1 MODEL BanciAnexa nr. 1 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
PENTRU INSTITUIILE DE CREDITARE (BNCI)DENUMIRE UNITATEDENUMIRE
OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE ACTIVITATECriteriiElemente de
evaluareVariabilePunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj
asociatGRIL DE PONDERARE BNCI - Valorile cmpurilor sunt utilizate
automat de aplicaie i nu este necesar a fi vizualizat de
utilizatori, sens n care coloanele se vor ascunde i securiza pentru
a se mpiedica modificarea neautorizat.1CRITERII
SPECIFICE25100.00%25CARACTERISTICI UNITATE1.1Criminalitate
caracteristic zonalUnitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat44100Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat1.1Criminalitate caracteristic zonal1.2Criminalitate
caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii ridicat4475Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida3350Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata44100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus3375Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie1.6Tip unitateAgentie
mica4450Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii
scazut1.7Compartimentare interioaraZona de tranzactionare pe
directia de acces in apropierea intrarii33100Posibilitate de
disimulare/fuga rapida1.3Accesibilitate2CRITERII DE
SECURITATE65100.00%6575Posibilitate de disimulare/fuga
medie2APROTECTIE MECANO-FIZICA20100.00%2050Posibilitate de
disimulare/fuga greoaie2.1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate1.51.550Unitati bancare1.4Vecinatati2,1,2TmplrieUi i
ferestre din elemente constructive necertificate1.51.540Spatii
comerciale cu paza2,1,3Acces clieniUsa simpla1.51.575Spatii
comerciale fara paza2,1,4Perei exteriori i zone de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie1.51.525Zona cu prezenta
permanenta ale unor forte de ordine2.2zona de
tranzacionare2,2,1Compartimentare operatori numerarn sistem
deschis3375Rezidente2,2,2Relaie operator numerar - Clientn sistem
deschis11100Izolata2.3zona de depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif
necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun2250Zona cu trafic
pietonal si/sau rutier intens1.5Caracteristici locale
exterioare2.4zona de expunere----75Zona cu trafic pietonal si/sau
rutier mediu2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern
numerarPrin zona accesibil clienilor22100Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorUa de acces
destinat clienilor1150Sucursala1.6Tip unitate2.6zona de
procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din elemente constructive
necertificate1175Agentie mare (>10 salariati)2.7zona echipamente
de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIn incapere cu alta
destinatie11100Agentie mica2.8zona de tranzacii cu automate
bancare2,8,1Certificare compartiment valori i ancorareAutomat
bancar cu seif necertificat pentru rezisten la efracie i
ancorare2225Agentie
Supermarket/Universitare/Institutii2,8,2CompartimentareAutomat
bancar neseparat fizic (deschis)1175Agentie rural2BSISTEME
ELECTRONICE DE SECURITATE30100.00%30100Zona de tranzactionare pe
directia de acces in apropierea intrarii1.7Compartimentare
interioara2.9subsistem de detecie a efraciei2,9,1Detecia ptrunderii
prin efracie n obiectivNU2275Zona de tranzactionare in lateral in
apropierea intrarii2,9,2Detectie cu principii diferite zona de
depozitareNU0.50.525Zona de tranzactionare in incapere diferita
fata de acces2,9,3Posibilitatea semnalizrii strii de pericol n
spaiile cu valoriNU2225Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la
atacuri manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2,9,4Posibilitatea
semnalizrii strii de pericol personal de conducere i n spaiile de
tranzacionareNU2250Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice
certificate2,9,5Buton unic semnalizare ulterioar producere
jafNU0.50.5100Suprafee vitrate necertificate2,9,6Semnalizare forare
seif/tezaurNU1125Ui i ferestre din elemente constructive
certificate, ferestre cu deschidere
limitata2.1.2Tmplrie2,9,7Conectare la dispecerat monitorizare
permanetNU4450Ui din elemente constructive certificate i ferestre
prevazute cu gratii metalice certificate2,9,8Existen temporizare u
acces zon de depozitareNU22100Ui i ferestre din elemente
constructive necertificate2,9,9Posibilitatea utilizrii codurilor
duressNU1150Hol de intrare cu uile interblocate2.1.3Acces
clieni2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces (din
interior i exterior), tranzacionare, transferuri i acces zon de
depozitareNU4475Usi automate2,10.2Stocare imagini video pentru 20
zileNU22100Usa simpla2,10,3Calitatea imagini care permite
identificarea persoanelor n zona de acces i recunoaterea n
restNU3340Beton2.1.4Perei exteriori i zone de fixare
tmplrie2.11subsistem control acces2,11,1Ua acces clieni cu
deschidere controlat din interiorNU2260Zidarie groas (min. 150
mm)2,11,2Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar
i a echipamentelor de securitateNU33100Alte materiale de
construcie2.11.3Acces controlat in zona de
tranzactionareNU1125Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de foc2,2,1Compartimentare operatori
numerar2CPAZA15100.00%1550Incint distinct din elemente constructive
rezistente la atac manual2.12msuri asigurate cu
personal2,12,1PazaFara paza5550In sistem combinat, deschis si
inchis (pt. valori mari)2,12,2InterventieNU550Unitate fara
operatiuni cu numerar la ghiseu2,12,3Transporturi
valorineorganizat5575Incint distinct din elemente constructive
necertificate3CRITERII FUNCTIONALE10100.00%10100n sistem
deschis3.1Depozitare numerar (noaptea)Mare peste (>) 100000
EUR110Unitate fara operatiuni cu numerar la ghiseu2,2,2Relaie
operator numerar - Client3.2Nivel mediu operatiuni cash/ziMare
peste (>) 50000 EUR / zi1125Ghieu amenajat cu sertar pentru
preluarea indirect a valorilor3.3Operatiuni periodice valori mari n
numerarFrecventa ridicata1175Ghieu din elemente
necertificate3.4Frecventa transporturi valoriFrecventa
ridicata11100n sistem deschis3.5Numar salariati1 sau 2220Unitate
fara depozitare2,3,1Amplasare i dotare3.6Experienta profesionalasub
25% cu experienta mai mare de 3 ani1110Camer de tezaur3.7Existenta
proceduri de lucru de securitateproceduri inexistente2240Seif
certificat amplasat n incint separat3.8Intreruperi alimentare
energie electricaFrecvente0.50.560Seif certificat amplasat n spaiul
comun3.9Intreruperi comunicatiiFrecvente0.50.5100Seif necertificat
i ancorat, amplasat n spaiul comun4ALTE CRITERII0040In afara
programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport
intern4.1Elemente de evaluare cu efect de cretere a risculuiFr
elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului001050Prin zone
inaccesibile clienilor4.2Elemente de evaluare cu efect de diminuare
a risculuiFr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului00-10100Prin zona accesibil clienilorPUNCTAJ
TOTAL100100.00%10050U de acces inaccesibil clienilor cu deschidere
controlat din interior2,5,2Puncte de transfer ctre
exteriorAdmisibilitateL75U de acces inaccesibil
clienilorCONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL100Ua de acces destinat
clienilor25Transfer in afara orelor de program cu
publiculNotaCerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i
specifice sunt scrise cu caractere italice.0Unitate fara procesare
numerar2,6,1Amplasare25Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de focDETALII ALTE CRITERIIElemente
de evaluare nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj50Incint
distinct din elemente constructive rezistente la atac manual4.1
Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj
total-0100Incint distinct din elemente constructive necertificateSE
DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE
EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A RISCULUI4.1.125Incapere separata
cu acces controlat2,7,1Amplasare echipamente4.1.250Incapere
separata cu incuiata mecanic4.1.3.100In incapere cu alta
destinatie4.1.425Automat bancar cu seif certificat pentru clas
medie de rezisten la efracie i ancorare2,8,1Certificare
compartiment valori i posibilitate de ancorare4.1.550Automat bancar
cu seif certificat pentru clas minim de rezisten la efracie i
ancorare4.1.6100Automat bancar cu seif necertificat pentru rezisten
la efracie i ancorare4.1.70Unitatea fr automat bancar4.1.825Automat
bancar amplasat n incint separat i
asigurat2,8,2Compartimentare4.1.950Automat bancar separat cu masti
amovibile4.1.10100Automat bancar neseparat fizic (deschis)4.2
Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj
total-00Unitatea fr automat bancarSE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE
SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE
DIMINUAREA RISCULUI4.2.150DA2,9,1Detecia ptrunderii prin efracie n
obiectiv4.2.2100NU4.2.350DA2,9,2Detectie cu principii diferite zona
de depozitare4.2.4100NU4.2.550DA2,9,3Posibilitatea semnalizrii
strii de pericol n spaiile cu
valori4.2.6100NU4.2.750DA2,9,4Posibilitatea semnalizrii strii de
pericol personal de conducere i n spaiile de
tranzacionare4.2.8100NU4.2.925DA2,9,5Buton unic semnalizare
ulterioar producere jaf4.2.10100NU50DA2,9,6Semnalizare forare
seif/tezaurDATA ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i
PRENUMETAMPIL/SEMNATUR100NUPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT50DA2,9,7Conectare la dispecerat100NU25DA2,9,8Existen
temporizare u acces zon de depozitare100NUREPREZENTANT
LEGAL50DA2,9,9Posibilitatea utilizrii codurilor
duress100NUSPECIALIST/EXPERT50DA2,10,1Supraveghere video zone acces
(din interior i exterior), tranzacionare, transferuri i acces zon
de depozitare100NU50DA2,10.2Stocare imagini video pentru 20
zile100NU50DA2,10,3Calitatea imagini care permite recunoaterea
clienilor100NU50DA2,11,1Ua acces clieni cu deschidere controlat din
interior100NU50DA2,11,2Acces controlat n zonele de depozitare,
procesare numerar i a echipamentelor de
securitate100NU50DA2.11.3Acces controlat in zona de
tranzactionare100NU25Permanenta2,12,1Paza50Temporara100Fara
paza50DA2,12,2Interventie100NU50efectuat mijloace de transport
certificate i personal de paz2,12,3Transporturi valori75efectuat cu
mijloace de transport amenajate i personal de paz/echipaj de
nsoire25transferate n acelai imobil/complex100neorganizat25Mic sub
() 100000 EUR25Mic sub () 50000 EUR / zi25Frecventa redusa 1 /
zi3.3Operatiuni periodice valori mari50Frecventa medie100Frecventa
ridicata25Frecventa redusa 1 / saptamana3.4Frecventa transporturi
valori50Frecventa medie100Frecventa ridicata1001 sau 23.5Numar
salariati75intre 3 si 525>525peste 50% cu experienta mai mare de
3 ani3.6Experienta profesionala50peste 25% cu experienta mai mare
de 3 ani100sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani25proceduri
existente i nsuite de personal3.7proceduri de lucru de
securitate75proceduri existente100proceduri
inexistente100Frecvente3.8Intreruperi alimentare energie
electrica75Fluctuatii de tensiune50Accidentale10UPS / Generator
alimentare echipamente securitate si
comunicatii100Frecvente3.9Intreruperi comunicatii50Rare0Back-up
comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de
baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu efect pozitiv (+
risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus
(3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de
cretere a riscului100Impact major (9,10,>10)4.2Elemente cu efect
negativ (- risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de diminuare a riscului
Administrator:referintaAdministrator:punctajul mai mic indica
nivel ridicat de securitate
2 MODEL IFN, COOPAnexa nr. 2 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE
RISC PENTRU INSTITUIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAII COOPERATISTE I
INSTITUII FINANCIAR E NEBANCAREDENUMIRE UNITATEDENUMIRE
OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE
EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj
asociatGRIL DE PONDERARE BNCI COOPERATISTE i IFN - Valorile
cmpurilor sunt utilizate automat de aplicaie i nu este necesar a fi
vizualizat de utilizatori, sens n care coloanele se vor ascunde i
securiza pentru a se mpiedica modificarea neautorizat.1CRITERII
SPECIFICE25100.00%25CARACTERISTICI UNITATE1.1Criminalitate
caracteristic zonalUnitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat44100Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat1.1Criminalitate caracteristic zonal1.2Criminalitate
caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii ridicat4475Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida3350Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata44100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus3375Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie1.6Tip unitateAgeneie
rural4450Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii
scazut1.7Compartimentare interioaraZona de tranzactionare pe
directia de acces in apropierea intrarii33100Posibilitate de
disimulare/fuga rapida1.3Accesibilitate2CRITERII DE
SECURITATE65100.00%6575Posibilitate de disimulare/fuga
medie2APROTECTIE MECANO-FIZICA20100.00%2050Posibilitate de
disimulare/fuga greoaie2.1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate1.51.550Unitati bancare1.4Vecinatati2,1,2TmplrieUi i
ferestre din elemente constructive necertificate1.51.550Spatii
comerciale cu paza2,1,3Acces clieniUsa simpla1.51.575Spatii
comerciale fara paza2,1,4Perei exteriori i zone de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie1.51.550Zona cu prezenta
permanenta ale unor forte de ordine2.2zona de
tranzacionare2,2,1Compartimentare operatori numerarn sistem
deschis3375Rezidente2,2,2Relaie operator numerar - Clientn sistem
deschis11100Izolata2.3zona de depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif
necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun2250Zona cu trafic
pietonal si/sau rutier intens1.5Caracteristici locale
exterioare2.4zona de expunereNu este cazul--75Zona cu trafic
pietonal si/sau rutier mediu2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de
transport intern numerarPrin zona accesibil clienilor22100Zona cu
trafic pietonal si/sau rutier redus2,5,2Puncte de transfer ctre
exteriorUa de acces destinat clienilor1150Sucursale1.6Tip
unitate2.6zona de procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din
elemente constructive necertificate1175Agenie urban2.7zona
echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIn incapere cu
alta destinatie11100Ageneie rural2.8zona de tranzacii cu automate
bancare2,8,1Certificare compartiment valori i posibilitate de
ancorareAutomat bancar cu seif necertificat pentru rezisten la
efracie i ancorare22100Zona de tranzactionare pe directia de acces
in apropierea intrarii1.7Compartimentare
interioara2,8,2CompartimentareAutomat bancar neseparat fizic
(deschis)1175Zona de tranzactionare in lateral in apropierea
intrarii2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE30100.00%3025Zona de
tranzactionare in incapere diferita fata de acces2.9subsistem de
detecie a efraciei2,9,1Detecia ptrunderii prin efracie n
obiectivNU4425Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri
manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2,9,2Detectie cu principii
diferite zona de depozitareNU2250Suprafete vitrate prevazute cu
gratii metalice certificate2,9,3Posibilitatea semnalizrii strii de
pericol n spaiile cu valoriNU33100Suprafee vitrate
necertificate2,9,4Posibilitatea semnalizrii strii de pericol
personal de conducere i n spaiile de tranzacionareNU2225Ui i
ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu
deschidere limitata2,1,2Tmplrie2,9,5Posibilitatea programrii de
partiii distincte pentru spaiile cu valoriNU1150Ui din elemente
constructive certificate i ferestre prevazute cu gratii metalice
certificate2,9,6Semnalizare forare seif/tezaurNU11100Ui i ferestre
din elemente constructive necertificate2,9,7Conectare la dispecerat
monitorizare permanentNU4450Hol de intrare cu uile
interblocate2,1,3Acces clieni2,9,8Existen temporizare u acces zon
de depozitareNU2275Usi automate2,9,9Posibilitatea utilizrii
codurilor duressNU11100Usa simpla2.10subsistem
TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces (din interior i exterior),
tranzacionare, transferuri i acces zon de
depozitareNU3340Beton2,1,4Perei exteriori i zone de fixare
tmplrie2,10.2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2260Zidarie
groas (min. 150 mm)2,10,3Calitatea imagini care permite
identificarea persoanelor n zona de acces i recunoaterea n
restNU33100Alte materiale de construcie2.11subsistem control
acces2,11,1Ua acces clieni cu deschidere controlat din
interiorNU1125Incint distinct din elemente constructive rezistente
la aciunea armelor de foc2,2,1Compartimentare operatori
numerar2,11,2Acces controlat n zona de tranzacionare, depozitare,
procesare i echipamente de securitateNU1150In sistem combinat,
deschis si inchis (pt. valori mari)2CPAZA15100.00%150Unitate fara
operatiuni cu numerar la ghiseu2,12msuri asigurate cu
personal2,12,1PazaFara paza5550Incint distinct din elemente
constructive rezistente la atac manual2,12,2InterventieNU5575Incint
distinct din elemente constructive necertificate2,12,3Transporturi
valorineorganizat55100n sistem deschis3CRITERII
FUNCTIONALE10100.00%1025Ghieu din elemente certificate amenajat cu
sertar pentru preluarea indirect a valorilor2,2,2Relaie operator
numerar - Client3.1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000
EUR220Unitate fara operatiuni cu numerar la ghiseu3.2Nivel mediu
operatiuni cash/zimare peste 30000 EUR / zi1175Ghieu din elemente
necertificate3.3Operatiuni periodice valori mari n numerarFrecventa
ridicata11100n sistem deschis3.4Frecventa transporturi
valoriFrecventa ridicata110Unitate fr depozitare2,3,1Amplasare i
dotare3.5Numar salariati1 sau 21110Camer de tezaur3.6Experienta si
nivel pregatiresub 25% cu experienta mai mare de 3 ani1140Seif
certificat amplasat n incint separat3.7Existenta proceduri de lucru
de securitateproceduri inexistente2260Seif certificat amplasat n
spaiul comun3.8Intreruperi alimentare energie
electricaFrecvente0.50.5100Seif necertificat i ancorat, amplasat n
spaiul comun3.9Intreruperi comunicatiiFrecvente0.50.540n afara
programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport
intern4ALTE CRITERII0050Prin zone inaccesibile clienilor4.1Elemente
de evaluare cu efect de cretere a risculuiFr elemente de evaluare
cu efect de cretere a riscului010100Prin zona accesibil
clienilor4.2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFr
elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0-1025Transfer
n afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer ctre
exterior50U de acces inaccesibil clienilor cu deschidere controlat
din interiorPUNCTAJ TOTAL100100.00%10075U de acces inaccesibil
clienilorAdmisibilitateL100Ua de acces destinat
clienilorCONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL0Unitate fr procesare
numerar2,6,1Amplasare25Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de focNotaCerinele minimale generale
(pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere
italice.50Incint distinct din elemente constructive rezistente la
atac manual100Incint distinct din elemente constructive
necertificateDETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare
nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj25Incapere separata cu
acces controlat2,7,1Amplasare echipamente4.1 Elemente de evaluare
cu efect de cretere a riscului - punctaj total-050Incapere separata
cu incuiata mecanicSE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI
SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI4.1.1100In incapere cu alta destinatie4.1.20Unitate fara
automat bancar2,8,1Certificare compartiment valori i posibilitate
de ancorare4.1.3.25Automat bancar cu seif certificat pentru clas
medie de rezisten la efracie i ancorare4.1.450Automat bancar cu
seif certificat pentru clas minim de rezisten la efracie i
ancorare4.1.5100Automat bancar cu seif necertificat pentru rezisten
la efracie i ancorare4.1.60Unitate fara automat
bancar2,8,2Compartimentare4.1.725Automat bancar amplasat n incint
separat i asigurat4.1.850Automat bancar separat cu masti
amovibile4.1.9100Automat bancar neseparat fizic
(deschis)4.1.1050DA2,9,1Detecia ptrunderii prin efracie n
obiectiv4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului -
punctaj total-0100NUSE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE
SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI4.2.150DA2,9,2Detectie cu principii diferite zona de
depozitare4.2.2100NU4.2.325DA2,9,3Posibilitatea semnalizrii strii
de pericol n spaiile cu valori4.2.4100NU4.2.525DA2,9,4Posibilitatea
semnalizrii strii de pericol personal de conducere i n spaiile de
tranzacionare4.2.6100NU4.2.750DA2,9,5Posibilitatea programrii de
partiii distincte pentru spaiile cu
valori4.2.8100NU4.2.950DA2,9,6Semnalizare forare
seif/tezaur4.2.10100NU50DA2,9,7Conectare la dispecerat monitorizare
permanentDATA ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i
PRENUMETAMPIL/SEMNATUR100NUPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT50DA2,9,8Existen temporizare u acces zon de
depozitare100NU50DA2,9,9Posibilitatea utilizrii codurilor
duress100NUREPREZENTANT LEGAL50DA2,10,1Supraveghere video zone
acces (din interior i exterior), tranzacionare, transferuri i acces
zon de depozitare100NUSPECIALIST/EXPERT50DA2,10.2Stocare imagini
video pentru 20 zile100NU50DA2,10,3Calitatea imagini care permite
recunoaterea clienilor100NU50DA2,11,1Ua acces clieni cu deschidere
controlat din interior100NU50DA2,11,2Acces controlat n zona de
tranzacionare, depozitare, procesare i echipamente de
securitate100NU25Permanenta2,12,1Paza50Temporara100Fara
paza50DA2,12,2Interventie100NU50efectuat mijloace de transport
certificate i personal de paz2,12,3Transporturi valori75efectuat cu
mijloace de transport amenajate i personal de paz/echipaj de
nsoire50transferate n acelai imobil/complex100neorganizat25mic <
10000 EUR3.1Depozitare numerar50mediu intre 10000 si 50000
EUR100mare peste 50000 EUR25mic < 10000 EUR / zi3.2Nivel
operatiuni cash50mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi100mare peste
30000 EUR / zi25Frecventa redusa 1 / zi3.3Operatiuni periodice
valori mari50Frecventa medie100Frecventa ridicata25Frecventa redusa
1 / saptamana3.4Frecventa transporturi valori50Frecventa
medie100Frecventa ridicata1001 sau 23.5Numar salariati75intre 3 si
525>525peste 50% cu experienta mai mare de 3 ani3.6Experienta
profesionala50peste 25% cu experienta mai mare de 3 ani100sub 25%
cu experienta mai mare de 3 ani25proceduri existente i nsuite de
personal3.7proceduri de lucru de securitate75proceduri
existente100proceduri inexistente100Frecvente3.8Intreruperi
alimentare energie electrica75Fluctuatii de
tensiune50Accidentale10UPS / Generator alimentare echipamente
securitate si comunicatii100Frecvente3.9Intreruperi
comunicatii50Rare0Back-up comunicatii securitate in alt mediu
tehnic decat cel de baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu
efect pozitiv (+ risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului100Impact major
(9,10,>10)4.2Elemente cu efect negativ (- risc)75Impact
semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus (3,4)10Impact
minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului
Administrator:referintaAdministrator:punctajul mai mic indica
nivel ridicat de securitate
3 MODEL CSVAnexa nr. 3 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
PENTRU SOCIETILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL
VALUTARDENUMIRE UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE
ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj
ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociatGRIL DE PONDERARE CASE DE
SCHIMB VALUTAR - Valorile cmpurilor sunt utilizate automat de
aplicaie i nu este necesar a fi vizualizat de utilizatori, sens n
care coloanele se vor ascunde i securiza pentru a se mpiedica
modificarea neautorizat.1CRITERII
SPECIFICE25100.00%25CARACTERISTICI UNITATE1.1Criminalitate
caracteristic zonalUnitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat55Procent de risc asociatCaracteristici
posibileVariabile1.2Criminalitate caracteristic
localComun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii
ridicat55100Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat1.1Criminalitate caracteristic
zonal1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida5575Unitate situata in jude cu rat a criminalitii
medie1.4VecinatatiIzolata5550Unitate situat n jude cu rat a
criminalitii scazut1.5Caracteristici locale exterioareZona cu
trafic pietonal si/sau rutier redus55100Comun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local2CRITERII DE SECURITATE65100.00%6575Comun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii medie2APROTECTIE
MECANO-FIZICA28100.00%2850Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii scazut2.1zona de acces i zona perimetral2,1,1Protecie
suprafee vitrateSuprafee vitrate necertificate1.51.5100Posibilitate
de disimulare/fuga rapida1.3Accesibilitate2,1,2TmplrieUi i ferestre
din elemente constructive necertificate1.51.575Posibilitate de
disimulare/fuga medie2,1,3Acces clieniUsa
simpla1.51.550Posibilitate de disimulare/fuga greoaie2,1,4Perei
exteriori i zon de fixare tmplrieAlte materiale de
construcie1.51.525Incinte centre comerciale1.4Vecinatati2.2zona de
tranzacionare2,2,1Compartiment operatorn sistem
deschis101050Unitati bancare2,2,2Relaie operator-Clientn sistem
deschis3350Spatii comerciale cu paza2.3zona de
depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif necertificat i ancorat,
amplasat n spaiul comun3375Spatii comerciale fara paza2.4zona de
expunere----50Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de
ordine2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern
numerarPrin zona accesibil clienilor2275Rezidente2,5,2Puncte de
transfer ctre exteriorUa de acces destinat
clienilor22100Izolata2.6zona de procesare2,6,1AmplasareIncint
distinct din elemente constructive necertificate1150Zona cu trafic
pietonal si/sau rutier intens1.5Caracteristici locale
exterioare2.7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare
echipamenteIn incapere cu alta destinatie1175Zona cu trafic
pietonal si/sau rutier mediu2.8zona de tranzacii cu automate
bancare2,8,1----100Zona cu trafic pietonal si/sau rutier
redus2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE27100.00%2725Suprafete
vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale2,1,1Protecie
suprafee vitrate2.9subsistem de detecie a efraciei2,9,1Detecie
ptrunderii prin efracie n obiectivNU4450Suprafete vitrate prevazute
cu gratii metalice certificate2,9,2Posibilitate semnalizare stare
de pericol personalNU44100Suprafee vitrate
necertificate2,9,3Semnalizare forare seifNU2225Ui i ferestre din
elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere
limitata2,1,2Tmplrie2,9,4Conectare la dispecerat monitorizare
permanentNU3350Ui din elemente constructive certificate i ferestre
prevazute cu gratii metalice certificate2.10subsistem
TVCI2,10,1Supraveghere video zon clieniNU33100Ui i ferestre din
elemente constructive necertificate2,10,2Stocare imagini video
pentru 20 zileNU2250Hol de intrare cu uile interblocate2,1,3Acces
clieni2,10,3Calitate imagini care permite recunoaterea
clienilorNU3375Usi automate2.11subsistem control acces2,11,1Ua
acces clieni cu deschidere controlat din interiorNU44100Usa
simpla2,11,2Semnalizare u compartiment operator deschis i
neasiguratNU2240Beton2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrie2CPAZA10100.00%1060Zidarie groas (min. 150 mm)2.12msuri
asigurate cu personal uman2,12,1PazFara paza33100Alte materiale de
construcie2,12,2Intervenie prin personal specializatNU3325Incint
distinct din elemente constructive rezistente la aciunea armelor de
foc2,2,1Compartiment operator2,12,3Transporturi
valorineorganizat4460Incint distinct din elemente constructive
necertificate amplasat n centre comerciale3CRITERII
FUNCTIONALE10100.00%1050Incint distinct din elemente constructive
rezistente la atac manual3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare
peste 50000 EUR2.52.575Incint distinct din elemente constructive
necertificate3,1,2Nivel mediu operatiuni cash/zimare peste 30000
EUR / zi1.51.5100n sistem deschis3,1,3Numar salariati11.51.525Ghieu
cu sertar pentru preluarea indirect a valorilor,
certificat2,2,2Relaie operator-client3,1,4Existena procedurilor de
lucru de securitateproceduri inexistente2.52.550n sistem deschis
dotat cu dulap de casierie cu temporizare la
deschidere3,1,5Intreruperi alimentare EEFrecvente1175Ghieu din
elemente necertificate3,1,6Intreruperi comunicatiiFrecvente11100n
sistem deschis4ALTE CRITERII0025Seif certificat amplasat n
compartimentul operatorului2,3,1Amplasare i dotare4.1Elemente de
evaluare cu efect de cretere a risculuiFr elemente de evaluare cu
efect de cretere a riscului01075Seif certificat amplasat n spaiul
comun4.2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFr
elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0-100Unitate
fr depozitare100Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul
comunPUNCTAJ TOTAL100100.00%10040In afara programului de lucru cu
publicul2,5,1Trasee de transport intern
numerarAdmisibilitateL50Prin zone inaccesibile
clienilorCONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL100Prin zona accesibil
clienilor25Transfer n afara orelor de program cu
publicul2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorNotaCerinele minimale
generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere
italice.50U de acces inaccesibil clienilor cu deschidere controlat
din interior75U de acces inaccesibil clienilorDETALII ALTE
CRITERIIElemente de evaluare nenominalizateComentarii
evaluatorPunctaj100Ua de acces destinat clienilor4.1 Elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total-00Unitate
fr procesare numerar2,6,1AmplasareSE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE
CRETERE A RISCULUI4.1.150Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de foc4.1.275Incint distinct din
elemente constructive rezistente la atac manual4.1.3.100Incint
distinct din elemente constructive necertificate4.1.425Incapere
separata cu acces controlat2,7,1Amplasare
echipamente4.1.550Incapere separata cu incuiata mecanic4.1.6100In
incapere cu alta destinatie4.1.750DA2,9,1Detecia ptrunderii prin
efracie n obiectiv4.1.8100NU4.1.950DA2,9,2Posibilitatea semnalizrii
strii de pericol4.1.10100NU4.2 Elemente de evaluare cu efect de
diminuare a riscului - punctaj total-050DA2,9,3Semnalizare forare
seifSE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI4.2.1100NU4.2.250DA2,9,4Conectare la
dispecerat4.2.3100NU4.2.450DA2,10,1Supraveghere video zon
clieni4.2.5100NU4.2.650DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20
zile4.2.7100NU4.2.825DA2,10,3Calitatea imagini care permite
recunoaterea persoanelor din zona
clieni4.2.9100NU4.2.1050DA2,11,1Ua acces clieni cu deschidere
controlat din interior100NUDATA ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i
PRENUMETAMPIL/SEMNATUR25DA2,11,2Semnalizare u compartiment operator
deschis i neasiguratPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT100NU25Permanenta2,12,1Paz50Temporara100Fara
pazaREPREZENTANT
LEGAL50DA2,11,2Intervenie100NUSPECIALIST/EXPERT50efectuat mijloace
de transport certificate i personal de paz2,12,3Transporturi
valori75efectuat cu mijloace de transport amenajate i personal de
paz/echipaj de nsoire50transferate n acelai
imobil/complex100neorganizat25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare
numerar50mediu intre 10000 si 50000 EUR100mare peste 50000 EUR25mic
< 10000 EUR / zi3,1,2Nivel operatiuni cash50mediu intre 10000 si
30000 EUR / zi100mare peste 30000 EUR / zi10013,1,3Numar
salariati75225>325proceduri existente i nsuite de
personal3,1,4Existena procedurilor de lucru75proceduri
existente100proceduri inexistente100Frecvente3,1,5Intreruperi
alimentare EE75Fluctuatii de tensiune50Accidentale10UPS / Generator
alimentare echipamente securitate si
comunicatii100Frecvente3,1,6Intreruperi comunicatii50Rare0Back-up
comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de
baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu efect pozitiv (+
risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus
(3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de
cretere a riscului100Impact major (9,10,>10)4,2Elemente cu efect
negativ (- risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de diminuare a riscului
4 MODEL CAm, Biju, ArmeAnexa nr. 4 - GRIL DE EVALUARE A
NIVELULUI DE RISC PENTRU CASELE DE AMANET, UNITILE PROFILATE PE
ACTIVITI CU METALE/PIETRE PREIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME
I MUNIIIDENUMIRE UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE
ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj
ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociatGRIL DE PONDERARE BNCI -
Valorile cmpurilor sunt utilizate automat de aplicaie i nu este
necesar a fi vizualizat de utilizatori, sens n care coloanele se
vor ascunde i securiza pentru a se mpiedica modificarea
neautorizat.1CRITERII SPECIFICE25100.00%25Procent de risc
asociatCaracteristici posibileVariabileCARACTERISTICI
UNITATE1.1Criminalitate caracteristic zonalUnitate situata in jude
cu rata a criminalitatii ridicat55100Unitate situata in jude cu
rata a criminalitatii ridicat1.1Criminalitate caracteristic
zonal1.2Criminalitate caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii ridicat5575Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida5550Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata55100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus5575Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie2CRITERII DE
