în stoc

prin decontarea la C.A.S.M.B., sumele de bani fiind rulate în continuare în activitatea comercială

b. se asigură decontarea unor produse care în realitate nu se află în stoc

c. fiecare farmacist implicat obține un cîștig personal deoarece, în plus față de salariu, farmacistul obține prime în funcție de vânzările realizate.4

Infracțiunile vizate în cauză sunt: dare şi luare de mită, inselăciune, fals intelectual, uz de fals ș i spălare de bani

II. Perioada vizată în cauză: martie 2011- martie 2012

III. Categoriile de persoane vizate în cauza de fațăi. Angaja ț i ai unor farmacii din lan ț ul D., apar ț inând de S.C. ….

1. Structura colectivului farmaciilor:a. In fiecare dintre farmaciile mentionate, in perioada

vizata a functionat un numar de 4-7 farmacisti si asistenti de farmacie, iar in unele dintre acestea au fost angajati si studenti in anul 5 la facultatea de farmacie sau lucratori comerciali

b. Fiecare farmacie era condusa de un farmacist diriginte

4 Farmaciştii acţionau pentru a creşte vânzările farmaciei unde lucrau şi, implicit, o parte dintre indicatorii utilizaţi de SC …SA pentru calcularea bonusurilor acordate lunar angajaţilor, în funcţie de performanţele realizate.

Astfel, coordonatorii de zona, farmacistii diriginti, precum si ceilalti angajati ai farmaciilor erau remunerati cu o suma fixa, la care se putea adauga lunar un bonus, iar printre criteriile aplicabile pentru stabilirea acestuia în perioada relevantă se regăseşte de fiecare dată şi unul referitor la veniturile realizate în urma implementării de reţete.

9

c. Activitatea mai multor farmacii, respectiv a farmaciilor …, era monitorizata de un coordonator de zona.5

d. Activitatea desfasurata de coordonatorii de zona era monitorizata de un director de zona.6

ii. Medici: 1. Medici din cadrul unor spitale: Institutul Oncologic

Bucuresti „…”, Spitalul Clinic de Psihiatrie ….2. Medici din cadrul unor unități medicale particulare3. Medici de familie sau medici cu cabinete individuale

iii. Reprezentan ț i ai firmelor de distribuire a medicamentelor

IV. Moduri de operare folositeEludarea normelor legale și deontologice de către farmaciști și medici

așa cum a fost prezentată mai sus (pct.I.v.) prezintă unele particularități în anumite situații vizate în cauza de față. Se conturează astfel patru situații, patru moduri de operare prin care se comit concret infracțiunile care fac obiectul dosarului.

i. În legătură cu primul mod de operare se vor reține următoarele aspecte generale:

1. Farmacistul (de regulă diriginte de farmacie sau coorD.tor de zonă) stabilește o legătură cu un medic (specialist sau de familie)

2. În baza înțelegerii cu farmacistul, medicul (în cadrul atribuțiilor sale de serviciu) prescrie în mod constant numeroase reţete false cu valoarea compensată, fără a avea acoperire într-o situaţie

5 In intreaga perioada vizata, in fiecare dintre farmaciile mentionate, cu exceptia …, functia de farmacist diriginte a fost exercitata de cate o singura persoana.

Functia de coordonator zona pentru primele patru farmacii mentionate a fost ocupata pana la data de 01.07.2011de inculpata ŞERBAN CLAUDIA, iar ulterior de inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY, care se aflase in subordinea primei inc. in calitate de diriginte la Farmacia Dona nr.155 Apusului. Incepand cu 01.07.2011 inculpata ŞERBAN CLAUDIA a devenit coordonator de zona pentru celelalte doua farmacii mentionate.

6 Coordonatorii de zona si unii dintre farmacistii diriginti au stabilit relaţii de “colaborare” contrare dispoziţiilor legale cu medici de familie sau medici specialişti în pediatrie, psihiatrie, neurologie si oncologie.

In cazul medicilor specialisti in oncologie din cadrul INSTITUTULUI ONCOLOGIC BUCURESTI, relatia dintre acestia si farmacistul diriginte a fost intermediata de doi reprezentanti ai firmelor de distribuire a medicamentelor, care au stabilit conditiile colaborarii initiale.

10

reală, în sensul că reţetele erau eliberate pe numele unor pacienţi care nu fuseseră consultaţi si care nu solicitaseră vreun tratament; prin completarea rubricilor retetelor mentionate medical face mentiuni nereale cu privire la prescrierea efectiva a tratamentului

3. Medicul înmânează aceste reţete false farmacistului (de regulă farmacist diriginte sau farmacist coordonator)

a. cunoscând că urmau să fie implementate în contabilitatea farmaciei

b. şi înaintate ulterior spre decontare C.A.S.M.B., c. fără ca medicamentul să ajungă în posesia persoanei

trecute drept beneficiar.4. Farmacistul primește rețetele compensate false, le introduce in

programul de gestiune al farmaciei si le inaintează spre decontare către C.A.S.M.B.

5. Farmacistul verifică retetele sub aspectul corectitudinii formale, dupa care le implementeaza in gestiunea farmaciei, de multe ori prin modificarea electronica a datei de introducere

6. Rubrica “Am primit” de pe rețetă este completată de către farmacist (și nu de către pacient), uneori prin falsificarea scrisului si semnaturii beneficiarului retetei, alteori farmacistul trecându-se (în mod fals) drept împuternicit al pacientului7

a. Farmacia realizează astfel un profit, intrucat primește de la C.A.S.M.B. valoarea decontata a medicamentului fara ca acesta sa iasa fizic din stoc

b. Totodata, prin iesirea electronica din stoc, medicamentul devine un plus in gestiune si poate fi folosit la compensarea minusurilor si a produselor expirate

c. Farmaciștii implicați obțin un profit personal deoarece, sporind în mod artificial vânzările, obțin prime în plus față de salariu

7. Sumele de bani decontate de C.A.S.M.B. către farmacii intră în continuare în circuitul commercial al acestora

7 Cand retetele false prescrise de un medic intr-o perioada scurta de timp erau prea multe si puteau atrage atentia, erau impartite la alte farmacii de catre coordonatorul de zona (cazul retetelor primite de inc. Geta Vecserdi de la inc. Sescu Gabriel, precum si al retetelor prescrise de S.D.in luna octombrie 2011)

11

8. Medicii primesc (de regulă la sfârșitul fiecărei luni) sume de bani (sau bunuri) în valoare de 3% (uneori până la 5%) din valoarea totală a rețetelor false eliberate.

a. În raport cu această situație s-a reținut săvârșirea următoarelor infrac ț iuni :

Pentru medici: înşelăciune şi fals intelectual în formă continuată; luare de mită în formă continuată

Pentru farmaci ș ti : înşelăciune şi uz de fals în formă continuată; dare de mita în formă continuată; complicitate la spălare de bani.

o Farmaciştii care trimit reţetele false spre decontare la C.A.S.M.B. cunosc de la început faptul că sumele de bani decontate de C.A.S.M.B. sunt virate în conturile S.C. … S.A., fiind gestionate şi introduse în circuitul comercial al societăţii de către alţi angajaţi şi anume cei din cadrul departamentului economic-financiar. Cu alte cuvinte, aceşti farmacişti cunosc de la început faptul că banii proveniţi din comiterea infracţiunilor de înşelăciune urmează a fi astfel “spălaţi” prin introducerea într-un circuit comercial licit.

ii. Al doliea mod de operare: 1. Farmacistul (de regulă diriginte de farmacie sau coordonator de

zonă) stabilește o legătură cu un medic (specialist sau de familie)

2. Medicul (în cadrul atribuțiilor sale de serviciu) prescrie rețete cu acoperire într-o situaţie reală, în urma consultării reale a pacienţilor

3. Dar, în baza unei înţelegeri prealabile cu farmacistul şi prin încălcarea normelor deontologice privind exercitarea atributiilor de medic:

a. fie determină pacientul să prezinte rețeta la o anumită farmacie, direcţionându-l acolo în vederea ridicării medicamentelor numai din această farmacie (şi nu dintr-o

12

farmacie concurentă), Rețetele sunt decontate de farmacie la C.A.S.M.B.

b. fie nu înmânează reţeta pacientului ci direct farmacistului (pentru a se asigura că reţeta nu este prezentată în altă parte) iar ulterior îi dă pacientului medicamentele ridicate din farmacie

4. Medicii primesc (de regulă la sfărșitul fiecărei luni) sume de bani (sau bunuri) în valoare de 3% (uneori până la 5%) din valoarea totală a rețetelor eliberate.

a. În raport cu această situație s-a reținut săvârșirea următoarelor infrac ț iuni :

Pentru medici: luare de mită în formă continuată

Pentru farmaci ș ti : dare de mita în formă continuată.8

iii. Al treilea mod de operare (caracteristic relațiilor dintre angajații farmaciilor – în special inculpatele PRIOTEASA-CONSTANTINESCU WYCHY-NESSY, VECSERDI GETA, MUNTEANU MIHAELA și medicul SESCU CRISTINA-DANIELA, împreună cu SESCU GABRIEL, SESCU LAURENŢIU-AURELIAN, SESCU MARIA-MIRABELA si S. R. E.)

1. Şi în acest caz medicul (în baza înțelegerii cu farmacistul și în schimbul unor sume de bani) eliberează rețete false pe care le pune la dispoziția farmaciștilor care, la rândul lor, obțin decontarea la C.A.S.M.B.

2. Există totuși o serie de particularități:a. Medicul Sescu Cristina Daniela este medic psihiatru, in

cadrul unui cabinet individual care are incheiat un contract de furnizare servicii medicale cu C.A.S.M.B., iar inc. Sescu Gabriel, sotul ei, este administratorul SC. C.M.,

b. În baza înțelegerii cu medicul Sescu Cristina Daniela și cu Sescu Gabriel, farmacistul achiziţionează în numele şi în contul farmaciei D. anumite medicamente

8 Suma menţionată avea atât natura dării de mită (pentru direcţionarea de reţete, false ori reale, către Farmaciile D. sau pentru direcţionarea pacienţilor) cât şi a unei reale “taxe de fidelizare” (pentru nerecomandarea concurenţei). potential ,inca nu a fost abordat pe promo 3%10. S. A.-medic primar obstetrica-ginecologie G.M.C.,medic cu potential pe rp. cash ,de vizitat si propus 5%pe cash.”

13

c. Medicamentele sunt efectiv ridicate din farmacie de Sescu Gabriel sau complicii acestuia; în acest moment nu se întocmește niciun act între medic și farmacist, în gestiunea farmaciei producându-se un minus care nu se reflectă în acte

d. Medicamentele astfel ridicate: fie erau transportate la un imobil al soților

Sescu, unde urmau sa fie incredintate unor persoane in vederea valorificarii lor

fie erau date pacientilor in cabinet, fara a exista o corespondenta intre pacientii pe numele carora erau prescrise retetele si pacientii carora le erau remise medicamentele efectiv (revânzare?)

e. În perioada imediat următoare, Sescu Cristina Daniela emite rețete false (fără consultarea pacienților) pe care Sescu Gabriel le predă farmacistului; prin aceste rețete false (care se vor deconta ulterior la C.A.S.M.B.), farmacistul justifică lipsa medicamentelor și acoperă golul creat în gestiune prin livrarea anterioară (ilicită) a acestora9

f. În anumite cazuri Sescu Gabriel si Sescu Maria-Mirabela au eliberat rețete false, folosind fără drept parafa unui alt medic din clinica …

iv. Al patrulea mod de operare vizează raporturile dintre farmaciști și medici din cadrul Institutului Oncologic Bucure ș ti – … - și prezintă anumite particularități în ceea ce privește infractiunile de inselaciune savarsite, infractiuni care privesc doar retete prescrise pentru medicamentul ALOXI:

1. Modalitatea reala / normală de obtinere a acestuia este următoarea:

a. Pacienții bolnavi de cancer trebuie să se prezinte la un anumit interval de timp la … pentru a li se face o

9 Cuantumul valoric al reţetelor depăşeşte cu mult preţul medicamentelor predate de farmacist (ceea ce îi permitea farmacistului să împartă o parte din aceste reţete la farmacii care nu contribuiseră în nici un mod la eliberarea medicamentelor)

14

internare de o zi în timpul căreia să li se administreze proceduri specifice de chimioterapie.

b. Principalul efect negativ al chimioterapiei este starea accentuată de greață și vomă.

c. Pentru a elimina sau diminua această stare se administrează medicamente antiemetice (antivomitive), printre acestea numărându-se și Aloxi

d. În cazul în care medicul apreciază că va fi nevoie de administrarea unui tratament antiemetic (antivomitiv), acesta are posibilitatea să administreze pacienților din farmacia ... un astfel de medicament. Farmacia ... este permanent aprovizionată cu medicamente. Spitalul achiziționează în mod constant Osetron, un medicament din aceeasi categorie cu ALOXI, însă mai slab și mult mai ieftin

e. În cazul în care pacientul solicită el însuși Aloxi sau medicul constată că acest medicament este necesar și nu altul în funcție de starea pacientului, medicul eliberează rețetă compensată pentru Aloxi

f. Având în vedere că acesta trebuie administrat practic odată cu citostaticele, intervalul de timp fiind foarte scurt, pacientul prezintă rețeta și ridică Aloxi de la una dintre farmaciile cele mai apropiate de IOB chiar în aceeși zi, imediat după prescrierea rețetei

În consecință, datarea unei rețete pentru Aloxi la un moment ulterior tratamentului cu citostatice este nereală

2. Modalitatea frauduloasă prin care se eliberează rețete false pentru Aloxi, rețete decontate ulterior de C.A.S.M.B.:

a. În înțelegere cu farmacistul (de la alte farmacii decât cele aflate în proximitatea IOB), medicul creează, pentru aceiași pacienți, un al doilea circuit, bazat pe rețete false, paralel cu cel real prin care pacienții primiseră deja medicamentele

b. Medicul (în aceeași zi în care pacientul face tratamentul cu citostatice în cadrul IOB) administrează în mod real un medicament (Osetron) din farmacia ... sau,

15

foarte rar, prescrie Aloxi iar pacientul îl ridică în mod real de la o farmacie din apropiere de IOB

