Examinând actele de urmrire penal efectuate în dosarul cu numrul de
mai sus privind pe :
1.Inculpatul A.S.I.Z. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal,
prevzut art. 9 alin. 1 lit.. C din Legea nr. 241/2005,fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p.cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în form continuat
prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p.
2.Inculpatul A.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. cu aplicarea art. 35
alin 1 C.p., evaziune fiscal in forma continuat prev. de art. 9
alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35
alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat in forma
continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin
1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat
prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
3.Inculpatul A.I.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
4.Inculpata A.R.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de evaziune fiscal în form continuat prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.
35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat in forma
continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin
1 C.p., uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat
prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
5.Inculpatul B.B.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala,
prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005, fals
în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
6. Inculpata B.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal
prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
7.Inculpatul B.D. cercetat sub control judiciar, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala în
form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri
sub semntur privat în form continuat prev. art. 322 alin. 1 C. p cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals in form continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., i splare de
bani in form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
8.Inculpatul B.W.G. cercetat sub control judiciar, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C. p, evaziune fiscala în
form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri
sub semntur privat in form continuat prev. art. 322 alin. 1 C. p cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals în form continuat prev.
de art. 323 C.p.cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i splare de bani
în form continuat prev. deart. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
9.Inculpatul B.S. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005,fals in înscrisuri
sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev.
de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a
din Legea nr. 656/2002,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
si art. 5 alin 1. C.p.
10.Inculpata B.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p , evaziune fiscala in
form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., - fals in înscrisuri
sub semntur privat in form continuat prev. art. 322 alin. 1 C. p cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals in form continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani
in form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
11.Inculpata B.L.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri
sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin 1 C. p.,uz de fals in forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de
bani în form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
12.Inculpatul C.S.G.V. cercetat iniial în stare de reinere,
ulterior în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, sub
control judiciar, actualmente încarcerat la Penitenciarul Iai, sub
aspectul svâririi infraciunilor de constituirea unui grup
infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., stabilire cu rea-credin de ctre
contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca
rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de
rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat în form continuat
prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 241 /2005 cu aplicarea
art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p . (2 acte materiale, unul
consumat i unul rmas în faza de tentativ), evidenierea în actele
contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au
la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in
forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin. 1
C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i
art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form
continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b,
f alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p. i
art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de evaziune
fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.
9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare
art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
13. Inculpata C.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal
prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
14. Inculpatul C..I. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2, din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
15. Inculpatul C.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub
semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
16.Inculpatul M.K.A.A.N. cercetat in stare de libertate, sub
aspectul svâririi infraciunilor de participaie improprie la
infraciunea de fals în înscrisuri sub semntur privat în form
continuat prev. de art. 52 alin 3 C.p. rap. la art. 322 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals în forma continuata
prev. de art. 323 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,
constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367
alin. 1,3, C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat
prev. i ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit.. c,
alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 . C.p.,
toate cu aplicarea art. 5 alin 1 C.p. si art. 38 alin 1 si 2
C.p.
17.Inculpatul D.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de obstrucionarea justiiei prev. de art. 271
alin 1 lit.. b C.p. i sustragerea sau distrugerea de probe prev. de
art. 275 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
18.Inculpatul D.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de obstrucionarea justiiei prev. de art. 271
alin 1 lit.. b C.p.,sustragerea sau distrugerea de probe prev. de
art. 275 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
19. Inculpata D.L.G. cercetat iniial în stare de reinere, ulterior
în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, sub control
judiciar si actualmente in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 C.p., complicitate la
evaziune fiscal în form continuat prev. i ped. de art. 48 alin. 1
C.p. rap la art. 9 alin 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur
privat în form continuat prev. i ped. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., uz de fals în form continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la
tentativ la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori
declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din
bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form
continuat prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 32 alin. 1
C.p. rap la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals în
înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. i ped. de
art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,
complicitate la tentativa la infraciunea de stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat
prevzut de art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 32 alin 1 C.p. rap. la
art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241 /2005 cu aplicarea art. 35 alin
1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente
legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori
evidenierea altor operaiuni fictive în form continuat prevzut de
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de
art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form
continuat prev. si ped. de art. 322 alin 1 C.p. cu aplicarea art.