SECURITATE65100.00%6550Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii scazut2APROTECTIE
MECANO-FIZICA28100.00%28100Posibilitate de disimulare/fuga
rapida1.3Accesibilitate2.1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate1.51.575Posibilitate de disimulare/fuga
medie2,1,2TmplrieUi i ferestre din elemente constructive
necertificate1.51.550Posibilitate de disimulare/fuga
greoaie2,1,3Acces clieniUsa simpla1.51.525Incinte centre
comerciale1.4Vecinatati2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie1.51.550Unitati bancare2.2zona
de tranzacionare2,2,1Compartiment operatorn sistem
deschis5550Spatii comerciale cu paza2,2,2Relaie operator-Clientn
sistem deschis2275Spatii comerciale fara paza2.3zona de
depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif necertificat i ancorat,
amplasat n spaiul comun3350Zona cu prezenta permanenta ale unor
forte de ordine2.4zona de expunere2,4,1Protecie bunuri expuse
pentru comercializareSuprafete vitrate necertificate
semideschise5575Rezidente2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de
manipulare transport intern numerarPrin zona accesibil
clienilor22100Izolata2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorUa de
acces destinat clienilor2250Zona cu trafic pietonal si/sau rutier
intens1.5Caracteristici locale exterioare2.6zona de
procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din elemente constructive
necertificate2275Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu2.7zona
echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIn
incapere/spaiu cu alta destinatie11100Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus2.8zona de tranzacii cu automate
bancare----25Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri
manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2BSISTEME ELECTRONICE DE
SECURITATE27100.00%2750Suprafete vitrate prevazute cu gratii
metalice certificate2.9subsistem de detecie a efraciei2,9,1Detecia
ptrunderii prin efracie n obiectivNU44100Suprafee vitrate
necertificate2,9,2Posibilitatea semnalizrii strii de
pericolNU4425Ui i ferestre din elemente constructive certificate,
ferestre cu deschidere limitata2,1,2Tmplrie2,9,3Semnalizare forare
seifNU2250Ui din elemente constructive certificate i ferestre
prevazute cu gratii metalice certificate2,9,4Conectare la
dispecerat monitorizare permanentNU44100Ui i ferestre din elemente
constructive necertificate2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere
video zon clieni i depozitareNU3350Hol de intrare cu uile
interblocate2,1,3Acces clieni2,10,2Stocare imagini video pentru 20
zileNU2275Usi automate2,10,3Calitatea imagini care permite
recunoaterea clienilorNU33100Usa simpla2.11subsistem control
acces2,11,1Ua acces clieni cu deschidere controlat din
interiorNU3340Beton2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrie2,11,2Semnalizare u compartiment operator deschis i
neasiguratNU2260Zidarie groas (min. 150 mm)2CPAZA10100.00%10100Alte
materiale de construcie2.12msuri asigurate cu personal
uman2,12,1PazFara paza3325Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de foc2,2,1Compartiment
operator2,12,2Intervenie prin personal specializatNU3350Incint
distinct din elemente constructive rezistente la atac
manual2,12,3Transporturi valorineorganizat4475Incint distinct din
elemente constructive necertificate3CRITERII
FUNCTIONALE10100.00%10100n sistem deschis3,1,1Depozitare numerar
(noaptea)mare peste 50000 EUR2.52.525Ghieu cu sertar pentru
preluarea indirect a valorilor, certificat2,2,2Relaie
operator-client3,1,2Nivel mediu operatiuni cash/zimare peste 30000
EUR / zi1.51.550n sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu
temporizare la deschidere3,1,3Numar salariati11.51.575Ghieu din
elemente necertificate3,1,4Existena procedurilor de lucruproceduri
inexistente2.52.5100n sistem deschis3,1,5Intreruperi alimentare
EEFrecvente1125Seif certificat amplasat n compartimentul
operatorului2,3,1Amplasare i dotare3,1,6Intreruperi
comunicatiiFrecvente1175Seif certificat amplasat n spaiul
comun4ALTE CRITERII000Unitate fr depozitare4.1Elemente de evaluare
cu efect de cretere a risculuiFr elemente de evaluare cu efect de
cretere a riscului010100Seif necertificat i ancorat, amplasat n
spaiul comun4.2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a
risculuiFr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului0-1025Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate
cu ncuietori certificate2,4,1Protecie bunuri expuse pentru
comercializare50Suprafete vitrate rezistente la atac manual
asigurate cu ncuietori necertificatePUNCTAJ
TOTAL100100.00%10050Suprafete vitrate necertificate asigurate cu
ncuietori certificateAdmisibilitateL100Suprafete vitrate
necertificate semideschiseCONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL40In
afara programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee de transport
intern numerar50Prin zone inaccesibile clienilorNotaCerinele
minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu
caractere italice.100Prin zona accesibil clienilor25Transfer n
afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer ctre
exteriorDETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare
nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj50U de acces inaccesibil
clienilor cu deschidere controlat din interior4.1 Elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total-075U de
acces inaccesibil clienilorSE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI
SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI4.1.1100Ua de acces destinat clienilor4.1.250Incint
distinct din elemente constructive rezistente la aciunea armelor de
foc2,6,1Amplasare4.1.3.75Incint distinct din elemente constructive
rezistente la atac manual4.1.4100Incint distinct din elemente
constructive necertificate4.1.525Incapere separata cu acces
controlat2,7,1Amplasare echipamente4.1.650Incapere separata cu
incuiata mecanic4.1.7100In incapere/spaiu cu alta
destinatie4.1.850DA2,9,1Detecia ptrunderii prin efracie n
obiectiv4.1.9100NU4.1.1050DA2,9,2Posibilitatea semnalizrii strii de
pericol4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului -
punctaj total-0100NUSE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE
SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI4.2.150DA2,9,3Semnalizare forare
seif4.2.2100NU4.2.350DA2,9,4Conectare la
dispecerat4.2.4100NU4.2.550DA2,10,1Supraveghere video zon
clieni4.2.6100NU4.2.750DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20
zile4.2.8100NU4.2.950DA2,10,3Calitatea imagini care permite
recunoaterea persoanelor din zona clieni4.2.10100NU50DA2,11,1Ua
acces clieni cu deschidere controlat din interiorDATA
ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i
PRENUMETAMPIL/SEMNATUR100NUPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT50DA2,11,2Semnalizare u compartiment operator deschis i
neasigurat100NU25Permanenta2,12,1Paz75TemporaraREPREZENTANT
LEGAL100Fara
paza50DA2,12,2IntervenieSPECIALIST/EXPERT100NU50efectuat mijloace
de transport certificate i personal de paz2,12,3Transporturi
valori75efectuat cu mijloace de transport amenajate i personal de
paz/echipaj de nsoire50transferate n acelai
imobil/complex100neorganizat25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare
numerar50mediu intre 10000 si 50000 EUR100mare peste 50000 EUR25mic
< 10000 EUR / zi3,1,2Nivel operatiuni cash50mediu intre 10000 si
30000 EUR / zi100mare peste 30000 EUR / zi10013,1,3Numar
salariati75225>325proceduri existente i nsuite de
personal3,1,4Existena procedurilor de lucru75proceduri
existente100proceduri inexistente100Frecvente3,1,5Intreruperi
alimentare EE75Fluctuatii de tensiune50Accidentale10UPS / Generator
alimentare echipamente securitate si
comunicatii100Frecvente3,1,6Intreruperi comunicatii50Rare0Back-up
comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de
baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu efect pozitiv (+
risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus
(3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de
cretere a riscului100Impact major (9,10,>10)4,2Elemente cu efect
negativ (- risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de diminuare a riscului
5 MODEL PostaAnexa nr. 5 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
PENTRU UNITILE POTALEDENUMIRE UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA
OBIECTIVOBIECTE DE ACTIVITATEGRIL DE PONDERARE CASE DE AMANET,
BIJUTERII, ARME - Valorile cmpurilor sunt utilizate automat de
aplicaie i nu este necesar a fi vizualizat de utilizatori, sens n
care coloanele se vor ascunde i securiza pentru a se mpiedica
modificarea neautorizat.CRITERIIELEMENTE DE
EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj
asociat1CRITERII SPECIFICE25100.00%25Procent de risc
asociatCaracteristici posibileVariabileCARACTERISTICI
UNITATE1.1Criminalitate caracteristic zonalUnitate situata in jude
cu rata a criminalitatii ridicat55100Unitate situata in jude cu
rata a criminalitatii ridicat1.1Criminalitate caracteristic
zonal1.2Criminalitate caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii ridicat5575Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida5550Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata55100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus5575Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie2CRITERII DE
SECURITATE65100.00%6550Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii scazut2APROTECTIE
MECANO-FIZICA25100.00%25100Posibilitate de disimulare/fuga
rapida1.3Accesibilitate2,1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate1.51.575Posibilitate de disimulare/fuga
medie2,1,2TmplrieUi i ferestre din elemente constructive
necertificate1.51.550Posibilitate de disimulare/fuga
greoaie2,1,3Acces clieniUsa simpla2225Incinte centre
comerciale1.4Vecinatati2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie2250Unitati bancare2,2zona de
tranzacionare2,2,1Compartiment operatorn sistem deschis3350Spatii
comerciale cu paza2,2,2Dotare ghieu de lucru cu clieniiGhieu fr
dulap de casierie cu temporizare4475Spatii comerciale fara
paza2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif necertificat i
ancorat, amplasat n spaiul comun4450Zona cu prezenta permanenta ale
unor forte de ordine2,4zona de expunereNu este
cazul---75Rezidente2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport
intern numerarPrin zona accesibil clienilor22100Izolata2,5,2Puncte
de transfer ctre exteriorUa de acces destinat clienilor2250Zona cu
trafic pietonal si/sau rutier intens1.5Caracteristici locale
exterioare2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din
elemente constructive necertificate2275Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier mediu2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare
echipamenteIn incapere/spaiu cu alta destinatie11100Zona cu trafic
pietonal si/sau rutier redus2,8zona de tranzacii cu automate
bancareNu este cazul---25Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente
la atacuri manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2BSISTEME