Esențial este faptul că Aloxi este ridicat și folosit în aceeași zi

c. După administrarea reală a medicamentului, medicul eliberează o rețetă falsă pentru Aloxi pe numele aceluiași pacient:

De regulă rețetele sunt datate în aceeași zi Există situații când rețetele poartă o dată

ulterioarăd. Rețetele false sunt puse la dispoziția farmaciștilor (de

la farmacii din zonele Pantelimon și Mihai Bravu – la distanță de IOB), fiind decontate ulterior la C.A.S.M.B.

e. Farmaciile predau medicamentele medicului (și nu pacientului)

Semnificativ este faptul că în toate cazurile, data eliberării medicamentului Aloxi este ulterioară datei reale a tratamentului cu citostatice

f. Ca și în celelalte cazuri medicul primește și sume de bani.

v. Există o serie de elemente stabile/constante care caracterizează structura faptelor penale săvârşite, evidenţiind un anumit mod de operare:

inculpaţii şi învinuiţii - fie că sunt farmacişti sau medici - urmăresc comiterea de infracţiuni contra patrimoniului (înşelăciune în dauna statului, reprezentat prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti), în scopul creşterii ilicite a propriilor venituri (după caz, bonusurile salariale lunare pentru farmacisti, sau prin primirea de bani sau alte foloase pentru prescrierea de reţete, în cazul medicilor), prin inducerea în eroare a CASMB;

pentru a-şi realiza obiectivul, inculpaţii şi învinuiţii săvârşesc infracţiuni-mijloc (infracţiuni de fals intelectual ori fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals) şi infracţiuni conexe (de serviciu - dare şi luare de mită);

16

în toate cazurile bugetul de stat este prejudiciat, iar circuitul legal al reţetelor şi medicamentelor este încălcat;

inculpaţii şi învinuiţii folosesc calea legală a decontării de reţete pentru a ascunde carcaterul ilicit al veniturilor obtinute, bazându-se pe faptul că pentru a obţine decontarea este suficientă corectitudinea formală a reţetelor (date complete şi aparent corecte, calitatea de asigurat a pacientului, existenţa contractului între medic şi CASMB); în acest sens, ei se bazau şi pe faptul că persoanele mentionate ca beneficiari se află intr-o situatie vulnerabila, care ar fi ingreunat verificarea realitatii retetelor (bolnavi de cancer în faze avansate, de afecţiuni psihiatrice sau persoane institutionalizate);

inculpaţii şi învinuiţii săvârşesc infracţiunile mijloc şi scop, precum şi cele conexe, în mod deliberat, conform unui tipar, unui plan dezvoltat în timp, folosind o serie de noţiuni specifice (un fel de limbaj codificat), cu un sens diferit de cel din limbajul comun:

- “colaborarea” cu medicii/ “medic colaborator” – noţiunile exced în speţă simpla conlucrare la nivel profesional între medic şi farmacist, astfel cum aceasta este nu doar permisă de normele legale dar şi necesară şi firească, colaborare care are loc în mod curent atunci când pacientul soseşte la farmacie cu o reţetă iar farmacistul constată nereguli formale (lipsa unei parafe, completarea greşită a unor menţiuni) sau probleme privind concentraţia ori combinaţia medicamentelor prescrise de medic; în cauză, activitatea farmaciştilor este una centrată preponderent pe profit şi nu pe interesul pacientului, superiorii lor încurajând crearea unei “colaborări” cu medicii care se arată “deschişi” în acest sens, astfel cum rezultă din ansamblul probatoriului administrat în dosar;

- “bonus”/“promo” ori “bonusare”– este vizat procentajul din valoarea lunară totală a prescripţiilor unui medic, oferit acestuia în schimbul direcţionării către farmaciile D. de reţete compensate ori gratuite sau de pacienţi care urmează să plătească pentru medicamente necompensate; în acest mod, medicilor “deschişi la colaborare” li se plăteşte mită pentru toate reţetele lor (false sau reale) ajunse în farmaciile D., indiferent că sunt reale au nu, iar din perspectiva farmaciştilor mita funcţionează totodată ca o “taxă de fidelizare” care va garanta pe viitor creşterea vânzărilor.10

10 Trebuie făcută distincţia între bonus-ul primit de farmacist în plus faţă de salariul său (pentru mai multe vânzări etc.) şi bonus-ul oferit de farmacie medicului în raport cu reţetele false eliberate sau cu pacienţii direcţionaţi ilicit spre farmacia respectivă

17

§§§

Semnificativ în cauză este faptul că sumele de bani decontate de C.A.S.M.B. în baza reţetelor false trimise de farmacişti sunt virate în conturile S.C. ... S.A., fiind gestionate şi introduse în circuitul comercial al societăţii de către alţi angajaţi şi anume cei din cadrul departamentului economic-financiar (urmează a se stabili participaţia acestora la comiterea faptelor). Cu alte cuvinte aceste sume de bani provenite din comiterea infracţiunilor de înşelăciune urmează a fi astfel “spălate” prin introducerea într-un circuit comercial licit al S.C. ... S.A.

§§§

Sintetic, circuitul diferit, nelegal dat în cauză reţetelor şi medicamentelor de către inculpaţi şi învinuiţi poate fi prezentat, prin raportare la modalitatea legală, normală, după cum urmează:

CIRCUITUL LEGAL AL REŢETEI ŞI

MEDICAMENTULUI

CIRCUITUL NELEGAL AL REŢETEI ŞI MEDICAMENTULUI

pacientul este consultat de către medicul de familie sau specialist, la cabinet sau la domiciliu (conform prevederilor din vechiul Cod de Deontologie medicală –art.21 „Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina medical în prealabil, personal. Numai în cazuri excepţionale, de urgenţă sau în cazuri de forţă majoră….se vor da indicaţii de tratament prin mijloace de telecomunicaţii”; în

I. pacientul nu este consulatat de către medicul de familie sau specialist ORI

II. este consultat, dar nu primeşte prescripţie medicală (în această situaţie primeşte anumite medicamente necesare tratamentului său, direct din cabinetul medicului) ORI

În variantele I şi II.) este stabilit în mod fictiv un diagnostic, unul compatibil cu datele pacientului (vârstă, stare de sănătate) SAU este folosit unul menţionat anterior în fişa acestuia

18

acelaşi sens sunt prevederile art.24 lit.din noul Cod de Deontologie medicală, publicat în M.O. 05.2012) şi este diagnosticat

(cazuri mai puţin frecvente) III. pacientul este consultat şi primeşte prescripţie medicală (fiind şi direcţionat către farmaciile D. pentru medicamente necesare tratamentului său, contrar dispoziţiilor legale - conform prevederilor din vechiul Cod de Deontologie medicală –art.39, teza I, “Medicul nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum.”, art.41 “Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau între medic şi un cadru auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale.” şi art.42 “Este interzisă medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii, aparate sau produse medicamentoase autorizate ori neautorizate.”; în acelaşi sens sunt prevederile art.23 lit.a-e din noul Cod de Deontologie medicală, publicat în M.O. nr.298/07.05.2012)

pacientului i se prescrie o reţetă medicală care va fi completată de medic/asistent şi va avea toate menţiunile şi parafele necesare; eventualele greşeli trebuie remediate de medicul prescriptor către care este trimis pacientul, din nou, împreună cu reţeta

pacientului i se prescrie o reţetă medicală care va fi completată de medic/asistent şi va avea toate menţiunile şi parafele necesare; eventualele „mici greşeli” vor fi remediate de către medic sau chiar de către farmacişti, cu ştiinţa şi acordul medicului prescriptor cu care deja se „colaborează”

pacientul, personal sau printr-un împuternicit, alege în mod liber o farmacie, pe baza unor criterii de proximitate, bună aprovizionare, preţ avantajos, etc. şi astfel reţeta/tele ajung/e în farmacie

(în variantele I şi II.) pacientul nu are cunoştinţă despre existenţa unei reţete pe numele său, deci nu se pune problema alegerii în mod liber a unei farmacii, pe baza unor criterii obiective; reţeta/reţetele ajung(e) la farmacia D. fie adusă/e direct de medic sau de un intermediar, fie preluată/e de farmacistul care a stabilit „relaţia de colaborare” cu medicul respectiv (adică farmacistul şef, coorD.torul de zonă, alt farmacist);

(în varianta III.) pacientul merge la farmaciile D. către care a fost direcţionat, spunându-i-se că acolo va găsi medicamente necesare tratamentului său – în

19

acest caz direcţionarea se face în mod interesat, în schimbul unui comision din valoarea reţetelor prescrise care ajung la aceste farmacii, contrar dispoziţiilor legale (potrivit art.21 lit.b din Codul deontologic al farmacistului, “în colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abţine de la orice înţelegere în scop material sau de altă natură care ar avea drept rezultat încălcarea dreptului pacientului”);

pacientul personal sau împuternicitul său completează rubrica „am primit”

(în variantele I şi II.) alte persoane decât pacientul sau un împuternicit al său (medicul, asistentul, farmacistul, alţi terţi) completează în fals rubrica „am primit”

pacientul înmânează reţeta farmacistului care îi eliberează medicamentul/tele, complet sau parţial gratuit

(în variantele I şi II.) medicamentul nu este scos fizic din magazia farmaciei, ci doar din evidenţa electronică, devenind un plus in gestiune ce poate fi folosit la compensarea minusurilor si a produselor expirate SAU medicamentul este scos fizic din magazia farmaciei şi din evidenţa electronică, dându-i-se apoi o altă destinaţie

reţeta este taxată în farmacie (se completează menţiunile privind medicamentul/tele eliberat/e) şi introdusă în centralizatorul destinat CASMB

(în variantele I şi II.) reţeta este taxată în farmacie în fals (se completează menţiunile privind medicamentul/tele eliberat/e) şi introdusă în centralizatorul destinat CASMB

reţeta (astfel introdusă într-un centralizator) este trimisă la CASMB pentru decontare

reţeta (astfel introdusă într-un centralizator) este trimisă la CASMB pentru decontare, deşi se cunoaşte caracterul ei fals

ÎN ACEST CIRCUIT PRIMEAZĂ INTERESUL PACIENTULUI de a i se prescrie şi de a primi tratament corespunzător; în subsidiar, în condiţiile liberei concurenţe şi cu respectarea eticii şi

ÎN ACEST CIRCUIT PRIMEAZĂ INTERESELE COMERCIALE ALE MEDICULUI ŞI FARMACISTULUI , adică profitul obţinut fără respectarea eticii şi deontologiei profesionale şi cu eludarea cadrului normativ privind libera concurenţă; interesul

20

deontologiei profesionale, se realizează şi interesele comerciale ale medicului (care este mai bine plătit dacă are mai mulţi pacienţi şi acordă mai multe consultaţii) şi ale farmacistului (care obţine venituri prin vânzare directă sau prin decontarea de către Casa de asigurări a contravalorii medicamentelor), adică profitul.

pacientului (de a i se prescrie şi de a primi tratament corespunzător) nu este luat în considerare decât numai ca sursă de venit ilicit; aceleaşi consideraţii sunt valabile şi în situaţiile în care pacientul este consultat şi primeşte tratament de la cabinetul medicului, dar reţeta/reţetele prescrisă/e pe numele său urmează un alt circuit decât cel normal.

“Colaborarea” care caracterizează circuitul nelegal presupune în primul rând un beneficiu pentru farmacie (creşterea încasărilor din vânzări şi decontări de la CASMB, care conduce la creşterea veniturilor SC … SA, dar şi ale angajaţilor, prin acordarea de bonusuri la salariul de bază), cât şi pentru medici (care primesc sume de bani sau produse - cuantumul acestui beneficiu fiind exprimat într-un procent din valoarea totală, lunară a prescripţiilor - în schimbul direcţionării de reţete compensate sau de pacienţi care urmează să plătească cu cash către farmaciile D.).

“Colaborarea” nu vizează în primul rând interesul pacientului, prin stabilirea unei legături profesionale între farmacist şi medicul curant (în general medicul de familie ori, pentru cei suferinzi de boli cornice, medicul specialist), aşa cum, la modul declarativ, se susţine. Numai în mod accidental (în cazurile în care pacientul a fost totuşi consultat în mod real şi are nevoie de medicamente care pot fi găsite, la un preţ mai avantajos, numai în farmaciile D.) interesul pacientului se realizează, în subsidiar, alături de avantajele materiale ale medicilor şi farmaciştilor, astfel cum s-a arătat mai sus.

Prejudiciul total adus bugetului asigurărilor sociale de sănătate din România prin decontarea ilegală a reţetelor false în dosarul cercetat este de aproximativ 1.603.825 de lei.

***

În urma administrării întregului material probator a rezultat următoarea situaţie de fapt, care va fi prezentată pentru fiecare inculpat si invinuit:

I. Inculpata PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY

21

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:

1. o infractiune de înşelăciune în formă continuată si una de uz de fals in forma continuata, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., respectiv art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p. (3602 de acte materiale, cu un prejudiciu total de 1.370.305,13 de lei), reţinându-se că:

o în perioada aprilie 2011 – iunie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D., o a indus în eroare C.A.S.M.B în următoarele modalitati:

a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor, in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare un număr de 14 reţete false cu valoarea compensată totală de 2952,7 lei

care fusesera prescrise de medicul B. V. si ii fusesera inmanate de aceasta din urma, direct sau prin intermediari,

fără ca medicamentul să ajungă în posesia persoanei trecute drept beneficiar.

Astfel farmacia realiza un profit, intrucat primea de la C.A.S.M.B. valoarea decontata a medicamentului fara ca acesta sa iasa fizic din stoc

Totodata, prin iesirea electronica din stoc, medicamentul devenea un plus in gestiune si putea fi folosit la compensarea minusurilor si a produselor expirate;

În consecinţă s-au reţinut 14 acte materiale ale infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals în formă continuată.

a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor, in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare un număr de 7 reţete false cu valoarea compensată totală de 1929, 79 lei

care fusesera prescrise de medicul A. M. si ii fusesera inmanate de aceasta din urma, direct sau prin intermediari,

22

fără ca medicamentul să ajungă în posesia persoanei trecute drept beneficiar.

