Home >Documents >Cristian Tarnauceanu - Umk Iasi -Referat - Spalarea Banilor - 2013

Cristian Tarnauceanu - Umk Iasi -Referat - Spalarea Banilor - 2013

Date post:18-Feb-2015
Category:
View:54 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
CRISTIAN TARNAUCEANU UMK IASI 2013 MASTER SPC UNIVERSITATEA MIHAIL KOGALNICEANU STIINTE PENALE SI CRIMINALISTICA MASTERAND: CRISTIAN TARNAUCEANU PROFESOR INDRUMATOR: LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR GHEORGHE SUHAN REFERAT SPALAREA BANILOR 2013
Transcript:

UNIVERSITATEA MIHAIL KOGLNICEANU IAI

FACULTATEA DE DREPTMASTER TIINE PENALE I CRIMINALISTIC

REFERAT S P L A R E A D E B A N I

Materia: Infraciuni de Criminalitate Organizat

Profesor ndrumtor: Lector Universitar Doctor:

Gheorghe uhanMasterand,

Trnuceanu Cristian2012 -2013

Universitatea Mihail Koglniceanu Iai

Master 2012/2013 - tiine Penale si Criminalistic

Trnuceanu Cristian

Cuprins

1. Noiune, mic istoric, amplitudine....................................................................................pag. 3 2. ncadrare juridic actual...............................................................................................pag. 6 3. ncadrare juridic viitoare in Noul Cod Pena...............................................................pag. 7 4. Aliniere la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii.................................pag. 8 5. Obiectul juridic al infraciunii de splare de bani........................................................pag. 9 6. Practici concrete de splare a banilor...........................................................................pag. 10 7. Spea 1 - Splare de Bani Subiectul activ al infraciunii...........................................pag.15 8. Spea 2 - Splare de bani - Achitarea dup condamnare.............................................pag.22 9. Spea 3 - Splare de Bani Condamnare Meninerea condamnrii n recurs.......pag.26 10. Concluzii..........................................................................................................................pag. 50 11. Bibliografie......................................................................................................................pag. 51

2

Universitatea Mihail Koglniceanu Iai

Master 2012/2013 - tiine Penale si Criminalistic

Trnuceanu Cristian

I.

Noiune, mic istoric, amplitudine. Noul mileniu a adus nu doar o accentuata globalizare a pietelor lumii dar si o adancire fara

precedent a interdependentelor existente intre economiile nationale. Evident, aceste procese au favorizat dezvoltarea economiei mondiale dar si a crimei organizate transnationale si terorismului. Cresterea neincetata a volumului capitalurilor obtinute in urma activitatilor specifice crimei organizate a determinat o crestere a necesitatii reciclarii acestor fonduri astfel incat s-a ajuns la situatia ingrijoratoare ca liderii lumii interlope si operatorii implicati in spalare de bani sa poata controla si influenta in unele tari ale lumii sectoare importante din

economie, finante, politica si administratie. Spalarea banilor proveniti din activitati ilegale afecteaza in mod direct liberul acces la investitii, afecteaza piata muncii legale, desfacerea, consumul dar si productia propriu-zisa. Problema splrii banilor a fost abordat, n mod organizat, n coninutul Conveniei

Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope,care a fost adoptat la data de 20 decembrie 1988, la Viena, n contextul sensibilizrii comunitii internaionale pentru combaterea traficului de droguri1. Prile semnatare acestei convenii, fiind contiente c traficul ilicit reprezint o surs de ctiguri financiare considerabile, care permit organizaiilor criminale transnaionale s penetreze i s corup structurile de stat, activitile comerciale i financiare

legitime, ct i societatea la toate nivelurile sale, au adoptat primele msuri de mpiedicare a aciunilor de reciclare a fondurilor provenite din comerul cu droguri. Deci, conform acestei conventii, splarea banilor presupune conversia sau transferul de bunuri n scopul de a disimula sau deghiza originea ilicit a acestora. Analizand acest fenomen din punct de vedere economic, splarea banilor presupune ansamblul de tehnici i metode economice i financiare prin care banii sau alte bunuri obinute din activiti ilicite, frauduloase, precum economia subteran sau corupia,sunt desprinse de originea lor, pentru ca apoi s li se dea o aparent provenien justificat legal i economic, n scopul investirii lor n economia real.