35 alin. 1 C.p., uz de fals în form continuat prev. de art. 323
C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea
de evaziune fiscala în form continuat prev. de art. 48 alin1 C.p.
rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005,
splare de bani în form continuat prev. i ped. de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1
C.p.
20. Inculpatul D.A.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,2,3 C.p., complicitate la
infraciunea de evaziune fiscal în forma continuat prev. de art. 48
alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani în form
continuat prev. si ped. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin 1 C.p.
21.Inculpatul D.D.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005,fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
22.Inculpata D.I.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2, din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri
sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de
bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
23.Inculpata D.M.P. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal
prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
24.Inculpatul D.M.S. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut
de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p.,splare de bani prevzut de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
25.Inculpatul E.I.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
26.Inculpatul E.L.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002
27.Inculpatul F.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal
prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005,fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de
fals prev. de art. 323 C.p.,splare de bani prevzut de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
28.Inculpatul F.D. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din
Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in
înscrisuri sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322
alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit..
a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
29.Inculpata F.V.S. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005,fals in înscrisuri
sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev.
de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a
din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2
C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
30.Inculpatul G.M.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala în
forma continuata prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c alin. 3 din Legea
nr. 241/2005, fals înscrisuri sub semntur privat în forma
continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin
1 C.p., uz de fals în forma continuata prev. de art. 323 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuata
prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
31.Inculpata G.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 CP, evaziune fiscal in forma
continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub semntur privat
in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art.
35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat
prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
32.Inculpatul G.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub
semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
33.Inculpatul H.L. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri
sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de
bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
34.Inculpatul H.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri sub
semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuata
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de
bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din
Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
35.Inculpata H.N.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,, fals în înscrisuri
sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p.,splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1.
C.p.
36.Inculpatul H.H. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri sub
semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuata
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de
bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din
Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
37.Inculpatul I.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., tentativa la
infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori declaraii
false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor in forma continuat prev.
i ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3
din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35
alin 1 C.p., tentativ la înelciune in forma continuat prev. de art.
32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35
alin 1 C.p.,complicitate la evaziune fiscal în forma continuata
prev. de art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
38.Inculpata I.M. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., tentativa la
infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii
false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 32
alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4
indice 1, Legea nr. 78/2000, tentativa la înelciune prev. de art.
32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p., complicitate la splare
de bani în form continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p., complicitate la evaziune fiscal în forma continuat prev. de
art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin 1 C.p.
39.Inculpatul I.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.
35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur privat prev. de art.
322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
40.Inculpatul I.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din
Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals în
înscrisuri sub semntur privat în forma continuata prev. de art. 322
alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani în forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit..
a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1.
41.Inculpatul I.I. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut
de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005,fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
42.Inculpatul K.L.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
43.Inculpatul L.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri
sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de
bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
44.Inculpata L.I. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., în varianta
sprijinirii,complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat
prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 8 alin 1 din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,complicitate la
infraciunea de evideniere în actele contabile sau în alte documente
legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori
evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din
Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 5 alin.1 C.p. i art. 38 alin. 1 i 2 C.p.
45.Inculpatul M.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de
fals prev. de art. 323 C.p. 1 C.p., splare de bani prev. de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
46.Inculpata A.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p.,complicitate la tentativ
la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori
declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din
bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form
continuat prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 32 alin. 1
C.p. rap la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,evaziune fiscal
în forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub
semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
47.Inculpata M.M.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri
sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri prev. de
art. 275 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 38 alin. 1 C.p (trei infraciuni) i splare de bani în
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
48.Inculpatul M.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal
prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/200,fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.,uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
49.Inculpatul M.M.N. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
50.Inculpatul M.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
51.Inculpatul M.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals în înscrisuri
sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p.,splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1.
C.p.
52.Inculpatul M.D.F. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a
din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
53.Inculpatul M.S. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
form continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri
sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p.,splare de bani în forma continuat prevzut de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1.
C.p.
54.Inculpatul M.A.E. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal
prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr. 241/2005,fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
55.Inculpatul M.N. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub
semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
56.Inculpatul N.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în form
continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub semntur
privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev. de art. 323
C.p. i splare de bani în form continuat prev. de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1.
C.p.
57.Inculpatul O.N.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub
semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani in
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
58.Inculpatul O.M.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în form
continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub
semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în form continuat prev. de
art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
59.Inculpatul O.D.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prevzut
de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p.,splare de bani prevzut de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
60. Inculpata .A.M. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri sub
semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
61.Inculpata P.M. , de 43 de ani, cercetat în stare de libertate,
sub aspectul svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup
infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune
fiscal prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005,
fals în înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1
C.p.,uz de fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de
art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
62.Inculpatul R.L. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals in înscrisuri
sub semntur privat in forma continuata prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit..
a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
63.Inculpatul R.I. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscala în
forma continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p.,fals înscrisuri sub
semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicare art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de
art. 323 C.p. cu aplicare art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in
forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr.656/2002 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1 C.p.
64.Inculpatul R.I.A. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri sub
semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals in forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
65.Inculpata R.A.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
form continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri
sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de fals prev.
de art. 323 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art.
29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin
1 C.p.toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin
1. C.p.
66.Inculpatul S.C.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor decomplicitate la evaziune fiscal prev. de
art. 48 alin 1 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 5 alin 1. C.p.
67.Inculpatul S.L.R. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor deconstituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., complicitate la
tentativ la infraciunea de folosirea i prezentarea de documente ori
declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al comunitilor europene sau din
bugetele administrate de acestea ori în numele lor în form
continuat prev. si ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 32 alin. 1
C.p. rap la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
68.Inculpatul S.B. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de
bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
69.Inculpata S.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal in
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri
sub semntur privat în forma continuata prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani în forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit..
a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
70.Inculpata S.A.S. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal
prevzut de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, fals în
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
71.Inculpatul S.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub
semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
72.Inculpatul S.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c,alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals in înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a
din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
73.Inculpatul S.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C..p, fals in înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani in forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a
din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
74.Inculpatul S.O. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de
bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
75.Inculpatul S.V. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal in
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de
bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p, toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
76.Inculpata S.V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prevzut de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,fals in înscrisuri
sub semntur privat în forma continuata prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuata prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p.,splare de bani în forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p.,toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1.
C.p.
77. Inculpatul .M.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 2 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C..p,fals în înscrisuri
sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de
bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
78.Inculpatul T.A. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunii decomplicitate la evaziune fiscal în form
continuat prevzut art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit..
c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p i
art. 5 alin 1 C.p.
79.Inculpatul .V. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal prev.
de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005, fals in
înscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 C.p., uz de
fals prev. de art. 323 C.p., splare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit.. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
80.Inculpatul T.R.G. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,trafic de influenta
prev. de art. 291 C.p.,complicitate la infraciunea de folosirea si
prezentarea de documente ori declaraii false, care are ca rezultat
obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitilor
europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor
în form continuat prev. si ped. de art. 48 rap. la 18 indice 1
alin. 1,3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p.,evaziune fiscal în form continuat prev. de
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în forma
continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin
1 C.p.,uz de fals in forma continuat prev. de art. 323 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în forma continuat
prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
81.Inculpatul V.. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub
semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p, toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
82.Inculpata V.I.C. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma
continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
splare de bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a
din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
83.Inculpatul V.I. cercetat în stare de libertate, sub
aspectulsvâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup
infracional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune
fiscal in forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri
sub semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de
bani în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p, toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
84.Inculpatul V.V.L. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor deconstituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., în varianta
sprijinirii, complicitate la infraciunea de stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat în forma continuat
prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 8 alin 1 din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1C.p.,complicitate la
infraciunea de evideniere în actele contabile sau în alte documente
legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori
evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din
Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,toate cu
aplicarea art. 5 alin.1 C.p. i art. 38 alin. 1 i 2 C.p.