Astfel farmacia realiza un profit, intrucat primea de la C.A.S.M.B. valoarea decontata a medicamentului fara ca acesta sa iasa fizic din stoc


În consecinţă s-au reţinut 7 acte materiale ale infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals în formă continuată.

o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coordonator zona, o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre GETA

VECSERDI, SESCU CRISTINA-DANIELA, MUNTEANU MIHAELA, C. L., P.D.M., S.C.C. cu privire la cele 3556 de retetele false, cu valoarea compensata totala de 1357728,85 de lei, primite de inc. Geta Vecserdi de la inc. SESCU GABRIEL in perioada mentionata si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre farmaciile D. . în următoarele modalitati:

i-a dat inculpatei GETA VECSERDI (farmacist diriginte D. .) sumele de bani pe care ulterior aceasta ii le inmana inc. SESCU GABRIEL in contul retetelor prescrise de inc. SESCU CRISTINA-DANIELA, precum si in contul celor aduse de acelasi inc. si care aveau aplicata parafa medicului C.S.

inc. cunostea destinatia acestor sume si o ajuta astfel pe inc.GETA VECSERDI sa obtina

retetele false de la inc.SESCU CRISTINA-DANIELA si SESCU GABRIEL

impreuna cu inc.GETA VECSERDI impartea o parte din aceste retete false catre inv/inc. MUNTEANU MIHAELA . care ulterior le introduceau direct sau prin ceilalti angajati in contabilitatea farmaciilor mentionate si le inaintau spre decontare catre C.A.S.M.B

23

inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY si GETA VECSERDI hotarau impreuna, in fiecare luna, in contabilitatea carora dintre aceste farmacii sa fie introduse o parte din retetele false prescrise de inc.SESCU CRISTINA-DANIELA, precum si cuantumul valoric al retetelor directionate catre fiecare farmacie

o inc. luau aceste decizii in functie de posibilitatea farmaciilor mentionate ca prin introducerea acestor retete sa isi indeplineasca criteriile impuse de catre … pentru acordarea unor bonusuri

inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY discuta cu farmacistele diriginte mentionate despre primirea retetelor false de la inc.GETA VECSERDI si modalitatea de introducere a acestora in contabilitate

cand calcula bonusul fiecarui farmacist, inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY stabilea o parte din aceasta suma care trebuia sa fie remisa inc. GETA VECSERDI de fiecare dintre farmaciile care primeau retete false de la aceasta

inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY proceda la impartirea retetelor in modalitatea descrisa pentru a realiza marja la cat mai multe din farmaciile coordonate de ea si a obtine astfel pentru sine un bonus mai mare

În consecinţă s-au reţinut 3556 de acte materiale ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi la uz de fals în formă continuată.

în perioada iulie 2011 – februarie 2012, în calitate de farmacist coordonator zona, a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc./inv.P.D.M.,

S.C.C. si T.R.G. cu privire la 23 de retete false prescrise de medicul B.V. in perioada mentionata, in valoare de 5166,42 de lei, si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre farmacia D. . în următoarele modalitati:

24

le-a dat inv. P.D.M. . sumele de bani pe care ulterior acestea le inmanau inc.B. V. in contul retetelor prescrise de aceasta inc. cunostea destinatia acestor sume si le ajuta astfel pe P.D.M., S.C.C. si T.R.G. sa obtina retetele false

de la medicul B.V. uneori primea direct retete false de la medicul B.V. pe care le inmana

ulterior angajatilor D. . pentru a fi introduse in contabilitate si inmanate ulterior spre decontare la C.A.S.M.B.

În consecinţă s-au reţinut 23 de acte materiale ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi uz de fals în formă continuată.

în perioada ianuarie 2012 – februarie 2012 în calitate de farmacist coorD.tor zona, a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre medicul L.A.M. cu

privire la un număr de 2 reţete false cu valoarea compensată totală de 2527,37 de lei, prescrise de medicul mentionat, si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre farmaciile coorD.te de inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY, prin aceea ca: a primit direct sau indirect retete false de la medicul L.A.M. si le-a

inmanat ngajatilor farmaciilor coorD.te pentru a fi introduse in contabilitate si inmanate ulterior spre decontare la C.A.S.M.B.

În consecinţă s-au reţinut 2 acte materiale ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi uz de fals în formă continuată.

Concluzionând, cu privire la infracţiunile de înşelăciune şi uz de fals în formă continuată, se reţine că din materialul probator administrat rezultă săvârşirea unui număr de câte 3602 de acte materiale, cu un prejudiciu total de 1.370.305,13 de lei.

2. o infractiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., reţinându-se că:

o în perioada aprilie 2011 – iunie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. . o a dat numitei B. V. (medic de familie si pediatru angajat cu contract

individual de muncă la SC … SRL), direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei intelegeri anterioare,

25

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (104 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D., pentru directionarea acestora catre farmacia mentionata

În consecinţă s-au reţinut 30 de acte materiale ale infracţiunii de dare de mita.

o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicului , direct sau prin intermediul altor persoane, in baza

unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3%

(1271 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor coorD.te de inc. pentru prescrierea de retete fictive si directionarea

celor reale catre farmaciile mentionate În consecinţă s-au reţinut 257 de acte materiale ale

infracţiunii de dare de mita

o în perioada aprilie 2011 – iunie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. . o a dat medicului A.M., direct sau prin intermediul altor persoane, in

baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (218

de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D.

pentru prescrierea de retete fictive si directionarea celor reale catre farmacia mentionata

În consecinţă s-au reţinut 8 acte materiale ale infracţiunii de dare de mita.

o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicului A.M., direct sau prin intermediul altor persoane, in

baza unei intelegeri anterioare,

26

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (1232 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor coorD.te de inc.

pentru prescrierea de retete fictive si directionarea celor reale catre farmaciile mentionate

În consecinţă s-au reţinut 39 de acte materiale ale infracţiunii de dare de mita

o în perioada aprilie 2011 – iunie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. o a dat numitei D.R.M.( medic psihiatru angajat cu contract

individual de muncă la Centrul Medical „…”), direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (102 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D.

pentru directionarea retetelor catre farmacia mentionata


o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat inc. D.R.M., direct sau prin intermediul altor persoane, in baza

unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (1264

de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor coorD.te de inc. pentru directionarea retetelor catre farmacia

mentionata În consecinţă s-au reţinut 123 de acte materiale ale


o în perioada iulie 2011 – martie 2012,

27

o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat numitei M.A.S. (medic specialist psihiatru la Spitalul Clinic de

Psihiatrie “…”),, direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (503) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. pentru directionarea retetelor catre farmacia

mentionataÎn consecinţă s-au reţinut 28 de acte materiale ale infracţiunii de dare de mita

o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicului P.D., direct sau prin intermediul altor persoane, in baza

unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (1722

de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor coorD.te de inc. pentru directionarea retetelor catre farmaciile

mentionate În consecinţă s-au reţinut 102 de acte materiale ale


o în perioada aprilie 2011 – iunie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. o a dat medicului L.A., direct sau prin intermediul altor persoane, in


de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D., pentru directionarea retetelor catre farmacia

mentionata

28


o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicului L.A., direct sau prin intermediul altor persoane, in


de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor coorD.te de inc.



o în perioada 01.05.2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. (16.04.2011-31.06.2011) si ulterior

de farmacist coorD.tor zona, o a dat numitei V.C., (medic angajat cu contract individual de muncă la

Centrul Medical „… ”) direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (4179 de lei) din valoarea compensată a reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. .

pentru directionarea retetelor catre farmacia mentionata


o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat inc. SESCU CRISTINA-DANIELA, prin intermediul inc. GETA

VECSERDI si SESCU GABRIEL, in baza unei intelegeri anterioare a inc. SESCU CRISTINA-DANIELA si SESCU GABRIEL cu inc. GETA VECSERDI,

29

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (39448 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor coorD.te de inc.


o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coordonator zona, o a dat numitei D.C. (medic psihiatru angajat cu contract individual de

muncă la ...), prin intermediul inv. MUNTEANU MIHAELA, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (231 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. 195 Valea Ialomitei, pentru directionarea retetelor catre farmacia

mentionataÎn consecinţă s-au reţinut 66 de acte materiale ale infracţiunii de dare de mita

o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coordonator zona, o a dat numitei B.V. (medic psihiatru angajat cu contract individual de

muncă la G.M.C.), prin intermediul inc.GETA VECSERDI, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (498 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D, pentru directionarea retetelor catre farmacia

mentionata În consecinţă s-au reţinut 89 de acte materiale ale


o în perioada august 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona,

30

o a dat numitei D.O. (medic alergolog angajat cu contract individual de muncă la ...), prin intermediul inc. GETA VECSERDI, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (1248 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D., indiferent de caracterul real sau fals al acestora

În consecinţă s-au reţinut 132 acte materiale ale infracţiunii de dare de mita Cu privire la calitatea de functionar a inculpatei

SESCU CRISTINA DANIELA si a medicilor L.A.M., A.M. si P.D. (medici asociati), mentionam ca acestia primeau o remuneratie lunara in baza contractelor de furnizare servicii medicale incheiate cu C.A.S.M.B., contracte care reglementeaza detaliat activitatile privind prescrierea de retete compensate

potrivit doctrinei si jurisprudentei, din interpretarea coroborata a celor doua aliniate ale art.147 C.p., exercitarea atributiei de functionar se poate face cu orice titlu, indiferent cum a fost investita persoana respectiva, important fiind ca persoana in cauza sa isi indeplineasca obligatiile asumate in baza unui raport de munca, nefiind necesar ca acest raport sa fie reglementat de Codul muncii (Romeo Glodeanu, Luarea si darea de mita, edit.Hamangiu).

In jurisprudenta s-a aratat ca un Cabinet Medical Individual, prin care se asigură asistenţă medicală populaţiei în baza unor raporturi contractuale cu C.A.S., este „un serviciu de interes public şi, de urmare, cel ce prestează această activitate, cu orice titlu, indiferent cum a fost investit, retribuit sau nu, este funcţionar în sensul legii penale” (Inalta Curte de Casatie si Justitie, decizia nr.1333/01.03.2006, dosar 547/1/2006).

31

Concluzionând, cu privire la infracţiunea de dare de mită, se reţine că din materialul probator administrat rezultă săvârşirea unui număr de 5513 de acte materiale.

4. o infractiune de complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, reţinându-se că:

o în perioada aprilie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. si ulterior de farmacist

coorD.tor, o a inlesnit dobandirea de catre S.C. ... S.A a sumei de 1.370.305,13 de

lei., provenita din savarsirea infractiunii de inselaciune, prin aceea ca : a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor, in

programul de gestiune al farmaciei D. si a inaintat spre decontare la C.A.S.M.B, 21 de reţete false, cu valoarea compensata totala de 4882, 49 de lei

a contribuit la introducerea in gestiune si la inaintarea spre decontare la C.A.S.M.B. a unui numar de 3581 de retete false, cu valoarea compensată totală de 1.365.422,64 de lei, de catre farmacistele diriginte pe care le coorD.

cunoscand ca aceste sume urmau sa fie dobandite de S.C. ... S.A, intr-o forma aparent legala.

Mijloace de proba: ……………………..

II.Inculpata GETA VECSERDI (farmacist diriginte D. in perioada 01,03,2011 – 31.03.2012)

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei GETA VECSERDI pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:

1. o infractiune de delapidare in forma continuata, fapta prevăzută şi pedepsită de art.215¹ alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., reţinându-se că:

o în perioada iunie 2011 – martie 2012,

32

o în calitate de farmacist diriginte D. .o in baza unei înţelegeri prealabile cu inc. SESCU DANIEL

GABRIEL (administrator C.M.) şi SESCU CRISTINA DANIELA (medic psihiatru), achiziţiona în numele şi în contul farmaciei D. Ghencea medicamentele psihiatrice solicitate de inculpaţi şi de complicii acestora (inc. SESCU MARIA MIRABELA, S.R.E.)

ulterior scotea din gestiune aceste medicamente, dându-i-le inculpatului SESCU DANIEL GABRIEL

uneori venea inculpatul SESCU DANIEL GABRIEL şi le ridica direct de la farmacie, altadata i le transporta inculpata la cabinet

la un interval de timp de la scoaterea bunurilor din gestiune (in general dupa aproximativ 10 zile), inculpatul SESCU DANIEL GABRIEL îi înmâna inc. GETA VECSERDI mai multe retete dintre care unele erau prescrise de inculpata SESCU

CRISTINA DANIELA, iar celelalte purtau parafa doctorului C.S.,

pentru ca inculpata GETA VECSERDI sa poata justifica astfel lipsa bunurilor

o procedând astfel, inculpata trafica medicamente din gestiunea sa şi producea un prejudiciu, constând în imposibilitatea farmaciei de a folosi bunurile în perioada de timp de la înmânarea acestora inculpatului şi primirea reţetelor

2.o infractiune de înşelăciune în formă continuată si uz de fals in forma continuata, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. si art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p, (3671 de acte materiale si un prejudiciu total de 1360425,65 de lei) reţinându-se că:

o în perioada iunie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. . o a indus în eroare C.A.S.M.B în următoarele modalitati:

o a introdus, personal sau cu ajutorul angajaţilor, in programul de gestiune al farmaciei si a înaintat spre decontare un număr de 1911 de reţete false (1861 prescrise de inc. SESCU CRISTINA DANIELA si 50 purtand parafa medicului C.S.), respectiv o parte din cele primite de

33

la inc. SESCU DANIEL GABRIEL, cu valoarea compensată totală de 943824,17 lei;

o impartea împreună cu inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY o altă parte din aceste retete false catre inv/inc. MUNTEANU MIHAELA …….care ulterior le introduceau direct sau prin ceilalti angajati in contabilitatea farmaciilor mentionate si le inaintau spre decontare catre C.A.S.M.B

inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY si GETA VECSERDI hotarau impreuna, in fiecare luna, in contabilitatea carora dintre aceste farmacii sa fie introduse o parte din retetele false primite de la inc. SESCU DANIEL GABRIEL, precum si cuantumul valoric al retetelor directionate catre fiecare farmacie

o inc. luau aceste decizii in functie de posibilitatea farmaciilor mentionate ca prin introducerea acestor retete sa isi indeplineasca criteriile impuse de catre …. pentru acordarea unor bonusuri

o inc. GETA VECSERDI discuta cu farmacistele diriginte mentionate despre primirea retetelor false si modalitatea de introducere a acestora in contabilitate

o cand calcula bonusul fiecarui farmacist, inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY stabilea o parte din aceasta suma care trebuia sa fie remisa inc. GETA VECSERDI de fiecare dintre farmaciile care primeau retete false de la aceasta

o în perioada ianuarie – martie 2012, a inmanat celelalte retete primite de la inc. SESCU DANIEL GABRIEL (24 de reţete) numitei M.R., farmacist diriginte la D. , care ulterior le-a introdus direct sau prin intermediul celorlalti angajati in contabilitatea farmaciilor mentionate si le inainta spre decontare către C.A.S.M.B.

in schimbul acestor ultime reţete, inc. a primit la rândul său alte reţete de valoare similară

34

valoarea totala a retetelor false impartite de inc. in modalitatile descrise mai sus este de 416601,48 de lei

aceste activitati ale inc. de a incredinta o parte din retetele false primite de la inc. Sescu Gabriel altor farmaciste diriginte pentru a fi inaintate de acestea spre decontare la C.A.S.M.B., constitue acte materiale de complicitate la infractiunea de inselaciune, care sunt absorbite de infractiunea de inselaciune in forma continuata,

În consecinţă s-au reţinut 3671 de acte materiale ale infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals în formă continuată, si un prejudiciu total de 1360425,65 de lei.