1

Drept bancar i valutar -Dr.Florescu Viorel, Bucureti 2006

3

Universitatea Mihail Koglniceanu Iai

Master 2012/2013 - tiine Penale si Criminalistic

Trnuceanu Cristian

Desigur ,,splarea banilor nu este o activitate nou, tendina de ascunde originea ilicit a unor sume i de a conferi acestora o aparent legalitate i implicit onestitate i respectabilitate posesorilor acestor sume,are origini vechi. Pot fi amintii n acest context negustorii i cmtarii din Evul Mediu care, pentru a ascunde dobnzile primite pentru mprumuturile ce le atribuiau, n condiiile n care biserica catolic interzisese cmtria, apelau la o gam variat de trucuri financiare,care corespund n mare parte i azi tehnicilor de reciclare a fondurilor. Termenul de splare a banilor a nceput s fie folosit n anii 1920 cnd n SUA unele grupuri infracionale (foarte cunoscui ar fi Al Capone i Bugsy Moran ) au deschis spltorii, fie auto, fie de rufe, care aveau rolul de a spla banii murdari, n fapt s i justifice banii provenii din diverse activiti criminale. Probabil c tocmai de la aceste activiti a rmas i denumirea de ,,money laudering (splarea banilor) care n timp a cptat i o consacrare juridic. n zilele noastre, acestui scop i folosesc restaurantele fast-food, cazinourile i societile comerciale ce au la baz numerarul. Splarea banilor este un proces complicat care parcurge mai multe etape i implic multe persoane i instituii. Reciclarea fondurilor este un proces complex prin care veniturile provenite dintr-o activitate infracional sunt transportate, transferate, transformate sau amestecate cu fonduri legitime, n scopul de a ascunde proveniena sau dreptul de proprietate asupra profiturilor respective2. Necesitatea de a recicla banii decurge din dorina de a ascunde o activitate infracional. Este cea mai periculoas component a economiei subterane i cuprinde: activitile de producie,distribuie i consum de droguri, traficul de arme, traficul de materiale nucleare,furtul de automobile, prostituia, traficul de carne vie, corupia, antajul, falsificarea de monede sau alte valori, contrabanda, etc. n acelai timp, problema ridicat de existen a unei economii subterane de dimensiuni mari, n cadrul creia frauda i evaziunea fiscal reprezint ntre o jumtate i trei sferturi din produsul intern brut, cu diferene sensibile de la o ar la alta, este o problem ce trebuie s-i preocupe nu doar pe cei ce elaboreaz i implementeaz politica fiscal i bugetar, dar i pe cei care elaboreaz politici de dezvoltare naional, pe cei ce elaboreaz prognoze economice, pe juriti i oficialiti cu menirea de a preveni i combate fenomenul investigat. Actualmente, criminalitatea organizat cu caracter transfrontalier este considerat de experi drept bran economic cu cea mai rapid expansiune din lume, asigurnd un profit anual de circa 500 miliarde de dolari.

2

Evaziunea fiscal i splarea banilor- Nicolae Cristis,editura Hamangiu,2006

4

Universitatea Mihail Koglniceanu Iai

Master 2012/2013 - tiine Penale si Criminalistic

Trnuceanu Cristian

Comerul clandestin cu pietre preioase i esturi deosebite, braconajul, distileriile clandestine sunt activiti rmase celebre pn n zilele de astzi; apoi comerul complementar, traficul de frontier cu bunuri de larg consum ce lipseau de pe piaa organizat n sistemul socialist i marile afaceri, precum traficul de armament, de fiine umane, droguri, tutun, alcool, cu particularitile de rigoare, au nsoit economia subteran pe parcursul timpului, adaptndu-se realitii imediate din fiecare perioad3 Economia subteran este separat de economia de suprafa printr-un strat subire, artificial i lunecos, constituit din reglementri i interdicii, menioneaz autorul N.Hoan. Ceea ce la un moment dat constituie economie subteran poate s devin ulterior economie de suprafa. Spre exemplu, activitatea constnd din fabricarea i comercializarea alcoolului n perioada de prohibiie a acestuia n SUA ntre anii 1920 i 1933, a constituit un caz tipic de economie subteran care, dup ncetarea interdiciei, a devenit o comun activitate legal. Profesorul romn Mircea Coea definete economia subteran ca ansamblul activitilor economice care scap, total sau parial, controlului legal i evidenei statistice.5 n esen, indiferent de denumirile, componena, sfera de cuprindere folosite cu predilecie de unul sau altul dintre autori, poziia fenomenului subteran de spalare a banilor n cadrul ansamblului economiei, ca i elementele sale componente, este prezentat n continuare, ntr-o ncercare de sesizare a punctelor care au ntrunit opinia majoritii specialitilor.4

3

POPA, tefan, CUCU, Adrian, Economia subteran i splarea banilor, Bucureti, Editura Expert, 2000, pag. 9. HOAN N., Dincolo de frontierele legalitii: economia subteran evaziunea fiscal corupie // Revista Tribuna economic, nr.29/1998, pag. 70-72 5 COEA, Mircea, Romnia subteran, Bucureti, Editura Economic, 2004, pag. 102.4

5

Universitatea Mihail Koglniceanu Iai

Master 2012/2013 - tiine Penale si Criminalistic

Trnuceanu Cristian

II.

ncadrare juridic actual

Legea nr.656/2002din 07/12/2002

pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism

Art. 1. - Prezenta lege instituie msuri de prevenire i combatere a splrii banilor, precum i unele msuri 6 privind prevenirea i combaterea finanrii actelor de terorism (..) Art. 23. - (1) Constituie infraciunea de splare a banilor i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea di

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended