1+BookANI_6Years_Ro

7/25/2019 1+BookANI_6Years_Ro

1/90


2/90

AgeniA nAionAl de integritAtel6 Ani|03


3/90

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE A SINTETIZAT N ACEASTLUCRARE REZULTATELE A 6 ANI DE LUPT MPOTRIVA CORUPIEIPENTRU A PREZENTA O IMAGINE CORECT I COMPLET APROGRESELOR FCUTE DE ROMNIA N ACETI ANI, ALTURIDE PARTENERII EUROPENI I INTERNAIONALI. PENTRU UNNIVEL DE OBIECTIVITATE CT MAI RIDICAT, AU FOST PRELUATEEXTENSIV STUDII I ARTICOLE REPUTABILE PUBLICATE N ARI N EUROPA (LISTATE LA FINALUL LUCRRII), CARE AU MERITULDE A VEDEA ANI DIN EXTERIOR I DE A EXPLICA FOARTECLAR CTEVA DINTRE MOMENTELE CHEIE ALE NATERII I

DEZVOLTRII AGENIEI.REZULTATELE SUNT PREZENTATE CONCIS, N CIFRE I GRAFICEOBIECTIVE, INDISPUTABILE. SPERM CA EXPERIENA ROMNIEIN ACEST DOMENIU S FIE O LECIE UTIL PENTRU TOATESTATELE CARE NCEP S IMPLEMENTEZE SISTEME SIMILAREDE CONTROL AL AVERILOR I INTERESELOR FUNCIONARILORPUBLICI CA MECANISM DE LUPT MPOTRIVA CORUPIEI.


4/90

AgeniA nAionAl de integritAtel6 Ani|05

LECIE DE INTEGRITATE............................................................................................. 09

ISTORICUL NFIINRII AGENIEI NAIONALE DE INTEGRITATE................................ 13

STRUCTURA I FUNCIONAREA AGENIEI NAIONALE DE INTEGRITATE................ 18

CE INVESTIGHEAZ ANI............................................................................................. 24

RESURSE ANI............................................................................................................. 30

DEZVOLTAREA ANI, CURSA CU OBSTACOLE............................................................ 31

CAZURI DE IMPACT NAIONAL................................................................................... 33

IMPACT I REZULTATEANI

......................................................................................... 36STUDII DE CAZ............................................................................................................ 39

EVOLUIA NUMRULUI DE DECLARAII DE AVERE DEPUSE NTRE 2008 I 2013.... 45

SUSINERE INTERNAIONAL.................................................................................... 47

IMPLICAREA N EXPORTUL DE BUNE PRACTICI LA NIVEL INTERNAIONAL............. 50

ACTIVITATEA ANIN ASOCIAII I PROIECTE INTERNAIONALE DE RENUME.......... 57

ANIREFLECTAT N PRESA NAIONAL I INTERNAIONAL.................................. 60

ANIPE PLAN INTERNAIONAL.................................................................................... 71

SCURT ISTORIE A SISTEMELOR DE DECLARARE A AVERILOR............................... 82

SISTEMELE DE DECLARARE A VENITURILOR I A BUNURILOR................................ 85

CADRUL LEGAL AL INTEGRITII................................................................................ 87

STRUCTURI INSTITUIONALE..................................................................................... 89

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................. 90

cuprins


5/90

LUPTA ANTICORUPIE REPREZINT MAI MULT DECT BUNGUVERNARE, ESTE O CHESTIUNE DE AUTOAPRARE. ESTE

GARANIA SUVERANITII NAIONALE.MULI DINTRE DUMNEAVOASTR AI LUPTAT ANI NTREGIPENTRU ELIMINAREA CORUPIEI, IAR EFORTURILE DEPUSESUNT LUDABILE. CU AJUTORUL DUMNEAVOASTR, ROMNIAA AVUT REALIZRI SEMNIFICATIVE N LUPTA ANTICORUPIE.DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE I-A CONSOLIDATINDEPENDENA I A TRIMIS 1.000 DE CAZURI N INSTANDOAR DE ANUL TRECUT. AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATEA NAINTAT CTRE AUTORITILE COMPETENTE PESTE 6.000

DE CAZURI DE INCOMPATIBILITATE PERSOANE CARE DEINFUNCII DE CONDUCERE CARE AR TREBUI S SE EXCLUDRECIPROC PRECUM I 50 DE CAZURI DE DEMNITARI CARENU-I PUTEAU JUSTIFICA AVERILE.BINENELES, MAI SUNT MULTE DE FCUT PN CND ACESTECAZURI VOR FI NCHEIATE, DAR ESTE UN NCEPUT SEMNIFICATIV.NU E DE MIRARE C INSTITUIILE DUMNEAVOASTR ANTI-CORUPIE SUNT COTATE CA FIIND CELE MAI DE NCREDEREPRINTRE ROMNI.

BUCURETI- 21 mai 2014


6/90

JOE BIDENVICEPREEDINTELESTATELOR UNITE ALE AMERICII


7/90

8| AgeniA nAionAl de integritAte l 6 Ani

MANAGEMENTUL ANI A CONTINUAT LINIA STABILIT PRINDOCUMENTELE PROGRAMATICE ALE INSTITUIEI, (...) AXNDU-SEPE DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR INFORMATICE DE LUCRUALE PERSONALULUI INSTITUIEI, MBUNTIREA ISTORICULUIDE CAZURI, ASIGURAREA URMRIRII EFICIENTE A CAZURILORINSTRUMENTATE, N SENSUL OBINERII DE REZULTATE DISUASIVE.REZULTATELE I EFORTURILE AGENIEI AU FOST APRECIATEPRIN RAPOARTELE COMISIEI EUROPENE, FIE C VORBIM DECELE EMISE N CONTEXTUL MECANISMULUI DE COOPERARE I

VERIFICARE, FIE C VORBIM DE EVALUAREA GENERAL CARES-A FCUT LA NIVELUL TUTUROR STATELOR MEMBRE ALE UE.ACTIVITATEA DE MANAGEMENT A FOST MBUNTIT PRINIMPLEMENTAREA MAJORITII RECOMANDRILOR INCLUSEN RAPORTUL DE AUDIT EXTERN AL MANAGEMENTULUI ANIPENTRU ANII 2009, 2010, 2011 I 2012.

Auditul extern al managementului ANI pentru anul 2013, publicat n mai 2014 -DELOITTE


8/90

|9AgeniA nAionAl de integritAtel6 Ani

n 2007, cnd a fost nfiinat cu scopul de a asiguracele mai nalte standarde de integritate i transparenn exercitarea funciilor i demnitilor publice, AgeniaNaional de Integritate era privit ca un proiect extremde ambiios. Puini i imaginau la acea vreme impactulenorm pe care avea s l aib implementarea acesteicomponente a pachetului de msuri anticorupie asupraunui mare numr de subieci cu funcii i demniti publi-

ce i asupra societii, n general. Surpriza provocat desuccesul proiectului romnesc a fost cu att mai mare cuct nu exista pe plan internaional un model identic, cares reuneasc aceste obiecte de activitate.

n numai ase ani, Agenia Naional de Integritate aajuns un model de eficien n lupta mpotriva corupiei. Audevenit publice i rmn disponibile pe pagina de interneta Ageniei peste 4.400.000 de declaraii de avere i deinteresei n jur de 1000 de cauze n care inspectoriide integritate au identificat incompatibiliti, conflicte deinterese, diferene semnificative nejustificate ntre venitu-rile realizate i averea dobndit, fals n declaraii, etc.

Peste 5.500 de sanciuni administrative au fost aplicatepentru nedepunerea declaraiilor de avere i de interese.n cazul a nu mai puin de 10 membri ai Guvernu-

lui (minitri, secretari de stat), 106 de parlamentari,19 preedini i vicepreedini de Consilii judeene,Agenia a constatat situaii de incompatibil itate sau con-flict de interese, sau dobndirea unor averi nejustificate nraport cu veniturile acumulate. n plus, Agenia a identifi-cat incidente de integritate n cazul ctorva sute de aleilocali (primari, viceprimari, consilieri judeeni i locali),persoane cu funcii de conducere din cadrul instituiilor

i autoritilor publice, funcionari publici, personal caregestioneaz fondurile europene, etc.

Acest material prezint pe scurt istoria nceputurilorAgeniei dar, mai ales, rezultatele activitii operaionale ainstituiei, succesele n materia asigurrii ndeplinirii funcieii demnitii publice n condiii de integritate i transparen,exemplele de bun practic n ceea ce privete design-ulinstituional i impactul asupra societii.

Suntem ncreztori c documentul de fa poate fio surs bun de soluii i repere pentru statele care vors adopte acest model instituional, avnd n vederec preluarea bunelor practici inter-instituionale pe plan

internaional este una dintre cele mai bune metode pen-tru crearea unor standarde nalte de integritate la nivelglobal.

HORIA GEORGESCU | Preedinte Agenia Naional de Integritate

LECIE DE INTEGRITATENe-am propus s marcm aniversarea a ase ani de funcionare a Ageniei Naionalede Integritate printr-o sintez a experienei noastre de pn acum, astfel nct leciilenvate de noi s poat servi drept reper pentru alte instituii similare din lume.


9/90


Legturile dintre Olanda i Romnia au

o istorie ndelungat. Aceste conexiuni din-tre popoarele noastre au devenit deosebitde puternice dup eliberarea Romniei deregimul comunist.

Olanda a sprijinit activ, cu finanare iexperien, procesul de democratizare ncare s-a angajat Romnia n anul 1990.Dei uneori olandezii au prut a fi destul decritici cu privire la traseul i ritmul acestuiproces, acest lucru s-a datorat numai fap-tului c aveau ateptri mari. Pe pe de altparte, ateptrile au fost ntotdeauna nso-

ite de asisten, acolo unde aceasta a fostnecesar i solicitat.

Aadar, nu este nici o surpriz faptul cam fost printre primii care au salutat i spri-jinit Agenia Naional de Integritate (ANI)imediat dup nfiinarea sa n anul 2008. nperioada 2008-2009 Ambasada Olandei asprijinit un proiect menit a ntri capacitateainstituional a ANI. Una dintre componen-tele pe care le-am apreciat cel mai mult la

acest proiect a fost cea privitoare la furni-

zarea de informaii i prevenire, activiti pecare le considerm a fi de cea mai mareimportan. n acest sens, n cadrul proiec-tului au fost elaborate dou ghiduri: unulmenit a explica n ce constau i ce cuprindincompatibilitile i conflictele de interesepentru funcionarii publici i pentru demni-tari; cellalt menit a explica modul de com-pletare a declaraiilor de avere i interese.Sperm c aceste instrumente s-au dove-dit utile tuturor celor interesai de a-i asi-gura integritatea pe durata exercitrii unei

funcii publice n serviciul rii. i n Olandafacem acelai lucru, asigurndu-ne cu mul-t atenie c funcionarii publici i demnitariisunt bine informai i contieni de limitrilei obligaiile pe care le aduc cu sine ndato-ririle asumate.

Relaia noastr cu ANI a crescut de-alungul anilor, nc de la prima noastr co-laborare. ANI nu a avut o copilrie uoar.Ne-am strduit s i fim alturi, s o sprijinim

ATEPTRI MARI,REZULTATE PE MSUR


10/90


i la bine i la ru n cei ase ani ai si de

existen. Ne-am strduit s-i fim de ajutori n vremurile cele mai dificile, cnd nsimotivul existenei sale a fost pus la ndoia-l. Suntem mndri de realizrile pe care leare ANI i suntem bucuroi de aprecierilerepetate ale Comisiei Europene la adresaactivitii sale.

Noi continum s privim ANI ca pe unbun de pre al Romniei, o dovad a an-gajamentului puternic al rii de a ndeplinicriteriile de integritate pe care dorim cu toiis le vedem funcionnd peste tot n Uniu-

nea European.Doresc s felicit Agenia Naional de

Integritate, conducerea i colaboratoriiacesteia. Cu toii i-au adus contribuia larezultatele impresionante pe care aceastinstituie tnr a reuit s le ating ntr-untimp att de scurt. Urez ANI succes deplinpe viitor, un viitor n care sper s coope-rm n continuare i s nvm unii de laceilali.