ELECTRONICE DE SECURITATE25100.00%2550Suprafete vitrate prevazute
cu gratii metalice certificate2,9subsistem de detecie a
efraciei2,9,1Detecie ptrunderii prin efracie n obiectiv i zona de
depozitareNU44100Suprafee vitrate necertificate2,9,2Posibilitate
semnalizare stare de pericol personal zona tranzacionare i
depozitareNU4425Ui i ferestre din elemente constructive
certificate, ferestre cu deschidere
limitata2,1,2Tmplrie2,9,3Semnalizare forare seifNU2250Ui din
elemente constructive certificate i ferestre prevazute cu gratii
metalice certificate2,9,4Conectare la dispeceratNU33100Ui i
ferestre din elemente constructive necertificate2.10subsistem
TVCI2,10,1Supraveghere video zon clieni i zon de
depozitareNU4450Hol de intrare cu uile interblocate2,1,3Acces
clieni2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2275Usi
automate2,10,3Calitate imagini care permite recunoaterea
clienilorNU22100Usa simpla2.11subsistem control acces2,11,1Ua acces
clieni cu deschidere controlat din interiorNU1140Beton2,1,4Perei
exteriori i zon de fixare tmplrie2,11,2Acces restricionat zon de
depozitare i/sau zon manipulareNU3360Zidarie groas (min. 150
mm)2CPAZA15100.00%15100Alte materiale de construcie2.12msuri
asigurate cu personal uman2,12,1PazFara paza5525Incint distinct din
elemente constructive rezistente la aciunea armelor de
foc2,2,1Compartiment operator2,12,2Intervenie prin personal
specializatNU5550Incint distinct din elemente constructive
rezistente la atac manual2,12,3Transporturi
valorineorganizat5575Incint distinct din elemente constructive
necertificate3CRITERII FUNCTIONALE10100.00%10100n sistem
deschis3,1,1Depozitare numerarmare peste 50000 EUR2.52.550Ghieu
prevzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere,
ancorat2,2,2Dotare ghieu de lucru cu clienii3,1,2Nivel operatiuni
cashmare peste 30000 EUR / zi1.51.575Ghieu prevzut cu dulap de
casierie cu temporizare3,1,3Numar salariati11.51.5100Ghieu fr dulap
de casierie cu temporizare3,1,4Existena procedurilor de lucru de
securitateproceduri inexistente2.52.550Seif certificat i ancorat,
amplasat n spaiu destinat depozitrii de valori2,3,1Amplasare i
dotare3,1,5Intreruperi alimentare EEFrecvente1175Seif certificat i
ancorat, amplasat n spaiul comun3,1,6Intreruperi
comunicatiiFrecvente110Unitate fr depozitare4ALTE CRITERII00100Seif
necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun4.1Elemente de
evaluare cu efect de cretere a risculuiFr elemente de evaluare cu
efect de cretere a riscului01040In afara programului de lucru cu
publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar4.2Elemente de
evaluare cu efect de diminuare a risculuiFr elemente de evaluare cu
efect de diminuare a riscului0-1050Prin zone inaccesibile
clienilor100Prin zona accesibil clienilorPUNCTAJ
TOTAL100100.00%10025Transfer n afara orelor de program cu
publicul2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorAdmisibilitateL50U de
acces inaccesibil clienilor cu deschidere controlat din
interiorCONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL75U de acces inaccesibil
clienilor100Ua de acces destinat clienilorNotaCerinele generale
(pct. 2,1,1 i 2,1,2) i minimale sunt scrise cu caractere
italice.50Incint distinct din elemente constructive rezistente la
aciunea armelor de foc2,6,1Amplasare75Incint distinct din elemente
constructive rezistente la atac manualDETALII ALTE CRITERIIElemente
de evaluare nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj100Incint
distinct din elemente constructive necertificate4.1 Elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total-025Incapere
separata cu acces controlat2,7,1Amplasare echipamenteSE DESCRIU
AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR,
CU EFECT DE CRETERE A RISCULUI4.1.150Incapere separata cu incuiata
mecanic4.1.2100In incapere/spaiu cu alta
destinatie4.1.3.50DA2,9,1Detecia ptrunderii prin efracie n
obiectiv4.1.4100NU4.1.550DA2,9,2Posibilitatea semnalizrii strii de
pericol4.1.6100NU4.1.750DA2,9,3Semnalizare forare
seif4.1.8100NU4.1.950DA2,9,4Conectare la dispecerat4.1.10100NU4.2
Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj
total-050DA2,10,1Supraveghere video zon clieniSE DESCRIU MASURI
SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI4.2.1100NU4.2.250DA2,10,2Stocare
imagini video pentru 20 zile4.2.3100NU4.2.450DA2,10,3Calitatea
imagini care permite recunoaterea persoanelor din zona
clieni4.2.5100NU4.2.650DA2,11,1Ua acces clieni cu deschidere
controlat din interior4.2.7100NU4.2.850DA2,11,2Semnalizare u
compartiment operator deschis i
neasigurat4.2.9100NU4.2.1025Permanenta2,12,1Paz75TemporaraDATA
ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i PRENUMETAMPIL/SEMNATUR100Fara
pazaPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT50DA2,12,2Intervenie100NU50efectuat mijloace de transport
certificate i personal de paz2,12,3Transporturi valori75efectuat cu
mijloace de transport amenajate i personal de paz/echipaj de
nsoireREPREZENTANT LEGAL50transferate n acelai
imobil/complex100neorganizatSPECIALIST/EXPERT25mic < 10000
EUR3,1,1Depozitare numerar50mediu intre 10000 si 50000 EUR100mare
peste 50000 EUR25mic < 10000 EUR / zi3,1,2Nivel operatiuni
cash50mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi100mare peste 30000 EUR /
zi10013,1,3Numar salariati75225>350proceduri existente i nsuite
de personal3,1,4Existena procedurilor de lucru de
securitate75proceduri existente100proceduri
inexistente100Frecvente3,1,5Intreruperi alimentare EE75Fluctuatii
de tensiune50Accidentale10UPS / Generator alimentare echipamente
securitate si comunicatii100Frecvente3,1,6Intreruperi
comunicatii50Rare0Back-up comunicatii securitate in alt mediu
tehnic decat cel de baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu
efect pozitiv (+ risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului100Impact major
(9,10,>10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)75Impact
semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus (3,4)10Impact
minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului
6 MODEL St. CARBURANTIAnexa nr. 6 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI
DE RISC PENTRU STAIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANIDENUMIRE
UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE
ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj
ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociatGRIL DE PONDERARE STAII
CARBURANI - Valorile cmpurilor sunt utilizate automat de aplicaie i
nu este necesar a fi vizualizat de utilizatori, sens n care
coloanele se vor ascunde i securiza pentru a se mpiedica
modificarea neautorizat.1CRITERII SPECIFICE25100.00%25Procent de
risc asociatCaracteristici posibileVariabileCARACTERISTICI
UNITATE1.1Criminalitate caracteristic zonalUnitate situata in jude
cu rata a criminalitatii ridicat55100Unitate situata in jude cu
rata a criminalitatii ridicat1.1Criminalitate caracteristic
zonal1.2Criminalitate caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii ridicat5575Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida5550Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata55100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus5575Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie2CRITERII DE
SECURITATE65100.00%6550Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii scazut2APROTECTIE
MECANO-FIZICA28100.00%28100Posibilitate de disimulare/fuga
rapida1.3Accesibilitate2.1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate2275Posibilitate de disimulare/fuga
medie2,1,2TmplrieUi i ferestre din elemente constructive
necertificate2250Posibilitate de disimulare/fuga greoaie2,1,3Acces
clieniUsa simpla2.52.525Incinte centre
comerciale1.4Vecinatati2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie2.52.550Unitati bancare2.2zona
de tranzacionare2,2,1Afiare semnalisticLips afiare
semnalistic3350Spatii comerciale cu paza2,2,2Relaie operator-client
unitate cu program permanentFr ghieu4475Spatii comerciale fara
paza2.3zona de depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif certificat i
neancorat, amplasat n spaiul comun4450Zona cu prezenta permanenta
ale unor forte de ordine2.4zona de expunere----75Rezidente2.5zona
de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona
accesibil clienilor22100Izolata2,5,2Puncte de transfer ctre
exteriorUa de acces destinat clienilor2250Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier intens1.5Caracteristici locale exterioare2.6zona de
procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din elemente constructive
necertificate2275Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu2.7zona
echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIncint distinct
din elemente constructive necertificate22100Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus2.8zona de tranzacii cu automate
bancare----25Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri
manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2BSISTEME ELECTRONICE DE
SECURITATE27100.00%2750Suprafete vitrate prevazute cu gratii
metalice2.9subsistem de detecie a efraciei2,9,1Detecie ptrunderii
prin efracie n spaiile cu valoriNU33100Suprafee vitrate
necertificate2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol
personalNU3325Ui i ferestre din elemente constructive certificate,
ferestre cu deschidere limitata2,1,2Tmplrie2,9,3Semnalizare forare
seifNU3350Ui din elemente constructive certificate i ferestre
prevazute cu gratii metalice2,9,4Conectare la dispeceratNU44100Ui i
ferestre din elemente constructive necertificate2.10subsistem
TVCI2,10,1Supraveghere video zon tranzacii cu numerar, zon
depozitare i zon pompeNU4450Hol de intrare cu uile
interblocate2,1,3Acces clieni2,10,2Stocare imagini video pentru 20
zileNU2275Usi automate2,10,3Calitate imagini care permite
recunoaterea clienilor i numere nmatriculare autovehiculeNU44100Usa
simpla2.11subsistem control acces2,11,1Ua acces clieni cu
deschidere controlat din interiorNU2240Beton2,1,4Perei exteriori i
zon de fixare tmplrie2,11,2Acces restricionat zon de depozitare
i/sau zon manipulareNU2260Zidarie groas (min. 150
mm)2CPAZA10100.00%10100Alte materiale de construcie2.12msuri
asigurate cu personal uman2,12,1PazFara paza3350Exist i este afiat
semnalistica privind lipsa cheilor de la seif2,2,1Afiare
semnalistic2,12,2Intervenie prin personal specializatNU33100Lips
afiare semnalistic2,12,3Transporturi valorineorganizat4425Ghieu
special amenajat care s asigure protecia la atacuri
manuale2,2,2Relaie operator-client unitate cu program
permanent3CRITERII FUNCTIONALE10100.00%1075Ghieu amenajat i
necertificat3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000
EUR2.52.5100Fr ghieu3,1,2Nivel operatiuni cashmare peste 30000 EUR
/ zi1.51.525Seif de depozitare fr deschiderea uii, certificat i
ancorat, amplasat n zon de depozitare2,3,1Amplasare i
dotare3,1,3Numar salariati11.51.550Seif certificat amplasat n zon
de depozitare3,1,4Existena procedurilor de lucru de
securitateproceduri inexistente2.52.575Seif certificat amplasat n
spaiul comun3,1,5Intreruperi alimentare EEFrecvente11100Seif
certificat i neancorat, amplasat n spaiul comun3,1,6Intreruperi
comunicatiiFrecvente11100Seif necertificat i ancorat, amplasat n
