'-^ ^ SOCIETATEA NApONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIA? Capital social; 117 738 440,00 LEI ORC: J32/301/2000; C.I.F.: R013068733 P-ta C. I. Mota$ nr. 1, cod: 551130, Media?, Jud. Sibiu Tel.: 0040 269 803333,803334; Fax: 0040 269 839029 hltp://www.transgaz.ro; E-mail: [email protected]MAGISTRALA ENERGIEI RAPORTCURENT conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 ?i Codului de Guvernan^a Corporativa al BVB Dataraportului:13ianuarie 2016 Denumirea entitafii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? Sediul social: Median Piaia Constantin I.Motas, nr.1,jud. Sibiu Numarul de teiefon/fax: 0269803333/0269839029 Codul de Tnregistrare fiscala: RO 13068733 Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000 Capital social subscris $i varsat: 117.738.440 RON. Pia^a reglementata pe care se tranzactioneaza valoriie mobiliare emise: Bursa de Valori Bucure§ti. Evenimente de raportat: Stadiul privind conformitatea cu prevecferile noului Cod de Guvernanfa Corporativa a/ BVB aplicabil din data de 04 ianuarie 2016 SNTGN TRANSGA2 SA Tn calitate de societate listata la BVB m categona Premium, a adoptat, m mod voluntar, prevederile CGC al BVB §i raporteaza Tncepand cu anul 2010 conformarea totala sau parfiala prin Declarafia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile CGC (Declarafia "aplici sau explici") cuprinsa Tn Raportul Anual al administratorilor, Respectand principiile unei bune guvemanfe corporative $i urmarind implinirea dezideratelor propuse privind eficacitatea operationala, optimizarea performantelor ?i dezvoltarea durabila a societatii, managementul companiei ^i desfa?oara activitatea cu responsabilitate §\ eficienfa, transparen^a ?i profesionalism fafa de actionari, angajati, mediul de afaceri ?i comunitate. Transgaz se afla in deplina conformitate cu majoritatea prevederilor noului Cod de Guvernan@ Corporativa ai BVB, Prevederile din Cod cu care societatea nu este Tnca in conformitate sunt prezentate explicit mai Jos Jar once conformare ulterioara pe care compania o va realiza va fi raportata piefei de capital. Secjiune A.2. Prevederi ale CGC Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse Tn regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliului cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni §i sa se abjna de !a participarea la discufii (inclusiv prin neprezentare, cu excepfia cazului Tn care neprezentarea ar Impiedica formarea cvorumului) ?i de !a Explica^ii privind neconformarea Prevedere inclusa Tn ROF-ul CA, care urmeaza a fi aprobat Tn perioada urmatoare.
Transcript
'-^^
SOCIETATEA NApONALA DE TRANSPORTGAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIA?Capital social; 117 738 440,00 LEIORC: J32/301/2000; C.I.F.: R013068733P-ta C. I. Mota$ nr. 1, cod: 551130, Media?, Jud. SibiuTel.: 0040 269 803333,803334; Fax: 0040 269 839029hltp://www.transgaz.ro; E-mail: [email protected]
MAGISTRALA ENERGIEI
RAPORTCURENTconform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital,
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 ?i Codului de Guvernan^a Corporativa al BVB
Dataraportului:13ianuarie 2016Denumirea entitafii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA?Sediul social: Median Piaia Constantin I.Motas, nr.1,jud. SibiuNumarul de teiefon/fax: 0269803333/0269839029Codul de Tnregistrare fiscala: RO 13068733Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000Capital social subscris $i varsat: 117.738.440 RON.Pia^a reglementata pe care se tranzactioneaza valoriie mobiliare emise: Bursa de Valori Bucure§ti.
Evenimente de raportat: Stadiul privind conformitatea cu prevecferile noului Cod de Guvernanfa
Corporativa a/ BVB aplicabil din data de 04 ianuarie 2016
SNTGN TRANSGA2 SA Tn calitate de societate listata la BVB m categona Premium, a adoptat, m modvoluntar, prevederile CGC al BVB §i raporteaza Tncepand cu anul 2010 conformarea totala sau parfiala
prin Declarafia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile CGC (Declarafia "aplici
sau explici") cuprinsa Tn Raportul Anual al administratorilor,
Respectand principiile unei bune guvemanfe corporative $i urmarind implinirea dezideratelor propuse
privind eficacitatea operationala, optimizarea performantelor ?i dezvoltarea durabila a societatii,
managementul companiei ^i desfa?oara activitatea cu responsabilitate §\ eficienfa, transparen^a ?i
profesionalism fafa de actionari, angajati, mediul de afaceri ?i comunitate.
Transgaz se afla in deplina conformitate cu majoritatea prevederilor noului Cod de Guvernan@
Corporativa ai BVB, Prevederile din Cod cu care societatea nu este Tnca in conformitate sunt
prezentate explicit mai Jos Jar once conformare ulterioara pe care compania o va realiza va fi raportata
piefei de capital.
Secjiune
A.2.
Prevederi ale CGC
Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese
trebuie incluse Tn regulamentul Consiliului. In orice caz,
membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliului cu privire
la orice conflicte de interese care au survenit sau pot
surveni §i sa se abjna de !a participarea la discufii (inclusiv
prin neprezentare, cu excepfia cazului Tn care
neprezentarea ar Impiedica formarea cvorumului) ?i de !a
Explica^ii privind neconformarea
Prevedere inclusa Tn ROF-ul CA,
care urmeaza a fi aprobat Tn
perioada urmatoare.
^s,MtBKUI
^;^
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORTGAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIA?Capital social: 117 738 440,00 LEIORC: J32/301/2000; C.I.F.: R013068733P-{a C. I. MoEa? nr. 1, cod: 551130, Media$, Jud. SibiuTel: 0040 269 803333,803334; Fax: 0040 269 839029http://www.transgaz.ro; E-mail: [email protected]
MAG1STRALA ENERGIEI
Sec^iune
A.6.
A.8.
C,1.
Prevederi ale CGC
votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea
care da na$tere conflictului de interese respectiv.
Orice mernbru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului
informaEii privind orice raport cu un ac{onar care define
direct sau indirect acEiuni reprezentand peste 5% din toate
drepturile de vot.
Aceasta obligafie se refera la orice fel de raport care poate
afecta poziya membrului cu privire la chestiuni decise de
Consiliu.
Declarapa privind guvernanta corporativa va informa daca
a avut loc o evaluare a Consiiiului sub conducerea
Pre?edintelui sau a comitetului de nominalizare ?i, m caz
afirmativ, va rezuma masurile cheie ?i schimbarile rezultate
Tn urma acesteia.
Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluareaConsiliului cuprinzand scopul, criteriile ?i frecvenja
procesului de evaluare.
Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet
politica de remunerare ?i sa includa Tn raportul anual o
declarafie privind implementarea poiiticii de remunerare in
cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.
Poiitica de remunerare trebuie formulata astfel meat sa
permita actionarilor Tnfelegerea principiilor ?i aargumentelor care stau la baza remunerafiei membrilor
Consiliului ?i a Directorului General, precum $i a membrilor
Directoratului m sistemul dualist. Aceasta trebuie sa
descrie modul de conducere a procesuiui $i de luare a
dedziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele
remunerafiei conducerii executive (precum salarii, prime
anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea
Explicaiii privind neconformarea
Prevedere inclusa Tn ROF-ul CA,
care urmeaza a fi aprobat in
perioada urmatoare,
Actvitatea CA este evaluata pe baza
criteriiior de performanfa incluse in
planul de administrare precum ?i in
contractele de mandat, gradul de
mdeplinire al acestora este cuprins Jn
raportui anual al CA.
Societatea nu are o politica/ghid
pentru evaluarea activitapi CA,
evaluarea fiind realizata pe baza
criteriilor mai sus mentionate. TGN
va transmits un raport curent de
conformare Tn momentul elaborarii
acestei politici.
Transgaz aplica parfial aceasta
prevedere prin respectarea
prevederilor OUG 109/2011 art.39 ?i
art. 55 (2).
Politica de remunerare privind
remuneratiile administratoriior ?i alDirectorului General al TGN urmeaza
a fi aprobata m perioada urmatoare.
^.AC-
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORTGAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIA?Capita! social: 117 738 440,00 LE!ORC: J32/301/2000; C.I.F.: R013068733P-ta C, \. Mota$ nr. 1, cod: 551130, Media§, Jud. SibiuTel.: 0040 269 803333,803334; Fax: 0040 269 839029http://www.fransgaz.ro; E-mail: [email protected]
MAGISTRALA ENERGIE1
Secfiune
D.1.4
D.2.
Prevederi ale CGC
acfiunilor, beneficii in natura, pensii ?i altele) $i sa descrie
scopul, principiile $i prezum(iile ce stau la baza fiecarei
componente (inclusiv criteriile generale de performanfa
aferente oricarei forme de remunerare variabila). In plus,
politica de remunerare trebuie sa specifice durata
contractului directorului executiv ?i a perioadei de preaviz
prevazuta in contract, precum §i eventuala compensare
pentru revocare farajusta cauza.
Raportul privind remunerarea trebuie sa prezinte
implementarea politlcii de remunerare pentru persoanele
identificate Tn politica de remunerare m cursul perioadei
anuale care face obiectul analizei.
Orice schimbare esenfiala intervenita Tn politica de
remunerare trebuie publicata m timp util pe pagina de
internet a societafii.
Informatii referitoare la adunarile generate ale actionarilor:
ordinea de zi si materialele informative; procedura de
alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin
propunerile de candidati pentru alegerea in Consiiiu,
impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile
actionarilor cu privire la punctele de pc ordinea de zi si
raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;
Societatea va avea o politica privind distribufia anuala de
dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de
Directorul General sau de Directorat $i adoptata de
Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care
societatea intentioneaza sa Ie urmeze cu privire la
distribuirea profitului net, Principiile politicii anuale dedistribufie catre actlonari va fi publicata pe pagina deinternet a societatii.
Explica|ii privind neconformarea
Compania aplica parfial aceastaprevedere, Tn conformitate cu art. 29din OUG 109/2011 privindguvernanta corporativa aTntreprinderilor publice, cumodificarile si completarile ulterioare,procedura de desemnare amembrilor CA urmeaza a fi aprobatam perioada urmatoare.
Repartizarea profitului societatii serealizeaza m conformitate cu
prevederite OUG 64/2001 privindrepartizarea profitului la societatile
Rationale, companiile nayonale ?i
societaple comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum
§i la regiile autonome.
Politica privind distribuiia anuala dedividende sau alte beneficii catre
acfionarii TGN urmeaza a fi aprobata
Tn perioada urmatoare.
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORTGAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIA?Capital social: 117 738 440,00 LEIORC: J32/301/2000; C.I.F.: R013068733P-ta C. I. Mota§ nr. 1, cod: 551130, Media$, Jud. SibiuTel.: 0040 269 803333,803334; Fax: 0040 269 839029http://www.transgaz.ro; E-mail: [email protected]
MA61STRALA ENER61EI
Sec$iune
D.3.
Prevederi ale CGC
Societatea va adopts o politica m legatura cu previziunile,
tie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se
refers ia concluzii cuantificate ale unor studii ce vizeaza
stabilirea impactului global al unui numar de factori privindo perioada viitoare (a$a"numitele ipoteze): prin natura sa,
aceasta proiecjie are un nivel ridicat de incertitudine,
rezultatele efective putand diferi Tn mod semnificativ de
previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va
stabili frecven(a, perioda avuta Tn vedere ?i conjnutul
previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse
numai Tn rapoartefe anuale, semestriale sau trimestriale.
Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina deinternet a societafii.
Explicatii privind neconformarea
Activitatea societatii esteregiementata de catre ANRE. Planul
de administrare al Transgaz include
strategia de administrare pe perioada
mandatului.
Acesta este structural riguros ?!
cuprinde direcfii strategice de acfiuneprivind administrarea tuturor
