FEDERATIA RUSA LETONIA MOLDOVA I =1•1 • •••• • • MINN • VIM • •=11 • 11 ■ • • IMMO BANG RUSIA Cu conturi corespondente la BC"Molindconbank"SA I Ordonanta emisa de Judecatoria palti , Drochia, Criuleni . I TREEGOLD DEVELOPMENT LP MAREA BRITANIE DRAYSCOTT OVERSEAS LLP IRLANDA TRASTA KOMERCBANKA, RIGA, LATVIA I • 12 844 490 695 RUB 12 844 490 695 RUB Transferuri conturile corespondente I • """'''"'"'"'"' I ) 000 KoM6o 000 fpannT 000 AJ1b1111CCHT11 000 3Be.aan 000 MeraKoM 000 AHTa.11 000 BJiaroBecT 000 Banu 000 lOnnTep I Conturi curente la BC"Molindconbank"SA DRAYSCOTT OVERSEAS LLP Convertire Conturi curente la BC"Molindconbank"SA TREEGOLD DEVELOPMENT LP Convertirea sumei 0 -shore I I Total DC: 145 533 704 USD 13 599 985 EUR 000 KB EVROPEYSKIY I. a EXPRESS, AKB FUTURE OA°, 1 Incasarea fortatii 0A0 BANK ZAPADNIY, ZAO BALTIKA BANK 2 datoriilor de 2 410 290 000 USD I I I I I I I EXECUTOR JUDECATORESC George BOTAN BC"Mor bank"SA 145 533 704 USD 13 599 985 EUR in ene ctu IMO • OM • NM • IMP • MN • a • NM V Diverse phiti catre companii off-shore I I I TRANZITAREA MIJLOACELOR BANESTI PRIN BCA"MOLDINDCONBANK"SA, incepind cu 24.02.2014
Transcript
FEDERATIA RUSA LETONIA MOLDOVA I
=1•1 • •••• • • MINN • VIM • •=11 • 11■• • IMMO
BANG RUSIA Cu conturi corespondente la BC"Molindconbank"SA
Conturi curente la BC"Molindconbank"SA CHESTER NZ LIMITED
Conturi curente la BC"Molindconbank"SA MIRABAX INVESTMENTS LIMITED
BA-NCI RUSIA Cu conturi coresoondente la BC"Molindconbank"SA
000 KB EVROPEYSKIY EXPRESS, AKB FUTURE OAO, OAO BANK ZAPADNIY, ZAO BALTIKA BANK
23 167 208 608 RUB Convertirea sumei
in beneficiul off-shore
24 996 517 126 RUB
MIRABAX INVESTMENTS LIMITED (Marea Britanie)
CHESTER NZ LIMITED (Noua Zeelanda)
NOTA 1NFORMATIVA.
In rezultatul actiunilor de urmarire penala si a masurilor speciale de investigatii efectuate in cadrul cauzei penale nr. 2014978027, pornita conform indicilor infractiunii prevazute de art. 243 alin.3 lit.b) „Speilarea banilor" CP RM cu implicarea institutiei financiare si a companiilor nerezidente s-au constatat urmatoarele :
Incepind cu luna martie 2011, prin intermediul conturilor deschise in cadrul BC MOLDONDCONBANK S.A. au fost efectuate un sir de operatiuni bancare ce au ca scop tranzitarea mijloacelor banesti, provenite din incasarile fortate de la conturile companiilor nerezidente inregistrate in Federatia Rusa, efectuata de catre executorii judecatoresti inregistrati in Republica Moldova, ulterior transferate in adresa companiilor straine, inclusiv inregistrate in zone off-shore.
Astfel, s-a stabilit ca toti participantii schemei (companiile rusesti, companiile off-shore, executorul judecatoresc, judecatoriile si BC MOLDINDCONBANK S.A.) au un rol bine determinat, fiecare din parti find constienta ca la baza este o schema de deghizare legalizare a mijloacelor banesti.
Ca element principal ce sta la baza schemei sunt contractele de imprumut semnate intre mai multe parti, inclusiv companiile din Federatia Rusa „debitoare" (exemplu: 000 FPAHA TOPF, 000 EBPAKPAOT, 000 EBPO.TIEKC, etc) si companiile off-shore „creditoare" (exemplu: DENISON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, etc).