3. o infractiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., reţinându-se că:

o în perioada iunie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. .

o a dat inc. SESCU CRISTINA DANIELA (medic psihiatru), prin intermediul inc. SESCU GABRIEL, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (39448 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi înmânate inculpatei,

cu privire la calitatea de functionar a inculpatei SESCU CRISTINA DANIELA, mentionam ca aceasta primea o remuneratie lunara in baza contractului de furnizare servicii medicale incheiat cu C.A.S.M.B., contract care reglementeaza detaliat activitatile privind prescrierea de retete compensate


35


O speta similara cu situatia inc. este si cea din decizia in care s-a apreciat ca un medic, asociat unic al unei societati comerciale care avea ca obiect „activitati de asistenta medicala ambulatorie”, are calitatea de functionar, intrucat beneficia lunar de o retributie din partea Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Brasov, in baza contractului de furnizare servicii medicale incheiat cu aceasta.


o în perioada august 2011 – martie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. . o a dat numitei D.O. (medic alergolog angajat cu contract

individual de muncă la ...), direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (1248 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D., pentru direcţionarea acestora către farmacia menţionată


o în perioada mai 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. . o a dat numitei B.V.M. (medic psihiatru angajat cu contract individual

de muncă la G.M.C.), direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei intelegeri anterioare,

36

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (617 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. pentru direcţionarea celor reale catre farmaciile mentionate


Concluzionând, cu privire la infracţiunea de dare de mită, se reţine că din materialul probator administrat rezultă săvârşirea unui număr de 3788 de acte materiale.


o în perioada iunie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. .

o a inlesnit dobandirea de catre S.C. ... S.A a sumei de 1360425,65 de lei, provenita din savarsirea infractiunii de inselaciune, prin aceea ca :

a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor, in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare la C.A.S.M.B, un număr de 1911 de reţete false, cu valoarea compensată totală de 943824,17 lei,

a incredintat un numar de 1760 de retete false, cu valoarea compensată totală de 416601,48 de lei, altor farmaciste diriginte pentru a fi inaintate de acestea spre decontare la C.A.S.M.B.

cunoscand ca aceste sume urmau sa fie dobandite de S.C. ... S.A, intr-o forma aparent legala.

Mijloace de proba: ……..

…..

III.Inculpata MIHAELA MUNTEANU (farmacist diriginte D. . in perioada 01.05.2011-31.03.2012)

37

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei MIHAELA MUNTEANU pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:

1. cate o infractiune de înşelăciune în formă continuată si uz de fals in forma continuata, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., si art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p, reţinându-se că:

o în perioada 01.06.2011-31.03.2012, o în calitate de farmacist diriginte D., a indus în eroare C.A.S.M.B

în următoarea modalitate: o a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor, in programul de

gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare un număr de 943 de reţete false cu valoarea compensată totală de 184.738,41 lei

dintre care 897 fusesera prescrise de inc. SESCU CRISTINA DANIELA, iar 46 purtau parafa medicului C.S., si

ii fusesera inmanate de catre inc. GETA VECSERDI, direct sau prin intermediari, cu acordul inc. PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY

fără ca medicamentul să ajungă în posesia persoanei trecute drept beneficiar,

de multe ori aceste reţete erau implementate prin modificarea electronică a datei, conform instrucţiunilor inc. GETA VECSERDI,

reţetele erau introduse în contabilitatea farmaciei, pentru a spori în mod artificial indicatorii avuţi în vedere la stabilirea bonusurilor acordate farmacistilor

În consecinţă s-au reţinut 943 de acte materiale ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi la uz de fals în formă continuată.

2. o infractiune de dare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., reţinându-se că:

o în perioada iunie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D.,

38

o a dat medicului D.C. E. (medic psihiatru angajat cu contract individual de muncă la ...), direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (231 de lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. pentru directionarea retetelor catre farmacia mentionata



o în perioada iunie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. .,

o a inlesnit dobandirea de catre S.C. ... S.A. a sumei de 184.738,41 de lei, provenita din savarsirea infractiunii de inselaciune, prin aceea ca :

a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor, in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare la C.A.S.M.B, un număr de 943 de reţete false cu valoarea compensată totală de 184.738,41 lei,

cunoscand ca aceasta suma urma sa fie dobandita de S.C. ... S.A., intr-o forma aparent legala.

Mijloace de proba: ………….

IV. Inculpaţii SESCU CRISTINA-DANIELA (medic psihiatru) şi SESCU GABRIEL (administrator C.M. )

Activitatea infracţională a celor doi inculpaţi (sot/sotie) va fi analizata împreună, întrucât acţiunile acestora sunt interdependente.

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatilor pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:

39

1.1. înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi fals intelectual în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.289 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., amandoua aflate in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p (SESCU CRISTINA-DANIELA), 1.2 respectiv complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art.26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi complicitate la fals intelectual în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 26 C.p. rap. la art.289 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., amandoua aflate in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p (SESCU GABRIEL) reţinându-se că:

in perioada iunie 2011-martie 2012 in baza unei înţelegeri prealabile cu inc. VECSERDI GETA

(farmacist diriginte D.), inc. primeau de la aceasta medicamente pe care inc. VECSERDI GETA le achiziţionase în numele şi în contul farmaciei D. .

la un interval de timp de la scoaterea bunurilor din gestiune (in general dupa aproximativ 10 zile), inculpatul SESCU GABRIEL îi înmâna inc. GETA VECSERDI mai multe retete prescrise de inculpata SESCU CRISTINA DANIELA,

pentru ca inculpata GETA VECSERDI sa poată justifica astfel lipsa bunurilor

In total inc. SESCU GABRIEL a dat inc. GETA VECSERDI un numar de 3543 de retete, prescrise de inc. SESCU CRISTINA DANIELA cu valoarea compensata totala de 1.314.917,85 de lei, cunoscând că

acestea urmau să fie implementate în contabilitatea farmaciilor D.

şi înaintate ulterior spre decontare C.A.S.M.B, fără ca medicamentul să ajungă în posesia persoanei

trecute drept beneficiar.

Aceste reţete erau fictive pentru următoarele motive: Nici una dintre reţetele respective nu era eliberată în urma

consultării reale a pacienţilor, de multe ori inc. SESCU DANIELA CRISTINA necunoscând dacă aceştia erau decedaţi sau beneficiau de tratament în altă parte,

40

Nu exista o concordanţă perfectă între reţetele respective şi medicamentele primite de la inc. Vecserdi Geta, cantitatea medicamentelor prescrisa in reţete depăşind-o cu mult pe cea a medicamentelor predate de inc. GETA VECSERDI (ceea ce îi permitea inc. VECSERDI GETA să împartă o parte din aceste reţete la farmacii care nu contribuiseră în nici un mod la eliberarea medicamentelor)

Implementarea acestor reţete se făcea prin mijloace frauduloase (schimbarea electronică a datei, renumerotarea reţetelor);

O mare parte din aceste retete trebuiau sa fie corectate ulterior, fiind restituite de inc. GETA VECSERDI celor doi inculpati pentru indreptarea erorilor aparute sau atasarea aprobarilor necesare

Medicamentele primite de inc. SESCU GABRIEL de la inc.GETA VECSERDI:

O parte erau transportate cu ajutorul inc. SESCU LAURENTIU la imobilul din com. …., unde urmau sa fie incredintate unor persoane in vederea valorificarii lor

O parte erau date pacientilor in cabinet, fara a exista o corespondenta intre pacientii pe numele carora erau prescrise retetele si pacientii carora le erau remise

În consecinţă s-au reţinut 3543 de acte materiale ale infracţiunilor de înşelăciune şi fals intelectual în formă continuată, respectiv complicitate la înşelăciune şi fals intelectual în formă continuată.

2. complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de 26 rap. la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi complicitate la fals material in inscrisuri oficiale în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 26 rap. la art. 288 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., amandoua aflate in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p (SESCU GABRIEL), reţinându-se că:

Tot pentru ca inc. GETA VECSERDI sa poată justifica lipsa medicamentelor din stocul farmaciei

in perioada iunie-decembrie 2011

41

Inc. SESCU GABRIEL i-a inmanat acesteia un numar de 128 de retete purtand parafa medicul C.S., in valoare totala de 45507,8 de lei, cunoscând că

acestea urmau să fie implementate în contabilitatea farmaciilor D.

şi înaintate ulterior spre decontare C.A.S.M.B, fără ca medicamentul să ajungă în posesia persoanei

trecute drept beneficiar. Aceste retete nu au fost in realitate prescrise de medicul C.S.,

fiind completate in fals cu aceste mentiuni de inc. SESCU MARIA MIRABELA si alte persoane, care le inmanau ulterior inc. SESCU GABRIEL pentru a putea fi folosite de acesta

Inc. SESCU GABRIEL si SESCU MARIA MIRABELA profitau de faptul ca medicul C.S. era angajata la clinica C.M., administrata de inc. SESCU GABRIEL, iar inc. SESCU MARIA MIRABELA indeplinea in aceeasi clinica atributii de director adjunct

Astfel, cei doi inc. aveau acces la parafa medicului C.S. si la registrele acesteia

In schimbul acestor retete, inc. SESCU GABRIEL a primit suma de 1365 de lei de la inc. GETA VECSERDI, aceasta din urma avand convingerea ca ii inmaneaza inc. pentru a fi remisi medicul C.S.

În consecinţă s-au reţinut 128 de acte materiale ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale în formă continuată.

3.1. o infractiune de luare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.254 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (inculpata SESCU CRISTINA-DANIELA),

3.2. o infractiune de complicitate la luare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 26 rap. la art.254 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (inculpatul SESCU GABRIEL), constând în aceea că:

în perioada iunie 2011 – martie 2012, SESCU CRISTINA-DANIELA, prin intermediul inc. SESCU

GABRIEL,

42

a primit de la inc. GETA VECSERDI sume de bani si produse reprezentand un procent de 3% din valoarea totala compensata (39.448 de lei) a celor 3543 retete false prescrise de aceasta si date inc. GETA VECSERDI pentru a fi introduse in contabilitatea farmaciilor D., pentru prescrierea de retete false cu privire la calitatea de functionar a inculpatei SESCU

CRISTINA DANIELA, mentionam ca aceasta primea o remuneratie lunara in baza contractului de furnizare servicii medicale incheiat cu C.A.S.M.B., contract care reglementeaza detaliat activitatile privind prescrierea de retete compensate



O speta similara cu situatia inc. este si cea din decizia in care s-a apreciat ca un medic, asociat unic al unei societati comerciale care avea ca obiect „activitati de asistenta medicala ambulatorie”, are calitatea de functionar, intrucat beneficia lunar de o retributie din partea Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Brasov, in baza contractului de furnizare servicii medicale incheiat cu aceasta.

În consecinţă s-au reţinut 3543 de acte materiale ale infracţiunilor de luare de mită în formă continuata si complicitate la luare de mită în formă continuată.

Mijloace de proba: ………………..

V.Inculpatul SESCU LAURENŢIU .

43

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatului pentru săvârşirea următoarei infractiuni:

- complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. reţinându-se că: o In perioada iunie 2011-martie 2012o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre GETA

VECSERDI, SESCU CRISTINA DANIELA, MUNTEANU MIHAELA, C.L., P. M., S.C.C. cu privire la cele 3543 de retetele false, cu valoarea compensata totala de 1314917,85 de lei, prescrise de inc. SESCU CRISTINA DANIELA, precum cu privire la cele 128 de retete false, cu valoarea compensata totala de 45507,80 de lei, pe care este aplicata parafa medicului C.S. si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre farmaciile D.în următoarele modalităţi:

Primea de la inc. GETA VECSERDI (farmacist diriginte D. ..) medicamente pentru justificarea cărora urmau să fie prescrise reţete fictive de inc. SESCU CRISTINA DANIELA

Transporta o parte din aceste medicamente la locuinţa inc. SESCU GABRIEL din com. …, de unde urmau să fie valorificate

Primea reţetele fictive de la inc. SESCU CRISTINA DANIELA şi SESCU GABRIEL şi le transmitea inc. GETA VECSERDI

La datele de 21.03.2012 şi 22.03.2012, împreună cu inc. SESCU MARIA MIRABELA a ascuns retetele fictive prescrise de SESCU CRISTINA DANIELA care urmau să îi fie înmânate inc. GETA VECSERDI

În consecinţă s-au reţinut un număr de 3671 acte materiale ale infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată (dintre care 3543 de acte materiale privind retetele prescrise de inc. SESCU CRISTINA DANIELA şi 128 de acte materiale privind retetele pe care este aplicata parafa medicului C.S.).

Mijloace de proba:

44

…………..

