ATELIER DE LUCRU PENTRU COLABORATORII ORGANELOR DE DREPT PRIVIND INVESTIGAREA DOSARELOR DE TRAFIC DE PERSOANE

ATELIER DE LUCRU PROGRAMPRIMA ZI Activitatea Descrierea Formator(i) DurataAspecte organizatorice / Introducere 30m 9:00-9:301. Prezentare Definiia international i naional a TFUEB15m9:00-9:152. Aspecte Introductive CCTPAR15m9:15-9:303. Introducere AM30m9:30-10:004. Chestionarul Evaluarea Iniial AM15m 10:00-10:15MODULUL 1: Definiii1. Definiia InternaionalPrezentare AM15m10:15-10:302. Legislaia NaionalPrezentare EB15m10:30-10:45PAUZ 15m10:45-11:003. Studii de CazLucru n Grup 30m11:00-11:304. FeedbackDiscuii n Plenar EB/AM 30m11:30-12:00

PRNZ 60m12:00-13:00MODULUL 2: Aspectele calificrii juridice1. TP c. Proxenetismuluia. Principalele Diferene Prezentare EB 30m 13:00-13:30b. Studii de CazLucru n grup 30m 13:30-14:00c. FeedbackDiscuii n Plenar EB/AM 30m14:00-14:30

PAUZ 15m14:30-14:452. TP c. Munca Forata. Principalele Diferene Prezentare AM30m14:45-15:15b. Studii de CazLucru n grup 30m15:15-15:45c. FeedbackDiscuii n Plenar AM/EB30m15:45-16:153. TP c. Organizarea Cerituluia. Principalele Diferene Prezentare EB 30m16:15-16:45b. Studii de CazLucru n grup 30m16:45-15:15c. FeedbackDiscuii n PlenarEB/AM 30m17:15-17:45A DOUA ZI ActivitateaDescriereaFormatorii DurataINTRODUCERE Anunarea Rezultatelor AM15m9:00-9:15MODULUL 3: Aspectele privind Lucrul cu Victimele1. Identificarea VictimeiPrezentare CCTP/IOM30m9:15-9:452. Tehnici de Interogare a Victimelora. Psihologia VictimeiPrezentare La Strada30m9:45-10:15

PAUZ 15m10:15-10:30

b. Demonstrare Tehnici de Interogare de BazLa Strada 30m10:30-11:00c. Demonstrare n PlenarInterogarea VictimeiParticipants45m11:00-11:45d. Summar La Strada15m11:45-12:00 PRNZ 60m12:00-13:003. Protecia Victimei Prezentare CCTP/IOM45m13:00-13:45MODULUL 4: Aspectele Investigaiilor Operative1. Tehnici de Investigare Prezentare i Discuii Besleaga/Maciuca60m13:45-14:452. Recrutare prin InternetPrezentare i Studii de Caz Moraru30m14:45-15:15

PAUZ 15m15:15-15:303. GHIDULPrezentare i DiscuiiExpert/EB60m15:30-16:304. Activitatea CCTP PrezentareCCTP 30m16:30-17:00

NCHEIERE

1. Chestionarul Final ExerciiuParticipanii15m17:00-17:152. Learning Evaluation FormExerciiuParticipanii15m17:00-17:303. Anunarea Rezultatelor/ Comentariile Finale Formatorii15m17:00-17:45 EVALUAREA CUNOTINELOR

1. ncercuii rspunsul care corect descrie asemnrile dintre Articolele 165/206 i 220. a. Elementele mijloacelor trebuie dovedite. b. Pedeapsa maxim de la 7 la 20 de ani. c. Victimei i este oferit asistena i protecia. d. Grupul criminal organizat reprezint un factor agravant. e. Pedeapsa mai mare n cazurile implicrii copiilor. f. Exonerarea de rspundere penal a victimelor. g. Vtmarea corporal, tortura sau aciunile violente sunt circumstane agravante.

2. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Proxenetismul conform Articolului 220 poate fi clasificat ca o infraciune deosebit de grav? AF3. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Dac victima admite c cunotea de la bun nceput faptul c este recrutat pentru a lucra n calitate de prostituat, este un caz de proxenetism conform Articolului 220 i nu poate fi calificat dup Articolul 165. AF 4. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Articolele 165, 206 i 168 nterzic exploatearea prin munc? AF 5. ntr-un caz de munc forat, avantajele de ncadrare juridic conform Articolelor 165/220 dect 168 sunt urmtoarele (ncercuii variantele corecte): a. O pedeaps mai mare ca o posibilitate. b. Pedeapsa suspendat mai puin probabil. c. Mai uor de a fi probat. d. Circumstane agravante pentru majorarea pedepsei. e. Pedepse mai mare pentru cazurile ce implic copiii. f. Servicii sociale accesibile victimei.

6. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): Vulnerabilitatea victimei pentru stabilirea elementului mijloacelor n Articolul 165, poate fi probat prin demonstrarea faptului c victima a aplicat i i s-a oferit asisten social din partea Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i a Familiei. AF

7. ncercuii rspunsurile de mai jos care ar descrie circumstanele cnd victima ar putea fi intimidat, abordat de traficani.a. Traficanii au aplicat violena n trecut. b. Traficanii fac parte dintr-un grup criminal organizat. c. Victima coopereaza cu organele de drept. d. Traficanii sunt n arest preventiv. e. Judectorul a acceptat s urgenteze data edinei. f. Victima este srac g. Familia traficanilor locuiete n acelai sat cu mama victimei. h. Bunurile traficanilor nu au fost sechestrate. i. Nu meninei contact regulat cu victima. j. Probele sugereaz c unii ofieri de poliie ar putea colabora cu traficanii. k. Soul victimei o abuzeaz fizic. l. Declaraiile victimei au fost luate n conformitate cu Articolul 109 (CPP)

8. ncercuii rspunsurile de mai jos care descriu msurile ce pot fi luate pentru sporirea posibilitii ca victima s accepte s vorbeasc n instan. a. Meninei un contact regulat cu victima. b. Confiscai bunurile traficanilor. c. Solicitai judectorului s amne edina. d. Explicai victimei dreptul de a solicita compensaii. e. Discutai cu victima msurile de protecie. f. Pregtii atent victima pentru calitatea sa de martor.

9. Victima v informeaz ca i s-au oferit bani de ctre traficani pentru a-i retrage plngerea. Ea nu a acceptat pn cnd banii. Acest caz ar putea urmrit penal conform (ncercuii rspunsul de mai jos):a. Art 303 CPb. Art 314 CPc. Ambeled. Nici unul 10. Adevrat sau Fals (ncercuii A sau F): O bun metod de a convinge victimele traficului s coopereze, este de a le promite c vor obine compensaii dac traficanii vor fi condamnai. AF

MODULUL 1: DEFINIII

Modulul 1 Planul Leciei: DefiniiiTitlulElementele Leciei ActivitateaDurataFormatorii

Modulul 1: Definiii

Legislaia Internaional Prezentarea15 minuteAM

Legislaia NaionalPrezentarea 15 minuteEB

Studiile de Caz

Exerciiu n Grup30 minute

Feedback

Discuii n Plenar30 minuteEB/AM

MODULUL 1: DEFINIIIEXERCIIU: INSTRUCIUNIFormai grupuri mici.Citii studiile de caz pe urmtoarele pagini.Lucrnd mpreun n grupuri, analizai situaia de fapt din studiile de caz pentru a stabili dac dovezile sunt suficiente pentru a califica cazul n temeiul dreptului internaional, legislaia naional sau ambele. Fii pregtii s explicai analiza artnd modul n care probele stabilesc sau nu elementele calificrii.Fiecare grup ar trebui s aleag un purttor de cuvnt pentru a oferi concluziile grupului pentru toi participanii.

Cazul 1: ElenaElena locuia n Cahul cu soul su, cu fiica sa de 2 ani i mama Elenei, Nina. Soul Elenei era omer i Elena i-a pierdut recent serviciul la un magazin local, deoarece proprietarul a vzut-o lund ceva bani din cas. Unica surs de venit a familiei era mica pensie a Ninei i careva ndemnizaii sociale. Elena i fcea griji c n cazul dac nu-i va gsi un serviciu ct mai repede, familia ei ar putea pierde apartamentul, copilul ei va fi flmnd i se va mbolnvi.Elena avea o prieten buna pe nume Natalia. Ele povesteau totul una alteia. Natalia tia c Elena i cauta un serviciu i c familia sa era foarte srac i n pericol de a-i pierde casa. Ea vedea c Elena este disperat. Elena tia c Natalia are un vr, Gheorghe, care avea o agenie turistic de succes. Elena a auzit c el avea legturi n Grecia i ajuta femeile s-i gseasc de lucru ca servitoare n Grecia n diverse hoteluri. Elena a ntrebat-o pe Natalia daca ar putea s-o ajute. Natalia i-a dat numrul de telefon a lui Gheorghe i i-a spus s-l telefoneze. Natalia a promis s discute cu vrul su i s o recomande.n urmtoarea zi Elena la telefonat pe Gheorghe i l-a ntrebat despre lucru. Gheorghe a spus c a discutat cu Natalia i i poate oferi Elenei de lucru ca servitoare ntr-un hotel n Grecia, cu un salariu de 1200 de Euro pe lun, ncepnd ct mai curnd. Elena a acceptat oferta, fericit despre faptul c a gasit un serviciu bine pltit, dar ngrijorat de faptul c trebuie s prseasc familia. Elena nu avea un paaport sau viza i nu-i putea permite aceste cheltuieli. Gheorghe i-a oferit toate cele necesare pentru perfectarea documentelor i i-a mprumutat nite bani deasemenea pentru biletul de autobus pn n Grecia. El i-a zis c i poate ntoarce banii odat ce va primi salariul.Sptmna urmtoare, Gheorghe i Natalia au adus-o pe Elena i alte cteva femei la staia de autobuze, pentru a pleca n Grecia. Pna a intra n autobuz, Natalia i-a dat Elenei i altor femei paapoartele cu vize. Gheorghe li-a zis femeilor c n Grecia vor fi ntilnite de un reprezentant a hotelului, care i va duce la hotel. Elena i-a luat rmas bun de la Gheorghe i Natalia i autobuzul a plecat din staie.Cnd au ajuns n Grecia de Nord, au fost ntilnite de doi brbai cu un camion. Brbaii au zis c turismul sufer la moment din cauza protestelor n Grecia i c ofertele de munc n hotel nu mai sunt valabile. Ei le-au dat femeilor posibilitatea de a alege: ele ar putea rmnea n staie s mearg napoi n Moldova cu urmtorul autobuz sau s mearg cu ei i s se ocupe ntr-un bar cu consumaia avnd un venit foarte bun. Brbaii le-au amintit c trebuie s-i achite lui Gheorghe banii mprumutai. Una din femei a zis c ar dori s mearg inapoi acas, dar nu are bani pentru biletul de retur. Unul din brbai i-a zis c ea poate s ctige bani pentru un bilet i s-i ntoarc datoria lui Gheorghe lucrnd la acel bar. El a mai adugat c oferind servicii sexuale clienilor, poate s ntoarc datoria mult mai repede. Elena i alte femei nu au zis nimic. Au intrat n camion i au plecat spre bar. Dup cteva zile de lucru ca chelneri la acel bar, Elena a vzut c facea foarte puini bani i nu ar fi n stare s ntoarc datoria i s trimit ceva familiei sale. Ea a nceput s ntrein relaii sexuale cu clienii.Lucrnd ca prostituat timp de un an, Elena a fcut destui bani pentru a ntoarce datoria i a trimite lunar bani acas. Ea a reuit s adune ceva bani i pentru sine. ntr-o zi i-a spus administratorului c vrea ceva timp vacan s mearga i s-i viziteze familia. Administratorul avea ncredere n Elena i i plcea de ea, atunci el a fost de acord ca Elena s mearg ntr-o vacan acas, dar cu promisiunea c se va ntoarce. Elena a promis, dar nu avea intenia s respecte promisiunea. La ntoarcere n Moldova, ea a depus plngere la CCTP.

