ANCHETATORUL EUROPEAN

ANCHETATORUL EUROPEANURMĂRIREA TRANSFRONTALIERĂ A INFRACTORILOR

RO

kg105222_RO_BAT.indd cover1 2/08/11 10:11

ANCHETATORUL EUROPEAN ▪ URMĂRIREA TRANSFRONTALIERĂ A INFRACTORILOR

© Ofi ciul European de Poliţie, 2011

Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Foto copertă © Poliţia naţională spaniolă

Am dori să adresăm mulţumiri în special anchetatorilor Hans-Peter Seewald, Bundespolizei, Innsbruck, Austria; Pasquale Sorgoná,

Polizia di Stato, Pescara, Italia și Bernie Gravett, Metropolitan Police, Londra, Regatul Unit, pentru contribuţiile lor

Informaţii suplimentare despre Europol sunt disponibile la adresa http://www.europol.europa.eu

kg105222_RO_BAT.indd cover2 2/08/11 10:11


CUPRINS

3 Introducere

5 Analiz a operaţională

9 Biroul mobil –

asistenţă la faţa locului

11 Asistenţă tehnică și în

materie de criminalist ică

17 Benef ici i le uti l iz ări i unei

echipe comune de anchetă

21 Unitatea naţională Europol

kg105222_RO_BAT.indd 1 2/08/11 10:11

2


kg105222_RO_BAT.indd 2 2/08/11 10:11

3


© A

nd

rzej

Mit

ura

V-aţi confruntat vreodată cu o anchetă care nu ajungea la n iciun rezultat? Probabil lipsea o verigă?

Toate indiciile pe care le aveaţi nu duceau nicăieri? V-aţi confruntat cu cazuri în care suspectul dum-

neavoastră colabora cu infractori internaţionali dincolo de frontierele ţării?

Europol v-ar fi putut ajuta în toate aceste cazuri. Europol sprijină anchetatorii din cele 27 de state

membre ale UE în vederea prevenirii și combaterii tuturor formelor de terorism și criminalitate inter-

naţională gravă. Ofi ţerii Europol nu au competenţe directe de arestare. Sarcina lor este de a-și spri-

jini colegii din domeniul aplicării legii de pe întregul teritoriu al Europei, prin colectarea, analizarea

și difuzarea de informaţii în materie penală și prin coordonarea operaţiunilor poliţienești internaţio-

nale. Partenerii Europol utilizează aceste informaţii pentru a preveni, detecta și ancheta infracţiuni

și pentru a-i localiza și pune sub urmărire pe infractori.

Europol oferă un set unic de servicii operaţionale pentru Uniunea Europeană, acţionând în calitate

de:

▪ centru de asistenţă pentru operaţiunile de aplicare a legii

▪ centru de informaţii în materie penală și

▪ centru de expertiză privind aplicarea legii.

Anchetatorul european oferă o prezentare generală succintă a modului în care agenţii responsabili

cu aplicarea legii în UE pot benefi cia de sprijinul operaţional al Europol. Fiecare capitol ilustrează

diferitele tipuri de asistenţă oferite de Europol:

▪ Analiza operaţională

▪ Biroul mobil – asistenţă la faţa locului

▪ Asistenţa tehnică și în materie de criminalistică

▪ Benefi ciile utilizării unei echipe comune de anchetă

▪ Informaţii privind unitatea naţională Europol din ţara dumneavoastră.

În cazul în care consideraţi că ancheta dumneavoastră ar putea benefi cia de asistenţa Europol, vă

rugăm să contactaţi unitatea naţională Europol din ţara dumneavoastră.

INTRODUCERE

kg105222_RO_BAT.indd 3 2/08/11 10:11

4


kg105222_RO_BAT.indd 4 2/08/11 10:11

5


© J

ean

-Fra

nço

is G

uio

t

ANALIZA OPERAŢIONALĂ

De la un anchetator austriac:

„Prima sesizare am primit-o la unitatea noastră din

cadrul Poliţiei Federale Austriece din Innsbruck

în tr-o seară târzie de noiembrie. Un grup de jefui-

tori intraseră cu mașina într-un magazin de electro-

casnice și furaseră un număr mare de aparate

electronice.

La puţin timp după aceea, am început să observăm

apariţia unui tipar, deoarece patru magazine austri-

ece de aparate electronice din același lanţ erau jefu-

ite în mod sistematic în exact același mod. Modul

de operare: banda utiliza o mașină furată și intra cu

ea direct prin ușa principală a magazinului, uneori

utilizând iniţial o freză pentru a distruge opritoarele

din beton din faţa magazinului. În timpul acestor

jafuri, până la cinci persoane intrau în magazin și, în

mai puţin de 90 de secunde, încărcau în sacoșe o

cantitate mare de aparate electronice de mare

valoare, precum camere video și foto, telefoane

mobile, laptopuri și aparate de redare MP3. Întreaga

acţiune era înregistrată de camerele sistemului

intern CCTV din incinta magazinului.

Pe baza probelor colectate, ne-am dat curând seama

că aveam de a face cu un grup de crimă organizată

din Lituania. Această legătură internaţională ne-a

determinat să solicităm implicarea Europol. Am luat

imediat legătura cu unitatea noastră naţională Euro-

pol pentru a începe procedura. Am iniţiat schimbul

de informaţii punând la dispoziţie toate datele pe

care le aveam deja cu privire la banda în cauză,

inclusiv date privind telefoanele mobile lituaniene

pe care membrii acesteia le utilizau în Austria.