VII.Inculpata CLAUDIA Ş ERBAN (. în perioada 01.07.2011- 01.04.2012)

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei CLAUDIA Ş ERBAN pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:1. o infracţiune de complicitate la înşelăciune în formă continuată (395 acte materiale și un prejudiciu de 230.894,43 de lei) si de complicitate la uz de fals in forma continuata (395 acte materiale) , fapte prevăzute şi pedepsite de art.26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. si art.26 rap. la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ambele aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p, reţinându-se că:

A)o în perioada septembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a înlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. ANCA

SOLOMON (farmacist diriginte D. .), N.E. (farmacist diriginte D. .) și D.S. (medic oncolog ...),

cu privire la un numar de 192 de rețete false, cu valoarea compensata totala de 125631,92 lei, prescrise de medicul D.S. si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de către farmacia D. . (183 de rețete) și D. .(3 rețete) și D. . (6 rețete)

B)o în perioada septembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coordonator zona, o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. ANCA

SOLOMON (farmacist diriginte D. .) și A. A. (medic oncolog ...) cu privire la la un numar de 71 de reţete false, cu valoarea

compensata totala de. 56420,54 lei, prescrise de medicul A.A. și inaintate spre decontare la C.A.S.MB. de către farmacia D. .

C)o în perioada decembrie 2011 – martie 2012,

45

o în calitate de farmacist coordonator zona, o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. ANCA

SOLOMON (farmacist diriginte D. .) și I.M. (medic oncolog ...) cu privire la un numar de 37 de reţete false cu valoarea

compensată totală de 13577, 76 lei, prescrise de medicul I.M. în perioada menționata si inaintate spre decontare la C.A.S.M. B. de catre farmacia D. .

D)o în perioada noiembrie 2011 – decembrie 2011, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. ANCA

SOLOMON (farmacist diriginte D.) și G.L. N. (medic oncolog ...) cu privire la un numar de 10 rețete false, cu valoarea

compensata totala de. 3995,3 lei, prescrise de medicul G. L. N. în perioada menționata, dar care purtau parafa medicului R.A., si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre farmacia D. .

In toate situatiile descrise mai sus, inlesnirea inducerii in eroare a C.A.S.M.B s-a realizat in urmatoarele modalitati:

o inc. CLAUDIA Ş ERBAN i-a dat inculpatei ANCA SOLOMON (farmacist diriginte D. .) sumele de bani pe care ulterior aceasta le înmâna, direct sau prin intermediari, medicilor D.S., I.M., A.A. si G.L.N. (medici oncologi ...) in contul rețetelor false prescrise de acestea

inculpata cunoștea destinatia acestor sume si o ajuta astfel pe inc. ANCA SOLOMON sa obtina retetele false de la inc.mentionate

o inc. a incurajat-o constant pe inc. ANCA SOLOMON in desfasurarea activitatii infractionale, dandu-i sfaturi privind modul de abordare a medicilor, privind folosirea intermediarilor si extinderea activitatii cu privire la alte produse

In cazul inducerii in eroare a C.A.S.M.B. de catre inc. ANCA SOLOMON si medicul D.S., ajutorul oferit de inc. CLAUDIA Ş ERBAN a constat si in urmatoarele activitati:

o a intrat personal in contact cu medicul D.S., pentru a-i intari acesteia rezolutia infractionala;

46

o în luna octombrie 2011, când medicului D.S. i-a fost suspendat contractul cu C.A.S.M.B. (pentru perioada 10.10.2011 – 24.11.2011), a ajutat-o pe inc. ANCA SOLOMON sa implementeze reţetele prescrise de inc. inainte de data de 10.10.2011, dar neintroduse inca in gestiunea farmaciei:

a sfatuit-o pe inc. sa le introduca cu modificarea electronica a datei de introducere

pentru a nu atrage atentia acestor operatiuni ilicite desfasurate cu un numar mare de retete a împărțit o parte din aceste retete false intre inv N.E. (farmacist diriginte D.), si numita P.M.C. (farmacist diriginte D. Minis);

acestea au introdus direct sau prin ceilalti angajati retetele in contabilitatea farmaciilor mentionate si le-au inaintat spre decontare catre C.A.S.M.B

E)o în perioada iulie 2011 – decembrie 2011, o în calitate de farmacist coordonator zona, o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. ANCA

SOLOMON (farmacist diriginte D. .) și B.C. (medic de familie) cu privire la un număr de 12 reţete false cu valoarea compensată totală de 2263,11 lei, prescrise de medicul B.C. si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre D.., prin aceea ca:

i-a dat inculpatei ANCA SOLOMON sumele de bani pe care ulterior aceasta ii le înmâna, direct sau prin intermediari, medicul B.C. in contul rețetelor false prescrise de aceasta,

inculpata cunostea destinatia acestor sume si o ajuta astfel pe inc. ANCA SOLOMON sa obtina rețetele false de la medicul B.C.

F)o în perioada februarie 2012– martie 2012, o în calitate de farmacist coordonator zona, o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. N.E.

(farmacist diriginte D. .) și G. L. N. (medic oncolog ...) cu privire la un numar de 74 de rețete false, cu valoarea compensata totala de. 29005,7 lei, prescrise de medicul G.L. N., în perioada menționata si inaintate spre decontare la C.A.S.MB. de catre farmaciile D. (un număr de 70 de rețete) , D. prin aceea ca:

47

i-a dat invinuitei N.E. (farmacist diriginte D. .) sumele de bani pe care ulterior aceasta ii le înmâna, direct sau prin intermediari, medicul G. L. N. in contul rețetelor false prescrise de aceasta în calitate de medic oncolog,

inculpata cunostea destinatia acestor sume si o ajuta astfel pe N.E. sa obtina rețetele false de la medicul G.L.N.

Inculpata CLAUDIA ŞERBAN a facilitat inducerea în eroare a CASMB in modalitatile descrise mai sus pentru a crea farmaciilor D. din zona de care raspundea posibilitatea de a-si îndeplini criteriile impuse de către ….. pentru acordarea unor bonusuri

o inculpata Claudia Şerban, acționând astfel, creștea marja de profit a fiecărei farmacii, în funcție de care atât ea, cât și farmacistul-diriginte și ceilalți angajații ai farmaciei primeau bonusuri lunare mai mari

În consecinţă s-au reţinut 395 acte materiale ale infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi la uz de fals în formă continuată și un prejudiciu de 230.894,43 de lei

2. o infracţiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (855 acte materiale) reţinându-se că:

A)o în perioada septembrie 2011 – martie 2012o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicului D.S., direct sau prin intermediul inc. ANCA

SOLOMON si S.A., in baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3%

(5769 lei ) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise (471) in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor coorD.te de inc.


B)

48

o în perioada septembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona,

o a dat medicului A.A., prin intermediul inc. ANCA SOLOMON si S.A., in baza unei întelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3%( 1807 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise (88) in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D…,

pentru prescrierea de retete fictive C)o în perioada octombrie 2011 – martie 2012,

o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicului I.M., prin intermediul inc. ANCA SOLOMON si S.A.,

in baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (952

lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise (114) in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. .

pentru prescrierea de retete fictive si directionarea celor reale catre farmacia mentionata

D)o în perioada noiembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicului G.L.N., prin intermediul inc. ANCA SOLOMON si

N.E., in baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (990

lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise (84) in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor D. .. şi D…,


E)o în perioada iulie 2011 – decembrie 2011, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a dat medicul B.C., prin intermediul inc. ANCA SOLOMON, in baza

unei intelegeri anterioare,

49

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (518 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise (98) in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor D.

pentru prescrierea de retete fictive si directionarea celor reale catre farmacia mentionată

În consecinţă s-au reţinut 855 acte materiale ale infracţiunii de dare de mita

3. o infractiune de complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., reţinându-se că:

o în perioada iulie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist coorD.tor zona,

o a inlesnit dobandirea de catre S.C. ... S.A a sumei de 230.894,43 de lei, provenita din savarsirea infractiunii de inselaciune, prin aceea ca :

a facilitat introducerea in programul de gestiune al farmaciilor D. ….. si inaintarea spre decontare la C.A.S.M.B, a unui număr de 395 de reţete false, cu valoarea compensată totală de 230.894,43 lei;

cunoscand ca aceasta suma urma sa fie dobandite de S.C. ... S.A, intr-o forma aparent legala.

Mijloace de proba:……………………….

VIII.Inculpata SOLOMON ANCA (farmacist diriginte D. . in perioada __01.03.2011-31.03.2012_)

Prin rezoluţia din data de 08.10. 2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei SOLOMON ANCA pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:1. o infractiune de înşelăciune în formă continuată (333 acte materiale și un prejudiciu de 203.819,51 lei) si uz de fals in forma continuata (333 acte materiale), fapte prevăzute

50

şi pedepsite de 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. si art.26 rap. la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ambele aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit. b C.p, , reţinându-se că:

A)o în perioada septembrie 2011-martie 2012 , o în calitate de farmacist diriginte D., o a indus în eroare C.A.S.M.B în următoarele

modalitati: a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor,

in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare către CASMB un număr de 183 de reţete false cu valoarea compensată totală de 123125,88 lei, care fuseseră prescrise de medicul D.S.;

în luna octombrie 2011, când medicului D.S. i-a fost suspendat contractul cu C.A.S.M.B. (pentru perioada 10.10.2011 – 24.11.2011), a implementat reţetele prescrise de aceasta înainte de data de 10.10.2011, dar neintroduse inca in gestiunea farmaciei, în anumite cazuri modificând electronic data de introducere

pentru a nu atrage atentia asupra acestor operatiuni ilicite desfasurate cu un numar mare de rețete, la îndemnul inc. Claudia Şerban, a împărțit o parte din aceste retete false intre . N.E. (farmacist diriginte D. .. – un număr de 3 reţete cu valoarea compensată totală de 2262,96 lei), si numita P.M.C. (farmacist diriginte D. M. – un număr de 6 reţete cu valoarea compensată totală de 1243,08 lei )

acestea au introdus direct sau prin ceilalti angajati retetele in contabilitatea farmaciilor mentionate si le-au inaintat spre decontare catre C.A.S.M.B

B)

51

o în perioada septembrie 2011 – martie 2012o în calitate de farmacist diriginte D. . o a indus în eroare C.A.S.M.B în următoarele


in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare un număr de 71 de reţete false cu valoarea compensată totală de 56420,54 lei, care fusesera prescrise de medicul A.A.

C) o în perioada decembrie 2011 – februarie 2012o în calitate de farmacist diriginte D. .,

o a indus în eroare C.A.S.M.B în următoarele modalitati a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor,

in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare un număr de 37 de reţete false cu valoarea compensată totală de 13577, 76 lei, care fusesera prescrise de medicul I.M.

D)o în perioada noiembrie 2011 – decembrie 2011o în calitate de farmacist diriginte D. . o a indus în eroare C.A.S.M.B în următoarele


in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare un număr de 10 reţete false cu valoarea compensată totală de 3995,3 lei, care fusesera prescrise de medicul G.L., dar care purtau parafa medicului R.A.

Caracterul fictiv al acestor retete, toate prescrise pentru medicamentul ALOXI, rezulta din:

o Faptul ca in mod real, pacientii internați ambulatoriu obtin acest medicament sau altul similar

52

altfel decat in baza acestor retete, care dublează modalităţile reale de administrare:

administrarea din farmacia ... a unui medicament din aceeasi categorie ca si ALOXI, respectiv OSETRON (disponibil in farmacie in intrega perioada vizata in cauza, mai putin lunile noiembrie 2011 si martie 2012)

prescrierea unei retete cu care pacientul sau imputernicitul lui (de obicei un apartinator) se prezinta la o farmacie situata in imediata vecinatate a ... (de ex. Passiflora), de unde ridica medicamentul

o Alegerea unei farmacii foarte apropiate de ... este impusa de faptul ca antivomitivul trebuie administrat la scurt timp dupa internare si implicit dupa prescrierea retetei, imediat inainte de administrarea citostaticelor;

o Farmaciile de langa … sunt foarte bine aprovizionate cu ALOXI, neexistand astfel un motiv real ca pacientul sa se deplaseze la o farmacie mai indepartata;

o farmaciile D. . si . sunt ca poziționare geografică destul de îndepărtate de ..., ceea ce le face inaccesibile pentru majoritatea pacienților,

o Datele de prescriere si introducere a retetelor false analizate se afla in contradictie evidenta cu modul de administrare descris:

în cazul unor pacienți, in aceeași perioadă de internare s-a eliberat pentru acestia Osetron din farmacia spitalului (conform mentiunilor din

53

condica de medicamente) și s-ar fi prescris si o reteta pentru Aloxi, desi

administrarea cumulată a celor două medicamente nu este permisă.

Exemplu: pacienta Z. I. (poziția … din procesul-verbal de verificare a reţetelor medicului D.S.) a fost internată în data de 31.01.2012, când i s-a făcut chimioterapia și i s-a administrat din farmacia ... Osetron (conform mentiunilor din condica de medicamente). Totuși, în aceeași zi i s-a prescris rețetă compensată pentru Aloxi, care a fost ulterior inaintata spre decontare de farmacia D.

majoritatea rețetelor sunt emise în ziua internării, dar medicamentele sunt eliberate în mod fictiv din farmaciile D. . la câteva zile după efectuarea chimioterapiei, când medicamentul nu mai poate fi folosit, întrucât acesta putea fi administrat doar imediat înainte de efectuarea chimioterapiei;

De exemplu, pacienta … (poziția .. din procesul-verbal de verificare a reţetelor medicului D.S.) a fost internată în data de 31.01.2012, în aceeași zi i s-a eliberat rețetă compensată pentru Aloxi, iar medicamentul a fost ridicat din farmacia D. .pe data de 20.02.2012;

in celelalte cazuri, rețeta este emisă în mod fictiv la o zi sau mai multe ulterior internării, și medicamentul este ridicat mult mai târziu de la una dintre cele două farmacii D., deşi putea fi administrat doar imediat înainte de efectuarea chimioterapiei

Exemplu: pacienta … (poziția.. din procesul-verbal de verificare a reţetelor medicului D.S.), a fost internată în data de 05.10.2011, iar

54

rețeta pentru medicamentul Aloxi a fost prescrisă în data de 07.10.2011 și ridicată în 16.10.2011 de la farmacia D., deși aceasta, fiind audiată în calitate de martor declară că nu a primit niciodată această rețetă, pentru că medicamentele necesare îi erau eliberate din farmacia spitalului.