Case 2: Maria and Alexandru

Maria and her husband, Alexandru, received a portion of land outside the city, in Soroca region, where they were living. The land was offered by the local public authorities for the fact that both spouses worked at the local school for many years as cleaners. Maria and Alexandru were already retired and the land was too small for them, they couldnt grow many things on it, so the potential income would be very modest. The neighbors, about 5 more families, were also offered land outside the city. None of them ever made any kind of business; all they knew was that they could grow crops for themselves. One day, a local business man, Moraru Anatolie, approached the neighborhood and asked everyone if they had any land for rent. Anatolie offered a very good price for a one year rent. People thought that they would not be able to get this money themselves. More than that, they could stay home and get the money for doing nothing. Anatolie also said that he needed people to work on the land as farmers and these people would get paid in addition if they accept. Maria and Alexandru thought it was a great deal, they would get a payment for the rent and also a salary. They agreed together with all the other neighbors. The next day, Anatolie brought several copies of contracts and offered them to sign. The contract was about the rent of the land only. The price for the rent in the contract was 500 lei per month. Anatolie said that for their work in the field he would pay 1500 lei each person per month. Maria and Alexandru never had a labor contract, even when they worked at the local school. They couldnt make a difference or realize the importance of a labor contract and other civil contracts, and none of their neighbors could either. They were happy with the offer and that they had some kind of contract with Anatolie. The entire neighborhood worked in the field for 3 months and was promised to get paid at the end of summer. Anatolie explained that he didnt have money at that time, that he is making business and can get cash only when he sells the crops. Everyone accepted this, as Anatolie was a reach man, was driving a BMW and was talking very well. The farmers were not feeling very self-confident talking to Anatolie, because he could always argue with them, bring any kind of excuse, use sophisticated terms and ensure them that everything was going to be alright, as he was in the business for many years. By the end of summer, when the crops were sold, Anatolie said he didnt have any profit, because there was not enough rain during summer. The crops were small and he expected much more, which is why he gave only 5000 lei for each family, for the 6 months of work. This was the amount of money for both rent and work.

Modulul 1Informaii de baz: Definiii InternaionaleTraficul de persoane: DefiniiiAceast seciune prezint definiiile juridice cheie utilizate n cursul de instruire: n special, definiia traficului de persoane i a traficului de copii. Acestea sintetizeaz principalele aspecte ale acestor definiii i apoi consider c modul n care se refer la traficul de - i difer de la - alte infraciuni, cum ar fi contrabanda de migrani.Definiia Legal a Traficului de PersoaneTermenul "trafic de persoane" este definit prin articolul 3 din Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, in special femei i copii, Suplimentarea Convenia Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate (Protocolul antitrafic ONU):(a) "Trafic de persoane" nseamn recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea de persoane, prin intermediul ameninare sau prin utilizarea forei sau a altor forme de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de putere sau de o poziie de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane, n scopul exploatrii. Exploatarea va include, la nivel minim, exploatarea prostituiei altora sau alte forme de exploatare sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe;

(b) consimmntul unei victime a traficului de persoane pentru exploatarea enunat la litera (a) din prezentul articol, va fi irelevant n cazul n care oricare dintre mijloacele enunate la litera (a) au fost utilizate;

Tabelul de mai jos identific cele trei elemente care trebuie s fie toate prezente pentru ca o situaie de trafic de persoane s existe.TABELUL 1: ELEMENTE CHEIE ALE definiiei legale INTERNAIONALE AL TRAFICULUI DE PERSOANEElementele Cheie

AciuneaCompus din recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea de persoane.

MijloaceleAmeninarea sau utilizarea forei sau a altor forme de constrngere, rpire, fraud, nelciune, abuz de putere sau de situaie de vulnerabilitate, oferirea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra alteia.

ScopulExploatare (inclusiv, cel puin, exploatarea prostituiei altora sau alte forme de exploatare sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevare de organe).

Definiia traficului de copiiDrept internaional prevede o definiie uor diferit pentru traficul de copii, n msura n care este necesar doar pentru a vedea o "aciune", cum ar fi recrutarea, cumpararea si vanzarea de, pentru "scopul" specific al exploatrii. Cu alte cuvinte, n cazul n care traficul va exista copilul a fost supus unui act, cum ar fi recrutarea sau transportarea al crui scop este exploatarea acestui copil. Pentru c este necesar s se arate c for, nelciune sau prin orice alte mijloace au fost utilizate, identificarea copiilor victime ale traficului de persoane, precum i identificarea traficanilor lor este probabil s fie relativ uoar.TABELUL 2: ELEMENTE CHEIE ALE DEFINIIEI LEGALE INTERNAIONALE ALE TRAFICULUI DE COPII

Key Elements

ActionCompus din recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea de persoane.

PurposeExploatarea (inclusiv, cel puin, exploatarea prostituiei altora sau alte forme de exploatare sexual, munc sau servicii forate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevare de organe).

Aspecte Cheie ale Definiiei juridice internaionaleAspecte relevante ale definiiei juridice internaionale se numr urmtoarele: Traficul servete unei gamr largi de scopuri care nu se limiteaz, de exemplu, la exploatarea sexual femei, barbati si copii sunt traficai Elementele infraciunii de trafic de copii sunt diferite de elemente ale infraciunii de trafic la aduli O persoan nu trebuie s fie exploatat pentru a exista traficul de persoane. Este suficient ca acestea au fost supuse unuia dintre actele care definesc, de (n cazul adulilor), unul dintre mijloacele care definesc, n scopul exploatrii[footnoteRef:1] [1: Aceast meniune se face n ghidurile UNODC legislative pentru punerea n aplicare a Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate i protocolul, p.. 268 (alin. 33) i Comentariu la Convenia European (par. 225).]

Consimmntul victimei nu nltur rspunderea penal infractorului Infraciunea trebuie s fi fost svrit cu intenie pentru a exista rspundere penal infraciunea nu, la nivel naional, necesit o "transnaional" element sau implicarea unui grup criminal organiza [footnoteRef:2]. [2: Acest punct se face n ghidurile UNODC legislative pentru punerea n aplicare a Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate i protocolul, p.. 275 (alin. 45), precum i n notele interpretative pentru registrele oficiale (lucrrile pregtitoare) ale Negocierea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate i Protocoalele sale (A/55/383/Add.1) la alin . 59. Reinei c aplicarea protocolului, la nivel internaional, ar necesita un element "transnaional" sau implicarea unui grup criminal organizat.]

Diferena traficului de alte infraciuniTraficul de persoane este adesea confundat cu alte crime i migrani legate de fenomene cum ar fi migraia ilegal. n timp ce traficul de dincolo de frontierele naionale, poate implica o nclcare a legilor n materie de imigraie (de multe ori fr tirea sau consimmntul persoanei a fi traficai), acest fapt nu este relevant pentru a determina dac sau nu o infraciune de trafic de a avut loc.Traficul de persoane este, de asemenea, diferit de a traficului ilegal de migrani. Protocolul mpotriva traficului ilegal de migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare, adiional la Convenia ONU mpotriva criminalitii organizate transnaionale (Protocolul traficului ilegal de migrani) definete traficului ilegal de migrani ca:"Asistarea, n scopul de a obine, n mod direct sau indirect, un beneficiu financiar sau material alt parte, de intrarea ilegal a unei persoane ntr-un stat parte al crui persoana nu este cetean sau rezident permanent."n conformitate cu aceast definiie, traficului ilegal de migrani se refer doar la circulaia ilegal a frontierelor internaionale de ctre persoane. Spre deosebire de traficul, contrabanda cu migrani nu are nevoie de un scop de exploatare sau elementele de for, nelciune sau fraud. Este important s reinei, totui, c, n practic, distincia ntre traficului ilegal de migrani i traficul de persoane nu este ntotdeauna uor s se stabileasc i s menin.n ciuda diferenelor dintre organizaia migraiei ilegale i a traficului de persoane, n cazuri de persoane descrise mai sus, multe persoane traficate ncep cltoria lor de migrani ilegali - care a contractat un individ sau un grup pentru a ajuta micarea lor ilegal n schimbul beneficiului financiar. ntr-o situaie clasic traficului ilegal de migrani, relaia dintre migrant i contrabandist este una voluntar, pe termen scurt, unu - se apropie de sfrit, la sosirea migrantului n ara de destinaie. Cu toate acestea, unii migrani sunt obligai s continue aceast relaie, n scopul de a achita costurile de transport mari. Acesta este n acest stadiu tardiv c finali sensul ale traficului (servitutea pentru datorii, extorcare de fonduri, utilizarea forei, munc forat, criminalitatea forat, prostituie forat), va deveni evident.Legtura dintre traficul de persoane i contrabanda cu migrani subliniaz unul dintre principalele obstacole n calea identificrii persoanelor traficate. Dup cum sa explicat mai sus, traficul presupune intenia de a exploata. O astfel de intenie deseori nu se manifest pn la etapa de dup etapa "deplasrii". Acesta poate fi, prin urmare, imposibil de a identifica o persoana traficat pn la finalizarea micrii iniiale, iar victima este prins n situaia de exploatare, care "dovedete" c el / ea este altceva dect un migrant ilegal.

MODULUL 2: TFU c. PROXENETISM

Modulul 2 Planul Leciei: TFU c. ProxenetismulTitlulElementele Leciei ActivitateaTimpulTrainer

Modulul 1: Traficul i Proxenetismul

Identificarea Diferenelor Prezentarea30 minuteAM

Analizarea Studiilor de Caz Lucrul n grup30 minute

Feedback

Discuii30 minuteEB/AM

MODULUL 2 (TFU c. Proxenetismul)EXERCIIU: INSTRUCIUNIFormai grupuri mici.Citii stiudiul de caz de pe paginile urmtoare. n grup, analizai faptele cazului i determinai dac exist suficiente probe pentru a califica cazul dup articolele de trafic de persoane sau dup proxenetism sau dup ambele. Fii gata s explicai analiza, demonstrnd cum probele stabilesc sau nu elementele nvinuirii. Fiecare group alege o persoan care va prezenta concluziile grupului.

Cazul 1: GhenadieGhenadie recent s-a ntors la Chiinu de la Torino, Italia, unde a muncit civa ani la un restaurant. Dup lucru, Ghenadie obinuia s mearg la un bar, s bea i s se socializeze. Intr-o zi, aflndu-se la acel bar, Ghenadie s-a ntilnit cu un tnr din ora pe nume Antonio. Antonio era bine mbrcat, conducea un BMW i ntotdeauna achita butura. Antonio era foarte popular, avea muli prieteni. El l-a observat pe Ghenadie n acel bar i ei au nceput s discute. Cu timpul, Ghenadie s-a mprietenit cu Antonio. n acest timp, Ghenadie i-a povestit lui Antonio totul despre viaa n Moldova. Antonio a fost suprins s aud despre greutile de acolo, n special despre srcia de la sate.n scurt timp dup prsirea Italiei, Ghenadie a primit un email de la Antonio. n acel email, Antonio i-a comunicat lui Ghenadie c el i civa prieteni de-ai si planific o vizit n Moldova pentru distracie. El dorea s-l revad pe Ghenadie i i-a spus c vor merge la cel mai bun restaurant n ora. Deasemenea el a menionat c mpreun cu prietenii si ar dori s se petreac timpul cu nite tineri, ct vor fi n Moldova. Antonio l-a rugat pe Ghenadie s gseasc nite tineri pentru ei, s ia n chirie un apartament unde ei se vor ntilni i vor avea mai mult intimitate. Antonio a spus c i va achita 300 de Euro i i va rambursa cheltuielele legate de apartament. Ghenadie a esitat, dar el ntradevr avea nevoie de bani. Deci, el i-a scris lui Antonio c accept propunerea sa. Antonio i-a rspuns spunndu-i datele cnd va ajunge n Moldova i l-a rugat pe Ghenadie s-i expedieze fotografiile tinerilor prin email.n urmtoarea zi, Ghenadie, a contactat vrul su care locuia la Copceac. Ghenadie i-a spus despre solicitarea lui Antonio, menionnd c Antonio i va plti 100 Euro. Ghenadie l-a rugat pe vrul su s identifice civa tineri din sat, care ar dori s se distreze cu italienii. Vrul su a cerut s fie platit i el. Ghenadie i-a oferit 20 de Euro pentru ajutorul su. Vrul su a fost deacord i a promis c va gasi nite biei i va organiza ntilnirea. Sptmn urmtoare Ghenadie a mers la Copceac s ntilneasc bieii la casa vrului su. Acolo erau patru tineri i vrul lui Ghenadie i-a fcut cunotin cu ei. Ghenadie a ntrebat ce vrst aveau. Doi au zis c au 17 ani, iar ceilali au zis c abia au mplinit 18 ani. Ghenadie le-a spus bieilor c nite prieteni de-ai si vin la Chiinu din Italia i ei doresc s fac cunotin cu nite biei din Moldova. Ghenadie a spus c aceti italieni au bani i i vor servi cu buturi i vor merge la nite localuri luxoase. Bieii ar putea i primi nite cadouri scumpe de la italieni, dac vor plcea italienilor. Bieii erau bucuroi s prseasc satul i s mearg n oraul mare. Ei nu au fost niciodat la Chiinu, dar erau suspicioi despre ceea ce se va ntmpla i ezitau. Vznd ngrijorarea lor, Ghenadie le-a spus c dac ei vor fi deacord s-l lase s fac nite poze cu ei i vor merge la Chiinu pentru distracie cu italienii, el ii va da cte 5 Euro pentru fiecare. Ei au fost deacord i Ghenadie a facut cteva poze i a plecat, spunndu-le c se va ntoarce doar n cteva zile pentru ai aduce la Chiinu.Bieii au zis prinilor si despre ntlnirea cu Ghenadie i vrul su. Parinii au plecat la vrul su i au cerut bani n schimbul acordului lor. Vrul a zis c vor primi banii de la copiii lor dup ce acetia vor fi pltii cnd vor merge la Chiinu. Prinii au acceptat, dar a menionat c ateapt ca baieii se vor ntoarce cu bani i cadouri pentru familiile lor. Ghenadie i-a expediat lui Antonio fotografiile pe care le-a fcut cu bieii. Antonio i-a rspuns spunnd c arat tnr. Ghenadie a rspuns c nu trebuie s-i fac griji, ei sunt toi aduli. Ghenadie a nchiriat un apartament cu 2 camere utiliznd un nume fals. n urmtoarea zi italienii au ajuns la Chiinu. Ghenadie i-a ntilnit la aeroport i i-a adus la apartament. Mai trziu, n aceeai zi Ghenadie i-a adus i pe tinerii n apartament. Antonio i-a dat lui Ghenadie 300 Euro i banii pentru apartament, i Ghenadie a plecat.Ghenadie s-a ntors dupa o sptmn s i-a bieii i s-i duc la Copceac. Italienii erau plecai i apartamentul era n dezordine. Ghenadie a ncercat un pic s fac curenie. El a aranjat paturile, a splat podelele i a aruncat gunoiul. Deasemenea el a pltit cte 5 Euro fiecrui biat aa cum a promis. Bieii erau linitii n main n drum spre Copceac, i Ghenadie nu i-a ntrebat despre ceea ce s-a ntimplat. Ghenadie a lsat baieii la casa vrului su n Copceac i imediat a mers l-a Chiinu. Mai trziu, vrul su a spus lui Ghenadie c parinii bieilor erau foarte suprai c ei au adus acas doar cite 5 Euro. El era ingrijorat c acetia ar putea s mearg la poliie. Antonio i-a scris lui Ghenadie i l-a mulumit pentru ajutorul lui. El deasemenea a zis c are nite prieteni care ar dori s fac business cu Ghenadie pe viitor. El a promis s in legtura cu Ghenadie.Dup cteva zile dup ntoarcerea bieilor, toi prinii au depus plngeri a CCTP.