EXCELENA SADL. MATTHIJS VAN BONZELAMBASADORULOLANDEILA BUCURETI


11/90


DAC FRANA VREA S CREASC MORALITATEA N VIAASA POLITIC, SUNTEM GATA S O AJUTM CU MODELELENOASTRE DE BUNE PRACTICI, A SPUS IRONIC UN MINISTRUROMN. ACEASTA PENTRU C, N TIMP CE ASTFEL DE MSURISE DEZBAT N PREZENT LA PARIS, ELE SUNT FUNCIONALE NROMNIA DE MULT TIMP. (...) N FIECARE AN, OFICIALII ROMNI,DE LA PREEDINTELE REPUBLICII PN LA UN SIMPLU CONSILIERMUNICIPAL, TREBUIE S-I ACTUALIZEZE DECLARAIILE DEAVERE I INTERESE. TRANSPARENA TREBUIE S FIE TOTAL.

(...) INSPECTORII AGENIEI NAIONALE DE INTEGRITATEEVALUEAZ ACESTE DECLARAII. DAC APAR SUSPICIUNIPRIVIND CORECTITUDINEA ACESTORA, INSPECTORII SEADRESEAZ JUSTIIEI. (...) IAR EXPERII ANTICORUPIE LOCALISUNT DESEORI INVITAI N RILE VECINE PENTRU A PREZENTAMODELUL ROMNESC.

LIBERATION, 12.04.2013


12/90


Apariia Ageniei Naionale de Integritate n arhitectura instituional a Romniei areprezentat un proces complex, determinat de necesitatea unor soluii concrete,reglementate, care s acioneze constant pentru prevenirea i sancionarea cazurilorde incompatibilitate, conflicte de interese sau a dobndirii averilor nejustificate.

ISTORICUL NFIINRII AGENIEINAIONALE DE INTEGRITATE

Un rol important n nfiinarea AgenieiNaionale de Integritate (ANI) l-au avutinstituii le din spaiul comunitar, care au con-vins autoritile de la Bucureti de faptul cexistena unei astfel de instituii ar contribuidecisiv la atingerea obiectivului de comba-tere a corupiei prin mijloace administrative.

Paii decisivi spre progrese majore aufost fcui n perioada 2005 2007, cndRomnia se pregtea s adere la UniuneaEuropean. n 2004, cnd s-au ncheiat ne-

gocierile, a fost adoptat un Document dePoziie Comun privind Justiia i AfacerileInterne, n care erau enumerate domeniile ncare Romnia trebuia s fac mai multe pro-grese. Lund not de existena declaraiilorde avere i interese, UE accentua nevoiaintroducerii unui mecanism eficient care spermit aplicarea unor sanciuni preventive.n plus, GRECO Grupul Statelor mpotri-va Corupiei- recomanda n 2005 introdu-cerea unui sistem eficient de monitorizare adeclaraiilor de avere i interese.

Dup instalarea noului guvern n 2004,coaliia de guvernmnt a adoptat n 2005sistemul actual de declarare a averilor iintereselor, menit s arate voina de imple-mentare a acordului semnat cu UniuneaEuropean. Procesul de adopie n-a fostunul uor: n Parlament au avut loc dezbateriaprinse, n care unii dintre parlamentari auncercat s modifice considerabil modelelede declaraii propuse de guvern. n cele dinurm, coaliia de guvernmnt a reuit s-i mobilizeze reprezentanii din Parlament,iar declaraiile de avere i interese au fostadoptate n forma propus. Imediat dupadoptarea noilor modele de declaraii, s-a

trecut la crearea unui mecanism eficient deverificare, care s includ declaraiile de ave-re, declaraiile de interese i posibilele cazuride incompatibilitate. Problema veniturilor ne-justificate a fost una deosebit de spinoas,deoarece Constituia prevede c se poateproceda la confiscarea bunurilor doar n ca-zul unor delicte sau infraciuni. Legiuitorul aoptat pentru sintagma nejustificat n loc deilicit deoarece pot aprea situaii n care opersoan s nu-i poat justifica averea, ra-

portat la venituri, fr ns a exista indicii caverea a fost dobndit ilicit. Astfel s-a fcutposibil confiscarea primelor averi nejustifi-cate, n plan administrativ.

Putem considera c exist trei mari pi-loni pe care au fost construite mecanismelede lupt mpotriva corupiei. Primul dintreacetia se bazeaz pe angajamentele exter-ne pe care Romnia i le-a asumat pentrua se integra n Uniunea European. Meca-

TERMENII ILICIT I, RES-PECTIV, NEJUSTIFICAT AU

SUSCITAT DISCUII APRIN-

SE, MERGNDU-SE PE CEA

DE-A DOUA VARIANT, LA

SOLICITAREA COMISIEI

EUROPENE. ASTFEL S-A

FCUT POSIBIL CONFIS-

CAREA PRIMELOR AVERI

NEJUSTIFICATE

837de incompatibilitiau fost constatatede ANI n perioada

2008-2014

340de conflicte de

interese administra-tive i penale au fostconstatate de ANI n

perioada 2008-2014


13/90


nismul de Cooperare i Verificare (MCV) areprezentat o garanie a faptului c progre-

sul realizat nainte de aderare nu va fi anu-lat odat ce Romnia devenea membru alUniunii Europene.

Cel de-al doilea pilon este presiuneaintern a reformitilor din sistem sau asocietii civile, care au reuit s articulezecereri n zona anticorupiei. Sprijinul UE pen-tru aceste grupuri a oferit posibilitatea de amodifica status quo-ul.

Cel de-al treilea pilon este voina politic.Pn la nceputul anilor 2000 nu au existatiniiative susinute mpotriva corupiei. ntre

2000 i 2004 au fost promulgate legi im-portante, dar rezultatele nu au fost ndea-

juns de vizibile. Numai dup 2004, eforturilesuplimentare au nceput s genereze rezul-

tate cuantificabile, care au produs efectede nelinite n rndurile clasei politice spunLaura tefan i Septimius Prvu, experi ncadrul EFOR Romnia n studiul Conflictede Interese i Incompatibiliti n Romnia,care face parte din cercetarea Conflicts ofinterest and incompatibilities in Eastern

Europe. Romnia, Moldova, Croaia, pu-blicat cu sprijinul Programului Statul deDrept Europa de Sud-Est, Konrad-Ade-nauer Stiftung, Ambasadei Regatului Unit alMarii Britanii i Irlandei de Nord n Romnia,

Ambasadei Finlandei n Romnia i BritishCouncil.

COMISIA EUROPEANDe-a lungul procesului de aderare a Rom-niei la U.E., autoritile europene au formu-lat n mod constant mai multe recomandriprivind o mai bun reglementare n privinacontrolului averilor i adoptarea unui meca-nism eficient de verificare a declaraiilor deavere.

Mai mult dect att, recomandrile s-auconcretizat oficial prin adoptarea unui do-cument de poziie comun al Uniunii Eu-ropene pe domeniul Justiiei i Afacerilor(E.U.C.P.). Ulterior, angajamentul E.U.C.P. adeterminat introducerea de ctre autoritileromne n Planul de aciune pentru imple-mentarea Strategiei Naionale Anticorupie2005 - 2007 a obiectivului nr. 8 Comba-terea corupiei prin mijloace administrati-ve - Revizuirea cadrului legislativ n sensuldesemnrii unei instituii abilitate s verificei s controleze declaraiile de avere, de in-terese, strile de incompatibilitate, precumi s asigure protecia persoanelor din ca-drul instituiilor i autoritilor publice caresemnaleaz nclcri ale legii (avertizorii deintegritate). Revizuirea regimului de sanci-uni administrative astfel nct s se asigureefectul descurajator.

Odat cu aderarea Romniei la Uniu-nea European, la 1 ianuarie 2007, au fostadoptate dispoziii speciale pentru a facilitai a sprijini aderarea n bune condiii a aces-teia i, n acelai timp, pentru a proteja bunafuncionare a politicilor i instituiilor UE.

Astfel, Romnia a acceptat s i asumedrepturile i obligaiile care revin fiecrui statmembru. Aderarea la Uniunea Europeana fost nsoit i de o serie de msuri deacompaniere specifice, instituite pentru apreveni sau pentru a remedia deficienele ndomeniile siguranei alimentelor, fonduriloragricole, reformei sistemului judiciar i lupteimpotriva corupiei.

Astfel, pentru componentele reformasistemului judiciar, respectiv lupta mpotriva

PENTRU O PERIOAD

NDELUNGAT, CORUPIA

NU A FOST SUBIECT DE

INTERES PENTRU CLASAPOLITIC DIN ROMNIA, (...)

BENEFICIILE ILEGALE

OBINUTE DE PERSOANE

CARE SE AFLAU N POZIII

DE PUTERE AU BLOCAT

MULI ANI INIIATIVELE

CARE VIZAU SOLUIO-

NAREA PROBLEMEI(citat din studiul Conflicte de Interese

i Incompatibiliti n Romnia)

18,5milioane de euroeste diferenatotal nejustifica-t constatat deAgenia Naionalde Integritate n 77de cazuri elaboratepn n 2014


14/90


corupiei a fost stabilit un Mecanism de Co-operare i Verificare, cu definirea unor obiec-

tive specifice pentru a oferi cadrul necesarmonitorizrii progreselor n aceste domenii.

Ca o consecin a acestui fapt, prinRaportul de monitorizare al Comisiei Euro-pene (CE) din data de 26 septembrie 2006s-a creat cadrul pentru stabilirea, dupdata aderrii Romniei la Uniunea Euro-pean, a unui Mecanism de Cooperare iVerificare (MCV) a progreselor nregistraten domeniile reformei sistemului judiciar iluptei mpotriva corupiei. MCV a fost in-stituit n mod formal prin Decizia Comisiei

Europene nr. 2006/928/CE din 13 decem-brie 2006, publicat n Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene nr. L 354 din 14 decem-brie 2006.

Prin Mecanismul de Cooperare iVerificare s-au introdus, astfel, patrucondiionaliti (benchmarks), cea de-adoua facnd referire la nfiinarea uneiagenii de integritate avnd ca atribuiiverificarea averilor, a incompatibilitilori a potenialelor conflicte de interese ipronunarea unor decizii obligatorii, pebaza crora s se poat exercita sanciunimenite s previn noi abateri.

Poziia Comisiei Europene cu privire lanfiinarea Ageniei Naionale de Integritate afost susinut n aceeai msur i de Gru-pul Statelor mpotriva Corupiei al ConsiliuluiEuropei (GRECO), care recomanda Rom-niei mbuntirea mecanismului de verifica-re a averilor i a conflictelor de interese.

De asemenea, o serie din recomanda-rile cuprinse n Raportul de evaluare adop-tat n 2005 au fost meninute i n Raportulde conformitate privind Romnia, adoptatn cadrul celei de-a 35-a sesiuni plenarea GRECO). Astfel, cele dou recomandri

din Raportul menionat anterior fceaureferire la Agenia Naional de Integrita-te: extinderea sferei de aplicare a reguli-lor existente privind conflictele de interesei incompatibilitile, spre a cuprinde toifuncionarii publici care, n activitatea lor,exercita autoritatea public, i introduce-

rea unui sistem adecvat de supravegherea aplicrii acestor reguli, inclusiv n dome-niul migraiei abuzive a funcionarilor publicictre sectorul privat, respectiv introduce-rea unui sistem eficient de supraveghere adeclaraiilor de avere i de interese.

CONSILIUL EUROPEI GRUPUL STATELOR MPOTRIVA CORUPIEI (GRECO)

STRATEGIA NAIONAL ANTICORUPIEObiectivul de combatere a corupiei prinmijloace administrative a fost prevzut de

Strategia Naional Anticorupie 2005-2007 i de Planul de aciune pentru imple-mentarea acesteia, aprobate prin Hotar-rea Guvernului nr. 231/2005.