Dupe care cu compania off-shore „creditoare" (exemplu WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, inregistrate in Marea Britanie, conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A., Moldova si TRASTA KOMERCBANKA, Letonia) a fost incheiat un contract de imprumut, potrivit caruia o oarecare companie off-shore (exemplu MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor") beneficiaza de suma de 500 000 000 USD, pe un termen de 12 luni.
Totodata, in contractul de imprumut este stipulat ca pentru garantarea indeplinirii obligatiunilor de catre MIRABAX INVESTMENTS LIMITED —companie „debitoare", aceasta trebuie sa prezinte official o forma de garantie, prin urmare intre „debitor" i „creditor" a fost semnat un „contract complex de fidjusiune" care in calitate de garant este incluse o persoand fizica (exemplu: cetateanul Republicii Moldova, MUNTEANU Gheorghe, IDNP 0981103125947, domiciliat in mun. Chisinau, corn. Stauceni), ulterior, Intru executarea punctelor stipulate in „contractul complex de fidjusiune" incheiat intre WESTBURN ENTERPRISES LIMITED „creditor", MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor" cet. MUNTEANU Gheorghe „garant", ultimul urmeaza sä gaseasca parti „fidejusiori", care impreuna cu „debitor" i „garant" sa poarta raspundere solidara sä execute integral obligatiile contractuale.
Prin urmare, in calitate de „fidejusiori", sunt gasite nite companii inregistrate in Federatia Rusk §i anume: 000 AJIbMAH, 000 ADT-M, 000 CTP011 KOJIOP si 000 TPEIAATOPF, astfel intre „creditor" — WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, „garant" — cet. MUNTEANU Gheorghe si „fidejusiori" —companiile inregistrate in Federatia Rusa, 000 AJIbMAH, 000 AST-M, 000
CTP01%1 KOJ1OP *i 000 TPER/ITOPF au fost incheiate contracte de fidejusiune, potrivit carora „fidejusiorii" s-au obligat sa execute in mod solidar si integral obligatiunile contractuale a companiei „debitor" — MIRABAX INVESTMENTS LIMITED.
Urmatoarea etapa a schemei consta in neonorarea obligatiunilor contractuale de catre „debitor" — MIRABAX INVESTMENTS LIMITED fate de „creditor" —WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, prin urmare partile „garant" — • cet. MUNTEANU Gheorghe *i „fidejusiori" — companiile inregistrate in Federatia Ruses, 000 AJIbMAH, 000 AOT-M. 000 CIPOil KOJIOP *i 000 TPEIAATOPF, in conformitate cu prevederile contractuale, urmeaza sä onoreze obligatiunile contractuale in mod solidar, si anume restituireea imprumutului in sums de 500 000 000 USD.
Avind in vedere situatia creata, ,creditorul" — WESTBURN ENTERPRISES LIMITED expediaza reclamatii tuturor partilor din contract, ulterior acesta depune cerere de chemare in judecata a partilor cu anexarea tuturor documentelor ce au stat la baza, inclusiv reclamatiile.
Este de mentionat, ca cetateanul Republicii Moldova MUNTEANU Gheorghe a fost inclus in schema data pentru a da posibilitate ca cererea de chemare in judecata sa fie examinata in Republica Moldova, la judecatoria de sector unde figureaza viza de re*edinta a cetateanului RM.
Astfel, instanta de judecata la care a fost depusa cererea a fost Judecatoria sect. Ri*cani a mun. Chi*inau, Republica Moldova. Cererea a fost depusa de care cetateanul Ucrainei, Stiv KALININ, imputernicit notarial.
Urmare examinarii in judecata a cererii, instanta printr-o ordonanta de judecata, ordona de a incasa in mod solidar de la „debitori" MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, 000 AJIbMAH, 000 AtI3T-M, 000 CTP0f1 KOJIOP si 000 TPEcIATOPI a datoriei formate, in sumd de 500 000 000 USD.
Este de mentionat ca conform alin. 2 art. 344 a Codului de Procedure „ordonanta judecatoreasca este 0 clispozitie data unipersonal de judecator, in baza materialelor prezentate de creditor, privind incasarea de sume baneoi sau revendicarea de la debitor in pretentiile specificate la art.345 CPC".