MODULUL 2:INFORMAII DE BAZ: TRAFICUL DE PERSOANE I PROXENETISMUL

Introducere Traficul de Fiine Umane, Articolele 165 (adulii) sau 206 (minorii), Proxenetism, Articolul 220 sunt n mai multe aspecte foarte asemntoare. Implic crime de exploatare sexual. Ca rezultat, este uneori dificil de a determina dup care Articol se face calificarea ntr-un caz anumit. n unele cazuri, aceeai aciune criminal poate fi o nclcare a articolului 165 (sau 206) i 220 n acelai timp. Dar exist nite diferene importante dintre Proxenetism i Trafic de persoane. Aceste diferene implic elementele unei crime, disparitile sentinei dintre crime i diferenele n statutul victimei. ElementeleElementele Traficului de Persoane i Proxenetismului sunt difeite.TPArticolul 165 solicit dovedirea a 3 elemente:1. Aciunea2. Scopul3. MijloaceleAceasta este pentru a dovedi calificarea conform Articolului 165, trebuie s existe dovezi a cel puin unei ACIUNI, ca recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea, pentru SCOPUL exploatrii sexuale, unde unul din MIJLOACELE utilizate sunt: ameninare, nelciune, abuzul de poziia de vulnerabilitate sau oferirea banilor persoanei pentru acordul su care deine controlul altei persoane.Articolul 206, care se aplic doar cnd victima este copil, solicit o dovad doar a dou elemente din acele trei menionate mai sus:1. ACIUNEA i2. SCOPUL.Elementul MIJLOACELOR nu este necesar de a fi stabilit atunci cnd un copil este implicat. Aceasta este deoarece copiii sunt vulnerabili i merit o protecie mai mare conform legislaiei. PROXENETISMULArticolul 220 prescrie caracterul ilegal al beneficiilor din, sau ncurajarea altora de a se implica n prostituie. Acest articol nu este definit conform acelor trei elemente ale TP. n schimb, Articolul 220 poate fi analizat avnd dou pri distincte. Prima parte ine de ncurajarea pe cineva de a practica prostituia i conine 3 elemente:1. ncurajarea sau Determinarea2. Pe alt persoan3. De a Practica ProstituiaA doua parte a Articolului 220 se focuseaz asupra facilitrii sau beneficierii de la prostituie i conine dou elemente:1. Facilitarea sau Tragerea de Foloase de la2. ProstituieExist trei diferene principale n elementele Proxenetismului i TP.Prima: Exploatarea contra ProstituieiArticolul 220 se focuseaz asupra prostituiei, pe cnd Articolul 165 i 206 se focuseaz pe exploatare sexual. Aceti termeni sunt asemntori, dar nu identici. Pe cnd termenul prostituie nu este definit de lege, deobicei se refer la aciuni sexuale cu o persoan n schimbul unei sume de bani sau beneficiilor materiale. Exploatarea sexual este un concept mai larg dect prostituia i poate include mai multe aciuni dect simpla prostituie, ca pornografia, ce este prevzut n Articolul 206, sau activiti necomerciale. Articolele 165 i 206 nu solicit dovedirea achitrii banilor sau obinerea altor beneficii n urma exploatrii. i Articolul 206 include expres pornografia ca un exemplu al exploatrii sexuale. Aadar, atunci cnd nu exist dovezi suficiente pentru a dovedi profitul material sau unde exploatarea implic pornografia, Articolul 165 sau 206, dect 220, ar putea fi calificri relevante. A doua: Mijloacele contra AciuniiArticolul cu privire la TP conine MIJLOACELE ca elemente necesare de a fi dovedite c nvinuitul a utilizat anumite metode pentru svrirea crimei, ca constrngerea, nelciunea sau abuzul de poziia de vulnerabilitate a victimei. Articolul ce ine de Proxenetism, pe de o parte, nu prevede aa cerine. n schimb, articolul 220 doar descrie aciunile care sunt interzise de lege. De exemplu, unde nvinuitul a determinat, ncurajat, facilitat sau a beneficiat de la prostituie. Ca rezultat, n cazurile cnd exist insuficiena de probe pentru a demonstra mijloacele utilizate de nvinuit, ca nelciunea, constrngerea sau abuzul, nvinuirea pe unul din articolele TP nu este posibil i 220 ar fi o alternativ.A treia: Scopul contra Aciunea ndeplinitArticolele cu privire la TP nu solicit ca exploatarea sexual s aib loc. Aceste Articole doar solicit probarea c exploatarea era scopul nvinuitului. n alte cuvinte, conform Articolelor 165 sau 206 probarea inteniei de exploatare este suficient n sine pentru a stabilirea nclcrii. A doua parte a Articolului 220 necesit probarea c aciunea final, prostituia, a avut loc. Aceast parte a Articolului 220 cere ca acuzatul s faciliteze sau s beneficieze de pe urma prostituiei. n alte cuvinte, prostituia o premiz necesar pentru a stabili crima i a o dovedi. De notat, c cu toate c prima parte a Articolului 220 poate fi aplicat n cazurile cnd dovezile prostituiei de fapt nu pot fi probate. Conform acelei pri a Articolului, totul ce trebuie demonstrat este c nvinuitul a ntreprins eforturile pentru a face pe cineva s practice prostituia prin determinare sau ncurajare a persoanei la un asemenea comportament. Probarea faptului c prostutuia totui a avut loc poate fi de folos n demonstrarea momentului determinrii sau ncurajrii, dar nu este solicitat de lege. n concluzie, prevederile legale privind Proxenetismul i Traficul de Persoane conin diferite elemente i necesit diferite probe. Totui, nvinuitul poate svri crima de trafic i proxenetism n acelai timp. O analiza atent a probelor n fiecare caz este necesar pentru a determina dac elementele a unuia sau a ambelor Articole pot fi ntrunite.Sentinanclcrile de bazArticolele cu privire la TP prevd sanciuni mai mari dect pentru Proxenetism.Articolul de baz privind traficul de persoane 165 prevede o sanciune ntre 5 i 12 ani. Dac este implicat un copil, Articolul 206 mrete sanciunea minim pn la 8 ani privare de libertate, dar menine sanciunea maxim de 12 ani. Comparnd, Articolul 220 pedepsete cu nchisoare dintre 2 i 5 ani. n alte cuvinte, pedeapsa maxim conform Articolului 220 este pedeapsa minim conform Articolului 165 i 3 ani cu 3 ani mai puin dect pedeapsa minim a Articolului 206. Desigur, odat ce pedeapsa maxim pentru Proxenetism i TP nu este mai mare dect 12 ani, sentina cu suspendare conform Articolului 90 sunt posibile. Totui, sentina mai mare pentru Articolele de TP reclect o natur mai serioas a crimelor, fie deoarece implic copii (Articolul 206) sau deoarece implic un comportament criminal serios ca fora, constrngerea, nelciunea sau abuzul (Article 165). Deci acolo unde probele stabilesc o nclcare ce implic copiii sau utilizarea mijloacelor criminale prevzute de Articolul 165, Articolele relevante privind TP trebuie utilizate n schimbul sau adiional la Articolul mai puin agravant privind Proxenetismul. Cirmustane AgravanteAmbele Articole cu privire la Proxenetism i TP prevd sanciuni mai mari atunci cnd circumstanele agravante pot fi dovedite. Dar chiar i n aceste cazuri, sentinele pentru TP sunt mult mai mari ca acelea pentru Proxenetism. Mai important, TP agravat conform Articolelor 165 i 206, spre deosebire de Prexenetismul agravat dup Articolul 220, prevede sanciunea maxim care este mai mare dect 12 ani de privare de libertate. Astfel aceste crime sunt clasificate conform Articolului 16 ca excepional de grave. Este foarte important, deoarece crimele excepional de grave nu pot fi sancionate cu pedeapsa condiionat conform Articolului 90. Articolul 220 permite o sanciune mai mare, ntre 4 i 7 ani pentru una din circumstanele agravante: atunci cnd crima este comis de un grup criminal organizat; atunci cnd crima este comis de dou sau mai multe persoane; sau atunci cnd este utilizat sau se amenin cu violen. Comparnd, Articolul 165 conine mai muli factori agravani care pot mri nivelul pedepsei pn la 20 de ani de nchisoare. Astfel, nivelul pedepsei crete de la 7 la 15 ani n nchisoare dac acuzatul a comis aceast crim n trecut; dou sau mai multe persoane au fost implicate n comiterea crimei; sunt dou sau mai multe victime; victima este nsrcinat; o persoan public sau un oficial nalt a fost complice; sau violena periculoas sau tortura au fost aplicate. Nivelul pedepsei se mrete din nou de la 10 la 20 de ani n dou situaii: cnd un grup criminal este implicat; sau cnd exist leziuni grave sau deces. Asemntor este i n Articolul 206, cnd pedeapsa crete pn la 20 de ani privaiune de libertate, cnd anumite circumstane agravante sunt prezente. Mai multe dintre aceste circumstane cunt aceleai ca i la Articolul 165; dar sunt i unele diferene. De exemplu, pedeapsa se mrete de la 10 la 15 ani nchisoare dac a fost utilizat arma sau a existat ameninare cu arm; sau dac exist abuz sexual sau violen; cnd organele sau esuturile victimei au fost ndeprtate; cnd se abuzeaz de vulnerabilitatea copilului; sau unde este ameninarea de a dezvlui informaie confidenial privind familia copilului sau a altor persoane. Una sau mai multe din aceste circumstane agravante pot fi n majoritatea cazurilor de trafic de persoane, unde sunt implicai copiii. Ca efect, atunci, nivelul sanciunii aplicat n majoritatea cazurilor de trafic de copii este conform Articolului 206 de la 10 la 15 ani nchisoare. Alte circumstane agravante care prevd pedepse i mai mari conform Articolului 206 de la 15 la 20 de ani nchisoare. Aceti factori includ cazuri cnd traficanii au comis aceste crime n trecut; cnd un oficial este implicat; cnd doi sau mai muli copii sunt victime; cnd una din victime are vrsta sub 14 ani; cnd un grup criminal este implicat; sau cnd o leziune corporal grav sau decesul au avut loc. n concluzie, uneori poate fi dificil de a dovedi circumstanele agravante a traficului dect a proxenetismului, dar efortul se merit atunci cnd dovezile justific. Aceasta nu este doar deoarece pedeapsa pentru Articolele de TP este mai mare ca acea a Proxenetismului, dar deasemenea deoarece aceast sentin maxim pentru TP elimin posibilitatea ca nvinuitul s primeasc o pedeaps condiionat. Statutul VictimeiO diferen mare dintre Proxenetism i TP este statutul victimei. Foarte simplu, ntr-un caz de Proxenetism, persoana care a fost implicat n practicarea prostituiei de ctre proxenet poate fi un martor foarte important ntr-un caz, dar el sau ea nu este o victim, nu are nici un beneficiu prevzut de lege pentru victime i poate fi subiect al unei contravenii administrative conform Articolului 89.Comparnd, persoana traficat ntr-un caz de TP este i un martor important ntr-un caz penal, dar el sau ea este tratat/ ca o victim i are dreptul la mai multe beneficii i drepturi, inclusiv diverse ajutoare suciale, inclusiv i protecie, consultan i dreptul de a solicita compensaii morale i materiale. Victima traficului de persoane este exonerat de rspundere pentru crimile svrite n legtur cu faptul traficrii (Articolul 165 (4)).

Mai mult ca att, Articolul cu privire la Proxenetism nu are o prevedere special privind minorii, deoarece victimele minore au un statut special n Articolul 206 cu privire la traficul de copii. Aceste elemente trebuie dovedite ntr-un caz de proxenetism i pedepsele n aceste cazuri sunt aceleai dac victima este minor sau adult. Mai mult ca att, nivelul pedeapsei este aceeai dac infractorul a obinut banii de la un minor sau adult care practica prostituia. n timp ce Articolul 77 permite judectorului aplicarea circumstanei agravante unde victima este minor, judectorul poate aplica pedeapsa maxim prevzut de articol, dar nu o pedeaps mai mare dect aceasta. Deci, ntr-un caz calificat dupa Articolul 220, judectorul nu va putea aplica o pedeaps mai mare de 5-7 ani, chiar dac victima este minor.Comparnd, este mai uor de dovedit traficul conform Articolului 206, deoarece doar 2 elemente sunt solicitate n asemenea cazuri. Articolul 206 prevede o pedeaps majorat n depende de vrsta victimei. Atunci cnd crima este comis mpotriva unui minor (sub 18 ani, Articolul 2 al Legii cu privire la prevenirea i combaterea Traficului de Persoane, nr 241 XVI) pedeapsa minim se mrete. i atunci cnd victima are sub 14 ani, circumstane agravante adiionale se iau n consideraie, mrind pedeapsa maxim i mai mult. Astfel, felul n care un caz va fi calificat are un impact semnificativ asupra martorului n cazul dat persoanei care va face declaraii despre, comportamentul criminal al proxenetului sau traficantului. Ca o practic internaional bun i pentru simpla decen, victima traficului trebuie tratat ca o victim i nu pur i simplu ca un martor, astfel ca drepturile i beneficiile prevzute de lege pentru victime ale traficului s fie accesibile. Faptele care stabilesc nclcarea Articolelor cu privire la TP, trebuie calificate conform Articolelor 165 sau 206. Aceasta este n special important n privina cazurilor unde sunt implicate victime sub 18 ani, i unde Articolul 206 prevede protecia acestor victime.Din perspectiva unui procuror, este o strategie bun de a considera calificarea conform Articolelor TP, dect conform Articolului 220, acolo unde probele permit. Aceasta este deoarece, Legea cu privire la combaterea i prevenirea Traficului de Persoane nr 242-XVI, octombrie 2005, precum i prevederile legislaiei penale relevante, Articolele 165 i 206, ofer ofierilor de urmrire penal i procurorilor mecanisme utile pentru a convinge victima traficului de a colabora i a oferi mrturii pe parcursul urmririi penale i examinrii n instan. Exist o reea extins n Moldova, destinata proteciei i asistenei victimei traficului de persoane, inclusiv medicale, psihologice i juridice. Ofierii de urmrire penal i procurorii pot forma o schem de asisten i confort pentru victim, bazndu-se pe aceasta. Aceste servicii sunt, nu doar bune pentru recuperarea victimei, dar i pentru procuror. O victim protejat i sigur este un martor mai bun n instan. Deasemenea, ajutnd victima s obin serviciile, poate crea o relaie de ncredere cu organul de drept i va asista procurorul n procesul obinerii acordului de cooperare a victimei pentru procesul penal. n acest sens, este interesant de menionat c Articolul 20 (4) a Legii cu privire la pevenirea i combaterea Traficului de Persoane nr 241 XVI stipuleaz clar c acordul victimei de a coopera cu organele de drept este o condiie necesar pentru a oferi protecie i asisten social. Cu toate acestea, nu este recomandat n general ca ofierii de urmrire penal sau procurorii s utilizeze aceast prevedere pentru a constrnge cooperarea victimei. Este mult mai efficient pe termen lung de a obine cooperarea prin convingere bazat pe ncredere.

MODULUL 2: TFU c. MUNCII FORATE

Modulul 2 Planul Leciei: TFU c. Muncii ForateTitlulElementele Leciei ActivitateaDurataFormatori

Modulul 2: Traficul i Munca Forat

Definiii i diferene

Presentarea30 minuteAM

Analizarea Studiilor de Caz

Lucrul n grup30 minute

Feedback

Discuii30 minuteAM/ EB

MODULUL 2 (TFU c. Muncii Forate)EXERCIIU: INSTRUCIUNIFormai grupuri mici.Citii stiudiul de caz de pe paginile urmtoare. n grup, analizai faptele cazului i determinai dac exist suficiente probe pentru a califica cazul dup articolele de trafic de persoane sau dup munca foat sau dup ambele. Fii gata s explicai analiza, demonstrnd cum probele stabilesc sau nu elementele nvinuirii. Fiecare grup alege o persoan care va prezenta concluziile grupului.

Cazul 1: AnaAna i soul su aveau 3 copii, de vrsta 9, 12 i 13 ani. Ei locuiau n Otaci, ntr-o cas de lut, mic i veche, motenit de la bunica. Ana i soul su erau Romi i niciodat nu au mers la coal cnd erau mici. Ei nu tiau s citeasc i s scrie. Nimeni nu vroia s le ofere de lucru.ntr-o zi, un brbat, pe nume Ion, s-a apropiat de Ana, care i-a spus despre o posibilitate de a munci vara n agricultur, n raionul Rcani unde locuia el. Ion cuta nite oameni care ar putea s lucreze pe terenul lui pentru o perioad de 3 luni. Lucrul presupunea o munc grea de fermier, dar salariul era unul bun, de 3000lei pe lun. Terenul fiind situat departe de Otaci, Ion a promis c va oferi cazare i hran. Deasemenea el a menionat c dac ea are un so, el deasemenea ar putea lucra acolo. Ana era interesat, dar nu tia cu cine s lase copiii. Ea i-a spus lui Ion despre 3 copii minori ai si. Ion a zis c i poate lua cu ei acolo. El a promis c le va oferi nite munci mai uoare i ei deasemenea vor fi pltii. Ana a spus soului su despre conversaia cu Ion i el a fost deacord c aceasta era o ofert buna pentru ntreaga familia de a ctiga ceva bani.n urmtoarea zi, Ana, mpreun cu soul, au mers la Ion i i-au zis c sunt de acord cu oferta lui. Ion i-a dat o foaie i a spus c este un contract de munc. Le-a artat unde trebuie s semneze n partea de jos. Ana i soul ei au pus cte un semn acolo.n sptmna urmtoare, Ion i-a adus pe toi n Rcani. Cnd au ajuns, el le-a artat locul unde ei vor tri. Era o construcie veche din lemn i cu o podea murdar, nu arta ca o cas adevrat. Nu era curent electric, baie, i veceul era doar o groap n pmnt afar. Lng aceast construcie era i o fntn unde ei puteau lua ap. Era clar dup numrul de paturi, c acolo locuiau mai multe familii. Odat ce i-au adus lucrurile n cas, Ion le-a artat spre terenul agricol i le-a spus sa mearg la lucru. El a zis c copiii trebuie s mearg cu ei. Acolo ei au gasit i celelalte familii. Liderul, fratele lui Ion, le-a dat nite instrumente i le-a artat ce s fac. Ei lucrau pn se fcea ntuneric. Seara, soia lui Ion le aducea mncare.Lucrul era greu i zilele erau lungi. Copiii lucrau mpreun cu prinii. Condiiile de trai nu erau confortabile i mncarea era foarte simpl, cel mai des pine i legume, cu foarte puin carne. Ana i fcea griji c copiii erau mereu flmnzi i obosii. Dar Ion se atepta ca copiii s munceasc la fel de greu ca i prinii. Ana spera c aceasta merit eforturile sale.Dup prima lun Ion nu a pltit. Cnd a fost ntrebat de Ana, Ion a zis nu ai citit contractul? Vei fi pltii la sfritul celor 3 luni cnd terminai lucrul. El a menionat c ntre timp le va oferi mncare i cazare.Ana i soul su au nceput s aib suspiciuni, dar ei nu au citit contractul. Ei au continuat lucrul, spernd c vor fi pltii la sfritul celor 3 luni. Dup cteva sptmni, Ion a zis c va obine banii pentru salarii dup ce va vinde toat recolta la sfritul verii.Ana se temea c nu vor fi pltii deloc. Ea s-a plns lui Ion, iar acesta s-a nfuriat. El i-a zis s tac i s se ntoarc la lucru. El a prentimpinat-o c dac familia sa va ncerca s plece, el ar putea s anune poliia i s-i aresteze pentru faptul c au nclcat contractul. Ana s-a speriat i chiar dac ar putea s plece, ei nu aveau bani pentru a merge napoi la Otaci. Deci ei au continuat s lucreze.La sfritul verii, cnd roada era colectat, Ion i cu soia sa au zis c trebuie s mearg s vnd roada i se vor ntoarce cu banii. Ei erau plecai deja de cteva zile i fratele lui Ion, care a rmas, a zis c nu tie ce s-a ntimplat, dar era sigur c Ion se va ntoarce degrab. ntre timp, el le-a propus muncitorilor s le procure bilete de transport pentru a pleca acas i s atepte salariul fiind acas deja. Ana i ddea seama c nu va fi pltit. mpreun cu familia, ei au luat biletele de transport i au plecat la Otaci. Dupa cteva sptmni, ei au depus o plngere la CCTP.Cazul 4: MariaMaria lucra la o fabric de produse lactate din Bli, dar fabrica suferea pierderi mari. ntr-o zi, proprietarul a anunat c va nchide fabrica. Maria i-a pierdut serviciul i nu era n stare s-i gseasc unul nou. Din fericire, fratele su lucra n Canada i avea posibilitatea s-i trimit bani n fiecare lun pentru o via mai bun. Maria aprecia acest ajutor, dar se simea vinovat lund aceti bani, i ea nu tia ct timp fratele o va mai ajuta.ntr-o zi, Maria a vzut un anun n ziarul local despre oferte de munc n Ungaria la o fabric de produse lactate. Anunul promitea un salariu de 1500 de Euro pe lun. Ea imediat a contactat agenia local care a plasat anunul. Un domn, pe nume Valeriu, a rspuns i a confirmat despre ofertele de munc valabile pentru aplicanii calificai. El a invitat-o la oficiu s completeze cererea. Ziua urmtoare, Maria a venit la oficiu i a completat formularul. Valeriu s-a uitat peste ea, a vzut c ea avea experien de lucru la fabrica de produse lactate i i-a zis c ea este anume acea persoan de care au nevoie. El i-a spus c ea trebuie s plece n Ungaria ct de curnd posibil. Maria i-a rspuns c este gata s plece, dar nu are viz. Valeriu i-a spus s nu-i fac griji, deoarece agenia o va ajuta cu viza i chiar i va plti transportul n Ungaria. Maria a ntrebat despre contract. Valeriu a asigurat-o c va pregti un contract i i va prezenta la semnarea n urmtoarea zi.Ziua umrtoar maria a mers la oficiu i Valeriu i-a prezentat contractul. Era o pagin, care i oferea un serviciu pentru un termen de 1 an i salariu de 1000 Euro pe lun. Cnd Maria a ntrebat despre mrimea acestuia, Valeriu a spus c ea va putea s fac mai muli bani lucrnd adugtor. Maria a semnat i Valeriu i-a dat o copie. Avnd deja paaport, Valeriu i-a zis Mariei s mearg la Chiinu pentru a obine o viz Schengen. El i-a dat 100 Euro pentru a acoperi cheltuielile. Dup ce a primit viza, Valeriu i-a zis c el s-a neles cu o agenie de turizm n privina biletului avia. Biletul o atepta, era deja achitat. Cnd Maria a ajuns n aeroportul din Budapesta, ea a fost ntilnit de o femeie din Moldova, pe nume Olga, care a dus-o la acea fabric, la 150km distan de Budapesta. Fabrica era situat ntr-un sat mic. Trecnd prin poarte principal pe teritoriul fabricii, Maria a observat c ntreg teritoriu este nconjurat de un gard nalt care separa teritoriul fabricii de sat. La intrare erau paznici nnarmai care verificau fiecare main. Olga a explicat c locuitorii acelui sat ursc strinii i nivelul sporit de securitate este necesar pentru a proteja fabrica i muncitorii.Olga a dus-o pe Maria la locul unde ea urma s triasc. Era o camer ntr-o cldire mai mare, ca un cmin cu multe camere. Cldirea era ataat fabricii. Maria a vzut undeva 50-60 de femei din diferite ri n diferite camere. Camerele erau mici, nu erau luxoase, dar confortabile. Fiecare camer avea o chiuvet i un argaz electric mic pentru prepararea hranei. Erau veceuri i bi la sfritul coridorului. Cnd privea pe fereastr, Maria i vedea pe paznici care patrulau fabrica. Dup ce Maria i-a adus lucrurile n camer, Olga i-a luat paaportul, spunnd c ei au nevoie s o nregistreze la oficiul local de poliie pentru ai elibera un permis de lucru. Maria lucra zilnic cte 12 ore, 6 zile pe sptmn. Duminica era zi liber. n fiecare zi, Maria mergea din cmin spre fabric, fr a prsi cladirea. Dejunul era oferit n cafeneau fabricii. Cina se prepara individual de fiecare n camerele lor. n subsolul cldirii era i un magazin cu produse alimentare i alt marg. Duminica, n ziua liber, muncitorii de obicei se duceau n sat pentru a procura mncare pentru cin. Preurile erau mai mici dect la magazinul fabricii. eful fabricii i prentimpina despre pericolul de a merge n sat i i spunea s nu rmn acolo dup ce se ntunec. El spunea c poarta fabricii se nchide la apusul soarelui i ei trebuie s se ntoarc pn la orele 16:00. El i-a prevenit c dac ei vor ntirzia, ei risc s fie btui sau arestai n sat. El i-a amintit c fr nite documente oficiale ei ar putea fi urmrii penal, nchii i deportai de ctre autoritile locale. Dup o lun, Maria a primit prima plat. Era doar 300 de Euro. Ea s-a plns Olgi, care i-a explicat c nite bani au fost luai pentru a compensa transportul i cheltuielele pentru viza, inclusiv i transportul de la aeroport la fabric. Olga a promis c plata urmtoare va fi mult mai mare. Urmtoarea plat a fost 400 de Eurp. Atunci Olga a zis c aceasta era suma corect, fr taxe, cazare i mncare. Maria era suprat i s-a simin nelat. Ea a decis s plece odat ce va primi banii necesari pentru transportul n Moldova. Ea i-a pstrat aceste idei pentru sine i a continuat lucrul. Dou luni mai trziu, Maria avea cteva sute de Euro. Ea a decis c era timpul s plece. Ea a spus Olgi c era timpul s plece i a cerut paaportul su inapoi, dar Olga i-a zis ca documentele nu erau gata i paaportul se afl la autoritile publice. Maria nu a crezut-o i a solicitat s splece imediat. Olga i-a spus c ea poate pleca, dar s nu uite c a semnat un contract pentru 12 luni i este legal obligat s munceasc pn la expirarea lui. Olga a ameninat-o c dac va fugi for fi consecine.Maria se simi prins n capcan. Ea a rmas i a continuat s lucreze pn la sfritul termenului. Cnd contractul a expirat, Olga i-a ntors paaportul i a dus-o la aeroport pentru zborul spre Chiinu. Maria i-a achitat singur biletul de avion. Maria niciodat nu a primit mai mult dect 400 de Euro pe lun. Ea a fost n stare s adune ceva bani i s-a ntors n Moldova cu 3000 de Euro. Dar ea s-a simin nelat i exploatat. A depus o plngere la CCTP.

MODULUL 2INFORMAII DE BAZ: MUNCA FORATIntroducereDup cum a fost menionat n Informaiile de Baz, Articolul 165 conine 3 elemente: Aciunea, Mijloacele i Scopul. Cnd o aciune este savrit prin mijloacele stipulate n Articol pentru a atinge scopul din Articol, atunci nclcarea legii are loc. Unul din obiectivele stipulate n Articolul 165 este munca forat. Articolul 206 deasemenea prevede munca forat ca unul din obiectivele acoperite n statut. Expresia munca forat, totui nu este definit nicieri n Cod. Ca rezultat se creeaz o confuzie n privina sensului acestui termen, a tipului de comportament ce constituie munc forat, i i prin ce se deosebete munca forat de simplele nclcri ale legislaiei muncii. Deasemenea, Articolul 168 a Codului Penal prevede munca forat ca crim. Dar aici munca forat nu este definit, precum este n Articolele 165 i 206. Astfel se creeaz o confuzie privind calificarea unui caz de munc forat. Dar aici termenul munc forat nu este definit, precum este n Articolele 165 i 206. Astfel, exist o confuzie privind calificarea situaie unde este implicat munca forat. Adresarea acestor aspecte problematice este subiectul Modulului dat.Definirea Muncii Foraten absena unei definiii reglementate a termenului muncii forate, cel mai bine este s privim sensul direct al cuvintelor date. n primul rnd observm c nu este exploatare prin munc, dar este munc forat. Exist o diferen mare ntre fora i exploatare. Exploatarea are un sens mai larg i cuprinde un ir de aciuni menite s profite de cineva. Fora, pe de o parte este un termen mult mai ngust. Acesta deobicei sugereaz violena sau ameninarea cu violen. n contextul muncii, este rezonabil interpretarea unei constrngeri sau ameninri cu fora care sunt menite s domine dorina unei persoane i de a constrnge persoana s fac ceea ce el/ea nu ar dori s fac. Definiia dat, atunci, conine dou pri. Prima parte solicit utilizarea unei forme de for sau constrngere sau ameninare. A doua parte solicit demonstrarea c fora sau ameninarea era menit s depeasc dorina liber a victimei de a efectua o munc sau de a oferi servicii pe care el/ea nu le-ar face benevol. Aceast definiie, atunci, conine 2 pri. Prima parte solicit utilizarea forei sau constrngerii sau ameninrii. A doua parte solicit demonstrarea c fora sau ameninarea aveau scopul s nfrng libertatea decizional a victimei. Aceste dou pri ale definiiei i gsesc suportul n opinia Curii Supreme nr 36, din 22 noiembrie 2004. n acea decizie, Curtea propune definiia exploatarea prin munca forat:a. Constrngerea unei victime de a efectua munci pe care el/ea nu le-ar face din propria iniiativ;b. Aducerea victimei la starea n care el/ea va efectua o munc pe care nu trebuia s-o efectueze;c. inerea n servitute a persoanei pentru ntoarcerea datoriei;d. Obinerea efecturii muncii sau serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu violen. Aceast definiie este adaptat la acea prevzut de Organizaia Internaional a Muncii i utilizat n tratatele internaionale privind munca. Esena acestei definiii este c libertatea decizional a victimei trebuie s fie ndeprtat printr-o form de for, violen, constrngere sau ameninare. Astfel, victima trebuie constrns s presteze o munc pe care nu ar face-o benevol; sau victima este adus pe care el sau ea nu trebuie s o fac; sau victima este inut n servitute sau nelat pentru a ndeplini munca. Asemenea, Articolului 168, Statutul Munci Forate exprim clar c esena muncii forate este de a constrnge o persoan s realizeze o munc mpotriva voinei sale prin for, inerea n servitute, nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu violen.Utiliznd aceste dou pri ale definiiei (ntr-o msur oarecare a constrngerii s depeasc libertatea decizional a victimei), nu este dificil de a face distincia ntre munca forat pentru scopurile TP sau Muncii Forate pe de o parte, i mai puin grave nclcrile legislaiei muncii pe de alt parte. De exemplu, un angajator care dorete ca angajaii si s lucreze mai multe ore n plus n fiecare zi dect permite legea, poate constitui o nclcare a legislaiei muncii, dar nu va fi munc forat, odat ce nu a fost aplicat fora sau ameninarea pentru a determina angajaii s lucreze mpotriva voinei sale. Dac angajatorul amenin cu concedierea a unui lucrtor care nu va lucra n plus, ntrebarea deja este mai aproape de subiect. Dei, aceasta probabil nu este munc forat, odat ce ameninarea cu pierderea serviciului nu este o ameninare cu violen sau for. Dar dac angajatorul spune c va telefona poliia i fiecare angajat care va refuza sa lucreze n plus va fi arestat, atunci aceasta este o ameninare cu fora cu scopul de a constrnge victimele s lucreze i care n caz contrar nu ar face-o. Deasemenea, s analizm un caz unde angajatul a zis angajatorului c nu mai dorete s lucreze pn la expirarea contractului. n situaia cnd angajatorul spune c dac angajatul nu rmne pn la sfrritul contractului, el i va reine salariul i l va da n judecat pentru despgubiri, aceasta nu este munca forat, att timp ct angajatorul nu l amenin cu violen sau for, dar susine ceea ce are dreptul legal s fac. Angajatul este liber s plece, dar angajatorul este liber s urmeze calea legal. Dac aceste ameninri constrng angajatul s rmn la lucru, aceasta nu constituie munc forat. Dar dac angajatorul spune c mai bine s nu plece deoarece vor fi consecine neplcute pentru familia sa, aceasta este o ameninare cu violena cu scopul de a constrnge victim s rmn la lucru mpotriva voinei sale. TP i Statutul Muncii Foraten orice caz unde sunt acuzaii cu munca forat, decizia trebuie facut n privin crui Articol poate fi aplicat: 165 (sau 206 dac au fost mplicai copiii) sau 168. Ambele articole interzic munca forat, dar au diferite elemente ce in de pedeaps i statutul victimei. ElementeleArticolul 168 descrie ce reprezint munc forat i ce este ilegal n a supune o persoan n aa condiie. Elementele Articolului 168 pot fi analizate n diferite feluri: 1. Forarea unei persoane2. S presteze o munc3. mpotriva voinei sale

Termenul for utilizat n acest statut include:1. Constrngere2. Violen3. Ameninare cu violena4. nelciunea5. Sclavia pentru datorieAstel, pentru a ntruni cerinele Articolului 168, trebuie s existe dovada c acuzatul a utilizat o oarecare for, constrngere, violen, ameninarea cu violen, inerea persoanei n servitute sau nelciune, s constrng o persoan s presteze o munc pe care el sau ea nu ar face-o.Articolele cu privire la TP deasemenea interzic munca forat. Aceasta se face prin enumerarea muncii forate ca unul din scopurile traficului. Astfel, pentru stabilirea SCOPULUI, trebuie s existe dovada muncii forate. Articolul 168 prevede un ghid bun pentru probarea muncii forate n cazurile de TP. Odat ce termenul de munc forat este utilizat n ambele Articole cu privire la Munca Forat i TP, aceeai definiie ar trebui utilizat. Astfel, pentru stabilirea SCOPULUI ca element pentru TP n cazurile de munc forat, trebuie s existe probe a celor 3 elemente pentru Articolul 168 de mai sus; c acuzatul a utilizat fora pentru a-l impune pe cineva s lucreze impotriva voinei sale, sau prin constrngere, violen, ameninare cu violen, nelciune sau inere n servitute. Dar Articolele 165 i 206 conin elemente adiionale specifice traficului. n Articolul 165, elementele de ACIUNE i MIJLOACE trebuie dovedite adiional la elementul SCOPULUI; i n Articolul 206, elementul ACIUNII trebuie dovedit adiional elementului SCOPULUI. Astfel n cazul Articolul 165, trebuie s existe probele c acuzat a recrutat, transportat, transferat, tinuit sau primit o persoan utiliznd mijloacele menionate n articol, acelea ca vulnerabilitatea, utilizarea sau ameninarea cu fora, nelciunea sau inerea n sclavie, pentru a constrnge persoana s presteze o munc. Similar, n cazul Articolului 206, trebuie s existe probe privind o ACIUNE i probe ale muncii forate, dar probele MIJLOACELOR nu necesit a fi prezentate. n multe cazuri, elementele suplimentare solicitate pentru Articolele de TP nu ar trebuie greu stabilite. Este dificil de imaginat un caz de munc forat unde nu a avut loc o ACIUNE, ca recrutarea, transferul sau primirea. Asemntor, elementul MIJLOACELOR poate fi stabilit prin aceeai prob utilizat pentru demonstrarea muncii forate obinute prin for. Astfel, majoritatea cazurilor pot fi calificate dup statutul Muncii Forate din cadrul Articolelor de TP. Odat ce Articolele de TP prevd o pedeaps mult mai mare dect Articolul Muncii Forate, procurorii ar trebui s califice dup Articolele de TP relevante, n cazul existenei probelor. Diferenele n SentinSentina maxim prevzut conform Articolului 168 este de 3 ani privare de libertate. Acest articol atunci este clasificat ca o crim mai puin grav. Un caz calificat dupa acest articol este mai puin probabil s rezulte ntr-o pedeaps.Articolele 165 i 206, pe de alt parte, prevd pedepse mult mai severe. Calificnd prin unul din aceste Articole exist mai mari anse de o pedeaps cu privare de libertate pe o perioad mai mare. i, aa cum s-a menionat n Modulul 1, unde probele stabilesc existena a unui factor agravant ca crima s fie clasificat excepional de grav, instana nu va putea impune o pedeaps conform Articolului 90. Recomandare: Odat ce n majoritatea cazurilor nu este mai dificil de demonstrat munca forat conform Articolelor de TP dect munca forat conform Articolului 168, este recomandabil de a schimba calificarea dup Articolele de TP pentru a profita de o pedeaps mult mai mare conform prevederilor acestor Articole.

MODULUL 2: TFU c. ORGANIZAREA CERITULUI

Modulul 2: Planul Leciei (TP c. Ceritului)TitlulElementele Leciei ActivitateaDurataFormatorii

Modulul 2: Traficul c. Ceritului

Definiii i Diferene Prezentarea30 minuteEB

Studii de Caz Exerciiu n grup30 minute

Feedback

Discuii n Plenar30 minuteEB/AM

MODULUL 2 (TP v. Cerit)EXERCIIU: INSTRUCIUNIFormai grupuri mici.Citii studiile de caz pe urmtoarele pagini.Lucrnd mpreun n grupuri, analizai situaia de fapt din studiile de caz pentru a stabili dac dovezile sunt suficiente pentru a califica cazul ca fiind unul de trafic sau organizarea ceretoriei sau ambele. Fii pregtii s explicai analiza artnd modul n care probele stabilesc sau nu elementele calificrii.Fiecare grup ar trebui s aleag un purttor de cuvnt pentru a oferi concluziile grupului la clasa.