E)o în perioada martie 2011 – decembrie 2011, o în calitate de farmacist coorD.tor zona, o a indus în eroare C.A.S.M.B în următoarele

modalități: a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor,

in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare un număr de 23 de reţete false cu valoarea compensată totală de 4193,99 de lei, prescrise de medicul B.C. (medic de familie) si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre D. .

In urma savarsirii infractiunii de inselaciune, farmacia realiza un profit, întrucat primea de la C.A.S.M.B. valoarea decontata a medicamentului, fara ca acesta sa iasă fizic din stoc


De asemenea, în baza creșterii marjei realizate de farmacie, inculpata primea un bonus lunar mai mare din partea firmei.

În consecinţă s-au reţinut 333 acte materiale ale infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals în formă continuată și un prejudiciu de 203.819,51 lei.

2. o infracţiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (827 de acte materiale) reţinându-se că:

55

A)o în perioada septembrie 2011 – martie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. .o a dat medicului D.S., direct sau prin intermediul altor

persoane, in baza unei intelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (5769 lei ) din valoarea compensată a tuturor reţetelor (471) prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. .


B)o în perioada septembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. .o a dat medicului A.A., direct sau prin intermediul altor

persoane, in baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de

aproximativ 3% ( 1807 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor (88) prescrise in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D.

C)o în perioada octombrie 2011 – martie 2012o în calitate de farmacist diriginte D. . o a dat medicului I.M., direct sau prin intermediul altor

persoane, in baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în

valoare de aproximativ 3% (952 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise(114) in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciei D. ..

56


D)o în perioada noiembrie 2011 – decembrie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. 143 Delfinului, o a dat medicului G. L., pentru rețetele ce poartă

parafa medicului R.A., direct sau prin intermediul altor persoane, in baza unei întelegeri anterioare,

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3% (120 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise (10) de aceasta în modalitatea mai sus precizată și implementate in contabilitatea farmaciei D. .

pentru prescrierea de reţete fictive E)

o în perioada martie 2011 – decembrie 2011, o în calitate de farmacist diriginte D. . o a dat medicului B.C., direct sau prin intermediul altor

persoane, in baza unei intelegeri anterioare, sume de bani şi produse în valoare de

aproximativ 3% (756 lei) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise (144) in fiecare luna de aceasta şi implementate in contabilitatea farmaciilor D. .



3.o infractiune de complicitate la spalarea banilor, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002, reţinându-se că:

o în perioada martie 2011 – martie 2012, o în calitate de farmacist diriginte D. .,

57

o a inlesnit dobandirea de catre S.C. ... S.A a sumei de 203.819,51 de lei, provenita din savarsirea infractiunii de inselaciune, prin aceea ca :

a introdus, personal sau cu ajutorul angajatilor, in programul de gestiune al farmaciei si a inaintat spre decontare la C.A.S.M.B, un număr de 324 de reţete false, cu valoarea compensată totală de 200313,47 lei,

a incredintat un numar de de 9 retete false (prescrise de medicul D.S.), cu valoarea compensată totală de 3506,04 lei, altor farmaciste diriginte pentru a fi inaintate de acestea spre decontare la C.A.S.M.B.

cunoscand ca aceste sume urmau sa fie dobandite de S.C. ... S.A, intr-o forma aparent legala

Mijloace de proba:. ………………………………….

IX.Inculpa ta MIRELA MIHAI (reprezentant ... in perioada 01.01.2012-31.03.2012 )

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei MIRELA MIHAI ș i a invinuitului A.A. pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:

1. câte o infracțiune de complicitate la infracțiunea de înşelăciune în formă continuată(310 acte materiale și prejudiciu 199.625,52 lei) şi complicitate la uz de fals in forma continuata (310 acte materiale), fapte prevăzute şi pedepsite de art 26 C.p. raportat la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 atlin.2 C.p. și art 26 C.p. raportat la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ambele aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit. b C.p, reţinându-se că:

A)o în perioada septembrie 2011 – martie 2012,

58

o în calitate de reprezentanti firme de distributie medicamente ( ...),

o au inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. ANCA SOLOMON (farmacist diriginte D. .), si N.E. (farmacist diriginte D. .) și D.S. (medic oncolog ...),

cu privire la un numar de 192 de rețete false, cu valoarea compensata totala de 125631,92 lei, prescrise de medicul D.S. si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de către farmacia D. .

B)o în perioada septembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de reprezentanti firme de distributie

medicamente (...), o au inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre

inc. ANCA SOLOMON (farmacist diriginte D.) și A.A. (medic oncolog ...)

cu privire la un numar de 71 de reţete false, cu valoarea compensata totala de. 56420,54 lei, prescrise de medicul A.A. și inaintate spre decontare la C.A.S.MB. de către farmacia D. .

C)o în perioada decembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de reprezentanti firme de distributie

medicamente (...),o au inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre

inc. ANCA SOLOMON (farmacist diriginte D.) și I.M. (medic oncolog ...)

cu privire la un numar de 37 de reţete false cu valoarea compensată totală de 13577, 76 lei, prescrise de medicul I.M. în perioada menționata si inaintate spre decontare la C.A.S.M. B. de catre farmacia D.

o în perioada noiembrie 2011 – decembrie 2011, o în calitate de reprezentanti firme de distributie

medicamente (...),

59

o au inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. ANCA SOLOMON (farmacist diriginte D.) și G.L.N. (medic oncolog ...)

cu privire la un numar de 10 rețete false, cu valoarea compensata totala de. 3995,3 lei, prescrise de medicul G.L.N. în perioada menționata, dar care purtau parafa medicului R.A., si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre farmacia D.

In toate situatiile descrise mai sus, inlesnirea inducerii in eroare a C.A.S.M.B s-a realizat in urmatoarele modalitati:

au intermediat legătura între inc. ANCA SOLOMON (farmacist diriginte D. .) si medicii D.S., I.M., A.A. si G.L.N. (medici oncologi ...), transmitandu-le acestora din urma „oferta de colaborare” a primei inculpate:

au promis medicilor D.S., I.M., A.A. si G.L.N., in numele inc. ANCA SOLOMON, sume de bani si produse in schimbul prescrierii unor retete false

au stabilit cu acestea medicamentul pentru care urmau sa prescrie retetele, in functie de modul in care acesta era „bonusat”

transmiteau inc. ANCA SOLOMON solicitarile medicilor D.S., I.M., A.A. si G.L.N. privind medicamentele care sa le fie aduse

in timp, medicii D.S., I.M., A.A. si G.L.N. au intrat in contact direct cu inc. ANCA SOLOMON, comunicand uneori cu aceasta fara ajutorul celor doi inculpati

primeau retetele prescrise de inculpate, de la acestea sau de la P. C. (medic rezident …), si le transmiteau inc. Anca Solomon, care la randul sau le inmana medicamentele destinate inculpatelor

60

dupa ce inc. ANCA SOLOMON a intrat in contact direct cu inculpatele, o parte din retete erau inmnate de acestea si inc. S.A. (farmacist D. .)

inc.si inv. au cunoscut caracterul fictiv al retetelor primite intrucat:

primeau de fiecare data un numar semnificativ de retete (cel putin 7-8 intr-o zi) de la un singur medic

nici una dintre retete nu era completata de pacient la rubrica „Am primit”, fiind completata ulterior in farmacie de catre angajatii D. .

duceau inapoi medicilor D.S., I.M., A.A. si G.L.N. diferite produse

cand duceau chiar medicamentul prescris (ALOXI) inculpatelor, nu exista nici o corespondenta intre momentul inmanarii medicamentului si cel al predarii retetelor; totodata nu concordau nici cantitatile prescrise si cele date efectiv medicilor;

in luna octombrie 2011, cand a fost suspendat contractul medicului S. D., cei doi inc. au dat inc. ANCA SOLOMON retete prescrise de inculpata dupa data suspendarii, pentru a le implementeze

2. o infracțiune de complicitate la dare de mita în formă continuată, faptă prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.,(683 de acte materiale) reţinându-se că:

o în perioada septembrie 2011 – martie 2012, o în calitate de reprezentanti firme de distributie

medicamente (. ...),

61

o în numele inc ANCA SOLOMON au promis medicilor D.S. ( pentru prescrierea a 471 rețete), A.A. (pentru prescrierea a 88 rețete), I.M. (pentru prescrierea a 114 rețete) și G. L.( pentru rețetele ce poartă parafa medicului R.A. – 10 rețete), în mod direct

sume de bani şi produse în valoare de aproximativ 3%( adică 5769 lei pt medicul D.S.; 1807 lei pt A.A.; 952 lei pt I.M. și 120 lei pt G.L.) din valoarea compensată a tuturor reţetelor prescrise in fiecare luna de acestea şi implementate in contabilitatea farmaciei D. 143, pentru prescrierea de retete fictive si directionarea celor reale catre farmaciile mentionate

dupa acceptarea promisiunii, sumele de bani si produsele au fost date initial de inc., iar ulterior de inc. ANCA SOLOMON si inv.S.A.

Mijloace de proba:………………..

X.Inculpata ADRIANA CRAINA ( director zona 1 în perioada 01.01.2012 -01.03.2012)

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei ADRIANA CRAINA pentru săvârşirea următoarelor infractiuni:

1.o infractiune de complicitate la înşelăciune în formă continuată si complicitate la uz de fals in forma continuata, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 26 rap. la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. si art.26 rap. la art.291 C.p., cu aplic. art.41 alin.2 C.p., aflate in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p, reţinându-se că:

o în perioada ianuarie 2012 – martie 2012, o în calitate de director zona I, având în coorD.re atât farmaciile

aflate în zona de care răspundea inc. PRIOTEASA

62

CONSTANTINESCU WYCHY NESSY , cât şi cele din zona de care răspundea inc. CLAUDIA ŞERBAN

o a inlesnit inducerea în eroare a C.A.S.M.B de catre inc. GETA VECSERDI, SESCU CRISTINA DANIELA, MUNTEANU MIHAELA, C.L., cu privire la cele 842 de retete false, cu valoarea compensata totala de 376085,5 de lei, prescrise de inc.SESCU CRISTINA DANIELA in perioada mentionata si inaintate spre decontare la C.A.S.M.B. de catre farmaciile D. .prin aceea că:

având cunoştinţă de activitatea infracţională desfăşurată de inculpatele PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY şi GETA VECSERDI le–a încurajat pe acestea in exercitarea ei, iar cand

inculpatele si-au exprimat intentia de a se desista, le-a convins sa continue inducerea in eroare, atragandu-le atentia asupra beneficiilor financiare si asupra faptului ca prin renuntarea la savarsirea acestei fapte o sa scada foarte mult vanzarile realizate de farmacii pe toata zona ei

In momentul efectuarii perchezitiilor in cauza, precum si ulterior, a indemnat toate persoanele care aveau cunostinta de savarsirea faptei sa ascunda adevarul

2. o infractiune de favorizarea infractorului, fapta prevăzuta şi pedepsita de 264 C.p., retinandu-se ca:

la data de 21.03.2012, avand cunostinta de savarsirea infractiunilor de dare de mita, inselaciune si luare de mita de catre inc. CLAUDIA SERBAN, ANCA SOLOMON,

Le-a dat acestora indicatii privind informatiile stocate electronic care trebuiau sa fie sterse intrucat

contineau date privind savarsirea infractiunilor precum si a explicatiilor pe care sa le dea organelor de urmarire

penala cu privirile la inscrisurile incriminatoare si retetele necompletate si neintroduse gasite in farmacia D. Astfel i-a ajutat pe inculpati sa ingreuneze efectuarea

urmarii penale fata de acestia

Mijloace de proba:

63

XI.Inculpatul PĂTRAŞCU SORIN GELU ( asociat şi administrator al SC ……… SRL, societate care in perioada martie 2011-decembrie 2011 a avut incheiat un contract de prestari servicii cu SC ………. SA, in baza caruia inc. a exercitat funcţia de Director Zona SUD (Bucureşti, Giurgiu, Ploieşti),

Prin rezoluţia din data de 08.10.2012 s-a început urmărirea penală faţă de PĂTRAŞCU SORIN GELU pentru săvârşirea următoarei infracţiuni:

complicitate la dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.26 rap. la art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., reţinându-se că:

o În perioada iunie-decembrie 2011 o In calitate de director de zonă în cadrul SC ….. SA, având în

subordine pe inculpatele PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY şi ŞERBAN CLAUDIA (coordonatoare de zonă)

o A înlesnit săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată de către

inculpata PRIOTEASA CONSTANTINESCU WYCHY NESSY

şi inculpata ŞERBAN CLAUDIA o in următoarele modalităţi:

aviza rapoartele intocmite de inculpate, cu privire la medicii si sumele care li se dadeau acestora pentru prescrierea de retete care erau inaintate spre decontare de farmaciile coordonate de inculpate,

verifica modul de calcul a acestor sume (stabilea de ex. daca se lua in calcul doar valoarea compensată, sau şi reducerile oferite de producatori), hotărând asupra cuantumului în caz de neconcordanţe,

decidea pentru ce medicamente, in functie de marja acestora, se dadeau medicilor sume de bani pentru retetele prescrise

64

Mijloace de proba:…………………………………...

Declaratii relevante date de martori, invinuiti si inculpati in data de 09.10.2012

I. Martori C. E. S. –medic C. .M declara că:-inc. Sescu Maria Mirabela era de faţă la consultaţii în cel puţin 60 %

din cazuri. folosea pe inc. pentru a completa reţetele pentru pacienţi, precum şi pentru a face menţiunile în registrul de consultaţii.

-Parafa martorei nu a rămas niciodată la clinică dacă nu era şi ea acolo. Cu toate acestea, de fiecare dată când mergea la toaletă sau o chema directorul, adică inc. Sescu Gabriel, la el în cabinet, să discute, lăsa parafa în cabinetul ei, respectiv nesupravegheată.