Totodata, conform art. 354 Cod Procedure Civila „daces in termen de 10 tile, instanta judecatoreasca nu prime5te din parka debitorului obiecfii motivate sau debitorul este de acord cu pretentiile creditorului, judecatorul elibereaza creditorului un al doilea exemplar de ordonanta judecatoreasca, pentru a . fi prezentat spre executare", totodata, „la solicitarea creditorului, ordonanta judecatoreasca poate fi expediatli de judeciitor catre executorul judecatoresc, desemnat de creditor".
Astfel, la indicatia reprezentantilor „creditorului" WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, judecatorul expediaza ordonanta judecatoreasca spre executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA, cu sediul in or. laloveni.
Prin urmare, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA emite o incheiere privind asigurarea executarii *i aplicarea sechestrului de mijloacele financiare ale „debitorilor" MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, 000 AJIbMAH, 000 A(13T-M, 000 CTP00 KOJIOP *i 000 TPEa5TOPF.
Ulterior, conform Codului de Executare, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA expediaza tuturor partilor in proces in*tiintari despre incheierea emisa. Este de mentionat Ca conform explicatiilor date de catre executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA, persoanele fizice implicate, in acest caz cet. MUNTEANU Gheorghe cunoa$te despre aceste datorii, la fel ca *i ceilalti debitori (MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, 000 AJIbMAH, 000 AOT-M, 000 CTPOI4 KOJJOP *i 000 TPE114TOPF), insa toti' declara ca la moment sunt in imposibilitate de plata.
In scopul verificarii aparteneniei persoanelor fizice la schema mentionata, urmare unei convorbiri telefonice cifrate cu o alta persoand fizica figuranta in schema mentionata, anume cet. BASS Veaceslav Alexandru, IDNP 0992606029234, domiciliat mun. Chi*inau, str. Dimo, 31 /2, ap. 55, fiindu-i adresate o lista de intrebari conexe cazului investigat, a declarat ca nu cunoate nimic, inclusiv despre obligatiunile contractuale sau ordonantele de judecata sus-descrise.
In acela*i timp, in conformitate cu prevederile art. 63, 66, 67, 88, 115 ale Codului de Executare, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA obliga toate institutiile bancare din Moldova, inclusiv BC MOLDINDCONBANK S.A. sa aplice sechestru pe conturile debitorilor sus-mentionati.
Astfel, companiile „debitoare" din Federatia Rusa — 000 AJIbMAH, 000 MDT-M, 000 CTPOil KOJIOP *i 000 TPEllgTOPF au deschise conturi in bancile din Federatia Rusa — AKB STRATEGIA OAO, AO SMARTBANK MOSCOW Si OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, totodata bancile nominalizate au deschise conturi corespondente in cadrul !Ana BC MOLDINDCONBANK S.A.
Totodata, pentru stabilirea provenientei mijloacelor bane*ti incasate de la companiile din Federatia Rusa i informatii privind activitatea acestora pe teritoriul Federaiiei Ruse, inclusiv daca au figurat in careva activitati ilegale, in adresa FIU Rusia a fost efectuate mai multe solicitari.
Este de mentionat ca conturile bancare ale executorului judecatoresc MOCAN SVETLANA sunt detinute la BC MOLDINDCONBANK S.A. Totodata mijloacele bane*ti sunt incasate integral de la debitori *i ulterior find convertite din ruble Ruse*ti in USD, EUR MDL.
Ulterior, mijloacele bane*ti transferate in beneficiul ,creditorului" WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, (conturile bancare deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. *i TRASTA KOMERCBANKA, etonia sunt transferate in adresa diferitor companii nerezidente, avind divers estinatii (imprumut, plata pentru utilaj IT, plata pentru materiale de construc1ii, plata pentru utilaj energetic, etc).