Auditul independent al StrategieiNaionale Anticorupie 2001-2004, rea-lizat n perioada ianuarie-martie 2005 deFreedom House Washington Inc., arta cRomnia a creat un impresionant arsenalde instrumente legale pentru transparen-, responsabilitate i anticorupie, darau fost identificate ca obstacole n calea

eficienei luptei mpotriva corupiei, printrealtele, att utilizarea restrns a instru-mentelor administrative de combatere a

corupiei ct i necesitatea adoptrii unorclarificri legislative, n ceea ce privete,

de exemplu, conflictul de interese, me-canismele de verificare a declaraiilor deavere i interese, precum i regimul in-compatibilitilor.

Conform Planului de aciune pentru im-plementarea Strategiei, una dintre msurileaflate n sarcina Ministerului Justiiei era re-vizuirea cadrului legislativ n sensul desem-nrii unei instituii abilitate s verifice i scontroleze declaraiile de avere, de interesei strile de incompatibilitate.

Raportul Comisiei ctre Parlamentul Eu-

ropean i Consiliu privind evoluia msurilorde acompaniere dup aderare, din 27 iunie2007, a statuat meninerea Mecanismului de

281cazuri n care ANIa constatat indiciitemeinice privind

svrirea unor faptede natur penal

GRECO

RECOMANDAN 2005

EXTINDEREASFEREI DE

APLICARE AREGULILOREXISTENTE

PRIVINDCONFLICTELEDE INTERESE

I INCOMPATI-BILITILE

SPRE ACUPRINDE TOIFUNCIONARIIPUBLICI CARE

EXERCITAUTORITATE

PUBLIC"


15/90


Cooperare i Verificare n vederea monitori-zrii progreselor nregistrate de Romnia. De

asemenea, acest raport a solicitat elabora-rea de ctre autoritile romne a unui plande aciune care s reflecte msurile avuten vedere pentru soluionarea celor 4 con-diionaliti. Proiectul de plan al raportrii afost ntocmit sub coordonarea MinisteruluiJustiiei i supus dezbaterii Comisiei de mo-nitorizare a implementrii Strategiei de refor-m a sistemului judiciar pe perioada 2005- 2007, respectiv Consiliului pentru monitori-zarea implementrii Strategiei Naionale An-ticorupie pe perioada 2005 - 2007.

Instituiile participante la cele dou reuni-uni au agreat obiectivele planului de aciune.Mai mult, proiectul a fost discutat n cadrulreuniunilor tehnice de lucru i supus dezba-terilor publice, fiind organizate reuniuni deconsultri cu magistraii, reprezentani ai aso-ciaiilor profesionale i reprezentani ai socie-tii civile. n urma evalurii ex-ante a planului,efectuat de ctre experi strini din cadrulStatelor Membre, s-a hotrt c acest docu-ment programatic rspunde nevoilor i defi-cienelor subliniate de Raportul din 27 iunie

2007 i c stabilete obiective clare i msuricoerente. Acest plan de aciune a fost ulteri-or aprobat de ctre Guvernul Romniei prinHotrrea nr. 1346 din 31 octombrie 2007.Structura acestui plan de aciune (msuri,etape, termene, instituii responsabile etc.),asumat de ctre Guvernul Romniei, nu poa-te suferi modificri, altfel dect n condiiilelegii, pe toat perioada de monitorizare efec-

tuat prin intermediul Mecanismului de Co-operare i Verificare. Ca urmare, fiecare ra-

port de ar adoptat de Comisia Europeaninclude o evaluare a sistemului de declararea averilor. Procesul de concepere a mecanis-mului de control a fost unul laborios i Par-lamentul a adoptat legea pentru nfiinareaAgeniei Naionale de Integritate n mai 2007.

LEGI RELEVANTEPENTRU

ACTIVITATEAANI

Legea nr. 144/2007 privind nfiina-rea, organizarea i funcionarea AgenieiNaionale de Integritate

Legea nr. 176/2010 privind integrita-tea n exercitarea funciilor i demniti-lor publice

Ordonana de Urgen a Guvernuluinr. 49/2007 pentru modificarea i com-pletarea Legii nr. 144/2007

Legea nr. 94/2008 privind aprobareaOrdonanei de urgen a Guvernului nr.

49/2007 pentru modificarea i comple-tarea Legii nr. 144/2007

Legea nr. 161/2003 privind unelemsuri pentru asigurarea transparenein exercitarea demnitilor publice, afunciilor publice i n mediul de afaceri,prevenirea i sancionarea corupiei

Legea nr. 115/1996 privind declara-rea i controlul averii demnitarilor, ma-gistrailor, funcionarilor publici i a unorpersoane cu funcii de conducere

Ordonana de Urgen a Guvernuluinr. 14/2005 privind modificarea for-

mularelor pentru declaraia de avere ipentru declaraia de interese

RAPORTUL GRECO

DIN 2007 DESPRE ANI:

O PERSPECTIV

AMBIIOAS REALIZAT

PENTRU A SE OCUPA DE

CONTROLUL AVERILOR I

INTERESUL ECONOMIC AL

OFICIALILOR. ANI PARE

S AIB TOATE

INGREDIENTELE NECESARE

I GRECO SPER FOARTEMULT C ANI VA FI N

POZIIA DE A I

NDEPLINI FUNCIA

NTR-UN MOD CREDIBIL

I HOTRT


16/90


Aplicarea prevederilor din numeroaseleacte normative n domeniu s-a dovedit afi ineficient n lipsa unei instituii care simplementeze instrumente de prevenire ide lupt mpotriva corupiei instituionale, ianume, controlul averilor, declararea i veri-ficarea intereselor i a incompatibilitilor nexercitarea demnitii i a funciei publice.

n iulie 2006, proiectul de lege a fostaprobat de Guvern i naintat Parlamentu-

lui. Astfel, la data de 9 mai, a fost adoptatLegea nr.144/2007 privind nfiinarea, orga-nizarea i funcionarea Ageniei Naionalede Integritate. ANI este o instituie adminis-trativ independent cu autoritate operativasupra sistemului judiciar, a executivului ia legislativului, care verific declaraiile de

avere, declaraiile de interese i eventualeleconflicte de interese.

Acest act normativ a transpus angaja-mentul asumat de Romnia n procesul deintegrare european.

Prin adoptarea Legii nr. 144/2007, Ro-mnia a devenit prima ar european carea creat o instituie specializat n verifica-rea averilor, conflictelor de interese i res-pectrii regimului incompatibilitilor. Cu

toate c obligativitatea declarrii averilorexista nc din anul 1996 i c declaraiilede avere au devenit documente publicenc din 2003, mecanismele de controlerau greu de utilizat iar controlul conflicte-lor de interese nu fusese niciodat exerci-tat n mod sistematic.

LEGEA PRIVIND NFIINAREA, ORGANIZAREA I

FUNCIONAREA AGENIEI NAIONALE DE INTEGRITATE

PROGRES I REZULTATEDupa ce Agenia de Integritate a nceputs funcioneze au urmat, ca n orice pro-iect de anvergur, multiple oportuniti dedezvoltare i mbuntire a rezultatelor,de eficientizare a proceselor de analizi inspecie a cazurilor care intrau subincidena ANI.

In continuare, pe acest nou drum,instituia s-a ghidat dup rapoartele deprogres n contextul reformei n domeniuljustiiei, formulate bi-anual de ctre Comi-sia European, care au reprezentat adev-rate instrumente de ndrumare i evaluarepermanent. Recomandrile constante aleexecutivului european au vizat aspecte cein de acordarea resurselor necesare (bu-getare, umane, tehnice) de ctre entitilecompetente, asigurarea stabilitii legis-lative, cooperarea cu instituii i autoritipe diferite probleme de interes (achiziiipublice, fonduri europene etc.), monitori-zarea cazurilor naintate spre soluionareinstituiilor competente.

Rapoartele Comisiei Europene au f-cut referire la ritmul i evoluia eficient aactivitii ANI, evideniind pozitiv mai mul-te aspecte precum istoricul semnificativde cazuri privind conflictele de interese,incompatibiliti sau averi nejustificate,

sistemul de management integrat dedi-cat suportului de activiti operative sauexistena Portalului declaraiilor de ave-re i de interese. Dac, la mijlocul anului2008, Comisia remarca adoptarea prime-lor msuri de operaionalizare a instituieii recomanda construirea unui istoric decazuri ncheiate, n raportul intermedi-ar din februarie 2012, executivul euro-pean evideniaz consolidarea capacitiiinstituionale, recunoscnd Agenia dreptun element important al luptei mpotrivacorupiei din Romnia.

Peste200de primari din

Romnia au fostgsii n stare de

incompatibilitate nurma evalurilor ANI

ACTUL

NORMATIVPRIVIND

NFIINAREA,ORGANIZAREA

I FUNCIO-NAREA ANI

A TRANSPUSANGAJAMEN-TUL ASUMATDE ROMNIA

N PROCESULDE INTEGRARE

EUROPEAN

N 8 FEBRUARIE 2012

EXPERII C.E. SPUNEAU:

DIRECIA NAIONAL

ANTICORUPIE I AGENIA

NAIONAL DE INTEGRI-

TATE AU CONTINUAT S

INSTRUMENTEZE O SERIE

DE CAZURI IMPORTANTE


17/90


n istoria dinamic a instituiei, sepoate analiza adevrata msur a

realizrilor sale dac punem n balanraportul dintre resursele deseori limitate

i responsabilitile complexe sau

rezultatele care au fost apreciate deinstituiile europene i presa naionalori internaional.

STRUCTURA I FUNCIONAREA

PRINCIPALELEATRIBUII

ALE ANI

Colectarea i arhivarea declaraiilor de avere i de interese;Asigurarea accesului public la declaraii;Controlul depunerii declaraiilor;Elaborarea de recomandri ctre persoanele care au obligaia depunerii D.A.I. pri-

vind modul de completare a declaraiilor;Consiliere la cererea persoanelor care au obligatia depunerii D.A.I.;Verificarea coninutului declaraiilor;Sesizarea organelor de urmrire penal n cazul unor abateri ce pot constitui infrac-

iuni penale;Elaborarea de studii i analize i colectarea statisticilor anuale.


18/90


AGENIEI NAIONALE DE INTEGRITATE

PREROGATIVELEANI

Accesul la documente/ nscrisuri deinute de autoritile publice;Dreptul de a cere explicaii de la demnitarul care depune declaraia sau de la alte

persoane;Dreptul de a solicita o expertiz specializat, dup ce a obinut aprobarea persoa-

nei verificate;Dreptul de a amenda demnitarul respectiv.

Instituia a fost nfiinat n mai 2007, dar a nceput s funcioneze efectiv abia nluna aprilie a anului 2008, o dat cu angajarea primilor inspectori de integritate. n2009, ANI avea 116 angajai, ntre care 57 de inspectori (care ocup funciile opera-tive) i 59 de angajai la nivel administrativ i de personal auxiliar.


19/90

20|AgeniA nAionAl de integritAte l 6 Ani

Inspectorii de integritate au independenoperaional i sunt numii prin concurs. Auatribuii legate de procesare de date, evalu-are, elaborare de rapoarte i de aplicare desanciuni. Inspectorii evalueaz declaraiilede avere, documente i informaii privitoa-

re la averea existent, dar i modificrilepatrimoniale care apar n timpul exercitriimandatului public, conflictele de interese iincompatibilitile, pentru durata mandatu-lui i pe o perioad de trei ani de la finaliza-rea acestuia.

AGENIA LUCREAZ CU INSPECTORI DE INTEGRITATE,

FUNCIONARI PUBLICI I PERSONAL CONTRACTUAL

Imposibilitate de exercitare a atribuii-lor timp de cel puin 20 de zile;Solicitare motivat a inspectoruluide integritate cruia i-a fost repartizatlucrarea;Suspendare din activitate, n condiiilelegii;Incompatibilitate;Conflict de interese;

Exist diferene semnificative n sensulprevederilor art. 18 ntre modificrile inter-venite n averea inspectorului de integrita-te pe durata exercitrii funciei publice iveniturile obinute n aceast perioad;Lsarea n nelucrare, din motiveimputabile inspectorului de integritate,pe o durat mai mare de 30 de zilelucrtoare.