-Presupune că reţetarele erau obţinute de către clinică de la Case de Asigurări. Reţetarul rămânea tot timpul în clinică, mai exact în cabinetul unde desfăşurase ultima dată consultaţii şi era adus de către asistentă în cabinetul unde ţinea consultaţiile în ziua urmatoare. De asemenea, precizează că nu s-a uitat niciodată cu atenţie la reţetar şi prin urmare nu poate să precizeze dacă era aproximativ la fel cu modul în care îl lăsase în ziua anterioară. Cabinetul îl găsea întotdeauna descuiat şi îl lăsa la plecare la fel.

Reiese ca inc. Sescu Maria Mirabela si inc. Sescu Gabriel aveau posibilitatea de a falsifica retetele folosind parafa martorei

G.D. C. –farmacist D. .Martora relatează că pe lângă reţetele depuse de pacienţi la farmacie

pentru a-şi ridica medicamentele, existau mai multe reţete aduse de diriginţii de farmacie, fără ca pacienţii să se prezinte la farmacie. De asemenea mai precizează că nu cunoştea de unde provin aceste reţete.

Din câte cunoaşte arată că în farmacie nu intrau faptic atâtea medicamente câte erau prescrise pe reţete şi introduse la decontare.

În data de 21.05.2012, după-amiaza, a fost convocată de inv. S.C. la o întâlnire la sediul S. din ….. Iniţial a refuzat să participe, ulterior fiind convinsă să se prezinte la întâlnire.

65

Dintre persoanele care au participat le-a recunoscut pe T. G., D. T. şi M. D., iar întrunirea a fost organizată şi susţinută de inc. Craina Adriana. Aceasta a încercat să se liniştească şi le-a sugerat să declare în faţa organelor de poliţie că nu îşi mai amintesc cu exactitate ce s-a întâmplat mai înainte şi că este în regulă să declare că nu ştiu, la întrebările care li se vor pune.

Ulterior audierii a discutat de mai multe ori cu Prioteasa Vicky şi S. C. legat de cele declarate la poliţie iar acestea i-au lăsat impresia că ele cunosc motivul pentru care a fost chemată la poliţie, respectiv obiectul cercetărilor şi au fost surprinse de stadiul avansat al cercetărilor şi de faptul că organele de cercetare cunoşteau situaţia reţetelor falsificate.

La rândul lor, S. C. şi Prioteasa Vicky au încercat să o liniştească şi i-au spus că „totul va fi bine”.

D. T. – asistent de farmacie D.Menţionează în declaraţia dată faptul că în una din zilele anterioare

audierii sale de către organele de poliţie a fost anunţată de către o colegă din farmacie să se prezinte la sediul … din incinta …. Aceasta s-a deplasat împreună cu numita G. C. la adresa indicată şi timp de aproximativ o oră au participat la o mică şedinţă cu o perosană care s-a prezentat a fi avocata B.. Această persoană le-a explicat că vor merge la Poliţie şi că vor fi reprezentate de ea şi de şeful acesteia. De asemenea mai precizează că în camera unde s-a ţinut şedinţa se aflau mai multe persoane despre care bănuia ca sunt din conducerea farmaciei.

Reiese ca inc. CRAINA ADRIANA a incercat sa influenteze declareatiile martorilor.

U.I. E.Martora declară că e angajată în funcţie de director adjunct la C. M.din

vara anului 2011. Conform fişei postului are atribuţii de promovare a imaginii firmei precum şi de recrutare personal.

Cu privire la Geta Vecserdi ştie că aceasta lucrează la farmacia D.. Aproximativ o dată pe lună aceasta venea la clinica C. M. şi aducea o cutie în care se aflau mai multe medicamente. Medicamentele aduse erau destinate secţiei psihiatrie. Ştia că nu este legal ca medicamentele să fie depozitate în cabinet, însă le-a auzit pe asistente sau pe Sescu Gabriel justificând această situaţie prin aceea că pacienţii solicitau administrarea în cabinet a medicamentelor . medicamentele erau aduse în avans pentru pacienţii care erau programaţi în luna respectivă.

66

Relatează şi faptul că unii pacienţi mai plecau cu medicamentele din cabinetul de psihiatrie, iar alţii mergeau cu reţeta la farmacie. Pacienţii care ridicau medicamente direct din cabinet nu mai primeau reţetă pentru a merge la farmacie.

Cu privire la Sescu Maria Mirabela, ştie că uneori, atunci când erau foarte mulţi pacienţi, o ajuta pe doamna C. S., completând reţete sau ajutându-i pe pacienţi. Cu privire la Sescu Laurenţiu, arată că acesta mergea destul de rar la clinică, obişnuind să meargă şi în cabinetul lui Sescu Gabriel.

Confirma faptul ca inc. Sescu Maria Mirabela a contribuit la savarsirea infractiunilor de inselaciune, precum si deturnarea circuitului legal al retetelor

INCULPATISOLOMON ANCA MIHAELA

Din primăvara anului 2011 atribuţiile ei erau de supervizare a farmaciştilor şi asistenţilor din subordine, prin fişe de monitorizare (evaluare profesională a relaţiei farmacist-pacient), verificarea facturilor şi a comenzilor de la furnizorii acceptaţi şi cele către depozitul firmei, verificarea termenului de valabilitate al stocurilor din farmacie, rulajul produselor, verificarea taxării reţetelor, relaţia medic-farmacie-corectitudinea datelor de pe reţetă, semnarea bordurilor care erau înaintate spre CASMB prin conducerea ...

Trebuia să meargă în vizite de lucru la medicii de proximitate de 2 ori pe lună, iar la cei specialişti o dată. Prin urmare la doamna doctor B. mergea trilunar. Doamna doctor B.a ridicat de câteva ori reţete compensate din D. pentru părinţii săi. Mai veneau asistenta şi o infirmieră care aduceau reţetele completate sau asistenta le completa la rubrica „Am primit”, în faţa lor.

Prin promovarea farmaciei pe care o făceau în timpul vizitei la medici încercau să atragă mai mulţi pacienţi care să achiziţioneze medicamente de la ele pentru a le creşte vânzările. Mesajul era ca D. prin ofertele pe care le are pentru pacienţi trebuie să fie prima lor alegere.

În cursul anului 2011 a cunoscut-o pe Mirela Mihai reprezentant Angellini care era desemnată pentru zona lor cu promovarea produselor firmei. Mirela Mihai i-a propus în luna octombrie 2011 o colaborare cu medici din cadrul IOB menţionate special D.S..

67

Anca Solomon a stabilit cu Mirela Mihai ca pentru celelalte, ea să-i aducă reţetele de la doctori, iar Anca Solomon să transmită prin Mirela Mihai medicamentele către doctori care ar trebui să le înmâneze pacienţilor.

Reţetele în marea lor majoritate veneau necompletate la rubrica „Am primit”. Pe linie ierarhic superioară a înştiinţat pe Şerban Claudia iar aceasta pe Pătraşcu Sorin, ambii şi-au exprimat acordul verbal pentru procesarea acelor reţete în farmacia ei.

În luna ianuarie, februarie 2012 Şerban Claudia într-o discuţie cu farmaciştii din D. le-a sugerat acestora că trebuie completate toate reţetele ce pleacă către CASMB.

Declară faptul că ea cunoaşte că reţetele eliberate de medicii IOB veneau în farmacie necompletate la rubrica „Am primit”, iar la semnarea borderoului constata că toate reţetele ce plecau spre decontarea erau întocmite corespunzător.

Farmaciştii au în fişa postului ca atribuţie operarea, taxarea şi verificarea reţetelor.

A. S. a mers împreună cu Şerban Claudia la directorul executiv O. C.. Acesta i-a zis că trebuie să modifice data din programul de gestiune aşa cum a procedat ulterior. La sugestia lui Şerban Claudia a înmânat acesteia o parte din reţetele de la doctor Spătaru pentru a fi introduse şi în alte farmacii – E.N. şi P. C..

Reţetele de la doctor I. veneau completate la rubrica am primit cu seria şi o CI a pacientului. Reţetele de la doctor S., A. şi G. veneau în farmacie necompletate la rubrica „am primit”.

În luna noiembrie 2011doctor G. a prescris reţete cu parafă doctor A. pentru că ea era în concediu creştere copil.

După percheziţie a fost făcută şedinţă cu Adriana Craina şi avocat B. I. şi M. C., care le-au impus ce să declare la poliţie în sensul că nu există bonusuri către medici, că nu au primit reţete direct de la doctori fără prezenţa pacientului, că ei nu au cunoştinţă de relaţia farmacist-medic.

Reies implicarea inc. MIHAI MIRELA GABRIELA, faptul ca retetele false care poarta parafa dr. Anghel sunt prescrise in realitate de medicul G. L., precum si actiunile intreprinse de inc. CRAINA ADRIANA-LILIANA si M. C. ulterior desfasurarii perchezitiilor din 21.03.2012.

Geta Vecserdi

68

Declară faptul că în luna mai 2011 a cunoscut-o pe dr. Sescu Cristina prin intermediul unei paciente care a găsit la ele în farmacie medicamentul Abilify. Precizează că a întrebat-o pe dr. Sescu Cristina dacă pot colabora în sensul direcţionării pacienţilor către farmacia D. ., politica firmei la care lucrează fiind aceea de a bonusa medicii colaboratori cu sume de bani reprezentând 3% din valoarea reţetelor prescrise şi care erau introduse în lanţul farmaceutic la care lucrează. În legătură cu această colaborare dr. Sescu a direcţionat-o către soţul ei Sescu Gabriel dându-i numărul de telefon al acestuia. În urma discuţiei, a luat legătura telefonică cu directorul de zonă din acel moment Şerban Claudia care i-a spus că va vorbi şi ea mai sus aceasta înţelegând că va vorbi cu directorul pe Bucureşti, Pătraşcu Sorin, în legătură cu colaborarea cu dr. Sescu Cristina.

Mai precizează că anterior în acea primăvară la o şedinţă ţinută pe zona .., directorul pe Bucureşti Pătraşcu Sorin, care le-a recomandat să strânga legăturile cu medicii prescriptari deoarece procentul din vânzările pe reţete trebuie să crească. Atunci le-a fost comunicată hotărârea firmei ca medicii prescriptari să primească un bonus de 3% din valoarea reţetelor. În ziua în care s-a întâlnit cu dr. Sescu Cristina s-a întâlnit şi cu soţul acesteia Sescu Gabriel care i-a comunicat că vrea bani mulţi şi ca bonusul să-i fie remis săptămânal. Prin urmare, a stabilit ca la următoarea întâlnire să participe şi şefa de zonă, Şerban Claudia. În următoarele zile a avut loc întâlnirea între ea şi Şerban Claudia şi Sescu Gabriel la clinica C. M. pe str. … din cartierul .. La acea întâlnire dl. Sescu le-a comunicat că doreşte o cantitate mare de medicamente şi le-a dat o listă cu denumirile acestora şi cantităţile pe o lună.

Declară că Şerban Claudia a primit lista respectivă , a transpus-o într-un e-mail pe care l-a transmis directorului pe Bucureşti şi directorului depozitului în vederea asigurării pentru farmacia D. . a stocului tampon care să asigure nevoile soţilor Sescu.

Numita Geta Vecserdi precizează că în câteva zile Sescu Gabriel a chemat-o la C. M. unde i-a înmânat în jur de 150 de reţete pe care nu puteam să le introducă doar la farmacia D., motiv pentru care i-a comunicar şefei de zonă, Şerban Claudia această situaţie. Aceasta i-a spus să dea o parte din reţete şi altor farmacii nou deschise. Având în vedere relaţia bună de colaborare pe care o avea cu Munteanu Mihaela şi cu C. L. le-a dat acestora o parte din reţete.

Medicamentele pe care le dădea soţilor Sescu erau cerute telefonic de Sescu Gabriel sau de Sescu Cristina şi fie le ducea personal la C. M. fie erau luate de la D. de Sescu Gabriel sau de Sescu Maria pe care o cunoştea drept

69

Mary. Mary a venit doar o dată sau de două ori şi era aşteptată în stradă într-o maşină de Sescu Laurenţiu.

Reţetele îi erau înmânate de Sescu Gabriel la C. M. de două trei ori pe lună şi purtau parafa atât a doctorului Sescu Cristina cât si a doctorului C. S.. Începând cu luna iulie 2011, şefă de zonă a fost Prioteasa Constantinescu Wychy Nessy care fiind anterior dirigintă la D. .cunoştea politica firmei. Şerban Claudia a venit însoţită de Wychy la farmacia D. ocazie cu care Geta Vecserdi i-a prezentat acesteia situaţia farmaciei şi colaborările pe care le are inclusiv de familia Sescu.

Către farmacia D. .Geta Vecserdi a distribuit reţete de la doctor Sescu Cristina începând cu luna noiembrie 2011 deoarece era singura farmacie din zonă care putea atinge targhetul fixat de firmă, astfel încât angajaţii acesteia puteau lua bonusul de 1% din totalul vânzărilor.

Numita Geta Vecserdi a colaborat profesional şi cu doctor D.O. şi doctor B. V. M., în sensul acordării bonusului firmei de 3%, fără ca acestea să-şi direcţioneze pacienţii către farmacia D. . Încă de la începutul colaborării cu familia Sescu, Sescu Gabriel i-a spus să nu comunice celorlalţi medici din clinică de bonusul de 3%. Banii pentru bonusul de 3% îi primea de la firmă şi îi erau aduşi de Şerban Claudia şi ulterior de Prioteasa Wychy sub forma cash. Bonusul era calculat de firmă din rapoartele de vânzare ale farmaciei. În locul lui Pătraşcu Sorin a venit ca director Craina Adriana până în martie 2012, care cunoştea de colaborarea cu familia Sescu, aşa cum se desfăşura în realitate. Craina Adriana s-a exprimat la o întâlnire-curs, într-o pauză, de faţă cu Geta Vecserdi şi Wychy în sensul că fără Sescu ar fi morţi, întrebând-o pe Geta când vin următoarele reţete.

Începând cu luna decembrie 2011, Geta Vecserdi a început să suspecteze că reţetele nu au acoperire reală deoarece Sescu Gabriel i-a cerut să găsească 2 reţete şi să nu contacteze acei pacienţi.