In acest context, ca participant in schema data, a fost chestionata cet. Ananii Tatiana, IDNP 2002089027701, unde s-a constatat ca dinsa este o persoana social vulnerabila, mai mult ca atit, Ananii Tatiana a declarat ca nu cunoate nimic despre ordonantele judecatore*ti de Incasare fortata a mijloacelor bane*ti *i despre incheierea privind asigurarea,*executarii *i aplicarea sechestrului de catre executorul judecatoresc Mocan Svetlana. In Iegatura cu aceasta cet. Ananii Tatiana a depus o cere privind tragerea la raspundere a persoanele ce au utilizat datele ei personale la efectuarea tranzactiilor economice infractionale.
NOTA INFORMATIVA privind metodologia de actionare in cadrul
tranzitarii mijloacelor bane ti prin BC MOLDINDCONBANK S.A.
in urma unei analize a activitatilor de incasare fortata a mijloacelor banesti prin intermediui BC MOLDINDCONBANK S.A., efectuate de catre executorul judecatoresc NlOCAN SVFTLANA din conturile companiilor din Federatia Rusa in beneficiulmai multor companii off-shore, cu conturile dechise la BC MOLDINDCONBANK S.A. si TRASTA KOMERCBANKA, Letonia. Prin urmare, preliminar a fost identificata metodologia schemei prin care sum efectuate operatiunile bancare sus-mentionate.
Astfel, s-a stabilit ea toti panicipantii schemei (companiile rusesti, companiile off-shore. executorul judecatoresc, judecatoriile si BC MOLDINDC'ONBANK S.A.) au un ml bine determinat, tiecare din parti fiind constienta ca la baza este o schema de deghizare si legalizare a mijloacelor banesti.
Ca element principal ce sta la Baia schemei sum contractele de imprumut semnate intre mai multe parti, inclusiv companiile din Federatia RusA „debitoare" (exemplu: 000 1 .PAI IA TOM. 000 EBPAKPA(I)"1. 000 L13POJIEKC. etc) si companiile off-shore „creditoare" (exemplu: DENISON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, etc).
Astfel, s-a stabilit ca de cave compania off-shore „creditoare" (exemplu WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, inregistrate in Marea Britanie, conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A., Moldova si RASTA KOMERCBANKA, Letonia) a fost incheiat un contract de imprumut, potrivit caruia o oarecare companie off-shore (exemplu MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor") beneficiaza de suma de 500 000 000 USD, pe un termen de 12 Juni.
Totodata, in contractul de imprumut este stipulat ca pentru garantarea indeplinirii obligatiunilor de catre MIRABAX INVESTMENTS LIMITED --- companie „debitoare", aceasta trebuie si prezinte oficial o formil de garantie, prin urmare intre „debitor" si „creditor" a fost semnat un „contract complex de fidjusiune" care in calitate de garant este incluse o persoana fizica (exemplu: cetateanul Republicii Moldova, MUNTEANU Gheorghe, IDNP 0981103125947, domiciliat in mun. Chisinau, corn. Stauceni), ulterior, intru executarea punctelor stipulate in „contractul complex de fidjusiune" incheiat intre WESTBURN ENTERPRISES LIMITED „creditor", MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor" si cet. MUNTEANU Gheorghe „iiarant". ultimul urmeaza sa gaseasca parti „fidejusiori", care impreuna cu „debitor" si „garant" sa poarta rispundere solidara si sfi execute integral obligatiile contractuale.
Prin urmare, in calitate de „lidejusiori", sunt gasite niste companii inregistrate in Federatia Rusa, si anume: 000 AJIIIMAII. 000 AO'1-M. 000 CIPOil K01101) 000 TPER'ITOPE. astfel intre _creditor" - VviliStlitiRN ENTERPRISES LIMITED, „garant" cet. NIUNTEANU Gheorghe i .,fidejusiori" companiile inregistrate in Federatia Rusa. 000 A.; IbMAI 1. 000 A(D1 -M. 000 CTPOci KaJlOP si (X)0 TPESUITOPI . au fost incheiate contracte de fidejusiune, potrivit carora „fidejusiorii" s-ou obligat sa execute in mod solidar si integral obligatiunile contractuale a companiei „debitor" MIRABAX INVESTMENTS LIMITED.
lirrnatoarea etapa a schemei consta in neonorarea obligatiunilor contractuale de catre „debitor" MIRABAX INVESTMENTS LIMITED fatii de „creditor" —
..11BURN ENTERPRISES LIMITED, prin urmare partile „garant" — cet. MUNTEANU Gheorghe *i „fidejusiori" companiile inregistrate in Federatia Ruses, 0(X ) AiII-MAI I. 000 A('1'-M. 000 CIPOI%1 KOJIOP i 000 TPEPIATOPU, in contbrmitate cu prevederile contractuale, urmeaza si onoreze obligatiunile contractuale in mod solidar, i anume restituireea imprumutului in sums de 500 000 000 USD.