Un membru desemnat de ctrefiecare grup parlamentar din Senat, plusgrupul minoritilor naionale din CameraDeputailor;

Un reprezentant al Ministerului Justi-iei;Un reprezentant al Ministerului Finan-elor Publice;Un reprezentant al Uniunii Naionalea Consiliilor Judeene din Romnia,desemnat de adunarea general, potrivitstatutului;Un reprezentant al Asociaiei Municipi-ilor din Romnia, desemnat de adunareageneral, potrivit statutului;Un reprezentant al Asociaiei Oraelor

din Romnia, desemnat de adunarea

general, potrivit statutului;Un reprezentant al Asociaiei Comu-nelor din Romnia, desemnat de aduna-rea general, potrivit statutului;

Un reprezentant al nalilor funcionaripublici i un reprezentant al funcionarilorpublici, desemnai de Agenia Naionala Funcionarilor Publici;Un reprezentant desemnat de comunacord de asociaiile magistrailor, legalconstituite;Un reprezentant desemnat de organi-zaiile societii civile legal constituite, cuactivitate n domeniul drepturilor omului,juridic sau economico-financiar.Consiliul opereaz sub autoritatea parla-

mentar exercitat de Senatul Romniei.

Repartizarea cazurilor pentru inspectorii de integritate este aleatorie iredistribuirea dosarelor se poate face doar n cazuri clar definite

Activitatea ANI este monitorizat de Consiliul Naional de Integritate, unorganism reprezentantiv cu activitate nepermanent, numit de SenatulRomniei. n alctuirea Consiliului, s-a inut cont de principiul reprezentriiegale pentru toate categoriile de persoane care pot constitui obiectulverificrilor ANI. Din punct de vedere al reprezentativitii, membriiConsiliului sunt desemnai, dup cum urmeaz:

5500de amenzi au fostaplicate de ANI nultimii 5 ani pentrunedepunerea saudepunerea cu ntr-ziere a declaraiilorde avere i interese


20/90


Demisie;Eec managerial; Condamnare definitiv pentru o in-fraciune penal;Dac se constat nclcarea prevede-rilor legale privind conflictul de interese

sau poziia de incompatibilitate sau dacs-a decis confiscarea unei pri din bu-nuri sau a unui bun anume;Dac nu sunt ntrunite condiiile obli-gatorii pentru numirea n funcia respec-tiv.

Preedintele i vicepreedintele ANI sunt alei n urma unui examen public

organizat de Consiliul Naional de Integritate. Ei pot fi nlturai din funcientr-una din urmtoarele situaii:

S primeasc i s nregistreze decla-raiile de avere i interese, s emit peloc dovada primirii declaraiilor i s ofe-re consultan n completarea corect iprompt a formularelor.S aib o eviden a declaraiilor deavere i interese n registre publice spe-ciale intitulate Registrul pentru declaraii

de avere i Registrul pentru declaraiide interese, pe baza unui model stabilitprin hotrre guvernamental, n urmapropunerilor fcute de ANI. S asigure publicarea declaraiilorde avere i interese pe site-ul instituiei,dac exist, sau pe un panou de infor-mare, n maximum 30 de zile de la primi-rea acestora. Declaraiile de avere i in-terese trebuie s rmn postate pe sitetimp de cel puin cinci ani de la publicarei arhivate apoi conform legii.

S trimit la ANI, n maximum zecezile de la primire, copii legalizate ale de-claraiilor de avere i de interese, carevor fi postate de ANI pe propriul site nmaximum 30 de zile de la primire i vorrmne pe site pentru perioada prev-zut de lege.S posteze pe site, dac exist, sau

pe panoul de informare, numele i funciapersoanelor care nu au depus declaraiilede avere i interese n maximum 15 dezile de la expirarea termenului legal dedepunere, date care vor fi comunicateAgeniei.S ofere consultan privind coninu-tul i aplicarea prevederilor legale privinddeclararea i verificarea averilor, con-flictele de interese i incompatibilitile,oferind ndrumri la cererea persoanelorobligate prin lege s depun declaraii.

Responsabilitile persoanei desemnate includ:

Pe lng ANI, fiecare organism pu-blic trebuie s desemneze o persoanresponsabil de colectarea declaraiilordepuse de angajai, care s aib un rolomolog celui jucat de ANI.

Persoana n cauz trebuie s rspun-d direct n faa efului instituiei i ambiipoart responsabilitatea pentru funcio-narea corect a sistemului.

n ceea ce privete evaluarea ex-tern independent a managementului

Ageniei Naionale de Integritate, Rapor-tul de audit efectuat de Deloitte pentruanul 2012 si publicat in mai 2013, spunedespre preedintele ANI: Eforturile foca-lizate pe implementarea unui complex demsuri de prevenie i contientizare aucondus la rezultate concrete n combate-rea corupiei prin mijloace administrative,precum i n consolidarea integritii nexercitarea funciilor i demnitilor pu-blice.

N RAPORTUL

DE AUDITPENTRU

2012, DELOITTEA REMARCATABORDAREAMODERN A

MANAGEMENT-ULUI ANI,

IMPLEMENTA-REA A 90% DIN

OBIECTIVELESTRATEGIEI DEPREVENIRE I

COMBATEREA AVERILOR

NEJUSTIFICATE,CONFLICTELOR

DE INTERESE IINCOMPATIBILI-

TILOR,

PRECUM ICRETEREANUMRULUIDE DOSARE

CTIGATE NINSTAN.


21/90


A dori s m folosesc de aceastocazie pentru a felicita Agenia Naionalde Integritate (ANI) pentru toate realizrilesale de pn acum i pentru hotrrea cucare i urmrete obiectivele de viitor. Acti-vitatea Ageniei din ultimii cinci ani, prin carea instituit noi standarde n sectorul public,s-a dovedit a fi un instrument nepreuit nsusinerea ritmului progreselor fcute deRomnia n combaterea corupiei i conso-lidarea statului de drept, de la aderarea sala UE n 2007.

Acest lucru este absolut necesar Ro-mniei pentru a putea ndeplini criteriile

stabilite prin Mecanismul de Cooperare iVerificare al Comisiei Europene i pentru ai constitui un traseu clar, durabil i irever-sibil de combatere a corupiei. Este deo-sebit de important ca diversele instituii scolaboreze n aceast direcie bunoarca parchetele i instanele s fac cercetripornind de la rapoartele ANI.

Dar aici nu este vorba numai ca Rom-nia s-i respecte promisiunile fcute par-tenerilor si europeni n 2007 n domeniulMCV. Este vorba de a oferi un rspuns noi-

lor cerine ale cetenilor Romniei i ntregiiEurope, n sensul de a constata existenaunei mai mari transparene i a celor mainalte standarde de integritate n domeniulfunciei publice. Am constatat acest lucrufoarte limpede n Marea Britanie, unde Par-lamentul naional a introdus reforme suc-cesive ca rspuns la ngrijorarea provocatde activitile de lobby desfurate de uniiparlamentari britanici sau de modul n careacetia i justificau cheltuielile. AutoritateaIndependent pentru Standarde Parlamen-tare (IPSA) a fost constituit de Parlamentpentru a supraveghea i reglementa n modindependent cheltuielile parlamentarilor.IPSA este independent fa de Parlament,Guvern i partide politice, iar principala saatribuie este aceea de a deservi intereselecetenilor.

Acest lucru demonstreaz c, att nRomnia ct i n Marea Britanie, ageniicum sunt ANI i IPSA joac un rol vital npromovarea i aprarea transparenei i eti-cii n conduita funcionarilor publici.

Marea Britanie a acionat deja n direciaobligaiilor sale de a colabora cu Romnia

INSTRUMENT ESENIALPENTRU PROGRES


22/90


n privina acestei agende, n cadrul Meca-nismului de Cooperare i Verificare. Vomcontinua s sprijinim activitatea ANI, a jus-tiiei i a societii civile punnd la dispo-ziie consiliere i asisten tehnic. Pentrua sublinia numai unul dintre numeroaseleproiecte realizate n ultimii ani n parteneri-at cu ANI, am avut o colaborare intitulatCreterea capacitii sistemului romn dejustiie de a combate mbogirea nejusti-ficat n cadrul cruia magistraii din com-ponena organismelor de pe lng Curilede Apel precum i colegii acestora care vorlucra n asemenea dosare n calitate de ju-dectori au fost instruii n domeniul verifi-crii declaraiilor de avere. Mai recent, ungrup de inspectori de integritate din parteaANI a vizitat Marea Britanie pentru a parti-cipa la un curs la Agenia pentru Comba-terea Crimei Organizate Grave n domeniulanchetelor financiare.

n toat Uniunea European, precumi dincolo de aceasta, cetenii cer impe-rios i pe bun dreptate respectarea celormai nalte standarde de integritate de ctreaceia crora li se ncredineaz funcii pu-

blice. ANI a jucat un rol vital n sprijinireaparlamentarilor i funcionarilor publici dinRomnia n direcia instituirii acestor stan-darde i respectrii lor. Felicit ANI i Rom-nia pentru realizrile lor de pn acum idoresc ANI succes deplin pe viitor.

DL. MARTIN HARRIS,AMBASADORULMARII BRITANIILA BUCURETIIN PERIOADA 2010 - 2014


23/90


Declaraiile au intrat n vigoare n 1996, iarn 2003 procesul a devenit mai transparent,ntruct instituiile publice au fost obligate sle posteze pe paginile de internet proprii. nformular au fost adugate informaii detalia-te privitoare la bunuri, vehicule i economii.De asemenea, declaraiile au fost extinsei pentru a include familiile celor vizai delege. Legea 144/2007 a reglementat fap-tul c Agenia Naional de Integritate esteinstituia care verific documente i inves-

tigheaz declaraiile de avere, conflicte deinterese i incompatibiliti. Anterior anului2007 nu exista nicio instituie cu atribuiide control i centralizare a informaiei i deinvestigare. Legea 144/2007 a fost modi-ficat de trei ori i republicat n 2010, nurma unei decizii a Curii Constituionale.Legea 176/2010 a rearanjat mecanismelede funcionare a instituiei, amendamentulcheie fiind nlocuirea termenului constatcu cel de evalueaz.

Prin avere nejustificat nelegem diferen-ele semnificative mai mari de 10.000 euro(sau echivalentul n lei) intervenite ntreaverea acumulat, comparativ cu venitu-rile realizate de o persoan, n perioadaexercitrii unei funcii sau demniti publi-ce, n sensul n care s-a cheltuit mai multdect s-a ncasat.

Calculul averii dobndite comparativcu veniturile realizate are n vedere nu nu-mai patrimoniul efectiv deinut/obinut deo persoan (achiziii de bunuri mobile sauimobile, active financiare), ci i toate chel-tuielile efectuate cu ntreinerea zilnic. Lacalculul veniturilor, sunt avute n vedere ve-niturile nete ncasate din salarii, din pensii,din activiti independente, din investiii,din activiti agricole, din premii sau jocuride noroc.

Raportul de evaluare emis de inspectoreste trimis Comisiilor de Cercetare a Ave-rilor care funcioneaz pe lng Curile deApel. ANI trimite raportul de evaluare, iarcomisia investigheaz cauza i, ntr-un ter-men de maxim 3 luni:

a) Trimite cauza spre soluionare Curiide Apel n raza creia domiciliaz persoa-na a crei avere este supus controlului, cupropunerea de confiscare, dac se constat,pe baza probelor administrate, c dobndi-rea unei cote-pri din avere sau a anumitorbunuri determinate nu are caracter justificat;

b) Claseaz cauza, cnd constat cproveniena bunurilor este justificat;

c)Suspend controlul i trimite cauzaparchetului competent, dac n legtur cubunurile a cror provenien este nejustifi-cat rezult svrirea unei infraciuni.

CE INVESTIGHEAZ ANIDefinirea corect i complet a unor termeni juridici poate afecta semnificativeficiena Ageniei Naionale de Integritate. De aceea, pentru o nelegere nprofunzime a funcionrii Ageniei, trebuie avute n vedere uneltele legislative pecare inspectorii de integritate le au la dispoziie.