Cazul 1: CristinaUn articol recent din ziar a relatat despre o femeie cu un copil care cereau pe strzile Chiinului. n baza acestei informaii, ofierii CCTP au nceput o investigaie operativ.Agenii sub acoperire au condus o operaiune de supraveghere a acestei femei ce inea n brae un copil i cerea pe strada Pukin. Ofierii au observat c femeia sttea aezat pe jos i cerea bani de la trectori. n braele sale inea un baieel foarte mic. Copilul prea adormit sau drogat aproape tot timpul. Din cnd n cnd, femeia i dadea s bea ceva. Era ajunul de Crciun i era frig. Ambii, femeia i copilul erau mbrcai n nite haine murdare care nu preau s fie destul de calde. Spre sear, ofierii au observant un microbuz de culoare alb care a parcat lnga acea femeie. Ea, mpreun cu copilul, s-a urcat n microbuz dup care acesta a plecat. Ofierii au urmrit acest microbuz care s-a oprit de cteva ori i a mai luat civa ceretori cu copii. Eventual, ofierii au urmrit acest microbuz care a ajuns la o cas veche n afara oraului. Acolo ofierii au vzut 7 femei, fiecare cu un copil care au ieit din microbuz i au intrat n cas. oferul, un tnr, deasemenea a intrat n cas. Dup ce au discutat cu procurorul, a fost naintat cererea privind autorizarea percheziiei n casa dat, pe care judectorul a autorizat-o ulterior. Percheziia a avut loc n seara urmtoare. Acolo ofierii au gsit 3 brbai, inclusiv oferul i ali doi brbai. Brbaii consumau alcool. Pe mas era o gramad de bani. Deasemenea n cas se aflau 7 femei, inclusiv femeia care cerea pe strada Pukin. Femeile hrneau i splau copiii. n total erau 10 copii. n plus la aceasta, n urma percheziiei s-au depistat droguri somnifere i nite documente unde erau scrise numele diferitor persoane, locurile i sumele de bani. Ofierii au reinut adulii i au referit minorii la serviciile sociale.Una din femeile arestate a decis s colaboreze cu poliia. Ea a zis c o cheam Cristina i c a lucrat pentru aceti 3 brbai. n fiecare zi, liderii, aceti doi brbai i desemnau un col de strad ca teritoriul ei i i ddeau un copil pentru creterea simpatiei din partea oamenilor i creterea veniturilor. Copilul nu era al ei, dar era donat de mama lui care locuia n sat. Dimineaa, ea pregtea o sticlu cu lapte pentru copil, n care dizolva o pastil somnifer pentru a menine copilul cuminte. Tnrul o ducea pe ea i pe copil pe teritoriul ei unde femeia sttea i cerea toat ziua. Seara, oferul o ducea spre cas unde banii pe care i aduna ea i celelalte femei erau numrai i distribuii. Profitul era mprit dintre acestei femei, brbai i mamele copiilor. Ea a spus c ura ceea ce fcea, dar satul ei este foarte srac i ea nu avea o alt soluie pentru a face bani pentru sine i mama sa.

MODULUL 2 INFORMAII DE BAZ: TP c. ORGANIZAREA CERETORIEI

INTRODUCERETraficul de fiine umane, articolele 165 (aduli) i 206 (minori), i ceretorie organizat, articolul 302, ntr-o mare msur se suprapun. Toate au scopul practicarea ceritului. Ca urmare, acelai act criminal poate fi att o nclcare a art 165 (sau 206) i 302 simultan. Dar exist diferene importante ntre articolul Organizarea Ceretoriei i traficului de fiine umane. Aceste diferene sunt similare cu cele anterior stabilite n informaii de baz asupra Proxenetismul i a Muncii Forate i implic elemente infraciunii, diferenele ntre pedepse i a diferenelor n statutul de victim.ElementeleTFUElementele de TFU i Ceretoria organizat sunt diferite. Dup cum tim, articolul 165 necesit probarea de trei elemente:1. ACIUNE2. SCOP3. MIJLOACE

Unul dintre scopurile prevzute la articolul 165 este "cerit". Astfel, pentru a dovedi o taxa n temeiul articolului 165 ntr-un caz cerit, trebuie s existe dovezi de cel puin o ACIUNE, cum ar fi recrutarea, transportarea, transferul, ascunderea sau primirea, pentru SCOPUL ceretoriei, n cazul n care unul dintre urmtoarele MIJLOACE a fost folosit: ameninri, nelciune, abuz de vulnerabilitate sau pli pentru a obine consimmntul unei persoane ntr-un alt control al.Desigur, n cazul n care un copil este o victim, se aplic articolul 206, dect 165, care impune dovada de numai dou din cele trei elemente de mai sus:1. ACIUNE i2. SCOP, n acest caz, cerit.Elementul de mijloace nu este necesar s se stabileasc n cazul n care sunt implicai copii. Acest lucru se datoreaz faptului c copiii sunt vulnerabili i merit o mai mare protecie a legii.ORGANIZAREA CERETORIEIElementele de la articolul 302 sunt destul de diferite de cele prevzute la articolele 165 i 206. Pentru a stabili o nclcare a articolului 302, urmtoarele elemente trebuie s fie dovedite:1. organizarea2. ceretoriei3. Pentru ctigul material4. Este nedreptReinei principalele 4 diferene ntre articolele 302 i 165/206.n primul rnd, articolul 302 prevede o dovad a "organizaiei", n timp ce articolele TFU necesit doar o dovad a unei aciuni, cum ar fi recrutarea sau transportarea. Este mult mai dificil de a dovedi "organizaie" dect este de a dovedi o aciune.n al doilea rnd, n temeiul articolului 302, urmrirea penal trebuie s stabileasc faptul c scopul activitii ceretoriei organizate a fost de a obine ctig material pentru cineva. n schimb, n temeiul articolelor 165/206, nu exist nici o cerin de a stabili profit sau ctig material.Singurul scop pe care trebuie s fie dovedit este ea nsi ceritul. Astfel, ntr-un caz de TFU nu sunt necesare probe c cineva a primit bani de pe urma ceritului, ceea ce face mai uor s se stabileasc o nclcare n temeiul articolelor TFU.n al treilea rnd, articolul 302 prevede o dovad, nu numai c nu a existat ctigul material, ci, de asemenea, c ctigul a fost "nedrept." Este departe de a fi clar ce se nelege prin termenul "nedrept". Aceast lips de claritate face dificil de probat acest element. Articolele TFU nu au nevoie de o astfel de dovad, deoarece acestea nu conin un element de "nedrept" mbogire.n al patrulea rnd, articolul 165 are nevoie de o dovad a "mijloacelor" element, cum ar fi constrngere, nelciune sau abuz de vulnerabilitate, ntruct nu exist nici o astfel de cerin n temeiul articolului 302. n acest sens, THB reprezint o provocare suplimentar pentru procurori care nu sunt prezente in cazul articolului 302. Cu toate acestea, n cazul n care copiii sunt implicai, aceast cerin dispare, deoarece nu este nevoie de a dovedi "mijloacele", n temeiul articolului 206. Ca urmare, stabilirea unei nclcri a traficului de fiine umane ntr-un caz care implic ceretoria unui copil este mai uor pentru procurori dect dovedirea unui caz similar n temeiul articolului 302, care nu are nici o dispoziie special pentru victimele copii.

Pedepselenclcarea de bazArticolele THB prevd pedepse semnificativ mai mari dect n articolul Ceretoria Organizat.Dup cum s-a menionat n informaia de baz anterioar, traficul n conformitate cu articolul 165 prevede o pedeaps cu nchisoarea cuprins ntre 5 i 12 ani. Dac un copil este victim, articolul 206 crete sentina minim la 8 ani de nchisoare.Prin comparaie, articolul 302 prevede pedeapsa mult mai puin sever. n conformitate cu articolul menionat, ceretorie organizat se pedepsete cu nchisoare de nu mai mult de 3 ani de nchisoare. n plus, articolul 302 nu prevede nici o pedeaps minim, care s permit instanei s impun o amend, mai degrab dect un termen de nchisoare. Cu alte cuvinte, pedeapsa maxim n temeiul articolului 302 este de 2 ani mai puin dect pedeapsa minim n conformitate cu articolul 165 i 5 ani mai puin dect pedeapsa minim pentru articolul 206. Desigur, din moment ce pedepsele maxime pentru organizarea ceretoriei i traficului de fiine umane nu sunt mai mari de 12 de ani, pedepsele cu suspendare n conformitate cu articolul 90 sunt posibile.Minim mai mare i pedepsele maxime pentru articolele TFU reflect natura mult mai grav a acestor infraciuni, fie pentru c acestea implic copii (articolul 206), fie pentru c acestea implic un comportament infraciuni grave, cum ar fi fora, constrngerea, nelciunea sau abuzul (articolul 165). Astfel, n cazul n care dovezile nu a stabilit implicarea copiilor sau utilizarea de mijloace criminale prevzute la articolul 165, articolele de trafic de persoane corespunztoare ar trebui s fie aplicate n loc de sau adiional fa de articolul mai puin grav care este organizarea ceritului.CeritulCircumstante agravanteAtt Ceritul Organizat i articolele TFU prevd pedepse mai mari pentru circumstanele agravante n cazul n care pot fi dovedite. Dar reinei aceste diferene:1. Articolul 302 prevede doar un singur factor agravant, n timp ce articolele TFU conin o serie de factori care se calific drept circumstane agravante. Astfel, exist mai multe oportuniti de a califica o violare agravant n temeiul articolelor TFU dect n temeiul articolului 302.2. n plus, pedepsele circumstanele agravante TFU sunt mult mai mari dect sunt pentru ceritul organizat. Pedeapsa maxim pentru ceretorie agravat este de numai 5 ani. Pedeapsa maxim pentru traficul agravat este la fel de mare ca 20 de ani sau chiar deteniune pe via, n anumite circumstane. Ca rezultat, un acuzat n temeiul articolelor TFU este mult mai probabil pentru a merge la nchisoare dect n cazul n care se calific n conformitate cu articolul 302.3. Nu numai c sunt mai mari pedepsele n temeiul articolelor TFU, dar pedepsele minime sunt deasemenea mai ridicate. Articolul 302, chiar i n forma sa agravat, nu prevede o pedeaps minim de ncarcerare, care permite instanei s impun o amend n loc de un termen de nchisoare, chiar i n cazuri grave. Acest lucru este n contrast cu articolele TFU care prevd pedepse minime cu nchisoarea de cel puin 7 ani n cazurile n care implic victime adulte i cel puin 10 ani n cazul n care copiii sunt victime.4. Mai important, TFU agravat n conformitate fie cu articolul 165 sau 206, spre deosebire de ceritul organizat agravat n temeiul articolului 302, prevede pedepse maxime mai mari de 12 ani nchisoare. Aceste crime sunt calificate n conformitate cu articolul 16 ca deosebit de grave. Acest lucru este important, deoarece crimele "deosebit de grave" nu pot fi sancionate cu pedepse suspendate n temeiul articolului 90.Articolul 302 permite o pedeaps mai mare de pn la 5 ani ntr-o singur situaie: n cazul n care infraciunea a fost comis mpotriva a dou sau mai multe persoane.n schimb, articolul 165 conine mai muli factori agravani care mai pot crete n mod semnificativ pedeaps pn la 20 de ani de nchisoare. Astfel, pedeaps este mai mare la 7 la 15 ani de nchisoare n cazul n care acuzatul a comis aceast crim n trecut; dou sau mai multe persoane au fost implicate n svrirea infraciunii; exist dou sau mai multe victime, victima este gravid, un funcionar public sau oficial de rang nalt a fost complice sau violen periculoas sau tortura au fost utilizate. Pedeapsa crete din nou de la 10 la 20 de ani n dou situaii: n cazul n care un grup criminal organizat este implicat sau n cazul ca rezultate sunt vtmarea grav sau decesul.n mod similar, pedeapsa din articolul 206 este de pn la 20 de ani de nchisoare n cazul n care anumii factori agravani sunt prezeni. Muli dintre aceti factori sunt aceleai ca i n articolul 165, dar exist cteva diferene. De exemplu, pedeapsa este de la 10 la 15 ani de nchisoare n cazul n care armele sunt folosite sau are loc ameninarea victimei, sau exist abuzul sexual sau violena; n cazul n care organele victimei sau esuturile sunt eliminate; n cazul n care vulnerabilitatea copilului este abuzat sau n cazul n care exist o ameninare s divulge informaii confideniale familiei copilului sau altor persoane. Unul sau mai multe dintre aceti factori agravani pot fi, probabil, gsite n cele mai multe cazuri de trafic n care sunt implicai copiii. ntr-adevr, atunci, pedepsele, care s-ar aplica, n cele mai multe cazuri de trafic de copii n temeiul articolului 206 sunt de la 10 la 15 ani de nchisoare.

Ali factori agravani prevd o gam tez chiar mai mare n temeiul articolului 206 din ntre 15 i 20 de ani de nchisoare i chiar nchisoare pe via, n unele cazuri. Aceti factori includ cazuri n care traficanii au comis aceste crime n trecut; n cazul n care un funcionar public este implicat; n cazul n care doi sau mai muli copii au fost victime, n cazul n care una dintre victime are sub 14 de ani; n cazul n care un grup criminal organizat este implicat; sau n cazul n care vtmarea grav sau decesul au fost ca rezultat.Ca rezumat, ar trebui tratate ntotdeauna cu seriozitate cazurile de cerit n temeiul articolelor Traficului n loc de, sau adiional la, articolul Ceretoria organizat. Exist dou motive pentru acest lucru: TFU este deseori mai uor de dovedit i ntotdeauna prevede pedepse mai mari.1. Cerinele n baz articolelor TFU nu sunt adesea mai dificile de a fi demonstrate dect acelea din articolul 302. ntr-adevr, n unele situaii, sarcina de a dovedi un caz de trafic este mai uoar dect n cazul Ceritului Organizat. Cu att mai mult n cazul n care copiii sunt victime, deoarece articolul 206 prevede doar o dovad a dou elemente.2. TFU prevede pedepse mult mai mari. Pedeapsa minim i maxim n conformitate cu articolele TFU este mult mai mare dect la ceretoria organizat. Exist mult mai multe oportuniti de a califica o circumstan agravant a articolelor TFU dect exist n temeiul articolului 302. i, n sfrit, pedepsele maxime mai mari n cadrul traficului de fiine umane a elimina posibilitatea ca acuzatul va primi o condamnare cu suspendare, sporind astfel probabilitatea ca un acuzat pltesc n conformitate cu articolele TFU vor primi o sentin substanial de incarcerare.Statutul Victimei Dup cum s-a menionat n informaia de baz anterioar, articolele TFU au un avantaj n plus n comparaie alte articole penale, cum ar fi articolul 302. Articolele 165/206 confer un statut special pentru victima, care nu este n beneficial victimei, ofierului de urmrire penal i a procurorului pentru asigurarea cooperrii victimei n procesul de justiie penal.O victim ntr-un caz de Cerit Organizat n temeiul articolului 302 nu are dreptul la nici un suport special. n schimb, o persoan traficat ntr-un caz TFU este tratat ca o victim i are dreptul la un ir de beneficii i drepturi, inclusiv diferite tipuri de ajutor social, precum i dreptul la protecie, la consiliere i solicitarea compensaiilor morale i materiale. Victima traficului de persoane este, de asemenea, eliberat de la rspunderea penal pentru orice infraciuni comise de el sau ea n legtur cu traficul (articolul 165 alineatul (4)).Mai mult dect att, articolul Ceretoria organizat nu are o prevedere special pentru a proteja minorii, ntruct victimele sunt copii acord o atenie deosebit n legislaia traficului n conformitate cu articolul 206.

Astfel, modul n care un anumit caz se calific va avea un impact semnificativ asupra celui mai important martor in acest caz - persoana care poate depune mrturii despre comportamentul criminal al traficantului.Ca bune practici internaionale i simpla decen, o victim a traficului de persoane trebuie s fie tratat ca o victim i nu doar n calitate de martor, astfel nct drepturile i beneficiile prevzute de lege pentru victimele traficului de persoane sunt puse la dispoziie. n cazul n care faptele stabilesc o nclcare demonstrat a articolelor TFU, pedeapsa corespunztoare trebuie s fie articolul 165 sau 206. Acest lucru este deosebit de important n ceea ce privete cazurile care implic victime sub vrsta de 18 ani n cazul n care articolul 206 prevede o acoperire suplimentar i protecie pentru aceste victime.Din punctul de vedere al procurorului acesta este de asemenea o bun strategie de a califica n temeiul articolelor TFU n cazul n care probele permit. Acest lucru se datoreaz faptului c, Legea antitrafic, nr 242-XVI, octombrie 2005, precum i a articolele din Codul Penal referitoare la aceast lege, articolele 165 i 206, ofer ofierilor de urmrire penal i procurorilor instrumente utile pentru a convinge victima s coopereze i s ofere mrturii n timpul investigaiei i n instan. Exist o vast reea social n Republica Moldova destinat s protejeze i s asiste victimele traficului de persoane, inclusiv personalul medical, psihologic i juridic. Ofierii de urmrire penal i procurorii se pot baza pe ajutorul acestei structuri de sprijin pentru a oferi ajutor i confort pentru victim. Aceste servicii sunt nu doar bune pentru recuperarea victimei, dar ele sunt, de asemenea, convenabile pentru procuror. O victim sigur i securizat este un martor mai bun n instana de judecat. De asemenea, ajutnd victima s obin servicii poate crea o relaie de ncredere cu aplicarea legii, care va asista procurorul n asigurarea acordului victimei de a coopera n procesul judiciar.n acest sens, este interesant de notat faptul c articolul 20 alineatul (4) din Legea nr 241-XVI Traficului menioneaz clar faptul c dorina victimei de a coopera cu organele de drept este o condiie prealabil necesar pentru a primi serviciile de protecie i asisten. Cu toate acestea, nu este recomandat n general c ofierii de urmrire penal sau procurorii s foloseasc aceast dispoziie pentru a constrnge o victim la cooperare. Este mult mai eficient pe termen lung pentru a obine cooperarea prin convingere bazat pe ncredere.

MODULUL 3: ASPECTELE PRIVIND LUCRUL CU VICTIMELE

MODULUL 4: ASPECTELE PRIVIND INVESTIGAIILE OPERATIVE

FORMULARUL DE EVALUAREATELIER DE LUCRU PENTRU COLABORATORII ORGANELOR DE DREPT PRIVIND INVESTIGAREA DOSARELOR DE TRAFIC DE PERSOANE1.Ce cunotine i abiliti noi ai obinut pe parcursul acestei instruiti? Dac nu ai aflat nimic nou, de ce? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai nvat la aceast instruire? De ce? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.Care a fost cea mai util activitate? De ce? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Care a fost cea mai puin util activitate? De ce? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.Cum vei aplica cunotinele obinute la acest curs de instuire n lucrul de fiecare zi? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.Care aspect al instruirii ar putea fi desfurat mai detaliat? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Avei careva sugesti pentru mbuntinrea coninutului sau formatului instruirii? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. OFERII O NOT CURSULUI DE INSTRUIRE(Alegei nivelul pe care l considerai relevant)Excelent

BineRuFoarte ru

Programul de instruire

Nivelul de participare n grup

Nivelul implicrii Dvs

Prezentarea Facilitatorului/Trainerului

Materialele informaionale

9. Cum ar putea fi mbuntit calitatea celor menionate mai sus la Punctul 8? Avei careva alte comentarii cu privire la programul de instruire, facilitarea programului instruirii sau alt ceva? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Considerai c a fost uor s participai n aceast instruire? Da: Nu: De ce? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Specificai, dac facilitatorii au oferit supportul su pe parcursul instruirii? n alte cuvinte, dac facilitatorii v-au ajutat s nelegei problemele, au asistat la elaborarea strategiilor i au rspuns la ntrebrile adresate. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12.Specificai, dac coninutul instruirii a fost la nivelul ateptrilor Dvs? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13.Care este impresia general n privina instruirii oferite? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ V mulumim pentru ajutorul Dvs n vedere mbuntirii programului de instruire.V rugm s returnai formularele ctre organizatori.

ACTE NORMATIVE1. ARTICOLUL 165 CP (TP)2. ARTICOLUL 206 CP (TRAFIC DE COPII)3. ARTICOLUL 220 CP (PROXENETISM4. ARTICOLUL 168 CP (MUNCA FORAT)5. ARTICOLUL 302 CP (ORGANIZAREA CERETORIEI)6. ARTICOLELE 303, 314 CP7. ARTICOLUL 109 CPP (MODUL DE AUDIERE A MARTORULUI)8. ARTICOLUL 110 CPP (MODALITILE SPECIALE DE AUDIERE A MARTORULUI I PROTECIA LUI)9. ARTICOLUL 202 210 CPP (SECHESTRAREA)10. LEGEA CU PRIVIRE LA PREVENIREA I COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINE UMANE, NR 241-XVI, 2005.11. LEGEA CU PRIVIRE LA PROTECIA MARTORILOR I A ALTOR PARTICIPANI LA PROCESUL PENAL, NR 105, 200812. DECIZIA PLENULUI CURII SUPREME DE JUSTIIE A REPUBLICII MOLDOVA, NR 37, 2004.

1. Articolul 165. Traficul de fiine umane (1) Recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, pentru ceretorie, n sclavie sau n condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor, svrit prin: a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane att fizice, ct i juridice; b) nelciune; c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 de uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a desfurao anumit activitate,sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleai aciuni svrite: a) de ctre o persoan care anterior a svrit o fapt prevzut la alin.(1); b) asupra a dou saumai multor persoane; c) asupra unei femei gravide; d) de dou sau mai multe persoane; e) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de rspundere; f) cu aplicarea violeneipericuloase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei; g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei, se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 7000 de uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate,sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Aciunile prevzute la alin.(1) sau (2): a) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihica persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia, se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercitao anumit activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 7000 la 9000 de uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a desfura o anumit activitate,sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Victima traficului de fiine umane este absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu aceast calitate procesual.

2. Articolul206. Traficul de copii (1) Recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unui copil, precum idarea sauprimirea unor pli oribeneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine controlul asupra copilului, n scopul: a) exploatrii sexuale, comerciale i necomerciale, n prostituie saun industria pornografic; b) exploatrii prin munc sau servicii forate; b1) practicrii ceretoriei sau n alte scopuri josnice; c) exploatrii n sclavie sau n condiii similare sclaviei, inclusiv n cazuladopiei ilegale; d) folosiriin conflicte armate; e) folosiriin activitate criminal; f) prelevrii organelor sau esuturilor umane; g) abandonriin strintate; h) vnzri