Avind in vedere situatia create, „creditorul" — WESTBURN ENTERPRISES LIMITED expediaza reclamatii tuturor partilor din contract, ulterior acesta deppne cerere de chemare in judecata a partilor cu anexarea tuturor documentelor ce au stat Ia baza, inclusiv reclamatiile.
Este de mentionat, ca. cetateanul Republicii Moldova MUNTEANU Gheorghe a fost inclus in schema data pentru a da posibilitate ca cererea de chemare in judecata sa fie examinata in Republica Moldova, la judecatoria de sector unde figureaza vita de re*edintA a cetateanului RM.
Astfel, instanta de judecata la care a lost depusa cererea a lost Judecatoria sect. Ri*cani a mun. Chi*inau, Republica Moldova. Cererea a fost depusa de care cetateanul Ucrainei, Stiv KALININ, itnputernicit notarial.
Urmare examinarii in judecata a cererii, instants printr-o ordonanta de judecata, ordona de a incasa in mod solidar de Ia „debitori" MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, 000 AJIbMAH, 000 MPT-M, 000 CTPOci KOJIOP Si 000 TPEWITOPF a datoriei formate, in sums de 500 000 000 USD.
Este de mentionat ca conform alin. 2 art. 344 a Codului de Procedure Civila, „ordonanta judecatoreasca este o dispozitie data unipersonal de judecator, in &au materialelor prezentate de creditor. privind ineasarea de some haneoi sau revendicarea tie lu dehitor in preten(iiie specifieute lu art.345 CPC".
Totodata, conthrm art. 354 Cod ProcedurA Civila „duces in termen de 10 tile, instawa l'zitlecatoreasca nu primeste din parka debitorului obiectii motivate sau clehitorul este tie acord cu preten(iile creditorului, juckcatorul elihereaza creditorului un al doilea e.x-emplar de ordonanta judecatoreasca, pentru a f i prezentat .spre executare", totodata, „la solicitarea creditorului, ordonanta judecatoreasca poate fi erpediatii de judecator came executorul judecatoresc, desemnat de creditor".
Astfel, la indicatia reprezentantilor „creditorului" WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, judecatorul expediaza ordonanta judecatoreasca spre executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA, cu sediul in or. laloveni.
Prin urmare, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA emite o incheiere privind asigurarea executarii *i aplicarea sechestrului de mijloacele financiare ale „debitorilor" MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, 000 AlIbMAII, 000 AOT-M, 000 CTP0ii KOJIOP *i 000 TPErIATOPF.
Ulterior. conform Codului de Executare, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA expediaza tuturor partilor in proces in*tiintari despre incheierea emisa. Este de mentionat ea contbrm explicatiilor date de catre executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA, persoanele fizice implicate, in acest caz cet. MUNTEANU Gheorghe cunoa*te despre aceste datorii, la fel ca *i ceilalti debitori (MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, 000 AJI6MAI-1, 000 A(DT-M, 000 CTP0ii KOJIOP *i 000 TPEMTOPI), insa toti declare ca la moment sunt in imposibilitate de plata.
in scopul verificarii apartenentei persoanelor tizice la schema mentionata, urmare unei convorbiri telefonice citrate cu o alts persoand fizica figuranta in schema
.4 c ionata. si anume cet. BASS Veaceslav Alexandru, IDNP 0992606029234, domiciliat mun. Chisinau, str. Dimo, 31/2, ap. 55, tiindu-i adresate o lista de intrebari conexe cazului investigat, a declarat ca nu cunoaste nimic, inclusiv despre obligatiunile contractuale sau ordonantele de judecata sus-descrise.
In acelasi timp, in conformitate cu prevederile art. 63, 66, 67, 88, 115 ale Codului de Executare, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA obliga toate institutiile bancare din Moldova, inclusiv BC' MOLDINDCONBANK S.A. sa aplice sechestru pe conturile debitorilor sus-mentiona0.
Astiel, companiile „debitoare" din Federa0a Rusa -- 000 AJIbMAH, 000 MDT-M. 000 CTI301%1 K0.11013 si 000 TP/-MATOPF au deschise conturi in bancile din Federatia Rusa — AKB STRATEGIA °AO, A0 SMARTBANK MOSCOW si OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, totodata bancile nominalizate an deschise conturi corespondente in cadrul bancii BC MOLDINDCONBANK S.A.
Totodata, pentru stabilirea provenientei mijloacelor banesti incasate de la companiile din Federatia Rusa si informatii privind activitatea acestora pe teritoriul Federatiei Ruse, inclusiv daca au figurat in careva activitati ilegale, in adresa FIU Rusia a lost efectuata solicitarea nr. 13/4390 din 06.12.2013.
Este de mentionat ca conturile bancare ale executorului .judecatoresc MOCAN SVETLANA sunt detinute la BC MOLDINDCONBANK S.A. Totodata mijloacele banesti sum incasate integral de la dehitori si ulterior find convertite din ruble Rusesti in USD, FUR si MDL.
Ulterior, mijloacele banesti transferate in beneticiul „creditorului" WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, (conturile hancare deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. si TRASTA KOMERCBANKA, Letonia) sunt transferate in adresa diferitor companii nerezidente, avind diverse destinatii (imprumut, plata pentru utilaj IT, plata pentru materiale de constructii, plata pentru utilaj energetic, etc).
Court Judge Case number Order date Bailiff JDECATORIA CAUSEN1 MARCHITAN Gheorghe 2-626/2011 18.03.2011 MOCAN Svetlana JUDECATORIA SECT.
CENTRU ORINDAS Victor 2po-188/2013 05.04.2013 MOCAN Svetlana
domiciliat in mu n. Chisinau, corn. Stauceni), ulterior, intru executarea puncteIor - stipulate in „contractul complex de fidjusiune" incheiat intre WESTBURN ENTERPRISES LIMITED „creditor",. MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor" si cet. MUNTEANU Gheorghe „garant", ultimul urmeaza sä gaseasca
parti „fidejusiori", care impreunii cu „debitor" si „garant" sfi poarta raspundere
solidara $i sa execute integral obligatiile contractuale.
Prin urmare, in calitate de „fidejusiori", sunt gasite niste companii
inregistrate in Federatia Russ, i anume: 0(X) AJIbMAII. 000 AcDT-M, 000
CIPOrl KOJIOP si 000 -WEI/1)11'0ff, astfel intre „creditor" — WESTBURN
ENTERPRISES LIM11-ED, „garant" cet. MUNTEANU Gheorghe si „fidejusiori" —
companiile inregistrate in Federatia Rusd, 000 AIIbMAH, 000 AcDT-M, 000
Court Judge Case number Order date Bailiff Enforced cases Value, USD
JDECATORIA CAU$EN1 MARCHITAN Gheorghe 2-626/2011 18.03.2011 MOCAN Svetlana 137-124/201 I 200000000 JUDECATORIA SECT.
CENTRU OR1NDA$ Victor 2po-188/2013 05.04.2013 MOCAN Svetlana 137-173/2013 580000000
De mentionat faptul ca pe perioada martie 201 1 — noiembrie 2013, in baza ordonantelor emise de Judecatoriile sectoarelor Centru, Ciocana, Riscani, Buiucani ale mun. Chisinau, Judecatoria Comrat, Causeni, Drochia, Ungheni, Telenesti si Judecatoria Economics de Circumscriptie, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA, cod fiscal 37371679 a incasat mijloace banesti in sums totala de cca 396 129 087 974 Ruble rusesti.
Conform ordonantelor judecatoresti sus-enuntate, pe perioada matte 2011 — noiembrie 2013, mijloacele banesti au fost incasate prin intermediul a institutii bancare inregistrate in diferite regiuni ale Federatiei Ruse (ZAO SMARTBANK. KB INTERKAPITAL-BANK 000, KB RUBLEVSKIY 000, OAO KB OKSKIY, OAO MAB TEMPBANK. OAO MAST BANK. ()AO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, 000 KB EVROPEYSKIY EXPRESS, RNKO RC ENERGOBIZNES 000, /AO BALTIKA BANK, REG1ONINVESTBANK LTD, FIRST CZECH-RUSSIAN BANK LLC, OAO AKB RFA, /AO ZATO-13ANK, KB INKREDBANK ()AO MAB TEMPBANK. ()A() BANKWI, W RNKO RC ENERGOBIZNES 000, KB 1NKREDBANK) de la aproximativ 81 de companii nerezidente inregistrate in Federatia Rusk si anume: 000 BECT-kOH. 000 SJIAFOBECT, 000 EJIHK. 000 li.11141I, 000 'MIFF OH, 000 BY)IMA'r, 000 BBCTP011 000 IFPMEC. 000 1'0.11E011, 000 l'PAI Tom.. 000 EBPAKPAaF, 000 EBPOJIEKC, 000 HAEAJI, 000 HIITEPMAL, 000 141T1')CTOPF, 000 HHOOTEK, 000 KACKAA, 000 KPOKYC, 000 JIAAMEKC. 000 JIACTPAAA, 000 .TIVIAEP, 000 J11411T011, 000 J101-0 11J1K)C, 000 MAIIIHTKOM, 000 MACIEP-FAPAIIT. 000 MHP'FA-M, 000 M0111;JIAI 000 MOP! ITO. 000 HOPATPACT, 000 OPAI DK 'M. 000 OPAL DK "F14, 000 HP001:13 CTAIIAAPT. 000 CEPBHC PYI III. 000 CHPHC. 000 CHTHKOM, 000 CTI4MTWC, 000 CTP014 KOJIOP, 000 CTPOIAHHBECT. 000 CTPOHPECYPC, 000 APKOC M. 000 TH011, 000 "IPAH3FIT IIEHTP, 000 Inrtroim. 000 TP1/1"1.01-1, 000 T-)PA-CTP011, 000 01/1111411BECT, 000 WOCTP00. 000 K)1114TEP, 000 APT JIAHLI. 000 k ABHK011-M, 000 AKT-PECYPC, 000 AllbKOP, 000 AJIbMAH, 000 APLOC, 000 ACKOMH. 000 ATJIAI1THK, 000 MDT-M. etc.
Dupd perfectarea tranzactiilor bancare de intrare in adresa conturilor bancare a executorului judecatoresc MOCAN SVETLANA, o mare parte din rublele rusesti erau convertite in USD si EURO, ulterior in conformitate cu ordonantele emise de catre instantele de judecata, mijloacele banesti incasate de la companiile rusesti au fost transferate in beneficiul mai multor companii nerezidente inregistrate in Marea Britanie, Noua Zeelanda si Belize, cu conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. si banca comerciala din Letonia — TRASTA KOMERCBANKA.
In acest context, pe perioada martie 2011 noiembrie 2013, executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA a transferat mijloace banesti in diferite valute (USD, RUR, EUR) in sums totals de aproximativ 157 557 333 708 lei in beneficiul urmdtoarelor societati:
Tabel nr. I (ALDUS HOLDINGS LINIITED inrcgistrata in Marea liritanie
I RASTA KON1FRCRANIK A 1 nr. contului I.V75KBRI3111 121008001
633 272 939 I..S1) I 1 11145 499 El '12 T 3 654 772 757 Ruble ruse0
11(' MO1 DINDOCNBANK SA f nr. conItIlin 2251.4091390978 .i_ 497 371 462 1-SD I 17 441 384 ECK I
DENISON 1.1%1ITED inregistrata in Belize
IRASTA KOMI IRCBANKA 1 nr. contului I .V24K13121111112 )5440001
BC MOIDINIDOCINBANK SA I. nr. contului 2251609971 840
511 943 265 LSD 1 24 508 509 Elf it i 7 700 000 Ruble rusesti
AUCELA SYSTEMS I inregistrata in Marea Britanie
MASI A KOMIIRCBANK A rim- contului 1 .V95KBRBI 11 1214699001
448 690 783 I'SD L J 336 795 561 Ruble rusoti
BC' MOLDINDOUN BANK SA I nr. contului 22519(19972 840
45 252 580 l'SD
CHESTER \Z LIMITED I_ inregistratil in Nona leelana