85.Inculpatul Z.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor desprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals în înscrisuri
sub semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1
C.p.cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat
prev. de art. 323 C.p., splare de bani în forma continuat prevzut
de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.
35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si
art. 5 alin 1. C.p.
86.Inculpatul Z.V.V. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p.,evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub
semntur privat în forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,uz de fals în forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,splare de bani în
forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
87.Inculpata G.R. cercetat in stare de libertate,sub aspectul
svâririi infraciunilor deconstituire a unui grup infracional
organizat în varianta aderrii i sprijinirii prev. de art. 367 alin
1, 2, 3 C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat
prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 9 alin 1 lit. c,
alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. fals
în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. de. art.
322 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. uz de fals în form
continuat prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.i
splare de bani in form continuat prev. si ped. de art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
88.Inculpatul P.L. cercetat iniial în stare de reinere, ulterior în
stare de arest preventiv, arest la domiciliu actualmente încarcerat
la Penitenciarul Iai, sub aspectul svâririi infraciunilor de
constituirea unui grup infracional organizat prev. de art. 367 alin
1,2, 3 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p., stabilire cu
rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau
contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de
bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general
consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat în
forma continuat prevzut de art. 8 alin 1 din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., evidenierea
în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor
care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni
fictive, în form continuat prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3
din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41
alin. 1 C.p., splare de bani în forma continuat prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1
C.p. i art. 41 alin. 1 C.p.,tentativa la infraciunea de folosirea i
prezentarea de documente ori declaraii false care are ca rezultat
obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor
în form continuat prev. si ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art.
18 indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., tentativa
la înelciune în form continuat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la
art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41
alin. 1 C.p., splare de bani în form continuat prevzut de art. 29
alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1
C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în
form continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 1
lit.. b, f din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin 1 C.p. i
art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de evaziune
fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art.
9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare
art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la
evaziune fiscal în form continuat prev. i ped. de art. 48 alin. 1
C.p. rap la art. 9 alin 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin. 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
89.Inculpatul D.F. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., complicitate la
evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 48 alin. 1 C.p.
rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur
privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în form continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
în form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. i art. 5 alin 1. C.p.
90.Inculpata P.R.M. cercetat iniial in stare de retinere, ulterior
sub control judiciar sub aspectul svâririi infraciunilor de
constituire a unui grup infracional organizat în varianta aderrii i
sprijinirii prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 C.p. i art. 5 alin 1
C.p., fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev.
de art. 322 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art 5 alin 1
C.p., complicitate la evaziune fiscal în form continuat prev. de
art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. f, alin. 3 din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 5 alin 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
91.Inculpatul .M.R. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor sprijinire a unui grup infracional organizat
prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în form
continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur
privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
92.Inculpatul P.A.P. cercetat iniial în stare de reinere, ulterior
în stare de arest preventiv, arest la domiciliu si control
judiciar, sub aspectul svâririi infraciunilor deconstituirea unui
grup infracional organizat prev. de art. 367 alin 1,2, 3 C.p. cu
aplicarea art. 41 alin 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în
form continuat prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p., rap la art. 9
alin 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35
alin 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., fals în înscrisuri sub semntur
privat în form continuat prev. de art. 322 C.p. cu aplicarea art.
35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., uz de fals în form continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41
alin 1 C.p., splare de bani în form continuat prev. i ped. de art.