Aceste date au fost introduse în sistemul de infor-

maţii al Europol, iar din raportul Europol pe care

l-am primit ca răspuns, am afl at că existau legături

către Belgia, Franţa, Italia și Suedia. Suspecţii fuse-

seră verifi caţi de poliţie pe drum și la frontieră în mai

multe ţări – din fericire, datele din cărţile de identi-

tate și actele mașinilor acestora fuseseră înregistrate

în mai multe rânduri, ceea ce ne-a permis să urmă-

rim aceste informaţii prin intermediul Europol.

Ulterior, Europol a organizat o reuniune operaţio-

nală în cadrul căreia autorităţile poliţienești impli-

cate puteau discuta despre informaţiile deţinute,

tactica și viitoarele operaţiuni poliţienești. Autorită-

ţile lituaniene reprezentau, în mod evident, un

membru esenţial al acestei echipe internaţionale de

anchetatori din șase ţări.

Informaţiile au arătat că organizatorii acestui

grup infracţional erau instruiţi de șefii lor litu-

anieni cu privire la ce magazine urmau să fie

atacate și ce fel de marfă trebuia furată. Orga -

nizatorii se deplasau apoi împreună cu „pionii” în

ţările selectate și vizitau magazinele respective în

avans, pentru a studia perimetrul magazinului și

amplasarea exactă a bunurilor pe care le urmăreau.

Acest grup a desfășurat jafuri de acest tip în Austria,

Belgia, Franţa, Italia și Suedia – vizând aceleași două

lanţuri multinaţionale de magazine de aparate elec-

tronice. Această bandă fusese responsabilă pentru

cel puţin 20 de jafuri, doar pagubele înregistrate

fi ind estimate la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Autorităţile lituaniene au acordat prioritate maximă

soluţionării acestui caz și, prin urmare, ne-am pla-

nifi cat ziua de intervenţie în Lituania în cadrul unei

reuniuni de coordonare găzduite de Eurojust. În tr-o

dimineaţă de aprilie, 55 de ofi ţeri de poliţie lituani-

eni, cu sprijinul colegilor din Austria și Suedia, au

efectuat 16 percheziţii la domiciliu pentru prinde-

rea suspecţilor și colectarea de potenţiale probe.

Jefuitorii intră în magazin

și încarcă prada în sacoșe

în mai puţin

de 90 de secunde.

kg105222_RO_BAT.indd 5 2/08/11 10:11

6


Doi ofi ţeri Europol se afl au la faţa locului pentru a

oferi asistenţă suplimentară anchetatorilor.

Ziua noastră de intervenţie a fost un succes, având

în vedere că am dat o lovitură puternică bandei,

arestând 18 persoane. Acesta a fost un exemplu per-

fect privind efi cacitatea cooperării internaţionale.

Europol, alături de reţeaua sa de ofi ţeri de legătură,

sprijină și consolidează încrederea între autorităţile

europene de aplicare a legii, pentru a combate

împreună criminalitatea organizată transfrontalieră.

După eveniment, comerciantul cu amănuntul de

produse electrocasnice afectat de infracţiunile

respective ne-a informat că, după arestările efectu-

ate, nu au mai avut loc alte jafuri de acest fel în

Europa, deci rezultatele au fost cu totul excelente.”

Europol oferă un răspuns rapid și fl e-

xibil la anchetele internaţionale în

desfășurare. Centrul operaţional

Europol este un punct central unde

informaţiile în materie penală prove-

nind din numeroase surse și din

numeroase ţări sunt supuse unor veri-

fi cări încrucișate. Scopul principal este

acela de a sprijini agenţiile de aplicare

a legii în legătură cu investigaţiile

internaţionale în desfășurare ale aces-

tora și de a reprezenta punctul unic

de contact pentru primirea de infor-

maţii și cereri operaţionale. Aceasta

permite analiștilor Europol să efectu-

eze o căutare generală în toate siste-

mele de date ale Europol, pentru a

găsi orice elemente lipsă în investiga-

ţiile în desfășurare. Centrul Europol de

sprijin și coordonare operaţională

funcţionează permanent. Europol

sprijină anual peste 12 000 de cazuri

de criminalitate gravă și terorism,

acest număr crescând în fi ecare an.

CENTRUL OPERAŢIONAL PERMANENT

Analiza se afl ă în centrul activităţilor

Europol. În cadrul Europol sunt anga-

jaţi peste 100 de analiști în materie

penală, printre cei mai bine instruiţi

din lume. Analiștii Europol utilizează

instrumente de ultimă generaţie pen-

tru descoperirea activităţilor unora

dintre cele mai periculoase reţele de

crimă organizată și terorism care ope-

rează în Europa. Această activitate se

desfășoară în cadrul unui fișier de

lucru pentru analiză (Analysis Work

File, AWF). Fișierul de lucru pentru

analiză este un instrument unic al

Europol, în cadrul căruia analiștii

lucrează împreună cu specialiștii în

materie de crimă organizată și tero-

rism pentru colectarea de informaţii

în materie penală. Fișierele de lucru

pentru analiză vizează toate domeni-

ile prioritare de infracţionalitate gravă

care afectează Uniunea Europeană.