TRAs'IA KONIERCBANKA 1 nr. contului 1.V6 I K1312131 I 11214312001
360 349 382 LSD T i 633 929 249 Ruble rusoti
B(.' MOLDIND(XINBANK SA lir. contulta 2251609971 840
118 261 021 USD
RONIDA INVEST LLP inreaistrala in Marea Britarne
FRAM A KOMIRCI3ANKA nr. contului 1. V 16KBR 13 I I 1 1213854001
397 629 737 USD J 71 1 921 574 328 Ruble rusesti
BC 1A101.1)1INI IX X .N BAN K SA nr. contului 2251909972 840
44 888 629 l'SD
N'ALEMONT PROPERTIES LTD I_ inregistratd in Marea Britanie
Bt' MOI.DINDOCNI3ANK SA i nr. contului 2251809548
408 3441124 l'S1) -[- I I 5 426 413 127 Ruble rusoti
Totodata, s-a efectuat o analiza privind fluxul de mijloace banesti incasate de la companiile rusesti pe perioade aparte, prin urmare s-a stabilit ca pe perioada anului:
• 2011 au tranzitat cca 39 246 420 741 Ruble ruseti; • 2012 au tranzitat cca 125 448 485 336 Ruble ruse0; • 01 ianuarie — 25 noiembrie 2013 au tranzitat cca 231 434 181 896 lei. In acest context, s-a stabilit ca compania nerezidenta „beneficiard" a incasarilor
din conturile companiilor inregistrate in Federatia Rusa, cu cele mai marl creditari figureaza compania WESTBURN ENTERPRISES LIMITED — 27 857 124 890 lei,
SEABON LIMITED — 23 705 603 367 lei si PR-VERT SYSTEM LIMITED — cca 18 611 983 657 lei.
Compania ruseasca din conturile careia au fost incasate cele mai multe transferuri figureaza 000 ICACKA,LI —cca 14 151 807 207 Ruble ruse0, 000 WOCTPOfi — cca 12 873 824 291 Ruble rusesti, 000 CHTHKOM — cca 12 128 629 060 Ruble rusesti.
Banca nerezidentd din Federatia Rusa prin intermediul careia au tranzitat .cele mai multe mijloace banesti provenite de la companiile rusesti figureaza OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, Moscova — cca 152 466 315 287 Ruble ruse0 si ZAO BALTIKA BANK, Sankt Petersburg — cca 76 869 776 225 Ruble rusesti.
Instanta de judecata cu cele mai multe mijloace banesti incasate de Care executorul judecatoresc MOCAN SVETLANA urmare ordonantelor emise figureaza Judecatoria sectorului Riscani a mun. Chisinau — cca 129 354 244 884 lei Judeckoria sectorului Centru a mun. Chisinau — 100 594 306 952 lei.
Companiile nerezidente „beneficiare", urmare procesului de tranzitare a mijloacelor financiare, au folosit conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK in cazul a cca 34 389 602 516 lei, iar conturile din cadrul bancii comerciale din Letonia TRASTA KOMERCBANKA in cazul a cca 123 167 731 192 lei.
In acelasi Limp a fost stabilit ca companiile nerezidente nominalizate in Tabel nr.1, cunt gestionate din Republica Moldova, inclusiv angajati ai institutiei financiare BC"MOLDINDCONBANK".
Conform informatiilor, o parte din documentele de evidenta contabila si bancare, stampilele, legate de activitatea societatilor CALDON HOLDINGS LIMITED, DENISON LIMITED, GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED, MIRABAX INVEST, PR-VERT SYSTEM LIMITED, SEABON LIMITED, STAMTRADE SERVICES LIMITED, TOTTENHAM MANAGEMENT LTD, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, AUGELA SYSTEMS, CHESTER NZ LIMITED, RONIDA INVEST LLP, VALEMONT PROPERTIES LTD si alte companii participante, se pot gasi in oficiile din sediul central al institutiei financiare BC"MOLDINDCONBANK"SA amplasat pe adresa mun. Chisinau, str. Armeneasca 38.