spaiul comun4ALTE CRITERII0040In afara programului de lucru cu
publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar4.1Elemente de
evaluare cu efect de cretere a risculuiFr elemente de evaluare cu
efect de cretere a riscului01050Prin zone inaccesibile
clienilor4.2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFr
elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0-10100Prin
zona accesibil clienilor25Transfer n afara orelor de program cu
publicul2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorPUNCTAJ
TOTAL100100.00%10050U de acces inaccesibil clienilor cu deschidere
controlat din interiorAdmisibilitateL75U de acces inaccesibil
clienilorCONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL100Ua de acces destinat
clienilor50Incint distinct din elemente constructive rezistente la
aciunea armelor de foc2,6,1AmplasareNotaCerinele minimale generale
(pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere
italice.0Unitate fr procesare numerar75Incint distinct din elemente
constructive rezistente la atac manualDETALII ALTE CRITERIIElemente
de evaluare nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj100Incint
distinct din elemente constructive necertificate4.1 Elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total-050Incint
distinct din elemente constructive rezistente la aciunea armelor de
foc2,7,1Amplasare echipamenteSE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE
CRETERE A RISCULUI4.1.175Incint distinct din elemente constructive
rezistente la atac manual4.1.2100Incint distinct din elemente
constructive necertificate4.1.3.50DA2,9,1Detecia ptrunderii prin
efracie n obiectiv4.1.4100NU4.1.550DA2,9,2Posibilitatea semnalizrii
strii de pericol4.1.6100NU4.1.750DA2,9,3Semnalizare forare
seif4.1.8100NU4.1.950DA2,9,4Conectare la dispecerat4.1.10100NU4.2
Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj
total-050DA2,10,1Supraveghere video zon clieniSE DESCRIU MASURI
SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI4.2.1100NU4.2.250DA2,10,2Stocare
imagini video pentru 20 zile4.2.3100NU4.2.450DA2,10,3Calitatea
imagini care permite recunoaterea persoanelor din zona
clieni4.2.5100NU4.2.650DA2,11,1Ua acces clieni cu deschidere
controlat din interior4.2.7100NU4.2.850DA2,11,2Semnalizare u
compartiment operator deschis i
neasigurat4.2.9100NU4.2.1025Permanenta2,12,1Paz75TemporaraDATA
ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i PRENUMETAMPIL/SEMNATUR100Fara
pazaPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT50DA2,12,2Intervenie100NU50efectuat mijloace de transport
certificate i personal de paz2,12,3Transporturi valori75efectuat cu
mijloace de transport amenajate i personal de paz/echipaj de
nsoireREPREZENTANT LEGAL50transferate n acelai
imobil/complex100neorganizatSPECIALIST/EXPERT25mic < 10000
EUR3,1,1Depozitare numerar50mediu intre 10000 si 50000 EUR100mare
peste 50000 EUR25mic < 10000 EUR / zi3,1,2Nivel operatiuni
cash50mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi100mare peste 30000 EUR /
zi10013,1,3Numar salariati75225>350proceduri existente i nsuite
de personal3,1,4Existena procedurilor de lucru75proceduri
existente100proceduri inexistente100Frecvente3,1,5Intreruperi
alimentare EE75Fluctuatii de tensiune50Accidentale10UPS / Generator
alimentare echipamente securitate si
comunicatii100Frecvente3,1,6Intreruperi comunicatii50Rare0Back-up
comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de
baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu efect pozitiv (+
risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus
(3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de
cretere a riscului100Impact major (9,10,>10)4,2Elemente cu efect
negativ (- risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de diminuare a riscului
7 MODEL MALLAnexa nr. 7 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
PENTRU SPAIILE COMERCIALE CU SUPRAFAA MAI MARE DE 500 MPDENUMIRE
UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE
ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVariabilePunctaj
ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociatGRIL DE PONDERARE SPATII
COMERCIALE MARI- Valorile cmpurilor sunt utilizate automat de
aplicaie i nu este necesar a fi vizualizat de utilizatori, sens n
care coloanele se vor ascunde i securiza pentru a se mpiedica
modificarea neautorizat.1CRITERII SPECIFICE25100.00%25Procent de
risc asociatCaracteristici posibileVariabileCARACTERISTICI
UNITATE1.1Criminalitate caracteristic zonalUnitate situata in jude
cu rata a criminalitatii ridicat55100Unitate situata in jude cu
rata a criminalitatii ridicat1.1Criminalitate caracteristic
zonal1.2Criminalitate caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii ridicat5575Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida5550Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata55100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus5575Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie2CRITERII DE
SECURITATE65100.00%6550Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii scazut2APROTECTIE
MECANO-FIZICA25100.00%25100Posibilitate de disimulare/fuga
rapida1.3Accesibilitate2.1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate1175Posibilitate de disimulare/fuga
medie2,1,2TmplrieUi i ferestre din elemente constructive
necertificate1150Posibilitate de disimulare/fuga greoaie2,1,3Acces
clieniUsa simpla1125Incinte centre
comerciale1.4Vecinatati2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie2250Unitati bancare2.2zona de
tranzacionare2,2,1Compartiment operatorn sistem deschis2250Spatii
comerciale cu paza2,2,2Dotare ghieu de lucru cu clieniiGhieu fr
dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de
depozitare3375Spatii comerciale fara paza2.3zona de
depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif necertificat i ancorat,
amplasat n spaiul comun3350Zona cu prezenta permanenta ale unor
forte de ordine2.4zona de expunere2,4,1Protecie bunuri expuse
pentru comercializareSuprafete vitrate necertificate
semideschise2275Rezidente2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de
transport intern numerarPrin zona accesibil
clienilor33100Izolata2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorUa de
acces destinat clienilor3350Zona cu trafic pietonal si/sau rutier
intens1.5Caracteristici locale exterioare2.6zona de
procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din elemente constructive
necertificate2275Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu2.7zona
echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIn
incapere/spaiu cu alta destinatie22100Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus2.8zona de tranzacii cu automate bancareNu este
cazul---25Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri
manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2BSISTEME ELECTRONICE DE
SECURITATE30100.00%3050Suprafete vitrate prevazute cu gratii
metalice certificate2.9subsistem de detecie a efraciei2,9,1Detecie
ptrunderii prin efracie n zonele de acces, tranzacionare, expunere
i depozitareNU44100Suprafee vitrate necertificate2,9,2Posibilitate
semnalizare stare de pericol personalNU4425Ui i ferestre din
elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere
limitata2,1,2Tmplrie2,9,3Semnalizare forare seifNU3350Ui din
elemente constructive certificate i ferestre prevazute cu gratii
metalice certificate2,9,4Conectare la dispeceratNU33100Ui i
ferestre din elemente constructive necertificate2.10subsistem
TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces clieni, tranzacionare,
depozitare, procesare i transferNU4450Hol de intrare cu uile
interblocate2,1,3Acces clieni2,10,2Stocare imagini video pentru 20
zileNU2275Usi automate2,10,3Calitate imagini care permite
recunoaterea clienilorNU33100Usa simpla2.11subsistem control
acces2,11,1Acces controlat n zonele de depozitare i de
accesNU4440Beton2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrie2,11,2Acces controlat zon transfer valoriNU3360Zidarie groas
(min. 150 mm)2CPAZA10100.00%10100Alte materiale de
construcie2.12msuri asigurate cu personal uman2,12,1PazFara
paza3350Incint distinct din elemente constructive rezistente la
atac manual2,2,1Compartiment operator2,12,2Intervenie prin personal
specializatNU3375Incint distinct din elemente constructive
necertificate2,12,3Transporturi valorineorganizat44100n sistem
deschis3CRITERII FUNCTIONALE10100.00%1050Ghieu prevzut cu dulap de
casierie cu temporizare la deschidere, ancorat2,2,2Relaie
operator-client3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000
EUR2.52.575Ghieu prevzut cu dulap de casierie cu
temporizare3,1,2Nivel operatiuni cashmare peste 30000 EUR /
zi1.51.575Ghieu prevzut cu casa de marcat cu sertar de
depozitare3,1,3Numar salariati11.51.5100Ghieu fr dulap de casierie
cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de
depozitare3,1,4Existena procedurilor de lucruproceduri
inexistente2.52.550Seif certificat i ancorat, amplasat n spaiu
anume destinat i amenajat2,3,1Amplasare i dotare3,1,5Intreruperi
alimentare EEFrecvente1175Seif certificat i ancorat, amplasat n
spaiul comun3,1,6Intreruperi comunicatiiFrecvente110Unitate fr
depozitare4ALTE CRITERII00100Seif necertificat i ancorat, amplasat
n spaiul comun4.1Elemente de evaluare cu efect de cretere a
risculuiFr elemente de evaluare cu efect de cretere a
riscului01050Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate
cu ncuietori certificate2,4,1Protecie bunuri expuse pentru
comercializare4.2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a
risculuiFr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului0-1075Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate
cu ncuietori necertificate75Suprafete vitrate necertificate
asigurate cu ncuietori certificatePUNCTAJ
TOTAL100100.00%100100Suprafete vitrate necertificate
semideschiseAdmisibilitateL40In afara programului de lucru cu
publicul2,5,1Trasee de transport intern numerarCONCLUZIENIVEL DE
RISC INACCEPTABIL50Prin zone inaccesibile clienilor100Prin zona
accesibil clienilorNotaCerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i
2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.25Transfer n
afara orelor de program cu publicul2,5,2Puncte de transfer ctre
exterior50U de acces inaccesibil clienilor cu deschidere controlat
din interiorDETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare
nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj75U de acces inaccesibil
clienilor4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului -
punctaj total-0100Ua de acces destinat clienilorSE DESCRIU
AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR,
CU EFECT DE CRETERE A RISCULUI4.1.150Incint distinct din elemente
constructive rezistente la aciunea armelor de
foc2,6,1Amplasare4.1.24.1.3.75Incint distinct din elemente
constructive rezistente la atac manual4.1.4100Incint distinct din
elemente constructive necertificate4.1.525Incapere separata cu
acces controlat2,7,1Amplasare echipamente4.1.650Incapere separata
cu incuiata mecanic4.1.7100In incapere/spaiu cu alta
destinatie4.1.850DA2,9,1Detecia ptrunderii prin efracie n
obiectiv4.1.9100NU4.1.1050DA2,9,2Posibilitatea semnalizrii strii de
pericol4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului -
punctaj total-0100NUSE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE
SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI4.2.150DA2,9,3Semnalizare forare
seif4.2.2100NU4.2.350DA2,9,4Conectare la
dispecerat4.2.4100NU4.2.550DA2,10,1Supraveghere video zon
clieni4.2.6100NU4.2.750DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20
zile4.2.8100NU4.2.950DA2,10,3Calitatea imagini care permite
recunoaterea persoanelor din zona clieni4.2.10100NU50DA2,11,1Ua
acces clieni cu deschidere controlat din interiorDATA
ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i
PRENUMETAMPIL/SEMNATUR100NUPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT50DA2,11,2Semnalizare u compartiment operator deschis i
neasigurat100NU25Permanenta2,12,1Paz75TemporaraREPREZENTANT
LEGAL100Fara
paza50DA2,12,2IntervenieSPECIALIST/EXPERT100NU50efectuat mijloace
de transport certificate i personal de paz2,12,3Transporturi
valori75efectuat cu mijloace de transport amenajate i personal de
paz/echipaj de nsoire50transferate n acelai
imobil/complex100neorganizat25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare
numerar50mediu intre 10000 si 50000 EUR100mare peste 50000 EUR25mic
< 10000 EUR / zi3,1,2Nivel operatiuni cash50mediu intre 10000 si
30000 EUR / zi100mare peste 30000 EUR / zi10013,1,3Numar
salariati75225>325proceduri existente i nsuite de
personal3,1,4Existena procedurilor de lucru de
securitate75proceduri existente100proceduri
inexistente100Frecvente3,1,5Intreruperi alimentare EE75Fluctuatii
de tensiune50Accidentale10UPS / Generator alimentare echipamente
securitate si comunicatii100Frecvente3,1,6Intreruperi
comunicatii50Rare0Back-up comunicatii securitate in alt mediu
tehnic decat cel de baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu
efect pozitiv (+ risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului100Impact major
(9,10,>10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)75Impact
semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus (3,4)10Impact
minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului
8 MODEL Jocuri NorocAnexa nr. 8 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI
DE RISC PENTRU SLILE I INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE
NOROCDENUMIRE UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE
ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVariabilePunctaj
ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociatGRIL DE PONDERARE SALI
JOCURI DE NOROC - Valorile cmpurilor sunt utilizate automat de
aplicaie i nu este necesar a fi vizualizat de utilizatori, sens n
care coloanele se vor ascunde i securiza pentru a se mpiedica
modificarea neautorizat.1CRITERII SPECIFICE25100.00%25Procent de
risc asociatCaracteristici posibileVariabileAMPLASARE
UNITATE1.1Criminalitate caracteristic zonalUnitate situata in jude
cu rata a criminalitatii ridicat55100Unitate situata in jude cu
rata a criminalitatii ridicat1.1Criminalitate caracteristic
zonal1.2Criminalitate caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii ridicat5575Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida5550Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata55100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus5575Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie2CRITERII DE
SECURITATE65100.00%6550Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii scazut2APROTECTIE
MECANO-FIZICA25100.00%25100Posibilitate de disimulare/fuga
rapida1.3Accesibilitate2.1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate1.51.575Posibilitate de disimulare/fuga
medie2,1,2TmplrieUi i ferestre din elemente constructive
necertificate1.51.550Posibilitate de disimulare/fuga
greoaie2,1,3Acces clieniUsa simpla2225Incinte centre
comerciale1.4Vecinatati2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie2250Unitati bancare2.2zona de
tranzacionare2,2,1Compartiment operatorn sistem deschis5550Spatii
comerciale cu paza2,2,2Relaie operator-Clientn sistem
deschis3375Spatii comerciale fara paza2.3zona de
depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif necertificat i ancorat,
amplasat n spaiul comun3350Zona cu prezenta permanenta ale unor
forte de ordine2.4zona de expunereNu este
cazul---75Rezidente2.5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport
intern numerarPrin zona accesibil clienilor22100Izolata2,5,2Puncte
de transfer ctre exteriorUa de acces destinat clienilor2250Zona cu
trafic pietonal si/sau rutier intens1.5Caracteristici locale
exterioare2.6zona de procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din
elemente constructive necertificate2275Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier mediu2.7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare
echipamenteIn incapere/spaiu cu alta destinatie11100Zona cu trafic
pietonal si/sau rutier redus2.8zona de tranzacii cu automate
bancareNu este cazul--25Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la
atacuri manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2BSISTEME ELECTRONICE
DE SECURITATE25100.00%2550Suprafete vitrate prevazute cu gratii
metalice certificate2.9subsistem de detecie a efraciei2,9,1Detecia
ptrunderii prin efracie n zonele cu valoriNU3.53.5100Suprafee
vitrate necertificate2,9,2Posibilitatea semnalizrii strii de
pericolNU3.53.525Ui i ferestre din elemente constructive
certificate, ferestre cu deschidere
limitata2,1,2Tmplrie2,9,3Semnalizare forare seifNU3350Ui din
elemente constructive certificate i ferestre prevazute cu gratii
metalice certificate2,9,4Conectare la dispeceratNU33100Ui i
ferestre din elemente constructive necertificate2.10subsistem
TVCI2,10,1Supraveghere video zon tranzacionare, depozitare i acces
exteriorNU3350Hol de intrare cu uile interblocate2,1,3Acces
clieni2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2275Usi
automate2,10,3Calitatea imagini care permite recunoaterea clienilor
care acced n unitateNU33100Usa simpla2.11subsistem control
acces2,11,1Ua acces clieni cu deschidere controlat din
interiorNU2240Beton2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrie2,11,2Semnalizare u compartiment operator deschis i
neasiguratNU2260Zidarie groas (min. 150 mm)2CPAZA15100.00%15100Alte
materiale de construcie2.12msuri asigurate cu personal
uman2,12,1PazFara paza8825Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de foc2,2,1Compartiment
operator2,12,2Intervenie prin personal specializatNU4450Incint
distinct din elemente constructive rezistente la atac
manual2,12,3Transporturi valorineorganizat3375Incint distinct din
elemente constructive necertificate3CRITERII
FUNCTIONALE10100.00%10100n sistem deschis3,1,1Depozitare numerar
(noaptea)mare peste 50000 EUR2.52.525Ghieu amenajat cu sertar
pentru preluarea indirect a valorilor2,2,2Relaie
operator-client3,1,2Nivel operatiuni cashmare peste 30000 EUR /
zi1.51.575Ghieu din elemente necertificate3,1,3Numar
salariati11.51.5100n sistem deschis3,1,4Existena procedurilor de
lucru de securitateproceduri inexistente2.52.550Seif certificat i
ancorat, amplasat n spaiu anume destinat i amenajat2,3,1Amplasare i
dotare3,1,5Intreruperi alimentare EEFrecvente1175Seif certificat i
ancorat, amplasat n spaiul comun3,1,6Intreruperi
comunicatiiFrecvente110Unitate fr depozitare4ALTE CRITERII00100Seif
necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun4.1Elemente de
evaluare cu efect de cretere a risculuiFr elemente de evaluare cu
efect de cretere a riscului01040In afara programului de lucru cu
publicul2,5,1Trasee de transport intern numerar4.2Elemente de
evaluare cu efect de diminuare a risculuiFr elemente de evaluare cu
efect de diminuare a riscului0-1050Prin zone inaccesibile
clienilor100Prin zona accesibil clienilorPUNCTAJ
TOTAL100100.00%10025Transfer n afara orelor de program cu
publicul2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorAdmisibilitateL50U de
acces inaccesibil clienilor cu deschidere controlat din
interiorCONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL75U de acces inaccesibil
clienilor100Ua de acces destinat clienilorNotaCerinele minimale
generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere
italice.0Unitate fr procesare numerar2,6,1Amplasare25Incint
distinct din elemente constructive rezistente la aciunea armelor de
focDETALII ALTE CRITERIIElemente de evaluare
nenominalizateComentarii evaluatorPunctaj50Incint distinct din
elemente constructive rezistente la atac manual4.1 Elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total-0100Incint
distinct din elemente constructive necertificateSE DESCRIU
AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR,
CU EFECT DE CRETERE A RISCULUI4.1.125Incapere separata cu acces
controlat2,7,1Amplasare echipamente4.1.250Incapere separata cu
incuiata mecanic4.1.3.100In incapere/spaiu cu alta
destinatie4.1.450DA2,9,1Detecia ptrunderii prin efracie n zonele cu
valori4.1.5100NU4.1.650DA2,9,2Posibilitatea semnalizrii strii de
pericol4.1.7100NU4.1.850DA2,9,3Semnalizare forare
seif4.1.9100NU4.1.1050DA2,9,4Conectare la dispecerat4.2 Elemente de
evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total-0100NUSE
DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI4.2.150DA2,10,1Supraveghere video zon tranzacionare,
depozitare i acces exterior4.2.2100NU4.2.350DA2,10,2Stocare imagini
video pentru 20 zile4.2.4100NU4.2.550DA2,10,3Calitatea imagini care
permite recunoaterea persoanelor din zona
clieni4.2.6100NU4.2.750DA2,11,1Ua acces clieni cu deschidere
controlat din interior4.2.8100NU4.2.950DA2,11,2Semnalizare u
compartiment operator deschis i
neasigurat4.2.10100NU25Permanenta2,12,1PazDATA
ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i
PRENUMETAMPIL/SEMNATUR75TemporaraPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT100Fara paza50DA2,12,2Intervenie prin personal
specializat100NU50efectuat mijloace de transport certificate i
personal de paz2,12,3Transporturi valoriREPREZENTANT
LEGAL75efectuat cu mijloace de transport amenajate i personal de
paz/echipaj de nsoire50transferate n acelai
imobil/complexSPECIALIST/EXPERT100neorganizat25mic < 10000
EUR3,1,1Depozitare numerar50mediu intre 10000 si 50000 EUR100mare
peste 50000 EUR25mic < 10000 EUR / zi3,1,2Nivel operatiuni
cash50mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi100mare peste 30000 EUR /
zi10013,1,3Numar salariati75225>325proceduri existente i nsuite
de personal3,1,4Existena procedurilor de lucru de
securitate75proceduri existente100proceduri
inexistente100Frecvente3,1,5Intreruperi alimentare EE75Fluctuatii
de tensiune50Accidentale10UPS / Generator alimentare echipamente
securitate si comunicatii100Frecvente3,1,6Intreruperi
comunicatii50Rare0Back-up comunicatii securitate in alt mediu
tehnic decat cel de baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu
efect pozitiv (+ risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului100Impact major
(9,10,>10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)75Impact
semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus (3,4)10Impact
minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului
9 MODEL Casierii utilitatiAnexa nr. 9 - GRIL DE EVALUARE A
NIVELULUI DE RISC PENTRU CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITIDENUMIRE
UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA OBIECTIVOBIECTE DE
ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj
ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociatGRIL DE PONDERARE CASIERII
UTILITI - Valorile cmpurilor sunt utilizate automat de aplicaie i
nu este necesar a fi vizualizat de utilizatori, sens n care
coloanele se vor ascunde i securiza pentru a se mpiedica
modificarea neautorizat.1CRITERII SPECIFICE25100.00%25Procent de
risc asociatCaracteristici posibileVariabileAMPLASARE
UNITATE1.1Criminalitate caracteristic zonalUnitate situata in jude
cu rata a criminalitatii ridicat55100Unitate situata in jude cu
rata a criminalitatii ridicat1.1Criminalitate caracteristic
zonal1.2Criminalitate caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector
cu o rat a criminalitii ridicat5575Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida5550Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata55100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus5575Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie2MSURI DE SECURITATE
OBIECTIV65100.00%6550Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii scazut2APROTECTIE
MECANO-FIZICA25100.00%25100Posibilitate de disimulare/fuga
rapida1.3Accesibilitate2.1zona de acces i zona
perimetral2,1,1Protecie suprafee vitrateSuprafee vitrate
necertificate1.51.575Posibilitate de disimulare/fuga
medie2,1,2TmplrieUi i ferestre din elemente constructive
necertificate1.51.550Posibilitate de disimulare/fuga
greoaie2,1,3Acces clieniUsa simpla2225Incinte centre
comerciale1.4Vecinatati2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrieAlte materiale de construcie2250Unitati bancare2.2zona de
tranzacionare2,2,1Compartiment operatorn sistem deschis5550Spatii
comerciale cu paza2,2,2Relaie operator-ClientGhieu n sistem
deschis, fr dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu
sertar de depozitare3375Spatii comerciale fara paza2.3zona de
depozitare2,3,1Amplasare i dotareSeif necertificat i ancorat,
amplasat n spaiul comun3350Zona cu prezenta permanenta ale unor
forte de ordine2.4zona de expunere----75Rezidente2.5zona de
transferuri2,5,1Trasee de manipulare interioarPrin zona accesibil
clienilor22100Izolata2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorUa de
acces destinat clienilor2250Zona cu trafic pietonal si/sau rutier
intens1.5Caracteristici locale exterioare2.6zona de
procesare2,6,1AmplasareIncint distinct din elemente constructive
necertificate2275Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu2.7zona
echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIncint distinct
din elemente constructive necertificate11100Zona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus2.8zona de tranzacii cu automate
bancare2,8,1----25Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la
atacuri manuale2,1,1Protecie suprafee vitrate2BSISTEME ELECTRONICE
DE SECURITATE30100.00%3050Suprafete vitrate prevazute cu gratii
metalice2.9subsistem de detecie a efraciei2,9,1Detecia ptrunderii
prin efracie n zonele cu valoriNU55100Suprafee vitrate
necertificate2,9,2Posibilitatea semnalizrii strii de
pericolNU5525Ui i ferestre din elemente constructive certificate,
ferestre cu deschidere limitata2,1,2Tmplrie2,9,3Semnalizare forare
seifNU3350Ui din elemente constructive certificate i ferestre
prevazute cu gratii metalice2,9,4Conectare la dispeceratNU44100Ui i
ferestre din elemente constructive necertificate2.10subsistem
TVCI2,10,1Supraveghere video zon tranzacionare, depozitare i
accesNU3350Hol de intrare cu uile interblocate2,1,3Acces
clieni2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2275Usi
automate2,10,3Calitatea imagini care permite recunoaterea clienilor
care acced n unitateNU33100Usa simpla2.11subsistem control
acces2,11,1Ua acces clieni cu deschidere controlat din
interiorNU3340Beton2,1,4Perei exteriori i zon de fixare
tmplrie2,11,2Semnalizare u compartiment operator deschis i
neasiguratNU2260Zidarie groas (min. 150 mm)2CPAZA10100.00%10100Alte
materiale de construcie2.12msuri asigurate cu personal
uman2,12,1PazFara paza3325Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de foc2,2,1Compartiment
operator2,12,2Intervenie prin personal specializatNU3350Incint
distinct din elemente constructive rezistente la atac
manual2,12,3Transporturi valorineorganizat4475Incint distinct din
elemente constructive necertificate3SPECIFIC
FUNCTIONAL10100.00%10100n sistem deschis3,1,1Depozitare numerar
(noaptea)mare peste 50000 EUR2.52.525Ghieu amenajat cu sertar
pentru preluarea indirect a valorilor2,2,2Relaie
operator-client3,1,2Nivel operatiuni cashmare peste 30000 EUR /
zi1.51.550Ghieu prevzut cu dulap de casierie cu
temporizare3,1,3Numar salariati11.51.575Ghieu prevzut cu casa de
marcat cu sertar de depozitare3,1,4Existena procedurilor de
lucruproceduri inexistente2.52.5100Ghieu n sistem deschis, fr dulap
de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de
depozitare3,1,5Intreruperi alimentare EEFrecvente1150Seif
certificat i ancorat, amplasat n spaiu anume destinat i
amenajat2,3,1Amplasare i dotare3,1,6Intreruperi
comunicatiiFrecvente1175Seif certificat i ancorat, amplasat n
spaiul comun4ALTE CRITERII000Unitate fr depozitare4.1Elemente de
evaluare cu efect de cretere a risculuiFr elemente de evaluare cu
efect de cretere a riscului010100Seif necertificat i ancorat,
amplasat n spaiul comun4.2Elemente de evaluare cu efect de
diminuare a risculuiFr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului0-1040In afara programului de lucru cu publicul2,5,1Trasee
de transport intern numerar50Prin zone inaccesibile
clienilorPUNCTAJ TOTAL100100.00%100100Prin zona accesibil
clienilorAdmisibilitateL25Transfer n afara orelor de program cu
publicul2,5,2Puncte de transfer ctre exteriorCONCLUZIENIVEL DE RISC
INACCEPTABIL50U de acces inaccesibil clienilor cu deschidere
controlat din interior75U de acces inaccesibil
clienilorNotaCerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i
specifice sunt scrise cu caractere italice.100Ua de acces destinat
clienilor0Unitate fr procesare numerar2,6,1AmplasareDETALII ALTE
CRITERIIElemente de evaluare nenominalizateComentarii
evaluatorPunctaj25Incint distinct din elemente constructive
rezistente la aciunea armelor de foc4.1 Elemente de evaluare cu
efect de cretere a riscului - punctaj total-050Incint distinct din
elemente constructive rezistente la atac manualSE DESCRIU
AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR,
CU EFECT DE CRETERE A RISCULUI4.1.1100Incint distinct din elemente
constructive necertificate4.1.225Incint distinct din elemente
constructive rezistente la aciunea armelor de foc2,7,1Amplasare
echipamente4.1.3.50Incint distinct din elemente constructive
rezistente la atac manual4.1.4100Incint distinct din elemente
constructive necertificateA9,pag. 34.1.550DA2,9,1Detecia ptrunderii
prin efracie n obiectiv4.1.6100NU4.1.750DA2,9,2Posibilitatea
semnalizrii strii de pericol4.1.8100NU4.1.950DA2,9,3Semnalizare
forare seif4.1.10100NU4.2 Elemente de evaluare cu efect de
diminuare a riscului - punctaj total-050DA2,9,4Conectare la
dispeceratSE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI4.2.1100NU4.2.250DA2,10,1Supraveghere video zon
clieni4.2.3100NU4.2.450DA2,10,2Stocare imagini video pentru 20
zile4.2.5100NU4.2.650DA2,10,3Calitatea imagini care permite
recunoaterea persoanelor din zona clieni4.2.7100NU4.2.850DA2,11,1Ua
acces clieni cu deschidere controlat din
interior4.2.9100NU4.2.1050DA2,11,2Semnalizare u compartiment
operator deschis i neasigurat100NUDATA
ELABORRIIEVALUATORDENUMIRE/NUME i
PRENUMETAMPIL/SEMNATUR25Permanenta2,12,1PazPERSOANA JURIDIC/ FIZIC
AUTORIZAT75Temporara100Fara
paza50DA2,12,2Intervenie100NUREPREZENTANT LEGAL50efectuat mijloace
de transport certificate i personal de paz2,12,3Transporturi
valori75efectuat cu mijloace de transport amenajate i personal de
paz/echipaj de nsoireSPECIALIST/EXPERT50transferate n acelai
imobil/complex100neorganizat25mic < 10000 EUR3,1,1Depozitare
numerar50mediu intre 10000 si 50000 EUR100mare peste 50000 EUR25mic
< 10000 EUR / zi3,1,2Nivel operatiuni cash50mediu intre 10000 si
30000 EUR / zi100mare peste 30000 EUR / zi10013,1,3Numar
salariati75225>325proceduri existente i nsuite de
personal3,1,4Existena procedurilor de lucru de
securitate75proceduri existente100proceduri
inexistente100Frecvente3,1,5Intreruperi alimentare EE75Fluctuatii
de tensiune50Accidentale10UPS / Generator alimentare echipamente
securitate si comunicatii100Frecvente3,1,6Intreruperi
comunicatii50Rare0Back-up comunicatii securitate in alt mediu
tehnic decat cel de baza100Impact major (9,10,>10)4.1Elemente cu
efect pozitiv (+ risc)75Impact semnificativ (7,8)50Impact mediu
(5,6)25Impact redus (3,4)10Impact minim (1,2)0Fr elemente de
evaluare cu efect de cretere a riscului100Impact major
(9,10,>10)4,2Elemente cu efect negativ (- risc)75Impact
semnificativ (7,8)50Impact mediu (5,6)25Impact redus (3,4)10Impact
minim (1,2)0Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a
riscului
10 MODEL Aut. Tranz. NumerarAnexa nr. 10 - GRIL DE EVALUARE A
NIVELULUI DE RISC PENTRU AUTOMATELE DE TRANZACII CU NUMERAR DIN
AFARA SEDIILOR BANCAREDENUMIRE UNITATEDENUMIRE OBIECTIVADRESA
OBIECTIVOBIECTE DE ACTIVITATECRITERIIELEMENTE DE
EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj
asociatGRIL DE PONDERARE AUTOMATE TRANZACTII CU NUMERAR - Valorile
cmpurilor sunt utilizate automat de aplicaie i nu este necesar a fi
vizualizat de utilizatori, sens n care coloanele se vor ascunde i
securiza pentru a se mpiedica modificarea neautorizat.1AMPLASARE
UNITATE25100.00%25Procent de risc asociatCaracteristici
posibileVariabileCARACTERISTICI UNITATE1.1Criminalitate
caracteristic zonalUnitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat55100Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii
ridicat1.1Criminalitate caracteristic zonal1.2Criminalitate
caracteristic localComun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii ridicat5575Unitate situata in jude cu rat a
criminalitii medie1.3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga
rapida3350Unitate situat n jude cu rat a criminalitii
scazut1.4VecinatatiIzolata44100Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat
a criminalitii ridicat1.2Criminalitate caracteristic
local1.5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal
si/sau rutier redus3375Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a
criminalitii medie1.6Caracteristici unitate de amplasareAutomat
amplasat n spaiu fr activitate5550Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o
rat a criminalitii scazut2MSURI DE SECURITATE
OBIECTIV65100.00%65100Posibilitate de disimulare/fuga
rapida1.3Accesibilitate2AAMENAJRI
MECANO-FIZICE27100.00%2775Posibilitate de disimulare/fuga
medie2.1zona de acces i zona perimetral2,1,1Protecie suprafee
vitrate spaiu de amplasareSuprafee vitrate
necertificate2250Posibilitate de disimulare/fuga
greoaie2,1,2Tmplrie spaiu de amplasareUi i ferestre din elemente
constructive necertificate2225Incinte centre
comerciale1.4Vecinatati2,1,3Acces clieni n spaiu de amplasareAcces
fr separare fizic2250Unitati bancare2,1,4Perei exteriori i zon de
fixare tmplrieAlte materiale de construcie2250Spatii comerciale cu
paza2.2zona de tranzacionare2,2,1Posibilita