DECLARAIA DE AVERE

AVEREA NEJUSTIFICAT

PN N PREZENT S-AU

EMIS 5 DECIZII DEFINITIVE

I IREVOCABILE ALE

INSTANEI PRIVIND

CONFISCAREA AVERII NCAZURI CONSTATATE DE ANI


24/90


Un oficial public este n conflict de intereseatunci cnd, n virtutea funciei publice pecare o ocup, ia o decizie sau particip laluarea unei decizii cu privire la care are i uninteres personal.

Condiia participrii la luarea unei deciziieste ndeplinit att atunci cnd decizia de-pinde exclusiv de voina oficialului public ncauz, ct i atunci cnd aciunea acestuiareprezint doar o verig din procesul de luarea deciziei.

Interesul personal al unui funcionar pu-

blic include orice avantaj, pentru sine saupentru familia sa, rude apropiate, prieteni ipersoane sau organizaii cu care acesta aavut relaii de munc sau de afaceri.

Reglementrile privitoare la conflictul deinterese au fost incluse n form administra-tiv ntr-o serie de legi, precum 161/2003,215/2001, 188/1999, 96/2006, 7/2004,393/2004, 303/2004, 144/2007 sau176/2010. n form penal, conflictele de in-terese au fost incluse ulterior, n anul 2006, nCodul penal.

Legea 161/2003 este actul normativ ge-neral care definete conflictul de interese nmaterie administrativ ntr-un mod mai re-strns dect cea penal ca fiind situaia ncare persoana care exercit o funcie/demni-tate public are un interes personal de naturpatrimonial care ar putea influena ndeplini-rea cu obiectivitate a obligaiilor care i revinpotrivit Constituiei i a altor acte normative.

Cu toate acestea, beneficiarii potenialisau reali ai conflictului de interese sunt definiiseparat pentru categoriile de funcii sau

mandate publice pe care le ocup, n diver-se legi speciale. Spre exemplu, pentru aleiilocali exist reglementri cuprinse n Legile393/2004 i 215/2001 i se merge pn lagradul IV inclusiv, iar pentru Parlamentari seaplic statutul propriu, Legea nr. 96/2006.

Codul penal definete conflictul de inte-rese ntr-o manier mai larg dect cea ad-ministrativ. Sub legea penal, beneficiariiconflictelor de interese pot fi i rude/afini degradul al II-lea, dar i o persoan cu care s-aaflat n raporturi comerciale ori de munc n

ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiatori beneficiaz de servicii sau foloase de ori-ce natur limit care nu este specificat n

legea administrativ:Fapta funcionarului public care, n exer-

ciiul atribuiilor de serviciu, ndeplinete unact ori particip la luarea unei decizii princare s-a realizat, direct sau indirect, un fo-los material pentru sine, soul su, o rud oriun afin pn la gradul II inclusiv, sau pentruo alt persoan cu care s-a aflat n raporturicomerciale ori de munc n ultimii 5 ani saudin partea creia a beneficiat ori beneficia-z de servicii sau foloase de orice natur, sepedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani

i interzicerea dreptului de a ocupa o funciepublic pe durat maxim.

Dispoziiile alin. 1 nu se aplic n cazulemiterii, aprobrii sau adoptrii actelor nor-mative (Cod Penal - Articolul 301 - compe-tena la Parchetul de pe lng Curtea deApel).

Legislaia nu difereniaz expres ntreconflictul de interese potenial (un oficial areinterese personale de natur s producun conflict de interese dac ar trebui luato decizie public), actual (oficialul este pus

n situaia de a lua o decizie care l-ar avan-taja sau care ar avantaja un apropiat) sauconsumat (oficialul public particip la luareadeciziei cu privire la care are un interes per-sonal, nclcnd prevederile legale), cele treitipuri regsindu-se circumstanial n legilemenionate anterior.

CONFLICTUL DE INTERESE

N PERIOADA

APRILIE 2013 - APRILIE

2014 AU FOSTCONSTATATE 170 DE

CAZURI DE CONFLICTE

DE INTERESE DINTRE CARE

61 PENALE I 109

ADMINISTRATIVE, PRINTRE

CARE 112 ALEI LOCALI,

15 DEPUTAI, UN

SECRETAR DE STAT I UN

JUDECTOR.

PREMIER NJUSTIIA DINROMNIA. N

APRILIE 2014,SENATORUL

SORINCONSTANTINLAZR FOST

CONDAMNATDE CURTEA

SUPREM LAASE LUNI DE

NCHISOARE CUSUSPENDARE

PENTRUCONFLICT DE

INTERESE,DUP CE ANI ACONSTATAT N2011 FAPTUL

C ACESTA I-AANGAJAT FIULLA PROPRIUL

CABINETPARLAMENTAR


25/90


Incompatibilitile reflect acele situaiin care un oficial public ocup mai multefuncii n acelai timp, dei acest cumul esteinterzis de lege.

Diferena ntre incompatibiliti i conflic-te de interese e foarte important: n cazulincompatibilitilor este suficient s deiidou funcii dei acest lucru e interzis delege (nu e nevoie s faci nimic n plus, nue nevoie sa iei nicio decizie prin care s igenerezi beneficii), pe cnd n cazul conflic-tului de interese trebuie ca decizia n care

se implic oficialul public s genereze unbeneficiu pentru sine sau o persoan apro-piat acestuia.

Tot Legea 161/2003 este cea carestabilete cadrul general i pentruincompatibiliti. Legea 7/2004 Sta-tutul funcionarului public, stabileteincompatibiliti i regulile de conduit pen-tru funcionarii publici. Pentru magistraiexist reglementri specifice pentruincompatibiliti n Legea 303/2004 Statu-tul magistrailor. O serie de incompatibiliti

legate de Preedinte, membrii Parlamen-

tului sau ai Guvernului sunt stabilite prinConstituia Romniei, revizuit n 2003. Pelng legislaia general, exist procedurispeciale pentru parlamentari care se referla reguli de conduit, conflicte de interese,incompatibiliti i mecanisme de pierdere amandatului, specificate n Legea 96/2006 Statutul deputailor i al senatorilor.

Preedintele Romniei, precum iconsilierii prezideniali i de stat;Parlamentarii;Membrii Guvernului, secretarii i sub-

secretarii de stat, precum i cei aflai n pos-turi echivalente acestora i consilierii aflai nsubordinea primului-ministru ;Membrii Consiliului Superior al Magis-

traturii; Judectorii, procurorii, magistra-

ii-asisteni, funcii echivalente acestora,precum i asistenii judiciari i personalulauxiliar specializat din cadrul tribunalelor iParchetelor;judectorii Curii Constituionale;Membrii Curii de Conturi i persona-

lul acesteia; Preedintele Consiliului Legislativ i

preedinii de secie, Avocatul Poporului iadjuncii acestuia, preedintele i vicepre-edintele Autoritii Naionale pentru Pro-tecia Datelor cu Caracter Personal;

Membrii Consiliului Concurenei, aiColegiului Consiliului Naional pentru Stu-dierea Arhivelor Securitii, ai ConsiliuluiComisiei Naionale a Valorilor Mobiliare,ai Consiliului Comisiei de Supraveghere aAsigurrilor, ai Consiliului Comisiei de Su-praveghere a Sistemului de Pensii Private,ai Consiliului Naional pentru CombatereaDiscriminrii, ai Consiliului Naional al Au-diovizualului, al consiliilor directoare alesocietilor naionale de radiodifuziune iteleviziune;membrii Consiliului Naional de Integri-

tate i preedintele i vicepreedintele ANI;directorul general i membrii consiliu-

lui director al Ageniei Naionale de PresROMPRESS;directorul Serviciului Romn de Infor-

maii, al Serviciului de Informaii Externe, alServiciului Special de Telecomunicaii i alServiciului de Protecie i Paz, precum iadjuncii acestora;

INCOMPATIBILITATEA

CINE TREBUIE S DEPUN DECLARAII?

82%dintre plngerilempotriva amenziloradministrative apli-cate de ANI pentrunedepunerea sau de-punerea cu ntrzierea declaraiilor au fostrespinse de instane,iar sanciunile au fostaplicate.

LA SFRITUL LUNII

IULIE 2014, 378 DE

INCOMPATIBILITI AURMAS DEFINITIVE, O

PARTE DINTRE ACESTEA

VIZND 11 DEPUTAI I

SENATORI, UN JUDECTOR

I 241 DE ALEI LOCALI

(PRINTRE CARE I 2

VICEPREEDINI AI CJ)


26/90


4,5milioane de declaraii

de avere i intereseau fost transmise idepuse n perioada

2008-2014 i toatesunt disponibile

pentru publicul largpe portalul

http://declaratii.integritate.eu

Declaraia de avere include bunuri mobile i

imobile, inclusiv bani aflai n conturi banca-re i lichiditi, datorii i venituri.

Declaraiile se depun anual pn ladata de 15 iunie pentru anul fiscal anteri-or, la nceputul i la sfritul mandatului nmaximum 30 zile de la numirea sau alege-rea n funcie sau de la nceputul activitii.

Declaraia se depune n original, n for-m tiprit, i trebuie s includ semnturadeponentului. Declaraiile sunt colectate depersoana desemnat n fiecare instituie,care efectueaz o verificare preliminar i

notific deponentul n legtur cu poteni-

alele iregulariti constatate, oferindu-i po-sibilitatea s depun din nou declaraia.Apoi declaraiile sunt naintate ctre ANI ipostate pe site-ul instituiei respective (in-formaiile trebuie s rmn postate onlinetimp de cinci ani). Declaraiile sunt publice.Formularele sunt disponibile att n formtiprit, ct i n format electronic, pe pa-gina de Internet a Ageniei. Exist un ghidde completare a formularelor, care poatefi consultat pe site-ul ANI. La cerere, ANIpoate oferi de asemenea asisten juridic.

n scopul de a asigura transparenadeclaraiilor de avere i de interese, ANI adezvoltat un sistem electronic de adminis-trare a documentelor primite n form tip-rit. Declaraiile sunt scanate i introdusen sistemul de administrare a datelor, careofer de asemenea informaii publicului larg

la adresa http://declaratii.integritate.eu/. In-formaiile pot fi consultate n format .pdf ise pot face cutri n funcie de urmtoa-rele criterii: numele demnitarului, instituiapublic, funcia demnitarului, anul n care afost depus declaraia i tipul de declaraie(de avere sau de interese).

CE SE DECLAR I CUM?

PORTALUL PUBLIC AL DECLARAIILOR DE AVEREI DE INTERESE

Personalul diplomatic i consular;Aleii locali;

Persoane cu funcii de conducere ide control, precum i funcionarii publici,inclusiv aceia cu un statut special, care n-deplinesc activiti n cadrul autoritilor pu-blice centrale sau locale sau, dup caz, ncadrul tuturor instituiilor publice; persoanecu funcii de conducere i de control dincadrul sistemului public de educaie i dincadrul unitilor medicale de stat;Personalul din cabinetele demnitarilor

i din cadrul prefecturilor; Membrii consiliilor directoare sau ai

comisiilor de supraveghere precum i per-soanele care dein funcii de conducere dincadrul companiilor de stat de interes naio-nal sau local, al companiilor naionale sau,dup caz, al societilor comerciale n care

statul sau o agenie guvernamental localeste un acionar important sau majoritar;

Guvernatorul, prim-viceguvernatoruli viceguvernatorii, membrii consiliului di-rector i directorii Bncii Naionale a Rom-niei, precum i personalul bncilor n carestatul deine aciuni;Personalul instituiilor publice implica-

te n procesul de privatizare; Persoanele care candideaz pentru

funcia de preedinte al Romniei, depu-tat, senator, europarlamentar, consilier ju-deean/local sau primar au obligaia s-ideclare averile i interesele.

Conform ANI, aproximativ 300.000 dedemnitari au obligativitatea de a depuneanual declaraii de avere i de interese. De-claraiile de avere trebuie s includ soul/soia demnitarului i copiii minori.

N PERIOADA

SEPTEMBRIE2010 - MARTIE

2014 ANI AFINALIZAT

7.519 DOSARE,CU O MEDIE DE82 DE DOSARE

AFLATE NLUCRU PERINSPECTOR

LA SFRITULLUNII MARTIE

2014


27/90


Portalul include urmtoarele com-ponente:

Conversia declaraiilor de avere i deinterese din format hrtie n format electro-nic, ca fundament al unei baze de date attpentru Portal, ct i pentru aplicaia de Do-cument Management;Crearea i managementul arhivei elec-

tronice a declaraiilor de avere i de interese;Accesul publicului la toate declaraiile

de avere i de interese primite de ANI prinintermediul Portalului, accesabil de pe site-ul Ageniei;

Pe lng informaiile accesibile publi-

cului, sistemul de administrare a datelor

poate fi utilizat de inspectori pentru verifi-cri. Ca i n cazul procesului de scanare,

datele sunt extrase i introduse ntr-o bazde date separat, cu acces restrns. Unsistem complex de administrare a dateloreste n curs de dezvoltare spre a permiteefectuarea unor verificri eficiente de ctreAgenie. Acest instrument este unul esen-ial, avnd n vedere numrul mare de de-claraii depuse la nivel naional: la sfritullunii martie 2014, portalul coninea un nu-mr de aproximativ 4.500.000 declaraiide avere i interese transmise i depusela Agenia Naional de Integritate n peri-

oada 2008 - 2014.

Verificrile declaraiilor de avere i interese,precum i ale posibilelor situaii de incom-patibilitate, pot fi iniiate fie n urma unorsesizri efectuate de persoanele fizice saujuridice, fie n urma unei sesizri din oficiu.Conform legii, aceasta din urm se poate

constitui n baza unei note ntocmite de in-spectorul de integritate, aprobat de con-ducerea inspectorilor de integritate sau pebaza unui raport de sesizare, ntocmit depreedintele Ageniei.

n cazul n care demnitarul nu depunedeclaraia sau o depune cu ntrziere, aces-ta risc aplicarea unei sanciuni administra-tive (amend contravenional) iar procedu-ra de verificare este iniiat automat.

Pentru verificarea declaraiilor de avere

i interese, precum i a posibilelor situaiide incompatibilitate, inspectorii au acces laurmtoarele baze de date:Registre fiscale;Baza de date a biroului de eviden a

populaiei;

Registre funciare;Baza de date FIU;Registrul auto;Registrul imobiliar;Alte registre de proprietate.Alte entiti publice sau private trebuie s

furnizeze date la solicitarea inspectorilor nmaxim 30 zile de la primirea cererii. n cazu-rile privind averea nejustificat, se pot solici-ta expertize extrajudiciare doar cu acordulpersoanei care face obiectul verificrii.

VERIFICRI I SANCIUNI

ANI POATEAPLICA

URMTOARELESANCIUNI

Amenda de la 50 la 2000 de lei pentrunedepunerea sau depunerea cu ntrzie-re a declaraiilor de avere i de interese(n acest caz se iniiaz procedura deverificare)Amenda de la 50 la 2000 de lei pentrunerespectarea obligaiilor de ctre per-soanele din cadrul instituiilor publice de-semnate cu implementarea prevederilorlegale privind declaraiile de avere i deintereseAmenda de la 50 la 200 de lei pen-

tru neaplicarea aciunii disciplinare sauneconstatarea ncetrii funciei publiceatunci cnd raportul de evaluare a r-mas definitivAmenda civil de 200 de lei pentru fie-care zi de ntrziere, n cazul n care nu serespect obligaia de a rspunde solici-trilor Ageniei (ex: solicitri privind trans-miterea unor documente relevante pentrudosarul de evaluare). n acest caz, sesiza-rea instanei se face de ctre inspectorulde integritate din cadrul Ageniei.


28/90


Agenia a aplicat n ultimii 5 ani peste5500 de amenzi, cele mai multe fiind pen-

tru nedepunerea sau depunerea cu ntr-ziere a declaraiilor de avere i de interese.Sanciunile contravenionale au vizat toa-te categoriile de persoane prevzute delege, numrul amenzilor aplicate fiind nultimii ani invers proporional cu gradul decontientizare: dac n perioada 2008 2010 au fost aplicate aproximativ 4000 deamenzi, de la sfritul anului 2010 i pn nprezent au fost aplicate mai puin de 2000de sanciuni.

Dac, n urma verificrii, inspectorul

constat c s-au nclcat prevederile pri-vind regimul averilor nejustificate, dosaruleste naintat unei Comisii de Cercetare aAverilor formate din doi judectori i un pro-curor i care funcioneaz pe lng Curilede Apel.

Aceast Comisie hotrte, cu majori-tate de voturi, n cel mult trei luni de la datasesizrii, pronunnd o ordonan motivatprin care poate dispune trimiterea cauzeila instana competent pentru soluionare,clasarea cauzei dac se constat faptul c

proveniena bunurilor este justificat saususpendarea controlului i trimiterea cauzeiparchetului competent dac se identificfaptul c diferena nejustificat rezult dinsvrirea unei infraciuni.

n cazul conflictului de interese ad-ministrativ i a strii de incompatibilitate,persoana evaluat are dreptul s contestela instana de contencios administrativ ra-portul de evaluare emis de ANI, n termende 15 zile de la comunicare. Dac instanaapreciaz c rezultatele constatate de ANI

sunt intemeiate, pronun o decizie n acestsens. Aceast prim decizie poate fi con-testat printr-un recurs la o instan supe-rioar. Pe baza deciziei finale a instanei,poate fi impus i o sanciune disciplinarde organele de disciplin sanciunea ma-xim este ndeprtarea din funcie. Un ra-port de evaluare din care rezult starea deincompatibilitate sau conflictul de interesede natur administrativ rmne definitiv iirevocabil n urma unei decizii a instanei sauatunci cnd persoana evaluat nu contest,

n termenele prevzute de lege, actul ANI.La acest moment, numrul rapoartelor

de evaluare rmase definitive privind averile

nejustificate, incompatibilitile sau conflic-tele de interese i n care constatrile ANI

au fost meninute este de aproape 398(91,5%) fa de 37 acte (8,5%) care au fostanulate irevocabil de instan. Restul do-sarelor se afl nc n procedur, pe rolulinstanelor, n diferite faze jurisdicionale.

Rapoartele de evaluare privind nclca-rea regimului juridic de natur penal sauposibila svrire a altor infraciuni suntcomunicate organelor de cercetare penalcompetente. n mod similar, ANI trebuie ssesizeze organele fiscale cnd exist indi-caii c persoana nu i-ar fi ndeplinit dato-

riile fiscale.Dac, n urma unei verificri a ANI, nu se

constat nici o abatere, dosarul este clasatde inspector.

Principalul motiv de ngrijorare cnd afost nfiinat instituia a fost c sistemulde monitorizare va mpiedica ANI s inves-tigheze demnitarii de rang nalt. Cu toateacestea, pe lng funcionarii minori i denivel mediu, ANI a iniiat verificri mpotrivaunor parlamentari, preedini ai unor insti-tuii publice, primari i viceprimari, consilieri

locali i judeeni etc.Persoanele evaluate au susinut c se

exercit influene politice asupra activitiiANI i c ar fi victime ale sistemului. ANI adat comunicate de pres cnd dosarele aufost naintate instanelor de judecat sauParchetelor, anunnd rezultatele verificri-lor i explicnd de ce s-a optat pentru oanumit cale de atac. Toate comunicatelede pres includ o declaraie ferm cu privirela faptul c rezultatele verificrilor ANI pot ficontestate n instan i c toate persoane-

le investigate sunt presupuse a fi nevinova-te pn ce vinovia le va fi legal stabilit.

Cteva dintre dosarele investigate deANI au fost naintate Ageniei de ctre pro-curori care, n cursul unor anchete penale ndosare separate, au descoperit bunuri sauvalori deinute de demnitari care nu erau in-cluse n declaraiile de avere. Cea mai frec-vent situaie este aceea n care se des-coper existena unor sume mari de banipstrate de demnitari fie acas, fie la birou.Agenia a sesizat n aceste cazuri organele

de cercetare penal pentru verificarea indi-ciilor privind posibila svrire a unor faptepenale.

EXPERII

COMISIEIEUROPENE

AU SPUS PE30 IANUARIE

2013: ANIA DEMARATUN PROIECTINFORMATIC

FOARTEAMBIIOS

CARE VIZEAZCOLECTAREA DE

DATE PRIVINDFUNCIONARII

ALEI I NUMIII EFECTUAREA

UNEIVERIFICRI

NCRUCIATECU ALTE BAZE

DE DATE DESTAT (...)

CU SCOPULDETECTRII

CONFLICTELORDE INTERESE"


29/90


NOTA: 50% din personaluladministrativ reprezint persoane

care deservesc activitatea operativ(reprezentani ai compartimentelor

de specialitate juridic, IT,comunicare sau registratur)

RESURSE BUGETARE(RON)

RESURSE UMANE

Numrul maxim de angajai ANI estelimitat prin lege la 200, dar pragul nua fost niciodat atins. Procedurile de an-gajare erau blocate n 2007 i la nceputullui 2008. Numrul insuficient de angajai afost una dintre preocuprile Comisiei Euro-pene. Primii inspectori de integritate i-aunceput activitatea n aprilie 2008. n iulie,Comisia a notat ca pozitive evoluiile legatede personal, dar a menionat faptul c sala-riile sczute ar putea afecta calitatea munciipersonalului operativ.

Posturile, dei erau planificate n buget,rmneau constant neocupate datorit lip-sei de fonduri, salariilor neatractive i politi-cilor guvernamentale care au blocat anga-jrile, nc din 2010.

n ultimii doi ani, cifrele au sczut i maimult. Comparativ, cifrele au sczut de la 53n 2008 (de asemenea an electoral cu doutipuri de alegeri) la 35 n 2012.

n februarie 2013, a fost emis OUG5/2013 cu scopul de a mri salariile inspec-torilor de integritate ANI.

Agenia Naional de Integritate reprezint doar o parte a unui ansamblu de punere n apli-care a prevederilor legislative referitoare la depunerea i controlul declaraiilor de avere i deinterese (conform Legii nr. 176/2010):

RESURSE ANI

FUNCIONAREA AGENIEI NAIONALE DE INTEGRITATE


30/90


Desigur, activitile ANI au deranjat multeinterese locale, aa c atacurile politicenu au fost puine. Lupta pentru funcionareaANI a fost de fapt lupta Romniei de a sealinia la standardele europene de integrita-te, de a i asuma n sfrit destinul euro-pean la care a visat de attea decenii.

nc de la adoptarea n mai 2007 a legiiprivind nfiinarea Ageniei Naionale de Inte-gritate (ANI), Parlamentul a redus preroga-tivele ANI aa cum fuseser propuse deGuvern i, chiar i n aceast variant maiblnd, adoptarea legii a strnit controver-se. Au avut loc dezbateri prelungite legatede atribuiile ANI, n care muli parlamentaris-au opus controlului averilor nejustificate,n msura n care sunt reflectate de decla-raiile de avere. Motivaia pentru acest lucrueste c, potrivit legislaiei penale i adminis-trative, confiscarea poate surveni doar dacse furnizeaz dovezi c bunurile respecti-ve au fost obinute n urma unei infraciunisau a unui delict (sau folosite n comitereaunei infraciuni), n timp ce prevederile legiiANI ar permite confiscarea dac demnitarulnu poate justifica o cretere semnificativ aaverii personale n timpul ct se afl n func-ie. n forma final, legea permite confiscareaaverilor nejustificate, dar instrumentele pusela ndemna inspectorilor ANI pentru a efec-tua verificri nu sunt att de puternice pe cts-a intenionat iniial.

O alt dezbatere rezolvat de Guvernnainte de a trimite proiectul n Parlament a fost legat de definiia conflictului de inte-rese. Proiectul iniial includea o definiie mailarg, n contextul dreptului administrativ, ncondiiile n care Codul Penal include dejao infraciune numit conflict de interese. Cutoate acestea, decizia final a fost de a limitadefiniia conflictului de interese, n contextuldreptului administrativ, la rude de gradul I ceea ce nseamn, de fapt, o definiie mai

restrns dect cea furnizat de Codul Pe-nal, acoperind ns i beneficii de alt naturdect cele materiale. Definiia poziiilor deincompatibilitate rmne neschimbat i segsete n principal n Legea nr. 161/2003i n legile auxiliare adoptate pentru diversecategorii de demnitari.

Agitaia strnit de adoptarea legii a con-tinuat n legile urmtoare, cnd Agenia s-aconfruntat cu probleme n alocarea fondurilornecesare de la buget i a unui spaiu adecvatn care s funcioneze. Principalele dificulticare s-au ivit n nfiinarea ageniei au fost: lipsa unui spaiu adecvat n care s

opereze;lipsa de voin politic pentru conso-

lidarea Ageniei;deficiene legislative;durata procedurilor de achiziie public;personal insuficient; salariile sczute ale inspectorilor de

integritate; reacia Guvernului la criza economi-

c, care a avut un impact negativ asupracrerii de noi posturi.

Dup mai puin de doi ani de la intrarean vigoare, mai multe capitole eseniale dinlegea privind Agenia Naional de Integritateau fost declarate neconstituionale de ctreCurtea Constituional pe 14 aprilie 2010.Legea a fost contestat de o fost membra Consiliului Naional de Integritate avoca-ta Alice Drghici obligat s demisionezen urma unor imixtiuni n verificrile iniiate deANI asupra averii unuia dintre clienii si (n-tmpltor sau nu, contestaia a fost naintatcnd cazul a ajuns n instan). Curtea Con-stituional a pretins c ANI are prerogativejurisdicionale i funcioneaz ca un sistemde justiie paralel. Decizia este una parado-xal deoarece, ca i n cazul deciziei n sine,Curtea explic faptul c deciziile ANI pot ficontestate n instan i, ca urmare, sunt

DEZVOLTAREA ANI,CURS CU OBSTACOLE


31/90


supuse controlului judiciar. De asemenea,Curtea a decis c publicarea declaraiilor de

avere este o nclcare a dreptului la intimita-te al persoanelor care dein funcii publice.Curtea nu explic cum este nclcat acestdrept de publicare a declaraiilor sau dacnclcarea este justificat sau nu ambelecriterii sunt aplicate de CEDO n pronunareaunei decizii n astfel de cazuri.

Ca reacie la aceast decizie i la ngri-jorarea exprimat de reprezentanii Comi-siei Europene, ambasadori i voci din sferainternaional, Guvernul a elaborat un nouproiect de lege i preedintele a chemat re-

prezentanii partidelor politice la o consultare,

ncercnd s-i conving s adopte noua legen regim de urgen. Proiectul de lege pro-

pus de Guvern nu includea componenta cuprivire la controlul bunurilor, rpind astfel unadintre cele mai importante atribuii ale ANI.

Proiectul de lege a fost amendat n Ca-mera Deputailor, unde au fost reintrodusecomisiile de cercetare a averilor, alctuite dindoi judectori i un procuror, care urmau sopereze n subordinea Curii de Apel. ANIurma s efectueze verificri i s naintezerezultatele acestor comisii, care aveau apoiautoritatea s sesizeze instana n cazul unoraveri nejustificate. Instanele puteau decide

s confite averile ilicite n urma procesului.

Camera Deputailor a fcut toate modi-ficrile solicitate de preedinte i a trimis le-gea n Senat. Senatul a eliminat toate aces-te modificri i a readoptat legea n formaanterioar. Decizia a strnit un val de pro-teste din partea societi civile i a comuni-tii internaionale. Preedintele a contestatlegea la Curtea Constituional pe temeiuriprocedurale n data de 13 iulie 2010. Cur-tea Constituional a admis contestaia i adeclarat legea neconstituional n data de19 iulie 2010.

Raportul Comisiei Europene asupra Me-canismului de Verificare i Cooperare (care

include un criteriu legat de activitatea ANI icontrolul averilor, al conflictelor de interesei al situaiilor de incompatibilitate), raportpublicat n data de 20 iulie 2010, a criticataspru lipsa de voin politic n acest do-meniu i subminarea unei instituii care jucaun rol important n Romnia.

n cele din urm, legea a fost retrimis nParlament, care a adoptat-o n sesiune ex-traordinar n luna august. Forma adoptatinclude toate amendamentele propuse depreedinte n prima cerere de re-examinare.Noua lege, Legea nr. 176, a fost publicatn data de 1 septembrie 2010.

cei care candideaz pentru funcii nstat ar trebui re-inclui pe lista persoa-nelor care ar trebui s depun declaraii

de avere i interese;durata maxim pentru verificri a fostfixat la un an, termen considerat insufi-cient pentru verificri amnunite;comisiile de cercetare ar trebui re-introduse n textul de lege, dat fiind csunt singurul mecanism care ar permiten continuare aplicarea de sanciuni ncazul unor averi nejustificate;reintroducerea prevederii care per-

mite iniierea unor anchete penale ncazul unor mrturii mincinoase n cadruldeclaraiilor de avere i interese;reintroducerea informaiilor eliminateanterior din formularele tipizate;acordarea permisiunii de publicarea declaraiilor completate, cu excepiadatelor personale;includerea unei noi seciuni n decla-raia de interese, care ar trebui s conininformaii privitoare la contractele din banipublici ncheiate de demnitarii n cauzsau de membri ai familiei acestora.

Senatul a eliminat majoritatea prevederilor importante din proiectul de lege,inclusiv pe cele privind nfiinarea comisiei de cercetare i formularele pentrudeclaraii, i a adoptat proiectul de lege n data de 15 mai 2010. Preedintelea refuzat s promulge legea i a trimis-o napoi n Parlament, cu urmtoarelesugestii:


32/90


Unele dintre cele mai grele teste princare a trebuit s treac ANI au fostcazurile care periclitau funciile i poziiilede putere ale unor nali funcionari de stat.Cu ct au fost mai mari sumele obinutenejustificat deseori de ordinul milioane-lor de euro i cu ct funciile incompatibile

ocupate simultan ofereau acces sporit laanumite beneficii, cu ct oamenii vizai deanchetele ANI erau mai puternic ancorai

la vrful unor partide puternice, cu attmai mari au fost presiunile, ncercrile deintimidare sau chiar de suspendare a pre-rogativelor Ageniei.

Faptul c aceste cazuri au fost fcutepublice i au fost ctigate n instan dectre ANI, iar cei vizai i-au pierdut funciile

demonstreaz nu numai eficiena Ageniei,ci i aspiraia cetenilor de a fi condui deo clas politic mai integr.

La stabilirea echipei guvernamentale, nurma alegerilor parlamentare din decem-brie 2012, s-a inut seama i de criteriile deintegritate, dup ce ANI a constat n cazulunor foti membri ai Guvernului existena

strii de incompatibilitate, a conflictului deinterese sau a unei diferene semnificativenejustificate n avere.

n cazul lui Eduard Raul Hellvig, fost mi-nistru al Turismului, Agenia Naional deIntegritate a constatat starea de incompa-tibilitate, deoarece, n perioada 07 mai-31octombrie 2012, acesta a exercitat, simul-tan, att funcia de Ministru al DezvoltriiRegionale i Turismului, ct i funcia deDirector n cadrul unei societi comercia-le, contrar prevederilor legale. La jumtatea

anului 2014, dosarul se afla pe rolul nalteiCuri de Casaie i Justiie, dup ce n pri-m instan, contestaia acestuia mpotrivaraportului de evaluare emis de ANI a fostrespins.

Un alt caz se refer la Ovidiu Ioan Si-laghi, fost ministru al Transporturilor, n ca-zul cruia Agenia a constatat o diferensemnificativ n cuantum de 206.798 lei(aprox. 46.000 euro), ntre cheltuielile efec-tuate i veniturile realizate n perioada 07mai 15 octombrie 2012. n acest caz,Agenia a sesizat i Oficiul Naional pentruPrevenirea i Combaterea Splrii Banilor,n vederea efecturii de cercetri cu privire

la tranzacii financiare suspecte, efectuatede Ovidiu Ioan Silaghi mpreun cu Aria-na Silaghi, soia acestuia. La nivelul anului2014, dosarul privind diferena nejustificatconstatat n cazul lui Ovidiu Ioan Silaghi se

afla pe rolul instanei.De asemenea, n anul 2011, Agenia

a constatat existena indiciilor temeinicecu privire la svrirea de ctre Ioan-NeluBoti, n calitate de Ministru al Muncii, Fa-miliei i Proteciei Sociale a infraciunii deconflict de interese. n anul 2012, AgeniaNaional de Integritate a constatat ncl-carea de ctre Daniela Nicoleta Andreescu,fost Secretar General al Guvernului, a re-gimului juridic al conflictelor de interese denatur administrativ.

CAZURI DE IMPACT NAIONAL

MINITRII INCOMPATIBILI

N 2012, NU MAI PUIN

DE TREI MINITRI I UN

SECRETAR ADJUNCT AL

GUVERNULUI NU AU MAI

FOST COOPTAI N NOUL

GUVERN CA URMARE A

CONSTATRILOR AGENIEINAIONALE DE INTEGRITATE

RAPORTULMCV PUBLICAT

N 2010 ACRITICAT

ASPRU LIPSA

VOINEIPOLITICE ISUBMINAREA

UNEI INSTITUII(ANI) CARE

JUCA UN ROLIMPORTANT N

ROMNIA.N CIUDA

OBSTACOLELOR,

ANI A FOSTDIRECTRESPONSABILDE MAI MULTE

CAZURI DERSUNET

INTERNAIONAL


33/90


4milioane de euroeste diferena ntreaverea dobndit deerban Brditeanui veniturile realizaten perioada exercit-rii funciei de senator

n 2011, parlamentarul PNL Mircea Diaco-nu a fost declarat Incompatibil de ctre ANIdeoarece a ocupat simultan i funcia dedirector-manager al Teatrului C.I. Nottaradin Capital, funcie de conducere specifi-c unei instituii publice locale. De aseme-nea, ntr-un alt dosar deschis n urma se-sizrii ANI, Mircea Diaconu a fost cercetatde procurorii Parchetului Instanei Supremepentru conflict de interese, ntruct, acesta,n calitate de Preedinte al Comisiei de exa-minare, la concursul pentru ocuparea pos-tului vacant de Regizor artistic, a acordatcalificativul maxim candidatului Maria DianaDiaconu, soia domnului Mircea Diaconui a avizrii Deciziei nr. 67/15.08.2007 princare aceasta a fost promovat n funcia deregizor artistic n cadrul Teatrului C.I. Not-tara.

Beneficiul patrimonial, constnd n ve-niturile salariale, obinut n perioada 2007 2010 de ctre doamna Maria Diana Di-aconu, soia domnului Mircea Diaconu, n

calitate de regizor artistic n cadrul TeatruluiC.I. Nottara, a fost n sum de 83.684 Lei.

Mircea Diaconu a fost declarat nsdefinitiv incompatibil, dup ce instana su-prem a respins recursul acestuia privindsituaia de incompatibilitate a celor doufuncii deinute simultan.

Dei Parlamentul avea obligaia s-l re-voce din funcie pe Mircea Diaconu, n urmadeciziei definitive i irevocabil a naltei Curide Casaie i Justiie, procedura a fost ter-giversat, senatorii votnd mpotriva revo-crii senatorului. Blocajul instituional a fostclarificat de ctre Curtea Constituional lasesizarea Consiliului Superior al Magistra-turii privind punerea n executare de ctreSenat a hotrrii judectoreti referitoare laincompatibilitatea politicianului.

Ca urmare a sentinei, premierul PSDVictor Ponta a declarat c Diaconu se varetrage de la conducerea Ministerului Cul-turii. Diaconu a demisionat imediat dupaceast declaraie.

Agenia Naional de Integritate a constatatn septembrie 2008 existena unei diferenesemnificative de peste 4.000.000 de eurontre averea dobndit i veniturile realizaten perioada exercitrii funciei de senator dectre erban Brditeanu, unul dintre ceimai cunoscui medici din Romnia.

n aprilie 2010 la sesizarea luiBrditeanu, Curtea Constituional a Ro-mniei a declarat ca neconstituionale maimulte articole din Legea de funcionare aAgeniei Naionale de Integritate, activitateaoperaional a acesteia fiind suspendataproape 6 luni pn la adoptarea unei noilegi de funcionare, n acord cu dispoziiileCCR. Printre modificrile aduse de legisla-tiv, n urma deciziei CCR, se numr ano-nimizarea datelor cu caracter personal dindeclaraiile de avere i de interese sau in-troducerea Comisiilor de cercetare a ave-rilor ca nivel jurisdicional n cazurile privind

confiscarea averii.La aproape 6 ani de la finalizarea rapor-

tului ANI n cazul Brditeanu, dosarul seafl nc pe rolul instanei.