Sprijinul analitic poate fi oferit la dis-

tanţă, de la sediul Europol, sau pe

teren. AWF oferă o varietate de pro-

duse strategice și operaţionale care

sunt utilizate în comun de partici-

panţi. În cadrul unui AWF, poate fi

instituit un grup-ţintă specifi c sau o

echipă comună de anchetă, pentru a

răspunde nevoilor unui grup de state

membre și pentru a aborda un feno-

men infracţional comun.

SPRIJIN ANALITIC

© R

ein

Pa

rtel

kg105222_RO_BAT.indd 6 2/08/11 10:11

7


Aproximativ 130 de ofi ţeri de legătură

se afl ă la sediul central Europol. Acești

ofiţeri de legătură sunt detașaţi la

Europol de către autorităţile de apli-

care a legii din interiorul și din afara

UE. Aceștia garantează cooperarea

rapidă și efi cace, bazată pe contacte

personale și încredere reciprocă.

Reţeaua de ofi ţeri de legătură Euro-

pol este o platformă unică pentru

colaborarea în cadrul aceluiași sediu

a ofi ţerilor din peste 30 de ţări într-un

mediu operaţional sigur. Ofi ţerii de

legătură participă activ în cadrul tutu-

ror proiectelor analitice, facilitând

schimbul de informaţii strategice și

operaţionale. Aceștia participă în

cadrul reuniunilor operaţio nale și

coordonează livrările controlate și

supravegherea transfrontalieră, pe

baza unui sistem de apeluri perma-

nent. De asemenea, aceștia au un rol

consultativ și stabilesc legături cu

experţii din ţările lor pentru a sprijini

instituirea echipelor comune de

anchetă.

OFIŢERII DE LEGĂTURĂ EUROPOL

Sistemul de informaţii Europol permite

stocarea, căutarea, vizualizarea și crea-

rea de conexiuni între informaţiile refe-

ritoare la infracţiunile transnaţionale.

Acesta permite agenţiilor de aplicare a

legii de pe întreg teritoriul Europei să

coopereze în cadrul anchetelor interna-

ţionale. Sistemul detectează automat

orice similarităţi între diferite anchete

și facilitează partajarea de informaţii cu

caracter sensibil într-o manieră sigură

și fi abilă. Sistemul de informaţii este dis-

ponibil în toate limbile ofi ciale ale UE.

Versiunile viitoare ale sistemului vor

oferi funcţionalităţi de găsire a elemen-

telor comune ale datelor biometrice,

precum profilurile ADN, amprentele

digitale și fotografi ile.

SISTEMUL DE INFORMAŢII EUROPOL

APLICAŢIA SECURIZATĂ DE REŢEA DE SCHIMB

DE INFORMAŢII (SIENA)

Ofi ţerii de legătură, analiștii și exper-

ţii Europol utilizează în activitatea lor

un mijloc sigur și inovator de comu-

nicare. SIENA este instrumentul de

ultimă generaţie care îndeplinește

nevoile de comunicare ale secolului

XXI în materie de aplicare a legii în UE.

SIENA este utilizat pentru gestionarea

schimbului de informaţii operaţionale

și strategice în materie penală între

statele membre, Europol și părţile

terţe cu care Europol a încheiat acor-

duri de cooperare. SIENA operează

într-un mod care respectă toate cerin-

ţele juridice privind protecţia datelor

și confi denţialitatea. Acesta asigură

schimbul de informaţii cu caracter

sensibil în condiţii de securitate.

Europol asigură prin SIENA schimbul de informaţii legate de infracţiuni în condiţii de securitate.

din statul membru

SIENA

Stat membru

din statul membru

© S

hu

tter

sto

ck

© S

hu

tter

sto

ck©

Dre

am

stim

e

kg105222_RO_BAT.indd 7 2/08/11 10:11

8


© S

hu

tter

sto

ck

kg105222_RO_BAT.indd 8 2/08/11 10:11

9


Există rapoarte cu privire la patru jafuri la maga-

zine de bijuterii din Paris. Un alt magazin de biju-

terii a fost jefuit în zona Boulevard Barceló din

Bruxelles. De asemenea, în Austria au avut loc șase

jafuri la magazine de bijuterii, comise în Viena și

Salzburg de suspecţi din Estonia, cu un mod de

operare similar.

Pentru a veni în ajutorul anchetatorilor naţionali, Euro-

pol organizează o reuniune premergătoare, la care par-

ticipă anchetatori din Belgia, Estonia, Franţa, Germania și

Austria. Se organizează o operaţiune comună a poliţiei,

care se desfășoară în Estonia.

În timpul operaţiunii, toţi suspecţii sunt arestaţi și

se efectuează percheziţii la domiciliul acestora.

Numeroase telefoane mobile, cartele SIM, note și

alte înregistrări sunt confi scate. Europol analizează

aceste date pentru a identifi ca alte conexiuni la nivel

internaţional. Se găsesc probe fi zice care stabilesc

legătura dintre suspecţi și jafurile în cauză.

Europol primește din ţările implicate date care sunt

analizate pe întregul parcurs al operaţiunii. Se emit

mai multe rapoarte adresate statelor membre în

cauză. În ziua intervenţiei, arestările și percheziţiile

la domiciliu sunt sprijinite de o echipă a Europol: la

centrul de coordonare înfi inţat la Tallinn sunt pre-

zenţi specialiști și analiști și se utilizează un birou

mobil la faţa locului pentru a veni în sprijinul

operaţiunii.

Această operaţiune în sine a condus la identifi carea

și arestarea unui număr de opt suspecţi membri ai

bandelor estone în Belgia, Franţa și Austria.

Europol sprijină peste 12 000 de cazuri pe an. Multe

dintre acestea sunt sprijinite de biroul mobil euro-

pean și de ofi ţerii Europol la faţa locului.

Un exemplu tipic de magazin de bijuterii vizat de banda de infractori.

BIROUL MOBIL –

ASISTENŢĂ LA FAŢA LOCULUI

BIROUL MOBIL

OPERAŢIUNEA MONET V

În cadrul mandatului Operaţiunii Monet V, a fost furni-

zat sprijin analitic în mod direct prin intermediul birou-

lui mobil autorităţilor spaniole de aplicare a legii din Gran

Canaria. Un analist Europol a fost prezent pe durata între-

gii operaţiuni, care viza transportatorii de bani în cadrul

mediilor de destinaţie cu risc ridicat. Ca rezultat al ope-

raţiunii, Guardia Civil a confi scat 402 090 de euro, 1,2 kg

de cocaină și alte produse ilicite.

Biroul mobil, al cărui personal este format din experţi și

analiști Europol, poate sprijini o gamă largă de activităţi,

precum o anchetă în desfășurare, evenimente sportive

importante, conferinţe-cheie internaţionale și alte eveni-

mente în care mobilizarea poliţiei este necesară pentru

asigurarea securităţii. Sunt oferite următoarele servicii:

▪ acces sigur, în timp real, la diferitele sisteme de

analiză computerizată ale Europol. Atunci când

biroul mobil este utilizat, pot fi verifi cate date refe-

ritoare la persoane și numere de telefon. Rezulta-

tul imediat este de nepreţuit în cazul anchetelor

care evoluează rapid;

▪ posibilitatea de a prezenta pe loc produse anali-

tice, precum rapoarte, grafi ce și alte date;

▪ posibilitatea de a utiliza mai multe birouri mobile

pentru aceeași operaţiune în cazul arestărilor

simultane în diferite locuri;

▪ conexiunea prin satelit sporește flexibilitatea

sistemului.

kg105222_RO_BAT.indd 9 2/08/11 10:11

10


kg105222_RO_BAT.indd 10 2/08/11 10:11

11


„Este ora cinci dimineaţa și taxiul mă așteaptă afară.

La această oră este încă întuneric, chiar dacă este

doar sfârșitul lunii iulie. Aerul din Haga este rece și

poartă mirosul sărat al mării. În câteva minute voi

ajunge la sediul Europol, în calitate de expert naţio-

nal numit de Poliţia Naţio nală Italiană pentru coor-

donarea unei operaţiuni internaţionale, cu numele

de cod Creieur.

Mă voi întoarce puţin în timp pentru a vă explica de

ce mă afl am la Europol într-o dimineaţă de iulie.

Orașul italian Pescara este grav afectat de frauda

prin copierea datelor aferente cărţilor de credit. Pro-

bele arată că infractorii fac parte dintr-un grup

infracţional din România. Anchetele

sunt autorizate de către procurorul

local, iar poliţia poate utiliza metodele

obișnuite – interceptări telefonice,

supraveghere, traduceri, urmăriri.

Acest grup de infractori este foarte

activ și se depun toate eforturile pen-

tru a se asigura că membrii grupului nu

își dau seama că sunt înregistraţi.

Echipa poliţiei este formată din per-

soane experimentate, talentate și

motivate.

Se pare că infractorii sunt bine organi-

zaţi. Aceștia colectează date și le trans-

mit înapoi în România, unde sunt

create cardurile de credit false, care sunt trimise

echipelor de pe teren, pe întregul continent.

Întreaga UE este atacată. Operaţiunea este foarte

sofi sticată. Operatorii principali din România gesti-

onează datele furate, tehnicienii creează dispoziti-

vele de copiere și recuperează datele din acestea,

specialiștii în materie de logistică oferă spaţii la faţa

locului pentru operatori, precum și mijloace de

transport de la și către aeroporturi și gări. În mod

evident, există și pioni – persoane care au respon-

sabilitatea de a colecta cardurile de credit. Toţi au

«ţinte» lunare. Anchetele au condus la primele iden-

tifi cări și arestări: atunci când auzim că o persoană

ajunge la un aeroport, o identifi căm. Dacă suntem

informaţi că persoana respectivă recuperează dis-

pozitive de copiere, o arestăm. De fi ecare dată, ope-

raţiunile noastre utilizează un ofi ţer diferit pe teren,

pentru a reduce suspiciunile cu privire la o interven-

ţie planifi cată.

Încercăm să alcătuim traseul pentru identifi carea

liderilor. Anchetele devin mai rapide: într-o perioadă

de doi ani, au fost examinate aproximativ 600 000

de apeluri telefonice de la 450 de telefoane și s-a

creat o imagine clară a organizaţiei infracţionale din

România. Aceasta este o bandă care acţionează cu

succes, furând milioane de euro în fi ecare an.

