Home >Documents >Cercetarea infractiunilor economice

Cercetarea infractiunilor economice

Date post:12-Feb-2015
Category:
View:154 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
cercetarea la fata locului
Transcript:

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu de caz privind cercetarea infractiunilor economice

Lucrarea conine: analiza infraciunilor economice potrivit codului penal; analiza unor infraciuni din domeniul comercial potrivit legislaiei secundare; modaliti de svrire a infraciunilor n domeniul comercial; metodologia cercetrii infraciunilor economice, particularitile cercetrii criminalistice n unele cazuri particulare de infraciuni economice.

Pagina I din 107

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 1 din 107

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CAPITOLUL I ANALIZA INFRACIUNILOR ECONOMICE POTRIVIT CODULUI PENAL 1.1 Elemente comune infraciunilor economice prevzute de codul penal romn 1.1.1 Obiectul infraciunilor economice Obiectul juridic generic al infraciunilor la regimul stabilit pentru anumite activiti economice (att cele care i au sediul n Codul penal cat i cele din legile speciale) l constituie relaiile sociale ocrotite privitoare la activitile economice, comerciale i financiare care se desfoar n ara noastr i a cror existena i dezvoltare nu poate fi conceput fr incriminarea faptelor care lezeaz economia naional, mpiedic activitatea agenilor economici, prejudiciaz interesele economice ale populaiei. Fiecare infraciune din acest domeniu are i un obiect juridic special constituit din grupul de relaii sociale a cror dezvoltare trebuie asigurat mpotriva faptelor specifice (de exemplu cele referitoare la dreptul de autor, cu privire la concurena neloial etc.). La majoritatea infraciunilor privind regimul stabilit pentru anumite activiti economice se poate constata i existena unui obiect material asupra cruia poart fapta socialmente periculoas (de exemplu, bunurile cumprate n scop de revnzare n cazul speculei, obiectul unei invenii sau bunuri rezultate din contrafacerea obiectului unei invenii etc.). 1.1.2 Subiecii infraciunilor Subiectul activ nemijlocit al acestor infraciuni poate fi, n principiu, orice persoan fizic; dispoziiile prin care se incrimineaz aceste fapte necondiionnd existena infraciunii de vreo calitate special a autorului. De la aceast regul, exist totui o excepie la infraciunea de divulgare a secretului economic (art. 298 alin. 1 C. pen.) n sensul c subiect activ nu poate fi dect o persoan care cunoate datele i informaiile pe care le divulg ca urmare a atribuiilor sale de serviciu. De regul, aceste infraciuni se pot comite n toate formele de participaie n calitate de subiect pasiv principal al infraciunilor respective apare statul care, potrivit Constituiei, are ndatoriri fundamentale legate de aprarea economiei naionale. Ca subieci pasivi secundari sunt agenii economici sau persoanele fizice direct prejudiciate n interesele lor patrimoniale. 1.1.3 Latura obiectiv i latura subiectiv a infraciunilor economice Elementul material al laturii obiective n cazul acestor infraciuni se realizeaz n numeroase modaliti, de, regul prin aciuni. Unele dintre infraciunile economice, elementul material const din dou sau mai multe aciuni alternative (de exemplu, la infraciunea de nelciune cu privire laPagina 2 din 107

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

calitatea mrfurilor - prevzut de art. 297 C. pen. - elementul material se poate realiza prin falsificarea ori substituirea de mrfuri cu alte produse, precum i prin expunerea spre vnzare sau vnzarea de asemenea bunuri). De asemenea, la unele din infraciunile din aceast categorie, elementul material este condiionat de existena anumitor cerine eseniale (de exemplu la infraciunea de deturnare de fonduri prevzut de art. 302 C. pen., schimbarea destinaiei fondurilor bneti sau resurselor materiale trebuie s se fac fr respectarea prevederilor legale, iar la infraciunea de divulgare a secretului economic prevzut n art. 298 C. pen., aceast activitate de divulgare va constitui infraciune numai dac este de natur s produce pagube). Latura obiectiv a infraciunilor economice include, de regula, o urmare imediat i aceast const, de obicei, din nsi svrirea faptei producndu-se prin aceasta o stare de pericol pentru normala desfurare a activitii economice i comerciale. n cazul unor infraciuni, (exemplu, la infraciunea de nerespectare a dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri prevzut n art. 302, alin. 2 C. pen. urmarea imediat consta ntr-o vtmare direct a valorii sociale artate de lege). n cazul acestor infraciuni, pentru ntregirea laturii obiective trebuie s existe o legtur de cauzalitate ntre aciunea care constitute elementul material al infraciunii (n oricare dintre variantele normative prin care se realizeaz) i urmarea imediat a acesteia. Dat fiind caracterul urmrii imediate care const, de regula, din nsi svrirea aciunii, producnd prin aceasta o stare de pericol, constatarea acestei legturi nu necesit probe speciale, existente legturii de cauzalitate fiind aproape ntotdeauna implicite. Infraciunile la regimul stabilit pentru anumite activiti economice se comit, sub aspectul laturii subiective, numai cu intenie, care poate fi direct sau indirect. La unele infraciuni din acest grup se cere s se stabileasc intenia direct cerut expres de lege, prin scopul urmrit de ctre fptuitor (de exemplu cumprarea de mrfuri sau produse n scop de revnzare - art. 295 lit. a C. pen. i la infraciunea de concuren neloial prevzut de art. 301 C. pen., al crui element material se realizeaz n scopul de a induce n eroare pe beneficiar. 1.1.4 Forme, modaliti ale sanciunii Infraciunile, la regimul stabilit pentru anumite activiti economice, n general, pot cunoate o desfurare n timp astfel nct n cazul acestora sunt posibile att actele pregtitoare cat i tentativa. n ce privete actele pregtitoare, acestea, potrivit regulii generale stabilit de legiuitorul romn, nu sunt incriminate.