CAZUL MIRCEA DIACONU

INCOMPATIBILITATE I CONFLICT DE INTERESE

SENATOR ACUZAT DE DEINEREA A 4 MILIOANE DE EURONEJUSTIFICAI, DECLANEAZ SUSPENDAREA ANI

COMISIA EUROPEAN ADECLARAT N RAPORTUL

DIN IULIE 2010: NOUA

LEGE NTRERUPE

EVOLUIA NCURAJA-

TOARE A ANI I NU ESTE

CONFORM CU

ANGAJAMENTELE

ASUMATE DE ROMNIA

LA MOMENTUL ADERRII


34/90


n urma unei analize de amploare (89 deentiti analizate), realizat de AgeniaNaional de Integritate n perioada sep-tembrie 2011 februarie 2012 la niveluladministraiei publice locale, cu scopulidentificrii potenialelor conflicte de inte-rese i a strilor de incompatibilitate, aufost demarate procedurile de evaluare ncazul a 190 de consilieri judeeni i locali.La finalizarea verificrilor, s-a constatat n-clcarea regimului juridic al conflictelor deinterese n materie administrativ/penal i

al incompatibilitilor n cazul a 78 de con-

silieri judeeni i locali. Cei 78 de alei localin cazul crora s-a constatat nclcarea re-gimului juridic al conflictului de interese ad-ministrativ i penal i al incompatibilitilorau ncheiat, emis ori aprobat un numr to-tal de 654 de facturi pentru achiziii directei 443 de contracte cu societile comerci-ale la care acetia sau soul/soia acesto-ra dein aciuni sau pri sociale. Valoareatotal a beneficiilor patrimoniale obinutede ctre cei 78 consilieri judeeni i con-silieri locali este de 37.952.350 Lei (aprox.

8.510.000 Euro).

78 DE ALEI LOCALI OBIN PESTE 8 MILOANE DE EURO ILEGAL

Agenia Naional de Integritate a con-statat n cazul a 114 alei locali stareade incompatibilitate ca urmare a exerci-trii simultane att a funciei de primarsau viceprimar, ct i a calitii de re-

prezentant al U.A.T. n cadrul A.G.A. asocietilor comerciale de interes local.Dintre acestea, trei cazuri au rmas defi-nitive, restul fiind nc pe rolul instanelorde judecat.

ALEI LOCALI I REPREZENTANI N A.G.A. ALESOCIETILOR DE INTERES LOCAL

Fostul Ministru al Ministerului Muncii, Familieii Proteciei Sociale, Ioan Nelu Boti a ncl-cat regimul juridic al conflictelor de interesen materie administrativ in 2011. Boti afost acuzat de ANI n dosarul privind proiec-tul ansa la demnitate pentru o finanarenerambursabil n valoare de 2.086.141,44Lei (500.000 Euro), beneficiar fiind AsociaiaParteneriat Euroactiv Bistria al crei obiectde activitate este informarea, consilierea

profesional i medierea muncii, formareprofesional; msuri active pentru stimula-rea ocuprii forei de munc, consultan iasisten, derulat cu fonduri europene deAsociaia Parteneriat Euroactiv Bistria,unde soia sa era angajat ca expert.

Boti a demisionat la data de 20 aprilie2011 din funcia de ministru al Muncii Mun-cii, Familiei i Proteciei Sociale, ca urmarea scandalului public care a urmat.

MINISTRU AL MUNCII, VINOVAT DE CONFLICT DE INTERESE

Agenia Naional de Integritate a constatatn cazul a 22 parlamentari starea de conflictde interese dup ce acetia i-au angajatrudele la birourile parlamentare: Sorin Con-stantin Lazr (6 luni nchisoare cu suspen-dare, definitiv), Andras - Levente Mate (6luni nchisoare cu suspendare, nedefinitiv),Oana Niculescu-Mizil tefnescu Tohme (3ani nchisoare cu suspendare, nedefinitiv),Ghervazen Longher (3 luni nchisoare cususpendare, nedefinitiv), Buciuta tefan (1an nchisoare cu suspendare, nedefinitiv), Mi-

hai Radan, Sonia-Maria Drghici, Stelic Ia-cob Strugaru, Ioan Cindrea, Kerekes Karoly,Peto Csilla Maria, Pal Arpad, Marian Neacu,Florin Costin Pslaru, Vasile Ghiorghe Gliga,Anghel Stanciu, Rebenciuc Neculai, AdrianMiroslav Merka, Stelian Ghi Eftemie, Nicu-lae Mircovici, Mircea Grosaru, Luminia Ior-dache. Beneficiul patrimonial total obinut derudele celor 21 deputai i 1 senator n urmaangajrii prin nerespectarea regimului juridical conflictul de interese, este de aproximativ180.000 de euro.

22 DE PARLAMENTARI CARE I-AU ANGAJAT RUDELE

REUTERS

PUBLICA NNOIEMBRIE

2012 UNINTERVIU CU

PREEDINTELEANI N CARE

ACESTADECLARA C

UNII POLITICIENIAU NCERCAT

S INTIMIDEZEANI DUP

INVESTIGAIILENCEPUTE

DE AGENIEASUPRA A TREI

MINITRI I ASECRETARULUI

ADJUNCT ALGUVERNULUI


35/90


IMPACT I REZULTATE ANInc de la nfiinarea sa n 2008, AgeniaNaional de Integritate a schimbat

semnificativ ateptrile alegtorilor fade clasa politic i funcionarii publici.Cetenii au nceput s vad n mod con-stant cum funcionarii publici au fost supuiunor reguli care funcioneaz ca un test de

integritate i cum nclcarea acestor reguliatrage dup sine sanciunile prevzute delege, dar i pierderea funciilor. ntr-un timpfoarte scurt, s-a ajuns ca fiecare aspirantla o funcie public i la o carier n politics se gndeasc nti dac este compa-

tibil sau nu, cum i poate justifica averea,cheltuielile, veniturile, proprietile. naintede existena ANI, asemenea preocupri nuexistau n Romnia post-comunist.

Deodat, funcia public a nceput svin la pachet cu o serie de obligaii deintegritate iar cetenii au neles c au

dreptul s tie aceste lucruri despre aleiii angajaii lor cu responsabiliti publice.

n numai ase ani de activitate, ANI aidentificat i fcut publice 837 de cazuri deincompatibilitate, 340 de conflicte adminis-trative i penale i 77 de averi nejustificate.

CONSTATRILEAGENIEI NAIONALE DE

INTEGRITATE N PRIMII6 ANI DE ACTIVITATE

2008 - 2014

N PERIOADA SUS-MENIONATAGENIA A APLICAT PES-

TE 5500 DE SANCIUNICONTRAVENIONALE PENTRU

NEDEPUNEREA DECLARAIILOR DEAVERE I DE INTERESE N TERME-

NELE PREVZUTE DE LEGE


36/90


CONSTATRIDEFINITIVE (CAZURI

N CARE CONCLUZIILEINSPECTORILOR DEINTEGRITATE AU FOSTMENINUTE)

DOAR N 37 CAZURI INSTANA DEJUDECAT A ANULAT PRIN DECIZIEIREVOCABIL CONSTATRILEINSPECTORULUI DE INTEGRITATE,FA DE CELE 398 DE CAZURI NCARE CONSTATRILE ANI AU FOSTMENINUTE FIE PRIN DECIZIAINSTANEI, FIE CA URMARE A NE-CONTESTRII RAPORTULUI DE EVA-LUARE. RESTUL DOSARELOR SEAFL NC PE ROLUL INSTANEI, NDIFERITE FAZE JURISDICIONALE.

CAZURI PRIVINDDEMNITARI I FUNCIIIMPORTANTE EVALUATEDE ANI N PERIOADAAPRILIE 2008 -

MAI 2014


37/90


MANDATE PIERDUTE SAU SUSPENDATE DIN CAUZANCLCRII NORMELOR DE INTEGRITATE N ROMNIACercetrile i evalurile ANI se desfoar cueficien maxim, ceea ce duce la rezultatefoarte rapide. n numai cteva sptmnisau luni dosarele sunt finalizate iar persoa-nele gsite a fi n stare de incompatibilitate,pot fi sancionate. Chiar i n cazurile n carese exercit presiuni politice n favoarea celorvizai, Agenia Naional de Integritate a reuits produc rezultate fr precedent pe sce-na funcionarilor publici, ceea ce a generatde fiecare dat un val de apreciere din parteacetenilor care au simit c integritatea areun cuvnt de spus n Romnia. Trei deputai, Sergiu Andon, Aurel Ne-chita i Stoica tefan Bucur au fostrevocai din funcie n urma rmnerii defi-nitive i irevocabile a constatrilor AgenieiNaionale de Integritate. Un secretar de stat, Stelian Fedorca, iun Secretar General Adjunct al Guvernului,Sorin Dan Mihalache,au fost demii dinfuncie n urma constatrilor ANI. Trei senatori, Mircea Cintez, Mircea

Diaconu, i Mora Akos Daniel au demisionatca urmare a presiunii publice exercitate dupce Agenia Naional de Integritate a consta-tat starea de incompatibilitate (n cazul Cin-

tez i a lui Mora) i incompatibilitatea saupotenialul conflict de interese penal, n cazulDiaconu. n acest din urm caz, dei consta-trile ANI au fost confirmate de o decizie analtei Curi de Casaie i Justiie a Romniei,Senatul a ntrziat prin diferite mijloace (lipsade cvorum, invocarea unor ci de atac ex-traordinare de ctre persoana n cauz, etc.)revocarea acestuia din funcia de senator nciuda unei decizii a Curtii Constituionale. Cutoate acestea, senatorul Diaconu a demisio-nat din funcie cu 5 zile nainte de organizareaurmtoarelor alegeri parlamentare. Acestanu a mai candidat pentru o nou funcie nnoua legislatur. Consiliul Superior al Magistraturii a decis

suspendarea judectoarei Camelia Ale-xandrinaAcrmriei,care, n urma eva-lurii ANI, a fost supus unei cercetri penalepentru fals n declaraii i infraciuni asimilatefaptelor de corupie. Mandatul Preedintelui CJ Arge Con-stantin Nicolescu, a ncetat prin ordin alPrefectului, ca urmare a rmnerii definitivei irevocabile a raportului de evaluare emisde ANI prin care s-a constatat conflictul deinterese n materie administrativ.

N FEBRUARIE2014,PREEDINTELECONSILIULUIJUDEEANARGE,CONSTANTINNICOLESCU, AFOST REVOCATDIN FUNCIECA URMAREA RMNERIIDEFINITIVE IIREVOCABILEA RAPORTULUIPRIN CARE ANIA CONSTATATC ACESTAS-A AFLAT NCONFLICT DEINTERESE

CAZURI N CARE AUFOST NTOCMITE

RECHIZITORII, IARPERSOANELE EVALUATE

AU FOST TRIMISEN JUDECAT, CA

URMARE A INDICIILORSESIZATE DE CTRE

AGENIA NAIONAL DEINTEGRITATE PRIVIND

SVRIREA UNORFAPTE PENALE


38/90


DETALIILELa jumtatea anului 2008, Agenia Naionalde Integritate s-a sesizat din oficiu cu privirela faptul c mai muli ofieri de poliie dincadrul Serviciului Public Comunitar - RegimPermise de Conducere i nmatriculri Ve-hicule (Arge), ar fi acumulat averi ce dep-esc veniturile realizate n timpul exercitriifunciilor publice.

n paralel procurorii Direciei NaionaleAnticorupie (DNA) au demarat investigai

Date post:	25-Feb-2018
Category:	Documents
Upload:	arron-black
View:	219 times
Download:	0 times

1+BookANI_6Years_Ro

Documents