Prezentăm raportul fi nal autorităţii judiciare itali-

ene: trebuie arestate 36 de persoane în cinci ţări și

facem acest lucru în mod discret, astfel încât să nu

fi e compromis restul operaţiunii. Banda acţionează

în întreaga Europă. Se pregătesc mandate europene

de arest, însă multe dintre acestea

nu pot fi duse la îndeplinire. Procu-

rorul este decis și își utilizează la

maximum experienţa profesio-

nală – contactează Europol și

Eurojust.

Ne întâlnim, ne prezentăm și vorbim

despre ce dorim să facem, ce nevoi

avem și ce ţări sunt implicate.

Punem la dispoziţie probele și stabi-

lim următoarea reuniune. Acum par-

ticipă și alţi ofiţeri de poliţie, iar

autorităţile judiciare din ţările impli-

cate sunt prezente. Finalizăm deta-

liile operaţionale și luăm o decizie cu

privire la data intervenţiei.

Deci, așa se întâmplă că eram la Haga. Ulterior, un

centru operaţional este instituit la sediul central al

Europol. Din interceptările telefonice aflăm că

infractorii suspectează ceva, astfel încât procurorul

se pregătește pentru arestări. Intru în centrul ope-

© A

lexa

nd

ra W

egn

er

ASISTENŢĂ TEHNICĂ ȘI ÎN MATERIE

DE CRIMINALISTICĂ

De la un anchetator italian:

kg105222_RO_BAT.indd 11 2/08/11 10:12

12


raţional și observ o echipă de experţi Europol pre-

gătiţi și gata de acţiune. Un birou mobil Europol este

gata. Mă afl u în centrul activităţii poliţienești la Euro-

pol și ţin legătura cu echipe de poliţie răspândite pe

întregul continent.

Ziua acţiunii începe la 6:00 dimineaţa și au loc ares-

tări în toată Europa. Veștile încep să curgă din Ita-

lia, România și Ţările de Jos. Cooperarea este

excelentă, telefoanele sună. Reușim să îi localizăm

pe unii infractori care dispăruseră. Persoane care ar

fi trebuit să fi e în Irlanda nu mai sunt acolo, însă ar

putea fi în Belgia. În câteva minute, luăm legătura

cu un ofi ţer de legătură belgian. Acesta ne spune că

au fost reţinute trei persoane și că două se afl ă pe

lista persoanelor căutate – am reușit! Mai multe per-

soane sunt arestate în următoarele două zile. În cele

din urmă, două treimi dintre infractorii căutaţi sunt

prinși. Acesta este cel mai bun exemplu de muncă

în echipă la nivel internaţional – nu am fi avut nicio-

dată acest succes fără Europol și Eurojust.

Europol nu a intervenit atunci când nu era cazul. Ni

s-a spus: «Ancheta este a dumneavoastră, nu a noas-

tră». Personalul Europol ne-a oferit un ajutor valo-

ros, resurse competente și o atitudine pozitivă.

Ne-am dat seama că fără asistenţa din partea par-

tenerilor noștri din întreaga Europă ne-ar fi fost

imposibil să ajungem la un rezultat atât de specta-

culos. Există încă un rezultat pozitiv – toate datele

operaţionale Creieur vor fi colectate în cadrul unui

fi șier special de lucru pentru analiză (AWF) al Euro-

pol, unde vor fi disponibile pentru a oferi asistenţă

tuturor celorlalte anchete în desfășurare și viitoare.

Acum, când privesc înapoi, a fost deosebit de inte-

resant să iau parte la o astfel de operaţiune de apli-

care a legii bine coordonată, în special pentru mine,

vizitând acest oraș rece de la Marea Nordului venind

din orașul meu însorit din Italia.”

Probe ale unor

infracţiuni capturate

în timpul operaţiunii

Creieur.

kg105222_RO_BAT.indd 12 2/08/11 10:12

13


Europol oferă asistenţă tehnico-criminalistică în următoarele domenii:

▪ frauda cu carduri de plată;

▪ contrafacerea monedei euro și producţia de bunuri contrafăcute;

▪ criminalitatea informatică;

▪ desfi inţarea centrelor de producţie, depozitare și eliminare ilegală de droguri.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ ȘI ÎN MATERIE DE CRIMINALISTICĂ

Europol sprijină o anchetă privind cel mai mare laborator ilicit de droguri descoperit în Ţările de Jos.

kg105222_RO_BAT.indd 13 2/08/11 10:12

14


DESFIINŢAREA LABORATOARELOR DE DROGURI

Uniunea Europeană este o regiune

importantă pentru producţia ilicită de

droguri sintetice, în special amfeta-

mina și ecstasy. În fi ecare an, sunt iden-

tificate, puse sub sechestru și

desfi inţate aproximativ 60 până la 90

de centre de producţie la scară largă.

De multe ori, în timpul anchetelor din

statele membre, sunt descoperite cen-

tre de depozitare a substanţelor chi-

mice precursoare potenţial periculoase

utilizate în procesul de fabricare a dro-

gurilor. Experţii Europol contribuie la

desfi inţarea în condiţii de securitate a

centrelor ilicite de producţie și la colec-

tarea de probe. Aceștia efectuează, de

asemenea, anchete tehnice cu privire

la echipamentele personalizate și

industriale confi scate în unităţile de

producţie și depozitare.

Sistemul Europol de comparare a labo-

ratoarelor ilicite (Europol Illicit Labora-

tory Comparison System – EILCS)

cuprinde informaţii detaliate fotogra-

fi ce și tehnice privind spaţiile de pro-

ducţie, depozitare și eliminare a

drogurilor sintetice. Acesta permite

identifi carea elementelor comune între

echipamentele, materialele și substan-

ţele chimice confi scate. Pe lângă acest

sistem, Sistemul Europol pentru drogu-

rile sintetice (Europol Synthetic Drug Sys-

tem – ESDS) include informaţii privind

modul de operare și capturile impor-

tante. Acesta permite identifi carea ele-

mentelor comune între capturi și

contribuie la crearea de profi luri și la

urmărirea grupurilor de infractori.

Sistemul Europol privind mijloacele

specifi ce de ascundere (Europol Spe-

cifi c Means of Concealment – ESMC)

conţine informaţii privind metodele

de ascundere utilizate pentru trans-

portul cocainei.

Eșantion de date fotografi ce stocate în sistemul Europol ESDS/ESMC: ascunderea cocainei prin utilizarea animalelor.

kg105222_RO_BAT.indd 14 2/08/11 10:12

15


OFICIUL CENTRAL PENTRU COMBATEREA

CONTRAFACERII MONEDEI EURO

Europol a fost desemnat ofi ciul central al Uniunii Europene pentru combaterea contrafacerii monedei euro. Acest sta-

tut juridic califi că Europol să acţioneze ca punct de contact la nivel internaţional pentru combaterea contrafacerii mone-

dei euro.

În această calitate, Europol oferă, printre altele, sprijin în materie de criminalistică, pentru a stabili originea materiale-

lor și dispozitivelor utilizate pentru fabricarea falsurilor. În plus, Europol oferă sprijin tehnic și formare cu privire la

aspecte tactice și tehnice pentru protejarea monedei euro împotriva contrafacerii.

La 1 august 2010, a intrat în vigoare

un acord între Statele Unite ale Ame-

ricii și Uniunea Europeană privind

prelucrarea și transferul de date de

mesagerie fi nanciară din UE către SUA

în vederea sprijinirii Programului SUA

de urmărire a finanţării în scopuri

teroriste (TFTP). Agenţiei Europol i s-a

încredinţat noua responsabilitate de

a verifi ca cererile de transfer de date

provenind din SUA. Europol anali-

zează cererile de date din SUA, asigu-

rându-se că acestea respectă

condiţiile acestui acord. SUA nu poate

primi niciun fel de date înainte și dacă

Europol nu verifi că fi ecare cerere.

Acest acord permite Europol să pri-

mească informaţii importante prove-

nind din programul de analiză din

SUA, precum și să genereze cereri

europene de analiză pentru TFTP din

SUA.

Pentru ca acest acord să producă

efecte, Europol a creat o unitate spe-

cială de experţi și specialiști în mate-

r ie de combatere a f inanţări i

activităţilor teroriste, care va colabora

în mod activ cu autorităţile din SUA

pentru a oferi un răspuns cuprinzător,

solid și care va concentra răspunsu-

rile combinate ale autorităţilor UE și

SUA în combaterea fi nanţării în sco-

puri teroriste. Anchetatorii din dome-

niul combaterii terorismului din

statele membre ale UE pot accesa

acest program important al SUA pen-

tru a verifi ca activităţile fi nanciare ale

suspecţilor de terorism, prin unitatea

specială din cadrul Europol.

PROGRAMUL DE URMĂRIRE A FINANŢĂRII

ÎN SCOPURI TERORISTE

(TERRORIST FINANCING TRACKING

PROGRAMME – TFTP) – UN NOU SERVICIU

ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

kg105222_RO_BAT.indd 15 2/08/11 10:12

16


kg105222_RO_BAT.indd 16 2/08/11 10:12

17


© F

oto

lia

BENEFICIILE UTILIZĂRII

UNEI ECHIPE COMUNE

DE ANCHETĂ

Beneficiile unei echipe comune de anchetă pot fi

observate chiar și de cele mai mari și mai sofi sticate

organizaţii poliţienești. Unul dintre partenerii din

cadrul Operaţiunii Golf – Serviciul Metropolitan de

Poliţie din Londra – are o experienţă extrem de vastă

în domeniul investigaţiilor internaţionale. Cea mai

mare forţă de poliţie din Regatul Unit, cu o reputaţie

internaţională imensă, anchetează frecvent crime și

infracţiuni la nivel internaţional, utilizând pe deplin

resursele proprii și pe cele ale partenerilor. Totuși, chiar

și această organizaţie a constatat că acordul privind o

echipă comună de anchetă pe care

l-a semnat cu autorităţile din Româ-

nia pentru soluţionarea unei infracţi-

uni specifi ce de trafi c de persoane cu

care se confruntau pe străzile capita-

lei a generat benefi cii imense pentru

ancheta sa.

Pentru echipa comună de anchetă

era prevăzută detașarea a doi ofi -

ţeri români de poliţie la Londra. Acest lucru s-a dove-

dit vital în sporirea înţelegerii de către Poliţia

Metropolitană a provocărilor culturale, juridice și

operaţionale cu care se confrunta în colaborarea cu

o administraţie străină. Posibilitatea de a iniţia

anchete știind că acestea puteau și urmau să fi e con-

tinuate pe teritoriul României în numele Poliţiei

Metropolitane și fără a fi nevoie de scrisori ofi ciale

de cerere a reprezentat o mare facilitate din punct

de vedere administrativ. Disponibilitatea de exper-

tiză la nivel intern, cuprinzând aspecte lingvistice,

informaţii secrete, cunoștinţe cu privire la mediul

local, informaţii și contacte naţionale în București,

a făcut ca întreaga operaţiune să se desfășoare cu

mult mai mare ușurinţă.

Nu există nicio îndoială că sprijinul fi nanciar oferit de

către Comisia Europeană a contribuit la susţinerea

angajamentului faţă de această ope-

raţiune. Acest sprijin fi nanciar a fost

utilizat pentru fi nanţarea reuniuni-

lor operaţionale din Anglia, Româ-

nia și Spania și la sediile Europol și

Eurojust de la Haga. Aceste reuniuni

au permis anchetatorilor să se așeze

la aceeași masă cu autorităţile judi-

ciare, Europol și alţi parteneri, pen-

tru a planifi ca și coordona operaţiu-

nea pe parcursul evoluţiei acesteia.

Sprijinul pe care Europol l-a acordat activităţii din

cadrul Operaţiunii Golf și în mod operaţional prin

birourile de legătură, alături de sprijinul acordat de

Eurojust, a asigurat utilizarea întregii game de

instrumente disponibile la nivelul UE. Acest aspect

kg105222_RO_BAT.indd 17 2/08/11 10:12

18


OPERAŢIUNEA GOLF

Operaţiunea Golf este o anchetă

penală a Poliţiei Metropolitane în pri-

vinţa reţelelor de crimă organizată ale

romilor din România și vizează unul

dintre cele mai mari cercuri de trafi c

de persoane din Europa. Bandele

exploatează în special copii care sunt

forţaţi să cerșească și să fure în Rega-

tul Unit și în Europa. Operaţiunea se

desfășoară în parteneriat cu Parche-

tul Coroanei, Poliţia Naţională din

România, Centrul pentru Trafi cul de

Persoane din Regatul Unit, Europol și

Eurojust. Parteneriatul este o echipă

comună de anchetă ofi cială în teme-

iul legislaţiei UE și a fost prima echipă

comună de anchetă vizând acest tip

de infracţiune în Europa.

Operaţiunea Golf a reușit prima con-

damnare în Regatul Unit atât pentru

trafi cul de copii în scopul exploatării

infracţionale, cât și pentru trafic

„intern” în interiorul Regatului Unit.

Patru membri ai reţelei de crimă orga-

nizată au fost condamnaţi în total la

24 de ani de închisoare. Operaţiunea

Golf a avut succes în primirea de spri-

jin sub forma finanţării din partea

Comisiei Europene, în mare parte

datorită activităţii unice efectuate de

echipa comună de anchetă.

Detectiv comisar Bernie Gravett, prin-

cipalul ofi ţer de investigaţii din cadrul

Poliţiei Metropolitane, spune: „Legis-

laţia privind echipele comune de

anchetă aduce foarte multe benefi cii

anchetelor internaţionale. Posibilita-

tea detașării ofi ţerilor români alături

de colegii mei în timpul percheziţiilor

și arestărilor s-a dovedit de nepreţuit.

Aceștia au efectuat interogări împre-

ună cu anchetatorii mei și, în plus, pot

recunoaște cu ușurinţă documentele

false și pot colecta date pe care un ofi -

ţer de poliţie britanic nu le-ar fi obser-

vat. Formarea unei echipe comune de

anchetă este recomandată pentru

orice ţară care dorește să organizeze

o operaţiune proactivă pentru a

aduce infractorii în faţa instanţei.”

Operaţiunea Golf: un sat din România de unde infractorii aduc copii în vederea trafi cului.

Prin contrast, vila unuia

dintre infractorii trafi canţi.

este cu atât mai relevant atunci când se reamintește

că Operaţiunea Golf, cu tot succesul său, nu este o

anchetă condusă de o unitate naţională sau specia-

lizată, ci a fost iniţiată de o divizie centrală urbană,

în vederea soluţionării unei probleme cu un impact

local major, dar care a fost în mod clar organizată la

nivel internaţional.

kg105222_RO_BAT.indd 18 2/08/11 10:12

19


181 – Numărul de copii victime ale trafi cului identifi caţi de Operaţiunea Golf

20 000 GBP – „Preţul” mediu pentru un copil trafi cat în Regatul Unit

160 000 EUR – Venitul anual ilicit estimat al grupului de crimă organizată de pe urma unui singur copil trafi cat

4 000 000 GBP – Valoarea fraudei privind benefi ciile care a fost identifi cată și stopată ca urmare a Operaţiunii Golf

OPERAŢIUNEA GOLF – PREZENTARE STATISTICĂ

1,2 milioane – Numărul de copii victime ale trafi cului la nivel mondial (Sursa: UNICEF)

12 miliarde USD – Valoarea globală a trafi cului de persoane (Sursa: UNICEF)

200 000 – Numărul de persoane victime ale trafi cului din Europa de Est (Sursa: OSCE)

2 500-10 000 USD – Intervalul de preţ pentru un copil trafi cat către Italia

STATISTICI ANUALE PRIVIND COPIII VICTIME

ALE TRAFICULUI

Operaţiunea Golf a identifi cat 181 de copii victime ale trafi cului.

© S

hu

tter

sto

ck

kg105222_RO_BAT.indd 19 2/08/11 10:12

20


kg105222_RO_BAT.indd 20 2/08/11 10:12

21


UNITATEA NAŢIONALĂ

EUROPOL

Europol este autoritatea de aplicare a legii a Uniu-

nii Europene care gestionează informaţii operative

în materie penală.

Obiectivul Europol este de a îmbunătăţi efi cienţa

și cooperarea autorităţilor competente din statele

membre în ceea ce privește prevenirea și combate-

rea formelor grave de crimă organizată și de tero-

rism internaţional. Europol are misiunea de a

contribui în mod semnifi cativ la acţiunea Uniunii

Europene de aplicare a legii împotriva crimei orga-

nizate și a terorismului, concentrându-și eforturile

asupra organizaţiilor criminale.

Europol sprijină activităţile de aplicare a legii

desfășurate de statele membre, îndreptate în spe-

cial împotriva:

▪ trafi cului ilegal de droguri;

▪ reţelelor ilegale de imigraţie;

▪ terorismului;

▪ falsifi cării banilor (falsifi carea monedei euro) și

a altor mijloace de plată;

▪ trafi cului cu fi inţe umane (inclusiv abuzul asu-

pra copiilor);

▪ trafi cului ilegal cu vehicule;

▪ spălării banilor.

kg105222_RO_BAT.indd 21 2/08/11 10:12

22


În plus, alte priorităţi principale ale Europol includ

infracţiunile împotriva persoanelor, infracţiunile

fi nanciare și infracţiunile cibernetice. Aceasta se

aplică atunci când este implicată o structură de

crimă organizată și sunt afectate două sau mai multe

state membre.

Europol oferă sprijin prin:

▪ facilitarea schimbului de informaţii, în confor-

mitate cu legislaţia naţională, dintre ofi ţerii de

legătură ai Europol (OLE) – OLE sunt detașaţi pe

lângă Europol de către statele membre ca repre-

zentanţi ai autorităţilor naţio nale de aplicare a

legii din aceste state;

▪ furnizarea de analize operaţionale în vederea

sprijinirii operaţiunilor;

▪ elaborarea de rapoarte strategice (de exemplu,

evaluări ale ameninţărilor) și analiza infracţiuni-

lor pe baza informaţiilor și a informaţiilor ope-

rative oferite de statele membre și de terţi;

▪ oferirea de expertiză și sprijin tehnic pentru

anchetele și operaţiunile realizate în cadrul UE,

sub supravegherea și cu răspunderea legală a

statelor membre interesate.

De asemenea, Europol promovează activ analiza

infracţiunilor și armonizarea tehnicilor de anchetă

din cadrul statelor membre.

Unitatea naţională Europol funcţionează, la nivel de

serviciu, în cadrul Centrului de Cooperare Poliţie-

nească Internaţională (CCPI). Unitatea naţională

Europol reprezintă punctul naţional de contact pen-

tru schimbul de informaţii cu Ofi ciul European de

Poliţie (Europol). Unitatea naţională Europol și Biroul

de Legătură Român asigură legătura între organele

de aplicare a legii române. Unitatea naţională Euro-

pol a devenit operaţională în luna iulie 2004, în peri-

oada imediat următoare începându-și activitatea la

sediul Europol de la Haga și ofiţerul român de

legătură.

kg105222_RO_BAT.indd 22 2/08/11 10:12

23


Principalele atribuţii ale unităţilor naţionale Euro-

pol conform Deciziei nr. 371/2009 a Consiliului sunt

următoarele:

(a) furnizează Europol, din proprie iniţiativă, infor-

maţiile publice și secrete necesare pentru înde-

plinirea sarcinilor sale;

(b) răspund solicitărilor de informaţii publice și

secrete și de consiliere ale Europol;

(c) actualizează informaţiile publice și secrete;

(d) evaluează, pentru autorităţile competente, și

transmit acestora informaţii publice și secrete,

în conformitate cu dreptul intern;

(e) adresează Europol solicitări de consiliere, de

informaţii publice și secrete, precum și de

analiză;

(f) furnizează Europol informaţii în vederea stocării

acestora în bazele sale de date;

(g) asigură respectarea legii în cadrul fi ecărui schimb

de informaţii între acestea și Europol.

Pentru informaţii suplimentare,

vă rugăm să contactaţi

Centrul de Cooperare Poliţienească

Internaţională

Unitatea naţională Europol

Tel. +40 213112274, int. 13705, 13731

Fax +40 213123600

[email protected]

kg105222_RO_BAT.indd 23 2/08/11 10:12

24


kg105222_RO_BAT.indd 24 2/08/11 10:12

25


Ofi ciul European de Poliţie

Anchetatorul european – Urmărirea transfrontalieră a infractorilor

2011 — 24 p. — 21 × 29,7 cm

kg105222_RO_BAT.indd 25 2/08/11 10:12

QL-3

0-0

9-2

76-R

O-C

kg105222_RO_BAT.indd 26 2/08/11 10:12

Date post:	03-Jan-2017
Category:	Documents
Upload:	lamlien
View:	232 times
Download:	1 times

ANCHETATORUL EUROPEAN

Documents