29 alin. 1 lit.. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., tentativa la infraciunea de
înelciune prev. si ped. de art. 244 alin 1, 2 C.p. art. 41 alin 1
C.p., uz de fals prev. i ped. de art. 323 C.p. art. 41 alin 1 C.p.,
tentativ la infraciunea de folosirea i prezentarea cu rea credin de
documente ori declaraii false, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în form
continuat prev. i ped. de art. 32 alin. 1 C.p. rap la art. 18
indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., fals în
înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. i ped. de
art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41
alin 1 C.p., stabilirea cu rea-credin de ctre contribuabil a
impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea,
fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri
de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului
general consolidat în forma continuat prevzut de art. 8 alin 1 din
Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. i art. 41 alin
1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte documente
legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori
evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p., splare de bani în form
continuat prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a, c din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1 C.p.,
fals în înscrisuri sub semntur privat în form continuat prev. si
ped. de art. 322 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i
art. 41 alin 1 C.p., uz de fals in form continuat prev. de art. rap
la art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. i art. 41 alin 1
C.p., evaziune fiscal în form continuat prev. de art. 9 alin. 1
lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1
C.p., splare de bani în form continuat prev. si ped. de art. 29
alin. 1 lit.. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p. i evaziune fiscal prin sustragerea de la efectuarea
verificrilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea,
declararea fictiv ori declararea inexact cu privire la sediile
principale sau secundare ale persoanelor verificate prev. de art. 9
alin. 1 lit.. f, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.
41 alin. 1 C.p i art. 5 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 i 2 C.p. i art. 5 alin. 1 C.p.
93.Inculpatul B.F.J. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
forma continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, din Legea nr.
241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,fals in înscrisuri sub
semntur privat in forma continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., uz de fals în forma continuat prev.
de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani
în forma continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
94. Inculpatul I.D. cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal în
form continuat prev. de art. 9 alin. 1 lit.. c, alin 3 din Legea
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, fals în înscrisuri
sub semntur privat în form continuat prev. de art. 322 alin. 1 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, uz de fals în form continuat
prev. de art. 323 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, splare de
bani în form continuat prev. de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C. P, toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p. si art. 5 alin 1. C.p.
95. Suspectul C.I. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat
prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214/2005 cu aplicarea
art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte
documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale
ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de
art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p., tentativa la infraciunea de folosirea si prezentarea
de documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma
continuat prev. si ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18
indice 1 alin. 1, 3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu
plicarea art. 35 alin 1 C.p., tentativa la înelciune in forma
continuat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., splare de bani in forma continuat
prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscal în
form continuat prev. de art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit..
b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate
cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
96. Suspecta S.M.M. cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., tentativa la
infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii
false care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor in forma continuat prev.
i ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3
din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35
alin 1 C.p., tentativa la înelciune în forma continuat prev. de
art. 32 alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art.
35 alin 1 C.p., complicitate la splare de bani în form continuat
prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea
art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
97. Suspecta *** cercetat în stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., fals înscrisuri sub
semntur privat in form continuat prev. de art. 322 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p. .
98. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la
evaziune fiscal in form continuat prev. si ped de art. 48 alin. 1
C.p., rap la art. 9 alin 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p.
99. inculpatul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin.1, 3 C.p., complicitate la
evaziune fiscal prev. de art. 48 alin 1 rap. la art. 9 alin. 1
lit.. b din Legea nr. 241/2005, complicitate la infraciunea de
stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor
sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor
sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul
general consolidat ori compensri datorate bugetului general
consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C.p. rap.
la . art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea art. 35
alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de evidenierea în actele
contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au
la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive, in
forma continuat prevzut art.48 alin 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1
lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.
1 C.p., tentativa la infraciunea de folosirea si prezentarea de
documente ori declaraii false care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si
ped. de art. 32 alin 1 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1, 3 din
Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p., tentativa la înelciune in forma continuat prev. de art. 32
alin. 1 rap. la art. 242 alin 1, 2 C.p. cu aplicarea art. 35 alin 1
C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
100. Suspecta M.S. cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
101. Suspectul P.B.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor deconstituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la
evaziune fiscal in form continuat prev. si ped. de art. 48 alin. 1
C.p., rap la art. 9 alin 1 lit.. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005
cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de
folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are
ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori
în numele lor in form continuat prev. si ped. de art. 48 alin1 C.p.
rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr.
78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 si 2 C.p.
102. Suspectul I.P.C. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de sprijinire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p., evaziune fiscal,
prevzut art. 9 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 241/2005, splare de
bani in forma continuata prevzut de art. 29 alin. 1 lit.. a din
Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2
C.p.
103. Suspectul D.D.I. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la
evaziune fiscal in form continuat prev. si ped de art. 48 alin. 1
C.p. rap la art. 9 alin 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de
folosirea si prezentarea de documente ori declaraii false, care are
ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
comunitilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori
în numele lor in form continuat prev. si ped. de art. 48 rap la 18
indice 1 alin. 1,3 din Seciunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1
si 2 C.p.
104. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., complicitate la
infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii
false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev.
si ped. de art. 48 rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Sectiunea 4
indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
105. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la
infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii
false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev.
si ped. de art. 48 rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Sectiunea 4
indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals
înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. si ped. art.
322 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la
infraciunea de evaziune fiscala in forma continuat prev. de art. 48
alin1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. b, c, alin 3 din Legea nr.
241/2005, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
106. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p..
107. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p., complicitate la
evaziune fiscal in form continuat prev. si ped de art. 48 alin. 1
C.p., rap la art. 9 alin 1 lit. c, alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., fals înscrisuri sub semntur privat
in form continuat prev. de. art. 322 C.p. cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
108. Inculpatul C.F. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3 C.p., complicitate la
infraciunea de folosirea si prezentarea de documente ori declaraii
false, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al comunitilor europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor in form continuat prev.
si ped. de art. 48 rap la 18 indice 1 alin. 1,3 din Sectiunea 4
indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., fals
înscrisuri sub semntur privat in form continuat prev. si ped. art.
322 alin 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu
aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
109. Suspecta T.A.O. cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
110. Suspecta C.V.N. cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
111. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
112. Suspecta ***cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin. 1,3, C.p.
113. Inculpatul ***cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 c.p., stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat
prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea
art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte
documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale
ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de
art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p., complicitate la infraciunea de splare de bani in
forma continuat prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 29 alin. 1
lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
114. Suspecta E.R.G. cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat
prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea
art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte
documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale
ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de
art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
115. Suspectul C.G. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 c.p., stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat
prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea
art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte
documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale
ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de
art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
116. Suspectul G.M. cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., stabilire cu rea-credin
de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuiilor,
având ca rezultat obinerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensri datorate bugetului general consolidat in forma continuat
prevzut de art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu aplicarea
art. 35 alin 1 C.p., evidenierea în actele contabile sau în alte
documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale
ori evidenierea altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut
art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.p., splare de bani in forma continuat prevzut de
art. 29 alin. 1 lit.. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 C.p.
117. Suspectul *** cercetat in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., complicitate la
infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a
impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea,
fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri
de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului
general consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1
C.p. rap. la . art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de
evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a
cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea
altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art.48 alin 1
C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p.
118. Suspecta *** cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., complicitate la
infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a
impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea,
fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri
de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului
general consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1
C.p. rap. la . art. 8 alin 1, 2 din Legea nr. 214 /2005 cu
aplicarea art. 35 alin 1 C.p., complicitate la infraciunea de
evidenierea în actele contabile sau în alte documente legale, a
cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale ori evidenierea
altor operaiuni fictive, in forma continuat prevzut art. 48 alin 1
C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit.. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin.
1 si 2 C.p.
119. Suspecta P.V. cercetata in stare de libertate, sub aspectul
svâririi infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p., complicitate la
infraciunea de stabilire cu rea-credin de ctre contribuabil a
impozitelor, taxelor sau contribuiilor, având ca rezultat obinerea,
fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri
de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului
general consolidat in forma continuat prevzut de art. 48 alin. 1 C