Înainte de a fi audiate prima oară, toate persoanele citate au fost chemate la …, la întâlnire participând avocatul B. şi Criana Adriana şi au fost instruite despre ce să declare la Poliţie. Li s-a spus să nu relateze despre bonusul de 3%.

Atunci când împărţeau reţetele şi la farmacia D. ., D. . şi D. transferau scriptic medicamentele aferente.

Sunt recunoscute de inc. multe aspecte din situatia de fapt retinuta in sarcina sa (impartitul retetelor prescrise de SESCU CRISTINA-DANIELA , plata unei sume de bani in schimbul lor, caracterul fictiv al acestora,

70

implicarea inc. SESCU MARIA-MIRABELA si SESCU LAURENŢIU-AURELIAN, faptul ca inc. CRAINA ADRIANA-LILIANA, PĂTRAŞCU SORIN-GELU, ŞERBAN CLAUDIA-ELENA si PRIOTEASA CONSTANTINESCU WICHY NESSY cunosteau activitatea desfasurata de inc., aceasta primind banii pentru plata medicilor de la acestia, existenta bonusului de 3%,)

SESCU GABRIEL

Geta Vecserdi i-a promis în schimbul înţelegerii dintre ei un comision lunar de 1-3% din valoarea reţetelor. Începând cu luna februarie –martie 2011 Geta Vecserdi venea la clinică de 3-4 ori pe lună şi aducea diferite medicamente, de exemplu: Cipralex, Risptolept, Consta, Depakine, Coaxil, Zypraxa, Abilify. Unele dintre medicamente le ridica în mod expres de la Geta Vecserdi ca urmare a solicitării soţiei sale, iar altele erau aduce de farmacistă din proprie iniţiativă.

Alte reţete erau întocmite de către Sescu Maria Mirabela la solicitarea acestuia cu semnătura şi parafa doamnei doctor C. S., dar fără ca aceasta să aibă cunoştinţă despre acest lucru. Sescu Maria Mirabela îi dădea aceste reţete, iar el le preda ulterior lui Geta Vecserdi.

Pentru că în timp se acumulau mai multe medicamente aduse de Geta Vecserdi în clinica pe care o administrează, transporta aceste medicamente la locuinţa sa din … depozitându-le într-o cameră încuiată. Au fost şi câteva situaţii în care transportul acestor medicamente de la clinică la locuinţa sa din … a fost realizat de fratele său Sescu Laurenţiu la solicitarea sa. De asemenea precizează că fratele său ştia ce transportă dar nu era implicat în nici un fel în activitatea descrisă mai sus.

Sescu Gabriel împreună cu soţia sa s-au întâlnit la clinică cu Sescu Laurenţiu şi Sescu Maria Mirabela cărora le-a dat un laptop şi mai multe hârtii rupte dintr-un registru de la cabinetul dumneaei. Soţia acestuia le-a cerut lui Sescu Laurenţiu şi Sescu Maria Mirabela să distrugă hârtiile şi să ducă laptop-ul acasă. După aproximativ 2, 3 ore declară că a fost împreună cu Sescu Laurenţiu şi Sescu Maria Mirabela la locuinţa din Corbeanca pentru a lua mai multe cutii cu medicamente şi o pungă cu reţete scrise de soţia sa care urmau a fi predate lui Geta Vecserdi. A dus medicamentele respective la clinică unde se află şi în prezent, iar reţetele le-a distrus în aceeaşi zi.

În fiecare lună primea de la Geta Vecserdi, ca urmare a înţelegerii lor o sumă cuprinsă între 3500 şi 5000 de lei pe care o cheltuia exclusiv el pentru nevoile sale personale.

71

Medicamentele pe care le primea de la Geta Vecserdi şi care se acumulau în clinică le depozita temporar acasă urmând a le readuce în clinică atunci când termina stocul. Alte medicamente i le restituia lui Geta Vecserdi, neştiind ce urma să facă aceasta cu ele.

Sunt recunoscute de inc. unele aspecte din situatia de fapt retinuta in sarcina sa ( primirea unei sume de bani in schimbul retetelor prescrise de sotia sa si a celor falsificate impreuna cu SESCU MARIA-MIRABELA,folosind parafa mediuclui C. S., faptul ca primea mai multe medicamente decat ii trebuiau pentru pacienti si le transporta cu ajutorul inc. SESCU LAURENŢIU-AURELIAN la locuinta sa din …., actiunile de distrugere a probelor din momentul perchezitiilor), iar celelalte aspecte sunt neverosimile (dupa ce ar fi dus medicamentele la … le-ar restitui inc. Geta Vecserdi)

C. M.-E. a declarat ca stie ca unii medici, dintre care inc.SESCU CRISTINA-DANIELA si medicul S. D., precum si alti medici din cadrul I.O.B, primesc direct medicamente din farmaciile D., respectiv D., dand in schimbul acestora mai multe retete compensate. Cel putin o parte din aceste medicamente nu ajung la pacientii medicilor, fiind valorificate de acestia, iar medicii primesc si o suma de bani de la farmacistii diriginti (inc. VECSERDI GETA si inc. SOLOMON ANCA-MIHAELA), care la randul lor o primesc de la coordonatorii de zona (inc. ŞERBAN CLAUDIA-ELENA si inc. PRIOTEASA-CONSTANTINESCU WYCHY-NESSY). Inculpatul a mai arat ca stie ca relatia inc. SOLOMON ANCA-MIHAELA cu medicii din cadrul I.O.B. este intermediata de inc. MIHAI MIRELA GABRIELA.

xxx

Prin ordonanţele nr. …/P/2011 din data de 09.10.2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii PRIOTEASA-CONSTANTINESCU WYCHY-NESSY, CRAINA ADRIANA-LILIANA, VECSERDI GETA, MUNTEANU MIHAELA, SESCU CRISTINA-DANIELA, SESCU GABRIEL, SESCU LAURENŢIU-AURELIAN, SESCU MARIA-MIRABELA, PĂTRAŞCU SORIN-GELU, SOLOMON ANCA-

72

MIHAELA, ŞERBAN CLAUDIA-ELENA, MIHAI MIRELA GABRIELA, NEGULESCU ERMINA, PĂTRAŞCU FLORICA-MONICA si CIOTARU MIHNEA-EUGEN pentru infracţiunile reţinute în sarcina lor, astfel cum au fost expuse mai sus.

Prin ordonanţelenţele nr. …/P/2011 din data de 09.10.2012 s-a dispus reţinerea inculpatilor:

PRIOTEASA-CONSTANTINESCU WYCHY-NESSY pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 21.55 până la 21.55,

CRAINA ADRIANA-LILIANA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 21.52, până la 10.10.2012 orele 21.52,

VECSERDI GETA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 18.06, până la 10.10.2012 orele 18.06.

MUNTEANU MIHAELA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 19.31, până la 10.10.2012 orele 19.31,

SESCU CRISTINA-DANIELA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 23.40, până la 10.10.2012 orele 23.40,

SESCU GABRIEL, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 22.12, până la 10.10.2012 orele 22.12.

SESCU LAURENŢIU-AURELIAN, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 20.15, până la 10.10.2012 orele 20.15,

SESCU MARIA-MIRABELA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 19.54 până la 10.10.2012 orele 19.54,

PĂTRAŞCU SORIN-GELU, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 22.20, până la 10.10.2012 orele 22.20,

SOLOMON ANCA-MIHAELA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 20.50, până la 10.10.2012 orele 20.50,

ŞERBAN CLAUDIA-ELENA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 18.10 până la 10.10.2012 orele 18.10,

MIHAI MIRELA GABRIELA, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 17.14, până la 10.10.2012 orele 17.14,

CIOTARU MIHNEA-EUGEN, pentru o perioadă de 24 de ore, din 09.10.2012 orele 20.30, până la 10.10.2012 orele 20.30.

Inculpaţii şi învinuiţii au fost aduşi cu mandate de aducere.

Pentru inculpaţii PRIOTEASA-CONSTANTINESCU WYCHY-NESSY, CRAINA ADRIANA-LILIANA, VECSERDI GETA,

73

MUNTEANU MIHAELA, SESCU CRISTINA-DANIELA, SESCU GABRIEL, SESCU LAURENŢIU-AURELIAN, SESCU MARIA-MIRABELA, PĂTRAŞCU SORIN-GELU, SOLOMON ANCA-MIHAELA, ŞERBAN CLAUDIA-ELENA, MIHAI MIRELA GABRIELA, s-a reţinut incidenţa prevederilor art.148 lit.f C.p.p.: inculpaţii au săvârşit infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea lor în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. În acest sens se reţine:

numărul mare de fapte săvârşite, numărul mare al participanţilor,

caracterul continuu, regulat al săvârşirii lor (iar nu doar sporadic, întâmplător),

diversitatea infracţiunilor comise (înşelăciune, fals intelectual sau fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, precum şi infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: dare sau luare de mită),

modul planificat şi mijloacele complexe de comitere a faptelor,

inculpaţii folosind modalitatea decontării de reţete cu o aparenţă ridicată de legalitate, considerând că nu pot fi verificaţi şi implicit depistaţi datorită vulnerabilităţilor sistemului, întrucât în mod obişnuit reţetele trebuie să îndeplinească doar unele condiţii de formă cum ar fi menţionarea unor date complete şi aparent complete, pacientul să aibă calitatea de asigurat şi să existe un contract între medic şi C.A.S.M.B.

In privinta inculpatei CRAINA ADRIANA-LILIANA, este incident si cazul prevazut de art.148 lit.b C.p.p., intrucat din procesele-verbale de transcriere a convorbirilor interceptate in cauza, coroborate cu declaratiile martorei G. C., a inv. S.C. C. si a inc. P. M., N. E. si GETA VECSERDI, reiese ca inc. a incercat sa influenteze declaratiile mai multor persoane audiate initial ca martori in cauza.

Faţă de cele expuse, În temeiul art. 1491, art. 148 lit. b, f din Codul de procedură penală, solicităm instanţei de judecată luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor:

PRIOTEASA-CONSTANTINESCU WYCHY-NESSY, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzuta şi

74

pedepsita de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (3602 de acte materiale, cu un prejudiciu total de 1.370.305,13 de lei) , complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p , precum şi dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 5513 de acte materiale ), aflată in concurs real cu celelalte infractiuni .

CRAINA ADRIANA-LILIANA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art.26 C.p. rap. la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( .842 de acte materiale ş i un prejudiciu total de 376085,5 de lei ) şi favorizarea infractorului, faptă prevăzută şi pedepsită de 264 C.p., aflate in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p..

VECSERDI GETA, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3671 de acte materiale si un prejudiciu total de 1360425,65 de lei), si complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, toate aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p, precum si cate o infractiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3788 de acte materiale ) si de delapidare in forma continuata, fapta prevăzută şi pedepsită de art.215¹ alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p , aflate in concurs real cu primele doua infractiuni.

MUNTEANU MIHAELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 943 de acte materiale ) si complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit.b C.p., precum si o infractiune de dare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 66 de acte materiale) , aflata in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p., cu primele doua infractiuni

SESCU CRISTINA-DANIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi fals intelectual în formă continuată , fapta prevăzuta şi pedepsita de art.289 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3543 de

75

acte materiale si un prejudiciu de 1.314.917,85 de lei) , precum si luare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.254 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3543 de acte materiale ), toate aflate în concurs real prevăzut de art. 33 lit. a C.p.

SESCU GABRIEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art.26 C.p. rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi complicitate la fals intelectual în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.289 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (3543 de acte materiale si un prejudiciu de 1.314.917,85 de lei) , complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de 26 C.p. rap. la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (128 de acte materiale si un prejudiciu total de 45507,8 de lei), precum si complicitate la luare de mita în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 26 C.p. rap. la art.254 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. ( 3543 de acte materiale ), toate aflate in concurs real, prevazut de art. 33 lit.a C.p.

SESCU LAURENŢIU-AURELIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.( 3671 de acte materiale).

SESCU MARIA-MIRABELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată si la fals intelectual în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi art. 26 rap. la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., (3543 de acte materiale, cu prejudicial total de 1.314.917,85 de lei), complicitate la înşelăciune în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de 26 rap. la art.215 alin.1, 2, C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (128 de acte material), toate aflate in concurs real, prevazut de art.33 lit.a C.p.

PĂTRAŞCU SORIN-GELU, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.26 rap. la art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

MIHAI MIRELA GABRIELA, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infrac ţ iunea de înşelăciune în formă continuată( 310 acte materiale ş i prejudiciu 199.625,52 lei) , fapte prevăzute şi pedepsite de art 26 C.p. raportat la art.215 alin.1, 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., precum şi o o infrac ţ iune de complicitate la dare de mita în formă continuată , faptă prevăzuta şi pedepsita de art.

76

26 C.p. rap. la art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.,( 683 de acte materiale) , aflată în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p. cu primele.

SOLOMON ANCA-MIHAELA, pentru săvârşirea unei infractiuni de înşelăciune în formă continuată ( 333 acte materiale ş i un prejudiciu de 203.819,51 lei) , fapte prevăzute şi pedepsite de 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., o infractiune de complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p, toate aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit. b C.p , precum şi o infracţiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ( 827 de acte materiale) , aflată în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p. cu primele.

ŞERBAN CLAUDIA-ELENA, pentru săvârşirea unei infractiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată ( 395 acte materiale ş i un prejudiciu de 230.894,43 lei) , fapte prevăzute şi pedepsite de 26 rap. la art.215 alin.1, 2, 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. , o infractiune de complicitate la spalarea banilor în formă continuată, fapta prevăzuta şi pedepsita de art.26 C.p. rap. la art.23 alin.1 lit.c din Legea 656/7.12.2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (407 acte materiale), toate aflate in concurs ideal, prevazut de art.33 lit. b C.p , precum şi o infracţiune de dare de mita în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.255 alin.1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., ( 855 de acte materiale) , aflată în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p. cu primele.

pe o perioada de 29 de zile, începând cu data de 10.10.2012 şi până la data de 07.11.2012 inclusiv.

PROCURORI….

77

78

Date post:	21-Jan-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	5 times
Download:	0 times

storage0.dms.mpinteractiv.rostorage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/10699226/1/... · Web...

Documents