Pagina 3 din 107

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Tentativa este pedepsit numai la unele infraciuni din acest grup (nelciunea la msurtoare, nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor i nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri). n cazul acestor infraciuni, momentul consumrii coincide, de regula, cu momentul svririi faptei i a producerii prin aceasta a strii de pericol pentru relaiile economico-sociale aprate prin lege. La unele din aceste infraciuni (nelciunea la msurtoare sau cu privire la calitatea mrfurilor, nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export etc.) executarea se poate prelungi n timp i dup consumare, n care caz suntem n prezena unor infraciuni continue. Marea majoritate a infraciunilor prevzute n Titlul VIII din Codul penal se pot realiza prin mai multe modaliti normative prevzute n mod corespunztor n normele de incriminare. Aceste modaliti variaz, de regul, n funcie de aciunile care constituie elementul material, de felul obiectului material, iar n unele cazuri de condiiile care constituie cerina esenial a laturii obiective. Fiecreia dintre modalitile normative poate s-i corespund o varietate de modaliti faptice. n funcie de gradul de pericol social pe care l prezint, precum i de condiiile concrete de realizare, aceste infraciuni sunt sancionate, n marea majoritate a cazurilor, cu pedeapsa nchisorii. n cazul unor modaliti agravate ale infraciunilor, pedeapsa nchisorii ajunge pana la 20 de ani (la infraciunea de nerespectare a dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri prevzut n art. 3022 alin. 2). n cazul pedepsei cu amenda, ca alternativ a pedepsei cu nchisoarea, limitele speciale ale acesteia care vor fi avute n vedere vor fi cele stabilite n Partea general a Codului penal - art. 63. Numai la una din infraciunile din aceast grup pedeapsa principal este nsoit de pedeapsa complimentar a interzicerii unor drepturi (nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri prevzut de art. 3022 alin. 2 C. pen.). 1.2 Specula 1.2.1 Definiia i condiiile infraciunii de specul 1. Noiune i cadrul legal Conform dispoziiilor art. 295 C. pen., infraciunea de specul const n svrirea uneia din urmtoarele fapte: 1. cumprarea n scop de revnzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispoziiilor legale nu pot face obiectul comerului particular; a cumprarea de produse industriale sau agricole, n scop de prelucrare n vederea revnzrii, dac ceea ce ar rezulta din prelucrare nu

Pagina 4 din 107

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

poate face, potrivit dispoziiilor legale, obiectul comerului particular 1. Fiecare din faptele prevzute n art. 295 C. pen., constituie o forma distincte a infraciunii de specul caracterizat printr-o activitate specifica i o rezoluie infracional proprie2. Ar putea fi tras la rspundere penal pentru comiterea acestei fapte o persoan care extrage i prelucreaz pietre preioase n vederea revnzrii. 2. Obiectul infraciunii A. Obiectul juridic special. Infraciunea de specul are ca obiect juridic special relaiile sociale privitoare la condiiile legale ale circulaiei unor produse industriale sau agricole, relaii care nu ar putea fi aprate fr incriminarea faptelor ce aduc atingere relaiilor amintite. Infraciunea are de regul i un obiect juridic secundar, constnd n relaiile sociale referitoare la interesele patrimoniale ale cetenilor, prin svrirea faptelor ncriminate aducnduse atingere acestor relaii sociale3. B. Obiectul material. Infraciunea de specul are i obiect material care const, n cazul ambelor variante prevzute n art. 295 lit. a i b, n bunuri industriale sau agricole care potrivit dispoziiilor legale, nu pot face obiectul comerului particular. Produsele industriale sunt bunurile materiale rezultate dintr-un proces de munc cu caracter industrial, iar produsele agri

of 106

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended